🛡 AML проверка — что это и почему нужна арбитражникам?
AML (Anti-Money Laundering) — это анализ источников поступления средств на криптокошелёк и оценка показателя риск-скор. Риск-скор представляет собой процентную оценку риска в диапазоне от 0 до 100.
Кейсы о блокировках аккаунтов Bybit, Telegram Wallet и прочих бирж встречаются ежедневно. Как правило, это происходит из-за перевода санкционной или грязной крипты.
❗️ Поэтому очень важно, совершая обмен с контрагентом за пределами Р2Р-секции, проверять кошелёк контрагента через AML
AML проверка позволяет определить общий % риск-скора кошелька, процент санкционной или «грязной» крипты на кошельке. Если после проверки выясняется, что присутствует санкционная или грязная криптовалюта, то с такими кошельками не стоит совершать транзакции (как входящие, так и исходящие).
Существует средний процент риска, который может быть пугающим или совсем безвредным. Например, показатель общего риска 60% не всегда указывает на «грязные» активы, это может быть просто меткой определённого кластера биржи.
Биржи не оценивают общий риск, для них важно происхождение входящих и исходящих транзакций. Если общий риск будет небольшим, но на кошельке будет пусть и маленькое количество «грязной» криптовалюты, биржа может заблокировать перевод.
‼️ Не стоит полагаться исключительно на общий процент риска, поскольку каждая биржа оценивает активы индивидуально, основываясь на источнике происхождения средств
Для качественных AML проверок советуем пользоваться сервисом от биржи Rapira, где можно не только купить «чистую» криптовалюту, но и дёшево сделать AML проверку своих активов, не выходя из телеграма.
💵 Бесплатную проверку можно получить при регистрации через бота 💙RapiraNetBot, штучные проверки стоят 0.49 USDT, а пакетами можно покупать вплоть до 0.2 USDT за 1 проверку
Помимо этого, на самой бирже есть возможность купить/продать 🪙USDT и другую криптовалюту за наличные в Москве и других городах РФ по лучшему курсу, так как комиссия за обмен отсутствует.
🔗 AML проверки через телеграм-бота Rapira — @RapiraNetBot