MENA

MERICS, 29.08.2024

Политики в Вашингтоне все больше беспокоятся о том, что иностранные противники, такие как правительство Китая, могут использовать мощные модели машинного обучения в опасных целях, таких как разработка оружия массового поражения или проведение кибератак. В настоящее время Конгресс разрабатывает детали закона ENFORCE Act, который позволит Министерству торговли вводить экспортный контроль в отношении моделей ИИ. До сих пор экспортный контроль США, направленный на Китай, был сосредоточен на чипах, необходимых для обучения ИИ.

В июне OpenAI Альтмана полностью заблокировала доступ китайских разработчиков к использованию своего ChatGPT. В своей статье Альтман заявил, что некоторые ограничения безопасности необходимы для того, чтобы США занимали лидирующее место в сфере передовых технологий.

RAND, 04.09.2024

С 2000-х годов КНР значительно увеличило свое присутствие в море. В коммерческом плане КНР прошла путь от 4,7 % от общего числа построенных судов в 2000 году до 51,9 % от общего числа заказанных судов в 2023 году. Что касается военно-морского флота, то начиная с середины-конца 2000-х годов ВМС Народно-освободительной армии вводили в строй корабли гораздо более высокими темпами.
Становление КНР как глобальной морской державы вызывает множество дискуссий. В публикациях часто упоминается растущий военно-морской флот КНР и то, что по общему количеству кораблей флот КНР превзошел ВМС США.

Предполагается, что при сокращении коммерческого судостроения увеличивается военное судостроение, однако анализ опровергает это предположение.
Верфи стали более специализированными, сосредоточившись либо на военном, либо на коммерческом судостроении, но не на том и другом. Две рассмотренные верфи, Dalian и Jiangnan Changxingdao, являются единственными предприятиями, которые производят некоторые из новейших классов военных кораблей, и эти верфи теперь в основном занимаются военным производством. Когда Dalian и Jiangnan Changxingdao начали строить современные боевые корабли и авианосцы, количество коммерческих судов, строящихся на этих верфях, резко сократилось, хотя аналогичного падения коммерческого производства в масштабах страны не произошло. Последнее говорит о том, что КНР создала новые мощности для военного судостроения.

@menapolicy

Китай // США

Компания Graphika, занимающаяся сетевым анализом, выявила государственные аккаунты КНР в Twitter и TikTok, которые выдавали себя за американцев, чтобы подорвать политические институты и стабильность штатов в преддверии президентских выборов в США в 2024 году. Как утверждает "Графика", нарративы информационных операций КНР изменились и теперь направлены на то, чтобы посеять политический раскол и подорвать веру в избирательный процесс в США.

Spamouflage (также известен под названиями Dragonbridge, Taizi Flood и Empire Dragon) - это спонсируемая государством КНР информационная операция, действующая более чем на 50 платформах социальных сетей. По данным "Графики", Spamouflage стала более агрессивной в своих усилиях по распространению нарративов, вызывающих разногласия, и распространяет контент, порочащий кандидатов от демократов и республиканцев, включая президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и бывшего президента Дональда Трампа. Аккаунты в Twitter и TikTok используют различные персоны, чтобы выдавать себя за американских избирателей. Spamouflage часто использует аудио, видео и изображения, созданные искусственным интеллектом.

Власти Нью-Йорка арестовали помощницу бывшего губернатора Нью-Йорка Линду Сунь и ее мужа Криса Су по федеральному обвинению в деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента КНР. В обвинительном заключении Минюста США утверждается, что Сунь "использовала свое влияние среди руководителей для скрытого продвижения программ КНР и КПК". Деятельность Сунь включала в себя недопущение встреч с представителями правительства Тайваня; изменение сообщений высокопоставленных чиновников штата Нью-Йорк по вопросам, важным для КНР и КПК, включая исключение ссылок на Тайвань и уйгуров из сообщений штата; получение официальных прокламаций штата Нью-Йорк для представителей правительства КНР без соответствующего разрешения.

После начала пандемии коронавируса азиатско-американские сообщества столкнулись с новой волной антиазиатской ненависти по всем Соединенным Штатам. Среди респондентов, которые в основном принадлежали к китайской, корейской и тайской этническим группам, 37 % участников опроса сообщили, что сталкивались с инцидентами на почве ненависти к азиатам; показатели были одинаковыми в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

@menapolicy

Поставки через подставные компании

Весной 2023 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение от 2012 года, из которого следует, что помимо ранее известных высокоскоростных камер, которые Иран приобрел у России, Иран в то же время приобрел у США еще одну камеру, применяемую для испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. С 2006 по 2009 год пять агентов, проживающих в Иране, Азербайджане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Канаде, совместно работали над приобретением камеры, на которую требовалась экспортная лицензия, у одной из американских компаний. Затем они переправили камеру через Канаду и ОАЭ иранскому заказчику, имеющему известные связи с иранской ядерной программой и программой создания баллистических ракет. Приобретение камеры представляло сложную схему: множество перевалочных пунктов, подставных компаний и фальсифицированной информации о конечном пользователе.

Китай и Иран
В 2023 году четырем гражданам Китая были предъявлены обвинения в связи с их участием в незаконной схеме по закупке у американских компаний товаров двойного назначения для иранских конечных пользователей. Обвиняемые, на арест которых были выданы ордера, остаются в бегах. Они обвиняются в участии в десятилетней схеме, в рамках которой различные китайские подставные компании использовались для приобретения у американских компаний товаров двойного назначения для Корпуса стражей исламской революции (КСИР), подразделения иранских вооруженных сил, и Министерства обороны и поддержки вооруженных сил (MODAFL), министерства обороны Ирана, отвечающего за разработку и производство военного оружия, такого как баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

@menapolicy

Иран

(И только год прошел). Документы Управления национальной разведки США.

Июнь 2023: Иран «в настоящее время не проводит ключевых работ по созданию ядерного оружия».

Июль 2024: Иран «предпринял действия, которые позволят ему при принятии соответствующего решения создать ядерное устройство».

Institute for Science: Иран активизировал свои усилия по приобретению урана из-за рубежа, планируя добывать уран из фосфатной руды, поставляемой Сирией, и ведя переговоры о покупке желтого кека у Нигера, причем первая поставка, по сообщениям, должна состояться уже в этом месяце. Хотя этого пока недостаточно для реализации амбициозных планов по строительству ядерных реакторов, полученного запаса урана более чем достаточно для программы создания ядерного оружия. Если Иран заключит сделку с Нигером, чтобы получить доступ к значительной части одного из его крупных урановых рудников, он сможет импортировать достаточно урана для нескольких своих ядерных энергетических реакторов (но у него все равно не будет достаточно мощностей по конверсии и обогащению урана, чтобы превратить его в топливо даже для одного энергетического реактора).

@menapolicy

28 августа британское издание Jewish Chronicle сообщило об обострении внутренних противоречий среди палестинских ополченцев в секторе Газа. По словам издания, в последние месяцы несколько ополченцев рассматривали возможность совершения "переворота" против ХАМАС. Среди них: Палестинский исламский джихад, Народный фронт освобождения Палестины (НФОП), Бригады моджахедов, Бригады а-Насера Салах а-Дина и Бригады мучеников аль-Аксы. Эти палестинские вооруженные группы активно поддерживали ХАМАС на протяжении всей войны, но разошлись во мнениях с лидером ХАМАС Яхьей Синваром относительно личностей и количества палестинских заключенных из небольших ополчений, которые должны быть освобождены в рамках обмена заложников.

По данным издания Jewish Chronicle, Синвар потребовал, чтобы Израиль в ходе переговоров в первую очередь освобождал членов ХАМАС, а не членов других военизированных группировок. Эмиратские СМИ сообщили, что Синвар сказал египетским посредникам (вскоре после своего избрания новым политическим лидером ХАМАС), что он хотел бы сделать приоритетным освобождение лидера ФАТХа Марвана Баргути (пользуется большой популярностью среди палестинцев) и лидера НФОП Ахмеда Саадата.

Утверждается и то, что ХАМАС просто не может освободить всех заложников, т.к. большая их часть находится в руках военизированных формирований. Таким образом, сделка о перемирии включает не только ХАМАС и Израиль, но и ряд других групп, которые тоже хотят получить свои дивиденды.

@menapolicy

27 августа Израиль провел крупномасштабную контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан с целью уничтожения сетей палестинского ополчения. Операция стала ответом на попытку смертника ХАМАСа совершить взрыв в Тель-Авиве 18 августа и призвана, по крайней мере частично, предотвратить будущие теракты в Израиле. В рамках контртеррористической операции израильские войска провели рейды в Наблус, Кабатию, Силат аль-Хартию, лагерь беженцев аль-Фара, лагерь беженцев Дженин и лагерь беженцев Нур а-Шамс.

В последние годы ХАМАС в основном прибегал к ракетным обстрелам. Однако ракетные запасы ХАМАС в секторе Газа сокращаются, что делает этот вариант все менее жизнеспособным. Израиль усиленно контролирует границу с Иорданией с целью предотвращения любой контрабанды оружия. Контроль Филадельфийского коридора (граница с Египтом) также стратегически важен в этой связи, а именно для того, чтобы лишить ХАМАС любой возможности пополнить свои запасы.

Однако в отсутствие ракет ХАМАС и группы ополчения будут прибегать к другим способам борьбы. Как следствие: организация прямых операций в Израиле (в т.ч. через смертников) и учащение израильских рейдов в палестинских городах. Призыв к открытому конфликту озвучил и высокопоставленный представитель ХАМАС Халед Машаль, который заявил о начале проведения «мученических операций» в отношении Израиля.

@menapolicy

Нарративы: по северному фронту Израиля

Israel Democracy Institute

Опрос населения: июль 2024

Мы выяснили, что в целом израильская общественность разделилась на тех, кто считает, что Израиль должен пойти на дипломатическое соглашение с "Хезболлой", несмотря на вероятность нового конфликта в будущем (42%), и тех, кто считает, что он должен одержать военную победу над "Хезболлой", даже ценой значительного ущерба для гражданских районов (38%).

Ответы на этот вопрос можно сравнить с ответами на аналогичный вопрос, который мы задавали в октябре, ноябре и декабре 2023 года: "Что должен сделать Израиль в ответ на атаки "Хезболлы"?". В декабре 2023 года 34 % опрошенных считали, что Израилю следует избегать открытия еще одного фронта на севере, в то время как 51 % выступали за нанесение "Хезболле" сильного удара.

Несмотря на разницу в формулировках двух вопросов, можно сказать, что сейчас израильская общественность меньше поддерживает военные удары по "Хезболле", чем в прошлом, и растет поддержка дипломатического (невоенного) решения.

INSS, 19 августа 2024

Важно учитывать тяжелые условия для начала войны на севере. Наиболее серьезным является риск многофронтовой войны на истощение, когда у противника нет стимулов для прекращения огня. С экономической точки зрения подготовка не может основываться на знакомых аспектах предыдущих израильских войн, а должна изучать гораздо более серьезные случаи, когда экономика сильно пострадала от внутренних войн. Кроме того, нет уверенности, что стратегические выгоды от такой войны перевесят нанесенный ущерб. Поэтому с экономической точки зрения такой сценарий нежелателен, и предпочтение следует отдать альтернативным стратегиям выхода.

В краткосрочной перспективе окончание войны и возможное урегулирование ситуации на севере страны могут привести к созданию более благоприятного инвестиционного климата в Израиле и полному возвращению многих резервистов на работу, что может положительно сказаться на темпах роста. Однако возобновление внутриполитических споров, особенно в отношении подотчетности высокопоставленных военных и политических деятелей, может вновь привести к внутренней нестабильности, что негативно скажется на экономической активности.


Наиболее интересным результатом стало то, что продолжение войны в Газе, продолжение боевых действий на севере страны и неспособность достичь соглашения об освобождении заложников НЕ рассматриваются как факторы, которые могут привести к падению правительства. Чаще всего респонденты (44,5%) считают, что правительство может развалиться из-за напряженности в отношениях между партиями харедим и другими партиями коалиции на фоне призыва харедим в армию и «Закона раввинов».

@menapolicy

В прошлом году некоммерческая организация Democracy for the Arab World Now, или DAWN, обвиняющая Израиль в нарушении прав человека, направила в Министерство юстиции США жалобу, в которой утверждалось, что Israel Bonds нарушает федеральный закон, призванный отслеживать операции иностранного влияния в США. В жалобе содержался призыв к Министерству юстиции расследовать, не нарушила ли Israel Bonds закон, не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента.

Решение США об ограничении поставок оружия Израилю уже воспринималось с большим скепсисом, как американской, так и израильской стороной. Скепсис, конечно, заключался в простом вопросе: «Неужели кто-то прекратит поддерживать Израиль?». В то время, когда шли рассуждения о наметившейся трещине в отношениях двух стран, поддержка Израиля только крепла. Финансирование одобрялось Конгрессом, но это далеко не единственный путь. Иной вариант: вложиться в израильские облигации, как и поступили многие.

Israel Bonds, известна под общим названием Development Corporation for Israel (DCI), является американским андеррайтером долговых ценных бумаг, выпущенных государством Израиль. Штаб-квартира DCI находится в Нью-Йорке.

Одновременно облигации продаются в Канаде через Canada-Israel Securities, Ltd.; в Европе через Development Company for Israel GmbH; и в Великобритании через Development Company for Israel, Ltd.

Israel Bonds никто так и не назвал иностранным агентом. Будучи зарегистрированным Комиссией по ценным бумагам и биржам андеррайтером облигаций, выпущенных Израилем, Israel Bonds выступает в качестве частного продавца для Министерства финансов Израиля. И именно в период кризисов и конфликтов продажи резко возрастают.

Дуглас Блумфилд, лоббист и бывший директор по законодательным вопросам Американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC), в статье Jerusalem Post ссылается на бывшего сотрудника Министерства финансов, который сказал ему, что деньги, собранные с помощью Israel Bonds, "можно менять и они не имеют целевого назначения". Будучи давним инвестором в израильские облигации, Блумфилд отмечает: "Если покупка облигаций была традиционным способом демонстрации поддержки государства Израиль, то отказ от покупки облигаций может продемонстрировать неодобрение поселенческой и аннексионной политики [правительства]". В 2015 году, выступая перед Инвестиционным советом Миннесоты, бывший сенатор США Джеймс Абурезк отметил, что "американские деньги, вложенные в продажу израильских облигаций, являются взаимозаменяемыми, что означает, что эти деньги вливаются в общий фонд Израиля, а затем используются на любые нужды Израиля без каких-либо ограничений. Это также означает, что деньги, направляемые в Израиль, используются для строительства поселений", которые, как он отметил, являются незаконными по международному праву и также считаются незаконными правительством США.

@menapolicy

Деятельность "Хезболлы" по сбору средств в Африке: Демократическая Республика Конго.
Международный институт по борьбе с терроризмом, 2013

Из отчета:

Присутствие "Хезболлы" в Латинской Америке (которое не ограничивается сбором средств) в этом отношении привлекло наибольшее внимание. Благодаря сотрудничеству организации с Венесуэлой и колумбийской FARC, ей удалось переправить сотни килограммов наркотиков в США (как правило, через Мексику) и Европу (чаще всего через Западную Африку). Таким образом, эти наркомаршруты представляют собой ценный актив для "Хезболлы", поскольку группировка собирает деньги на разных этапах маршрута.

Ливанцы в Африке участвуют в алмазной торговле на протяжении многих поколений, чаще всего выступая в качестве посредников между источником камней и международными рынками. С течением времени эти люди создали свои собственные компании в Антверпене, что облегчило им транспортировку камней и позволило увеличить прибыль.

Одним из основных кланов, который в 2002 году был назван Организацией Объединенных Наций "незаконным эксплуататором" в Африке, является клан Ахмад. Шиитская семья из Сьерра-Леоне на протяжении десятилетий была вовлечена в преступные схемы, связанные с кровавыми алмазами. Члены клана в Африке приобретали кровавые алмазы по цене ниже рыночной и отправляли их в Антверпен, где другой член семьи легально создавал компанию и продавал драгоценные камни по рыночной стоимости.

За последние три десятилетия клан Ахмадов значительно сблизился с другим шиитским кланом - семьей Насура. Ибрагим Халиль Насур - самый влиятельный ливанец в Антверпене. Мусульманин-шиит, убежденный сторонник "Хезболлы". Важная спонсорская фигура в структуре и руководстве "Хезболлы". Переплетение кланов Ахмадов и Насуров вышло за рамки чисто "профессионального" уровня, поскольку Али Саид Ахмад женился на Диане Насур, дочери Ибрагима Халила Насура.

Со времен авторитарного правления Мобуту в Заире ливанские бизнесмены поддерживали тесные отношения с высшими эшелонами власти. Например, согласно отчету бельгийской разведки, Азиз Насур (сын Ибрагима Халила Насура): "очень влиятелен в Африке. Президент Мобуту был его личным другом, у него также были очень хорошие отношения с Конголо Мобуту, который был вовлечен в преступную деятельность. [...] Насур был лоялен до самого конца правления Мобуту. Позже он стал сотрудничать с повстанцами через Уганду и Руанду.

В августе 2011 года правительство и местные власти ДРК предоставили крупнейшую в стране лесную концессию (250 000 га) сроком на пять лет компании Trans-M, которой владеет и управляет клан Таджедин, внесенный Минфином США в список сторонников терроризма.

Деятельность "Хезболлы" по сбору средств в Западной Африке включает в себя вымогательство, что характерно и для ДРК, где группировка взимает незаконный "налог" с предприятий, управляемых ливанскими торговцами.

В 90-е годы была раскрыта крупная схема, свидетельствующая о причастности боевиков "Хезболлы" к подделке конголезских банкнот и долларов США. По данным бельгийской разведки, несколько компаний, игравших центральную роль в этом заговоре, принадлежали клану Ахмад, и в нем также участвовал клан Ханаффер (в частности, Наим Ханаффер).

Семья Ханаффер отвечала за печатание фальшивых денег в Бразилии, отправку их в ДРК, а оттуда члены семьи Ахмад использовали эти деньги для покупки золота или запрещенных драгоценных камней.

@menapolicy

Утверждение, что Хезболла получает оружие и финансирование из Ирана уже стало мантрой. Однако в реальности все интереснее и сложнее. Находясь под постоянным наблюдением, члены ливанской организации постоянно ищут разные пути добычи ресурсов. Тому и недавний пример задержания в Германии и Испании предполагаемых членов Хезбаллы, которые закупали в Европе детали для БПЛА.

Иной способ – назначить почетного консула, который будет «развивать международные связи и способствовать упрочнению добрососедских отношений».

Несколько историй:

Мохаммад Ибрагим Баззи

В Гамбии Баззи был импортером нефти и соратником тогдашнего президента Яйи Джамме, бывшего военного, обвиненного гамбийской правительственной комиссией в похищениях, изнасилованиях, убийствах и пытках (его полный титул:  «Его Превосходительство профессор аль-хаджи доктор Яйя Джамме строитель мостов и покоритель рек»).

Баззи имел статус почетного консула Ливана. И как предполагалось, он направлял средства Хезболле. Баззи лишился статуса почетного консула в 2017 году после смены власти в Гамбии. В 2018 США признали его террористом и объявили розыск. Баззи был арестован в 2023 году, в Бухаресте.

Али Маири (действующий)

Назначен почетным консулом Ливана в Южном Судане.
Во время полицейского рейда власти обнаружили у него пленки с записями терактов и интервью с террористами-смертниками, в том числе содержащие призывы уничтожить США и Израиль. Просто фетиш?

В 2000 году ливанский бизнесмен Али Халиль Мерхи бежал из Парагвая. После отбытия срока в тюрьме Такумбу Мерхи грозили обвинения в пиратстве и финансировании терроризма (подозревался в отправке средств Хезболле). Во время бегства Мерхи из Парагвая аргентинские прокуроры также хотели допросить его о смертоносном теракте, в результате которого в 1994 году в Буэнос-Айресе погибли 86 человек.

После бегства у него началась новая жизнь. Новый паспорт на имя Али Маири, новые компании и новые связи – все в Южном Судане. Он получил признание общественности и сотрудничает с политически значимыми лицами, включая дочь президента и дочь главы Бюро внешней безопасности.

@menapolicy

«Кстати, не обязательно быть почетным консулом, чтобы иметь дипломатический паспорт. Некоторые организации (например, ООН) могут выдавать дипломатические паспорта значимым сотрудникам. Также у нас есть возможности получения дипломатического паспорта через устройство кандидата в международные правозащитные организации; подробности предоставим по запросу» - словно подмигивая, сообщает компания Elma Global. Забудьте о надоедливых таможенных проверках и получите неограниченные привилегии в путешествии.

Дипломатический паспорт открывает двери в мир VIP – прекрасная возможность заводить ценные знакомства, но не только. Заплатите деньги, а затем можно размахивать паспортом, когда провозите «деликатный» товар, чтобы никто ничего вдруг не узнал.

Система почетных консулов была задумана как спасательный круг для стран, неспособных позволить себе иностранные посольства, но с тех пор она превратилась в основу международных отношений, поддерживаемую большинством правительств мира.

В отличие от послов и других профессиональных эмиссаров, консулы работают у себя на родине. Используя связи и влияние, они порой продвигают интересы назначающих их иностранных правительств или продвигают свои интересы, т.е. обогащаются.

В 2012 году гражданину Кот-д’Ивуар Фаузи Джаберу поступило предложение о встрече в одном отеле в Гане. На встрече незнакомец представился членом ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии – повстанческая группировка) и озвучил намерение купить оружие. Джабер был тесно связан с Хезбаллой и уже долго находился под наблюдением. «Хезболла обеспечит» ответил Джабер, а затем рассказал схему доставки оружия. «Мы отправляемся в любую страну Африки, делаем вас консулом Экваториальной Гвинеи или Гвинеи-Бисау. ... Вы платите 200 000 долларов и становитесь официальным консулом этой страны. У вас есть другой паспорт».

Незнакомец однако представлял вовсе не ФАРК, а Управление США по борьбе с наркотиками (DEA). Как показывает практика схема с ФАРК очень даже рабочая. DEA назывались «колумбийцами», когда связывались Виктором Бутом (арестован в 2008) и Флавио Джорджеску (арестован в 2014).

@menapolicy

Cборка по Африке

В 2013 году французские силы освободили от джихадистов город Томбукту на севере Мали. Тогда местные жители выходили на улицы с лозунгами «Да здравствует Франция, да здравствует Олланд», и сыпали благодарностями в адрес доблестных военных. От любви до ненависти прошло несколько лет, и вот уже граждане Мали приветствуют помощь России. Вопрос, который остается пока без ответа: будет ли эта крепкая любовь или это лишь очередная симпатия? 

https://telegra.ph/Russkie-v-Afrike-08-11

В плену Сахеля: воспоминания бывших заложников JNIM

Сейчас у многих на слуху новости о взятых в плен в Сахеле россиянах: как минимум двое вагнеровцев взяты в плен в битве при Тинзаватене силами азавадских движений CSP-DPA и еще двое, что было подтверждено выпущенным сегодня видео, гражданские работники золотодобывающей компани, были захвачены в Нигере джихадистами JNIM.

Что их может ждать в плену, какие условия жизни и какое отношение? Мы можем только гадать, опираясь на обрывки полученной от захватчиков информации: видео, фотографии. Можно также опираться на опыт людей, переживших плен в этом регионе ранее — разумеется, обстоятельства всегда немного меняются, но что точно остается на месте, это природа: заложников в этом регионе держат чаще всего среди пустыни (полупустыни) в маленьких палатках или даже без них, под открытым небом.

Предлагаю почитать мои старые статьи об условиях жизни, в которых держат заложников джихадисты JNIM, опубликованные в журнале “Африканский шатер”:

На основе истории Стивена МакГауна, захваченного вместе с еще двумя туристами в Тимбукту в 2011 г.: https://disk.yandex.ru/i/ZdXKAGSa7Z3b2w (стр. 26-35)

История журналиста Оливье Дюбуа, неудачно пытавшегося взять интервью у эмира JNIM: https://disk.yandex.ru/d/WGETTc-4S_Di5A (стр. 18-27)

А тем, кому статей покажется мало, советую прочитать книгу самого Стивена МакГауна, правда, она только на английском есть:
Stephen McGown, Six Years with Al Qaeda

Также могу посоветовать воспоминания другой бывшей заложницы, Эдит Блэ:
Edith Blais, Le sablier : Otage au Sahara pendant 450 jours
Эта книга также есть в переводе на английский:
The Weight of Sand: My 450 Days Held Hostage in the Sahara 

Что можно сказать про судьбу вагнеровцев, попавшим в плен к азавадским туарегам? Эти движения, в отличие от JNIM, не берут в заложники гражданских, поэтому у нас нет историй о пребывании в плену у них. Но я могу предположить, что они не будут более жестоки к пленникам, чем JNIM (которые в принципе не зверствуют, особенно с гражданскими). И, думаю, азавадские не будут трепать нервы, склоняя принять ислам, что повсеместно встречается у JNIM.

3. Потери в июле

Мали богата золотом, особенно в районах кустарной добычи на севере страны. Вагнер пытается контролировать кустарные золотые прииски между Гао и Кидалем. Последний непосредственно примыкает к золотым месторождениям, разрабатываемым группировками туарегов.

В Тин-Зауатине, на малийской стороне, находится несколько золотоносных участков, контролируемых лидерами CSP-DPA (что обеспечивает им комфортные доходы). Начав разведку в Ин-Афараке с базы Тессалит 20 июля 2024 года, военные Мали (FAM) и их российские союзники пробудили весь военно-политический аппарат Азавада.

С 25 июля 2024 года войска CSP начали позиционирование для обстрела колонны автомобилей FAM/Вагнер. Попав в засаду, FAM и Вагнер рассеялись и попытались бежать на юг. Колонна оказалась под огнем JNIM на юге и CSP на севере.

Всего в этом бою погибло 84 российских наемника и около 50 малийских солдат. Среди погибших известный российский наемник: Никита Федянин, администратор Telegram-канала Grey Zone, созданного для поддержки Вагнера и документирования кампаний.

Несколько российских военных взяты в плен. Их судьба широко обсуждается в разных телеграм-каналах: от сбора средств для выкупа до проведения операции по их освобождению. Упоминается и то, что пленных могут передать украинским властям.

1 августа, le Monde:

В понедельник, через сорок восемь часов после боя, Андрей Юсов, пресс-секретарь украинской военной разведки (ГУР), сделал заявление, которое не осталось незамеченным. В эфире одного из местных телеканалов он дал понять, что его служба сотрудничает с повстанцами, действующими на севере Мали. По его словам, они "получили необходимую информацию, и не только ту, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников".

По словам одного из командиров CSP-DPA, с украинскими спецслужбами действительно ведется "обмен мнениями", чтобы выяснить, как они могут сотрудничать. "У нас есть связи с украинцами, впрочем, как и со всеми остальными - французами, американцами и прочими", - признает Мохамед Эльмаулуд Рамадан, пресс-секретарь CSP-DPA.

@menapolicy

Изабель душ Сантуш - яркий символ противостояния в Холодной войне. Родилась она в Баку, в то время, когда ее отец, будущий президент Анголы, учился Азербайджане и одновременно получал ценные знания от советских наставников. Изабель развила бизнес в сфере торговли алмазами, сделала крупные инвестиции преимущественно в Португалии и возглавила ангольскую нефтяную компанию. После 2017 года ее строчка в списке богатых людей стала стремиться вниз – новый президент (не без поддержки) запустил кампанию по национализации средств. Теперь Изабель разыскивает Интерпол. Сообщалось, что после начала охоты на ее активы, Изабель душ Сантуш активизировала процесс по переводу средств в Россию – привет новое финансирование.

Ряд источников одновременно указывают на то, что Россия наращивает свое присутствие на Ближнем Востоке с целью контроля природных ресурсов (золотых, алмазных рудников и нефтяных скважин) для финансирования военной операции. В итоге, по логике источников, это привело к открытию других фронтов противостояния России и Украины, в частности в Африке.

Из ключевых моментов:
1) непосредственное столкновение российских и украинских военных в Судане, где сейчас протекает гражданская война,
2) реформа ЧВК Вагнер, как следствие вывод из под контроля ЧВК газово-нефтяные месторождения и их перевод под российское ведомство,
3) июль 2024: потери среди российских военных при столкновении с боевиками Азавад на севере Мали.

По каждому моменту ниже.

@menapolicy

Случай Omega Diamonds – это капля в море. Множество компаний скупают алмазы и везут их затем отмывать в налоговые гавани. Дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш выстроила прочные связи с дельцами со всего света, предлагая последним бриллиантовые сделки. Одним из таких дельцов стал Фаваз Груози, основатель бренда de Grisogono. В сети много интервью с Фавазом, который спешит поделиться своими планами арендовать яхту и отправиться на Сардинию, однако в интервью нет ничего о его связях с Изабель душ Сантуш.

Изначально компания de Grisogono самостоятельно закупала ангольские алмазы. Позже Изабель душ Сантуш приобрела долю в компании. В 2020 Международный консорциум журналистов расследователей опубликовал массив данных, которые проливают свет на коррупционную деятельность бывшего президента Анголы (был у власти с 1979 по 2017) и членов его семьи. Здесь всплыла и de Grisogono, которую быстро купила эмиратская компания DAMAC. Сама Изабель после чистки от непотизма, начатой новым президентом Анголы, также обосновалась в ОАЭ.
Председатель DAMAC Хуссейн Сажвани – влиятельный миллиардер и хороший друг Дональда Трампа. Идут ли теперь ангольские бриллианты на кампанию Трампа?

Репутации DAMAC, в свою очередь, был нанесен ущерб в связи с делом Александра Смирнова.
Смирнов – информатор ФБР, обвиняется в том, что сообщал ложные сведения о причастности семьи Байденов к коррупционной схеме на Украине. Предполагается, что в 2020 году Смирнов получил 600 тыс. долларов. В том же году он решил преподнести службе безопасности сфабрикованные сведения. Деньги были выплачены Смирнову американской компанией, связанной с одним из членов правления DAMAC Фаруком Аржомандом.

@menapolicy

У всего есть своя цена или сколько стоит скрыть нелегальный бизнес.

В 2015 году два журналиста Хадиджа Шариф и Джон Гроблер решили провести эксперимент. Они представились торговцами алмазов и написали в две консалтинговые компании, чтобы получить информацию, как провернуть сделки в лучшем свете. Vandort Consulting и Intuit консультируют по созданию организации в Dubai Multi-Commodities Center (DMCC) .

"Мы торгуем зимбабвийскими и ангольскими алмазами. Мы часто получаем сертификаты Кимберли в Танзании, Южной Африке и Намибии для снижения репутационных рисков, а затем экспортируем непосредственно в наш торговый центр. Однако наши партнеры сообщили, что банковская оптимизация налогообложения лучше подходит для базирующейся в Дубае компании [в качестве получателя нашего алмазного сырья]. Кроме того, DMCC может предложить нам использовать сертификацию смешанного происхождения".

Vandort предоставил прайслист: создание новой компании или дочернего предприятия (8 200 долларов), офис с обслуживанием (9 600 долларов), профессиональные услуги (4 000 долларов), визы (2 100 долларов), банковский счет (1 500 долларов). Нет никаких правил относительно того, кто будет занимать офис. Весь процесс займет от четырех до шести недель.

Мы выразили беспокойство, что искусственное снижение прибыли и уклонение от налогов могут способствовать особому вниманию к нашей компании.

Наиболее любезный консультант Vandort предложил: "Если вы беспокоитесь о конфиденциальности вашей экономической деятельности в целях налоговой оптимизации, вы можете... зарегистрировать оффшорную компанию, например, на Британских Виргинских островах (БВО), которая будет владеть акциями компании DMCC. Стоимость регистрации компании на БВО составляет 2 500 долларов США, включая наши расходы".

Intuit предложила другую тактику для дополнительного уровня секретности - использовать свободную зону Ras Al Khaimah (RAK) в Дубае, которая обеспечивает анонимность собственности и возможность защитить активы юридически от притязаний других лиц. Регистрация займет всего неделю.

@menapolicy

Особую роль в схеме отмывания алмазов играет Дубай.

«Крупнейший в мире центр контрабанды бриллиантов и золота», в 2007 Дубай благодаря слабым налоговым законам стал жемчужиной для предпринимателей. Послабления в законодательстве, секретность данных и в целом позиция «вы не обязаны ничего нам объяснять» связана с конкуренцией на рынке бриллиантов.

Долгое время именно Антверпен был мировым центром торговли алмазами. Восход ближневосточной налоговой гавани напрямую связан с гражданскими войнами в Африке. В 90-е власти Анголы, которые боролись с УНИТА, сильно нуждались в вооружении и в дополнительных финансовых средствах. Решению проблемы охотно поспособствовала целая группа людей, которые в дальнейшем станут участниками процесса Анголагейт: российско-израильские предприниматели Аркадий Гайдамак, Лев Леваев; а также высокопоставленные лица из Франции: Жан-Кристоф Миттеран (сын бывшего президента Франции), Шарль Паскуа (министр внутренних дел). К ним же присоединились уже знакомые учредители Omega Diamonds Сильвен Голдберг и Эхуд Ланиадо.

Давид Рену рассказал следователям, что в процесс продажи алмазов по заниженной стоимости были непосредственно включены ангольские элиты, в частности президент Эдуарду душ Сантуш. Алмазы компенсировали перевооружение сил в период с 1992 по 1998 гг., которое обеспечивал Аркадий Гайдамак вопреки санкциям ООН.

Omega Diamonds имела множество дочерних компаний. Камни непосредственно прибывали в офис ASCorp. Среди ее акционеров: Лев Леваев и дочь ангольского президента Изабель Душ Сантуш, известная, как самая богатая женщина в Африке. В Дубае располагалась компания Tulip FZE, которой руководила Вивиан Хокинс-Грин, невестка Ланиадо.

ОАЭ выступают, как транзитный пункт, он используется только для того, чтобы подготовить "новые" документы, чтобы скрыть происхождение бриллиантов. Индекс финансовой секретности (FSI), оценивающий степень непрозрачности ОАЭ, показывает 80 процентов, т.е. "верхний предел шкалы секретности".

@menapolicy

«Я удивлен, что в мире до сих пор лишь единицы знают о «кровавых бриллиантах» - говорит автору журналист из Международного консорциума журналистов-расследователей. «Понятно, что здесь присутствует отлично продуманная маркетинговая игра. Во-первых, при капитализме люди не думают о происхождении вещей. Вещи просто появляются на полках, как чудо. Во-вторых, обществу навязано правило о подарках. Если хочешь сделать предложение руки и сердца, то будь добр – купи кольцо именно с бриллиантом. Ну и куда без старой, всем известной фразы «бриллианты – лучшие друзья девушек».

"Однажды утром в мае 2006 года на юге Конго я сел за свой прилавок, чтобы начать сортировать посылку с алмазами из Анголы, которые мне предложили купить. Однако в то утро моя совесть сказала мне: остановись, так больше нельзя!» - Давид Рену, бывший сотрудник бельгийской компании Omega Diamonds. Совесть Давида привела Omega Diamonds к судебному процессу по обвинениям в покупке бриллиантов у вооруженных групп в Африке, последующем отмывании, и перепродаже бриллиантов по завышенным ценам.

Работа Давида заключалась в покупке бриллиантов у «независимых» торговцев в Анголе и в Конго. В 2002 в Анголе закончилась гражданская война. Члены вооруженных групп финансировали свои нужды за счет продажи драгоценных камней. На рудниках часто работали дети, которые скорее были рабами тех, кто контролировали места добычи. В 2003 мировая общественность, хорошо осведомленная о практике финансирования вооруженных действий за счет продажи бриллиантов, ввела специальные международные сертификаты Кимберли – инструмент, призывающий покупать бриллианты только у проверенных торговцев. Сертификаты Кимберли однако вскоре оказались полной фикцией. Некоторые их подделывали, но более хитрые вывозили грязные камни в другую страну, где нет никаких конфликтов и получали сертификат там или смешивали камни с камнями, добытыми в другой стране, а потом отправляли их в налоговые гавани, где бриллианты получали новую жизнь. На сертификатах коротко указывалось «смешанное происхождение». Сертификаты направлены на предотвращение торговли с незаконными формированиями, однако при этом нет и речи о том, что сами правительства могут использовать алмазы для продвижения своих интересов. Последний момент также широко критикуется.

Wikileaks, слитые документы из посольства США в Бельгии:

"Бельгия совсем недавно начала принимать меры по контролю за потоком алмазов из Зимбабве через Алмазный офис Антверпена... но те, кто участвовал в незаконной торговле Зимбабве, были достаточно сообразительны, чтобы смешивать алмазы с алмазами из других стран, таких как ДР-Конго, а затем отправлять их в другие центры торговли алмазами в ... Дубае, где они могли получить законно выданные сертификаты Кимберли, в которых указывался "смешанный" источник, а затем отправлять их в Антверпен".

В 2006 году специальная налоговая инспекция Антверпена начала расследование в отношении Omega Diamonds. В 2013 году между директорами Omega Diamonds, инспекцией и прокурором Антверпена было достигнуто внесудебное соглашение. На сегодняшний день это самая крупная штрафная сделка в истории Бельгии: 160 миллионов евро. Штрафная сделка - это метод урегулирования уголовных споров. Прокурор может предложить предполагаемому преступнику выплатить денежную сумму в обмен на снятие всех обвинений и отсутствие судимости.

В 2011 году эта система была распространена экономические и финансовые вопросы, тому способствовал Антверпенский всемирный алмазный центр.

За несколько дней до оглашения решения адвокат Omega Коен Геенс занял должность министра финансов, а через год стал министром юстиции.

Годом ранее главный акционер Omega Эхуд Ланиадо продал всю свою собственность в Бельгии и поселился в налоговой гавани Монако, вне досягаемости брюссельских налоговых инспекторов. Его партнер, Сильвен Голдберг перевел свои активы в Швейцарию (крупная налоговая гавань), и в Израиль - известен тем, что не особо сотрудничает с иностранными налоговыми органами.

Дело несколько раз возобновляли, и оно по-прежнему открыто.

@menapolicy