Антикоррупция 2.0

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры, поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Новый инструмент антикоррупционного комплаенса: «Электронный помощник по выявлению конфликта интересов»

С 2024 года антикоррупционные подразделения транспортного комплекса Москвы получили в свое распоряжение инновационный программный продукт — «Электронный помощник по выявлению конфликта интересов». Данный программа, разработанная НИУ «Высшая школа экономики» по заказу АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания», - важный шаг в процессе автоматизации антикоррупционной деятельности в организациях.

«Электронный помощник» — это современное программное обеспечение, которое использует передовые алгоритмы для анализа потенциальных конфликтов интересов. В его основе лежит не только обширная нормативно-правовая база, но и постоянно обновляемая судебная практика.

⚡️ Программа включена 28 декабря 2024 года в реестр российского ПО. Реестровая запись №25818 от 28.12.2024 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28.12.2024 по протоколу заседания экспертного совета от 24.12.2024 №1001пр.

В Бангладеш началось расследование обвинений в коррупции в отношении бывшего премьера страны Шейх Хасины

В последние недели Бангладеш оказалась в центре внимания международного сообщества из-за масштабного расследования, связанного с коррупцией. Власти страны начали проверку обвинений в адрес экс-премьера Шейх Хасины, её сына Саджиба Ахмеда Вазеда Доя и племянницы Тюлип Ризваны Сиддик. Это дело, по утверждениям Комиссии по борьбе с коррупцией (ACC), охватывает девять крупных инфраструктурных проектов, заключённых с иностранными партнёрами в период с 2009 по 2023 год.

Одним из наиболее обсуждаемых аспектов расследования является соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции «Руппур». ACC утверждает, что стоимость строительства АЭС была завышена до 12,65 миллиардов долларов, из которых около пяти миллиардов были присвоены. Эти средства, по данным правоохранительных органов, выводились через офшорные счета, расположенные в США и Великобритании. Подтверждение этих фактов со стороны зарубежных правоохранительных органов добавляет серьезности обвинениям.

Расследование вызвало резкое общественное недовольство. Организация «Студенческое движение против дискриминации» объявила о многодневной акции «несотрудничества», что привело к массовым протестам по всей стране. Столкновения между студентами и полицией, а также сторонниками правительства привели к беспорядкам, что ещё больше усугубило ситуацию, - сообщает Национальная служба новостей.

В ответ на давление общественности и политическую нестабильность, власти Бангладеш направили официальную ноту Индии с просьбой об экстрадиции Шейх Хасины, которая в настоящее время находится на территории соседнего государства.

На фоне кризиса временным главой правительства был назначен доктор Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании с бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД СВАО незаконно нажитого имущества

По данным издания "Коммерчантъ", целый банный комплекс, загородные дома, участки земли, квартиры и иномарки конфисковали по иску Генпрокуратуры России у начальника небольшого отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружной полиции Москвы Александра Басова. При этом все сделки с полицейской недвижимостью, произошедшие уже после задержания главного фигуранта коррупционного скандала, надзор, пожалуй, впервые в официальных документах назвал мнимыми и направленными на спасение активов от обращения в доход государства.

В рамках надзора за расследованием уголовного дела в отношении господина Басова, которому СКР инкриминировал получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 4 млн руб. от представителя Московского центра дезинфекции, получили сведения о несоблюдении борцом с коррупцией требований законодательства о противодействии коррупции.

По подсчетам Генпрокуратуры, совокупный доход семьи Басовых составил чуть более 34 млн руб. Прибыль в размере почти 7 млн Басовой-старшей от операций с ценными бумагами надзор счел криминальной, так как она была получена от «использования имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы».

В то же время, по данным Генпрокуратуры, Басов, чтобы скрыть свои криминальные доходы, активно приобретал на них дорогостоящее имущество, которое регистрировал на родственников и доверенных лиц.

Начиная с 2009 года, подсчитала прокуратура, полицейским Басовым фактически были приобретены или построены 15 объектов недвижимости (еще два достроить он не успел), 5 автомобилей, а также именные ценные бумаги. Общая стоимость неправомерно полученного имущества офицером составила 206 млн 452 тыс. руб. При этом семья Басовых неоднократно выезжала на отдых за границу, путешествовала внутри России, тратила значительные средства на приобретение одежды, обслуживание жилых помещений и автомобилей, что «исключало возможность накопления и аккумулирования ими денежных средств».

Бывший заместитель Министра просвещения России Грибов отправился в СИЗО

В московском аэропорту задержали бывшего заместителя Министра просвещения России Дениса Грибова. Экс-чиновника обвинили в мошенничестве. Сообщается, что, по данным следствия, он совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета РФ на развитие профессионального образования.

Участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, которые были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов. В действительности же необходимые мероприятия не проводились. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию.

Всего было похищено и распределено между сообщниками свыше 54 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Последнее время Грибов скрывался за границей и находился в федеральном розыске. Интерфакс сообщает, что его отправили в СИЗО на два месяца.

Задержан гендиректор корпорации развития Курской области

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 173 млн рублей.

❗️ Генпрокуратура России направила в суд иск к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу о выплате в пользу государства 8,5 млрд рублей незаконных доходов.

Речь идет о средствах, которые бывший чиновник незаконно заработал, находясь на должности губернатора Хабаровского края с 2007 по 2020 год.

Следствие установило, что политик получал доход от бизнеса незаконно, контролируя бизнес будучи федеральным чиновником и не внося доходы с предпринимательской деятельности в декларацию. Кроме контроля за оборотом металлопродукции, отмечается, что Фургал владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004—2005 годах. Экс-губернатор свою вину не признает. Трое остальных фигурантов дела получили от 9,5 до 21 года колонии.

ТПП России представила результаты исследования «Бизнес-барометр коррупции» за 2024 год

XII этап опроса прошел в новом формате – углубленных индивидуальных экспертных интервью предпринимателей, представляющих микро, малый, средний и крупный бизнес из всех федеральных округов страны. Более 60% опрошенных ведут предпринимательскую деятельность более 10 лет.

Помимо предпринимателей, в опросе также участвовали государственные и муниципальные служащие.
В 2024 году более 55% опрошенных ответили, что уровень коррупции за последние пять лет снизился, что наглядно демонстрирует результат системной работы государства по формированию нетерпимого отношения к коррупции и внедрению инструментов ее профилактики. Однако 28% считают, что уровень коррупции остался на том же уровне, а 16%, что он вырос.

Более 52% предпринимателей считают, что коррупция негативно влияет на бизнес, так как формирует неравные условия. И лишь 4% отмечали, что это помогает решать вопросы быстрее.

✍️ Подробности здесь.

Суд отправил под арест экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, обвиняемого в коррупции.

Экс-чиновник отправлен под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, "Любимов получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом".

Экс-губернатор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Накануне Совет Федерации на своем заседании досрочно прекратил сенаторские полномочия Любимова по его собственному желанию.
Любимов возглавлял Рязанскую область с сентября 2017 по май 2022 года. С сентября 2022 года был сенатором Совета Федерации - представителем от исполнительной власти Рязанской области.

По данным «Коммерсантъ», Николаю Любимову инкриминируется получение взяток на общую сумму 250 млн руб. Из крупных активов, которые находятся в распоряжении обвиняемого,— только двухсотметровая квартира на Кутузовском проспекте Москвы. На нее следствие собирается наложить арест для обеспечения выплаты штрафа, который может достичь суммы в полмиллиарда рублей.

Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин задержан за «откаты» от подчиненных

Во Владимирской области правоохранительные органы задержали с поличным главу регионального минздрава Валерия Янина, который занимает этот пост чуть больше года. Следствие подозревает Янина в том, что, будучи главврачом Александровской больницы, а потом министром здравоохранения, он получал от подчиненных часть необоснованно назначенных им выплат.

Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин обвиняется в присвоении и превышении должностных полномочий.

В управлении СК по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ расследуется уголовное дело в отношении министра здравоохранения Владимирской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения в крупном размере), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).
Министру предъявлено обвинение. Валерий Янин задержан следователем СК в порядке ст. 91 и ст.92 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в период с 2021 года обвиняемый, являясь главврачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, часть из которых они по его указанию систематически передавали ему.
После назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года он продолжил данную деятельность. При получении очередной суммы 11 декабря 2024 года Янин был задержан с поличным сотрудниками УФСБ.

ТПП России представила результаты исследования «Бизнес-барометр коррупции» за 2024 год

👥ТПП РФ провела Всероссийскую интерактивную акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией. На мероприятии были представлены итоги XII этапа специального исследования «Бизнес-барометр коррупции».

В пленарном заседании приняли участие: президент ТПП РФ Сергей Катырин, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова и начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействию коррупции Виктор Балдин.

💬 Сергей Катырин отметил остроту проблемы коррупции для всех стран и подчеркнул важность реализации Конвенции ООН против коррупции. Он также рассказал о национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

📊 Елена Дыбова представила результаты опроса, согласно которому более 55% респондентов отметили снижение уровня коррупции за последние пять лет, хотя 28% убеждены, что коррупция осталась на том же уровне, а 16% считают, что она возросла.

📉 Более 52% предпринимателей заявили, что коррупция создает неравные условия для ведения бизнеса. Основной причиной распространения коррупции была названа недобросовестная конкуренция (48%), а также безнаказанность чиновников (40%).

✍ Участники прошли антикоррупционный диктант и смогли проверить свои знания в сфере законодательства.

Сегодня также состоится сессия на тему «Антикоррупционный комплаенс в бизнесе как эффективный инструмент управления».

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью ТАСС, приуроченному к Международному дню борьбы с коррупцией, рассказал о работе прокуроров по противодействию коррупции, значении изъятия имущества коррупционеров и контроля за соблюдением антикоррупционных правил чиновниками, уходе от "бумажных" показателей борьбы с коррупцией и излишних процедур.

💬 Полный текст интервью.

Коррупционный рефлекс Брюсселя

Бывший комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс оказался под следствием буквально через пару дней после окончания срока своих полномочий и утраты в связи с этим иммунитета. Его подозревают в отмывании денег с помощью лотерейных билетов.

Как сообщает европейская пресса, экс-комиссар в течение 10 лет покупал лотерейные билеты (представляют собой ваучеры номиналом от 1 до 100 евро) на значительные суммы за наличные. По версии следствия, выигрыши он переводил на свой счёт в Национальной лотерее, а затем выводил отмытые таким образом средства на личный банковский счёт.

В ходе обысков его домов в Брюсселе и Льеже полиция обнаружила 10 тыс. евро наличными. Сумма незначительна, однако вопросов к экс-комиссару это не снимает. Теперь он должен доказать законное происхождение обнаруженных денежных средств денег.

Подробности в материале Octagon.media

На форуме «Антикоррупция: вызовы и решения» эксперты представили проект национального стандарта антикоррупционной деятельности в организациях

6 декабря, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, ТПП РФ совместно с АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания» провели форум с международным участием «Антикоррупция: вызовы и решения».

Председатель Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этике, Президент Ассоциации «Экспертиза» Александр Русецкий и член Совета и Ассоциации Любовь Самохина, открывая мероприятие, отметили важность проводимой экспертным сообществом работы по продвижению национальных антикоррупционных практик в организациях.

На панельной сессии опыт построения систем соответствия антикоррупционному законодательству представили вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО «МТС» Лейда Лукьянова, руководитель программ Центра бизнес-компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» Ирина Попова, управляющий директор комплаенс ПАО «Сбербанк» Дмитрий Хейло, начальник Центра по организации противодействия коррупции ОАО «РЖД» Александра Занина и другие.

Форум, собравший ведущих специалистов в области антикоррупционной деятельности, предоставил уникальную площадку для обмена мнениями и лучшими практиками. Участники форума, представляющие различные секторы экономики и общества, обсудили широкий спектр вопросов, связанных с противодействием коррупции. Дебаты касались как общих вызовов, стоящих перед организациями всех масштабов, так и специфических проблем, характерных для отдельных отраслей.

Заместитель начальника Центра компетенций и профилактики коррупции АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания» Тимур Тухватуллин и начальник Управления нормативно-правового регулирования ООО «АИМ Менеджмент» Аркадий Лисин представили проект национального стандарта антикоррупционной деятельности в организациях.

В рамках форума состоялась презентация антикоррупционного портала «Профиль», задуманного как банк знаний, цифровая платформа для обмена лучшими практиками в области противодействия коррупции. Главный специалист Центра компетенций и профилактики коррупции АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания», ответственный секретарь Комитета Московской ТПП по развитию комплаенс и деловой этики Дарья Афанасьева рассказала, что портал предназначен для специалистов в области антикоррупционной деятельности, представителей бизнеса и общественных организаций.

Подробности здесь.

#мероприятия #команда_экспертиза

🥷 @AnticorExperts

Арестован бывший заместитель Министра транспорта России Алексей Семёнов.

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой. Чиновник задержан по делу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Алексей Семёнов с октября 2018 года по ноябрь 2020-го, будучи замминистра транспорта занимался курированием цифрового развития. По информации «Ъ», ущерб от действий чиновника оценивается в сумму более 240 млн руб. Основанием для заключения Семёнова под стражу стал возможный его отъезд за границу – в Израиль.

11 января 2024 года стало известно, что в Москве по подозрению в хищении 50 миллионов бюджетных рублейотправлен в СИЗО заместитель гендиректора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и по совместительству родной брат мэра Орла Виктор Парахин.

Ему и двум его подельникам вменяется не только хищение, но и «злоупотребление должностными полномочиями при выполнении госзаказа в рамках комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте в период пандемии 2020 года».

Бывшие руководители Фондсервисбанка получили от 12 до 19 лет за махинации

Суд в Москве приговорил к 19 годам колонии Александра Воловника — экс-главу «Фондсервисбанка», выступавшего ранее опорным банком ГК «Роскосмос» и оборонно-промышленного комплекса. По версии следствия, вместе с соучастниками, которые получили от 12,5 до 17 лет, он причастен к созданию преступного сообщества (ОПС), совершившего многомиллиардные хищения, в том числе средств госкорпорации.

Фигурантами дела оказались бывшие президент и владелец банка Александр Воловник, его первый заместитель Петр Ладонщиков, руководитель кредитного управления Елена Виноградова, начальник департамента защиты ресурсов Сергей Меняйлов, начальник отдела данного департамента Александр Никонов, а также предприниматели Анатолий Воронин, Сергей Евженко, Михаил Мраки, Герман Козубин, Наталия Щербина и Кирилл Бычков.
Все их задержали еще в 2017 году и обвинили в создании ОПС с использованием служебного положения или участии в нем, а также в растрате в особо крупном размере.

В итоге Александр Воловник получил 19 лет колонии строгого режима, Петр Ладонщиков — 17 лет, а остальные, в зависимости от роли в совершенных преступлениях, — от 15 лет до 12,5 года. Для Сергея Меняйлова, которому 79 лет, срок может оказаться пожизненным. Иск «Промсвязьбанка» (преемника «Фондсервисбанка») и «Роскосмоса», признанных потерпевшими, суд удовлетворил частично.

Уголовное дело о хищениях средств «Фондсервисбанка» Следственный департамент МВД РФ возбудил в августе 2015 года. По версии следствия, в банке якобы «зависли» около 47 млрд рублей, принадлежавших «Роскосмосу». А Воловник организовал хищение средств, которые выводились, в том числе, за границу через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В обвинительном заключении позже фигурировала сумма в 6,419 млрд рублей ущерба.

Во время следствия и суда был наложен арест как на имущество обвиняемых, так и активы целого ряда коммерческих структур. Среди них были и компании, которые в свое время Воловник переоформил на свою дочь Ирину. Так, упоминалась одна из его первых бизнес-структур — Столичная трастовая компания «Союз». Ее гендиректором одно время являлся член совета директоров «Фондсервисбанка» Эдуард Чеснов, скрывшийся за границей.

«Фондсервисбанк» был опорным для ракетно-космической отрасли и «Роскосмоса», в частности, а отделение имелось даже на Байконуре. Накануне начала расследования ЦБ РФ ввел в банке временную администрацию из-за существенного завышения стоимости активов. Позже банк прошел процедуру санации, окончательно став структурой «Роскосмоса» как «Роскосмосбанк», а в итоге вошел в «Промсвязьбанк» (ПСБ).

В Омске на полмиллиона рублей оштрафовали фирму за взятку в виде бетона

В Омске на 500 тысяч рублей оштрафовали строительную организацию за подкуп бывшего начальника Госстройнадзора Омской области пятью кубометрами бетона.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве пояснили, что 15 ноября 2021 года директор ООО "Завод строительных конструкций №1" передал руководителю Госстройнадзора региона взятку в размере пяти кубических метров бетона, стоимость которого составила 29 тысяч рублей. Такой "подарок" предназначался за беспрепятственную приемку работ по строительству многоквартирного дома на улице 6-й Амурский проезд, 2. Также за взятку просили выдать заключение о соответствии дома проектной документации и не привлекать руководителя фирмы к ответственности за допущенные при строительстве нарушения.

Ранее экс-главу Госстройнадзора региона суд признал виновным в получении взятки. Его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей и лишили права в течение двух лет занимать аналогичные должности. По инициативе прокуратуры суд признал ООО "Завод строительных конструкций №1" виновным в незаконном вознаграждении от имени юрлица. Фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей.

⚡️Начала свою работу XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«ДИАЛЕКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ», организованная Казанским инновационным университетом имени В.Г. Тимирясова.

📹 Онлайн трансляция.

Арестован гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов арестован 14 ноября по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщилапресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Генпрокуратура России намерена изъять в пользу государства имущество бывшего следователя СК Марата Тамбиева, осужденного за самую крупную взятку в истории страны.

В доход государства хотят обратить квартиру, два машино-места и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, - сообщают «Ведомости.

Также в иске значатся мотоциклы Ducati Diavel и Honda.
Также в надзорном ведомстве считают сомнительными доходы, на которые были приобретены квартира в Черкесске, автомобили Audi Q7 и Porsche Macan S. Их общая стоимость составляет 16 млн рублей. Генпрокуратура просит арестовать деньги на счетах Тамбиева, его недвижимость, а также активы его двоюродного дяди, владеющего квартирой в Одинцово и четырьмя нежилыми помещениями.

Ранее сообщалось, что следователя приговорили к 16 годам лишения свободы за получение самой крупной взятки в истории современной России — 7,3 млрд рублей в виде биткоинов. Также ему запретили занимать должности в государственных ведомствах в течение 12 лет. Вместе с этим Тамбиева лишили звания майора юстиции. Бывший следователь вину не признал.

Банк России подготовил порядок уведомления служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

ℹ️ Независимая антикоррупционная экспертиза проекта продлится до 19 ноября.

#проекты_нпа #антикоррупция

🥷 @AnticorExperts

Генпрокуратура подала новый иск к экс-владельцам «Макфы» на 18 млрд рублей

Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев обратился в Центральный суд Челябинска с новым исковым заявлением к экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, а также к членам их семей. 

Предмет иска – взыскание дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных ответчиками с 2002 по 2024 годы, рассказал «Ведомостям» адвокат Игорь Трунов.

Предварительное заседание назначено на 5 декабря.

➡️Иск был зарегистрирован 11 ноября, следует из картотеки суда. Всего исковые требования предъявлены к 13 ответчикам.

Защита Михаила Юревича считает иск незаконным и не подлежащим удовлетворению, заявил Трунов. 

▶️Надзорное ведомство, по его мнению, подменяет гражданско-правовую меру сопоставления законных доходов с имуществом должностного лица и смешивают уголовный и гражданский процессы.

📰 Подпишитесь на «Ведомости»

Задержан бывший начальник управления уголовного розыска Санкт-Петербурга полковник Колесников

6 ноября ФСБ задержала бывшего начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковника Олега Колесникова.

По данным «Фонтанки», ему вменяют часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело расследует СК России.

Замглавы управления ведомственной охраны Минтранса России арестован за взятку

Заместителя генерального директора ФГУП «Управление ведомственной охраны» Минтранса России Алексея Борисова арестовали по делу о даче взятки, сообщил Следственный комитет.

В отношении него возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«По версии следствия, в период с 2014 по 2021 год Борисов, занимая в инкриминируемый период должности заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО «С-ДСУ 111» через посредника взятки», — сказано в сообщении.

По сведениям РБК, Борисов занимал различные должности в подразделениях Федерального дорожного агентства, а взятку он получил в виде премиальных авто и услуг имущественного характера на общую сумму свыше 74 млн руб. за покровительство.

Помимо Борисова арестованы взяткодатель и посредник, чьи имена не названы.

Губернатор Хабаровского края и Президент Ассоциации «Экспертиза» заключили соглашение о сотрудничестве

Сотрудничество государственных органов и институтов гражданского общества является одним из основных элементов профилактики коррупции.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин отметил - «лишить коррупционные проявления самой основы, детально прорабатывая все принимаемые документы, — такую задачу ставит Президент России. И решение этой задачи у нас в приоритете».

❗️Ключевыми направлениями сотрудничества Ассоциации «Экспертиза» и Правительства Хабаровского края станут:

🟦 формирование, развитие и продвижение правового антикоррупционного просвещения в обществе;
🟦 обмен опытом и внедрение в деятельность организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Хабаровского края, лучших практик профилактики коррупционных правонарушений в частном секторе экономики;
🟦 разработка и реализация антикоррупционных программ и инициатив;
🟦 проведение независимой антикоррупционной экспертизы законов Хабаровского края и их проектов, нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Хабаровского края и их проектов, нормативных правовых актов исполнительных органов Хабаровского края и их проектов;
🟦 совместное обсуждение актуальных вопросов и разработка предложений по совершенствованию законодательства Хабаровского края, выработке мер по предупреждению включения в правовые акты положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
🟦 реализация совместных мероприятий по привлечению институтов гражданского общества и граждан к участию в проведении антикоррупционной и общественной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

#антикоррупция #сотрудничество

🥷 @AnticorExperts

⚡️ Увольнение с утратой доверия: суд подтвердил ответственность за сокрытие возможного конфликта интересов

⁠Несколько лет назад сотрудница работала по трудовому договору и гражданско-правовому договору (ГПД) — суд поддержал её увольнение из-за возможного конфликта интересов.

Начальник отдела в местной администрации согласовывала разрешения на реконструкцию, строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Проектные документы для этих объектов разрабатывала организация, где она работала 10 лет назад, а также 4 года назад выполняла для неё работы по ГПД. При этом о возможном конфликте интересов она не сообщала.

Прокурор потребовал уволить служащую в связи с утратой доверия, и суд согласился. По мнению суда, у неё могла возникнуть личная заинтересованность, которая могла повлиять на выполнение служебных обязанностей.

➡️ Суд подчеркнул, что независимо от фактической заинтересованности, законодательство обязывает сообщить о даже потенциальной возможности её появления.

Документ: Кассационное определение 6-го КСОЮ от 27.08.2024 N 88а-18208/2024

📌 Подписывайтесь на полезный канал о госзакупках

https://gkgz.ru/uvolnenie-s-utratoj-doveriya-sud-podtverdil-otvetstvennost-za-sokrytie-vozmozhnogo-konflikta-interesov/

❗️Конституционный Суд РФ решил вопрос применения сроков исковой давности к требованиям об обращении коррупционного имущества в доход государства.

История вопроса

Краснодарский краевой суд рассматривает дело по апелляционным жалобам ряда лиц на решение Каневского районного суда, который удовлетворил требования Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного этими лицами в результате коррупционных деяний, совершенных гражданином К. в 2001-2004 годах, когда он находился на государственной службе, а также имущества, впоследствии приобретенного на коррупционные доходы. На основании этого решения в собственность РФ переходят акции и доли в уставных капиталах 22 хозяйственных обществ общей стоимостью свыше 9 млрд. рублей. При рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчики ссылались, в частности, на пропуск исковой давности по заявленным прокурором требованиям. Суд, отклонив их доводы, напротив, посчитал, что к актам коррупции такие сроки не применяются. В своих апелляционных жалобах ответчики продолжали настаивать на пропуске прокуратурой срока исковой давности. Краснодарский краевой суд приостановил производство по данному делу и обратился с запросом в КС РФ.

Позиция заявителя

В запросе отмечается, что в судебной практике по антикоррупционным искам прокуроров сформированы взаимоисключающие подходы: в одних случаях судами применяется исковая давность, а в других, при сходных обстоятельствах, – нет. Применение исковой давности в подобных спорах, по мнению заявителя, позволяет отдельным лицам избежать обращения коррупционно нажитого имущества в доход государства, создавая им необоснованные преимущества.
Заявитель просит проверить оспариваемые нормы ГК РФ на соответствие части 1 статьи 1, части 2 статьи 6, статье 18, частям 1 и 2 статьи 19, части 1 и 3 статьи 35, части 1 статьи 45, части 1 статьи 46, части 3 статьи 55 Конституции РФ, полагая, что имеется неопределенность в применимости исковой давности к антикоррупционным искам, а сложившаяся противоречивая судебная практика может нарушать принципы равенства и верховенства закона.

Позиция Суда

Коррупция – особенно опасное социальное явление. Она разрушает и угнетает сферу реализации публичной власти, расшатывает ее легитимность, подрывает веру граждан в законность и является существенным препятствием для развития страны. Это тем более актуально для России, социально-экономическая, политическая и правовая системы которой прошли с начала 90-х годов прошлого века сложнейший период трансформации. Государство, таким образом, обязано противодействовать коррупции, принимать достаточные и эффективные меры, которые делали бы попытку незаконного обогащения бессмысленной и бесперспективной, предотвращали бы риски неправомерного влияния, сращивания власти, бизнеса и криминала.
В частности этому служит механизм обращения в доход государства имущества и денежных средств, в отношении которых не была опровергнута презумпция незаконности происхождения либо же установлена незаконность происхождения. Своей целью эта мера имеет реализацию публичного интереса в сфере противодействия коррупции, а не восстановление положения участников гражданского оборота, она не носит компенсаторного характера и направлена на восполнение нарушения принципов справедливости и равенства, защиту демократического строя. Поэтому данная мера, не выходя за пределы имущественной сферы коррупционера и предполагая свое применение лишь в отношении того имущества, которое было получено коррупционным путем, не может нарушать конституционный запрет на придание обратной силы законам, вводящим ответственность и ухудшающим положение граждан.
С одной стороны, целью установления сроков давности является обеспечение эффективности реализации публичных функций, стабильности правопорядка и рационализации деятельности правоприменителя; сохранение стабильности правовых отношений и гарантирование конституционных прав лица, совершившего деяние, влекущее правовые последствия.

С другой стороны, недопустимым является такое использование защиты закона и суда – включая сроки давности, – если притязания лица на применение в его отношении юридических средств защиты основаны на их недобросовестном использовании в противоправных целях. Следовательно, разрешение вопроса о применимости давностных сроков требует достижения баланса частных и публичных интересов, а также принятия во внимание специфики конкретных общественных отношений.
Исковая давность позволяет одной из сторон блокировать судебное разрешение спора по существу, если другая сторона обратилась за защитой своих прав спустя значительное время после того, как узнала об их нарушении. Однако данный институт ориентирован на применение к частноправовым отношениям, основанным, в числе прочего, на равенстве и автономии воли их участников. В случае же обращения в доход РФ имущества, приобретенного вследствие нарушения антикоррупционных требований, нельзя говорить о защите субъективного гражданского права в том значении, в котором это понятие используется в законодательстве.
Кроме того, хотя согласно ГК РФ обращение в доход РФ имущества и влечет последствия в виде прекращения права собственности, из этого не следует вывод о частноправовой природе данного института: соответствующие нормы ГК РФ призваны лишь обеспечить прозрачный и понятный для участников гражданско-правовых отношений порядок перехода права собственности к государству. При этом принудительное изъятие у частного лица имущества в пользу публичного образования должно осуществляться с соблюдением гарантий судебной защиты, которые распространяются как на сферу гражданско-правовых отношений, так и на отношения государства и личности в публично-правовой сфере. На это и направлено использование формы искового гражданского судопроизводства для разрешения споров об обращении коррупционного имущества в доход государства, что также не свидетельствует о частноправовой природе данных требований.
При этом достаточно непродолжительные сроки исковой давности могли бы препятствовать достижению неотвратимости неблагоприятных последствий для коррупционера, т.к. они не гарантируют учета возможности его противодействия установлению оснований для подачи антикоррупционного иска и его подаче. Лица, совершающие коррупционные деяния, предпринимают меры по сокрытию от контролирующих органов как самих нарушений, так и приобретенного путем их совершения имущества. Они препятствуют проведению проверочных мероприятий и используют для этого властные полномочия, должностные иммунитеты и влияние на деятельность государственных институтов или их должностных лиц (коррупционные связи). Недобросовестное поведение лица, совершившего деяния коррупционной направленности, должно лишать это лицо оснований рассчитывать на институт давности как средство защиты противоречащих основам правопорядка интересов.
Применение существующих сроков исковой давности и правил их течения к антикоррупционным искам также порождает ряд несовместимых с принципами правового государства негативных последствий. В частности, исковая давность может восприниматься гражданами как отказ государства от защиты конституционного строя и демократии по истечении некоторого времени и освобождение коррупционера от последствий с сохранением его имущественного положения. Это фактически реабилитирует неправомерно нажитый капитал и приводит к поощрению коррупции, подрывает веру граждан в законность, добро и справедливость, идет вразрез с целями стабилизации гражданского оборота и защиты прав и интересов его участников. Коррупционное имущество при этом не приобретает со временем легального характера, а продолжает представлять собой неконкурентное и несправедливое преимущество, направленное против добросовестных участников рынка. Это дискредитирует гражданский оборот и правопорядок. Выявленные же факты коррупции потеряют практическую ценность при прекращении производства по формальному основанию истечения срока, что будет стимулировать коррупцию и развивать более изощренные и надежные способы сокрытия нелегального капитала.

С одной стороны, общие гражданско-правовые нормы об исковой давности не приспособлены для обращения имущества в доход государства, а их применение без учета специфики коррупционной деятельности нивелирует антикоррупционную политику государства. С другой стороны, в законодательстве нет прямого указания на неприменение к этим отношениям сроков исковой давности. Именно несовершенством правового регулирования в совокупности с пониманием неприменимости частноправового института исковой давности была обусловлена судебная практика, в которой суды отказывали в применении положений ГК РФ об исковой давности исходя из того, что требования об обращении имущества в доход государства направлены на защиту нематериальных благ. В то же время требования прокурора состоят, напротив, в обращении конкретного имущества в доход государства, а не защите этих благ, как они понимаются в практике и доктрине. Т.е. такое толкование ГК РФ не решает рассматриваемую проблему, как не решает ее и уголовное законодательство, поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности не предназначен для решения вопроса об обращении имущества коррупционера в доход государства.
Во всяком случае обращение в доход государства имущества не должно применяться в отношении третьих лиц, не участвовавших в организации коррупционных схем, но вступавших в правоотношения с коррупционером и с подконтрольными ему или связанными с ним лицами, и не знавших об источнике происхождения такого имущества. Этим обеспечиваются интересы добросовестных участников гражданского оборота, соблюдается баланс частных и публичных интересов.
Оценивая возможное влияние того или иного решения по рассматриваемому вопросу на баланс конституционных ценностей, КС РФ пришел к выводу, что больший вред этим ценностям будет причинен при допущении применения к антикоррупционным искам исковой давности, как она в настоящее время урегулирована оспариваемыми законоположениями, без учета особенностей антикоррупционных исков. Констатация того, что в системе действующего правового регулирования исковая давность не подлежит применению к таким искам, в большей степени согласуется с указанным балансом. Таким образом, оспариваемые нормы не соответствуют Конституции РФ в той мере, в какой судебное толкование позволяет применять установленные сроки исковой давности к требованиям уполномоченных прокуроров об обращении коррупционного имущества в доход государства.
Согласно Постановлению КС РФ​, при признании нынешнего положения дел – отсутствия таких сроков – адекватно отражающим в конкретно-исторических условиях общественные потребности федеральный законодатель вправе воздержаться от внесения каких-либо изменений в правовое регулирование. Однако при установлении соответствующих сроков законодателю необходимо учитывать позицию Суда: такой срок должен существенно превышать уже установленные (3 и 10 лет), необходимо предусмотреть специальные правила их течения, возможно сочетание различных правовых инструментов. Не должно допускаться применение такого срока в случае противодействия ответчика выявлению обстоятельств противоправного обогащения или формированию доказательств для обращения в суд.
Конституционный Суд особо подчеркнул, что вывод о неприменении сроков давности касается именно антикоррупционных исков прокуратуры. Он не распространяется на решение вопроса о применимости или неприменимости исковой давности к иным искам прокуроров, направленным на передачу имущества публично-правовым образованиям или признание их права на имущество, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации.

Суд Сочи изъял землю, недвижимость и бизнес-активы депутата Госдумы Юрия Напсо

Центральный районный суд в Сочи удовлетворил иск заместителя Генпрокурора России к депутату Госдумы Юрию Напсо об изъятии в собственность государства предприятий, земли и недвижимости, которыми тот владел совместно с аффилированными лицами.

Юрий Напсо владел и управлял коммерческими структурами и получал доход. По мнению Генпрокуратуры, депутат незаконно купил дорогую недвижимость и не декларировал сведения об этом. В частности, депутат Госдумы владел 49% долей в уставном капитале ООО «Спецсервисгаз», был акционером ОАО Мясокомбинат «Туапсинский», имел долю в ООО «Национальная топливная компания». Совокупная стоимость всех компаний превышает 157 млн рублей с выручкой более 2,8 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, депутат совместно с аффилированными лицами незаконно арендовал участок площадью 3,8 тыс. кв. м в нацпарке Сочи, а также через суд добился изъятия более 1,2 га земли на курорте. Истец указал, что Напсо использовал должностные полномочия в корыстных целях. Размер причиненного ущерба государству превышает 1,2 млрд рублей.

В иске, который удовлетворил суд, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний и вернуть в федеральную собственность десятки объектов недвижимости и земельные участки, пишет «Коммерсантъ».

Торгово-промышленная палата Российской Федерации проводит международный форум «Антикоррупция: вызовы и решения».

Но Форуме планируется обсудить новые аспекты работы в сфере добропорядочности бизнеса с преимущественной ориентацией на нормы национального законодательства и перспективы развития стандартов антикоррупционной деятельности с учетом сотрудничества в формате БРИКС.

Форум нацелен на стратегическое продвижение информации о реальных российских достижениях, результативных принципах и подходах. Важной частью дискуссии станет обмен опытом и лучшими практиками в области профилактики коррупции в организациях частного сектора, по итогам которой планируется подготовка обзора.

Мероприятие пройдет в гибридном формате:
🗓️ 6 декабря 2024 года
⏰ с 10.00 до 14.00 часов
📍 Ситуационный центр города Москвы
📍 Вознесенский переулок, д. 22

Уважаемые подписчики, приглашаем вас принять участие в работе форума!

👤 Для подтверждения участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь.

❗️ Казанская декларация Саммита БРИКС. Противодействие коррупции одна из ключевых тем сотрудничества.

Лидеры стран - участниц БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу Организации Объединенных Наций (ООН), в том числе ее Совета Безопасности, для повышения демократичности, представительности и эффективности. Соответствующая позиция отражена в принятой по итогам саммита БРИКС Казанской декларации.

Документ содержит 134 пункта на 43 страницах. Среди основных тем - дальнейшее развитие объединения, позиция по различным глобальным проблемам, санкции, урегулирование региональных кризисов.

Главы государств и правительств стран БРИКС одним из направлений сотрудничества определили противодействие коррупции (п. 53):

🔷 "Мы полны решимости содействовать развитию сотрудничества стран БРИКС в деле предотвращения коррупции и борьбы с ней, а также укреплять нашу координацию по основным вопросам международной антикоррупционной повестки дня, включая Конвенцию ООН против коррупции.

🔷 Мы полны решимости выполнять свои обязательства и призываем международное сообщество укреплять сотрудничество, направленное на устранение благоприятных условий для коррупционной деятельности.

🔷 Мы приветствуем документ «Формулирование общего видения и совместных действий БРИКС по укреплению сотрудничества в борьбе с коррупцией, возвращении и репатриации активов и доходов от коррупции» и придаем большое значение его реализации в соответствии с национальным законодательством стран БРИКС.

🔷 Мы высоко оцениваем выпуск Антикоррупционной рабочей группой (АКГ) Аналитической записки о возвращении активов в странах БРИКС и ее усилия по наращиванию сотрудничества между нашими специалистами-практиками в области возвращения активов.

🔷 Мы также выражаем признательность АКГ за обновление документа о сотрудничестве стран БРИКС в сфере антикоррупционного образования, обмена знаниями и наращивания потенциала, в котором отражены наши коллективные достижения, включая ряд экспертных инициатив, реализованных в этом году, и намечены дальнейшие шаги на этом приоритетном направлении".

#БРИКС #антикоррупция

🥷 @AnticorExperts

Задержан бывший заместитель Министра энергетики РФ Анатолий Яновский

Бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского задержали по подозрению в хищении, на его супругу зарегистрировано свыше десяти квартир, - сообщает РБК. Он занимал эту должность более 20 лет.

Бывшего губернатора Самарской области Азарова допросили по двум уголовным делам

Следователи допросили бывшего главу Самарской области Дмитрия Азарова по двум уголовным делам. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Сообщается, что по первому уголовному делу по факту мошенничества обвиняемой проходит экс-советница Азарова, которая выплачивала себе зарплату и премии за невыполненную работу.
Второе уголовное дело возбудили против неустановленных должностных лиц из регионального правительства. По версии следствия, они без проведения конкурса передавали земельные участки девелоперской компании в долгосрочную аренду.
Бывший губернатор отказался от дачи показаний в соответствии с 51-й статьей российской Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя и своих близких.

Ранее правоохранители задержали бывшего министра финансов Самарской области Андрея Прямилова, которому инкриминируют превышение полномочий.

Отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине» Арашуков обвиняется в даче взятки

Осужденный на пожизненное лишение свободы экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвиняется в передаче взятки в размере не менее 3 млн руб. сотруднику управления ФСИН России по Оренбургской области, возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 («Черный дельфин»), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 миллионов рублей за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и  передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным», – сообщает РАПСИ со ссылкой на СК. 

Согласно материалам дела, о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы сообщил сотрудник УФСИН. 
Арашукову предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере).  

⚡️Бывший президент Албании Илир Мета арестован по обвинению в коррупции и отмывании денег

Бывший президент Албании и лидер левой Партии свободы Илир Мета был арестован на въезде в Тирану. Арест был произведен на контрольно-пропускном пункте по ордеру Специального суда, выданного по запросу Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK).

Бывший президент Албании обвиняется по трем пунктам - в коррупции и недекларировании имущества, его также обвиняют в отмывании денег.

❗️ По материалам антикоррупционной проверки Генпрокуратуры России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя одного из территориальных подразделений Росприроднадзора

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в Южно-Сибирском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, - сообщается на сайте ведомства.

Надзорными мероприятиями вскрыты факты грубого нарушения антикоррупционного законодательства отдельными должностными лицами управления из числа руководящего состава.

Так, Андрей Фролов, возглавляя управление, в августе 2023 года потребовал от подчиненных внести недостоверные сведения о наличии нарушений в документы, на основании которых принято решение об отказе в выдаче организации лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами.

В результате предприятию, выполняющему государственный оборонный заказ, причинен ущерб на более чем 5 миллионов рублей.
У чиновника также обнаружена дорогостоящая недвижимость в Турции и Грузии, информацию о которой он скрывал.

Кроме того, проверкой выявлен случай фиктивного трудоустройства заместителем начальника одного из отделов управления своего отца. Сделано это было для увеличения трудового стажа и размера его пенсии. Фактически родственник трудовые функции не выполнял. При этом помощь в оформлении документов о приеме на работу оказывала начальник отдела правового и кадрового обеспечения.

В связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства по материалам проверки Генпрокуратуры России в отношении Фролова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), чч. 1, 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Расследование находится на контроле в надзорном ведомстве.

По итогам рассмотрения внесенных Генпрокуратурой России представлений указанные должностные лица уволены в связи с утратой доверия. Сведения об этом размещены в соответствующем публичном реестре.

❗️Суд приговорил бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему также назначен штраф на сумму 850 тыс. руб.

@kommersant

В США производителя оружия Raytheon оштрафовали почти на $1 млрд

Компания Raytheon, являющаяся "дочкой" крупнейшего подрядчика Минобороны США Raytheon Technologies Corporation (RTX), выплатит более $950 млн штрафов по делу о мошенничестве и коррупции.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американский Минюст.

Власти США обвинили Raytheon в завышении цен на госконтракты, выставлении американскому Минобороны двойных счетов и незаконном экспорте оружия за рубеж.

Отмечается, что компания нарушила пункты Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также Правил международной торговли оружием (ITAR). В частности, компания участвовала в подкупе чиновника в Катаре и сговоре с целью экспорта оружия за границу и предоставляла Минобороны США ложные сведения во время проведения двух сделок. Первая из них касалась поставок систем ПВО Patriot, вторая — поддержки радарной станции.

Речь идет о многочисленных контрактах, заключенных в период с 2009 по 2020 год. На судебном заседании в Нью-Йорке представители RTX не признали вину по двум из трех пунктов обвинения.

⚡️Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать
 
В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году.
 
Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня «Частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют.

Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе оценок выявлено не было. Основанием же для включения в «черный список» ФАТФ является наличие именно таких недостатков.
 
Добавим, что Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма – это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу «Украина против России».
 
Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности.

@fedsfm_ru

Бывший вице-губернатор Ленинградской области Москвин осужден на 4 года колонии за взятки

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина по делу о взятках на 12 миллионов рублей, - сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городских судов.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
Прокурор просил приговорить Москвина к восьми годам в колонии строгого режима, штрафу в 27 млн рублей и лишению на десять лет права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Защита и сам Москвин просили вынести приговор, не связанный с лишением свободы. Подсудимый признал вину, раскаялся и заключил со следствием досудебное соглашение.
Москвина обвинили в двух преступлениях по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие и суд установили, что Москвин, пока был заместителем председателя правительства Ленинградской области и председателем наблюдательного совета Дирекции комплексного развития территорий региона (ДКРТ), получил от на тот момент генерального директора ДКРТ Даниила Федичева, в отношении которого другим судом рассматривается дело о злоупотреблении полномочиями, взятку в 8,5 млн рублей за общее покровительство и непринятие мер при постановке вопроса об увольнении.

Второй коррупционный эпизод, о котором, по данным областной прокуратуры, Москвин сообщил сам, заключив досудебное соглашение, относится к 2021 году и связан с получением через посредника 4,1 млн рублей от сотрудника Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области.

🧐🧐🧐🧐🧐 🙂🙂🙂

IV Международный научно-практический форум «Роль права и экономики в обеспечении устойчивого будущего нации и развитии России»

Институт права и национальной безопасности РАНХиГС организует IV Международный научно-практический форум «Роль права и экономики в обеспечении устойчивого будущего нации и развитии России».

🗓 Форум пройдет 5–7 декабря.
🤝 Формат проведения: очно и онлайн.

Приглашаем принять участие 5 декабря в специальной секции форума «Антикоррупция 2.0», посвященной вопросам развития национальных антикоррупционных механизмов.

👉 Подробности и регистрация на сайте Президентской академии.

По итогам форума планируется издание коллективной монографии с размещением в РИНЦ.

⚡Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает принять участие в конференции «Комплаенс в эпоху технологий: искусство находить равновесие»

В 2024-м году Конференция включает программу повышения профессиональной квалификации с темой «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей». По итогам Конференции все участники получат соответствующие удостоверения 📃.

– Посмотрим и обсудим мировые тренды комплаенса.
– Разберём текущую ситуацию с регуляторной средой.
– Обменяемся опытом, разработками и технологиями.
– Поговорим про будущее нашей профессии.

🗓️25-го октября 2024-го в Москве.

Подробнее об условиях участия в Конференции здесь

⚡️Заместитель главы АСВ Александр Попелюх арестован по уголовному делу

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха.

Ранее оперативники следственного управления ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе компании, опросив двух высокопоставленных менеджеров компании, в том числе господина Попелюха, - сообщает издание «Коммерсантъ».

Суд арестовал адвоката Адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро по делу мошенничестве на 110 млн руб

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал адвоката Адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Шапиро обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — мошенничество в особо крупном размере. Суд отправил его под стражу на 1 месяц и 30 суток — до 7 декабря 2024 года, - сообщает Фонтанка.

Ранее Шапиро проходил в качестве потерпевшего в деле о хищении активов холдинга по производству бытовой химии В&В. Издание «Коммерсантъ» тогда писало о нем: «Шапиро — известный решальщик, а теперь еще и адвокат, помогающий участникам СВО». Издание также уточнило, что Шапиро представлял интересы Героя России Апти (Апты) Алаудинова и его бывших сослуживцев по «Ахмату». Прежде Шапиро звали Дионисием Золотовым, он был несколько раз судим, но давно вышел на свободу и снял судимости.

По данным "Интерфакса", адвокату вменяется мошенническое хищение около 110 млн рублей.

В Челябинске со стрельбой задержали замначальника центра «Э» областного главка МВД

ФСБ задержала заместителя начальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области подполковника полиции Александра Калитюка, сообщил РБК.

«Причиной задержания высокопоставленного сотрудника полицейского главка стало его выступление в качестве посредника в даче взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов в судебной системе», — пишет РБК. Возбуждено уголовное дело.

Бывший следователь Тамбиев получил 16 лет за рекордную взятку в 7,3 млрд рублей

Майора юстиции лишили звания и приговорили к 16 годам колонии за взятку в размере 7,3 млрд руб. в биткоинах. Следствие посчитало, что он получил криптовалюту от хакеров.

Балашихинский городской суд назначил 16 лет колонии строгого режима бывшему начальнику следственных отделов столичного Следственного комитета по Мещанскому и Тверскому районам Марату Тамбиеву по резонансному уголовному делу о коррупции, сообщает "Интерфакс".

"Тамбиеву окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде во вторник.

Кроме того, Тамбиеву назначен штраф в размере 500 млн руб., он лишен специального звания – майор юстиции. На 12 лет ему запрещено занимать должности в органах государственной власти.

Вторую фигурантку, Кристину Ляховенко – бывшую подчиненную Тамбиева, суд приговорил к 9 годам колонии общего режима с запретом на занятие должностей в органах госвласти на 8 лет и лишением звания старшего лейтенанта юстиции.

Тамбиеву вменялось девять эпизодов получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), одной крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), четыре эпизода приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 - ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), Ляховенко – один эпизод взятки, превышение полномочий и фальсификация доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Тамбиев, будучи в должности руководителя Мещанского следственного отдела СК и затем начальника следственного отдела по Тверскому району, в 2020-2022 годах получал взятки от участников хакерской группировки Infraud Organization за принятие различных процессуальных решений по их уголовному делу при участии Ляховенко.

Общую сумму взяток, которую получил или собирался получить Тамбиев, следствие оценило в 2718 биткойнов (порядка 7,3 млрд рублей), $1,5 и $1,3 млн.

В Петербурге задержан заместитель председателя комитета по инвестициям правительства города Максим Шарипов

Зампреда комитета по инвестициям Петербурга Максима Шарипова задержали при получении взятки.

Сотрудники экономической полиции и ФСБ задержали Шарипова с поличным в кафе в Дегтярном переулке. Он получал 1,5 млн рублей в качестве «аванса» по коррупционной схеме на 25 млн. Большая часть средств была заменена оперативниками на муляж.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о получении взятки и посредничестве во взятке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти, по оперативным данным, 34-летний служащий получил 23,5 млн рублей от представителя коммерческой фирмы за оказание содействия в заключении договоров аренды трёх земельных участков без проведения законодательно установленных в таком случае торгов. При этом денежные средства передавались чиновнику не лично, а через его 34-летнего знакомого, выполнявшего роль посредника.

Далее через этого же посредника коммерсанту было озвучено о возникновении некоторых изменений, связанных с процедурой аренды и необходимостью доплаты еще 2,5 млн рублей.

Прокуратура Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росфинмониторинг подготовил проект положения о Единой информационной системе в сфере ПОД/ФТ

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект постановления Правительства России «Об утверждении Положения о Единой информационной системе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Проект Положения определяет цели, задачи, основные принципы функционирования, структуру, состав информационных подсистем и ресурсов информационной системы Росфинмониторинга, а также общие требования к защите информации, содержащейся в ней.

https://www.consultant.ru/legalnews/26527/