МУМЦФМ @mumcfm Channel on Telegram

МУМЦФМ

@mumcfm

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Актуальные новости, анонсы мероприятий, законодательство ПОД/ФТ.
Мы ВКонтакте – https://vk.com/mumcfm

МУМЦФМ (Russian)

Добро пожаловать в Telegram канал Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)! Здесь вы найдете актуальные новости, анонсы мероприятий, а также информацию о законодательстве в области противодействия легализации (отмыванию) денег и финансирования терроризма. Канал предназначен для всех, кто интересуется финансовой сферой и хочет быть в курсе последних событий. МУМЦФМ стремится к повышению осведомленности о важности финансового мониторинга и соблюдении соответствующего законодательства. Присоединяйтесь к нам, чтобы быть в курсе всех изменений и развития в этой важной области! Для получения более подробной информации и общения с нами, вы также можете посетить нашу страницу во ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/mumcfm

МУМЦФМ

15 Jan, 06:20

Тестирование по профориентации на платформе «Содружество»

🖥 Цифровая платформа «Содружество» запустила тестирование, которое позволит молодежи определить свои сильные стороны для выбора дальнейшего карьерного пути в сфере финансовой безопасности.

📝 Тест поможет оценить личные качества, навыки и предпочтения в работе.

👍 Участники тестирования получат индивидуальные рекомендации по возможным профессиям и материалы для дальнейшего изучения.

Прохождение тестирования доступно для зарегистрированных пользователей платформы в разделе «Профориентация»
138
МУМЦФМ

14 Jan, 13:33

Проведение эксперимента по исламскому банкингу планируется продлить до 2028 года

✍️ Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил комплексные поправки в правила проведения эксперимента по исламскому банкингу.

〰️ В частности, расширяется список разрешенных в рамках эксперимента операций, и вводится запрет на получение вознаграждения в виде процентов (на данный момент в действующем законодательстве есть только запрет на установление вознаграждения).

🕔 Также эксперимент предлагается продлить на три года, до 1 сентября 2028 г.

🔺 Мировой опыт развития исламского банкинга (партнерского финансирования) обсуждался на заключительном в 2024-м году заседании Учебно-методического совета МСИ.

📚 Материалы, представленные специалистом МРУ Росфинмониторинга по ПФО и экспертами из Кыргызстана и Казахстана, были рекомендованы для использования в учебном процессе вузов Сетевого института при преподавании профильных дисциплин.

Справочно. Закон о проведении в России эксперимента по исламскому банкингу был подписан в августе 2023 года, он внедряется на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.
215
МУМЦФМ

13 Jan, 15:45

13 января – День российской печати

День российской печати является праздником для каждого, кто связан с выпуском печатной продукции, электронных изданий и для всех работников СМИ.

✍️ С 2013-го года Росфинмониторинг совместно с МУМЦФМ издает журнал «Финансовая безопасность», посвященный актуальным вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, работе национальной антиотмывочной системы, международному и межведомственному взаимодействию в сфере финансовой безопасности.

👥 Авторы журнала – представители антиотмывочных систем и государственных органов России и стран-партнеров, сотрудники организаций – участниц МСИ и частного сектора, международные эксперты и практики.

✅ Тираж журнала «Финансовая безопасность» направляется участникам системы ПОД/ФТ, в вузы Сетевого института, распространяется на очных национальных и международных мероприятиях.

🔔 Электронные версии размещены на официальных сайтах Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

🔍 Архив выпусков журнала «Финансовая безопасность» за 2024 год:
📄 №44 (ноябрь). 20-летие основания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – читать
📄 №43 (сентябрь). Роль банков в обеспечении финансовой безопасности и вопросы государственно-частного партнерства – читать
📄 №42 (июнь). Построение архитектуры мировой финансовой безопасности в год председательства России в БРИКС и СНГ – читать
📄 №41 (март). Финансовые технологии и их роль в системе обеспечения финансовой безопасности – читать
248
МУМЦФМ

13 Jan, 08:32

Как не стать соучастником финансового преступления

🖥 Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН) совместно с МРУ Росфинмониторинга по СФО подготовили информационные карточки с описанием распространенных схем вовлечения молодежи в финансовые преступления.

✅ Не теряйте бдительности, критически относитесь к предложениям о легком заработке и сообщайте о подозрительных случаях в правоохранительные органы!
272
МУМЦФМ

12 Jan, 06:55

12 января – профессиональный праздник работников и служащих прокуратуры Российской Федерации

Дата приурочена к учреждению поста генерал-прокурора и возникновению института российской прокуратуры в 1722 году.

🛡 Главное в работе прокуратуры России – ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются борьба с преступностью и коррупцией, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.

🤝 Эффективная совместная работа органов прокуратуры и Росфинмониторинга позволяет достигать значимых результатов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

✨ Поздравляем работников прокуратуры с профессиональным праздником!

✨ Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству!
288
МУМЦФМ

11 Jan, 15:40

В декабре 2024 года Банк России опубликовал Методические рекомендации об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

🛡ЦБ обратил внимание на существенно возросшие риски совершения мошеннических действий в отношении денежных средств, выделяемых в рамках мер государственной социальной помощи и поддержки гражданам.

🔸 В случае, если кредитной организацией была проведена подобная операция клиента по переводу денежных средств, Банк России рекомендует:

✍️ для банков, обслуживающих плательщика
⏩ обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о наличии признаков того, что денежные средства переводятся без добровольного согласия клиента.
для того, чтобы банк-получатель смог притормозить перевод.
⏩ незамедлительно проинформировать банк-получатель о направлении сомнительного перевода.
⏩ отправить информацию о подозрительной операции в уполномоченный орган.

✍️для банков, обслуживающих получателя:
⏩ при наличии подозрений, что операции клиента связаны с ОД/ФТ, отказать в зачислении денег (п.11 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ).

💬 Также в целях минимизации данных рисков ЦБ рекомендует кредитным организациям проводить информационную работу с гражданами, получающими социальные выплаты
414
МУМЦФМ

11 Jan, 07:20

11 января – Международный день «Спасибо!»

🌍 Международный день «Спасибо» зародился по инициативе ООН и ЮНЕСКО.

✨Этот праздник благодарности призван напомнить каждому человеку, насколько важно быть вежливым, добрым и отзывчивым.

🙂 Давайте сегодня скажем искреннее СПАСИБО своим родным, близким и просто тем, кто рядом!
300
МУМЦФМ

10 Jan, 15:33

Об основных мероприятиях Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в 2024-м году – в Информационном бюллетене ЕАГ №57-58

〰️ В октябре 2024 года исполнилось 20 лет с момента образования Евразийской группы.

✍️ В Бюллетене отражены ключевые мероприятия ЕАГ, прошедшие в юбилейный год, в том числе:

✅ 40-е и 41-е Пленарные заседания ЕАГ
✅ Ежегодное заседние АТГ и Форум по техническому содействию и обучению
✅ Конференция РАТС ШОС
✅ Круглый стол СРПФР
✅ Семинары по подготовке стран к третьему раунду взаимных оценок ПОД/ФТ/ФРОМУ
✅ Обучение для государств-членов и партнеров по развитию ЕАГ по использованию ЕИС КТС
✅ Образовательное мероприятие для преподавателей и студентов вузов МСИ на полях финальной недели IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
322
МУМЦФМ

09 Jan, 15:20

Риски бюджетной сферы и меры кредитных организаций по их снижению

📼 В Личных кабинетах Росфинмониторинга размещен видеоролик, посвященный рискам в кредитно-финансовой сфере и мерам, принимаемых кредитными организациями для их снижения.

🛡В соответствии с национальной оценкой рисков легализации преступных доходов, проведенной в 2022 году, сфера расходования бюджетных средств – одна из ключевых с точки зрения преступных посягательств.

✅ Комплексное практическое применение подходов и инструментов, рассмотренных в данном видеоролике, позволит кредитным организациям усовершенствовать системы внутреннего контроля и значительно повысит уровень прозрачности расходования бюджетных средств.

Видеоролик подготовлен Росфинмониторингом, МУМЦФМ и ПСБ
389
МУМЦФМ

09 Jan, 07:03

Обновление в #БиблиотекаМУМЦФМ

Сборник материалов Международной конференции «Развитие экономики (на микро- и макроуровнях) на основе обеспечения безопасности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ», прошедшей 26 ноября 2024 года в МФЮА

✅ В публикациях рассмотрены актуальные проблемы в области экономической и информационной безопасности, а также затронуты вопросы правового обеспечения и регулирования в различных сферах экономики.

🛡 Особое внимание уделено вопросам, связанным с обеспечением экономической и финансовой безопасности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

📖 Материалы будут полезны широкому кругу читателей: преподавателям, экспертам, специалистам-практикам, студентам и аспирантам.

↖️ Материалы конференции на сайте МУМЦФМ:
Том 1 – ссылка
Том 2 – ссылка
398
МУМЦФМ

07 Jan, 05:40

С Рождеством Христовым!

✨ Пусть этот светлый праздник наполнит дом теплом и уютом, а сердца — радостью и любовью.

✨ Здоровья, душевного покоя и гармонии в отношениях с близкими.
431
МУМЦФМ

31 Dec, 08:45

Дорогие друзья!

❄️От лица коллектива Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и от себя лично поздравляю вас с Наступающим Новым 2025-м годом!

Каждый прошедший год дарит нам свой важный и ценный опыт: в личной жизни, семье и работе.

🤩 Желаю в наступающем Новом году достичь высот во всех этих сферах, добиться новых свершений, уверенно идти в направлении больших побед, обеспечить укрепление финансовой безопасности как личности, так и всего государства! И пусть на любой из этих дорог вас сопровождают надежные люди.

🤩 Хочу пожелать всем любви, радости, здоровья и достатка. Пусть Новый год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, а близкие и родные будут рядом.

🤩 Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям.

🤩И пусть каждый сможет стать настоящим Дедом Морозом – добрым волшебником для себя, своей семьи, родных и близких людей!

🤩 С Наступающим Новым годом!

Генеральный директор МУМЦФМ
Иван Уваров
631
МУМЦФМ

30 Dec, 13:30

Злоумышленники рассылают «новогодние поздравления» с вирусами

❗️В преддверии новогодних праздников стоит внимательнее относиться к входящим письмам: мошенники рассылают зараженные «троянами» письма.

✉️ Это могут быть поздравительные открытки, письма имени банков, сотовых операторов, онлайн-магазинов.

😉 Соблюдайте разумную осторожность и не дайте злоумышленникам испортить вам Новый год.
576
МУМЦФМ

28 Dec, 11:15

Правительство утвердило постановление для ограничения телефонного мошенничества
480
МУМЦФМ

28 Dec, 08:01

Надзор в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации

📼 МУМЦФМ актуализировал учебный видеоролик об особенностях надзора в антиотмывочной системе Российской Федерации.

🛡К контрольным (надзорным) органам в сфере ПОД/ФТ относятся: Росфинмониторинг, Банк России, ФНС России, Роскомнадзор, Федеральная пробирная палата, Казначейство России, СРО аудиторов, адвокатские палаты субъектов Российской Федерации и нотариальные палаты субъектов Российской Федерации

⚙️Надзорные органы применяют широкий набор подходов и аналитических инструментов для оценки рисков ОД/ФТ в секторах и организациях, над которыми они осуществляют надзор/мониторинг.

ℹ️ Надзорные органы получают информацию о результатах дистанционного мониторинга поднадзорных субъектов через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

🔗Видеоролик доступен для просмотра на сайте и в социальных сетях МУМЦФМ
471
МУМЦФМ

27 Dec, 08:20

Сборник материалов конференции Международного сетевого института в сфере ПОД /ФТ «Финансовая безопасность - новые горизонты»

🎙 X Международная научно-практическая конференция МСИ прошла в конце ноября 2024 года.

📖 В сборнике рассматриваются теоретические и практические проблемы подготовки профильных кадров, поиска возможностей и инструментов минимизации рисков отмывания преступных доходов.

▶️ Материалы конференции опубликованы в Медиатеке на сайте МУМЦФМ
625
МУМЦФМ

26 Dec, 07:30

30 декабря вступает в силу п.4 ст.2 Федерального закона от 8 августа 2024 года №222-ФЗ

🛡 Изменения в законодательстве направлены на совершенствование порядка совершения ряда нотариальных действий.

💬 Нотариусы будут обязаны предоставлять сведения о совершенной исполнительной надписи и об удостоверенном медиативном соглашении по запросу Росфинмониторинга в связи с проверкой фактов отмывания доходов или финансирования террористов.

❗️ Также с 30 декабря расширится круг нотариальных действий, в совершении которых нотариус может отказать при наличии оснований для предположений, что соответствующие операции направлены на ОД/ФТ.
538
МУМЦФМ

25 Dec, 08:05

Генеральный директор МУМЦФМ принял участие в рабочей встрече глав ПФР России и Казахстана

🔺23 декабря директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым.

🟦 Стороны обсудили подготовку кадров в сфере ПОД/ФТ: проведение мероприятий по обмену опытом и распространение методических материалов.

🟦Сотрудники Росфинмониторинга рассказали о работе по минимизации рисков ОД/ФТ на базе информационной системы МЦОР, в том числе обратились к проблематике «дропов».

✔️В рамках встречи участники обсудили в том числе дальнейшие пути сотрудничества по развитию Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, в котором Казахстан на данный момент представлен 4 вузами.

🔺Директор МУМЦФМ Иван Уваров поблагодарил зарубежных коллег за содействие в проведении Олимпиады, комплексном развитии олимпиадного движения и вовлечении молодежи в масштабную российскую инициативу.

💠Участники встречи выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в «антиотмывочной» сфере и подготовке профильных кадров. 

Фото: Росфинмониторинг
370
МУМЦФМ

24 Dec, 16:30

Всемирный фестиваль молодежи – номинант просветительской награды России – Знание.Премия

✨В 2024 году Российское общество «Знание» в четвертый раз выбирает лауреатов просветительской награды Знание.

✔️ Премией отмечаются достижения российских деятелей, педагогов, лекторов, популяризаторов науки, а также просветительские проекты из разных областей и компании.

😊Всемирный фестиваль молодежи представлен в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Добровольчество и патриотизм».

▶️ Проголосовать за лауреата можно здесь

📌 Голосование продлится до 15 января 2025 года

🎉 Всемирный фестиваль молодежи проходил в марте 2024 года в «Сириусе» и объединил на своей площадке 20 тысяч участников из 188 стран мира - подростков, студентов, молодых лидеров в сфере бизнеса, международного сотрудничества, науки и образования.

✨Предлагаем вспомнить, как проходил ВФМ на выставочной экспозиции платформы «Содружество», представленной Росфинмониторингом, ПСБ и МУМЦФМ.

📹 Яркие моменты недели Фестиваля - в нашем видеовоспоминании ⬇️⬇️⬇️
339
МУМЦФМ

24 Dec, 09:30

Сборник лучших кейсов финансового анализа в целях ПОД/ФТ от государств Евразийской группы

🗓 В 2024-м году Секретариат ЕАГ провел III конкурс на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ.

💠 Ежегодный конкурс проводится в целях распространения лучших практик и опыта для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем и международного взаимодействия частного сектора в сфере ПОД/ФТ.

📚 Конкурс позволяет сформировать библиотеку лучших примеров и является площадкой для демонстрации практических примеров выявления схем ОД/ФТ, которые могут быть использованы для подготовки и обучения кадров национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ.

▶️ Читать сборник на сайте ЕАГ
525
МУМЦФМ

23 Dec, 15:15

Руководство МУМЦФМ приняло участие в заседании Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ, прошедшей под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина

👥 Участники рассмотрели:
⏩ ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков ОД/ФТ
⏩ итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп
⏩ план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.

Подробнее – @fedsfm_ru
387
МУМЦФМ

21 Dec, 09:00

Платформа «Содружество» – уникальная среда для общения и получения знаний по финансовой безопасности

🤖 На этой неделе состоялось заседание Исполнительного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности, посвященное подготовке к проведению Олимпиады в 2025-м году.

▶️ Первые этапы юбилейной V Международной олимпиады по финансовой безопасности стартуют уже в феврале. В следующем году будет продолжена практика проведения основных этапов Олимпиады в онлайн-формате на платформе «Содружество».

Платформа служит не только инструментом для проведения Олимпиады.
На ней реализованы:
🌟 пространство для общения участников
🎓 образовательные курсы
🔉 профильные мероприятия: форумы и вебинары
💻 интерактивные сервисы

Регистрируйтесь на платформе, используйте ее возможности и получите пропуск в будущее финансовой безопасности!
2,179
МУМЦФМ

20 Dec, 14:50

Очередное заседание Учебно-методического совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

🔔 20 декабря МУМЦФМ провел заключительное в этом году заседание Учебно-методического совета МСИ на тему «Развитие исламского банкинга в мире и на пространстве СНГ через призму ПОД/ФТ».

🔺 Открывая заседание Совета, с приветствием к участникам – представителям вузов Сетевого института и приглашенным гостям – обратилась заместитель генерального директора МУМЦФМ Ирина Шилина.

💳С информацией о страновом опыте развития исламского банкинга выступили приглашенные докладчики: представители Росфинмониторинга, эксперты из Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

⚙️ Были рассмотрены, в том числе, правовые нюансы регуляторики исламских финансов и инструменты для стимулирования развития данной финансовой модели на пространстве СНГ.

📚 По итогам мероприятия Совет принял решение рекомендовать вузам МСИ использовать полученную информацию при преподавании профильных дисциплин в учебном процессе.

Заседания Учебно-методического совета для преподавателей вузов МСИ проводятся в целях развития единого образовательного пространства и внедрения практико-ориентированного подхода при подготовке молодых специалистов в сфере ПОД/ФТ.
389
МУМЦФМ

20 Dec, 07:20

На сайте Росфинмониторинга опубликована памятка по порядку действий в случае блокировки банковских карт в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон № 161

💳 В июле 2024 года у банков появились новые инструменты для защиты людей от мошенников. Один из них – блокировка доступа злоумышленников к электронным средствам платежа.

❗️ Принятые меры помогают усилить защиту граждан от мошенников, а блокировка электронных средств платежа помогает прервать цепочку вывода и обналичивания похищенных денег.

📎 Что нужно знать о блокировке банковских карт по 161-ФЗ?
❓ Почему банк может заблокировать карту
❓ Что делать, если это произошло
❓ Как обжаловать блокировку
❓ Как быстро рассмотрят обращение

▶️ Все эти вопросы разобраны в памятке
427
МУМЦФМ

19 Dec, 16:50

#БиблиотекаМУМЦФМ

Особенности императивных требований резолюций СБ ООН и Стандартов ФАТФ в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

📚 Учебно-методический материал «Целевые финансовые санкции в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Ю.В. Лафитская) представляет особый интерес для сотрудников ПФР и иных компетентных органов государств Евразийской группы.

💠 Меры по противодействию ФРОМУ характеризуются рядом особенностей.

🏷 В сборнике они рассмотрены в конспектах лекционного материала:
📄 Обзор основных требований в сфере противодействия ФРОМУ.
📄 Требования резолюция Совбеза ООН по применению целевых финансовых санкций в сфере противодействия ФРОМУ.
📄 Требования Стандартов ФАТФ по применению целевых финансовых санкций в сфере противодействия ФРОМУ и особенности их имплементации.

✅ Сборник дополнен тестовыми заданиями для самоконтроля.

▶️ электронное издание «Целевые финансовые санкции в сфере ПФРОМУ» доступно для ознакомления в Медиатеке на сайте МУМЦФМ
449
МУМЦФМ

18 Dec, 11:30

Международный день арабского языка – одного из шести официальных языков ООН – отмечается ежегодно 18 декабря

🇺🇳В этот день в 1973 году Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за то, чтобы арабский стал шестым официальным языком Организации.

💬 Международные дни языков ООН служат укреплению межкультурного диалога и развитию многоязычного мира, а также подтверждают равенство всех официальных языков Организации: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского.

🖥 Для удобства зарубежных пользователей сайт МУМЦФМ представлен в различных языковых версиях: на русском, английском, французском, испанском и арабском языках.

📰 Также на иностранные языки, в том числе на арабский, осуществляется перевод журнала «Финансовая безопасность»
422
МУМЦФМ

30 Nov, 11:40

Республиканская олимпиада по финансовой безопасности для школьников Кыргызской Республики

❗️Отборочный этап продлен до 4 декабря

⏩Подробнее
178
МУМЦФМ

29 Nov, 13:20

Завершилось 41-е Пленарное заседание ЕАГ, проходившее 28 - 29 ноября в г. Индаур (Республика Индия)

👥 В мероприятии приняли участие представители всех государств-членов, Секретариатов ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ (МЕНАФАТФ, АТГ, ЕСААМЛГ), а также наблюдателей и приглашенных делегаций: Армении, Ирана, США, Японии, АТЦ СНГ, ЕАБР, ЕЭК, Исполкома СНГ, МВФ, НБР, СРПФР, ШОС, Азербайджана, Непала, ОАЭ, Саудовской Аравии и Шри-Ланки.

🔵 В ходе заседания рассмотрен и утвержден отчет о взаимной оценке Индии, проведенной совместно с ФАТФ, а также отчет о прогрессе Таджикистана.

🔵 Заслушан обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков ОД/ФТ за 2024 г. Отмечено, что:
⏩ легализация преступных доходов всё чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных «отмывателей», в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц («дропов»), а также наличные денежные средства.

⏩ в финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц.

🔵 Рассмотрены лучшие практики участников пленарной сессии по работе национальных антиотмывочных систем, реализации профильных проектов, а также укрепления научного и образовательного потенциала в сфере ПОД/ФТ.

🔵 Российская сторона представила информацию о проектах МУМЦФМ - ведущего донора и провайдера в реализации технического содействия государствам-членам ЕАГ.

🔵 Пленум поддержал дальнейшее развитие Международного движения по финансовой безопасности.

🔵 Одобрена заявка Объединенных Арабских Эмиратов на получение статуса наблюдателя ЕАГ.

🔵 В рамках Пленарного заседания прошло награждение победителей конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.

42-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет 26-30 мая 2025 г. в Москве.
291
МУМЦФМ

28 Nov, 15:20

Семинар по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ для сотрудников Роскомнадзора

⏩ 26 и 28 ноября МУМЦФМ провел семинар по актуальным вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ для сотрудников Роскомнадзора и его территориальных органов.

🔻 В рамках двухдневной программы участники рассмотрели:
✔️ключевые аспекты Положения о государственном контроле в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: вопросы правоприменения законодательства и практику привлечения к административной ответственности за его нарушение;
✔️применение риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности;
✔️возможности и дополнительные функции Личного кабинета надзорного органа;
✔️способы выявления бенефициарных владельцев юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.
280
МУМЦФМ

28 Nov, 11:25

МУМЦФМ, Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов, ПФР Республики Узбекистан и Правоохранительная академия Республики Узбекистан обсудили повышение кадрового потенциала в контексте подготовки к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ

👥 На полях 41-й Пленарной недели ЕАГ состоялась встреча представителей МУМЦФМ, Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН), Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Правоохранительной академии Республики Узбекистан.

📚 Cтороны обсудили вопросы подготовки кадров для национальных антиотмывочных систем, в том числе с учетом предстоящей подготовки стран к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ.

⭐ В ходе встречи генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров поздравил зарубежных коллег со второй годовщиной учреждения Академии, а также вручил узбекской стороне учебное пособие «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Республика Узбекистан».

✍️ Пособие было разработано и издано в рамках совместного проекта Центра, профессорско-преподавательского состава профильных вузов и сотрудников финансовой разведки Узбекистана.
493
МУМЦФМ

28 Nov, 09:20

ЦБ не будет применять меры в отношении кредитных организаций за несоблюдение в период с 1 января по 1 апреля 2025 года порядка и сроков представления в Росфинмониторинг по его запросу информации в форматах расширенной выписки

📄 Соответствующее Информационное письмо от 26.11.2024 №ИН-08-12/59 опубликовано на официальном сайте Банка России

⏩Главное из информационного письма:

✔️с 1 января 2025 года вступают в силу изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями в части направления кредитными организациями по запросу Росфинмониторинга расширенной выписки по форматам, определенным Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.

✔️ внедрение кредитными организациями форматов расширенной выписки требует технологических доработок автоматизированных банковских систем.

✔️ в связи с этим Банк России считает целесообразным воздержаться от применения в отношении кредитных организаций мер за нарушения, связанные с несоблюдением порядка и сроков представления в Росфинмониторинг по его запросу информации в форматах расширенной выписки, допущенные в период с 1 января по 1 апреля 2025 года.

✅ Изложенная в Информационном письме позиция ЦБ согласована с Росфинмониторингом.

▶️ Информационное письмо на сайте ЦБ
300
МУМЦФМ

28 Nov, 07:25

В Индауре (Республика Индия) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина началось 41-е Пленарное заседание ЕАГ
______________________
294
МУМЦФМ

27 Nov, 16:20

Результаты деятельности контактной группы по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ обсудили на заседании Рабочей группы 41-й Пленарной недели ЕАГ

В ходе заседания РГТС Секретариатом ЕАГ совместно с МУМЦФМ были представлены результаты работы Контактной группы в межсессионный период.

⭕️ В указанный период в режиме видеоконференции были проведены две встречи Группы, в ходе которых участники обсудили:
✔️ практику внедрения технологического решения на базе iRule на примере опыта Российской Федерации и Республики Беларусь;
✔️ опыт Российской Федерации по обработке текстовых данных для выявления типологий.

✅ На рассмотрение РГТС выдвинуто предложение об участии во встречах Контактной группы представителей от наблюдателей ЕАГ, а также специалистов и разработчиков аналитического ПО для финансовой разведки.

💻 На 2025-й год Контактная группа планирует сосредоточиться на изучении оптимальных способов обмена ИТ-разработками, применяемыми для автоматизации бизнес-процессов в подразделениях финансовой разведки государств-членов ЕАГ, в том числе по направлениям:
🔵 риск-ориентированный подход в надзоре;
🔵 сбор и анализ отчетности от поднадзорных организаций;
🔵 оценка рисков на уровне поднадзорных секторов и организаций.
304
МУМЦФМ

27 Nov, 07:20

26 ноября под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание СРПФР государств-участников СНГ

🛡 В мероприятии приняли участие главы и эксперты финансовых разведок стран – членов Совета: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители государств - наблюдателей, международных организаций и отраслевых органов сотрудничества.

🔺 Директор Росфинмониторинга отметил, что в этом году работа Совета была нацелена на координацию совместных усилий по мониторингу и выявлению региональных рисков, предупреждению и пресечению преступлений.

❗️ Обозначена значимость анализа использования цифровой преступностью подставных лиц. В рамках этой работы финансовые разведки стран СНГ на постоянной основе обмениваются информацией о лицах с признаками дропов, среди которых все чаще встречается молодежь.

✔️ На заседании Совета также обсуждались вопросы развития Международного центра оценки рисков, отдельные аспекты межведомственного и международного сотрудничества.

▶️ Подробнее – на сайте
315
МУМЦФМ

25 Nov, 15:30

В ходе заседания Рабочей группы по техническому содействию МУМЦФМ представил информацию о ходе реализации проектов техсодействия

41-ю Пленарную неделю ЕАГ в Индии открыли заседания Рабочих групп.

👤 На Рабочей группе по техническому содействию (РГТС) заместитель руководителя Департамента реализации проектов МУМЦФМ Константин Сорокин представил основные проекты ТС, реализуемые Центром для государств Евразийской группы.

🔺Спикер отметил, что организация техсодействия выстраивается исходя из анализа потребностей стран и перечислил основные механизмы, направленные на повышение эффективности национальных систем ПОД/ФТ:
✔️ разработка методологий и методических рекомендаций;
✔️ проведение очных обучающих мероприятий;
✔️организация обучающих мероприятий в формате ВКС;
✔️ разработка электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ и предоставление доступа к ним.

📚 Также в выступлении было отмечено высокое значение развития кадрового потенциала национальных антиотмывочных систем, реализация которого проводится за счет вовлечения молодежи в Международное движение по финансовой безопасности.

✅ Основным мероприятием по данному направлению является Международная олимпиада по финансовой безопасности, объединившая в этом году участников из 36 стран.

✅ Кроме того, большую роль в поддержке Международного движения по финансовой безопасности играют национальные олимпиады, которые проводятся для школьников и студентов в Кыргызстане и Таджикистане.
375
МУМЦФМ

23 Nov, 15:30

#ЭтоИнтересно
Департаментом стратегического развития финансового рынка Банка России подготовлен аналитический доклад о токенизации активов реального мира

💠 Токенизированные активы реального мира – быстроразвивающийся класс цифровых активов, заслуживающий отдельного внимания в силу своей специфики.

📖 В аналитическом докладе ЦБ рассмотрена специфика токенизированных активов реального мира, их экономическая и правовая природа, практический опыт токенизации, подходы к регулированию таких активов, а также риски, которые могут появиться в случае существенного распространения токенизации. В том числе риски противоправной деятельности, включающие в себя риски отмывания доходов или финансирования терроризма.


▶️ Читать аналитический доклад на сайте ЦБ
208
МУМЦФМ

23 Nov, 08:20

😉 Правильные ответы на вопросы викторины ⬇️

📚 Первые обучающие мероприятия МУМЦФМ провел для ломбардов. С учетом ремонта, проводимого в то время в здании на Старомонетном переулке, очное обучение проходило в арендованном помещении.

🌆 Впервые сотрудники МУМЦФМ поехали на IV Пленарное заседание ЕАГ, которое проходило в конце мая 2006-го года в г. Санкт-Петербург.

🇰🇬Первое масштабное техническое содействие, которое оказывал МУМЦФМ, заключалось в помощи Кыргызстану в подготовке системы приема сообщений о подозрительных операциях. Данная работа была выполнена совместно со специалистами Росфинмониторинга всего за полгода.
233
МУМЦФМ

22 Nov, 07:06

Росфинмониторинг занял второе место в рейтинге федеральных органов исполнительной власти с наибольшим числом принятых правовых актов и документов

⏩ Рейтинг формируется согласно данным федерального проекта «Государство для людей», в котором Росфинмониторинг принимает участие.

👤 Принятые Федеральной службой по финансовому мониторингу правовые акты и документы нацелены на реализацию принципов клиентоцентричности в работе с сотрудниками ведомства.

Подробнее – @fedsfm_ru
267
МУМЦФМ

21 Nov, 10:05

💠Уже 19 лет МУМЦФМ участвует в национальных и международных мероприятиях, проводит учебно-методические мероприятия по вопросам ПОД/ФТ, оказывает техническое содействие государствам-партнерам Российской Федерации.

🔵Сегодня мы предлагаем вам угадать (или вспомнить 😉), с чего все начиналось

❔ Участвуйте в викторине и делитесь в комментариях, на все ли вопросы знали ответ?
⬇️⬇️⬇️
289
МУМЦФМ

21 Nov, 06:02

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с днем основания нашего Центра!

21 ноября 2005 года Председателем Правительства Российской Федерации было подписано распоряжение о создании Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Наш Центр, как и человек, рождается и развивается. За 19 лет сотрудниками МУМЦФМ была проделана огромная работа для достижения тех результатов и репутации, которыми мы все по праву можем гордиться сейчас.

За это время круг решаемых Центром задач существенно расширился, и, что немаловажно, мы продолжаем движение вперед, к достижению новых вершин.

Дорогие друзья! Каждый из вас трудится для достижения общего успеха. Вкладывает силы и душу в работу, делится опытом и приобретает его.

Желаю вам уверенности в собственных силах, возможности для реализации намеченных планов и целеустремленности для их достижения.

И, конечно, помимо профессиональных успехов хочу пожелать крепкого здоровья и финансовой стабильности, счастья и благополучия в семьях!

Пусть для нас не будет ничего невозможного!

С уважением,
генеральный директор МУМЦФМ
Иван Уваров
300
МУМЦФМ

20 Nov, 16:24

Минцифры обсуждает с операторами связи запрет на отправку sms во время звонка

❗️Такая мера должна предотвратить возможное мошенническое воздействие на клиентов и передачу конфиденциальной информации – например, раскрытие полученных на телефон кодов.

📄 Запрет на отправку sms в момент звонка может стать одной из мер антифрода, которая войдет в соответствующий законопроект. Помимо законопроекта, с 2025 года планируется реализация единой системы борьбы с кибермошенничеством.

💬 Вопросы кибермошенничества обсуждались также на прошлой неделе на заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

🔺В рамках данного заседания заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын отметил рост поступающих в ведомство запросов, связанных с расследованием киберпреступлений, а также обратил внимание на особое значение просветительской работы с населением по кибер- и финансовой грамотности, одной из форм реализации которой стала Международная олимпиада по финансовой безопасности.
317
МУМЦФМ

20 Nov, 11:20

19-20 ноября 2024 года на базе НИЯУ МИФИ проходит 10-я Международная научно-практическая конференция МСИ: «Финансовая безопасность — новые горизонты»

⏩ В работе пленарного заседания, открывшего конференцию, приняли участие представители НИЯУ МИФИ, Росфинмониторинга, МУМЦФМ, а также вузов-участников МСИ: СПбПУ (Россия), ТГЭУ (Узбекистан), КНУ им. Ж. Баласагына (Кыргызстан), АНБ (Беларусь).

🎙 С приветственными словами к участникам обратились ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын и первый заместитель генерального директора МУМЦФМ - директор МСИ Владимир Овчинников.

🔺 Владимир Овчинников подчеркнул необходимость развития единого образовательного пространства при подготовке кадров для национальных антиотмывочных систем, что является одной из приоритетных задач Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Также директор Сетевого института отметил значительную роль, которую играет в данном вопросе Международное движения по финансовой безопасности.

✔️ Ежегодная конференция МСИ стала значимой площадкой для обмена мнениями и выработки рекомендаций по улучшению финансовой устойчивости и экономической безопасности стран региона, а также укреплению сотрудничества в области противодействия угрозам, связанным с ОД/ФТ.

Подробнее – на сайте
366
МУМЦФМ

19 Nov, 16:50

Банк России предупреждает о новых схемах телефонных мошенников

🔻 Злоумышленники стали представляться сотрудниками ЦБ и предлагать воспользоваться услугой «инкассаторов», которые помогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения.

❗️Банк России напоминает, что не работает с гражданами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков людям.
360
МУМЦФМ

19 Nov, 14:45

Поздравляем коллег из вузов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ с профессиональным праздником – Днем преподавателя высшей школы!

⏩19 ноября 2021 года был подписан Указ об учреждении в России Дня преподавателя высшей школы.

⭐В этот день хотим сказать слова благодарности всем преподавателям за профессионализм и ответственность, выдержку и трудолюбие, самоотдачу и чуткость.

📚 Своим примером вы вдохновляете молодое поколение, поддерживаете в них стремление к новым знаниям, даете почувствовать уверенность в собственных силах и готовите к дальнейшему вступлению на профессиональный путь.

✨Желаем здоровья и творческой энергии, новых идей и их реализации, успехов и вдохновения на выбранном вами пути!
355
МУМЦФМ

19 Nov, 07:15

Публичные должностные лица: Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. N 974 «О государственных должностях Российской Федерации»

⏩Публичные должностные лица – служащие, занимающие значимые государственные должности.

📄Федеральный закон №115-ФЗ обязывает субъектов закона – организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом – выявлять ПДЛ среди клиентов и уделять операциям и сделкам таких клиентов повышенное внимание.

✔️ С 14 ноября для определения у клиентов - российских граждан статуса ПДЛ субъектам 115-ФЗ необходимо ориентироваться на перечень должностей, перечисленных в Указе.
644
МУМЦФМ

17 Nov, 14:31

🎥 Победители конкурса «Все в курсе»: Сауле Тяжельникова, научно-исследовательский центр мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде ГБУ ДПО ЧИРПО

❔ Какие данные интересуют злоумышленников, как они действуют и какой урон могут нанести жертве?

❗️ Автор видеоролика расскажет, как защититься от кибермошенников

📼 Смотрите видео, будьте бдительны и расскажите близким, что делать, чтобы не стать жертвой преступления.

⏩ Все работы победителей конкурса «Все в курсе» размещены в Базе знаний на платформе «Содружество» по ссылке!
421
МУМЦФМ

17 Nov, 09:15

Стартовал розыгрыш от платформы «Содружество»

📎О правилах, сроках и призах – читайте в их тг-канале по ссылке
_________________________
386
МУМЦФМ

16 Nov, 14:31

Типологические проекты ЕАГ

📎 Основным направлением рабочей группы по типологиями и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) является проведением типологических исследований для выявления ключевых угроз и уязвимостей. присущих Евразийскому пространству, а также последовательное составление справочников и рекомендаций для компетентных органов и также набор индикаторов для имплементации в частном секторе.

📚 Евразийская группа занимается разработкой следующих видов типологических проектов:
⏩типологическое исследование;
⏩исследование новых (возникающих) рисков, угроз и уязвимостей;
⏩методические рекомендации и иные документы по наиболее актуальным вопросам ОД/ФТ/ФРОМУ, характерным для Евразийского региона

▶️ На официальном сайте ЕАГ размещены все темы завершенных типологических проектов ЕАГ и другие ключевые документы

▶️ Также публичные типологическое проекты Евразийской группы доступны для ознакомления в Медиатеке на сайте МУМЦФМ
409
МУМЦФМ

11 Nov, 07:20

Подготовка кадров для национальных антиотмывочных систем – одно из значимых направлений сотрудничества России и Африки в сфере ПОД/ФТ

🌍 9 ноября в рамках Первой министерской конференции Форума партнерста Россия-Африка в «Сириусе» состоялся круглый стол «Россия-Африка – вместе против террора». Его участниками стали представители Алжира, Гвинеи, Намибии, Нигерии, России, ЮАР и других стран.

🔺 На мероприятии выступил статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, который обозначил наиболее актуальные риски финансирования терроризма и экстремизма в России и странах Африки:
⏩использование в преступной деятельности новых технологий, виртуальных платежных систем, краудфандинговых платформ;
⏩вербовка молодежи террористическими группировками

❗️В качестве одной из значимых сфер сотрудничества России и государств Африки по направлению ПОД/ФТ была названа подготовка кадров для национальных антиотмывочных систем.

✔️ За 2023-2024 гг. на базе МУМЦФМ прошли обучение более 100 сотрудников подразделений финансовой разведки и компетентных органов африканских стран, в том числе из Египта, Мадагаскара и Эфиопии.

Источник: Парламентская газета
187
МУМЦФМ

10 Nov, 08:35

🎥 Победители конкурса «Все в курсе»: Юлия Зима, Севастопольский государственный университет

💬Все чаще преступники взламывают аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, используют их для получения персональных данных пользователя.

💳 Немалыми финансовыми потерями может обернуться хищение данных кредитных карт или номеров банковских счетов.

❓ Как происходит «угон» аккаунта?
❓ Что делать, чтобы защитить свои аккаунты в мессенджерах от злоумышленников?

📼 Давайте разбираться с этими вопросами вместе с победительницей Конкурса 👌

⏩ Все работы победителей конкурса «Все в курсе» размещены в Базе знаний на платформе «Содружество» по ссылке!
321
МУМЦФМ

09 Nov, 05:30

Сегодня в 10.00 часов (по мск) - сессия МИД России «Круглый стол» Россия-Африка: Объединяя усилия в борьбе с терроризмом»

ℹ️ Сессия пройдет в рамках деловой программы первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Сириусе.


📎 Спикеры обсудят, в том числе:

⏩ международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма на площадках БРИКС, ФАТФ, МЕНАФАТФ и других РГТФ;

⏩ современные форматы ФТ и риски использования преступниками виртуальных активов;

⏩ новые технологии и инструменты мониторинга.


🗣Подключайтесь к трансляции
282
МУМЦФМ

07 Nov, 17:40

🏸 Команда МУМЦФМ заняла первое место в соревнованиях по бадминтону XVI Спартакиады Федеральной службы по финансовому мониторингу

▶️ Подробнее о прошедших соревнованиях - на официальном сайте «Динамо» №33
341
МУМЦФМ

07 Nov, 14:50

В Сретенской духовной академии прошла встреча с волонтерами Международного движения по финансовой безопасности

🤖 С волонтерами Движения – студентами Финансового университета при Правительстве РФ и Сретенской духовной академии – поговорили директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Председатель Благотворительного Фонда «Христианское милосердие» Сергей Степашин, заместитель руководителя Аппарата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко Наталья Паршикова, ректор Сретенской духовной академии Отец Иоанн (Лудищев).

✨ Проректор по учебной и методической работе Финуниверситета при Правительстве РФ, руководитель Центра по формированию духовно-нравственной среды Олимпиады и Движения по финансовой безопасности Екатерина Каменева рассказала о работе Центра и программе мероприятий, направленных на продвижение культурно-исторического наследия России среди участников Движения.

✨ Гостями Сретенской духовной академии стали представители Росфинмониторинга, МИД России, МУМЦФМ, Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН), Финуниверситета при Правительстве РФ.

🥇В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение волонтеров Международного движения по финансовой безопасности за активную волонтерскую деятельность на финале 4-й Олимпиады в «Сириусе».

🎵Завершилась встреча выступлением Студенческого хора Академии и экскурсией по территории Сретенского монастыря.
996
МУМЦФМ

07 Nov, 06:10

7 декабря 2024 года Юридический институт Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы проведет ежегодную научно-практическую конференцию «Юриспруденция 2.0.: Новый взгляд на право»

⚡️ К участию в Конференции приглашаются: школьники 9-11 классов и студенты любой формы обучения

📚 Работа Конференции организована в рамках 6 Форсайт-сессий, построенных на интерактивных методиках обсуждения правовых проблем:
⏩Сравнительное правоведение: новые вызовы в условиях деглобализации
⏩Искусственный интеллект и интеллектуальная собственность: векторы права и технологий
⏩RegTech, FinTech, CorpFin Law: теория и практика
⏩Преступность в эпоху "Hi-Tech": высокие технологии и криминальные вызовы
⏩Национальная безопасность и гражданское общество в современных условиях
⏩СМИ и право: новые границы свободы слова и ответственности

✅ Регистрация и направление участниками научных статей: с 14 октября по 20 ноября 2024 года

✅ Публичное выступление участников: 7 декабря 2024 года в Юридическом институте РУДН

По итогам конференции будет опубликован Сборник статей с индексацией в РИНЦ.

📎 Подробнее – в тг-канале ЮИ РУДН и на сайте МУМЦФМ
346
МУМЦФМ

06 Nov, 07:45

Для всех, кто не успел посмотреть вебинар в прямом эфире!

📎 Для вас подготовлена запись вебинара, на котором мы разобрали, как могут иностранные граждане поступить в вузы МСИ по квотам Правительства России

❓Кто может поступить по квоте и какие университеты можно выбрать?
❓Можно ли поступить сразу в 2 вуза?
❓Когда начнется регистрация и какие нужны документы?
❓Есть ли привилегии для победителей олимпиад?

❗️Запись вебинара размещена
▶️на сайте МУМЦФМ по ссылке
▶️в сообществе ВКонтакте по ссылке

Вебинар проведен при организационной поддержке платформы «Содружество»
337
МУМЦФМ

05 Nov, 14:50

Международный форум «Обеспечение финансового суверенитета на основе достижения финансовой безопасности и развития финансовых рынков»

📚 12 и 13 ноября 2024 года на базе РГЭУ (РИНХ) состоится II Международный научно-практический форум «Обеспечение финансового суверенитета на основе достижения финансовой безопасности и развития финансовых рынков». Форум пройдет при организационной поддержке МУМЦФМ, МСИ и МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, Финуниверситета при Правительстве РФ и СПбПУ им. Петра Великого.

✔️Мероприятие направлено на содействие расширению представлений студентов и практических работников о механизмах обеспечения финансовой безопасности и об актуальных проблемах развития сегментов финансовых рынков для укрепления финансового суверенитета России, а также интенсификацию межвузовского взаимодействия.

🔻 В рамках Форума запланирована работа двух дискуссионных площадок:
Секция 1. Финансовая и экономическая безопаснггость страны: вызовы и угрозы в современных условиях
Секция 2. Механизмы и инструменты финансового рынка в условиях финансовых ограничений: проблемы и решения.

✔️ По итогам Форума будет издан сборник материалов с последующим размещением в РИНЦ.

Информационное письмо
504
МУМЦФМ

25 Oct, 15:17

⚡️В Париже завершилась пленарная неделя ФАТФ. Статус России в организации не изменился
 
21-25 октября в Париже проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство РФ остается приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года. 

Отметим, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам. Это подтвердила оценка ФАТФ в 2019 году и оценка, проведенная международными экспертами в 2023 году.

Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, добросовестно выполняя обязательства по сотрудничеству в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

Российская Федерация председательствует в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и укрепляет всесторонний диалог с коллегами из стран Евразийского региона, государствами - наблюдателями Группы, а также многими другими странами, заинтересованными в обеспечении безопасности глобальной финансовой системы.

РФ активно взаимодействует в сфере финансовой безопасности на площадках ООН, ШОС, БРИКС и других международных организаций и объединений.

@fedsfm_ru
155
МУМЦФМ

25 Oct, 14:20

25 октября МУМЦФМ организовал проведение семинара «Расследование преступлений по линии ПОД/ФТ, совершенных с использованием ИТ-технологий» для сотрудников СК РФ

👥 Участниками очного мероприятия стали слушатели факультета повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации им. И.Я. Сухарева.

📄 В программу семинара, направленного на содействие повышению эффективности деятельности по выявлению и расследованию ИТ-преступлений, связанных с ОД, были включены вопросы:
⏩ особенности и проблемы доказывания признаков отмывания доходов, полученных в результате преступлений, совершенных с использованием криптовалют;
⏩ тенденции развития крипторынка;
⏩ незаконное использования криптовалют;
⏩ правовые и технологические особенности установления, ареста и конфискации виртуальных активов.
241
МУМЦФМ

24 Oct, 15:10

Стартовала VI Международная научно-практическая конференция «Трансформация финансовых рынков и финансов систем в условиях цифровой экономики»

Ежегодную конференцию проводит Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации при участии Банка России, комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Московской Биржи, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Национальной финансовой ассоциации, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

⚙️ Основной темой конференции этого года стали перспективы рынка цифровых активов в России, которые обсудили участники пленарной сессии мероприятия.

🔺 24-25 октября в рамках тематических секций и круглых столов будут обсуждаться:
🔸 адаптация финансовых рынков и финансовых систем к турбулентным условиям глобального мира
🔸 настоящее и будущее законодательства в сфере ЦА
🔸 актуальные вопросы регулирования и надзора за участниками рынка ЦА
🔸 финансовые рынки и финансовая безопасность в контексте цифровой трансформации
🔸 цифровые технологии

🔻 25 октября в рамках мероприятий конференции пройдет специальная молодежная секция «Цифровые инновации на финансовых рынках»
317
МУМЦФМ

24 Oct, 05:50

Новая схема мошенничества в Telegram – подтверждение учетной записи в «системном центре»

Потенциальных жертв предупреждают о скорой блокировке аккаунта из-за «мошеннических действий с учетной записью» и просят перейти в «системный центр» для подтверждения учетной записи

Мошенники пишут людям с аккаунта, названного «Советы по безопасности»

❗️ В подобных сообщениях прослеживаются элементы фишинга:
✔️ учетная запись не похожа на служебные уведомления от Telegram
✔️ ее можно заблокировать, как любого другого пользователя

📎 Рекомендуем не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и не вводить свои персональные данные на непроверенных ресурсах.

Источник: ТАСС
388
МУМЦФМ

23 Oct, 17:20

🔇 Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности

⏩ Опубликована Казанская декларация XVI Саммита БРИКС

Саммит проходит с 22 по 24 октября в Казани (Россия)

Подробнее
319
МУМЦФМ

23 Oct, 15:10

Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров представил информацию о деятельности Центра на заседании Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции

👥 23 октября в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации под председательством директора Института, академика РАН Талии Хабриевой состоялось заседание Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции.

💬 Совет обсудил тематики предстоящего XIV Евразийского антикоррупционного форума и заслушал информацию о учебно-методической деятельности МУМЦФМ, практике грифования научных и учебных работ в сфере противодействия коррупции, роли экспертов в работе антикоррупционных комиссий.

🔺 В своем выступлении Иван Уваров отметил значимость дальнейшего укрепления сотрудничества с Институтом в части подготовки и издания методологических материалов и внедрения результатов работ в программы подготовки кадров вузов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
335
МУМЦФМ

23 Oct, 05:15

Амбассадор Международного движения по финансовой безопасности Екатерина Базарова на DFM

🎙 23 октября в 10:00 (по мск) в гостях у DFM Базарова Екатерина, призер Международной олимпиады по финансовой безопасности и амбассадор Международного движения по финансовой безопасности

👍 Екатерина поделится опытом участия в Олимпиаде, расскажет о своей роли амбассадора Международного движения по финансовой безопасности и, конечно, обязательно даст несколько советов будущим участникам V Международной олимпиады по финансовой безопасности!


➡️ Подключайтесь к трансляции по ссылке
408
МУМЦФМ

22 Oct, 05:48

📞 Будьте бдительны: от имени Росфинмониторинга действуют мошенники

Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые письма от имени ведомства, в которых сообщается о якобы наличии подозрений в финансировании противоправной деятельности.

❗️Обращаем ваше внимание, что Росфинмониторинг не рассылает подобных уведомлений и писем❗️

Подробнее - в сюжете ВГТРК

@fedsfm_ru
289
МУМЦФМ

21 Oct, 16:30

🤖 Около 600 финалистов из 36 стран
🤖 166 победителей и призеров: 28 школьников из России и 138 студентов из России и зарубежных государств
🤖 Более 40 обучающих мероприятий для студентов и школьников
🤖 Международный диктант по финансовой безопасности и чемпионат по расследованию теневых схем
🤖 Культурная и экскурсионная программа
🤖 Спортивные мероприятия и творческие встречи

✨ Все это – финальная неделя IV Международной олимпиады по финансовой безопасности

💙 Вспоминаем, как прошел финал Олимпиады-2024

💫Ждем участников в следующем году на V Международной олимпиаде по финансовой безопасности
424
МУМЦФМ

21 Oct, 09:15

Международная научно-практическая конференция «Трансформация финансовых рынков и финансовых систем в условиях цифровой экономики»

⚙️ 24-25 октября Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации проведет ежегодную конференцию, посвященную проблемам и перспективам развития финансового рынка.

Программа конференции включает в себя:
⏩ пленарную сессию
⏩ 6 тематических секций
⏩ молодежную площадку

🔺Ведущие международные и национальные эксперты, представители академического сообщества российских и зарубежных вузов, операторов информационных систем, финансового бизнеса, бизнес-ассоциаций обсудят перспективы рынка цифровых активов в России.

▶️ Подробнее о конференции на сайте Финансового университета
420
МУМЦФМ

19 Oct, 07:01

Для всех, кто не успел на прямой эфир!

✨Предлагаем провести это субботнее утро с пользой и послушать запись программы «Сергей Стиллавин и его друзья» на радиостанции «Маяк», выпуск которой был посвящен финансовой безопасности.

🎙Вчера утром в прямом эфире Сергей Стиллавин и генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров разбирались в тематике финбеза и обсудили:

✔️ что такое финансовая безопасность
✔️ какие знания помогут уберечь молодежь от рисков вовлечения в преступные схемы
✔️ кто может принять участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности
✔️ как примерить на себя роль финансового разведчика и раскрыть преступление

➡️ Запись эфира
________
⏫⏫⏫
490
МУМЦФМ

18 Oct, 09:40

18 октября в режиме видеоконференции прошла шестая встреча Контактной группы по обмену опытом в реализации ИТ-проектов государств-членов ЕАГ

✔️ Одной из тем очередной встречи Группы стало обсуждение методик и подходов Российской Федерации к обработке текстовых данных для выявления типологий ОД, информацию о которых представил сотрудник Росфинмониторинга.

⏩ Участники обсудили итоги проведенных в межсессионный период встреч и перспективы работы Контактной группы на следующий год. В том числе на совместное обсуждение был вынесен проект инициативы членов Группы по привлечению к участию во встречах представителей государств-наблюдателей ЕАГ и разработчиков аналитического ПО.

📌 Данная инициатива будет внесена на утверждение Рабочей группы по техническому содействию (РГТС) в рамках 41-й Пленарной недели ЕАГ, которая пройдет в ноябре 2024 года в Республике Индия.
534
МУМЦФМ

17 Oct, 15:30

Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров в прямом эфире на Радио «Маяк»

🎙 18 октября в 9:00 (по мск) генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров в утреннем шоу «Стиллавин и его друзья»

На программе обсудят:

⏩ финансовую безопасность, какие вызовы стоят перед ней, и почему она важна всем - школьникам, студентам и взрослым

⏩ Международную олимпиаду по финансовой безопасности, финал которой собрал в «Сириусе» около 600 школьников и студентов из 36 стран

⏩ впервые прошедший на полях Олимпиады чемпионат по расследованию теневых схем на обучающей системе «Графус»

⏩ Международное движение по финансовой безопасности

и многое другое!

Подключайтесь: прямой эфир радио «Маяк»
или на Смотрим.ру
550
МУМЦФМ

17 Oct, 07:50

Заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Росфинмониторинге

16 октября под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

✔️ В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов, МУМЦФМ.

Межведомственная комиссия рассмотрела:

⏩ результаты секторальных оценок рисков с использованием организаций федеральной почтовой связи, операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;

⏩ ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков ОД/ФТ.
529
МУМЦФМ

16 Oct, 13:33

⚡️Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать
 
В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году.
 
Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня «Частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют.

Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе оценок выявлено не было. Основанием же для включения в «черный список» ФАТФ является наличие именно таких недостатков.
 
Добавим, что Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма – это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу «Украина против России».
 
Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности.

@fedsfm_ru
420
МУМЦФМ

16 Oct, 07:20

Законопроект, предполагающий распространение норм ФЗ №115-ФЗ на кредитные организации - участников платформы цифрового рубля, принят депутатами Госдумы в первом чтении

⏩Законопроектом предусматривается многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований, предусматривающая вовлечение как кредитных организаций - участников платформы, так и непосредственно оператора платформы (Банка России)

📆 В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.
640

2025 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.