Деньги любят тишину

Нет объяснения откуда деньги – нет имущества.

И опять о необходимости легендировать деньги. И – нет, это не о налогах. И не о коррупции. А буквально – о том, что время изменилось и сам факт наличия денег должен иметь объяснение. Если его нет – его надо организовывать.

Ну то, что у родственников и друзей коррупционеров изымают в доход бюджете имущество, это все в курсе. Действует сложившаяся правоприменительной практикой «обратная презумпция невиновности»: нет доказательства происхождения денег, а в кругу общения есть коррупционер? Отлично, значит все твои крупные покупки и счета – его.

Но это касается не только ситуаций, когда вопрос задает прокуратура в рамках борьбы с коррупцией, но и вполне заурядных ситуаций, например, банкротство родственника.
Данные процессы из практики правоприменения хорошо видны на примере дела № А40-33762/2021 и пост-нии АС МО от 24.12.2024 по нему. Кратко познакомим граждан о чем там речь....

Далее:
https://1w.ru/articles/1757-net-objasnenija-otkuda-dengi-net-imuschestva.html

Не склонный к диалогу свободолюбивый Telegram с августа по сентябрь 2024г. удовлетворил 14 запросов властей на слив данных пользователей.

Потом Павла Дурова заманили во Францию, где демократично арестовали, как раз за несклонность к диалогу с властями.

И с октября по декабрь 2024г. количество удовлетворенных запросов «неожиданно» возросло до 900. А это в 65 раз, на секундочку. На 2025г. данных, по понятным причинам, еще нет.

Вот так, без пыток, сложных мероприятий ОРД и исключительно демократическим способом, повысилась эффективность работы правоохранителей.

Это вам так, чисто для справки.

Продолжаем наблюдение!

Минфин: НДС на УСН нужен для плавного и поэтапного перехода упрощенцев на ОСНО, а также для борьбы со схемами дробления бизнеса.

Вот прямо так и сказал в своем письме от 25.11.2024 № 03-07-14/117627.

Мол, неправильно, когда возможность не платить НДС становится конкурентным преимуществом для бизнеса.

Но беспокоиться не о чем, говорит Минфин, так как 97% налогоплательщиков УСН имеют доходы ниже 60 млн рублей, поэтому нормы про НДС их не коснутся.

Но количество записавшихся на консультации по данной теме предпринимательствующих граждан, позволяет оптимизм Минфина не разделять.

Продолжаем и консультации, и наблюдение!

Проехали!

Новогоднюю ёлку, она осталась сзади и мы открываем новый сезон бизнес-консультаций.

Кто не успел в прошлом году? Постучитесь со своим вопросом в этом и вам отказано не будет.

Что-то нам подсказывает, что новый сезон консультаций начнется с вопросов НДСа упрощенцам.

Заградительные тарифы банков незаконны.

Так решил Верховный Суд (ВС), отменяя астрономическую комиссию ВТБ за транзакцию в формате юрик-физик.

ВТБ списал с клиента (Коноковский молочный завод) за перевод в 6 млн.руб. комиссию в 600 тыс.руб. – 10% от суммы перевода.

Клиент решил, что ВТБ списал комиссию необоснованно, переговоры с банком результата не дали и пошел в суд, требуя взыскать с банка 600 000 руб. неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами.

Суды отказали юрлицу в удовлетворении требований и оно было вынуждено дойти до ВС.

В ВС компания доказала, что повышенная комиссия — есть экономически не оправданный заградительный тариф. ВС согласился, так как вводя повышенные тарифы за переводы физлицам, банк заведомо недобросовестно пользуется своими правами и подрывает ожидания клиентов.

ВС установил, что комиссия «имеет признаки заградительного тарифа, препятствующего совершению законной банковской операции клиента».

Дело № А40-44342/2023.

Вычищенная история № 02.

Продолжаю чистить мессенджеры от мусора и удаляю мертвые чаты.
Вот такая история в лицах пошла в утиль, по причине того, что заказчик оказался не заказчик, а собеседник. То есть не смог или не захотел доводить дело до конца, а просто «скрылся в тумане».
Итак, погнали – будет все как вы любите.
Ну начало традиционное: без пяти минут развод, вместе 20 лет, детей нет....

Материал - boss, продолжение тут:
https://1w.ru/articles/1753-vychischennaja-istorija-02.html

4-ходовый схематоз вскрыт, во взыскании фиктивного долга отказано.

Экономколлегия Верховного Суда РФ раскрыла финансовую махинацию:

банк выдал заем иностранной компании(1),
деньги через сделки с другими фирмами дошли до российского должника(2),
далее тот купил на них недвижимость у аффилированного с банком лица(3),
а полученные средства вернулись в PNB Banka под видом дивидендов(4).

В 2014 году компания Hillsham перечислила фирме Vandenburgh €7,7 млн за купленные акции и погашение долга. Вторая затем выдала заем «Томскинвесту» на €7,4 млн для покупки бизнес-центра у «Вятка-банка».

Последний перечислил их в качестве дивидендов своей головной организации из Латвии PNB Banka. Она впоследствии потребовала включения в реестр требований как залоговый кредитор в рамках банкротства российской компании (дело № А67-7786/2020).

Первая инстанция поддержала требования PNB Banka. Но апелляция признала сделки фиктивными. Суд пришел к выводу, что деньги банка через иностранные компании попали к должнику, который перечислил их кредитной организации за покупку недвижимости. Она, в свою очередь, вернула средства самому PNB Banka под видом дивидендов. Апелляция увидела в этом схему создания искусственного долга на случай потери банком контроля над формально независимым должником.

Кассация не согласилась с такой позицией и оставила в силе определение первой инстанции.

Бывшие бенефициары должника Григорий Гусельников и Олег Зыкин подали кассационную жалобу в Верховный суд. Они настаивали, что выводы апелляции о транзитном характере операций между аффилированными лицами верны.

Экономколлегия ВС отменила решение суда округа и оставила в силе постановление апелляционного. ВС указал, что спорные средства проходили через счета иностранных компаний транзитом и фактически прикрывали прямой заем от PNB Banka на приобретение недвижимости. Это подтверждает аффилированность всех участников цепочки.

Апелляционный суд верно указал на притворность сделок, объяснила экономколлегия.
Контроль со стороны PNB Banka позволил соблюсти все требования для придания видимости предоставления займа независимому лицу. Но возврат средств под видом дивидендов не доказывает, что операция — не часть цепочки. PNB Banka вернул себе деньги и сохранил контроль над спорным имуществом.

Выводы суда округа привели к задвоению долга «Томскинвеста»: банк уже получил обратно заем в виде дивидендов и в рамках банкротства претендовал на повторный возврат этих средств, заключил ВС.

От уголовки на СВО пошли «экономисты».

То есть не коррупционеры и чиновники, но и управленцы от бизнеса, дабы избежать уголовной ответственности по возбужденным делам. Своего рода, новый тренд.

Например, бывший гендир челябинского АО «Полет» Александр Нестеров, обвиняемый в превышении должностных полномочий, уходит на СВО прямо из СИЗО, а его дело выделили в отдельное производство и приостановили.

Вместе с ним под следствием находится его бывший заместитель - Андрей Белимов, он никуда не идет и потому судить их будут по отдельности. Хоть дело и одно. Но с большой степень вероятности после участия в СВО с Нестерова могут снять обвинения. Тогда отвечать за все придется одному Белимову.

Оба они были задержаны ФСБ в ноябре 2023г. за превышение должностных полномочий - они якобы приняли невыполненные работы по исполнению гособоронзаказа, тем самым нанеся ущерб государству на более чем 100 млн.руб.

Оба вину не признают, а на предприятии в наличии есть то, чего по мнению следствия нет.

Продолжаем наблюдение!

Минфин: ИП на УСН один год может быть НДСником, а другой год – нет.

Именно это ведомство поясняет в письме от 19.11.2024 № 03-07-11/114489:

1. Если у ИП доход за 2024 год превышает 60 млн рублей, в 2025 году он весь год будет платить НДС.

2. А в 2026 году вновь надо ориентироваться на прошлогодние доходы. И если в 2025 году доходы ИП будут меньше 60 млн рублей, то в 2026 году этот ИП будет работать без НДС.

3. И так далее.

Но, что печально миллионам ИПшников в краткосрочке, от НДС в 2025 году это знание уже не спасет. Спасёт же в перспективе планирование оборота и организация оперативных мероприятий в рамках этого самого планирования.

Ахтунг: жулики!

Подписчикам нашего канала стали приходить сообщения, якобы с вопросом о самом канале. Рекомендуем в диалоги не вступать, а сразу банить вопрошающего, ибо это замануха в блудняк с криптовалютами, с целью кинуть вас на деньги.

Если видите что-то как на картинке – сразу в бан, ибо это жулики.

Верховный Суд ломает заградительные тарифы банков на транзакции юрик-физик.

ВС поставил на место ВТБ в деле № А56-48274/2023, который установил для организаций повышенную комиссию за переводы физлицам.

Три инстанции не нашли нарушений со стороны банка – комиссия указана в условиях, о которых компания знала.

А вот экономколлегия ВС решила иначе: вводя повышенные тарифы на переводы физлицам, банк заведомо недобросовестно пользуется своими правами и подрывает ожидания клиентов.

ВС установил, что комиссия «имеет очевидные признаки заградительного тарифа, препятствующего совершению законной банковской операции клиента». Комиссия не учитывает реальность и экономическую обоснованность. На это следует обратить судам при новом рассмотрении дела.

Продолжаем наблюдение!

12 поводов для налоговиков постучаться к вам в дверь.

Речь идет о критериях оценки рисков.
И эти 12 критериев следующие:

1. Ваши налоги ниже, чем в среднем по отрасли
2. Компания или ИП несет убытки более двух лет.
3. Доля налоговых вычетов намного выше, чем в среднем по отрасли
4. Расходы методично растут и превышают прибыль.
5. Расходы за год равны доходам.
6. Зарплата сотрудников ниже, чем в среднем по отрасли.
7. Компания или ИП приближаются к лимиту доходов, после которого спецрежим применять нельзя.
8. Неоправданно длинная цепочка посредников для перепродажи.
9. Не предоставление подтверждающих документов о доходах или расходах,
10. Налоговая миграция.
11. Рентабельность предприятия/ИП меньше средней рентабельности в отрасли.
12. Несоблюдение условий должной осмотрительности.

Источник - приказ ФНС № ММ-3-06/333@

Продолжаем наблюдение!

Прилетает откуда не ждали.

Помните, мы рассказывали, как предпринимательские инициативы граждан подбивались на взлете представителями власти, из засад, о которых предпринимательствующие граждане даже не подозревали.

Подробности в материале «Незаконная турбаза и нецелевое использование земли»: https://1w.ru/articles/1664-nezakonnaja-turbaza-i-necelevoe-ispolzovanie-zemli.html

Но если кратенько, то одних сбили энергетики, пересчитав им тариф по нормам потребления для промпредприятий, а другому местные власти выкатили предупреждение, мол, хоть ты и ИП с соответствующими ОКВЭДами и кассой, но земли ИЖС предназначены для проживания, а не для предпринимательства. Посему – нарушения прекратить и домики в аренду не сдавать.

Продолжение ТУТ:
https://1w.ru/articles/1743-priletaet-otkuda-ne-zhdali.html

Арестован и в СИЗО.

А не под подпиской о невыезде, как ранее по коррупционным делам складывалась правоприменительная практика.

И в СИЗО подозреваемый был отправлен по причине наличия у него в паспорте израильского вида на жительство, полученного 10 ноября 2024 года и действительного до 10 февраля 2025 года.

А значит – может скрыться. Соответственно, поместить в СИЗО. Давайте еще раз: причиной заключения подозреваемого под стражу стала не только тяжесть предъявленного ему обвинения, а наличие у него вида на жительство в Израиле, что сильно меняет сложившуюся правоприменительную практику.

Арестованный - бывший замминистра транспорта РФ Алексей Семенов, обвиненный в мошенничестве на сумму более 240 млн руб.

Уголовное дело в его отношении стало результатом оперативной разработки ФСБ. Они выявили факт хищений свыше 240 млн руб. при реализации в октябре 2012 года госконтракта, к исполнению которого был привлечен подведомственный министерству ФГУП.

Продолжаем наблюдение!

Вычищенная история № 01.

(материал - boss)

Чищу мессенджеры от мусора, удаляю мертвые чаты и столько интересного в утиль идет, что хоть не удаляй, а садись роман писать. Ну или сценарий для НТВшного или РЕНТИВИишного сериала, из тех, что с первого дубля на камеру телефона снимаются.

Граждане как-то просили историй про кумовство в бизнесе. Мол, когда на ключевые должности в компании чисто своих устраивают, невзирая на их деловую чистоплотность и иные качества, а руководствуясь самим фактом родства. Сегодня как раз такую историю и вычистил.

Итак, 2019 год. Обращается к нам клиент, на предмет помочь разобраться с текущей деятельностью компании, по его ощущениям «едущей в забор». Компашка не самая мелкая – производство кое-чего в ангаре на 1000кв.м., человек 50 наемных работников разных специальностей и должностей, эффективность же данной компании в рынке можно выразить графиком, падающим вниз.

И это несмотря на то, что в целом рынок данной продукции в тот период пёр в гору по графику, устремленному вверх.

Если наложить график на график, получится замысловатая буква Х, адекватно иллюстрирующая ситуацию в целом.

То есть, понимаете, как все выглядело, да? Заказов все больше и больше, работы все больше и больше, средний чек постоянно пухнет, а дела в целом у предприятия все хуже и хуже. И вот на этой малооптимистической ноте владелец (он же основатель, он же идейный вдохновитель бизнеса, он же генеральный директор и он же главный инженер-технолог) обращается в нашу компашку – помогите, мол, разобраться откуда дует.

Ок, объясняем клиенту, что мы не экстрасенсы, по фоткам не гадаем, магического шара не имеем и в любом случае начинать стоит с аудита. Он с пониманием и ок – договорились.

Два месяца продолжался этот балет. Как нам его некоторый персонал мешал стоило бы отдельным постом писать: про саботаж на каждом шагу, про закрытые двери с потерянными ключами, про уничтожение документов, про экстренный выход на больничный ответственных лиц, даже про угрозы, мол, до дома не доедете.

Но мы сами с усами – и покруче видели, нас таким примитивом не возьмешь. Счета только заказчику увеличиваются на сопутствующие затраты. Но вот аудит закончен, анализ проведен и наступает час «ИКС» - ознакомление заказчика с результатом проведенной работы.

1. - Вам надо экстренно менять бухгалтерию, - говорю ему я, - мало того, что в ней бардак, так еще на текущий год они вас на 30 млн.руб. просто выставили, абсолютно немотивированно и по необъяснимой причине перескочив на ОСНО. Можем предположить, что это банальное раздолбайство. А еще там двойные оплаты одного и того же, просто с разных расчетных счетов. Есть основания полагать, что так, через договорняк с поставщиками, у вас просто воруют деньги, а это уже классическая, легко доказуемая, ничем не замутненная, примитивная уголовка.

- Менять не получится, - отвечает заказчик, - бухгалтерией у меня занимается сестра жены, а у них очень сильны родственные связи и уволить ее – означает по сути развестись, а на это я пойти не могу, да она еще и беременна в настоящий момент, так что будем думать, как решать ситуацию по-другому.

Ок. Переходим к пункту

2. – На склад, - говорю я ему, - за последние два года, было передано добра примерно на 70 миллионов рублей. А там на сейчас, судя по заявленным и выявленным аудитом складским остаткам, а также проведенной инвентаризации, имущества чуть больше чем на 20 миллионов. У вас 50 миллионов неизвестно где или испарились неизвестно куда. Пусть даже мы 50% спишем на разгильдяйство и что все это лежит просто не на месте, но вторые 50% скорее всего просто украдены. Необязательно деньгами – к примеру, полный комплект дорогущего фискарс по документам – есть, а фактически – его нет. И таких моментов – масса. С кладовщика начнем? Рекомендую сначала допрос с пристрастием, а потом уж и заяву в ОВД – они такие дела любят, где состав очевиден и заявитель сам уже по сути все сделал: и виновного определил, и документально его вину его доказал….

- Так не получится, - отвечает заказчик, - складом и всей матчастью у меня полностью заведует батя жены, а у них очень сильны родственные связи и так поступить с ним – означает по сути развестись, а на это я пойти не могу, да жена еще и беременна в настоящий момент, так что будем думать, как решать ситуацию по-другому….

Были там еще пункты 3, 4, 5 и так далее, но все упиралось ровно в одну и ту же проблему: это родня жены…. Ну далее вы уже знаете.

Сам же заказчик – из сирот, в детском доме выросший и, скорее всего по этой причине, питающий какие-то необъяснимые иллюзии на предмет самого факта наличия родственных связей и присваивающий им какие-то неведомые свойства.

Короче, получается, что на вполне конкретном предприятии образовалась целая семейная мафия, грабящая это предприятие, где у всех участников были вполне определенные роли: у жены, у ее брата и сестер, у ее папы, у двоюродного брата и т.п. Все доили предприятие, просто его обескровливая, а владелец-генеральный смотрел на это, толком не понимая, что происходит. Ну или понимая, но отказываясь верить в очевидное.

Когда же все вскрылось, он закончил общение с нами фразой «я подумаю, как поступить и обязательно свяжусь с вами». И это… было в 2019 году. Сейчас 2024. Не решил еще, наверное.
П.С.: Ради интереса пробил по ИНН это предприятие – нет его больше. Ликвидировано налоговой.

На этом пока все, всем не хворать.

Место преступления – Следственный Комитет.

А именно помещения в здании центрального аппарата СКР в Москве.

Злоумышленник - полковник юстиции, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности Александр Избенко. Арестован.

Данный правоохранитель похищал вещдоки по уголовным делам, которые находись у него же в производстве. Всего управление ГСУ СКР по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, инкриминирует полковнику юстиции Избенко семь эпизодов растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и девять — в крупном (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Украденные средства коррупционер отмывал как умел - покупая автомобили и недвижимость с оформлением на членов собственной семьи. Например, в 2019 году он купил своей супруге квартиру в Москве площадью 55,4 кв. м, Mercedes CLA 250 4MATIC и машино-место. Тестю - квартиру площадью 54,7 кв. м в подмосковной Балашихе. Собственный же Mercedes GLC 250, который обвиняемый Избенко приобрел в 2017 году на преступные доходы, он оформил на родственницу супруги.

При обыске у офицера нашли и изъяли девять дорогих наручных часов, включая Longines Master Collection и Rolex Datejust. Все эти активы были арестованы Басманным судом.

В целом, хранение вещественных доказательств по уголовным делам достаточно жестко регламентируется кучей законов, постановлений правительства и внутриведомственными документами. В здании центрального аппарата СКР оборудована специальная камера, в которую вещдоки сдают и получают, составляя акты, регистрируя их в бумажном и электронном виде.

Полковник Избенко, будучи одним из руководителей управления и следователем одновременно, организовал сам себе с целью хищения неограниченный и бесконтрольный доступ к деньгам и другому ценному имуществу по делам, которые находились в его производстве.

Уголовное дело против Избенко возбудили еще в октябре 2023 года. Но, используя свои коррупционные связи, полковник написал рапорт об отставке по собственному желанию и скрылся в зоне СВО под Донецком, отключив мобильный телефон. Сотрудники ФСБ там его и нашли, скрывающегося дома у родственников своей подружки.

Обобщение практики дробления от ФНС.

ФНС обобщила судебную по дроблению бизнеса, сложившуюся в пользу налогового органа. В данном обзоре ответственные налоговики указали нижестоящим инспекторам и налогоплательщикам заодно, что суды встают на сторону налоговой в споре о неправомерном разделе бизнеса при наличии признаков:

- ведение единой хозяйственной деятельности через организации, применяющие специальные налоговые режимы, создание новых юрлиц при расширении бизнеса с единственной целью получения налоговых преимуществ от применения специального налогового режима (дело № А43-21183/2020);

- искусственное выделение из единого бизнеса части с последующей ее передачей подконтрольному лицу, применяющему специальный налоговый режим (дело № А27-16351/2019);

- участие в бизнесе взаимозависимых лиц (дело № А29-2698/2020);

- занижение размера доходов путем их перераспределения на взаимозависимых лиц (дело № А40-9440/2018);

- налогоплательщик и взаимозависимое лицо осуществляют виды деятельности, которые являются частью единого производственного процесса (дело № А63-18516/2020);

- формальное вовлечение членов семьи в хозяйственную деятельность с целью получения налоговой экономии без осуществления ими реальных предпринимательских функций (дела № А09-875/2021, № А75-20885/2020);

- ведение предприятием хозяйственной деятельности совместно со своим учредителем или руководителем, имеющим статус ИП, если такие отношения направлены исключительно на минимизацию налоговых обязательств организаций (дело № А43-3918/2020);

- если налоговая выгода — это самостоятельная деловая цель компании (дело № А27-7789/2020).

Все это изложено в письме ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@ «О правовых позициях, сформированных судебной практикой и применяемых арбитражными судами при разрешении споров, связанных с установлением в действиях налогоплательщиков признаков «дробления бизнеса».

Ключевое во всех перечисленных маркерах – полученная налоговая выгода, как цель, что незаконно по определению.

Но есть вероятность того, что «под раздачу» могут попасть предпринимательствующие граждане, которые цель такую не ставят, а в силу обстоятельств чей бизнес просто сложился определенным образом.

Муж с женой – ИП, торгующие на маркетплейсах схожими товарными группами (спецодежда у мужа и гламурные шмотки у жены), к примеру. И нам регулярно приходится решать такие ситуации.

Заинтересованным лицам предлагается не ждать проблем, а совершать действия на опережение – как известно, лучше не допустить возникновение проблемы, чем допустив, геройски ее решить.

Под что, предлагаем осуществить необходимый комплекс мер, с чем мы и поможем. Запись на предварительную консультацию – [email protected], или прямо в ТГ - https://t.me/press_1w

Поставил брак – уехал в СИЗО.

Что-то меняется в правилах игры.

В Иваново отправлен в СИЗО технический директор «Интертехника» Алексей Морохов за поставку бракованных деталей оружейному концерну «Калашников» в рамках исполнения госконтракта.

Официально ему вменяется преступление по части 4 статьи 159 УК РФ, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф до 1 млн рублей. В деньгах же ущерб составил свыше 32 млн.руб.

В настоящий момент суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 12.01.2025г.

Ранее за подобные «шалости» свободы никого не лишали, а воздействовали только экономически. Да и то – через раз.

Продолжаем наблюдение!

Суд арестовал имущество родственников очередного чиновника.

Это персонаж из фигурантов уголовного дела о хищениях при проведении ремонта построек Соловецкого монастыря.

Цитата судебного документа: «Арест был наложен на имущество дочери и супруги обвиняемого. Арестованы две квартиры, три автомобиля и два банковских счета».

Ранее, в мае 2023 года, суд, по делу о хищении в особо крупном размере приговорил двух экс-чиновников Минкультуры к срокам от 2 до 4 лет колонии. Также сроки получили 2 предпринимателя выигравшие тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря, причем еще один был даже экстрадирован в Россию из Камбоджи.

Цена вопроса на всех - 19 миллионов рублей.

Лишенные имущества родственники чиновника не смогли внятно объяснить источник доходов, на которые это имущество приобреталось.

Продолжаем наблюдение!

ЕНС-титаномахия.

"Начислили налог за авто проданное 4 года назад…"

"Налог за земельный участок из 18000 руб стал 300000. Налоговая на диалог не идёт, говорит платите, потом разберёмся…."

"Уже оплаченный год назад транспортный налог за авто опять появился к уплате в ЕНС. Как все налоги заплатить, а его нет?"

Эти, и множество аналогичных вопросов задают нам граждане, объединить которые возможно общим "Как избирательно заплатить одни налоги и не платить другие, несправедливо или повторно начисленные?"

Отвечаем: никак.

ЕНС (единый налоговый счёт) сделан ровно для того, чтобы граждане не кривлялись, а платили всё начисленное. Оптом. Сразу. Всё. И так сделает преобладающее большинство.

Ну а потом долго и муторно судились, если кому что не нравится. И так сделает меньшинство.

Посему, у несогласных с начислением налогов граждан есть ровно два варианта:

1. Платить всё, даже если с чем не согласен.

2. Не платить ничего и начинать претензионную работу сразу.

Мы сторонники второго варианта и уже наработали по нему определённый опыт. Но это не самый простой путь, связанный с контактами с управлением ФНС, жалобами, отменой судебных приказов и т.п. Одним словом, противостояние бюрократической машине, своего рода современная титаномахия на минималках.

Желающие поучаствовать в этом нелегком деле могут обратиться за консультацией на [email protected] или в ТГ.

Обвинений в коррупции нет, но денег придется лишиться.

Хотя гражданка отбивалась от конфискационных инициатив прокуратуры – даже добыла нотариальную справку из соседней Армении, объясняющую наличие у нее части денег. Но «не взлетело, не свезло, не фартануло».

Итак, вполне конкретная чиновница Росприроднадзора решила, что все разговоры на счет необходимости легендирования собственных и семейных денег – пугалки для дурачков и она сама себе может «засхематозить» собственные активы, не прибегая к помощи специалистов со стороны.

Сделала она это самым примитивным образом из всех возможных – стала плодить банковские счета в разных банках и дошла до 29, сгрузив на них суммарно сумму денег бОльшую, чем смогли бы заработать суммарно все ее родственники в ближайшую пятилетку, а то и за всю жизнь....

Продолжение тут:
https://1w.ru/articles/1736-obvinenii-v-korrupcii-net-no-deneg-pridetsja-lishitsja.html

ИП в аренду.

2025 год с НДСом для ИПшников еще не наступил, а спрос на такую услугу, как «ИП в аренду» в профильных структурах фиксируется уже на запредельном уровне.

«ИП в аренду» - это услуга, предоставляемая в формате «ИП+гарант», представляющая собой самого настоящего ИПшника, ведущего самую настоящую деятельность, но с низким оборотом (5-10 млн.руб/год), который за определенный разовый гонорар и ежемесячную плату, готов «подхватить» часть бизнеса и обороты заказчика, в пределах формулы «59.999.999руб. минус фактический оборот ИПшника», где гарант на себя берет контроль за соблюдением данной формулы и вариативно документальное сопровождение.

И вот спрос на данную услугу уже улетел в космос - граждане активно готовятся к новым временам.

Продолжаем наблюдение!

Минфин: для лимита в 60 млн рублей учитывают доходы по всем режимам налогообложения.

Суммируют доходы за 2024 год при совмещении: ОСНО + ПСН; ЕСХН + ПСН; УСН + ПСН.

Но в доход для целей лимита по НДС не включают: положительную курсовую разницу (кроме курсовой разницы от переоценки авансов), субсидии, безвозмездную передачу в госсобственность имущества.

Если за 2024 год доход ИП больше 60 млн рублей, но меньше 250 млн рублей, он может выбрать ставку НДС 5% без права применения вычетов.

Источник – письмо Минфина от 12.08.2024 № 03-07-11/75253.

Сбежать от статьи на СВО.

Практику, избежать уголовного преследования за совершенные преступления путем подписания контракта с Минобороны РФ и отбытия на СВО, можно считать сформировавшейся окончательно и работающую уже не в ручном режиме, а автоматически – было бы волеизъявление.

Так, например, обвиняемые в перевозке 200 кг кокаина под видом манго в северной столице отправились на СВО, производство по делу приостановлено в связи с заключением фигурантами контракта с Минобороны РФ - служить фигуранты будут стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовиков.

Наблюдение за этим можно не продолжать.

Про %%%%ы.

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5–4,75%.

Это цифра по сути показывает процент ежегодного обесценивания денег.
Который в РФ Центробанком установлен в до 21%.

Что, как следствие, с одной стороны – «пылесосит» реальный сектор, загоняя деньги в банковские депозиты под 16%, 18%, а то и 21,5% годовых, а с другой стороны задрав полную стоимость кредита до 32% (средний показатель) – 40%: (максимальный) годовых.

Если что, то полная стоимость кредита отражает все расходы, которые заемщик будет выплачивать за время кредитования. В этот показатель помимо процента входят связанные траты — страховка, комиссия за обслуживание, допуслуги и т.п.

Продолжаем наблюдение!

ФНС: стандарты доказывания дробления остаются те же.

В рекомендациях по применению налоговой амнистии дробления бизнеса, изложенных в письме ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@, налоговики настаивают на том, что мспользование в ст. 6 Закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ (о налоговой реформе-2025) понятия «единая предпринимательская деятельность» не свидетельствует о применении нового подхода к определению признаков дробления бизнеса налоговыми органами.

Другими словами, закон о налоговой реформе-2025 не меняет стандартов доказывания налоговиками дробления бизнеса и под единой предпринимательской деятельностью для целей ст. 6 закона № 176-ФЗ по-прежнему понимается деятельность как единого хозяйствующего субъекта нескольких формально самостоятельных лиц (организаций, ИП), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами.

Продолжаем наблюдение и готовы проконсультировать страждущих по вопросам дробления! Запросы на https://t.me/press_1w или почту [email protected]

Из СИЗО шарики не запускаются.

Место проклятое наверное – придется банкротится. Короче, инфоцыганка Елена Блиновская подала на банкротство. Сегодня будет рассмотрено ее заявление.
Данное заявление королева марафонов желаний подала самостоятельно, направив его из СИЗО. На депозит уже внесены 25 000 рублей для возмещения расходов. Суд подыскивает арбитражного управляющего.

Продолжаем наблюдение!

Вымогал взятку 140 млн.руб. у поставщика бытовок.

И был арестован замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев.
Истории из Минобороны его ничему не научили и не прочувствовав остроту момента генерал угрожал разорвать контракт на 480 млн руб. с поставщиком модулей для временных построек (бытовок), если тот не вручит ему 140 млн.руб. Был обезврежен на факте и с поличным.

Продолжаем наблюдение!

Системно-значимые банки РФ.

ЦБ определился со списком и в него вошли 13 банков:

1. Юникредит»;
2. «Газпромбанк»;
3. «Совкомбанк»;
4. «ВТБ»;
5. «Альфа-банк»;
6. «Сбербанк»;
7. «МКБ»;
8. «Открытие»;
9. «Росбанк»;
10. «Т-банк»;
11. «Промсвязьбанк»;
12. «Райффайзенбанк»;
13. «Россельхозбанк».

Продолжаем наблюдение!

Источники доказывания дробления для ФНС.

1. Общие подходы к доказыванию наличия признаков дробления, основанные на анализе судебной практики.
Сами принципы сформулированы в письмах ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@, от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@), в разъяснениях о применении положений ст. 54.1 НК (письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@), письме ФНС от 17.03.2022 № СД-4- 2/3289@.

2. Текущая практика правоприменения от ВС РФ, сформулированная в п. 11-14 Обзора практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды, утв. Президиумом ВС 13.12.2023, п. 4 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК в отношении малого и среднего бизнеса, утв. Президиумом ВС 04.07.2018;

3. Текущая практика правоприменения, складывающаяся в АС при решении налоговых споров.

1, 2 и 3 содержаться в Рекомендациях ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).

Как работодатель работодателю.

(материал - boss)
1

У меня жена с дочками сломали кошек. Раньше были кошки как кошки – утром выходишь из дома, а на крыльце в ряд лежат результаты кошачей ночной деятельности: мышь, мышь, крот, трясогузка, мышь. И кошки такие, как на картинке – сидят, преисполненные собственной важности, ждут поощрения в виде вкусняшек.

Но внезапно выяснилось, что вкусняшки и ништяки им достаются, даже если ничего они не принесли… Лекции с женской половиной семьи, что, мол, кошка в частном доме – это животное-симбионт, где человек обеспечивает питание, кров и защиту, а кошка чистит от грызунов и мелкой живности прилегающую территорию и нельзя эту связь ломать, результатов не дали. Потому как «… ну киса же!!!, она хочет кушать!!!!, смотри, как она об ноги трётся….»

И… кошки были кормлены. Как не в себя.....

Далее тут:
https://1w.ru/articles/1734-kak-rabotodatel-rabotodatelyu.html

С сегодняшнего дня майнинг криптовалюты в РФ стал легален.

Иначе говоря, нашел свое место в правовом поле на основании закона № 237585-8.

Напомним, что майнингом криптовалют в России теперь легально могут заниматься и юрлица, и физики.
Для осуществления подобной деятельности юрлицами необходимо включение в специальный реестр.

Для физлиц реестра нет, но есть лимиты потребления электроэнергии, в случае превышения которых лицо должно зарегистрировать ИП и подать заявление на включение в реестр.

Но это легально….

Продолжаем наблюдение!

Россия, Эквадор, Шри-Ланка, Конго, Кения, Грузия, Гамбия, Руанда.

Что объединяет эти страны? Нет, не вообще, а в тематике нашего портала.

Ладно, не ломайте голову – самая высокая процентная ставка в реальном выражении. Причем, после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку до рекордных в истории 21%, Россия стала мировым лидером по данному показателю.

Кстати, по заявлению дамы – главы ЦБ, инфляция к росту ключевой ставки отношения не имеет. Круче нее, проявив просто запредельную профпригодность, выступила в свое время Матвиенко, сообщив гражданам, что повышение НДС с 18 до 20% их никак не коснется. Но это так, к слову….

Продолжаем наблюдение!

Канал отстояли, ура!

Коррупционные активы сроков давности не имеют.

Кто торопится – суть материала в названии. Конституционный Суд РФ решил, что на активы коррупционного происхождения сроки давности не распространяются.

Всё, расходимся - детали в постановлении № 49-П от 31.10.2024.

С теми, кто не сильно торопится, продолжим тут:
https://1w.ru/articles/1733-korrupcionnye-aktivy-srokov-davnosti-ne-imeyut.html

Запрос на услугу – [email protected]

В частности поставщикам в Китае, Европе и др.

- Производим перевод Поставщику в течение 1-3 дней;
- Оплата производится в Рублях РФ на счет компании в банке РФ;
- Курс биржи investing.com;
- Поставка товара производится напрямую без заезда в третьи страны;
- Предоставляем платежный документ (свифт);
- Агент не зависит от вторичных санкций, требований завозить товар в страну отправки платежа и т.д. – оплата производится Поставщику из разных юрисдикций. Покупателю только нужно согласовать с Поставщиком оплату от Агента, при этом юрлицо не меняется.
- Используем форму агентского контракта полностью подтверждающую законность сделки для таможенных и налоговых органов РФ, с разделением платежей за товар и комиссии Агента. - Предоставляем все необходимые для отчетности документы.

Тарифы:

6% от стоимости инвойса до 200 000 EUR;

инвойс выше 200 000 EUR % обсуждается;

Минимальная сумма перевода - 50 000 Евро.

Запрос на услугу – [email protected]

Партнерская программа.

Платим за пром.оборудование, комплектующие и сырье. В т.ч за радиоэлектронные компоненты, Поставщикам в Китае, Европе и др. странах.

- Платеж в течение 1-3 (рабочих) дней;

- Оплата производится в Рублях РФ на счет компании Агента в российском банке;

- Курс биржи investing.com;

- Поставка товара производится напрямую Поставщик (КНР, ЕС и т.д.) – Покупатель (РФ), без заезда в третьи страны;

- Предоставляем свифт,

- Агент не зависит от и требований завозить товар в страну отправки платежа –платим Поставщику из разных юрисдикций. Покупателю только нужно согласовать с Поставщиком оплату от Агента, при этом юрлицо не меняется.

- Используем форму агентского контракта полностью подтверждающую законность сделки для таможни и ФНС, с разделением платежей за товар и комиссии Агента.

- Предоставляем все документы.

Тарифы:

6% от стоимости инвойса до 200 000 EUR;

инвойс выше 200 000 EUR % обсуждается;

Минимальная сумма перевода - 50 000 Евро.

Запрос на услугу – [email protected]

Кому платить в Китай и Турцию?

Скоро-скоро-скоро!

У нас в канале появится партнерский инструмент по оплате санкционной продукции через Турцию в Китай и ЕС.

Оплата планируется в рублях в течение 2 дней, с предоставлением всех документы для таможни (Свифт).

Мин. сумма 50000 EUR, комиссия обещает быть в районе 6%.

На носу – уголовка.

Для директоров и управленцев компаний, которые не выполнили условий субсидирования государством производства российской электроники.

То есть деньги от государства получили, а производство наладили не в РФ, а разместили на контрактных производствах в Китае – соответствующие внеплановые проверки в настоящий момент проводит Генпрокуратура совместно с Минпромторгом.

По результатам этих проверок кто-то отправится в СИЗО, а деньги вернутся в бюджет – как минимум половина компаний, получивших господдержку, не выполняли ее условия.

Продолжаем наблюдение!

ФНС: принято решение о сотрудничестве с Египтом по налогам.

Ранее, 28.09.2024 Российские налоговики отрапортовались, что налажен контакт с налоговиками Египта.

Даже Глава ФНС Даниил Егоров и руководитель Налоговой администрации Египта Раша Абдель Ааль шумно и с помпой подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования.

Граждане, имеющие курортную недвижимость на берегу Красного моря напряглись, так как их активы в этой арабской стране были невидимы для российской государственной машины.

Кроме того, не секрет, что некоторые россияне имеют разные бизнесы в курортном сегменте экономики Египта, так сказать, полулегально и они тоже ощутили пару волнительных моментов.

Но… Более глубокое исследование данного вопроса показало, что волноваться им в ближайшие пару лет не о чем, так как Россия и Египет на уровне налоговиков пока всего лишь «….будут обмениваться опытом в налоговом администрировании малого и среднего бизнеса, в применении риск-ориентированного подхода, а также заниматься профессиональным развитием сотрудников налоговых органов».

А учитывая арабское раздолбайство и способность чуть что откладывать все дела на завтра – реальных изменений сложившейся ситуации на уровне исполнителей не будет. Года два как минимум.

Так что есть время привести собственную активность в порядок, «засхематозить» деятельность в спокойном, рабочем режиме.

Продолжаем наблюдение!

Налоговая к успеху шла.

Но не прокатило, не фартануло - суды отказали ИФНС в исполнении решения по выдуманному и несуществующему документу.

Важно: в Налоговом кодексе ничего не сказано про акт о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика. Ну а теперь зная это, переходим к материалу.

ИФНС в 2022 году привлекла к ответственности компанию «СтройСпецТехника», насчитала долг на 37 млн рублей и передала его для взыскания. В суде налогоплательщик указал, что на ЕНС числятся суммы, которые превышают размер обязательств. На это наше внимание любезно обратили коллеги с право.ру.

Компания подала уточненную декларацию по налогу на прибыль. После проверки документа долг перед бюджетом должен был уменьшиться, но вместо этого он вырос. Причина - задвоение налога.

Суд приостановил решение ИНФС. Тогда налоговики передали сразу приставу акт о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика на сумму 48 млн рублей.
Этот документ компания просила признать не подлежащим исполнению, поскольку он не отражает реальные налоговые обязательства. Суды признали, что в НК вообще нет такого документа, как акт органа, который осуществляет контрольные функции.

Арбитражный суд Московского округа встал на сторону налогонеплательщика.

Кроме того, налоговый долг по уточненный декларации было нельзя включать в этот акт, поскольку суды решили, что нарушений со стороны компании не было.

После проверки уточненной декларации обязательства должны были уменьшиться, а не увеличиться до 48 млн рублей.

Напоминаем, что наш канал переехал. Всем подписчикам рекомендуем перейти по ссылке в новый канал
https://t.me/official1wru
И подписаться там.

ВС: корпоративному конфликту быть!

ООО, как организационно-правовая форма, отмирает. Причин этому – множество.
Правоприменительная практика, например, по сути ставит знак = между ИП и учредителем ООО: «Ограниченная ответственность? Да ладно! Вот вам субсидиарка!».

Тема эта крайне обширна и интересна, но мы сегодня не об этом. Верховный суд РФ решил, что волнительных моментов в жизни владельцев и управленцев ООО недостаточно и эту ситуацию надо как-то поправить.

Рассматривая вполне конкретное дело, в котором муж – владелец 100% долей в ООО, в преддверии развода с женой, дабы избежать корпоративного конфликта внутри предприятия в перспективе, внёс изменения в устав ООО с запретом любым третьим лицам входить в компанию.....

Далее тут:
https://1w.ru/articles/1703-vs-korporativnomu-konfliktu-byt.html

И наш канал переехал! Смотрите объявления выше!

Арест фигуранта = арест его имущества.

Сегодня, 01.08.2024г. правоохранители отрапортовали о задержании руководителя АО «Военторг» и «бенефициара подконтрольных организаций». Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество - до десяти лет лишения свободы).

Пока речь только об одном эпизоде за 2019 год: руководитель и сотрудники «Военторга» совместно «с иными соучастниками» из разных регионов заключили госконтракты на поставку армейских несессеров на общую сумму около 625 млн руб. Следствие считает, что цена была необоснованно увеличена на сумму свыше 400 млн руб. При этом нет сомнений, что в процессе им еще «накидают» составов.

Но наше внимание к данному делу привлекает не сам факт запуска лапы в бюджет, а то, что суд сразу же арестовал и имущество фигурантов. Логика такого понятна и естественна, но стремительность, с которой наложены аресты на имущество, дает основание предполагать, что мы находимся в начале изменения правоприменительной практики в этом вопросе и в будущем придется исходить именно из этого: возбуждение дела и/или аресты по экономическому или коррупционному пулу статей = синхронному аресту имущества, до которого правоохранители смогут дотянуться.

Имеющий уши, как говориться, да услышит.

Продолжаем наблюдение и ждем вас в нашем основном канале https://t.me/official1wru

Ахтунг, ахтунг!

Напоминаем, что наш канал переехал. Всем подписчикам рекомендуем перейти по ссылке в новый канал
https://t.me/official1wru
И подписаться там.

Всё будет тоже самое, что и в этом канале. Какое-то время. Впоследствии информационное наполнение данного канала будет сводится на нет. Точных сроков пока сообщить не можем, да и незачем – все сами увидите.

«Съезжаем» с НДС в 2025г.

Для начала – УСН.

Далее, УСНщикам нужно следить, чтобы их доходы за 2024 год не превышали 60 млн рублей. Тогда они смогут не платить НДС в 2025 году.

Такой же план действий и на 2025 год.

Все, далее пока безНДСную деятельность планировать невозможно.

Причины этого «балета» - закон, вносящий изменения в НК РФ и помимо всего прочего увеличивающий с 2025 года ставку по налогу на прибыль с 20% до 25%. В федеральный бюджет будут зачислять не 3%, а 8%.
А весь бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в год автоматически получит статус плательщика НДС.

Важно: стоит быть крайне внимательным, так как любая ошибка в этом вопросе подведет вашу деятельность под дробление. А это уже совсем иная история. Зачастую – уголовная.

Доход на УСН по договору цессии: всё доход и со всего налоги!

ФНС в письме от 14.06.2024 № СД-4-3/6635@ сообщает всем заинтересованным гражданам, что при УСН выручка от реализации – это все поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права.

Никаких особых норм для учета доходов при уступке права требования долга в НК не прописано.

Таким образом, при цессии все поступления на счет цессионария – это доход, без уменьшения его на покупную стоимость цессии.

Ранее аналогичные разъяснения давал Минфин:
• вся сумма средств, поступивших в погашение приобретенного права требования – это доход (письмо от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6811);
• расходы на приобретение имущественных прав по договору уступки прав требования не учитывают при УСН (письмо от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6814).

Расприватизация, которой нет, дошла до Барвихи.

Генпрокуратура набралась смелости и…. потребовала вернуть элитные участки государству, проданные в 236 раз ниже рынка.

А Одинцовский городской суд уже приступил к рассмотрению этого иска.

В нем, с подачи Генпрокуратуры, речь идет о возвращении в госсобственность земель санатория «Барвиха» управления делами президента России (УПД), которую в 2001 году сотрудники управделами президента незаконно вывели из федеральной собственности.

Земель тех - 99 га, а продавалось все это великолепие по цене в 236 раз ниже рыночной.

Но все было бы слишком хорошо, если бы речь шла о том, чтобы «размотать сделку в зад». Как с заводами. В данном случае прокуратура хочет вернуть государству не всю землю, а чуть более 8 га, на которых расположены 13 участков.....

Далее тут:
https://1w.ru/articles/1684-rasprivatizacija-kotoroi-net-doshla-do-barvihi.html

Как закрыть в СИЗО за то, за что закрыть нельзя.

Ниже пойдет речь только про «экономические» составы УК РФ – именно данный пул статей Уголовного Кодекса имел ввиду Президент, когда запрещал правоохранителям «кошмарить бизнес».

Чем поставил их в весьма затруднительное положение: «кошмарить» и надо, и хочется, но нельзя. И если бы речь шла о каких-нибудь «сферических правоохранителях в вакууме», то на этом бы проблема и решилась. Но мы говорим о наших людях. Причем, по обе стороны закона. Соответственно, смекалка включается на полную, и…. выход найден - предприниматели и их управленцы отправляются в СИЗО не в рамках обвинений по экономическим статьям УК, а за создание или членство в ОПГ....

Далее тут:
https://1w.ru/articles/1683-kak-zakryt-v-sizo-za-to-za-chto-zakryt-nelzja.html

ФНС с 2025 года будет автоматически выявлять статус налоговых резидентов.

Федеральная налоговая служба внедряет автоматизированную систему для присвоения физическим лицам налогового резидентства, которая полноценно заработает с 2025 года.

Сейчас ФНС определяет резидентство с помощью запросов в адрес конкретных людей, в которых просит приложить копию загранпаспорта с отметками о въезде и выезде. Новая система должна получать эти данные автоматически из системы миграционного учета «Мир».

Напоминаем, что наш канал переехал. Всем подписчикам рекомендуем перейти по ссылке в новый канал
https://t.me/official1wru
И подписаться там.

Пф! Как-будто это кого-нибудь интересует!

Прокуратура на том основании, что бизнес компании «Макфа» имеет коррупционное происхождение, так как бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти и нарушали установленные антикоррупционным законодательством ограничения, подала иск о передаче имущества компании государству.

А суд взял этот иск, и 8 мая 2024 года удовлетворил! И стала компания «Макфа» государственная.

Правда тут есть некоторые детали…., например компания перешла Росимуществу еще до проверки законности решения в апелляционном суде… Но это мелочи, кого они интересуют.

Минфин, к примеру, уже говорил, что владеть этим государство не будет бесконечно и скорее всего продаст. Кому – осталось интригой.

Но граждане, лишенные имущества никак не угомоняться и обвиняют суд первой инстанции в должностном подлоге и вынесении неправосудного решения. Они, руками своих адвокатов, подали апелляцию на решение суда о передаче активов компании государству.

В жалобе прямо заявлено, что были нарушены и неправильно применены нормы материального и процессуального права, суд совершил должностной подлог и вынесено заведомо неправосудное решение.

99 из 100 что это окажется гласом вопиющего в пустыне и не кончится ничем, но продолжаем наблюдение!

Напоминаем, что наш канал переехал. Всем подписчикам рекомендуем перейти по ссылке в новый канал
https://t.me/official1wru
И подписаться там.

Сразу двое начальников ИФНС арестованы за взятки.

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали руководителя ФНС по Ростовской области Андрея Мосиенко и начальника межрайонной ИФНС №25 Тиграна Додохяна.

Против налоговиков возбудили уголовные дела по коррупционным статьям.

Пока система самоочищается, мы продолжаем наблюдение!

Дом бывшего чиновника обратили в доход государства.

Цена вопроса на этот раз - 470 млн руб., с уголовкой.

«Попали на деньги» - бывший глава петербургского комитета по информатизации и связи Иван Громов, его братья и жены братьев.

Имущество обратили в доход России по иску городской прокуратуры, которая проверила доходы и расходы ответчиков и выяснила, что у них не было легальных источников дохода на покупку имеющегося имущества.

Прокуратура сделала вывод, что это свидетельствует о получении дохода из непредусмотренных законом источников, в том числе от совместного участия братьев в преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств.

В отношении них и еще 11 человек ранее возбуждали уголовное дело об особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств.

Продолжаем наблюдение!

Напоминаем, что наш канал переехал. Всем подписчикам рекомендуем перейти по ссылке в новый канал
https://t.me/official1wru
И подписаться там.

Отобрать квартиру у чиновника, так как у него на ее покупку денег не было.

Официально. Но он ее купил.

Речь идет о квартире экс-замглавы администрации Всеволожского района Ленобласти Полякова, которая волей суда перешла в собственность государства.

Петербургский городской суд подтвердил решение Смольнинского райсуда об изъятии у недвижимости.
Прокуратура Ленобласти отмечает, что гражданин Поляков купил квартиру в 2021 году. Но откуда у чиновника средства на такую крупную покупку — неизвестно и он не подтвердил законность своих доходов.

Цена вопроса - 6 миллионов рублей, никаких уголовных дел нет.

Решение суда вступило в силу, ответив всем вопрошающим на счет необходимости легендирования как имущества, так и доходов.

Продолжаем наблюдение!

Напоминаем, что наш канал переехал. Всем подписчикам рекомендуем перейти по ссылке в новый канал
https://t.me/official1wru
И подписаться там.

Уголовка за второй паспорт.

Если точнее, то за неуведомление властей о наличии такового.

Это не нововведение, а статья 330.2 УК РФ была и ранее («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства»). Только не работала. А вот теперь – заработала и первой под суд отправится дама, скрывшая наличие гражданства Великобритании.

Она в феврале 2020 года находилась в Туманном Альбионе, где получила второе гражданство, однако не сообщила об этом в отдел по вопросам миграции и именно это вскрыли сотрудники ФСБ.

25-летней девушке, на которой власти нарабатывают правоприменительную практику по данной статье, грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 400 часов.

Продолжаем наблюдение!

Напоминаем, что наш канал переехал. Всем подписчикам рекомендуем перейти по ссылке в новый канал
https://t.me/official1wru
И подписаться там.

Не будет!

Поднятия порога "подозрительности" сделок с 600.000 руб, до 2 млн. во исполнение регламентов и норм 115-ФЗ.

По крайней мере, пока. Чтобы там не рассказывал Минфин и каких-бы анонсов он не делал.

Так что предпринимательствующим гражданам рекомендуется оперировать существующей реальностью, а не ждать неизвестно чего. И это несмотря на инфляцию и на то, что стоимостное наполнение 600.000 руб в тот момент, когда эта норма вводилась и сейчас - сильно разное.

Это разведка доложила, пруфов не будет.

Продолжаем наблюдение и настаиваем на том, что вам следует подписаться в нашем оф.канале - https://t.me/official1wru