The Sanctions Law

#пятничное

«Нет! Это не наше» // 🇵🇦 Панама снимет флаг с 4 судов

6 ноября управление торгового флота 🇵🇦 Панамы сообщило о процессе исключения следующих судов-газовозов из государственного реестра морских судов:
📌 North Air (IMO: 9953509)
📌 North Mountain (IMO: 9953511)
📌 North Way (IMO: 9953535)
📌 North Sky (IMO: 9953523)

23 августа танкеры включены в 🇺🇸 SDN поскольку были идентифицированы как часть российского «теневого флота» и предположительно связанны с 🇷🇺 компанией «Новатэк».

Напомним, 8 октября вступил в силу Указ президента 🇵🇦 № 512, который создал правовой механизм исключения из государственного реестра морских судов после попадания судна под санкции.

#комплаенс

Рекомендация канала The Sanctions Law

🏛 Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает на заключительный в 2024 году поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс", который стартует уже в этом месяце!

За 6 недель на широком наборе кейсов преподаватели-эксперты расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!

👉 программа курса и другие подробности здесь

🔥 преимущества обучения:

✅ ТОПовый состав преподавателей-практиков
✅ комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
✅ документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации

💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 12 ноября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы, пройдя обучение до конца года!

✅ оставить заявку

«Инициатива наказуема» // +1 кейс нарушения режима санкций 🇺🇸 США

Гражданину 🇹🇷 Турции Таскину Торлаку предъявлено обвинение в нарушении режима 🇺🇸 санкций в отношении 🇻🇪 Венесуэлы.

Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, примерно с ноября 2020 обвиняемый вместе с сообщниками разработал схему по транспортировке нефти в 🇮🇷 Иран в интересах, включенной в SDN, государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA). Схема предполагала сокрытие идентификационных данных танкеров, перевозящих венесуэльскую 🛢 нефть, через переименование судов и смену флага, отключение электроники, отслеживающей местоположение.

По мнению 🇺🇸 ведомства, Таскин Торлак и его сообщники получили десятки миллионов долларов 💵 от PDVSA в качестве оплаты за транспортировку нефти. Кроме того, они открыто обсуждали необходимость скрывать свои действия от государственных органов США.

2 ноября Таскин Торлак был задержан в Майами при попытке покинуть США и вернуться в 🇹🇷 Турцию. Расследование данного дела продолжается.

#ответственность

Новые санкции 🇬🇧 Великобритании

7 ноября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по Регламенту 855 в отношении 47 лиц, в том числе компаний из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана, 🇪🇪 Эстонии и 🇨🇳 КНР.

В санкционный список включены:
✔️ ООО «Зенит Финанс»
✔️ ООО «Далкос» и его учредители Константин Калинов, Александр Пушков
✔️ ООО «Технология развития открытых систем» и его генеральный директор Игорь Хоменко
✔️ АО «Управление перспективных технологий» и его генеральный директор Алексей Стрельченко
✔️ ООО «Элесар-Групп»
✔️ TOO KAZSTANEX
✔️ ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
✔️ CHENGDU JINGXIN TECHNOLOGY CO. LTD
✔️ DONGGUAN SHENGYIN CNC EQUIPMENT CO., LTD
✔️ VIRMAVIA OÜ

#санкции

Коллеги из Buzko Krasnov на следующей неделе проведут вебинар про российские споры в судах США

Геополитическая обстановка привела к большому количеству споров с российским элементом в американских судах: оспаривание санкций, разморозка активов, коммерческие споры, признание и приведение в исполнение судебных и третейских решений и так далее.

На вебинаре Евгений Краснов и Роберт Линч, оба с лицензиями адвокатов в Нью-Йорке, рассмотрят самые интересные споры, в том числе из своей практики.

В свете предварительных результатов выборов Президента США актуальность этой темы говорит сама за себя.

Регистрация здесь: https://www.buzko.legal/webinar-rossiyskie-spory-v-amerikanskih-sudah

"Старая угроза" // Очередное продление действия режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана

1 ноября 2024 46-ой президент США Джо Байден успел продлить на 1 год действие 🇺🇸 санкционного режима, принятого против 🇮🇷 Ирана в соответствии с указом 12170 "Блокирование государственной собственности Ирана", который вступил в силу еще в ноябре 1979.

Согласно заявлению Белого дома, двусторонние отношения США с Ираном еще не нормализовались, а процесс реализации достигнутых 19 января 1981 соглашений продолжается.

Весной 2024 Джо Байден также продлил действие 🇺🇸 санкционного режима, установленного в соответствии с указом 12957 от 15 марта 1995 и последующими указами 13553, 13574, 13590, 135599 и другими.

#санкции

«Окольный путь» // Уголовное дело за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸

Министерство юстиции 🇺🇸 США предъявило обвинение двум топ-менеджерам компании Eleview International Inc. (Eleview) из Вирджинии Виталию Борисенко и Олегу Наяндину в нарушении правил экспортного контроля США.

По данным ведомства, в период с марта 2022 по июнь 2023 обвиняемые вступили в тайный сговор с целью экспорта товаров и технологий из 🇺🇸 США в 🇷🇺 Россию.

Согласно Министерству юстиции США, Виталий Борисенко и Олег Наяндин создали сайт, позволяющий 🇷🇺 российским клиентам заказывать товары и технологии напрямую из США. Сотрудники Eleview в товарораспорядительных документах в качестве конечных получателей товаров указывали лиц из 🇹🇷 Турции, 🇫🇮 Финляндии и 🇰🇿 Казахстана, зная, что товары действительно предназначались лицам из 🇷🇺 России.

В рамках одной из поставок обвиняемые направили телекоммуникационное оборудование на сумму💲1,48 млн в 🇹🇷 Турцию, однако конечным получателем была российская компания, которая предположительно сотрудничает с 🇷🇺 государственными органами.

4 ноября Виталий Борисенко и Олег Наяндин предстали перед ⚖️ Восточным федеральным судом штата Вирджиния 🇺🇸. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.

#ответственность #экспортныйконтроль

🇮🇱 Израиль криминализирует призывы к санкциям

Министр юстиции Израиля Ярив Левин в письме на имя генерального прокурора Гали Бахарав-Миаре потребовал: «срочно предоставить мне проект закона, предусматривающий, что действия израильских граждан по содействию или поощрению международных санкций в отношении Израиля, его лидеров, сил безопасности и граждан будут представлять собой уголовное преступление, наказуемое 10 годами тюремного заключения».

«Я также прошу, чтобы такое правонарушение во время войны считалось отягчающим обстоятельством, позволяющим удвоить наказание», — добавил он, отметив: «Призывы к санкциям против Израиля… представляют собой серьезное нарушение основополагающего долга гражданина быть лояльным к своей стране. Такие действия способствуют курсу, направленному на лишение Израиля права на самооборону».

Это стало реакцией на статью издателя левой газеты Haaretz Амоса Шокена, в которой он призвал ввести санкции против Израиля из-за геноцида, который он в настоящее время осуществляет в секторе 🇵🇸 Газа, назвав происходящее в Газе «второй Накбой (исход)».

Напомним, что в этом году целый режим антиизраильских санкций был введён администрацией Байдена в 🇺🇸 США.

#ответственность #санкции

«Редкий зверь» // Стало понятно, чем не доволен Совет ЕС 🇪🇺 в деле Пумпянского старшего

Когда в 🇷🇺 России отмечался День народного единства канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила выдержки из апелляционной жалобы на решение Суда ЕС общей юрисдикции от 26 июня в успешном деле T-740/22 Дмитрия Александровича Пумпянского.

Совет просит отменить решение и отказать заявителю в иске полностью. В поддержку требования заявлены 3 аргумента. Согласно апеллянту, Первая инстанция Суда ЕС:

1️⃣ неверно истолковала гипотезу измененного критерия g («ведущие бизнесмены, работающие в России») и проигнорировала прецедентное право Суда относительно допустимости и относимости доказательств, на основании которых Совет может вводить и продлевать санкции
2️⃣ допустила ошибку в своей юридической оценке сохраняющейся значимости деятельности Д.А. Пумпянского в 2022 году и, в частности, его решения присутствовать на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле 24 февраля 2022
3️⃣ неправильно применила критерий g вопреки самой сути его формулировок и целей

После дела Kadi II это чуть ли не единственный случай, когда апелляцию подаёт Совет ЕС.

#СудЕС #снятиесанкций #casestudy

"Куба - любовь моя" // ГА 🇺🇳 ООН выступила против блокады 🇺🇸 США в отношении островного государства

Генеральная ассамблея 🇺🇳 ООН вновь приняла резолюцию "О необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы".

Голосование распределилось следующим образом:
📌 187 - "за"
📌 2 - "против" ( 🇺🇸 США, 🇮🇱 Израиль)
📌 1 - "воздержался" (🇲🇩 Молдавия)

Ожидалось, что во время голосования 🇦🇷 Аргентина поддержит своих партнеров США и Израиль, однако, отдала голос "за" принятие резолюции. В связи с этим, президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел Диану Мондино. Ее пост занял бывший посол Аргентины в США Херардо Вертейн.

Принятая 30 октября резолюция является 32-ой по этому вопросу. Например, положения резолюции 77/7 требовали от Генерального секретаря ООН подготовить доклад об официальном отношении членов 🇺🇳 ООН к блокаде и собрать позиции специализированных учреждений системы ООН. Доклад был представлен 1 ноября 2023.

Согласно резолюции, генеральная ассамблея 🇺🇳 таже призвала другие государства, в которых существуют и продолжают применяться такого рода законы и меры, предпринять необходимые шаги в целях их отмены или прекращения их действия в кратчайшие возможные сроки в соответствии с их юридической процедурой.

Как заявил министр иностранных дел 🇨🇺 Кубы Бруно Родригес Парриль, блокада является "самой всеобъемлющей, комплексной и продолжительной системой односторонних принудительных мер, когда-либо применявшихся против какой-либо страны". По его словам, ущерб, нанесенный 🇨🇺 Кубе с момента введения блокады около 62 лет назад, составляет около 1,499 триллиона 💵 долларов с учетом курса доллара США по отношению к золоту.

#ООН

«Без меня, меня женили» // 🇺🇸 Апелляция подтвердила 💲 318 млн за неявку на допрос по Zoom

В 2010 суды США присудили 💲 318 млн компенсации 4 🇺🇸 жертвам 🇨🇴 Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) за совершенные ими теракты и акты насилия.

В феврале 2017 в 🇺🇸 SDN по «наркотическим» основаниям и за отмывание денег в интересах 🇻🇪 Тарека Эль-Айссами попадёт венесуэльский олигарх Самарк Хосе Лопес Белло. В 2019 против последнего и 9 его компаний в Нью-Йорке будет возбуждено уголовное дело.

Жертвы FARC попытались исполнить судебные акты за счёт заблокированных в США активов Лопеса Белло и его компаний. Однако в отсутствие прямых доказательств связи это дело было передано на рассмотрение Жюри присяжных, при подготовке к которому 👨‍⚖️ судья Роберт Скола обязал Лопеса Белло явиться свидетельствовать в суд под присягой, а его и его компании – раскрыть определённые сведения, документы и доказательства.

Поскольку приезд в США означал неминуемый арест – личное присутствие заменили на видеоконференцию по Zoom. Но даже на неё он не вышел, а его компании также отказались сотрудничать с правосудием. Судье Сколе не осталось ничего иного как вынести заочный приказ о привлечении их к ответственности за неуважение к суду.

При отсутствии доказательств обратного судья установил, что Лопес Белло и 9 связанных с ним компаний входят с FARC в одну группу, связаны и, таким образом, солидарно отвечают по их обязательствам.

Сторона Лопеса Белло оспорила этот приказ в апелляцию. 30 октября ⚖️ Апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 оставил приказ без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Дело Stansell v. López Bello.

#курьёз #ответственность #санкции

«Вежливый отказ» // 🇳🇱 Нидерланды перестали оказывать правовую помощь 🇷🇺 России и запрашивать таковую

Подписчик обратил внимание на односторонний отказ 🇳🇱 Нидерландов от оказания и получения правовой помощи.

Если коротко: проживающие в 🇷🇺 России больше не могут быть вызваны на судебные разбирательства, поскольку прокуратура отказывается сотрудничать с российскими властями. В результате этого судебное разбирательство, особенно в уголовных делах, не может быть начато.

Указанное также подтверждает уже известная нам адвокатесса Хелеен овер де Линден со ссылкой на слушания по одному своему делу: прокуратура несколько месяцев назад отказалась направлять в 🇷🇺 РФ запросы о правовой помощи, повестки и т.д.

Нежелание уведомлять российских сторон процесса через официальный механизм подтверждается судебной практикой. Так, ещё год назад в одном деле о трансграничном расторжении брака 🇳🇱 мужчине пришлось вызывать свою 🇷🇺 супругу в амстердамский ⚖️ суд по почте, а в качестве подтверждения получения показывать судье скрин переписки из WhatsApp.

🇷🇺 Россия и 🇳🇱 Нидерланды являются участницами Гаагской конвенции 1965 о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам и Европейской конвенции 1959 о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
📌Центральным органом по обеим от Нидерландов назначена Прокуратура.

#комплаенс

"Насыпали с горкой" // 🇧🇾 Антибелорусский запрет транзита калийных удобрений оспаривается в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

24 февраля 2023 «белорусский» 🇪🇺 Регламент ЕС 765 был дополнен запретами ввоза и транзита через территорию ЕС калийных минеральных удобрений 🇧🇾 белорусского производства, а субъектам делового оборота ЕС - прямо или опосредованно оказывать соответствующие или сопутствующие услуги, техническое содействие, финансирование, страхование и перестрахование.

В мае 2023 🇱🇹 ЗАО «Терминал сыпучих грузов» Клайпедского порта (Birių Krovinių Terminalas UAB) подало исковое заявление об аннулировании положений НПА, устанавливающих новые ограничения. Однако исковое заявление было возвращено как поданное за пределами установленного срока.

30 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила выдержки из нового иска этой 🇱🇹 компании. В нём она просит в порядке статьи 263 ДФЕС аннулировать:

1) толкование 🇪🇺 Еврокомиссии в отношении определения "передачи", данное в соответствующих FAQ как противоречащее первичному праву ЕС и практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
2) положения НПА ЕС о режиме ограничительных мер против 🇧🇾 Беларуси, относящиеся к транзиту калийных удобрений из Беларуси в третьи страны через 🚢 Клайпедский порт.

В поддержку своей позиции заявитель приводит следующие доводы:

✔️ Еврокомиссия злоупотребила своими полномочиями, уклонившись от инициирования законодательной процедуры в установленном порядке, допустив очевидные ошибки и нарушив принципы законности, правовой определенности и разделения властей
✔️ несоответствие положений Регламента 765 и Решения 🇪🇺 Совета ЕС 2012/642/ОВПБ международному праву, общесоюзному законодательству ЕС, а также заключенным двусторонним и многосторонним договорам
✔️ бездействие Совета ЕС и Еврокомиссии

Будем следить за движением дела T-261/24.

#ограничительныемеры #СудЕС #секторальныесанкции

⚡️🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ

Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.

📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.

📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.

📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Беларуси и Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.

📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.

#санкции

«Ответчик Шредингера» // Санкции 🇪🇺 ЕС не препятствуют признать и привести в исполнение в России 🇩🇪 судебное решение

Согласно вступившему в законную силу решению ⚖️ Земельного суда Штутгарта 🇩🇪 от 27 мая 2021 ООО "Вилком СПБ" должно выплатить 🇩🇪 Viavi Solution Deutschland GmbH 166,000 Евро, включая проценты и судебные расходы.

Неисполнение решения повлекло обращение 🇩🇪 компании в арбитражный суд по месту нахождения ответчика с заявлением о признании и приведении в исполнение указанного судебного акта.

Заявление было удовлетворено ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺. Полный текст был изготовлен 23 октября. Есть в судебном акте и странности:

Если на первой странице читаем: «ответчик не явился, извещён» и «отзыв на исковое заявление не представлен», то на второй странице уже видим: «ответчик возражал против удовлетворения заявления, ссылался на введение иностранными государствами (в том числе ФРГ) ограничительных мер в отношении РФ, обусловленное политическими мотивами. Считает, что решение нарушает публичный порядок».

Довод о нарушении 🇷🇺 публичного порядка признанием судебного акта из государства, вводящего санкции, был признан необоснованным и голословным, а также не подтверждённым доказательствами.

#курьёз #признание

«Не взлетим, так поплаваем» // Новое слово в 🇺🇳 международной защите от санкций 🇪🇺

14 октября за продолжающиеся поставки в 🇷🇺 Россию дронов и беспилотников иранского производства для применения против 🇺🇦 Украины 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении:

1️⃣ Saha Airlines – дочерней авиакомпании 🇮🇷 Военно-воздушных сил
2️⃣ Mahan Air – частной авиакомпании из Тегерана
3️⃣ Iran Air – государственной авиакомпании ИРИ, находящейся в ведении Министерства инфраструктуры

29 октября 🇮🇷 Секретарь штаба по правам человека Казем Гарибабади потребовал от председателя 🇺🇳 Совета ООН по правам человека Омара Знибера и 🇺🇳 Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка вмешаться в этот вопрос.

Иранский чиновник назвал санкции ЕС незаконными и односторонними, а также нарушающими основополагающие права человека: Iran Air осуществляла регулярные полеты в крупные европейские города, включая Франкфурт, Гамбург, Париж и Лондон, даже несмотря на предыдущие санкции 🇺🇸 США 2018 года; однако октябрьские санкции ЕС остановили эти полеты, вызвав значительные затруднения для путешественников.

🇮🇷 Он добавил, что эти санкции нарушают право на доступ к международной гражданской авиации, ограничивают свободу авиаперелетов, влияют на доступ граждан Ирана к здравоохранению, препятствуя доставке лекарств и медицинского оборудования, и к образованию из-за трудностей в перемещении для студентов и ученых.

В результате от потребовал защиты указанных прав в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.

Мы наблюдаем возрастающий рост обращений стран-объектов санкций к правозащитным площадкам 🇺🇳 ООН в вопросах защиты от негативных последствий санкций.

#санкции #overcompliance

«Взрыв мозга» // Игоревич против США 🇺🇸

В рамках утреннего мониторинга судебных актов ⚖️ федерального суда США по округу Колумбия 🇺🇸 нашли решение по делу Igorevich v. United States of America.

Но «Игоревич» - это не фамилия. Под ним скрывается Сивокенев Павел Игоревич, который подал против властей США 98-страничный иск, обвинив их по 13 пунктам:

✅ главная претензия: пока он находился в больнице в 🇩🇪 Мюнхене правительство 🇺🇸 США имплантировало ему в мозг экспериментальный технологический чип, который контролирует его поведение
✅ он стал жертвой скоординированного преследования, притеснения и «взлома мозга» со стороны различных государственных органов и местных полицейских управлений, ФБР, а также их должностных лиц и федеральных судей
✅ отдельная группа претензий связана с незаконным отказом правоохранителей США принимать его обращения о «сложившейся теории заговора» или реагировать на них

29 октября ему было полностью отказано в иске и в ходатайстве созвать жюри присяжных из-за голословности обвинений, а производство по делу было прекращено в связи с дефектами фактической и юридической стороны искового заявления.

#курьёз

«Остров невезения» // Ответные меры 🇷🇺 России

29 октября МИД 🇷🇺 России ввел санкции в отношении 131 лица из 🇦🇺 Австралии и 9 лиц из 🇳🇿 Новой Зеландии из числа представителей военного командования, военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих антироссийскую повестку дня.

Согласно 🇷🇺 ведомству, меры приняты «в ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии и Новой Зеландии».

В «стоп-лист» в том числе включены:

✔️ Стефан Бейер - независимый директор компании SPEE3D
✔️ Дэвид Блэк - член совета директоров оборонной компании Electro Optic Systems
✔️ Уве Боттчер - председатель правления компании Kord Defence
✔️ Антон Богданович - доцент Университета Западного Сиднея
✔️ Эрин Молан - телеведущая, журналист телеканала Sky News
✔️ Брук Баррингтон - первый заместитель министра обороны Новой Зеландии
✔️ Эндрю Браун - командующий военно-морскими силами Новой Зеландии

Всем фигурантам на бессрочной основе закрывается въезд на территорию 🇷🇺 России.

#ответныемеры

⚡️🇨🇦 Канада сняла санкции с бывшего топ-менеджера ГПБ Дениса Камышева

🇨🇦 Власти Канады приняли решение исключить из санкционного списка бывшего топ-менеджера ГПБ Дениса Камышева.

«Поправка исключает Дениса Валентиновича Камышева из санкционного списка, поскольку нет разумных оснований для его дальнейшего включения», — говорится в решении, опубликованном на сайте 🇨🇦 Правительства Канады.

Камышев попал под санкции Канады 29 сентября 2022 года как один из руководителей российской финансовой организации, находящейся под ограничительными мерами (санкции против ГПБ были введены 🇨🇦 Канадой 25 февраля 2022 года). В ГПБ Камышев занимал должность первого вице-президента и был членом правления банка. В апреле 2022 года он покинул банк и вышел из правления.

#санкции

“Sie ist ein Model und sie sieht gut aus” // Вопрос о вывозе банкнот Евро разрешит ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

А мы продолжим исследовать кейсы о несовершенстве санкционного правоприменения в ЕС, переданные в порядке статьи 267 в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.

Через 2 месяца после запрета на экспорт в 🇷🇺 Россию деноминированных в Евро банкнот в аэропорту Франкфурта-на-Майне была задержана девушка, направляющаяся в Москву. У неё было обнаружено 14,855 незадекларированных наличных Евро. Она объяснила вывоз денег необходимостью оплаты стоматологической помощи, гормональной терапии в клинике ВРТ и прохождения стационарных осмотров после перенесённой пластической операции на груди.

Согласно приговору ⚖️ суда 🇩🇪, она получила 120 дней лишения свободы и штраф в 150 Евро. В процессе рассмотрения её апелляционной жалобы ⚖️ Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 усмотрел коллизию с исключениями из той же статьи 5i секторального Регламента 833 если банкноты Евро вывозятся для личного пользования гражданином или резидентом ЕС.

В связи с отсутствием в применимых НПА ЕС и разъяснениях 🇪🇺 Еврокомиссии определения концепции «вывоз банкнот для личного пользования», а также полным отсутствием какой-либо судебной практики Суда ЕС соответствующий вопрос был передан в указанный суд в порядке преюдициального запроса.

Согласно карточке дела C-246/24, Генеральный адвокат к делу не привлекался, дата слушаний пока не назначена.

#СудЕС #267_ДФЕС #экспортныйконтроль

Муса Бажаев передумал судиться за снятие санкций 🇪🇺

У 🇷🇺 бизнесмена Мусы Юсуповича Бажаева было 2 дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. Первое T-362/22 об оспаривании первичного включения и первых продлений он проиграл 11 сентября.

Второе дело Т-270/24 касалось оспаривания продления от 12 марта. Иск был подан 22 мая.

Но 1 октября он направил в суд заявление об отказе от иска и прекращении производства по делу. Через 2 (!) дня от ответчика пришёл отзыв с отсутствием возражений при условии, если все расходы и судебные издержки будут возложены на заявителя.

24 октября суд удовлетворил просьбу ответчика. Определение о прекращении производства по делу Т-270/24 здесь.

#СудЕС

⚡️ “Ход конём” // О свежих судактах в делах СУЭК и Еврохим в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

В рамках производств по делам T‑1111/23 🇨🇭EuroChem Group AG и T‑1112/23 🇷🇺 SUEK просили суд исключить из обоснования продления санкций от 12 марта Андрею Мельниченко, Александре Мельниченко и Владимиру Рашевскому упоминания своих наименований.

Заявили они и альтернативное требование, чтобы суд установил юридический факт неподконтрольности заявителей вышеуказанным физическим лицам и чтобы органы власти 🇪🇺 ЕС, а также субъекты делового оборота стран-членов, действуя добросовестно в рамках DD/KYC считали заявителей несанкционными лицами. Что-то подобное мы с вами уже видели.

Альтернативное требование суд с подачи ответчика сразу признал неприемлемым, поскольку у него отсутствует компетенция выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение.

По основному требованию также было отказано частично из-за их неприемлемости, а частично и-за отсутствия у суда компетенции выносить такие решения, поскольку обоснование санкций иному лицу юридически не обязывает каких-либо третьих лиц и не даёт права его оспорить упомянутому там лицу.

Вместе с тем, суд дал нужную обоим компания мотивировку, в частности в отношении добросовестности при ведении или прекращении контрактных правоотношений по статье 10(1) Регламента 269.

28 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала отказные определения, вынесенные 21 октября. Смотрите здесь и здесь.

#casestudy #СудЕС #комплаенс

Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI на юридические услуги

Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.

Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:

1️⃣ расширяется определение юридической фирмы;

2️⃣ включается определение "банковского счета", находящегося за пределами Великобритании;

3️⃣ увеличивается размер профессиональных гонораров, которые могут быть выплачены юристам, с 💷 500 тыс. фунтов стерлингов до 2 млн фунтов стерлингов;

4️⃣ увеличивается размер расходов (любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг), которые могут быть оплачены по лицензии, до 200 тыс. фунтов стерлингов или 10% от подлежащих уплате юридических гонораров, в зависимости от того, что меньше; и

5️⃣ разрешается производить платежи напрямую на банковский счет за пределами Великобритании при соблюдении определенных условий.

⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.

#санкции

"Ширли-мырли" // Курьезное решение 🇺🇸 федерального суда

Мы регулярно мониторим решения ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 и иски, поданные против OFAC, Минфина, BIS, Минторга и Госдепа. Нашли довольно курьёзное решение, где ответчиками выступают Минторг США, его глава Джина Раймондо и сами Соединённые Штаты.

Некая Оота Дабун Ангени в своём иске утверждает, что входящее в структуру Минторга США Бюро переписи населения нарушило закон «О правонарушениях в отношении иностранцев» и Конституцию, когда ошибочно классифицировало ее как «черную», а не как «американскую аборигенку».

За это она требовала компенсацию ущерба в размере 💲10 млн за каждый год и обязать Бюро исправить свои записи.

Суд отказал в принятии искового заявления sua sponte (по собственной инициативе) из-за отсутствия у себя компетенции на разрешение подобных вопросов; законодательство не содержит оснований для удовлетворения подобных исков о возмещении ущерба к ответчикам, а истица не доказала наличия у себя права на справедливую компенсацию.

Кроме того ведомство не разглашало данную информацию третьим лицам и, таким образом, нет состава правонарушения с его стороны.

#курьёз

⚡️ Опубликованы 🇪🇺 НПА о новом механизме кредитования Украины

28 октября в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА ЕС от 24 октября о новом механизме макрофинансового кредитования 🇺🇦 Украины за счёт обездвиженных из-за санкций 🇷🇺 российских суверенных активов (Механизм).

✅ Регламент 2773 🇪🇺 Европейского парламента и Совета здесь
✅ Регламент 2761 об изменении Приложения XLI «секторального» Регламента 833 здесь. В силу этого изменения суммы, поступившие в бюджет ЕС от центральных депозитариев, будут напрямую зачисляться на счёт нового Механизма.

Механизм заработает с 29 октября, когда Регламент 2773 вступит в силу согласно его статьи 18.

#секторальныесанкции

#пятничное

«Корабли в моей гавани» // 🇵🇦 Панама сможет снимать свой флаг с попавших под санкции морских судов 🚢

18 октября официально опубликован и вступил в силу 🇵🇦 Указ президента № 512, который создал правовой механизм исключения из государственного реестра морских судов после попадания судна под санкции.

В соответствии с документом, основанием для исключения из реестра может стать факт попадания морского судна под блокирующие санкции 🇺🇳 ООН, 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС или 🇬🇧 Великобритании. Установление нового специального порядка объясняется защитой национальных интересов.

Инициативой снятия флага с морского судна обладает 🇵🇦 Управление торгового флота. Окончательное решение остаётся за морским Министерством.

Появление нового регулирования стало ответом на попадание 25 сентября 7 морских судов под 🇵🇦 флагом в санкционный список SDN за перевозку 🇮🇷 иранской нефти, собственником которой является КСИР.

#комплаенс

"To be continued” // Денис Хохлов подал апелляцию

Не согласившись с возвращением иска и прекращением производства по делу 23 октября Денис Хохлов подал апелляцию. Заплатил 💲605 долларов госпошлины.

Теперь будем следить за продолжением дела отважного россиянина против 🇧🇪 Euroclear уже в ⚖️ апелляционном суде по 2-му округу 🇺🇸.

#Euroclear #НРД

Если хотите понять как работают 🇺🇸 санкции и конфискация имущества по санкционным основаниям – The Washington Post подготовил материал с картинками. Анализируется кейс Виктора Феликсовича Вексельберга и 🛥 суперяхты Tango

#ликбез #санкции #casestudy

"Пятнадцать человек на сундук мертвеца" // 🇺🇳 ООН продлил режим санкций в отношении 🇭🇹 Гаити

Поскольку ситуация в 🇭🇹 Гаити продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности в регионе Совет Безопасности 🇺🇳 ООН в соответствии с главой 8 Устава принял резолюцию 2752 (2024), тем самым продлив на 1 год режим санкций в отношении данного государства, который предполагает следующее:

📌 Запрет на поездки и замораживание активов
📌 Оружейное эмбарго

В резолюции предусмотрены следующие исключения из оружейного эмбарго:

✅ Разрешается поставка оружия и связанных с ним материальных средств для миссии 🇺🇳 ООН или уполномоченных ООН
✅ Разрешается поставка несмертоносного военного имущества, предназначенного исключительно для использования в гуманитарных целях или в целях защиты и соответствующей технической помощи или обучению, если они предназначены для достижения целей мира и стабильности в 🇭🇹 Гаити

Совет Безопасности 🇺🇳 ООН также продлил полномочия комитета по санкциям и работу Группы экспертов на 13 месяцев.

Комитету поручено обновить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.

#ООН

⚡️ Турецкий государственный банк можно преследовать в уголовном порядке за обход санкций 🇺🇸

Закончилась сага о возможности спрятаться за суверенный иммунитет в уголовном деле об обходе санкций.

⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 сначала 3 октября 2022 принял дело к своему производству, а затем 19 апреля 2023 отправил дело назад в апелляционный суд по 2-му округу в части определения – есть ли суверенные иммунитеты по общему праву, способные защитить государственный банк от уголовного преследования.

Вечером 22 октября ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 поставил точку в этом вопросе:

✅ общее и прецедентное право не содержат норм о суверенных иммунитетах, способных освободить банк от уголовной ответственности
✅ иностранное государственное юридическое лицо не обладает абсолютным иммунитетом в вопросах уголовной ответственности за свою коммерческую деятельность
✅ общее право не защищает Halkbank от привлечения к ответственности

Все 3 судьи высказались за это решение. Особых мнений не последовало. Уголовное преследование 🇹🇷 банка на территории США за обход санкций на 💲 20 млрд будет продолжено. Постановление в деле United States v. Zarrab (Turkiye Halk Bankasi) здесь.

#ответственность #casestudy

Исключение из 🇺🇸 санкционного списка SDN

30 июля далёкого 2015 года по основаниям указа 13661 в санкционный список 🇺🇸 США была включена гражданка 🇺🇦 Украины Елена (укр. – Олена) Юрьевна Семёнова. Основанием выступило оказание материальной помощи прежде включённому в SDN Концерну «Калашников».

В тот день, кстати, в SDN попали Роман Ротенберг, сын экс-президента 🇺🇦 Украины Александр Янукович, олигарх Сергей Курченко, несколько физических и юридических лиц из-за связи с Геннадием Тимченко.

23 октября Елена Семёнова была исключена из SDN.

Судебного дела мы у неё не нашли. Сам OFAC не исключает по своей воле даже после смерти. Следовательно, сработал административный пересмотр нахождения под санкциями.

#снятиесанкций

«Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Владимира Плахотнюка

18 декабря 2018 в постановлении по делу 🇺🇦 Николая Азарова ⚖️ апелляция Суда ЕС 🇪🇺 сформировала правовую позицию, согласно которой если Совет ЕС вводит санкции на основании фактов уголовного преследования фигуранта в третьей стране, то он должен проверить соблюден ли в рамках уголовного преследования принцип законности, не нарушено ли право на защиту и право на доступ к эффективным средствам правовой защиты в их европейском понимании.

30 мая 2023 за целый букет случаев антимолдавской деятельности под санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇲🇩 Владимир Плахотнюк. Обосновывалось это многочисленными уголовными делами, возбуждёнными против него. В своём иске об оспаривании санкций в Суд ЕС заявил всего лишь 2 довода:

1️⃣ при введении санкций Совет ошибся в оценке фактических обстоятельств
2️⃣ нарушение основополагающих прав, предусмотренных статьями 2, 3 и 6 ДЕС, а также статьями 47 и 48 Хартии ЕС об основных правах.

В процессе Совет не смог доказать, что он самолично проверил соблюдение прав истца в 🇲🇩 молдавских уголовных расследованиях. На этом основании 23 октября ⚖️ Пятая палата Суда ЕС 🇪🇺 удовлетворила иск и отменила НПА от 30 мая 2023.

Дело Т-480/23 Vladimir Gheorghe Plahotniuc v Council.

#СудЕС #casestudy #снятиесанкций

«Не виноватая я!» // Спецдокладчик 🇺🇳 ООН занялась индивидуальной защитой от санкций

Спецдокладчик 🇺🇳 ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека, Елена Довгань, призвала 🇪🇺 Совет ЕС и 🇨🇭Правительство Швейцарии снять санкции с жены миллиардера Андрея Мельниченко, Александры.

По мнению Елены Довгань, использование родственных связей в качестве единственного основания введения санкций недопустимо и можно квалифицировать как коллективное наказание, запрещенное международным правом.

Блокирующие санкции ЕС были введены против Александры Мельниченко 3 июля 2022 года, а 10 июля 2022 Швейцария имплементировала обновления санкционного режима ЕС.

Отметим, что ранее Спецдокладчик не делала заявлений относительно персональных включений в санкционные списки российских лиц.

#ограничительныемеры #ООН

«Баба Яга против» // О возможных ограничительных мерах 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 России

Начиная с июля 2024 🇪🇺 ЕС не принимал новые пакеты антироссийских санкций. Во многом это связано с тем, что в Совете ЕС председательствует 🇭🇺 Венгрия.

Согласно статье 31 ДЕС требуется единогласие при принятии решения о введении новых санкций, а именно необходимо, чтобы все страны–члены 🇪🇺 ЕС проголосовали «за».

Однако, в январе 2025 пост председателя в Совете ЕС на очередные полгода займет 🇵🇱 Польша, которая уже заявила о намерении ужесточить режим санкций 🇪🇺 в отношении 🇷🇺 России. В частности, дополнительные ограничения могут быть введены в отношении поставок российской нефти и газа.

Согласно экспертам, «ЕС необходимо пересмотреть свою санкционную стратегию - и председательство Польши, безусловно, предоставляет хорошую возможность для этого».

Тем не менее, для того, чтобы новый пакет ограничительных мер был принят, необходимо, чтобы одно из 🇪🇺 государств выступило с такой инициативой и данный вопрос стоял на повестке дня в Совете ЕС.

#ограничительныемеры

«Сказки Андерсена» // Когда 🇳🇱 банк вправе блокировать перевод из-за потенциального обхода санкций 🇪🇺

Подписчик обратил внимание на очень интересное решение по делу о законности блокировки перевода банком в связи с подозрениями об обходе антироссийских санкций через 🇨🇳 Китай.

🇳🇱 Andersson Capital (АС) напрямую или через свою дочку поставляет авиационные двигатели, запасные части и прочую авионику. Счёт у них был открыт в ING Bank.

В 14-й пакет была включена обязанность 🇪🇺 бизнеса и банков препятствовать обходу санкций через третьи страны, включая 🇨🇳 Китай.

По договорам с Drayton Aerospace Limited (DAL) из 🇭🇰 Гонконга AC обязался поставить шасси самолётов за 💲6,600,000 и б/у двигатель за 💲500,000. DAL оплатил, однако оба перевода были подвешены ING банком из-за потенциального обхода санкций.

Основанием выступил материал iStories «Почему самолеты в России все еще летают», в котором DAL фигурировал в ТОП-10 как поставщик 5 🇷🇺 авиакомпаниям.

Если по шасси удалось убедить банк в полной законности операции на досудебной стадии, то отказ по операции в отношении двигателя выступил основанием обращения в суд с иском об обязании банка зачислить перевод. Ключевым вопросом дела стала достоверность сертификата конечного пользователя (СКП). За час до слушаний (!) АС представил новую версию сертификата, в которой конечным получателем уже значился 🇮🇩 Lion Air. Суд с подачи ответчика критически отнёсся к нему:

✅ "новый" СКП не вяжется с историей предшествующих заказов от DAL
✅ СКП был оформлен 6 августа, хотя сделка была закрыта ещё 16 июля
✅ есть сомнения в достоверности сертификата: авиадвигатель (ТН ВЭД 8407.11.00.6) предназначен для Airbus A320, а в СКП указано, что он для Boeing 737, когда Lion Air на Airbus не летает

На этих основаниях 21 октября ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью отказал в иске AC. Решение здесь. На истца возложена компенсация судебных издержек и расходов банка на представителей в размере 8,000 Евро.

#комплаенс #экспортныйконтроль

«Не плачь Алиса, ты стала взрослой» // 🇺🇸 Дебют главы OFAC в качестве ответчика

16 октября ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 зарегистрировал иск об исключении из SDN 🇮🇷 иранского гражданина Рузбеха Захеди. Ответчиками заявлены Лайза Поллукони, OFAC и Генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Истец попал в SDN 3 ноября 2022 по "террористическим" основаниям как член организованной группы, занимающейся смешением иранской нефти с индийской для целей обхода 🇺🇸 санкций; и как один из спонсоров 🇮🇷 КСИР и 🇱🇧 Хезбаллы.

Более года OFAC никак не реагировал на заявление иранца об административном пересмотре в порядке 31 CFR 501.807 в связи с изменением фактических обстоятельств его жизни, что и выступило основанием обращения в суд.

18 октября Поллукони была уведомлена электронной повесткой о своём статусе ответчика (в её официальном качестве) в этом деле. Оно, кстати, так и названо: Zahedi v. Palluconi et al.

#санкции

«И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь» // Об апелляции ВЭБ.РФ в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

Не согласившись с решением о полном отказе в иске об исключении одновременно из блокирующего и секторального санкционных списков, ВЭБ подал апелляцию. Дело зарегистрировано за № C-572/24 P. 21 октября канцелярия суда опубликовала выдержки из апелляционной жалобы.

Согласно документу, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции:

1️⃣ ошибочно установил, что Совет выполнил свое обязательство по указанию и обоснованию причин и оснований введения санкций
2️⃣ совершил ошибку в оценке фактических обстоятельств и доказательств, явно исказив факты
3️⃣ незаконно не усмотрел нарушения права апеллянта на уважение частной собственности в его системной связи с нарушение принципа пропорциональности
4️⃣ проигнорировал нарушение Советом ЕС принципа равного обращения и недискриминации
5️⃣ закрыл глаза на нарушение права на доступ к эффективным средствам правовой защиты и на злоупотребление полномочиями

В данной связи апеллянт просит отменить решение первой инстанции или в альтернативе отправить дело на новое рассмотрение туда же, а также возложить на Совет ЕС компенсацию расходов и судебных издержек.

#СудЕС #ограничительныемеры #секторальныесанкции

🇮🇷 Иранский аналог Роскомнадзора проиграл в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

В структуре 🇮🇷 Министерства информации и технологий коммуникаций Ирана с 2003 действует Служба по регулированию коммуникаций (СРК).

16 сентября 2022 в 🇮🇷 полиции нравов скончалась Махса Амини, после чего по стране прокатились масштабные акции протестов. За фильтрацию интернет-контента, в т.ч. с использованием шпионского ПО, отслеживание протестующих через мобильную связь и предоставление сведений об их активности силовикам 23 января 2023 СРК попадёт в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «за нарушения прав человека в Иране».

В Суде ЕС заявила следующие доводы: превышение полномочий Советом ЕС, неисполнение обязанности должным образом обосновать необходимость санкций, неверное установление фактов путём использования недопустимой информации, а также нарушение принципа пропорциональности.

16 октября СРК было полностью отказано в иске. Дело T‑201/23 CRA v Council. Некоторые выводы из этого дела для практики:

1️⃣ в соответствии с правилами и положениями СРК все 🇮🇷 операторы связи должны предоставить Службе прямой доступ к своей системе для запроса информации о клиентах и об изменениях объёма оказания своих услуг через веб-сервис SIAM, находящийся под контролем СРК
2️⃣ 4 источника, включая материал The Intercept, на основании которых были введены санкции, признаны внутреннее согласованными и непротиворечиво описывающими роль и возможности СРК в подавлении протестов через использование программного обеспечения SIAM, Шахкар, Шамса, Force2GNumber и ряда других
3️⃣ антииранский уклон одного эксперта не имеет правового значения если он комментирует не политические, а технические вопросы цифровой безопасности
4️⃣ невозможность допросить экспертов из публикаций в качестве свидетелей в Суде ЕС не является формой нарушения права на доступ к эффективным средствам правовой защиты по статье 47 Хартии ЕС об основных правах

#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy

Исключение из 🇬🇧 санкционного списка

6 декабря 2023 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития (МИД) включило в санкционный список Семёна Мкртычовича Симоняна. Отдельно отметим, что кроме ФИО не привело никакой идентифицирующей информации (дата и место рождения, № паспорта и т.д.).

Включение в санкционный список объяснялось получением выгоды от 🇷🇺 Правительства или оказанием ему поддержки. Основание – занятие им поста члена совета директоров в АО Авиамоторный Научно-технический комплекс «Союз».

17 октября он был исключён из списка в результате административного пересмотра. Ведомство допустило ошибку, поскольку г-н Симонян покинул пост ещё до февраля 2022 года.

Имеем случай пересмотра нахождения под санкциями за 8 месяцев.

#снятиесанкций #casestudy

#субботнее

«Как корабль назовешь, так он и поплывет» // В копилку курьёзных исков в Суд ЕС

Кроме Полины Гагариной, Романа Троценко на этой неделе канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала выдержки из ещё одного иска об оспаривании на этот раз секторальных санкций.

3 истца, чьи имена анонимизированы, в порядке статьи 263 ДФЕС оспаривают распространение секторального запрета на вход в порты и шлюзы ЕС для морских судов под 🇷🇺 флагом из 14-го пакета на репродукции ⛵️ старинных кораблей.

Истцы считают, что такая норма нарушает их право на уважение частной собственности и подрывает их репутацию. Иные подробности и способ подрыва репутации не приводятся.

Всех 3 заявителей представляет русскоговорящая 🇳🇱 адвокатесса Хелеен овер де Линден. Она стала известной, представляя в 2 ⚖️ инстанциях судов 🇳🇱 ... сквоттеров, захвативших особняк Аркадия Воложа в центре Амстердама.

Дело T-446/24 EV and Others v Council.

#СудЕС #курьёз #секторальныесанкции

Санкции в странах Ближнего Востока

Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.

Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.

Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.

Отдельно видим реестры:

1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.

Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.

В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.

Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не найдете санкционные списки.

‼️Относительно кого вводят санкции?

Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.

В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.

🚩Односторонние санкции других стран

В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)

#sanction #ME_law

“Мир не прост, совсем не прост” // Александр Пумпянский не получил обеспечительные меры в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

9 марта 2022 Александр Пумпянский вместе с отцом и ещё 12 россиянами попал в санкционный список ЕС.

В рамках дела Т-734/22 он успешно оспорил продления от сентября 2022 и марта 2023. Однако в середине марта 2024 ответчик не прислушался к суду – не исполнил решение и по-прежнему держал бизнесмена в санкционном списке с сухой отпиской, что «он сделал выводы из этого решения».

Мартовское продление этого года Пумпянский младший оспорил отдельно в рамках дела Т‑272/24. Но в этот раз он решил сопроводить иск ходатайством об обеспечительных мерах – приостановлении действия санкций до момента вынесения решения по существу.

Кроме того, подал отдельный иск о привлечении ответчика к материальной ответственности за длящееся неисполнение решения суда. Дело T-369/24.

В поддержку требования о приостановке действия санкций заявил почти те же доводы, которые мы с вами видели в письме 14 🇪🇺 адвокатов о несовершенстве санкционного правоприменения в ЕС. Ссылался на правовые позиции из успешного решения по делу своего отца от 26 июня, решение по которому ответчик также не исполнил до сих пор.

16 октября ему было полностью отказано. Согласно определению 👨‍⚖️ Марка ван дер Вуде, заявитель не доказал срочную необходимость в принятии временных обеспечительных мер: не представил никаких доказательств убытков от невозможности занятия своей профессиональной деятельностью, от социальной изоляции или ущерба своей репутации, а также причинно-следственной связи между введёнными против него санкциями и понесённым ущербом.

В отношении дела его отца председатель Первой инстанции отметил: на 13 марта его включение в санкционной список считалось законным и обоснованным; когда решение не вступило в силу, поскольку ответчик (!) подал апелляцию.

#обеспечительныемеры #СудЕС

⚡️ "Драмы больше нет" // Полина Гагарина оспорила 🇪🇺 санкции в Суд ЕС

Мы ознакомились с исковым заявлением, поступившим в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 3 сентября. Певица оспаривает включение своего имени в санкционный список ЕС в рамках 14-го пакета. Дело T-460/24 Gagarina v Council.

В поддержку своего требования заявила 4 довода:

1️⃣ Нарушение ответчиком требований статьи 296 ДФЕС в части обоснования необходимости включения её имени в санкционный список
2️⃣ Совет ЕС не доказал соответствие фактической ситуации певицы критерию d "физическое лицо материально или финансово поддерживающее принимающих решения высокопоставленных должностных лиц России или получающее выгоду от таковых"
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности и основополагающих прав заявительницы
4️⃣ Ущемление включением в санкционный список права свободно выражать своё мнение и свободы творчества

#СудЕС #ограничительныемеры

#вакансия с релокацией

В крупном международном холдинге со штаб-квартирой в 🇺🇿 Узбекистане открыта позиция: санкционного комплаенс-офицера

Требования к кандидату:

✅ Высшее образование;
✅ Опыт работы в качестве комплаенс-офицера или менеджера от 3 лет

Функционал:

- составление карт рисков
- разработка и внедрение комплаенс или санкционных политик
- проверка контрагентов, санкционный due diligence
- анализ соответствия структур и сделок санкционному законодательству 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании, 🇪🇺 ЕС и др.,
- рекомендации по управлению возникающими рисками
- координация проектов по выводу из-под санкций в различных юрисдикциях
- адаптация бизнеса, попавшего под санкционные ограничения (включая изменение корпоративной структуры и участия в договорах)
- консультирование по выбору оптимального способа разрешения споров, осложненных санкционным элементом
- содействие юрфункции в разблокировке активов в иностранных юрисдикциях
- координация работы иностранных консультантов

📌 Прямое подчинение директору по юридическим вопросам
📌 Помощь с релокацией в Ташкент
📌 Зарплата выше рынка обсуждается с успешным кандидатом

Резюме направляйте Елене Холиной [email protected] или @ElenaXolina

«Меня не пугают ни волны, ни ветер» // Капитан 🇷🇺 судна оправдан во 🇫🇷 Франции

25 февраля 2022 контейнеровоз-ролкер Baltic Leader водоизмещением 7100 тонн зашёл в порт Руан, а затем отплыл в Санкт-Петербург гружённым по одним данным – автомобилями, а по другим – деталями для ветряных электростанций.

Французские ВМС перехватили судно и направили его в 🇫🇷 Булонь-сюр-Мер, где оно было задержано за предполагаемые нарушения 🇪🇺 режима санкций ЕС: судно принадлежало ПСБ Лизинг – «дочке» попавшего под блокирующие санкции ЕС Промсвязьбанка.

По утверждениям прокуратуры, капитан знал или должен был знать о принадлежности судна 🇷🇺 санкционному лицу и действовал по его указаниям. За это она просила заочно приговорить капитана к 10 месяцам тюремного заключения.

Однако капитан был полностью оправдан судом 10 октября. Основание – в другом процессе в 🇫🇷 апелляционном суде города Дуэ было установлено, что за несколько дней до попадания под санкции ПСБ Лизинг передал права собственности на судно Трансморфлоту.

#casestudy #ответственность

"А вы, друзья, как ни садитесь" // Последние новости ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺

Расскажем о традиционных ежегодных октябрьских перестановках и новостях в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.

👨‍⚖️ Дин Шпильманн больше 🇱🇺 не возглавляет 1-ю Палату Суда ЕС общей юрисдикции (Первой инстанции). Он ушёл в Суд ЕС Генеральным адвокатом. Вместо него палату возглавил 🇮🇹 Роберто Мастроянни сроком на 1 год.

Все 4 судьи Первой палаты остались на месте. Пока непонятно, но вероятнее всего «русские» дела по статье 263 ДФЕС будут по-прежнему расписываться в эту палату. «Русских» решений в ближайший месяц не ожидается, будет лишь одно 🇲🇩 «молдавское», но 3 слушания по Альфа-Банку, ООО "СБК Арт" и Герману Хану в октябре проведёт 1-я палата.

С октября из Суда ЕС на уровень Суда ЕС общей юрисдикции переданы полномочия давать ответы на преюдициальные запросы по 6 группам вопросов. Сформирована целая Палата из 5 судей под председательством зампреда Первой инстанции 🇬🇷 Савваса Папасавваса.

Однако вопросы Общей внешней политики и безопасности, куда относятся санкции ЕС, сюда не входят и будут по-прежнему рассматриваться ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺.

#СудЕС #267_ДФЕС

«Русская водка, чёрный хлеб, селёдка» // Юрий Шефлер оспорил 🇪🇺 секторальные санкции ЕС в суд

Проживающий в 🇨🇭 Швейцарии Юрий Шефлер оспорил в Суд ЕС «самолётные» изменения в секторальный Регламент ЕС 833, внесённые 14-м пакетом. Канцелярия Суда ЕС 14 октября выложила выдержки из иска в его деле T-430/24 Schefler v Council.

Истец просит отменить изменённую статью 3d или в альтернативе установить юридический факт, что данные изменения не применимы к его ситуации, поскольку он получил 🇨🇭 политическое убежище и отказался от 🇷🇺 российского гражданства.

В поддержку своего требования заявил 7 аргументов, включая нарушение принципа недискриминации; права влёта и вылета. Из важного довод №4:

"оспариваемые положения, запрещающие ему использовать воздушное судно, с которым он связан либо владеет, а также заказывать частный рейс, даже несмотря на то, что он является обладателем политического убежища, который, к тому же дважды подавал заявление об отказе от российского гражданства и на которого не распространяются индивидуальные ограничительные меры, являются несоразмерными и совершенно излишними в свете преследуемых целей санкционной политики ЕС против России".

#СудЕС #ограничительныемеры #секторальныесанкции

#пятничное

«Плавали, знаем» // О механизме автоматической авторизации в санкционных режимах 🇪🇺 ЕС

Коллеги написали про возможность получения разрешений в рамках нового санкционного режима 🇪🇺 ЕС и могли вселить в своих читателей излишний оптимизм.

Статья 4(4) Регламента 2024/2642 позволяет получить разрешение национального компетентного органа на отступление от действий ограничительных мер, если орган не выдает отказ, не запрашивает информацию и не указывает на необходимость дополнительного времени на рассмотрение.

Отметим, что механизм автоматической авторизации уже установлен в статье 2а Регламента 269. В Регламенте 2024/2642 автоматическая авторизация возможна только по гуманитарным основаниям, указанным в статье 4 данного акта.

#ограничительныемеры

"Вот так подарок" // +1 кейс нарушения режима санкций США в отношении Ирана

Министерство юстиции 🇺🇸 США сообщило о задержании гражданина 🇺🇸 США и 🇮🇷 Ирана Камбиза Эгбали, которому было предъявлено обвинение по следующим пунктам:
✅ нарушение положений закона IEEPA
✅ вступление в тайный сговор с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег

Согласно обвинительному заключению, предположительно с марта 2014 по сентябрь 2019 обвиняемый вступил в тайный сговор с целью незаконной отправки в 🇮🇷 Иран цифровых и физических 💳 подарочных карт с номиналом в валюте доллар США. В качестве продавца таких карт указывалась 🇺🇸 компания Камбиза Эгбали, деятельность которой связана с оптовой продажей видеоигр.
Оплата за карты происходила через подставные компании, средства поступали на счет обвиняемого, открытого в одном из 🏦 банков США.

IEEPA и Регламент "О торговле с Ираном и санкциях" (ITSR), среди прочего, запрещают экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США любых товаров, технологий или услуг, включая финансовые услуги без получения специальной лицензии OFAC.

Обвиняемому грозит следующее наказание:
✔️ до 20 лет тюремного заключения за нарушение положений IEEPA
✔️ до 30 лет тюремного заключения за совершение банковского мошенничества
✔️ до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег

В ближайшее время судья ⚖️ федерального суда округа Калифорния 🇺🇸 огласит приговор.

#ответственность

⚡️ Опубликованы НПА нового пакета антироссийских санкций ЕС 🇪🇺

Утро в нашей редакции началось с кофе с прочтения инструментов нового пакета санкций ЕС. В Официальном журнале ЕС опубликованы Регламент Совета ЕС от 8 октября 2024 года № 2024/2642 и Решение Совета ЕС от 8 октября №2024/2643, устанавливающие ограничения в рамках нового санкционного механизма, одобренного 8 октября Советом 🇪🇺 ЕС. Основания для введения блокирующих санкций установлены в статье 3 Регламента.

В остальной части Регламент в основном содержит стандартные нормы для большинства санкционных режимов такие как определения основных терминов, общие исключения, основания для выдачи разрешений. В то же время есть и некоторые необычные разрешения, связанные с гуманитарной деятельностью в рамках 🇺🇳 ООН.

Пока в соответствии с нормами данного регламента блокирующие санкции пока не вводились. Соответствующие приложения к НПА пока пустые.

#ограничительныемеры

⚡️ Антироссийские санкции 🇪🇺 за дестабилизацию

Совет ЕС на заседании 8 октября принял новую программу санкций против 🇷🇺 России в связи с её "дестабилизирующими" действиями за пределами ее территории. Соответствующие НПА в Официальном журнале пока не опубликованы.

Новый механизм позволит Совету ЕС вводить санкции в отношении лиц, которые по мнению ЕС замечены в действиях и политике правительства 🇷🇺 РФ, которые подрывают фундаментальные ценности 🇪🇺 ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также международных организаций и третьих стран. Совет ЕС будет рассматривать такие действия в качестве гибридных угроз и будет относить к ним в том числе:

📌 подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов
📌 угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры
📌 распространение скоординированной дезинформации, иностранного информационного манипулирования и вмешательства
📌 злонамеренные действия в киберпространстве
📌 содействие в доставке и попаданию мигрантов в ЕС

Таким образом, Совет 🇪🇺 ЕС значительно расширил перечень оснований по введению санкций в отношении 🇷🇺 российских лиц. Теперь санкционный режим ЕС будет все больше напоминать режим, установленный Указом президента 🇺🇸 США от 15 апреля 2021 года №14024.

#ограничительныемеры

🇷🇺 Заработала платформа «Знай своего клиента»

Это сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов: юридических лиц и ИП. Информацию платформы банки и комплаенс могут использовать при реализации процедур «противолегализационного» контроля.

Платформа ЗСК располагает сведениями о 7,5 млн юридических лиц и ИП. Физических лиц она не оценивает. Банк России на основе собственных аналитических данных распределил банковских клиентов по 3 группам – низкого, среднего и высокого уровня риска (🟢, 🟡 и 🟥).

Регулятор принимает решение об отнесении юридического лица, индивидуального предпринимателя к группам риска совершения подозрительных операций по совокупности критериев. С ними можно ознакомиться здесь.

Любой из вас может проверить, не находится ли компания или ИП по оценке платформы в «красной» группе риска. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных партнеров и контрагентов.

Если предприниматель не согласен с нахождением в красной или жёлтой зоне, он может обратиться с заявлением о пересмотре в Банк России.

Сам сервис здесь. Достаточно знать ИНН контрагента и подтвердить, что вы не 🤖

#комплаенс #AML

Игорь Ротенберг отказался от одного иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

7 октября ⚖️ канцелярия Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала определение о прекращении производства по делу T-284/23 Igor Rotenberg v Council в связи с отказом истца от иска. В том процессе заявитель оспаривал мартовские акты 2023 о продлении своего нахождения в санкционном списке на полгода.

Соответствующее заявление было направлено в суд 30 августа. В нём истец просил принять отказ от иска и возложить на Совет ЕС компенсацию расходов и судебных издержек. Поскольку ответчик возражал на возложение на себя расходов и судебных издержек, таковые в силу пунктов 1 и 2 статьи 136 ППСПИ были возложены судом на заявителя.

Всего у бизнесмена было 3 иска. Решение по первому было вынесено 19 июня этого года. Есть у него и свежий иск, зарегистрированный за № T-268/24. В нём истец просит отменить НПА от 12 марта этого года, продлившие нахождение до середины сентября.

#СудЕС

«Фигаро здесь, Фигаро там» // 🇳🇱 Новый приговор за обход санкций

Подписчик обратил внимание на свежий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 секторальных санкций по Регламенту 833.

Подсудимый, чьё имя не приводится, проживал в 🇳🇱 Арнеме, 1969 года рождения, уроженец СССР, ранее не был судим. Посредством своей 🇳🇱 компании с конца февраля 2022 по середину 2023 осуществил 25 поставок компаниям «Уральские авиалинии», «С7 Инжиниринг» и АО Авиакомпания «Сибирь» через компании в третьих странах ряда товарных номенклатур 88 группы, запрещённых к поставкам в Россию.

За это ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил его к 32 месяцам тюрьмы. В доход казны взысканы обнаруженные у него при обыске наличные денежные средства в размере 250,000 Евро и 8,000 долларов. Доказательствами вины выступили:

✅ переписка в чатах мессенджера WhatsApp, где обвиняемый был замечен в активном поиске альтернативных маршрутов поставки «запрещёнки» в Россию
✅ через посредников использовались и даже создавались компании в 🇹🇯 Таджикистане, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции и 🇰🇬 Кыргызстане. На бумаге указывалось, что эти компании являются конечными получателями, но на самом деле конечным пунктом назначения была Россия
✅ установленный прокуратурой факт размещения вышеназванными 🇷🇺 компаниями заказов на запчасти и авиационное оборудование в третьих странах
✅ один и тот же неназванный россиянин был неоднократно замечен в таджикском поставщике и как получатель комиссии 5% за посредничество

Из "несанкционных" пунктов обвинения мужчине предъявлены: отмывание денег и незаконное хранение оружия. Из интересного – в сейфе обвиняемого найдены 250,000 Евро налички, 180,000 из которых якобы принадлежат его другу, и которые тот якобы получил от продажи автомобиля, но по сведениям прокуратуры, заработал в качестве 🕺 жиголо 🙈.

Ещё из интересного: в своё оправдание обвиняемый ссылался на опасность, которой будет подвержена его семья в России, если он не продолжит поставки, «а его двоюродному брату придется пойти на военную службу». Полный текст приговора здесь.

#ответственность #AML #casestudy

После выхода Джо Байдена из 🇺🇸 президентской гонки резко возросли шансы Дональда Трампа вернуться в Белый дом, при этом кандидат-республиканец не сторонник применения экономических санкций против 🇷🇺 России.

О правовом инструментарии отмены режимов антироссийских санкций 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС читайте в материале Сергея Гландина на странице Международного дискуссионного клуба «Валдай».

"Курить - здоровью вредить" // Экстрадиция в США за закупку табака 🚬

30 сентября 2024 гражданин 🇨🇳 Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории 🇦🇺 Австралии в 🇺🇸 США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.

В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в 🇰🇵 КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями 🇺🇸 США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 💸 74 млн. долларов.

Из закупленного в США табака в 🇰🇵 КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи "паленых сигарет", по данным правоохранительных органов 🇺🇸 США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения 💥.

По оценкам правоохранительных органов 🇺🇸 США, производство "паленых сигарет" приносит 🇰🇵 Правительству КНДР около 💲20 долларов с каждого💲доллара, потраченного на производство.

Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.

Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.

#США #ответственность

Мы люди серьёзные, но хороший юмор ценим. Сегодня нам очень сильно настроение поднял Гугл-переводчик. Посмотрите, как он перевёл фамилии 🇪🇺 судей по сегодняшним решениям о запрете оказания консультативных юридических услуг

#пятничное