Трансперенси

Подключайтесь к вечернему выпуску новостей на «Дожде»! Алёна Вандышева в свой первый день в должности директора «Трансперенси» расскажет, зачем Михаил Фридман c Петром Авеном продали свои активы в «Альфа-Банке» и «АльфаСтраховании», что это значит для их санкционного статуса и смогут ли бедные российские олигархи выживать в своих лондонских квартирах 🇬🇧

⚡Алёна Вандышева – новый директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»

С сегодняшнего дня ТИ-Р будет возглавлять Алёна Вандышева – юрист, антикоррупционный эксперт, исследователь и преподаватель. Она работает в организации с 2010 года.

Алёна сменяет Илью Шуманова, который проработал в «Трансперенси» 12 лет, из них последние четыре года – в должности главы организации.

Подробности и комментарий нового директора – у нас на сайте 👈

Как живет семья Башара Асада в Москве и как сын экс-губернатора Усса сбежал через всю Европу в Россию, избежав экстрадиции в США за поставки подсанкционных товаров за крипту.

Это темы очередного стрима «Прослушка» — стрима о расследованиях и о тех, кто их делает. 19.00 мск, канал The Insider Live.

Башар Асад давно начал готовить себе запасной аэродром в России, скупив апартаменты в «Москва-Сити» на миллиарды рублей. Причем деньги забрали у сирийского народа самым простым способом: через Центробанк Сирии завели валюту в Россию, а потом обанкротили банк. Наталья Телегина («Досье») разбиралась, что еще принадлежит семье Асада в России, причем тут создатель «Новичка» и стоит ли Асаду беспокоится из-за предложения новых сирийских властей обменять беглого президента на военные базы.

История сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса делится на две части — и обе показательные. Сначала он, живя в Италии, за крипту продавал подсанкционную нефть из Венесуэлы и поставлял в Россию запчасти для оборонки. Через крипту и переписку в американских мессенджерах его и выследило ФБР. Усса арестовали — но он сумел сбежать из-под домашнего ареста через всю Европу, избежав экстрадиции в США. Про обе истории расскажет Владислав Нетяев («Трансперенси»).

В конце стрима также прокомментирую расследование ФБК по Максима Каца.

Вопросы гостям можно задавать в комментариях.

Ссылка на сам стрим: https://www.youtube.com/watch?v=uYP7SzLkwyQ

Уже на следующей неделе, 11 февраля в 08:00 мск, выйдет Индекс восприятия коррупции за 2024 год!

Мы ответили на самые важные вопросы об ИВК: какие источники использует Transparency International, как получает данные в авторитарных режимах и зачем странам (и нам всем) знать свои баллы в Индексе?

А вот какое место заняла Россия в 2025 году, узнаем уже в следующий вторник 📈🤫📉

❗️ Остался без дома. Алишер Усманов за долги лишился особняка в Германии

Смотреть: youtu.be/KvJaTc9-PQs

Трёхэтажную виллу путинского олигарха Алишера Усманова в Альпах продадут с аукциона за долги. Предварительная стоимость особняка — 25 млн евро. Дом должен быть продан по решению суда из-за претензий кредиторов офшорной компании Усманова.

Обсудили эту новость с директором «Трансперенси Интернешнл — Россия» @ti_russia Ильёй Шумановым.

🥰 Популярная политика

🔮 Не нужно гадать на картах таро или кофейной гуще. Все станет явным ровно через две недели

11 февраля Transparency International выпустит ежегодный Индекс восприятия коррупции. Он рассчитывается на основе экспертных оценок и опросов, показывая успехи стран в антикоррупционной борьбе. Страны получают от 0 до 100 баллов. В прошлом году Россия получила 26 баллов, что на два меньше чем в 2022 году.

Как думаете, какая карта таро выпадет нам в этом году? Башня или солнце? 🧙‍♀️

🎢 Российский губернатор отправлял своего сына в Диснейленд. Но далеко не за каруселями и сладкой ватой! В секретных документах так называлась Венесуэла, из которой Артем Усс вывозил тонны нефти.

В нашем новом расследовании мы рассказываем, как американские спецслужбы искали сына главы Красноярского края. И как ему удалось сбежать из своего особняка в Милане 🤌

👉 СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКЕ 👈

Возможная разгадка загадочных смертей топ-менеджеров «Газпрома» и как путинская Россия обогнала брежневские времена по числу дел о госизмене.

Это темы очередного стрима «Прослушка» — стрима о расследованиях/исследованиях и о тех, кто их делает. 19.00 мск, канал The Insider Live.

Мы любим искать конспирологические взаимосвязи в загадочных смертях. В 2022 года умерло несколько топ-менеджеров структур «Газпрома», и тогда этой конспирологии было предостаточно. Спустя два года Илья Шуманов («Трансперенси») распутал возможные причины одной из них. В его истории есть и чекист и соратник Патрушева, и люксовый отель в Черногории, и замороженные активы — и надеюсь, что мы успеем поговорить не только об этой смерти, но и о грядущих сокращениях в некогда главной российской компании.

«Проект» как-то подсчитал, что по масштабу репрессий путинское время превзошло брежневское. Дата-аналитик Кирилл Парубец провел для «Первого отдела» масштабное исследование по наказанию за госизмену — и оказалось, что и по этой статье Путин тоже обошел Брежнева. А еще Кирилл обнаружил, что власти стали зачем-то скрывать статистику по наказаниям за госизмену — и сам чуть не сел за нее.

Вопросы гостям можно задавать в комментариях.

Ссылка на сам стрим: https://www.youtube.com/watch?v=fFYQU38e34o

«Новое» ограничение, которому уже год

Сегодня «Ведомости» сообщили о нововведении на портале госзакупок: фильтры на сбор данных, невозможность скачать часть информации и отслеживание запросов пользователей. На первый взгляд – новость дня, но на самом деле ограничения были анонсированы ещё год назад.

Наш юрист Кирилл Горлов в комментарии для «Вот Так» напомнил:
📌 О планируемых изменениях стало известно в начале 2024 года, их внедрение ожидалось в июле, но реализация затянулась, и результат мы видим только сейчас
📌 Пока неясно, как это отразится на доступе к информации, но уже понятно, что такие меры усложняют общественный контроль и делают систему менее прозрачной
📌 Когда доступ к данным ограничивается, это открывает новые возможности для злоупотреблений. Меньше прозрачности — больше рисков коррупции.

Подробнее – на сайте «Вот Так» 👇

Это был сложнейший год для российского гражданского общества и всех тех, кто верит в верховенство права, честность и прозрачность в нашей стране.

Кажется, что темнота это навсегда, но это не так. Она не вечна. Мы знаем, что будет лучше, ведь после самой темной ночи всегда наступает свет.

Спасибо за вашу поддержку в этом году. Будьте с нами и ещё десятками наших коллег: от НКО до исследовательских центров и медиа. Ставьте лайки, пишите комментарии, донатьте, если это безопасно для вас. И не теряйте надежду – она ведет нас вперёд.

С Новым годом! 🎄
«Трансперенси Интернешнл — Россия» 💙

⚡ Житель Москвы стал «Коррупционером года» по версии журналистов-расследователей

Но не тот, о ком вы подумали.

Глобальная сеть журналистов, расследующих коррупцию и организованную преступность (OCCRP), назвала экс-президента Сирии Башара Асада коррупционером года-2024.

Асад получил эту «награду» за масштабные схемы по контрабанде каптагона – наркотика, наводнившего Ближний Восток и Европу, а также за превращение сирийской экономики в личную кассу. Под руководством Асада государственные ресурсы уходили не на восстановление страны, а в карманы его семьи и приближенных. Гражданская война и всевозможные кризисы стали бизнесом, который приносил миллиарды, пока сирийцы сталкивались с голодом и разрухой.

Источники «Трансперенси» сообщают, что Асад, узнав об этой новости, уронил тазик с селедкой под шубой. С наступающим!

5 шагов серого импорта в Россию: гайд от беларусского рекламного агентства, у которого даже нет сайта:

1️⃣ Создаем рекламное агентство
ООО «Перспективные инвестиции компании» из Минска на бумаге занимается рекламной деятельностью. На практике – никаких признаков работы в индустрии

2️⃣ Закупаем томографы в Европе
Компания с рекламной регистрацией получает медоборудование Siemens и GE через посредников в Австрии

3️⃣ Не занимаемся рекламой
Формально агентство, фактически – канал серого импорта

4️⃣ Продаем посредникам в России
Оборудование в попадает в страну с наценками и без сертификатов безопасности, его везут как обычный груз

5️⃣ Создаем риски для пациентов
Без надлежащего контроля и правильной транспортировки это оборудование может навредить пациентам

Эта схема – реальный кейс серого импорта, выявленный экспертами «Трансперенси» в докладе о коррупционных рисках при импорте медоборудования в Россию. Читайте наше исследование и узнайте, как теневой импорт обходится вашему здоровью дороже, чем кажется.

🫶 The Breakfast Show

Проблемы с телевизорами для Армении. Как армянские компании возят "санкционку" в Россию?

В 2022 году экспорт из Армении в Россию вырос в несколько раз. Товары, которым запрещен въезд в Россию, шли через армянские фирмы. А в багаже у транзитных пассажиров до Москвы находили микрочипы, антенны и другую технику.

Сегодня большая доля экспорта Армении приходится на ОАЭ. Журналисты предполагают, что это очередной маршрут серого импорта золота из России. Цель все та же – обойти санкции.

О том, как Армения балансирует между санкциями и прибылью от реэкспорта в РФ – читайте в колонке нашего эксперта по финансовому комплаенсу Натальи Мухиной на сайте The Moscow Times 👇

Не трогай, это на Новый Год

Минюст РФ в предпоследний рабочий день года снова решил объявить «Трансперенси Интернешнл — Россия» “иностранным агентом”.

Немного предыстории. Мы были российским юридическим лицом с этим статусом на протяжении восьми лет – с 2015 по 2023 гг. После объявления нас “нежелательной организацией” в марте 2023 года, Совет организации принял решение ликвидировать российское юридическое лицо. Осенью мы возобновили работу в изгнании как единственное отделение международного антикоррупционного движения Transparency International, которое действует за пределами страны.

Мы знаем, что построение здорового общества в России невозможно на основе преследования правозащитников, политических оппонентов и журналистов. Коррупция – это угроза безопасности всех жителей России и одна из причин преступной войны в Украине.

В этом году мы отпраздновали 25-летний юбилей и снова удостоились внимания российских властей. Коррупционеры боятся нашей работы – и правильно делают. Мы продолжаем работать без изменений из безопасной юрисдикции и уверены, что накопленная за годы экспертиза и профессионализм нашей команды помогут вернуть Россию в число стран, которых уважают, а не боятся соседи.

В “иноагентские пятницы” принято поздравлять и сочувствовать тем, кто попал в этот реестр. Мы говорили это в 2015 году, повторили в 2023 и скажем сейчас: никакие дискриминационные статусы не остановят нашу работу по отстаиванию принципов прозрачности, порядочности и честности.

🩺💸 МРТ с наценкой и рентгены из рекламного агентства – как серые схемы угрожают здоровью

Как в России появляются томографы с наценкой в 50%? Почему медоборудование ввозит белорусское рекламное агентство, которое на деле не существует? И как компании из окружения Марата Хуснуллина оказываются в числе ключевых игроков?

Когда поставки идут через серые схемы, риску подвергаются пациенты, ведь оборудование может поступить без соответствующих проверок. Как коррупция угрожает самому дорогому – человеческой жизни – рассказывает в колонке для The Moscow Times наш эксперт и автор доклада про медоборудование Наталья Коротоножкина 👇

⛽️ Труба ведет на Лубянку... Как ФСБ захватила важнейшие рычаги управления Газпрома?

В нашем новом видео директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов раскрывает тайну загадочных смертей топ-менеджеров так называемого "национального достояния". И рассказывает, как Газпром фактически вошел в структуру ФСБ, став кормушкой для родственников и друзей чекистов 💰

👉 СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКЕ 👈

Узнайте также, какие риски могут таиться в завезенном по серому импорту западном медоборудовании здесь 🏥

Сегодня нам исполнилось 25 лет. Попросите освободить домашний телефон, чтобы не занимали линию и не мешали вам окунуться в 1999-й год ☎️📡🌐

«Трансперенси Интернешнл — Россия» — 25 лет! 🎁

За эти четверть века наша страна сильно изменилась, но наши принципы остаются неизменными: открытость, честность и борьба за справедливость.

Коррупция разрушает жизни. Взятки в больницах стали нормой для получения качественного лечения. Махинации в строительстве, из-за которых разрушаются здания и погибают люди. Коррупция в правоохранительных органах, из-за которой преступники ходят на свободе, а пострадавшие не могут добиться справедливости.

Но самое страшное проявление коррупции — это война. Мы знаем: если бы не коррупция, никакой войны с Украиной не было бы. Ни агрессии в 2014 году, ни полномасштабного вторжения в 2022-м. Эта трагедия — результат системы, которая десятилетиями выстраивалась на лжи, беззаконии и пренебрежении к гражданам.

25 лет мы проводим расследования, делимся знаниями, обучаем и поддерживаем тех, кто выбирает путь честности и стремится изменить мир к лучшему.

Россия обязательно будет свободной. И от коррупции тоже.

💶🚿Забывали когда-нибудь сторублевую купюру в стиральной машине? А представьте, что так можно отмыть 7 МИЛЛИОНОВ ЕВРО.

Конечно, мы говорим в переносном смысле. Отмывание денег – это сокрытие происхождения преступных денег. После такой "стирки" деньги от продажи наркотиков или обманутых вкладчиков действительно становятся чистыми, и не вызывают подозрения у банков.

Сегодня в нашем новом видео рассказываем о дерзкой схеме отмывания грязных российских денег через Чехию.

👉 СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКЕ 👈

Правозащитному проекту ОВД-Инфо – 13 лет

13 лет смелости, стойкости и противостояния с полицейским государством. Говорят, что 13 – несчастливое число. Но мы знаем точно, никакие суеверия или трудности не способны остановить тех, кто верит в справедливость и свободное будущее. Адвокаты, исследователи, журналисты и волонтеры ОВД-Инфо, мы поздравляем вас и восхищаемся вашей преданностью своему делу!

ОВД-Инфо нуждается в поддержке. Друзья, поддержите коллег, которые находятся в самом эпицентре борьбы с путинской системой. Оформите пожертвование на сайте: https://donate.ovdinfo.legal 👇

✈️ Я уеду жить в Лондон, отмывать буду деньги!

Торговля между Великобританией и Россией сократилась на 90%. Вместо привычных схем – параллельный импорт, шотландские фирмы и офшоры. Роскошь, санкционные товары, криптовалюты – все это находит свои лазейки.

Как связаны юани, криптовалюты и обход британских санкций? Свежая колонка руководителя направления Dirty Money «Трансперенси Интернешнл — Россия» Владислава Нетяева на сайте The Moscow Times отвечает на этот и многие другие вопросы 👇

🇬🇧 Великобритания вводит крупнейший пакет санкций против российского теневого флота

Reuters сообщает, что под ограничения попали 30 судов, использовавших схемы обхода западных санкций, а также крупные российские страховые компании.

📊 Наше последнее исследование «Бутылочное горлышко британо-российских незаконных торговых отношений» показывает, что морские перевозки и страховые компании остаются важным звеном в обходе санкционных режимов. В 2022-2023 годах Россия активно использовала третьи страны и заморские территории Великобритании для скрытия поставок, включая транспортировку нефти и товаров двойного назначения.

⚠️ Меры Великобритании направлены на то, чтобы пресечь подобные нарушения, включая работу посредников и страховые механизмы, которые поддерживали деятельность теневого флота.

👉 Читайте наше исследование 👈

Кто главный разрушитель нашего будущего? Решаете вы!

Каждый год OCCRP (глобальная сеть журналистов, расследующих коррупцию и организованную преступность) выбирает «Коррупционера года» – это символическая "награда”, которая достается тем, чьи действия стоят странам дорогой цены. Коррупция – это не только украденные деньги. Это войны, разрушенные города, пустые школы, бедность и разбитые дороги. Коррупция разрушает целые континенты и лишает поколения будущего.

В 2014 году этот "титул" достался Владимиру Путину, а в 2022 – Евгению Пригожину.

В этом году вы можете помочь выбрать нового "лауреата". Номинации принимаются до 5 декабря. Кого бы вы внесли на "стену позора"?

👉 Предлагайте своего кандидата ТУТ! 👈

200 фирм по одному адресу в Эдинбурге и другие отмывочные схемы

Великобритания ввела против России масштабные санкции, но торговля между странами не прекратилась, зато значительно изменилась. Об этом «Вот Так» рассказал руководитель направления Dirty Money «Трансперенси Интернешнл — Россия» Владислав Нетяев.

Британский экспорт в Россию впервые за долгие годы превысил импорт. В РФ продолжают поступать подсанкционные товары двойного назначения, предметы роскоши. В этом помогают британские офшоры.

➡️ Рассказываем главное об отмывочных схемах на сайте «Вот Так».

❗️У нас открыта вакансия помощника юриста

«Трансперенси Интернешнл — Россия» ищет в команду помощника юриста.

Задачи:

● прием и анализ полученных обращений о коррупции от заявителей;
● ведение юридической работы над обращениями: участие в разработке стратегии адвокатирования;
● коммуникация с заявителями;
● подготовка и направление обращений в государственные органы РФ, обжалование ответов;
● подготовка описаний кейсов, над которыми велась работа.

Требования:

● ответственность, исполнительность, умение работать в команде;
● юридическое образование и опыт работы юристом в области правозащиты;
● опыт взаимодействия и подготовки обращений в органы государственной власти РФ;
● базовые навыки антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
● базовые знания в области антикоррупции, знание системы государственных органов РФ и специфики их работы;
● готовность к публичной работе по проекту (помощь в ведении соцсетей и даче комментариев).

Мы предлагаем:

● удаленная работа;
● оклад в долларах;

Присылайте отклики на вакансию в виде резюме, а также мотивационное письмо на одну страницу (внимание: сгенерированные ИИ заявки будут дисквалифицированы) на почту [email protected] с пометкой «Вакансия помощника юриста» до 11 декабря включительно.

💅 Девочки, даже Европол не смог записаться к ней на маникюр! Самая разыскиваемая наркоторговщица Европы оказалась простым мастером шеллака 🤯 Как мы нашли наркокоролеву по открытым данным и что такое OSINT простым языком – в нашем новом расследовании

👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈

❗️У нас открыта вакансия аналитика-расследователя

«Трансперенси Интернешнл — Россия» ищет в команду аналитика-расследователя.

Задачи:

● работа с локальными и региональными кейсами коррупции в России: подготовка расследований коррупционных схем конфликта интересов, нарушений запретов и ограничений, незаконного обогащения, недекларирования доходов и имущества;
● подготовка текстов для пабликов и медиа;
● коммуникация с другими антикоррупционными инициативами и институциями;
● готовность к публичной активности (комментарии в медиа и другое).

Требования:

● обязателен опыт написания исследований или расследований (попросим ссылки на публикации или заготовленные материалы);
● знать и понимать систему государственного управления на местном и региональном уровне;
● понимать схемы отчуждения имущества, отмывания денег на местном уровне;
● владение инструментарием OSINT на продвинутом уровне;
● умение пользоваться базами госзакупок и ботами;
● нахождение за пределами РФ.

Мы предлагаем:

● удаленная работа;
● оклад в долларах.

Присылайте отклики на вакансию в виде резюме на почту [email protected] с пометкой «Вакансия аналитика-расследователя» до 7 декабря включительно.

1000 дней

Сегодня – 1000 дней с начала полномасштабной войны, развязанной путинским режимом против Украины. 1000 дней боли, разрушений и страданий для миллионов украинцев. Тысячи погибших, миллионы вынуждены были покинуть свои дома, города, страну. Жизни невинных людей искалечены, мирные города превращены в руины, дети растут под звуки сирен и взрывов.

Эта война – преступление, грубейшее нарушение международного права, человеческих прав и основных принципов мира и справедливости. Каждый день войны – это новые жертвы, новые разрушения, новые слезы. Те, кто ответственны за эти военные преступления, должны быть привлечены к ответственности.

Для Украины эти 1000 дней стали продолжением борьбы за свободу, независимость и право на существование. Когда в 2014 году началась аннексия Крыма и война на Донбассе, реакция мирового сообщества оказалась недостаточно решительной. Это упущение позволило агрессору чувствовать себя безнаказанным, что привело к полномасштабному вторжению в 2022 году и этим 1000 дням войны и трагедий. Сегодня мир не имеет права повторять эту ошибку.

Эти 1000 дней – напоминание о том, что нельзя оправдать войну, нельзя закрыть глаза на страдания, которые она несет. Украина борется не только за себя, но и за мирные принципы, которые должны защищать весь мир.

Война должна быть остановлена. Преступления должны быть наказаны. Справедливый мир – восстановлен.

В ЕС впервые рассмотрят дело о конфискации вещей у россиян.

В Люксембурге состоится заседание по делу о конфискации автомобиля у россиянина в Германии.

Это станет первым решением суда ЕС о конфискации личных вещей россиян при пересечении границы Евросоюза, сказал юрист "Трансперенси Интернешнл-Россия" в разговоре с Север.Реалии.

Россиянин купил подержанный Мерседес за 5 млн руб. в начале 2023 года и отправился на нем в Дюссельдорф. Немецкие таможенники конфисковали автомобиль, сославшись на Регламент ЕС "Об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на территории Украины".

Россиянин оспорил действия таможенников в суде Дюссельдорфа. Он заявил, что доход, который Россия получит от импорта подержанного автомобиля, не существенный и не позволяет ей "осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине".

В свою очередь, суд Дюссельдорфа обратился в Суд ЕС с просьбой проверить законность и дать толкование оспариваемой норме.

Если суд ЕС решит, что конфискация товаров, которые не приносят России "существенный доход", незаконна, россияне смогут свободно перемещать товары для личного пользования через таможенную границу ЕЭЗ, говорит собеседник редакции.

📎 Регламент действует с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но скандал вокруг него разгорелся только в сентябре 2023 года, когда Еврокомиссия перечислила запрещенные на импорт товары: автомобили, смартфоны, ноутбуки, косметику, зубную пасту и другие. Многие адвокаты называли запрет дискриминационным.

🔥Подписаться на @sevrealii

Призыв Transparency International к G20: борьба с коррупцией – основа устойчивого будущего

«Трансперенси Интернешнл — Россия» присоединилась к открытому письму 18 национальных чаптеров Transparency International, адресованному лидерам G20 накануне саммита в Рио-де-Жанейро. Мы призываем вернуть антикоррупционную повестку в центр обсуждений.

Почему это важно? Коррупция тормозит развитие и усиливает неравенство. Несмотря на обещания бороться с ней, страны G20 заметно снизили активность в выполнении своих обязательств. Особенно настораживает, что Россия и её партнёры по БРИКС, входящие в G20, препятствуют внедрению ключевых реформ. Это ставит под угрозу реализацию общих целей.

Что мы предлагаем? В письме мы выдвинули три ключевых предложения:

– сделать данные о бенефициарных владельцах компаний открытыми;
– усилить контроль за финансовыми посредниками, участвующими в отмывании денег;
– укрепить международное сотрудничество для борьбы с трансграничной коррупцией.

Бразилия обозначила устойчивое развитие и сокращение неравенства как свои приоритеты на 2024 год. Но без решительных действий против коррупции достичь этих целей невозможно. Мы призываем лидеров G20 использовать этот саммит как возможность для позитивных перемен.

🛢Российских наемников в Африке привлекают прежде всего коммерческие интересы. Кремль предоставляют военную поддержку дружественным режимам, укрепляя их власть, — а за это Россия получает доступ к природным ресурсам, зачастую обходя местные законы.

После смерти Евгения Пригожина влияние российских наемников в Мали усилилось, они расширили зону своего присутствия на север страны, где есть богатые золотом земли. Войска «Вагнера» помогают малийской армии захватывать ключевые месторождения и получать прибыль от золота, которое потом вывозится через Дубай и, предположительно, финансирует вооруженные конфликты в других регионах.

Действительно ли поддержка африканских правительств укрепляет позиции России на континенте?

👉 Читайте наш большой материал на сайте The Moscow Times 👈

🦂💸 Думаете, в Австралии нужно бояться змей, пауков и акул? – Нет, грязных денег из России! Как вклады обманутых россиян превратились в роскошные виллы и яхты для двух хитрых “отмывателей” – смотрите в новом ролике на нашем обновленном YouTube-канале 🤩

👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈

Депутаты решили приравнять «иноагентов» к иностранцам из «недружественных» стран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах депутатов внести законопроект, который введет особый порядок выплат «иноагентам» за использование их интеллектуальной собственности. По его словам, для них планируют ввести спецсчет, на который будут поступать все доходы от творческой деятельности. Это похоже на практику, которая действует с начала войны в отношении нерезидентов. Теперь «иноагенты» будут рассматриваться фактически как граждане «недружественных» стран, сказала «Агентству» эксперт по финансовому комплаенсу «Трансперенси Интернешнл — Россия» Наталья Мухина.

Детали. Володин сообщил, что законопроект могут начать рассматривать в Госдуме уже на следующей неделе. «Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено», — описал он предлагаемые нововведения.

▪️Спикер нижней палаты не скрывает, что введение мер направлено на лишение «иноагентов» доходов. «Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны». По его словам, депутаты «прорабатывают меры» и против тех, кто «иноагентом» не признан, но уехал и «высказывается негативно по отношению к России» — для них хотят ограничить доход от движимого и недвижимого имущества, а также его продажи.

▪️Система спецсчетов, описанная Володиным, похожа на то, что уже действует в отношении нерезидентов из «недружественных» стран. Для них введены счета типов «С» и «О».

▪️Счета типа «С» предназначены для зачисления средств от продажи ценных бумаг иностранцами россиянам и введены, чтобы предотвратить вывод средств от продажи активов в России, объяснила «Агентству» Мухина. Деньги с них нерезиденты забрать не могут: средства можно использовать для оплаты налогов или для покупки российских гособлигаций. А для вывода средств нужно добиться специального разрешения Минфина, получить которое очень сложно, добавила эксперт.

▪️Счета типа «О» используются правообладателями-резидентами «недружественных стран», рассказала Мухина. Пользоваться этими средствами, по ее словам, фактически нельзя: переводить деньги со счета разрешено только после получения разрешения правительства.

▪️Ограничений на использование законно полученных средств россиянами раньше в России не было, добавила эксперт. «Теперь россияне, а не резиденты "недружественных" стран будут ограничены в доступе к своим средствам от творческой деятельности. То есть "иноагенты" де-факто рассматриваются в качестве граждан других, "недружественных" стран», — подчеркнула она. По ее словам, это может привести к тому, что некоторые люди потеряют право на свой основной заработок.

Контекст. Владимир Путин неоднократно говорил, что закон об «иноагентах» нужен только для раскрытия источников финансирования и не запрещает людям заниматься их деятельностью. «Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает ему дальше заниматься этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования», — утверждал президент в сентябре прошлого года. Уже к этому моменту действовал запрет на получение госфинансирования на творческую деятельность «иноагентами», а также на преподавание для несовершеннолетних.

▪️Также Путин постоянно ссылается на американский закон 1930-х годов, утверждая, что российская норма — его «более либеральная калька». Однако ЕСПЧ в конце октября постановил, что российский закон единственный в своем роде. Подробнее об этом решении суда читайте здесь.

Подпишитесь на «Агентство»

И там, и там. Турция продолжает торговать с Россией, спустя 2,5 года полномасштабной войны поставки военных товаров в РФ увеличились более чем в 10 раз. США готовы расширять санкции на турецкие предприятия, чтобы умерить их пыл, но повлияет ли это на политику Эрдогана?

Эксперт «Трансперенси Интернешнл — Россия» Наталья Мухина в колонке для The Moscow Times рассказывает о турецкой игре в два стула 👇

Дмитрий Юрьевич Холодов
27 лет
Родился в Загорске Московской области
Журналист
Убит 17 октября 1994 года в Москве

Владислав Николаевич Листьев
38 лет
Родился в Москве
Журналист
Убит 1 марта 1995 года в Москве

Галина Васильевна Старовойтова
52 года
Родилась в Челябинске
Политик, правозащитница
Убита 20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге

Юрий Петрович Щекочихин
53 года
Родился в Кировабаде, Азербайджан
Журналист
Погиб 3 июля 2003 года в Москве

Павел (Пол) Юрьевич Хлебников
41 год
Родился в Нью-Йорке
Журналист
Убит 9 июля 2004 года в Москве

Анна Степановна Политковская
48 лет
Родилась в Нью-Йорке
Журналистка, правозащитница
Убита 7 октября 2006 года в Москве

Анастасия Эдуардовна Бабурова
25 лет
Родилась в Севастополе, Украина
Журналистка
Убита 19 января 2009 года в Москве

Станислав Юрьевич Маркелов
34 года
Родился в Москве
Адвокат, правозащитник
Убит 19 января 2009 года в Москве

Наталья Хусаиновна Эстемирова
51 год
Родилась в Камышлове Свердловской области
Журналистка, правозащитница
Убита 15 июля 2009 года в Гази-Юрте

Сергей Леонидович Магнитский
37 лет
Родился в Одессе, Украина
Аудитор, заявитель
Убит 16 ноября 2009 года в московском СИЗО «Матросская тишина»

Борис Ефимович Немцов
55 лет
Родился в Сочи
Политик, автор антикоррупционных докладов
Убит 27 февраля 2015 года в Москве

Алексей Анатольевич Навальный
47 лет
Родился в деревне Бутынь Московской области
Политик, борец с коррупцией, основатель ФБК
Убит 16 февраля 2024 года в колонии «Харп» ЯНАО

#ВозвращениеИмён

⚡️Статус России в FATF не изменился

Итоговое коммюнике пленарного заседания организации подтверждает приостановку членства России в FATF и её статус в качестве страны под усиленным мониторингом. В документе отмечены угрозы международной финансовой системе, возникающие из-за действий России, а также необходимость продолжения ограничительных мер и контроля.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщали о вероятном решении FATF исключить Россию из организации. Почему это было бы плохим шагом – в интервью «Новой Газете» рассказывает директор «Трансперенси Интерненшл — Россия» Илья Шуманов.

📸 FATF

На вопрос о том, может ли ключевая ставка российского ЦБ достигнуть 25% годовых, глава ВТБ Андрей Костин заявил: «Да все может быть. Там, где женщины руководят процессом... невозможного мало».

Когда люди во власти дистанцируются от общества, они стремятся закрепить свое положение любыми способами. Ценности нынешних функционеров путинской системы – нетерпимость, а также личное и профессиональное невежество. Они не способны признать, что в России есть женщины, готовые руководить страной не для собственной наживы, а для мирного процветания без коррупции.

Ряд проведённых исследований показывает, что гендерное многообразие приносит финансовую выгоду как на уровне государств, так и в отдельных компаниях. А примеры женщин-политиков и женщин-журналисток демонстрируют самоотверженность и профессионализм даже в странах, где женщины имеют меньше прав по сравнению с мужчинами. В 2011 году Тавакуль Карман стала первой женщиной в Арабском мире, получившей Нобелевскую премию. Она создала сеть «Журналисты без цепей», которая помогала журналистам во время Йеменского конфликта.

И наоборот, когда отсутствуют равные условия для женщин и мужчин, это приводит к существенным экономическими издержкам и отрицательно сказывается на развитии страны. Самый яркий пример – Иран после революции 1979, ставший спустя 40 лет одной из самых изолированных стран мира, с высокой зависимостью от нефти и ограниченными возможностями для развития других секторов экономики.

Такие заявления поощряют дискриминацию и устаревшие представления о роли женщин в обществе. Команда «Трансперенси Интернешнл – Россия»
уверена, что гендерное равенство делает общество более справедливым, поскольку все имеют равные возможности, а также существуют прозрачные и устойчивые общественные структуры.

🔹Подписаться на «Трансперенси»

На фоне слухов об исключении России из FATF Росфинмониторинг уверяет, что справляется с проблемой отмыва денег 🤡

FATF (Financial Action Task Force) – международная организация по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В первую годовщину начала полномасштабной войны в Украине FATF приостановила членство России в организации.

На этой неделе появились сообщения о возможном бане России в FATF. Росфинмониторинг в своем заявлении признает вероятность такого развития событий.

Директор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов отмечает, что обсуждение включения России в черный список FATF ведется регулярно, но организация принимает решения на основе выявленных нарушений. Последняя оценка 5-летней давности показала соответствие международным стандартам. Росфинмониторинг настаивает, что «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать».

У нас есть серьезные основания в этом сомневаться. Мы видим обратную ситуацию – в России происходит деградация антиотмывочной системы:
• сотрудничество с Ираном и КНДР – странами, находящимися под санкциями ООН и в черных списках FATF и ЕС;
• обход санкций: финансовые операции уходят в серую зону, что нарушает международные нормы;
• непрозрачность данных: отсутствие информации о бенефициарах и собственниках компаний затрудняет контроль за финансовыми потоками;
• финансирование терроризма: Путин признался в спонсорстве «ЧВК Вагнер», также вызывают вопросы контакты с талибами;
• нерегулируемый рынок криптовалют – они используется для обхода санкций и проведения незаконных операций.

Пленарное заседание FATF, на котором, по сообщениям СМИ, будет рассматриваться вопрос об исключении России из организации, состоится 22 октября. Исключение России из FATF может ослабить глобальный финансовый контроль и усложнить привлечение страны к ответственности за незаконные операции.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.

📸 Anti-Financial Crime & Financial Crime Compliance

Нобелевские лауреаты объясняют, что мешает странам процветать 📈

Сегодня Нобелевскую премию по экономическим наукам получили Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за «исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние».

В популярной книге Асемоглу и Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные», обобщающей результаты работы в этом направлении, лауреаты объясняют на большом количестве примеров как экономические и политические институты влияют на долгосрочное развитие стран. Из этих примеров видно, что часто именно коррупция и злоупотребление властью оказываются главными симптомами наличия в обществе экстрактивных (негативных) институтов. Эти институты препятствуют долгосрочному экономическому развитию стран и запускают "порочный круг" бедности для большей части населения этих стран.

Лауреаты показывают, что избежать такого сценария и встать на тропу роста благосостояния позволяют инклюзивные (позитивных) институты. Они проявляются в защищенных правах частной собственности, равных возможностях и недискриминации, свободном доступе на рынок и беспристрастной системе правосудия.

🔹Подписаться на «Трансперенси»

🎙 «Отсутствие коррупции должно быть настоящей ценностью»

На прошлой неделе в Словакии прошел ежегодный съезд европейских и центральноазиатских чаптеров Transparency International. Более 60 участников из 36 стран континента встретились для обсуждения новых методов борьбы с коррупцией и неравенством.

Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» провела серию семинаров о грязных российских деньгах в Европе. Мы рассказали коллегам о попытке госпереворота в Армении, следы которого ведут в Россию, а также о прокремлевских политиках в Молдове и Италии.

Мы также договорились с нашими коллегами о более плотной работе по разоблачению российского финансирования политических партий и НКО в странах Европы.

Несмотря на то, что наш чаптер находится в изгнании, мы продолжаем работу на благо российского гражданского общества. И будем делать это дальше.

🔹Подписаться на «Трансперенси»

«ТИ-Россия» – на ECA Regional Meeting 🇪🇺🇸🇰

На этой неделе в словацкой Трнаве состоится ежегодное собрание европейских и центральноазиатских чаптеров Transparency International. Такие встречи важны для обмена опытом в совместной борьбе против коррупции, особенно в условиях давления государств на НКО во многих странах нашего континента и продолжающейся войны в Украине.

В Трнаве наша команда обсудит ситуацию с влиянием Кремля на глобальный активизм и выборы в Европе. Также запланированы встречи по поддержке гражданского общества и борьбе с дезинформацией. Следите за нашими обновлениями ✍️

🔹Подписаться на «Трансперенси»

👊 «Рейдерских захватов станет больше»

Директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов считает, что потеря государством монополии на насилие из-за полномасштабной войны в Украине приведет к новому витку передела собственности в стране. Яркий пример – попытка захвата московского офиса Wildberries на этой неделе. Подробнее – в сегодняшнем «Развороте» 🖥

🔹Подписаться на «Трансперенси»

❗️❗️❗️❗️

Более 50 российских бизнесменов и политиков, включая тех, кто продолжает зарабатывать на войне, по-прежнему владеют элитной недвижимостью во Франции, выяснили «Новая-Европа», проект «Система» и «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Среди владельцев — семья Дмитрия Пескова, глава «Альфа-банка» Олег Сысуев, миллиардеры Андрей Бокарев и Искандер Махмудов, а также бывший топ-менеджер «Роснефти» Джонсон Хагажеев.

Большинство собственников французских вилл, виноградников и шато молчат о войне, начатой Россией против Украины. Их активы не заморожены, хотя некоторые продолжают вести прибыльный бизнес, связанный с агрессивной политикой РФ.

➡️ О том, кто из влиятельных россиян владеет элитной недвижимостью во Франции, что это за объекты и где они расположены, а также как собственники вилл и апартаментов связаны с российской властью, — уже скоро на сайте «Новой-Европа».

Подписаться на «Новую-Европа»

«Медиазоне» – 10 лет!

Коллеги, вы стали настоящим голосом тех, кто столкнулся с репрессиями и преследованиями. Ваш труд в условиях войны, цензуры и непрекращающегося давления, заслуживает огромного уважения. Деятельность «Медиазоны» – это не просто журналистика, а ежедневный акт гражданской смелости. Вы освещаете истории политических заключенных, боретесь за правду и продолжаете говорить о настоящем положении дел в России. Благодаря вам мир знает о сотнях несправедливых судебных процессов, пытках, зверствах «силовиков» и тотальном нарушении прав человека в нашей стране. Друзья, спасибо за вашу работу.

Поддержите «Медиазону»! Независимым медиа как никогда важна ваша помощь. Помните: прозрачное общество – это справедливое общество.

Элиты и электронные платежи: новая угроза финансовой безопасности 🚨

В августе мы выпустили доклад «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании». Он привлек внимание в том числе и зарубежных СМИ, специализирующихся на криптовалютах и экономических преступлениях. Особый акцент в докладе был сделан на участии российских граждан, включая политически значимых лиц (PEP), в сомнительных финансовых операциях.

Автор доклада, аналитик направления Dirty Money «ТИ-Россия» Кристине Багдасарян, в колонке для The Moscow Times рассказывает, как электронные платежи стали одним из основных инструментов для отмывания денег среди российской «элиты» 👇

Вчера задержали очередного бывшего зама Шойгу за мошенничество в особо крупном размере. В 2024-м российские власти занимаются антикоррупционной деятельностью только тогда, когда это необходимо в подковерной борьбе 🤷

🔹Подписаться на «Трансперенси»

🤵‍♂️🤵‍♀️ Вчера в Вене стартовала 15-я сессия Группы по контролю за ходом исполнения Конвенции ООН против коррупции (КПК) государствами-участниками, в число которых входит и Россия. Эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия» вместе с коллегами из Коалиции в поддержку КПК ООН подготовили предложения по улучшению работы Группы.

Мы будем продолжать работать над продвижением этих инициатив, чтобы обеспечить прозрачность и вовлеченность гражданского общества в процесс мониторинга выполнения обязательств Россией и другими государствами в рамках КПК ООН.

Подробнее читайте на нашем сайте:

🔹Подписаться на «Трансперенси»

ООН: Как обстоят дела с коррупцией? Россия: Все отлично! 🤷‍♂️

ООН регулярно опрашивает страны, как они выполняют свои обязательства по борьбе с коррупцией в рамках соответствующей Конвенции. Россия предоставила свои ответы на эти вопросы, и они нас, мягко говоря, удивили.

В последнем отчете Россия утверждает, что граждане страны все больше довольны борьбой властей с коррупцией – это следует из закрытого опроса ФСО (36% в 2023, тремя годами ранее – 29,2%). Более того, чиновники приводят аналитику от государственного ВЦИОМ: четверть опрошенных видят Россию во главе списка стран с самым справедливым обществом. 10 лет назад таковых был 1%.

Россия заявляет ООН, что при оценке эффективности антикоррупционных механизмов не было выявлено никаких проблем. Это звучит весьма оптимистично на фоне существующих репрессий и притеснений правозащитников. Об этом говорит политически мотивированное преследование и смерть в тюрьме основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Деятельность же международного движения Transparency International была запрещена с марта прошлого года.

Гражданское общество, по мнению российских властей, активно вовлечено в антикоррупционные мероприятия. Нам неизвестно о такой деятельности. «ТИ-Россия» с сожалением констатирует, что действующий режим в России целенаправленно препятствует антикоррупционной деятельности: власти существенно ограничили круг субъектов, которые могут подавать жалобы на процедуры госзакупок, и отменили публикацию информации о многих электронных закупках. Это подтверждают и цифры Индекса восприятия коррупции-2023: РФ занимает 137-е место и находится в нем между Кыргызстаном и Угандой.

Мы призываем уполномоченное Управление ООН (UNODC) активнее запрашивать информацию у независимых НПО о реальном положении дел с коррупцией в государствах-участниках Конвенции ООН против коррупции. «Трансперенси Интернешнл — Россия» всегда готова предоставить независимую оценку ситуации с коррупцией в России.

🔹Подписаться на «Трансперенси»

Как торгуют электронными счетами в даркнете

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

«Трансперенси Интернешнл — Россия» выпустили новое расследование о том, как в даркнете ведется нелегальная торговля счетами юрлиц в электронных платежных системах. О главных находках расследования в нашей традиционной рубрике «Онлайн-расследование» рассказывает его автор Кристине Багдасарян.

«Безусловно, мы считаем действия МВД России, объявившего Илью в розыск, незаконными. Десятки российских независимых активистов и борцов за лучшее будущее нашей страны сейчас сидят за свои убеждения в тюрьмах, сотни – объявлены в розыск или заочно арестованы. Уверены, что настоящее правосудие обязательно свершится над теми, кто отдавал преступные приказы о политически мотивированных арестах».

Полный комментарий «Трансперенси Интернешнл — Россия» – в материале русскоязычной редакции DW 👇