The Sanctions Times

⚡️ Андрей Мельниченко не убедил ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в необходимости снять санкции

Олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022. 31 мая того года подал иск об оспаривании своего нового статуса. Впоследствии присовокупил к исковым требованиям отменить продления, последнее из которых было от 13 марта 2023. Заявлено 2 довода.

Слушания по делу состоялись 9 июля 2024. В дело пытались вступить 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭 EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал им.

22 января Андрею Мельниченко было полностью отказано в иске.

⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку:

✅ 24 февраля 2022 он присутствовал на встрече с 🇷🇺 президентом Владимиром Путиным в Кремле
✅ несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена г-на Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду

Согласно судебному акту, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано

У неуспешного истца есть 2 месяца на подачу апелляции.

#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy

🇺🇸 Первые решения Трампа по санкциям // О снятии санкций США с израильских поселенцев на Западном берегу

В одном из первых решений своего президентства Дональд Трамп отменил указ 14115, подписанный его предшественником Джо Байденом. Указ вводил санкции против лиц и организаций, связанных с насилием со стороны израильских поселенцев на Западном берегу.

Эта мера стала ответом администрации Байдена на растущую обеспокоенность из-за неспособности 🇮🇱 Израиля сдерживать акты насилия со стороны поселенцев. Ситуация усугубилась при действующем правительстве Биньямина Нетаньяху, в то время как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир открыто игнорировал эту проблему.

За год действия указа 14115 США ввели санкции против 17 физических и 16 юридических лиц. Теперь все эти ограничения сняты. Отмена санкций произошла всего через несколько часов после очередного нападения поселенцев на палестинскую деревню аль-Фундук в северной части Западного берега.

#санкции

⚖️ Мегафон проиграл в Суде ЕС 🇪🇺

С небольшим опозданием пишем о важном деле – 15 января 2025 года Первая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции оставила в силе секторальные санкции против 🇷🇺 российской телекоммуникационной компании «Мегафон».

📌 Основные моменты решения:

– Стратегическая значимость: Мегафон, как один из крупнейших операторов связи в России, признан ключевым элементом для обеспечения военной инфраструктуры РФ.

– Товары двойного нахначения: Санкции направлены на ограничение передачи технологий двойного назначения, чтобы предотвратить усиление военного потенциала РФ.

– Юридическая обоснованность: Совет ЕС доказал наличие достаточных оснований для включения Мегафона в санкционный список.

📌 Отклоненные аргументы защиты:

– Заявление о недостаточной мотивации — отклонено

– Утверждения о нарушении права на защиту — не подтверждены

– Претензии по поводу несоразмерности санкций — не обоснованы, поскольку они соответствуют общественным интересам международной безопасности.

Таким образом, Совет ЕС должным образом доказал, что Мегафон оказывает услуги роуминга в оккупированных регионах Украины (Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Крым), что способствует их интеграции в РФ, а также поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности Украины.

#санкции

Слияния и поглощения (М&А) — традиционно престижное, высокооплачиваемое направление для юристов.

В каком состоянии российский рынок M&A сегодня? Мы наблюдали бурный рост во время ухода иностранных компаний в 2022-2023 гг. Сейчас тренды другие: новые собственники перепродают иностранные активы, в частности, компании с большими недвижимыми активами. Рынок растет квартал к кварталу — по итогам 2 квартала 2024 года рост составил 20% (к 1 кварталу), достигнув почти $12 млрд.

M&A — это одна из самых доходных сфер юриспруденции: начальный доход от 250 тысяч рублей, средний 600-800 тысяч рублей, и всегда есть, куда расти. При этом юристов, готовых разобраться в этой области, мало, и работодатели всегда ищут специалистов. Не каждый сможет сопровождать сделки M&A, слишком много нюансов, и в вузах этому не учат.

Moscow Digital School проводит курс повышения квалификации «Юрист в M&A». На нём вы:

- научитесь сопровождать сделки слияния и поглощения на каждом этапе,
- поймете, как выбрать оптимальную структуру сделки с учетом особенностей применимого законодательства,
- разберётесь в нюансах проведения сделок в специфических отраслях: в ритейле, в IT, венчурных сделок со стартапами;
- рассмотрите антимонопольный контроль и налогообложение сделок M&A,

и не только. Программу обучения можно посмотреть по ссылке.

Программа курса основана на практических кейсах и позволяет сразу приступить к рабочим задачам. В конце программы вас ждёт бизнес-игра, на которой вы сами структурируете M&A сделку и детально пройдете по всем её этапам.

Регистрация на курс и подробности по ссылке.

erid 2W5zFHkVaKz *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482

О санкциях 🇺🇸 США против 🇰🇬 "Керемет-Банка"

15 января США ввели санкции против 16 физических и более 200 юридических лиц. Коллеги подготовили несколько отличных обзорных публикаций. Большинство включений основано на указе 14024, однако 87 случаев связаны с указом 13662, подписанным Бараком Обамой и закреплённым в законе CAATSA. Этот шаг делает их отмену практически невозможной без согласия Конгресса.

Особое внимание уделено 🏦 финансовому сектору. В SDN на основании указа 13662 внесены крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и другие, за участие в финансовых операциях с Китаем. Впервые применён указ 14114: киргизский банк “Керемет” попал под вторичные санкции. Мы хотели бы подробнее остановиться на этом.

Санкции против малоизвестного банка показались многим экспертам незначительными, однако важно смотреть на ситуацию шире. В декабре прошлого года США ввели санкции против сети TGR Group, которую возглавлял гражданин 🇺🇦 Украины Джордж Росси. Эта сеть занималась отмыванием денег и обходом санкций через виртуальные активы. Росси был центральной фигурой в интеграции грязных денег в глобальную финансовую систему.

А теперь главное – в мае 2024 года Нацбанк Кыргызстана продал Керемет Банк за $97 млн. Осенью 75% банка были перепроданы Altair Holding S.A., который ранее принадлежал упомянутому раннее Росси. Как сообщает OCCRP, нынешним владельцем Altair является британец Брайан Уильям Александр Ходж, связанный с компаниями в 🇷🇺 России, 🇰🇿 Казахстане и 🇬🇧 Великобритании.

Отдельно отметим скорость реагирования OFAC на подобные сделки. Ничего подобного не наблюдается в 🇪🇺 ЕС, хотя значительная доля операций в "серых" финансовых учреждениях производится как раз в целях приобретения товаров двойного назначения в Европе.

#санкции

Резонансные судебные решения в области персональных данных за 2022−2024 год

Мы продолжаем цикл вебинаров о самых значимых делах в российском ИТ. В этот раз тема — защита персональных данных. Вместе мы разберем 9 резонансных кейсов последних 3 лет:

— Как законный интерес и трудовые договоры влияют на обработку персональных данных сотрудников?
— Являются ли адреса электронной почты и номера телефонов персональными данными?
— Локализация баз данных: как требование размещать данные граждан РФ в стране работает в условиях экстерриториальности?
— Когда согласие на обработку данных навязывается через условия договоров?

Своей экспертизой поделится Алексей Мунтян:

- 16 лет опыта в защите персональных данных
- Основатель и СЕО Privacy Advocates;
- Внешний Data Protection Officer в нескольких транснациональных холдингах;
- Соучредитель в Regional Privacy Professionals Association (RPPA);
- Со-председатель Privacy & Legal Innovation кластера РАЭК.

Дата: 15 января (среда)
Время: 19.00 по Москве
Регистрация по ссылке, участие бесплатное

erid 2W5zFJ3KL8p *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482

Президент старый, а санкции новые

🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против чиновников 🇻🇪 Венесуэлы в связи с инагурацией Мадуро.

Под ограничениями оказались венесуэльские чиновники, возглавляющие ключевые государственные агентства (экономическое, безопасности), способствующие репрессиям режима президента Николаса Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле. Речь идет, в частности, о президенте государственной 🛢️нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela и министре транспорта.

Также Вашингтон увеличил награду за информацию, которая поможет аресту президента Николаса Мадуро, до 💵 25 миллионов.

Напомним, 10 января в Венесуэле Николас Мадуро в третий раз подряд принес президентскую присягу. Он будет у власти до 2031 года. Инаугурация проходила во время протестов против его президентства.

#санкции

Великобритания включила в санкции Сургутнефтегаз и Газпромнефть и в отличие от США переходного периода не предусмотрено.

#OFSI #sanctions #compliancepractice

⚡️🇺🇸 США усилили давление на российский энергетический сектор

Минфин США опубликовал крупнейший с 2022 года пакет санкций:

📌 Ключевые компании и лица

В санкционные списки вошли «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Совкомфлот», их дочерние компании и руководство, а также топ-менеджеры «Росатома», «Лукойла» (включая Юсуфв Алекперова), «Татнефти» и «Зарубежнефти».

📌 Теневой флот

Санкции коснулись 183 судов и компаний, занимающихся перевозкой российской нефти, в том числе связанных с «теневым флотом».

📌 Блокирующие санкции на энергетический сектор

Определением к указу №14024 энергетический сектор РФ признан зоной блокирующих санкций. Под ограничения попадают не только добыча и переработка нефти, но и связанная с этим инфраструктура. Американским компаниям предписано до 12 марта 2025 года выйти из энергетического сектора РФ.

📌 Секторальные ограничения

С 27 февраля запрещено предоставление нефтесервисных услуг, связанных с добычей и переработкой нефти, за исключением транспортировки по цене ниже $60 и услуг для медицинских или экологических целей.

#санкции

С российским паспортом ограничений для бизнеса все больше.

Паспорт Кыргызстана остается на данный момент самым доступным вариантом, который позволяет открывать счета в иностранных банках, осуществлять переводы за границу. Также претендовать на получение визы Е-2 в США и вести там бизнес.
При этом отказ от первого паспорта не требуется.

С помощью адвокатов Status Group можно получить паспорт Кыргызстана менее чем за полгода, требуется минимум документов и всего два визита в Бишкек.
Записывайтесь на консультацию к адвокату
📱@Status_GroupUAE


✔️Подписывайтесь на канал коллегии и записывайтесь на консультацию адвоката в закрепе.
Консультация бесплатная для подписчиков канала.

Ссылка на канал: https://t.me/+jZehWWUau183NDIy

The Sanctions Times pinned «💬 Обращение редакции The Sanctions Times Дорогие подписчики! Мы хотели бы поздравить вас с наступающим Новым Годом и поблагодарить вас за то, что провели уходящий год с нашим каналом. В 2025 году мы продолжим информировать вас о ключевых новостях и события…»

💬 Обращение редакции The Sanctions Times

Дорогие подписчики! Мы хотели бы поздравить вас с наступающим Новым Годом и поблагодарить вас за то, что провели уходящий год с нашим каналом.

В 2025 году мы продолжим информировать вас о ключевых новостях и события из мира санкций, комплаенса и международного права. Однако мы также должны сообщить об изменениях в нашей редакции:

📌 В Новый Год мы вступаем с новым составом авторов, среди которых ведущие юристы, специализирующиеся на санкциях и комплаенсе. Прежние со-авторы более не имеют отношения к каналу.

📌 Главным редактором остаётся Роман Рашимас, который пишет для @sanctionstimes с первых дней жизни канала.

📌 Наши авторы раскиданы по миру, но ни один из них не является резидентом 🇷🇺 РФ. Мы не российский, а именно русскоязычный канал. Хотим обратить внимание рекламодателей на этот аспект.

Спасибо за доверие!

⚡️🇺🇸 США ввели санкции против 🇬🇪 Бидзины Иванишвили

Госдеп США анонсировал введение санкций против грузинского бизнесмена и основателя партии «Грузинская Мечта». Основание – исполнительный указ 14024. Причина – подрыв демократии в интересах 🇷🇺 РФ.

#санкции

🇨🇭Швейцария присоединилась к 15-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС

23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.

В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства

Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).

Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.

📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.

#санкции

🇧🇾 Беларуськалий против 🇱🇹 Литвы: 12 миллиардов долларов за санкции?

Белорусский производитель калийных удобрений «Беларуськалий» подал иск против Литвы в инвестиционный арбитраж, требуя возмещения ущерба в размере 12 миллиардов долларов в связи с запретом на транзит удобрений. Эта сумма составляет почти треть консолидированного бюджета Литвы на 2025 год.

Сумма требований может включать упущенную прибыль от расторгнутого контракта с Литовскими железными дорогами на перевозку грузов; потери от падения стоимости бизнеса, связанного с транзитом; ущерб от снижения общей стоимости компании из-за невозможности экспорта через Литву.

Литовская сторона настаивает, что действия в отношении Беларуськали были вызваны соображениями национальной безопасности, а санкции в отношении белорусской компании введены 🇪🇺 ЕС. Это укрепляет позицию Литвы, хотя и не освобождает от ответственности по двустороннему соглашению об инвестициях 1999 года. Аргумент Литвы также подкрепляет факт, что попытки Беларуськали оспорить санкции в Европейском суде были отклонены.

Очевидно, что этот процесс станет не только юридическим, но и политическим испытанием для обеих сторон. Вполне вероятно, что реальная цель Беларуськалия – не столько получить компенсацию, сколько оказать давление на Литву, чтобы добиться ослабления санкций.

#санкции

🇪🇺 Европейский инвестиционный банк под огнём критики: «вращающиеся двери» для топ-менеджеров

Наткнулись на интересный сюжет из области анти-коррупционного compliance – пять из десяти членов руководящего комитета Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), покинувших свои посты с 2019 года, оказались замешаны в скандалах, связанных с переходом в частные компании, которые сами же и финансировали. ЕИБ – это государственное финансово-кредитное учреждение ЕС для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.

Один из бывших вице-президентов банка, 🇸🇰 Вазил Гудак, ушёл в отставку и вскоре стал членом совета директоров компании, которой он ранее одобрил кредит на €200 млн. После общественного резонанса он временно покинул пост, но нарушение правил «cooling-off period» (12 месяцев) остается под расследованием.

🇪🇸 Эмма Наварро, в прошлом также вице-президент ЕИБ, вскоре после своего ухода присоединилась к испанскому энергетическому гиганту Iberdrola, которому она ранее обеспечила финансирование более чем на €1,3 млрд.

Взаимопроникновение интересов государственных и частных структур в ЕИБ давно вызывает обеспокоенность. Национальные правительства ЕС назначают членов руководства банка, что открывает двери для лоббизма и политического влияния. Случаи «обмена любезностями» среди топ-менеджеров подрывают независимость банка, закреплённую в договорах ЕС.

ЕИБ уже продлил «cooling-off period» до двух лет, но многие эксперты считают, что этого недостаточно. Прозрачность и подотчётность банка требуют реформ, включая надзор со стороны ЕЦБ.

#compliance

Из-за санкций все сложнее работать с персональными данными. Помимо 152-ФЗ, теперь нужно учитывать ограничения ЕС, США, других юрисдикций.

Больше всех под удар попали компании, работающие с иностранными контрагентами или имеющие зарубежные филиалы. Трансграничная передача данных, локализация серверов, корректировка политик конфиденциальности под зарубежное регулирование — все это требует глубокой экспертизы.

Moscow Digital School запустила комплексную программу по защите персональных данных. Курс ведут преподаватели-практики, которые ежедневно решают сложные задачи в крупных компаниях и консалтинге. Среди них Артем Дмитриев из Comply (эксперт групп Роскомнадзора), Михаил Ратушный из Ozon (помог компании первой пройти проверку в Беларуси), Денис Садовников (опыт работы с регулированием более 40 стран).

Программа построена логично: от базовых понятий и нормативной базы к сложным практическим вопросам. Есть модули по работе с регулятором, составлению документации, управлению рисками. Отдельное внимание уделяется практике - есть бизнес-игры по прохождению проверок и аудиту компаний.

Курс будет полезен как начинающим специалистам в сфере персональных данных, так и опытным юристам, которым нужно структурировать знания и быть в курсе последних изменений. За 5 месяцев обучения можно получить комплексную подготовку и выйти на уровень DPO.

Все материалы остаются в доступе, можно возвращаться к ним по мере возникновения рабочих задач. По окончании выдаем удостоверение о повышении квалификации. Доступна беспроцентная рассрочка и корпоративное обучение. Кстати, для выпускников курса действует специальная скидка на сертификацию.

Для подписчиков канала действует скидка 5 000 руб. по промокоду SANCTION. Детали и регистрация по ссылке.

Учитывая, как растет спрос на специалистов по защите персональных данных, ваши инвестиции в обучение определенно окупятся.


erid 2W5zFHGA4Yx *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва

В 🇫🇮 Хельсинки арестован летевший в 🇷🇺 Россию и проданный в 🇱🇹 Литве самолёт

В аэропорту Хельсинки в начале декабря был арестован частный 🛫 самолет с литовской регистрацией, направлявшийся в Россию. Финские власти подозревают возможный обход санкций 🇪🇺 ЕС.

📌 Что известно:

Самолет Beechcraft B55 Baron вылетел из 🇱🇻 Латвии, но вместо прямого маршрута в Псков выбрал Хельсинки, что вызвало подозрения. Лайнер был продан новым владельцам с участием 🇱🇹 Ритиса Дулинскаса — сотрудника литовской транспортной службы, который одновременно является совладельцем компании Aviacom. Управляли самолетом пилоты из Латвии и Литвы. Один из них, Робертас Петкус, ранее фигурировал в делах о продаже самолетов в Россию с использованием литовской инфраструктуры.

📌 Контекст:

Это не первый случай попытки обойти санкции через Литву. Ранее в Паланге был задержан самолет Cessna 172, который россияне пытались переправить через ЕС. После майских ограничений 2023 года в Литве ужесточились правила для частной авиации, включая обязательную проверку всех участников сделок, но новые случаи обхода продолжают появляться.

📌 Что дальше?

Финская таможня продолжает расследование, самолет остается под арестом. Этот случай вновь подчеркивает необходимость усиленного контроля за частной авиацией и сделками в условиях действия санкций.

#санкции

⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺ЕС. Блокирующие санкции за нарушение территориальной целостности 🇺🇦 Украины

Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:

1️⃣Физические лица

📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия

📌 Лариса Долина – певица

📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»

📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»

📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот

📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд

📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»

📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс

Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.

2️⃣ Юридические лица

📌 Уралдронзавод

📌 ПИК-специализированный застройщик

📌 Авиакомпания Ютэйр

📌 Группа Кремний Эл

#санкции

"Представитель компании Орифлейм" // Курьезы новых санкций

Под санкции 🇪🇺 ЕС в рамках гибридного режима попал 🇲🇩 молдавский бизнесмен Анатолий Призенко. Чиновники ЕС решили добавить место его работы – компанию Oriflame Cosmetics S.A. – в идентифицирующую информацию.

Можем только посочувствовать коллегам из Орифлейм, потому что количество red flags и false positives во всех системах санкционного скрининга резко вырастет.

#косячатвсе

⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС. Санкции в рамках гибридного режима

Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:

1️⃣Физические лица

📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке

📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"

📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии

📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции

2️⃣ Юридические лица

📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”

📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"

📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)

#санкции

🇪🇺 Три в одном // Ожидаются новые санкции ЕС

Министры государств-членов 🇪🇺 ЕС наконец-то одобрили 15-й пакет санкций против 🇷🇺 РФ. Под ограничительные меры вскоре попадут 84 лица из России, 🇨🇳 Китая и 🇰🇵 КНДР, включая танкеры, которые перевозят нефть из РФ. Кроме того, будет расширен список против 🇧🇾 белорусских лиц и произойдут первые внесения в рамках нового санкционного режима в отношении гибридных угроз (Регламент 2024/2642).

Как и всегда, ждем публикаций в Официальном журнале Европейского союза.

#санкции

На фоне роста ипотечной ставки и изменения курса $ россияне по рассрочке скупают объекты в ОАЭ.

Рассрочка беспроцентная, дается на срок от 2 до 8 лет с первым взносом в 10% от стоимости.

Например, можно взять квартиру у моря с террасой и бассейном, чтобы жить или сдавать в аренду. Доход здесь в валюте и не облагается налогом.

Подписывайтесь на самый большой канал о рынке недвижимости Эмиратов от аналитика Андрея Негинского (он на фото) и скачивайте в закрепе каталог из 20 таких проектов с описанием и ценами.

Реклама ИП Негинский А.Е. ИНН 772160493104, erid: LjN8KXKxG

🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала FAQ по соблюдению санкционного законодательства

На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.

📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI

Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.

Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.

📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций

Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.

В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.

#санкции

🗂️ Обзор новостей из 🌍 мира санкций

За последние несколько дней произошло несколько важных событий, о которых мы не успели написать раннее. Исправляемся:

1️⃣ 🇺🇸 OFAC ввел блокирующие санкции в отношении 7 юрлиц из 🇹🇭 Таиланда, 🇬🇧 Англии и 🇦🇪 ОАЭ. Как отмечается, компании причастны к отмыванию денег через цифровые валюты с целью обхода российских санкций.

2️⃣ 🇩🇪 Компания Aiotec GmbH из Германии заключила соглашение с 🇺🇸 OFAC и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 миллионов долларов за нарушение американских санкций. В 2015 году она приобрела бывший 🏭 завод по производству пропилена в 🇦🇺 Австралии через 🇺🇸 американского брокера, с намерением отправить его в 🇹🇷 Турцию, где его снова введут в эксплуатацию. Однако в 2018 году выяснилось, что оборудование было перепродано 🇮🇷 иранской компании, а конечным пунктом назначения был Иран, а не Турция, что нарушило американские санкции. Aiotec скрывала информацию о конечном получателе, указывая другие страны, чтобы обойти санкции США.

3️⃣ Руководство TikTok и владеющая социальной сетью ByteDance намерены обжаловать в ⚖️ 🇺🇸 Верховном суде США решение апелляционного суда столичного округа Колумбия, который не стал блокировать положения закона, обязывающие 🇨🇳 китайскую компанию продать платформу, либо запретить ее на территории США.

На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.

#санкционныйдайджест

Как использовать комплаенс для снижения рисков в компании? Расскажет руководитель отдела комплаенс VK

Разберем важные для практической работы с комплаенс вопросы на бесплатном прямом эфире "Комплаенс как инструмент снижения рисков в компании. Особенности комплаенс в IT":

Разберем вопросы
🔹Без чего нельзя составить рабочую комплаенс-программу?
🔹Как внедрить комплаенс-программу в бизнес разного масштаба?
🔹Какие законодательные требования для введения комплаенс?

Спикер - Валентина Попова, руководитель отдела комплаенс VK, приглашенный эксперт-партнер магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков» НИУ ВШЭ.

Кому будет полезен вебинар:

📌Юристам, которые хотят расширить знания в комплаенс.
📌Специалистам в комплаенс, которые хотят углубить знания и сфокусироваться на комплаенс в IT.

Дата: 10.12 (вторник)
Время: 19:00 по Мск.
Регистрация по ссылке обязательна для участия

erid LjN8KPURJ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва

🥇 Золотой стандарт // Новые меры по обеспечению прозрачности в цепочке поставок золота

🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания сегодня ввели санкции, направленные на борьбу с нелегальной деятельностью в золотодобывающей отрасли. Эти действия подчеркивают необходимость усиленного и проактивного подхода к due diligence на всех этапах цепочки поставок золота, включая переработчиков, трейдеров и компании, связанные с ювелирным производством.

📌 Основные изменения:

В США под санкции попала глобальная сеть по контрабанде золота, возглавляемая 🇬🇧 британским подданным Камлешем Патни. Эта сеть, действующая из 🇿🇼 Зимбабве, обвиняется в масштабной коррупции, подкупе чиновников и отмывании денег. В число попавших под санкции лиц и компаний входят 28 участников сети, включая ключевых соратников Патни и компании, такие как 🇦🇪 дубайские Sun Multinational DMCC, Marwa Investments Limited, Fiza Gold and Bullion Trading L.L.C. Санкции введены в соответствии Глобальным законом им. Магнитского.

Британия также ввела санкции на основании своего аналога акта Магнитского. Ограничения также коснулись Камлеша Патни, его супруги Минал Патни и его партнера Мукеша Вая.

📌 О ситуации на рынке:

Под влиянием санкций 🇦🇪 ОАЭ активно принимают меры: приостановка лицензий перерабатывающих заводов, 30-кратное увеличение сообщений о подозрительных транзакциях и публикация гайда по оценке рисков клиентов.

📌 Ключевые вопросы для участников цепочки поставок:

– Спрашивают ли компании у переработчиков о мерах due diligence и отказе от работы с подозрительными поставщиками?

– Интегрированы ли антикоррупционные и санкционные проверки в общую оценку рисков?

– Как компании работают с первичными поставщиками (ASM) и переработанным золотом?

Исходя из позиции регуляторов, ювелирные и перерабатывающие компании обязаны работать над прозрачностью своей деятельности, чтобы снизить привлекательность цепочки поставок для нелегальных акторов и внести вклад в развитие отрасли.

#санкции

Страны Балтии ввели санкции против Иванишвили и других 🇬🇪 грузинских лиц из-за разгона протестов

🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.

Глава МИД Литвы указал, что ограничения касаются 11 человек, включая Бидзину Иванишвили.

Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.

Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.

Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.

🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.

🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.

#санкции

⚡️ «Буря мглою небо кроет» // ⚖️ Апелляционный суд 🇺🇸 установил превышение полномочий OFAC при введении санкций против Tornado Cash

Мы следим за делом крипомиксера Tornado Cash в судах США. Сначала федеральный суд Техаса признал за OFAC широкие полномочия по включению в санкционный список в целях защиты национальной безопасности и обеспечения национальных интересов посредством экономических санкций кого и чего угодно.

Не согласившись с решением, 6 представителей криптоиндустрии, за которыми стоит не много ни мало Coinbase, с теми же самыми аргументами обжаловали отказ в апелляцию.

Апелляционный суд по 5-му округу 26 ноября постановил:

✅ Профильный закон IEEPA был принят во времена Джимми Картера и, разумеется, не был нацелен на современные технологии, такие как программное обеспечение для криптомикширования
✅ неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность информации) не являются «собственностью» иностранного гражданина или организации, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с IEEPA
✅ OFAC превысил свои полномочия, определенные законом Конгресса, включив в SDN криптомиксер

Судебный акт здесь.

#casestudy #снятиесанкций

🇩🇪 Гражданин Германии арестован в 🇵🇱 Польше за экспорт технологий двойного назначения в 🇷🇺 Россию

🇵🇱 Служба внутренней безопасности Польши (ABW) сообщила об аресте 🇩🇪 немецкого гражданина, обвиняемого в экспорте товаров двойного назначения, которые использовались для производства вооружений в 🇷🇺 России.

Мужчину задержали в Любушском воеводстве, на границе с Германией. Ему предъявлены обвинения в «посредничестве и экспорте товаров двойного назначения на территорию РФ». По данным службы безопасности, задержанный торговал «специализированным оборудованием», которое незаконно отправлялось на российские военные заводы. Подозреваемый признал вину.

📰 СМИ регулярно сообщают, что вооружения, используемые Россией, содержат компоненты, произведенные в западных странах. Как показывает практика, уголовные дела против конкретных поствщиков в скором времени приводят к преследованию всех звеньев цепочек поставок, находящихся внутри ЕС.

#санкции

🇪🇺 Новые подробности вокруг органа ЕС по борьбе с отмыванием денег

В феврале 2023 года стало известно, что в 🇪🇺 ЕС появится отдельный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. Штаб-квартира AMLA расположится во 🇩🇪 Франкфурте-на-Майне.

Вчера Европейский парламент выдвинул Бруну Сзего, 🇮🇹 итальянского эксперта и ключевую фигуру в области борьбы с отмыванием денег в 🏦 Банке Италии, в качестве кандидата на пост главы AMLA. Сзего стала предпочтительным выбором в первом раунде слушаний, опередив кандидатов из 🇩🇪 Германии и 🇳🇱 Нидерландов. Теперь её кандидатура ожидает утверждения Европейской комиссией, за которым последует окончательное голосование в Парламенте и одобрение со стороны государств-членов ЕС.

Раннее заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях. Орган начнет работу в 2025 году.

#compliance

На российском рынке без перемен

В дополнение к нашему посту об уголовном расследовании предполагаемого экспорта элитных духов в 🇷🇺 Россию, сообщается, что оно было прекращено.

В публикации не объясняется причина прекращения расследования, но отмечается, что основной фигурант, г-н Крисп, директор группы парфюмерных компаний, был записан на видео частным детективом, который спросил: «Как у вас на российском рынке?», на что последовал ответ: «У нас все очень хорошо... мы игнорируем 🇬🇧 правительственные указы». Крисп руководил группой компаний, поставлявшей парфюм в Harrods.

Другой директор компании собрал доказательства предполагаемых нарушений санкций и предоставил их властям. Этот пример сотрудничества со следствием вполне может объяснить, почему сама компания не была привлечена к ответственности.

#санкции

🇪🇺 Перемена мест слагаемых? // О готовящихся санкциях ЕС

На этой неделе повторяется ситуация, о которой коллеги писали месяц назад. До конца года в Совете 🇪🇺 ЕС председательствует 🇭🇺 Венгрия, и это частично повлияло на динамику принятия новых ограничительных мер в этом году.

На этой неделе планируется принятие 15 пакета санкций ЕС. Эксперты отмечают, что в него не войдут экспортные или секторальные ограничения. Санкционный список полполнится лицами, которые без особых проблем могут пройти согласование всеми государствами-членами.

Что до более серьезных санкций, то они ожидаются уже в следующем году, когда должность государства-председателя перейдет 🇵🇱 Польше. Последняя уже имеет широкий опыт администрирования национальных санкций:

📌 1,3 млрд евро – сумма замороженных в стране активов и экономических ресурсов

📌 113 проверок проведено компетентными органами только за первые восемь месяцев 2024 года

📌 Больше 100 различных лицензий и разрешений выдано в части экспорта товаров и оказания услуг

📌 Санкционный список Польши доступен по ссылке

#санкции

«Систематическая бессистемность» // Дело о пробелах в толковании критерия «контроля» в 🇪🇺 ЕС

⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.

У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.

18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.

В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.

⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю

Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.

#СудЕС #267_ДФЕС

🇬🇧 Великобритания усиливает борьбу с «грязными» деньгами и коррупцией

Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.

Ключевые фигуры под санкциями:

1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.

2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.

3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.

Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.

#санкции

🇺🇸 Новые генеральный лицензии OFAC

Коллеги @lawsanctions верно заметили, что помимо санкций 🇺🇸 OFAC выпустил несколько генеральных лицензий

📌 Генеральная лицензия 53A разрешает проводить операции с участием Газпромбанка, необходимые для выплаты вознаграждений сотрудникам российских дипломатических представительств 🇷🇺.

📌 Генеральная лицензия 113 действует до 20 декабря 2024 года и позволяет осуществлять операции, связанные с прекращением правоотношений с 🇷🇺 лицами, внесенными в список SDN 21 ноября, а также с организациями, которыми они владеют на 50% и более.

📌 Генеральная лицензия 114 дает возможность до 20 декабря 2024 года выйти из капитала и долговых обязательств следующих организаций: Газпромбанк; Межгосударственный банк

📌 Генеральная лицензия 55C действует до 28 июня 2025 года и разрешает сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или компаний, где банк владеет долей 50% и более.

#санкции

⚡️🇺🇸 Новые санкции США против финансовой системы 🇷🇺 РФ

Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:

📌 Газпромбанк и его дочерние компании

Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в 🇱🇺 Люксембурге, 🇭🇰 Гонконге, 🇨🇭Швейцарии, 🇿🇦 Южной Африке и на 🇨🇾 Кипре. Минфин подчеркивает, что Газпромбанк используется РФ для закупки товаров для ВПК, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.

📌 Российские банки

Под санкции попали более 50 🏦 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки военный действий. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы. Среди таких банков – «Дом.РФ», «Агророс»и БКС-Банк.

📌 Реестры ценных бумаг

Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.

📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)

OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.

📌 Центробанк РФ и его официальные лица

Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций РФ.

📌 Филиалы российских банков за рубежом

Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в 🇨🇳 Шанхае и Сбербанка в 🇮🇳 Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.

Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.

#санкции

Роберт Цао против всех 🇨🇳 Китая

🇹🇼 Тайваньский бизнесмен Роберт Цао заявил, что подаст в тайваньский ⚖️ суд на высокопоставленных чиновников 🇨🇳 КНР из-за санкций, которые они наложили на него.

Цао, один из самых богатых людей Тайваня, основатель и бывший председатель производителя чипов United Microelectronics Corp, попал под санкции Китая в связи с тем, что пообещал выделить Тайваню 💵 миллионы долларов на программы подготовки гражданской обороны. В ходе 🎤 пресс-конференции Цао заявил, что Китай угрожает его личной безопасности из-за политических взглядов.

Отметим, что с нашей точки зрения, данный иск является не больше, чем политическим заявлением. Тайваньские суды де-факто не имеют юрисдикции в Китае, а высокопоставленные китайские чиновники не посещают остров, который считают территорией КНР.

Команда Цао также рассматривает возможность подачи иска в суд США в соответствии с Законом о правонарушениях в отношении иностранцев (ATCA). Однако и в США шансы на успех у них не велики, поскольку иностранец может подать иск в суд США, если его права человека были нарушены в соответствии с международным правом. Однако вероятность того, что суд США сочтет, что китайские санкции нарушают международное право, мала.

#санкции

Как юристу перейти на "удаленку"?

Работа в ИТ-секторе предлагает много бонусов, один из них — гибридный или удаленный формат работы. Работать из любой точки мира, без посещения офисов, судов, и корпоративной суеты можно, перейдя в цифровое право.

Если вы хотите перейти в ИТ, не переучиваясь на разработчика, тестировщика или дизайнера, то прокачайте свои юридические скиллы.

Рекомендуем курс «Юрист в сфере IT» от MDS, программа рассчитана на 6 месяцев. Нагрузка распределена так, чтобы можно было совмещать обучение с работой и обычной жизнью.

Преподаватели курса — Алексей Минаев (Ozon), Владислав Архипов (Denuo), Виктор Касаткин (МТС). Академический директор - Роман Янковский.

Записаться на курс по выгодной цене можно по ссылке

erid LjN8K4NUk *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва

«Нашла коса на камень» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 проверит законность конфискации автомобилей у россиян в 🇩🇪 Германии

Подписчик обратил внимание на новое дело C-619/24 Hauptzollamt Düsseldorf, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.

Проживающий в Дюссельдорфе россиянин в начале 2023 купил в 🇷🇺 России за 5 млн рублей и оформил на себя в ГАИ б/у 🚘 Mercedes. При пересечении 🇵🇱 польской границы проблем не возникло, а вот немецкие таможенники конфисковали автомобиль со ссылкой на статью 3i Регламента 833.

Россиянин оспорил действия таможенников в ⚖️ суд Дюссельдорфа 🇩🇪, поскольку не усмотрел в материалах административного производства доказательств как и какие существенные доходы получит Россия от импорта б/у автомобиля? Суд подтвердил наличие пробела в НПА и в данной связи передал на разрешение Суда ЕС следующие 2 вопроса:

1️⃣ означает ли буквальное значение нормы статьи 3i(1), что запрет на импорт перечисленных в Приложении XXI к Регламенту 833 товаров применяется только если будет установлено, что таковые приносят России значительные доходы, тем самым позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине
2️⃣ если ответ на вопрос 1 отрицательный - должна ли статья 3i(3ad) толковаться как разрешающая регистрацию транспортного средства, ввезённого на территорию ЕС до послаблений 12-го пакета (19 декабря 2023), а также применяться к автомобилям, которые не подпадают под действие статьи 3i(3ab) или (3ac), ввоз или передача которых в ЕС запрещены в соответствии со статьей 3i(1), а компетентный таможенный орган должен отменить конфискацию транспортного средства, несмотря на этот запрет?

Сам преюдициальный запрос здесь.

#267_ДФЕС #overcompliance #экспортныйконтроль

💸 Гражданин 🇨🇳 Китая признал вину в отмывании денег, полученных от криптовалютных схем в 🇺🇸 США

🇺🇸 Минюст США сообщил, что Дарен Ли, 41-летний гражданин 🇨🇳 Китая и 🇰🇳 Сент-Китс и Невис, признал вину в участии в сговоре с целью отмывания более 💵 $73 млн, полученных от жертв криптовалютных инвестиционных схем. Ли и его сообщники создавали фиктивные компании и использовали международные банковские счета для сокрытия происхождения средств, переводя их в Tether (USDT) на контролируемые ими кошельки.

Пример Ли, арестованного в международном аэропорту Атланты, подчеркивает стремление США привлекать к ответственности преступников вне зависимости от их местоположения. Ли обычно базировался в 🇨🇳 Китае, 🇰🇭 Камбодже и 🇦🇪 ОАЭ. Напомним о деле Gotbit, в котором гражданин 🇷🇺 РФ был задержан в 🇵🇹 Португалии и экстрадирован в 🇺🇸 США. В США серьезно настроены бороться с глобальным крипто-скамом, а с ростом популярности криптовалюты и повышением стоимости к BTC эта тенденция только укрепится.

#compliance

🇳🇱 Осуждение и конфискация за экспорт санкционных товаров в 🇷🇺 Россию

⚖️ Окружной суд Роттердама вынес два приговора по делу о незаконном экспорте компьютерного оборудования и ПО, предназначенного для российских компаний, через посредников в 🇰🇿 Казахстане, 🇰🇬 Кыргызстане и 🇺🇿 Узбекистане.

Согласно приговору, осужденный продавал компьютерную технику российским компаниям еще до 2022 года. После введения санкций он, зная о них, перенаправил поставки через аффилированные структуры в Центральной Азии, однако вся связь оставалась с российскими заказчиками. Чтобы скрыть следы, мужчина подделал контракт с азиатскими партнерами и предъявил его своему банку.

Суд признал его виновным в нарушении санкций и подделке документов, подчеркнув, что для осуждения не требуется доказательство фактической поставки в Россию. Экспорт включал тысячи единиц продукции двойного назначения и предметов роскоши.

Приговор – срок, равный предварительному заключению (450 дней), условный срок 11 месяцев и 240 часов общественных работ. Изъятые в ходе следствия товары были возвращены.

В отдельном решении суд постановил конфисковать доходы от преступления. Общий доход составил €1,924,579, из которых €1,626,269 было вычтено как «расходы», оставив сумму конфискации €298,310 – эту сумму осужденный обязан выплатить.

#санкции

Рекомендуем курс «Защита персональных данных» для тех, кто хочет понять, как работает защита перональных данных в условиях, когда риски утечек постоянно растут. На курсе от Moscow Digital School вы получите не только теорию, но и практические навыки, которые помогут грамотно выстроить систему защиты данных в компании.

В открытый доступ попало около 90% персональных данных взрослых россиян, по оценке «Сбера». Прошлый год стал рекордным по количеству утечек информации.

Кроме того, в январе Госдумой был принят в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за утечки перс. данных. Стоит ожидать его полного утверждения до конца года.

Сегодня помимо штрафов (от 3 млн до 15 млн или 0,1–3% выручки за год) подобные утечки способны запустить эффект домино: кроме прямых убытков, это падение котировок акций компании, отток инвесторов, репутационные риски и так далее. И одними из тех, кто противодействует этому, являются юристы.

Получить навыки, необходимых для выстраивания системы сбора, хранения и защиты персональных данных в компании, а также проведения аудита системы защищенности данных на реальных кейсах
можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School.

Вы научитесь:

📌Управлять рисками утечки данных компании,
📌Проводить самостоятельную проверку интернет-ресурсов,
📌Быть готовыми к проверке регулятора и знать, как с ним взаимодействовать.
📌А также составлять локальные документы, регулирующие оборот данных в компании.

На каждом этапе обучения вы получите удобные материалы в формате чек-листов и типовых проектов, которые останутся у вас навсегда.

Отдельно хотим отметить ведущего преподавателя Алексея Мунтяна — профессионала с колоссальным опытом, который реально понимает, как строится система защиты данных в российских реалиях. Участвовал в доработке 266-ФЗ от 2022 г. по корректировке положений 152-ФЗ о персональных данных.

Старт нового потока: 12 ноября 2024 года
Подробнее о программе и запись на курс по ссылке

erid LjN8KLUqG *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва

📢 О закрытии счетов россиян в Interactive Brokers: что происходит и как реагировать?

На этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что 🇺🇸 Interactive Brokers начал закрывать счета гражданам 🇷🇺 РФ, проживающим в 🇪🇺 ЕС и имеющим соответствующие документы. Важно отметить, что такие клиенты могут сократить или закрыть свои позиции и вывести средства – заморозки активов не происходит. Рабираемся в ситуации вместе с @themovchans:

🔍 Почему это происходит?

Стоит понимать, что никаких законодательных запретов на обслуживание граждан РФ, не попавших под санкции, нет ни в ЕС, ни в США. Однако регуляторы часто выпускают рекомендации, подчеркивающие ответственность компаний за оценку рисков клиентов. Поэтому такие массовые закрытия — это, скорее всего, проявление излишней осторожности (overcompliance) со стороны брокера.

👥 Что говорит сам Interactive Brokers?

Наши коллеги из @themovchans отметили, что массового закрытия счетов россиян в Interactive Brokers не наблюдается. В самом Interactive Brokers заявили, что единичные закрытия связаны с комплаенсом, а не с гражданством. При этом действительно те, у кого российские паспорта, находятся под пристальным вниманием брокеров, особенно если средства поступали из юрисдикций с повышенными рисками.

📊 Кому угрожает закрытие счетов?

Ранее в этом году уже была волна закрытий, которая коснулась ориентировочно менее 5% счетов россиян. Interactive Brokers предпочитает закрывать счета без объяснения причин, ссылаясь на внутреннюю политику. Однако можно предположить, что чаще всего закрывают счета, по которым отсутствуют активные операции, вследствие чего брокер недополучает комиссии. Отягчает ситуацию обслуживание счетов российских граждан ввиду необходимых дополнительных комплаенс-процедур, связанных с повышенным, по мнению брокера, страновым риском.

💡 Что делать, если ваш счёт хотят закрыть?

Если вам грозит закрытие счета, вариантов несколько:

– Перевод активов к европейским брокерам — для тех, у кого есть европейские документы.

– Перевод активов к дочерним компаниям российских брокеров — например, к «Атону» или «Фридому».

В любом случае, Interactive Brokers позволит вывести активы, так что паниковать не стоит. Важно помнить, что глобальная комплаенс-среда меняется, и инвесторам стоит быть готовыми к дополнительным проверкам.

#compliance

🥇 "Нужно больше золота" // Анти-отмывочные обвинения в Швейцарии

👮🏻‍♂️ Генеральная прокуратура🇨🇭Швейцарии предъявила обвинения двум гражданам страны в отмывании денег. Мужчины подозреваются в незаконной транспортировке наличных денег и золота на сумму около 34 миллионов евро, 1 миллиона швейцарских франков и 830 кг золота через национальные границы в течение как минимум четырех лет в рамках международной преступной сети.

Обвиняемые предположительно получали наличные в 🇮🇹 Италии, 🇳🇱 Нидерландах и 🇩🇪 Германии, а затем перевозили деньги в специально оборудованных тайниках в своих автомобилях. Они впоследствии обменивали собранные деньги на золото (как правило, в Италии), вывозя его в Швейцарию без декларирования. Согласно обвинительному заключению, в дальнейшем активы вновь перемещались через границу двумя обвиняемыми на самолетах, а именно в 🇹🇷 Стамбул и 🇦🇪 Дубай, или на автомобилях и грузовиках в 🇩🇪 Германию и 🇹🇷 Турцию.

Незаконные доходы связаны с международным оборотом наркотиков. После признания вины подозреваемые предстанут перед ⚖️ Федеральным уголовном суде в Беллинцоне в рамках ускоренного разбирательства, так как оба обвирняемых признали вину.

#AML

Delegated Regulation ЕС 🇪🇺

7 ноября 2024 ЕС официально опубликовал Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2024/2547 от 5 сентября 2024 года (Delegated Regulation), который вносит поправки в Регламент (ЕС) 2021/821.

Делегированный регламент обновляет список товаров двойного назначения ЕС, которые подлежат особому контролю при поставке в третью страну.

#compliancepractice #enforce #export #EU #dual

🇩🇪 Семь лет тюрьмы за экспорт товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию

⚖️ Высший земельный суд в Штутгарте (первая инстанция) приговорил 56-летнего Ули С. к семи годам лишения свободы за нарушение санкций 🇪🇺 ЕС против России и немецкого закона о внешней торговле.

Мужчина был арестован в августе 2023 года, а обвинения были предъявлены в ноябре того же года. Экспорт включал оборудование, которое можно использовать для производства снайперских винтовок и другого оружия. Часть поставок была отправлена в Россию через 🇨🇭Швейцарию, другая – через 🇱🇹 Литву, при этом данные для таможни были сфальсифицированы.

Контракты на поставку были заключены еще в 2015 году. Сообщается, что осужденный получил прибыль в размере 2,1 миллиона евро, а швейцарская холдинговая компания заработала около 3 миллионов евро. По данным Der Spiegel, эти суммы конфискованы. Приговор может быть обжалован.

#санкции

Новые санкции 🇬🇧 Великобритании

7 ноября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по Регламенту 855 в отношении 47 лиц, в том числе компаний из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана, 🇪🇪 Эстонии и 🇨🇳 КНР.

В санкционный список включены:
✔️ ООО «Зенит Финанс»
✔️ ООО «Далкос» и его учредители Константин Калинов, Александр Пушков
✔️ ООО «Технология развития открытых систем» и его генеральный директор Игорь Хоменко
✔️ АО «Управление перспективных технологий» и его генеральный директор Алексей Стрельченко
✔️ ООО «Элесар-Групп»
✔️ TOO KAZSTANEX
✔️ ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
✔️ CHENGDU JINGXIN TECHNOLOGY CO. LTD
✔️ DONGGUAN SHENGYIN CNC EQUIPMENT CO., LTD
✔️ VIRMAVIA OÜ

#санкции

💸Bybit оштрафован на 2,25 млн евро в Нидерландах

В конце октября 2024 года 🏦 Центральный банк Нидерландов (DNB) наложил административный штраф на 🇸🇨 Bybit Fintech Limited за предоставление криптосервисов в 🇳🇱 Нидерландах без обязательной регистрации в стране. Компании, занимающиеся криптовалютой, должны регистрироваться в DNB в целях соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

При этом у Bybit Fintech Limited есть дочерняя компания в 🇱🇹 Литве, которая имеет местную авторизацию и работает на весь 🇪🇺 Европейский союз. Однако некоторые европейские регуляторы считают, что крипто-сервисы не покрываются свободой предоставления товаров и услуг в рамках ЕС, а значит для продолжения работы в таких юрисдикциях требуется отдельное разрешение. Такая ситуация, в частности, наблюдается в 🇳🇱 Нидерландах, 🇩🇪 Германии и 🇫🇮 Финляндии.

Размер штрафа составил 2,25 миллиона евро. Сумма была снижена в связи с тем, что Bybit предпринял шаги для прекращения нарушений и перевел клиентов на партнера в Нидерландах. У компании есть шесть недель для подачи возражения на это решение.

Напомним, что в конце года вступает в силу общеевропейский регламент MiCA. Компании, которые получат крипто-лицензии в своих странах в рамках нового регламента, смогут свободно работать с клиентами из всей Европейской Экономической Зоны.

#compliance

🇨🇭Швейцария частично присоединилась к санкциям 🇪🇺 ЕС против 🇧🇾 Беларуси

Как говорится в пресс-релизе Федерального совета, Швейцария имплементировала в свое законодательство ограничения ЕС, которые запрещают инвестиции в энергетический сектор Беларуси, покупку и импорт золота, 💎 алмазов, угля и сырой 🛢️нефти из Беларуси.

Ограничения также коснулись предметов💰роскоши (их нельзя вывозить и продавать в Беларусь), авиационного топлива, товаров, предназначенных для переработки и сжижения природного газа, товаров для ⚓️ судоходства.

Экспортеры должны фиксировать в контрактах с третьим странами запрет реэкспорта подсанцкионных товаров в Беларусь.

При этом Швейцария не поддержала некоторые ограничения. Например пункт, в котором говорится, что компании должны гарантировать, что их филиалы в третьих странах должны будут соблюдать санкции.

#санкции

Швейцарские администраторы российских активов под санкциями

Власти США нацелились на двух юристов из Цюриха. Принимая новые санкции против отдельных лиц и компаний, американские министерства хотят дать понять, что они будут продолжать принимать меры против компаний и отдельных лиц, которые обходят торговые ограничения и другие санкции против России.

Большинство дел направлено против целых сетей компаний и частных лиц, которые, например, экспортировали в Россию электронику, технику или химикаты. Многие сделки осуществлялись через компании в Турции, Гонконге, Китае, Индии, Таиланде, Малайзии или других странах.

Теперь два цюрихских юриста входят в число почти 400 организаций и частных лиц, против которых министерства финансов, финансов, торговли и финансов США ввели санкции. Они также включены в список как «поставщики услуг траста и компаний (TCSP), которые позволяют обходить санкции».

«Швейцарцы Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко управляют большим объемом российских активов и являются важными посредниками в деловых операциях и денежных потоках для россиян», - говорится в сообщении. Они оказывали фидуциарные услуги и услуги по созданию компаний многим российским клиентам, в том числе попавшим под санкции российским лицам. Они также являлись управляющими директорами многочисленных компаний, принадлежащих россиянам».

Посол США в Берне воспользовался новым санкционным списком как возможностью напомнить Швейцарии, что подобные случаи представляют значительный репутационный риск для страны. Оба юриста способствовали незаконному обороту денег и избежали надзора благодаря лазейке в швейцарском законодательстве. Это позволило бы юристам действовать в качестве нефинансовых посредников под прикрытием своей профессии без должной осмотрительности и обязательств по отчетности.

«Соединенные Штаты нацелены на борьбу с уклонением от санкций, где бы оно ни происходило в мире», - написал в заявлении посол Скотт Миллер. Уклонение от санкций и содействие незаконным финансовым операциям представляют собой значительную угрозу для финансовой системы США и других стран».

Швейцария является как мировым финансовым центром, так и важной частью международной системы санкций. «Она может и должна сделать больше для того, чтобы ее правовая база не использовалась для незаконной финансовой деятельности».

Швейцарию призывают закрыть лазейки в законодательстве по борьбе с отмыванием денег (AML). Необходимо обеспечить, чтобы на юристов, выступающих в качестве нефинансовых посредников, распространялись требования по надзору, усовершенствовать надзор за финансовой индустрией и усилить контроль за соблюдением санкций.

Цюрихская юридическая фирма двух адвокатов, Dietrich, Baumgartner & Partner, уже фигурировала в 2016 году в связи с так называемыми «Панамскими документами». В то время она имела отношения с Сергеем Ролдугиным.

Новый расширенный санкционный список США, скорее всего, вызовет шквал активности в отделах комплаенс швейцарских банков и повлечет за собой большую работу по пересмотру отношений с клиентами.

@ADDCC423

Арест и обыски в 🇩🇪 Германии в связи с предполагаемым нарушением санкций против 🇷🇺 РФ

Таможенное следственное управление 🇩🇪 Эссена сообщает, что в Нюрнберге арестован мужчина, подозреваемый в продаже технического оборудования в 🇷🇺 Россию в нарушение санкций. В рамках расследования в среду были проведены обыски на шести объектах недвижимости в нескольких федеральных землях. Следователи исполнили ордер на арест по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне. Согласно полученной информации, мужчина приобретал спутниковые антенны и сонары для глубоководного использования.

55-летний мужчина предположительно нарушил закон о внешней торговле (Außenwirtschaftsgesetz). Его также подозревают в причастности к международной сети поставок в РФ. По словам следователей, для закупки технического оборудования он использовал свою немецкую компанию.

#санкции

⚡️🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ

Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.

📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.

📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.

📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.

📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.

#санкции

В 🇫🇮 Финляндии арестовано 🇷🇺 российское имущество

Согласно отчету издания Helsingin Sanomat, Национальное управление по обеспечению соблюдения законов Финляндии начало процесс ареста имущества, принадлежащего РФ.

Арестованное имущество включает 🏢 Российский центр науки и культуры, расположенный в столичном районе Тёёлё. Центр уже был предметом постановления об аресте в 2023 году, но оно было отменено, когда стало ясно, что имущество принадлежит России (государству), которая сама по себе не является объектом санкций.

Арест имущества, который произошел на прошлой неделе, связан с требованиями о возмещении ущерба, поданными 🇺🇦 украинской государственной газовой компанией «Нафтогаз».

«Нафтогаз» потребовал от России более 💶 5 миллиардов евро в качестве компенсации после вторжения в Крым в 2014 году и последовавшей потери компанией газовых запасов, трубопроводов и складов в регионе.

#санкции

🇬🇧 Новые санкции Великобритании против 🇷🇺 российских лиц

OFSI сегодня внесла в санкционный список 3 физических и 3 юридических лица из России. Все они попали под санкции за работу в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России, а именно в секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий; другое основание – дестабилизация 🇺🇦 Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Рассмотрим внесения:

📌 Илья Гамбашидзе, который в марте попал под санкции 🇺🇸США за предположительное участие в масштабной дезинформационной кампании, направленной на подрыв доверия к демократическим процессам и институтам в США и за их пределами. Руководит ГК «Структура».

📌 Андрей Перла, политический консультант и советник председателя Союза Журналистов России, директор "АСП" (Агенство Социального Проектирования).

📌 Николай Тупикин, совладелец ГК «Структура».

Компании, попавшие под санкции – ГК «Структура», АНО «Диалог» и Агенство Социального Проектирования.

#санкции

⚡️ “Ход конём” // О свежих судактах в делах СУЭК и Еврохим в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

В рамках производств по делам T‑1111/23 🇨🇭EuroChem Group AG и T‑1112/23 🇷🇺 SUEK просили суд исключить из обоснования продления санкций от 12 марта Андрею Мельниченко, Александре Мельниченко и Владимиру Рашевскому упоминания своих наименований.

Заявили они и альтернативное требование, чтобы суд установил юридический факт неподконтрольности заявителей вышеуказанным физическим лицам и чтобы органы власти 🇪🇺 ЕС, а также субъекты делового оборота стран-членов, действуя добросовестно в рамках DD/KYC считали заявителей несанкционными лицами. Что-то подобное мы с вами уже видели.

Альтернативное требование суд с подачи ответчика сразу признал неприемлемым, поскольку у него отсутствует компетенция выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение.

По основному требованию также было отказано частично из-за их неприемлемости, а частично и-за отсутствия у суда компетенции выносить такие решения, поскольку обоснование санкций иному лицу юридически не обязывает каких-либо третьих лиц и не даёт права его оспорить упомянутому там лицу.

Вместе с тем, суд дал нужную обоим компания мотивировку, в частности в отношении добросовестности при ведении или прекращении контрактных правоотношений по статье 10(1) Регламента 269.

28 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала отказные определения, вынесенные 21 октября. Смотрите здесь и здесь.

#casestudy #СудЕС #комплаенс

Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI на юридические услуги

Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.

Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:

1️⃣ расширяется определение юридической фирмы;

2️⃣ включается определение "банковского счета", находящегося за пределами Великобритании;

3️⃣ увеличивается размер профессиональных гонораров, которые могут быть выплачены юристам, с 💷 500 тыс. фунтов стерлингов до 2 млн фунтов стерлингов;

4️⃣ увеличивается размер расходов (любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг), которые могут быть оплачены по лицензии, до 200 тыс. фунтов стерлингов или 10% от подлежащих уплате юридических гонораров, в зависимости от того, что меньше; и

5️⃣ разрешается производить платежи напрямую на банковский счет за пределами Великобритании при соблюдении определенных условий.

⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.

#санкции

⚽️ Ставка не зашла // Интерпол против нелегального гэмблинга

В результате масштабной международной операции по борьбе с незаконными футбольными ставками и связанными с ними преступлениями арестовано более 5100 человек, а также изъято более $59 миллионов незаконных доходов.

Операция под кодовым названием SOGA X, проведённая Интерполом при поддержке 28 стран, была нацелена на борьбу с нелегальными ставками во время Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Важную роль в операции сыграли:

📌 Группа экспертов по организованной преступности Азиатско-Тихоокеанского региона (APEG)
📌 Рабочая группа Интерпола по договорным матчам (IMFTF)
📌 UEFA: активно сотрудничала, поддерживая меры по обеспечению честности чемпионата.

Операция привела не только к закрытию тысяч нелегальных сайтов, но и к спасению жертв торговли людьми, а также разоблачению сетей по отмыванию денег. Нелегальный рынок ставок оценивается в $1,7 трлн по всему миру и подпитывает другие криминальные сферы. Противодействие нелегальному гэмблингу – важная часть работы compliance-департаментов 🏦 финансовых институтов.

#compliance

⚡️Статус России в FATF не изменился

Итоговое коммюнике пленарного заседания организации подтверждает приостановку членства России в FATF и её статус в качестве страны под усиленным мониторингом. В документе отмечены угрозы международной финансовой системе, возникающие из-за действий России, а также необходимость продолжения ограничительных мер и контроля.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщали о вероятном решении FATF исключить Россию из организации. Почему это было бы плохим шагом – в интервью «Новой Газете» рассказывает директор «Трансперенси Интерненшл — Россия» Илья Шуманов.

📸 FATF

Путь к технологическому суверенитету не прост. Переход на отечественное ПО сопряжен с рядом сложностей.
Во-первых, многие российские аналоги зарубежных программных продуктов пока не достигли уровня зрелости и функциональности своих западных конкурентов.
Это может привести к снижению эффективности работы предприятий и необходимости значительных инвестиций в доработку и адаптацию нового ПО.

Сделайте ваш юридический опыт вашим преимуществом. Быстрый темп роста этой отрасли создает потребность в квалифицированных юристах. Это прекрасный способ "войти в IT" не меняя профессию. Узнать все о юридическом сопровождении IT-компаний вы сможете на обновленном курсе «Юрист в сфере IT 2.0» от Moscow Digital School.

Можно ли юристу кардинально поменять специализацию и добиться успеха в новой отрасли? Да, если у вас есть готовность учиться.

Одна из наших учениц работала старшим юрисконсультом у одного из крупных застройщиков. Выгорев от однотипных задач, выездных судебных дел и большого объема работы она решила пройти курс "Юрист в сфере IT", и уже в середине курса начала активно проходить собеседования на позицию юриста IP. По итогу собеседований ей было получено несколько офферов по работе. Сегодня наша выпускница юрист по IP, который помимо основной работы участвует в юридическом сопровождении IT-стартапов.

Другая ученица, Кристина Мкртчян, устроилась работать в договорный отдел IT-компании. Но интерес к направлению IT/IP привел ее в Moscow Digital School на курс «Юрист в сфере IT». Теперь Кристина — старший IT/IP-юрист внутри той же компании, но с более высокой зарплатой и работой, которая приносит удовольствие.

Старт потока: 4 ноября
Подробнее о программе по ссылке

erid LjN8KHBDG Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482

Штраф за несоблюдение санкций поставщику трастовых услуг в 🇳🇱 Нидерландах оставлен в силе

⚖️ Окружной суд 🇳🇱 Роттердама в значительной степени оставил в силе штраф в размере 💶 95 тысяч евро, наложенный на поставщика трастовых услуг 🏦 Национальным банком Нидерландов.

Расследование, связанное с неисполнением требований по борьбе с отмыванием денег и соблюдением санкций началось в 2019 году, а первоначальный штраф был наложен в 2022 году.

Исходя из расследования, политики и процедуры фирмы были недостаточными для идентификации конечного бенефициара и соблюдения должной осмотрительности.

Тем не менее, после апелляции размер штрафа был уменьшен из-за аргумента о том, что процесс расследования был неоправданно длительным.

#комплаенс

🇳🇬 В Нигерии сняты обвинения с Тиграна Гамбаряна

28 февраля текущего года два топ-менеджера Binance, Надим Анджарвалла и Тигран Гамбарян, были задержаны правоохранительными органами Нигерии по обвинению в незаконных операциях и манипулировании валютой. Раннее они прибыли в страну дял диалога с властями по поводу блокирования работы крипто-сервисов.

Анджарвалла бежал из-под стражи в марте, убедив охранников разрешить ему посетить молебен в соседней 🕌 мечети. В мае генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что чиновники требовали взятку криптовалютой для решения проблем.

Сегодня нигерийский ⚖️ суд постановил освободить Гамбаряна после того, как с него были сняты обвинения в отмывании денег. Гамбарян – гражданин 🇺🇸 США и бывший специальный агент Налоговой службы США. Тем не менее, дело против Binance не закрыто и будет расследоваться далее уже без Гамбаряна в качестве фигуранта.

#compliance

🛢Обновленное руководство по предельной цене на 🇷🇺 российскую нефть

21 октября Коалиция по потолку цен на нефть (The Price Cap Coalition) выпустила обновленное руководство с рекомендациями для участников нефтяной торговли. В Коалицию входят страны G7, все страны 🇪🇺 ЕС, 🇦🇺 Австралия, 🇳🇿 Новая Зеландия. В условиях текущих геополитических изменений отрасль сталкивается с новыми рисками, связанными с безопасностью, страхованием и репутационными издержками.

🚢 Основные моменты:

– Описаны новые рекомендации по соблюдению международных стандартов безопасности и мониторингу продаж танкеров.
– Усилены меры по предотвращению взаимодействия с контрагентами, подверженными санкциям.
– Акцент на повышение прозрачности рынка и обязательном страховании судов от проверенных компаний.

Также следует обратить внимание на риски, связанные с “теневым флотом” — устаревшими судами с поддельной регистрацией,.

#санкции

Исключение из 🇬🇧 санкционного списка

6 декабря 2023 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития (МИД) включило в санкционный список Семёна Мкртычовича Симоняна. Отдельно отметим, что кроме ФИО не привело никакой идентифицирующей информации (дата и место рождения, № паспорта и т.д.).

Включение в санкционный список объяснялось получением выгоды от 🇷🇺 Правительства или оказанием ему поддержки. Основание – занятие им поста члена совета директоров в АО Авиамоторный Научно-технический комплекс «Союз».

17 октября он был исключён из списка в результате административного пересмотра. Ведомство допустило ошибку, поскольку г-н Симонян покинул пост ещё до февраля 2022 года.

Имеем случай пересмотра нахождения под санкциями за 8 месяцев.

#снятиесанкций #casestudy

«Не разлей вода» // Новые санкции 🇪🇺 ЕС против 🇮🇷 иранских лиц

🇪🇺 Европейский союз объявил о санкциях против 7 физических и 7 юридических лиц из 🇮🇷 Ирана в связи с передачей ракет и беспилотников в 🇷🇺 РФ.

Под санкции попали три иранские 🛩 авиакомпании (Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air) и две торгово-закупочные фирмы. Такие фирмы отвечают за передачу и поставку через транснациональные закупочные сети беспилотных летательных аппаратов иранского производства, а также связанных с ними компонентов и технологий в Россию для использования в 🇺🇦 Украине. В список также попали две компании, занимающиеся производством топлива, используемого для запуска ракет и снарядов.

Кроме того, Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзеха Галандари, чиновников Корпуса стражей исламской революции «Силы Кодс» (КСИР-КС), центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и космического подразделения КСИР, а также управляющих директоров компаний Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO),.

#санкции

Майнинг узаконен: как это изменит бизнес и рынок криптовалют в России?

Легализация майнинга открывает новые возможности, но и влечет за собой множество юридических нюансов. Важно не только следовать новым правилам, но и уметь грамотно защищать свои интересы.

Теперь в законодательстве РФ официально появились термины «майнинг» и «майнинг-пул». Параллельно принят закон об экспериментальных сделках в криптовалюте во внешней торговле.

Заниматься майнингом смогут юрлица и ИП из специального реестра. А также физлица, если не будут превышать лимит энергопотребления. Выход индустрии из теневой области – это возможность легализовать доход для существующих компаний, а также привлечение новых игроков в сферу.

Чтобы решать задачи бизнеса и стать первопроходцем в праве блокчейн-проектов, записывайтесь на курс «Blockchain Lawyer».

✏️ Разобрали в программе:
▫️адаптацию смарт-контрактов под разные юрисдикции,
▫️правовое регулирование майнинга в России и мире
▫️защиту интеллектуальной собственности в блокчейн-проектах,
▫️аудит и оценку соответствия проектной документации нормативным требованиям,
▫️внедрение процедуры AML/CFT в блокчейн-проектах,
▫️разработку и внедрение политик по противодействию финансовым преступлениям,
▫️защиту личных данных и конфиденциальной информации в блокчейн-проектах
И многое другое.


Чтобы закрепить навыки, проводим практикумы, бизнес-игры и игровой судебный процесс.
► Лекции от практикующих экспертов из области криптовалют, интеллектуальной собственности и защиты данных
► Доступ к лекциям остается с вами навсегда.

Старт курса: 7 ноября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке

erid LjN8KcKp8 Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242

🚓 Граждане 🇷🇺 РФ арестованы в 🇪🇸 Испании по подозрению в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС

🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.

В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.

В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.

Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.

#санкции

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк заочно обвинила россиян Жанну Солдатенкову и Руслана Альметова в незаконных поставках продукции военного назначения в Россию, сообщает Минюст США.

По версии ведомства, контрабандой микроэлектроники они занимались совместно с Артуром Петровым — еще одним россиянином, которого ранее экстрадировали с Кипра по запросу США.

В пресс-релизе Минюста США сказано, что Альметов, Петров и Солдатенкова организовали схему по закупке микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляла ее армии. С помощью подставных фирм и других инструментов они пытались скрыть, что продукция предназначалась для России.

#sanction #compliancepractice #export

📢 Новый режим санкций ЕС: автоматическая авторизация и возможные лазейки

В рамках нового режима 🇪🇺 санкций ЕС («режим гибридных угроз», Регламент 2024/2642) появилось интересное положение, которое позволяет разблокировать замороженные средства. Если компетентные органы не отвечают на запрос об авторизации в течение 5 рабочих дней, авторизация считается выданной (ст. 4(4)). Это создает механизм «автоматической авторизации», что довольно необычно, особенно учитывая, как мало времени у органов государств-членов ЕС на рассмотрение заявок.

При этом в регламенте отсутствуют четкие определения некоторых ключевых терминов. Не указано, что именно понимается под «гуманитарной помощью» или «основными человеческими потребностями». Хотя FAQ ЕС по санкциям против 🇷🇺 РФ и Информационный бюллетень по гуманитарным исключениям дают рекомендации, они не применимы к новому регламенту. Это создает ситуацию, когда ответственность за оценку соответствия этим условиям ложится на заявителя. А после 5 дней бездействия со стороны властей трактовка заявителя становится обязательной.

Это создает очевидный риск злоупотребления. Могут появиться «инновационные» трактовки, которые создадут лазейки в системе. Прецедент уже существует в Регламенте 269/2014, который также содержит механизм автоматической авторизации, но исключительно для гуманитарных целей в 🇺🇦 Украине. Новый Регламент 2024/2642 намного шире по охвату, что делает ситуацию еще более интересной для дальнейщего наблюдения.

#санкции

🇬🇧 Великобритания активно расследует нарушения, связанные с ограничением цен на🛢️нефть

В соответствии с Законом о свободе информации BBC направила в OFSI запрос о делах по нарушению ограничений цен на нефть.

Ответ на запрос в настоящее время отсутствует на сайте OFSI или Казначейства, однако BBC сообщает следующую статистику:

📌 с декабря 2022 было начато 52 расследования

📌 15 из них были завершены без каких-либо дальнейших действий; и

📌 37 расследований продолжаются.

Ранее OFSI сообщало, что по состоянию на апрель 2024 года было начато 12 расследований, 9 из которых были прекращены без каких-либо действий. Таким образом, с апреля 2024 года было начато 40 новых расследований по ограничению цен на нефть.

#санкции

Как сейчас выглядит рынок M&A сделок?

В конце сентября на Federal Legal Forum прошла сессия с дебатами на тему: "Ренессанс M&A: миф или реальность?

Были высказаны две полярные точки зрения:

Ренессанс — не миф. Активны сложные корпоративные сделки по российскому праву и ожидается приход инвесторов из BRICS.

Ренессанс — миф. Иностранные компании ушли, сделки завершены, второй стороной в сделках выступает государство.


Командой Moscow Digital School мы постарались выделить собрать свой взгляд на аргументы к каждой позиции:

Ренессанс — миф, рынок в стагнации:

▶️Высокая ключевая ставка Банка России сделала дорогим заемное финансирование;
▶️Снижение сделок по выходу иностранных компаний из РФ, активный этап закончен.

Ренессанс — не миф, рынок динамичен:

🔽Выход крупных компаний на новые рынки. Один из способов быстро занять нишу – покупка уже действующего игрока. Особенно активны первично промышленные компании, которые расширяют направления бизнеса, например, «Севергрупп»;
🔽Покупка стартапов крупными ИТ-компаниями. В первом полугодии 2024 количество M&A в этой нише сделок выросло на 79%. Это связано с растущими запросами рынка из-за импортозамещения ушедших из России зарубежных продуктов;
🔽Один из возможных новых видов сделок – продажа активов теми, кто смог выкупить, но не готов развивать выкупленное или купил с желанием выгодно перепродать. Что является следствием пиковой активности на рынке в 2022-23 годах.

Разобраться в нюансах проведения сделок и начать работать с этим направлением мы можете на курсе «Юрист в M&A» от Moscow Digital School.

Преподаватели курса:

⚫️Иван Сезин, советник Denuo, Преподаватель спецкурса по структурированию финансовых сделок в МГИМО. Специализация - консультирование по проектам синдицированного и структурированного финансирования по российскому праву, сделкам проектного финансирования и ГЧП;

⚫️Максим Новиков, руководитель управления сопровождения сделок по слияниям и приобретениям X5 Retail Group;

⚫️Анна Бандина, директор по правовому сопровождению сделок по слияниям и поглощениям и инвестиционных вопросов ПАО «Ростелеком».

Старт курса: 17 октября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке

erid LjN8KXJRf *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482

⚡️ В США предъявлены обвинения за манипуляции на криптовалютных рынках – гражданин РФ задержан в Португалии

🇺🇸 Минюст США опубликовал обвинения против руководителей четырех криптовалютных компаний, и четырех финансовых сервисов (так называемых «маркетмейкеров»), а также их сотрудников. Среди обвиняемых — представители компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade.

Четыре человека уже признали вину, а трое были задержаны в Техасе, 🇬🇧 Великобритании и 🇵🇹 Португалии. В числе задержанных — глава Gotbit, гражданин 🇷🇺 РФ Алексей Андрюнин, который ожидает экстрадиции в США.

В ходе операции было изъято более $25 млн в криптовалюте, а также отключены торговые боты, ответственные за фиктивные сделки с примерно 60 различными криптовалютами.

#compliance

⚡️ Опубликованы НПА нового пакета антироссийских санкций ЕС 🇪🇺

Утро в нашей редакции началось с кофе с прочтения инструментов нового пакета санкций ЕС. В Официальном журнале ЕС опубликованы Регламент Совета ЕС от 8 октября 2024 года № 2024/2642 и Решение Совета ЕС от 8 октября №2024/2643, устанавливающие ограничения в рамках нового санкционного механизма, одобренного 8 октября Советом 🇪🇺 ЕС. Основания для введения блокирующих санкций установлены в статье 3 Регламента.

В остальной части Регламент в основном содержит стандартные нормы для большинства санкционных режимов такие как определения основных терминов, общие исключения, основания для выдачи разрешений. В то же время есть и некоторые необычные разрешения, связанные с гуманитарной деятельностью в рамках 🇺🇳 ООН.

Пока в соответствии с нормами данного регламента блокирующие санкции пока не вводились. Соответствующие приложения к НПА пока пустые.

#ограничительныемеры

🇪🇺 Новый режим санкций ЕС в ответ на дестабилизирующие действия 🇷🇺 РФ

Сегодня 🇪🇺 Совет ЕС утвердил новый механизм введения ограничительных мер в ответ на действия России, направленные на подрыв безопасности государств-членов ЕС.

Новый режим санкций предоставляет ЕС возможность реагировать на широкий спектр гибридных угроз, включая:

📌 Подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌 Угрозы и саботаж экономической деятельности и критической инфраструктуры;
📌 Координированную дезинформацию;
📌 Вредоносные кибератаки, координацию нелегальных миграционных потоков и другие дестабилизирующие действия.

Этот шаг является частью мер ЕС в ответ на продолжающиеся гибридные угрозы со стороны России и направлен на защиту демократии и безопасности государств-членов. Ожидаем скорое введение санкций против лиц, связанных с переброской нелегальных мигрантов на внешних границах ЕС, а также против лиц, замешанных в саботаже поставок военной помощи 🇺🇦 Украине.

#санкции

Goodsanctioncheck - ваш путь в мир быстрой проверки кодов ТНВЭД

Вы с трудом ориентируетесь в сложном мире правил импортного и экспортного контроля иностранных государств? Воспользуйтесь нашей поисковой платформой ТНВЭД кодов!

Обширная консолидированная база данных позволит вам легко и быстро находить и идентифицировать коды ТНВЭД, запрещенные к вывозу и ввозу в РФ. Мы предлагаем наиболее полный список импортно-экспортных ограничений, включая товары двойного назначения и списки US BIS. Наш опыт также позволяет интегрировать постоянно обновляемую базу данных во внутренние системы контроля вашей фирмы, помогая бизнесу избежать риск задержек и возвратов платежей при ведении ВЭД.

Упростите задачу для вашего комплаенса с помощью нашей удобной платформы уже сегодня.

В настоящий момент использование БЕСПЛАТНОЕ, никаких ограничений нет

Упростить себе работу 👉тут!

erid: 2VfnxvJrNXi *Реклама
Авдеев Дмитрий Александрович (ИНН 771540131275)

🇰🇬 Киргизия закрывает лазейки для обхода санкций

В начале сентября Нацбанк Киргизии объявил о запрете 🏦 банкам страны проводить расчеты по контрактам без реальной поставки товаров. Ограничение вступило в силу в начале текущего месяца.

Запрет уже затронул платежи иностранныз компаний через киргизские банки, если они не могут предоставить доказательства, что поставки товаров были осуществлены на территории страны. Это решение стало серьёзным ударом по российским импортёрам, использовавшим Киргизию для обхода ограничений 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США.

Сообщается, что визит представителей Министерства финансов США в Киргизию в августе сыграл ключевую роль в принятии этого решения. Американские чиновники настаивали на запрете транзакций, связанных с санкционными товарами для России. Подобные меры уже затруднили работу китайских банков с контрагентами в РФ.

#санкции

Близится XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Одно из самых ярких событий саммита это визит Реджеп Эрдогана и подача заявки Турцией на полноформатное членство в БРИКС. ВВП на душу населения в Турции в 2023 году составил $13,11 тысяч долларов, это сильный партнер и выгодный союзник.

Даже в условиях санкций российский бизнес становится всё более глобализированным и меняются только партнеры, с которыми удобно работать.

Курс "Международное право для бизнеса" от Moscow Digital School разработан для юристов, которые хотят работать с международными проектами, актуальными сегодня.

По окончании обучения вы будете знать:
- С какими глобальными вызовами сегодня сталкивается международный бизнес и право в странах-участниках БРИКС и не только;
- Как работать с ВЭД-контрактами в 2024 году;
- Какие существуют табу при ведении бизнеса в странах Азии;
- Какую налоговую отчетность нужно сдавать компаниям в Саудовской Аравии и Сербии;
- Какие фатальные ошибки допускают при работе с контрагентами в ОАЭ;

И многое другое.

В программе курса разбираем 26 популярных юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр и Оффшоры. Формат занятий - практика, много отработки на настоящих кейсах и подготовка документов под контролем преподавателей.

Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.

Старт курса - 17 октября 2024 года

Регистрация на курс открыта по ссылке

erid LjN8KRUr4 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482

🏦 FCA оштрафовало банк на £29 млн за недостатки в системе борьбы с финансовыми преступлениями

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) наложило штраф на Starling Bank Limited в размере 💷 £28,959,426 за серьезные нарушения в системе контроля санкционных рисков и открытие счетов для клиентов с высоким риском без должных расширенных проверок.

Банк, который увеличил количество клиентов с 43,000 в 2017 году до 3.6 миллиона в 2023, не успевал внедрять эффективные меры против финансовых преступлений в условиях своего быстрого роста.

Несмотря на предписания FCA, Starling открыл более 54,000 счетов для 49,000 высокорисковых клиентов с сентября 2021 по ноябрь 2023. В январе 2023 года банк выявил, что его система автоматической проверки на предмет санкционных рисков работала с нарушениями с 2017 года, проверяя лишь часть клиентов.

#санкции

💸 Не только США // Русскоязычные крипто-биржи обходят санкции в Германии

🇩🇪 Федеральная уголовная полиция Германии изъяла серверы и клиентские данные у 47 🇷🇺 русскоязычных криптовалютных бирж, которые оперировали без проведения мер KYC (верификация документов, личности и т.д.).

Сообщается, что изъятия, хотя и были направлены на ряд финансовых преступлений, также были связаны с использованием этих бирж в качестве инструмента обхода санкций, в частности, определенными российскими 🏦 банками.

Многие из бирж-нарушителей предлагали услуги мгновенного обмена фиатных денег на криптовалюту. Учитывая резкое усиление санкционного давления на российские банки, мгновенные обменники стали удобным способом для вывода средств для подсанкционных банков.

От себя добавим, что все 47 бирж скорее всего не имели немецких лицензий. Вероятнее всего, они пользовались глобальными сервисами, такими как Amazon AWS, с серверами во Франкфурте. Это позволило немецким правоохранительным органом "найти" юрисдикцию.

#санкции #комплаенс

Штраф OFSI

29 августа 2024 года OFSI 🇬🇧 наложило денежный штраф в размере £15 000 в соответствии с разделом 146
Закона о полиции и преступности 2017 года («PACA») британскую компанию Integral
Concierge Services Limited («ICSL») за нарушение положений 11(1) и 13(1)
О санкциях против РФ.

Штраф был связан с 26 платежами, произведенными или полученными ICSL в 2022 и 2023 годах в связи с услугами по управлению имуществом, которые она предоставила санкционному лицу.

#UK #sanction #OFSI #compliancepractice

🇺🇸 США ввели санкции против связанных с РФ крипто-сервисов

В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".

Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.

Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC, были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).

#санкции

Новые полномочия OTSI в сфере торговых санкций

🇬🇧 Правительство Великобритании планирует запустить Управление по применению торговых санкций (OTSI) в рамках Министерства бизнеса и торговли в октябре 2024 года.

Чтобы наделить OTSI новыми полномочиями по административной ответственности, правительство Великобритании внесло в парламент нормативный акт — 📄 Правила о санкциях в сфере торговли, воздушного и морского транспорта (административная ответственность) 2024 года. Эти правила были приняты в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года.

OTSI будет отвечать за возложение административной ответственности в связи с нарушением определенных торговых санкций, которые касаются услуг, оказываемых лицами Великобритании, и зарубежной торговли с британским нексусом. Управление сможет налагать денежные штрафы, и в случаях, когда за нарушение может быть наложен денежный штраф, нарушения будут выявляться на основе «безвиновной ответственности» (strict liability).

Максимальный денежный штраф за нарушение составит либо 💷 1 миллион, либо 50% от оценочной стоимости нарушения — в зависимости от того, что больше. Правила также предоставляют OTSI дополнительные инструменты принуждения, такие как публичное раскрытие нарушений.

#санкции

🌍 G7 выпустила новые рекомендации для предотвращения обхода санкций против 🇷🇺 РФ

Сегодня страны G7 выпустили новые совместные рекомендации для промышленности. Этот документ важен для помощи бизнесу в выявлении рисков, связанных с обходом экспортных ограничений, направленных против 🇷🇺 российского ВПК.

В документе обозначены следующие приоритетные направления:

📌 Товары, представляющие повышенный риск реэкспорта в Россию

📌 Обновленные индикаторы «красных флажков» потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций

📌 Лучшие практики для промышленности, которые можно использовать для устранения «красных флажков»

📌 Инструменты и ресурсы для скрининга, помогающие проявить должную осмотрительность

Документ доходчиво демонстрирует как логику регуляторов, так и ожидания последних в контексте подконтрольных компаний. Производителям в 🇨🇦 Канаде, 🇯🇵 Японии, 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС следует подумать над внедрением описанных практик в своей работе.

#санкции

⚡️ OFAC разъяснил про действие IT-санкций

24 сентября OFAC опубликовал 3 новых ответа на часто задаваемые вопросы про действие запретов и ограничений на предоставление в 🇷🇺 Россию программ, сервисов и оказание IT-услуг:

1193 сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы так долго, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США 🇺🇸

1194 а вот российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в третьей стране такие услуги уже оказывать нельзя. Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС

1195 аналогично и для американских компаний в США – нельзя предоставлять американские сервисы и оказывать IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России