АФМ Channel

🏦 Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники совершают звонки гражданам, представляясь сотрудниками ведомства.

Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что денежные средства граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан.

Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ.

Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников.

Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу.

Неустановленные лица предлагают гражданам быстрый возврат денежных средств, вложенных в мошеннические проекты.

Открыв страницу, предлагается внести личные данные в т.ч. номер телефона, а также сумму потерянных средств.

Затем перезванивают агенты с разных номеров в т.ч. зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и выманивают сведения по банковским счетам.

🔴Агентство по финансовому мониторингу не производит обзвон физических лиц, как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров.

❗️Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қаржылық мониторингі агенттігі қаскүнемдер өздерін Агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, азаматтарға қоңырау шалу арқылы алаяқтық фактілерінің жиілеп кеткен жайлы хабарлайды.

Алаяқтар телефон арқылы азаматардың ақшасын бөгде біреу ұрлауға тырысып жатқаны жайлы айтып, олардың шоттарындағы қаражатты сақтау үшін жалған қызметкерлердің нұсқауларын орындауды сұрайды.

Өздерінің қызметкер екенін растау мақсатында, алаяқтар жалған куәліктер және ҚМА логотиптері бар өзге де құжаттардың фотосуреттерін жібереді.

Олардың ықпалына түскен азаматтар өз жинақтарын зиянкестердің шоттарына аударады.

Сонымен қатар, Қаржылық мониторингі агенттігінің атынан әлеуметтік желілерде жалған парақшаларды ашу фактілері де жиілеп кеткен.

Белгісіз тұлғалар азаматтарға алаяқтық жобаларға салынған қаражаттарын тез қайтаруды ұсынады.

Парақшада жеке деректеріңізді, телефон нөмірін, сондай-ақ жоғалған қаражат сомасын енгізу ұсынылады.

Содан кейін әр түрлі нөмірлерден, оның ішінде шетелдік нөмірлерден де агенттер сізге қоңырау шалып, өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстырады және банктік шотыңыз бойынша мәліметтерді алуға тырысады.

🔴Қаржылық мониторингі агенттігі жеке тұлғаларға телефон байланысы арқылы да, мессенджерлер арқылы да қоңырау шалмайды.

❗️Азаматтардан қырағы болуға, ақпаратты ресми дереккөздермен салыстыруға және алаяқтардың айла-амалдарына алданбауын сұраймыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат, сообщается следующее.

Выявлен еще один эпизод ее противоправной деятельности.

Так, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.

В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе «Sensata Plaza» за 49 млн тенге и новый автомобиль «Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic» за 30 млн тенге.

Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков «Rolex», «Prada» и «Fendi».

По данному эпизоду Перизат К. подозревается в хищении свыше 200 млн тенге.

Следствие продолжается.

Если Вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просим Вас обратиться в Агентство по финансовому мониторингу по адресу: г.Астана, ул.Бейбiтшiлiк, 10 или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78.
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Еріктілер қозғалысының белсендісі Перизат Қайратқа қатысты тергеу фактісі бойынша жарияланған ақпаратқа қосымша ретінде келесіні хабарлаймыз.

Оның заңсыз әрекетінің тағы бір эпизоды анықталды.

Осылайша, 2023 жылдың қараша айында Перизат Қайрат Палестина тұрғындарына гуманитарлық көмек көрсету үшін қаражат жинауды ұйымдастырды.

2023 жылғы желтоқсанда осы ақша есебінен Перизат Қ. "Sensata Plaza" элиталық кешенінен 49 млн теңгеге үш бөлмелі пәтер және 30 млн теңгеге "Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic" жаңа автокөлігін сатып алды.

Сонымен қатар, қаражаттың бір бөлігі БАӘ-де "Rolex", "Prada" және "Fendi" брендтік бутиктерінен зергерлік бұйымдарды, сағаттар мен киімдерді сатып алуға жұмсалды.

Бұл эпизод бойынша Перизат Қ. 200 млн теңгеден аса қаражатты жымқырды деп күдіктелуде.

Тергеу жалғасуда.

Егер сіз Перизат Қайраттың алаяқтық әрекеттерінің құрбаны болсаңыз, Астана қ., Бейбітшілік көшесі, 10 мекен-жайы бойынша немесе +7 (7172) 70-84-78 телефон нөмірі бойынша Қаржылық мониторинг агенттігіне хабарласуыңызды сұраймыз.
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 В рамках поручения Главы Государства по оптимизации бюджетных расходов АФМ работает над минимизацией рисков излишних затрат при реализации инфраструктурных и социальных проектов.

Данная работа ведется совместно с местными исполнительными органами и квазигосударственным сектором.

С января текущего года сокращены расходы по 34 проектам на сумму свыше 79 млрд тенге.

Так, в Карагандинской области, на стадии разработки ПСД проекта «Реконструкция блоков основных сооружений водоочистки ТОО «Қарағанды Су» установлено завышение стоимости 5 видов труб.

По итогам совместной работы заявленная сметная стоимость проекта снижена с 23 млрд до 16,8 млрд тенге, в результате сэкономлено 6,1 млрд тенге.

Аналогично, в ходе анализа национального проекта «Комфортная школа» установлено завышение стоимости интерактивных сенсорных панелей на основании прайс-листов поставщиков, не являвшихся производителями или их дистрибьюторами.

При взаимодействии АФМ с АО «КазНИИСА» цены панелей снижены до уровня рыночных, что позволило предотвратить излишние расходы в размере 14 млрд тенге.

Аналогичная работа проводится АФМ во всех регионах страны.

❗️Отметим, что Агентство по финансовому мониторингу нацелено на защиту интересов государства и добросовестного бизнеса через призму противодействия теневой экономике и предотвращения рисков хищений на ранней стадии, не переходя в уголовно-правовую плоскость.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Мемлекет басшысының мемлекеттік бюджетті тиімді пайдалану тапсырамасы аясында, Қаржылық мониторинг агенттігі инфрақұрылымдық және әлеуметтік жобаларды іске асыру барысында артық шығындар тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі жұмысты жүргізуде.

Аталған жұмыс жергілікті атқарушы органдармен және квазимемлекеттік сектор өкілдерімен бірлесіп жүзеге асырылуда.

Ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап 34 жоба бойынша 79 млрд теңгеден астам сомаға бюджет қаражатының шығындары қысқартылды.

Мәселен, Қарағанды облысында «Қарағанды Су» ЖШС Негізгі су тазарту құрылыстарының блоктарын қайта жаңарту» жобасының ЖСҚ әзірлеу сатысында құбырлардың 5 түрінің құны артық жобаланғаны анықталды.

Бірлескен жұмыс қорытындысы бойынша жобаның мәлімделген сметалық құны 23 млрд теңгеден 16,8 млрд теңгеге дейін төмендетілді, нәтижесінде 6,1 млрд теңге үнемделді.

Сол секілді, «Жайлы мектеп» ұлттық жобасын талдау барысында өндіруші немесе олардың дистрибьюторлары болып табылмайтын жеткізушілердің ұсыныстары негізінде интерактивті сенсорлық панельдің құнын арттыру фактісі анықталды.

Агенттік «ҚазҚСҒЗИ» АҚ-мен өзара іс-қимыл нәтижесінде панельдердің бағасы нарықтық деңгейге дейін төмендетілді, бұл 14 млрд теңге мөлшерінде артық шығынтардың алдын алуға мүмкіндік берді.

ҚМА бұл бағыттағы жұмысты еліміздің барлық өңірлерінде жүргізуде.

❗️Айта кетейік, Қаржылық мониторинг агенттігінің қылмыстық іске жеткізбей, ерте сатыда ұрлық тәуекелдерін болдырмау арқылы көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл призмасы арқылы мемлекет пен адал бизнестің мүдделерін қорғауға бағытталған.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🔰 ҚМА-ның ОСЫ АПТАДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР ШОЛУЫ:

Ең маңызды оқиғалар мен фактілерді ұсынамыз.

Барлық жаңалықтар ҚМА ресми сайтында жарияланады. Соңғы жаңалықтардан хабардар болу үшін арнамыздан алыстамауыңызды сұраймыз.

Сонымен қатар, сізге ыңғайлы болуы үшін барлық жаңалықтар біздің Instagram аккаунтымыз және TikTok парақшамызда да жарияланады.

Аптаның айшықты оқиғалары:

🔷 Алматыда ақшаны жылыстатуға қарсы жүйе мамандарын дайындау семинары өтті

🔷 "Шаңырақ" ҚБ басшысы 1,2 млрд теңге жымқырды деген күдікпен ұсталды

🔷 Мәжілісмендер ҚМА-да АЖ/ТҚҚ қатысты заңнаманы одан әрі жетілдіру мәселелерін талқылады

🔷 ҚМА қызметкерлері Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ студенттерімен кездесу өткізді

Ашықтық пан сенім - табысқа апарар жол!

❗️ Егер сіз қаржылық қылмыстардың куәсі болсаңыз, 📞1458 нөміріне қоңырау шалыңыз.

⚜️⚜️⚜️

🔰 НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ АФМ ЗА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

Представляем самые значимые события и факты.

Все новости публикуются на официальном сайте АФМ.
Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе последних событий.

Кроме того, для вашего удобства все новости дублируются на нашем Instagram - аккаунте @afm_rk и TikTok

Наши актуальные новости:

🔷 Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы прошел в Алматы

🔷 Задержан руководитель ОО «Шанырак» по подозрению в хищении 1,2 млрд тенге

🔷 Вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ обсудили мажилисмены в АФМ

🔷 Сотрудники АФМ провели встречу со студентами
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Прозрачность и доверие - путь к успеху!

❗️ Если вы стали свидетелем финансовых преступлений, звоните в call-центр по номеру 📞1458.

🏦 ҚМА қызметкерлері Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ студенттерімен кездесті.

Жиында ҚМА Басқарма басшысы Ерден Жұма қаржылық мониторинг органдарының мақсат-міндеті және негізгі қызметі жайлы айтты.

Кездесу барысында Агенттіктің жұмысынан нақты мысалдар келтіріліп, қаржылық құқық бұзушылықтарды тергеуде қолданылған әдіс-тәсілдер талқыланды.

Тәжірибеден алынған нақты кейстер студенттерге Агенттік жұмысын тереңірек түсінуге бірегей мүмкіндік берді.

Жастардың қаржылық сауаттылығын арттыру, алаяқтықтың алдын алу және заңсыз схемаларға дроп ретінде қатысуға байланысты маңызды мәселелер атап өтілді.

Мұндай іс-шаралар қаржылық қауіпсіздік саласындағы заманауи қатерлерге тиімді қарсы тұра алатын мамандардың жаңа буынын қалыптастыруға бағытталуда.

Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздің қаржы жүйесінің алдында тұрған сындарға білікті мамандарды даярлауға үлес қоса отырып, жоғары оқу орындарымен өзара әрекеттесу жұмысын жалғастыруда.

Агенттік Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ өзара ынтымақтастық үшін алғысын білдіреді.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Сотрудники АФМ провели встречу со студентами ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Руководитель Управления АФМ РК Ерден Жума подробно рассказал о целях, задачах, основной деятельности органов финансового мониторинга.

В ходе беседы приводились примеры из практической работы, успешные кейсы и методы, используемые в расследовании финансовых правонарушений.

Реальные кейсы из практики дали студентам уникальную возможность углубить свое понимание работы Агентства.

Обсуждены важные вопросы, касающиеся повышения финансовой грамотности молодежи, предотвращения мошенничества и участия в противоправных схемах в качестве дропов.

Такого рода мероприятия направлены на формирование нового поколения профессионалов, способных эффективно противостоять современным вызовам в области финансовой грамотности.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по взаимодействию с вузами, способствуя подготовке квалифицированных специалистов в противодействии экономических и финансовых правонарушений.

Агентство выражает ЕНУ им. Л.Н. Гумилева свою признательность за успешное сотрудничество.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ обсудили мажилисмены в АФМ.

Депутаты Мажилиса в рамках визита в АФМ ознакомились с возможностями применения аналитических инструментов в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

На встрече с членами нижней палаты Парламента затронуты вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ стандартам ФАТФ.

Представители Агентства и депутаты Мажилиса Парламента отметили важность имплементации разработанных поправок в национальное законодательство страны.

Также парламентариям презентованы текущие проекты и инициативы АФМ, направленные на обеспечение безопасной финансовой среды и снижение рисков нарушений законодательства, что позволяет соответствовать требованиям международных стандартов и рекомендаций.

Представленные инновационные разработки Агентства позволили получить положительные результаты в антиотмывочной системе страны.

По итогам визита депутаты выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с Агентством для внедрения эффективных законодательных решений в сфере ПОД/ФТ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Мәжілісмендер ҚМА-да АЖ/ТҚҚ қатысты заңнаманы одан әрі жетілдіру мәселелерін талқылады.
 
Мәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылда Агенттіктің талдамалық құралдарды қолдану мүмкіндіктерімен танысты.

Парламенттің төменгі палатасының мүшелерімен кездесуде АЖ/ТҚҚ саласындағы заңнаманың ФАТФ стандарттарына сәйкестік мәселелері қозғалды.

Агенттік өкілдері мен Мәжіліс депутаттары елдің ұлттық заңнамасына әзірленген түзетулерді енгізудің маңыздылығын атап өтті.

Депутаттарға халықаралық стандарттар мен ұсынымдардың талаптарына сәйкес келуге мүмкіндік беретін қауіпсіз қаржылық ортаны қамтамасыз етуге және заңнаманы бұзу тәуекелдерін азайтуға бағытталған ҚМА жобалары мен бастамалары таныстырылды.  

Агенттік ұсынған инновациялық жобалар елдің кірістерді жылыстатуға қарсы жүйесінде оң нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді.

Кездесу қорытындысы бойынша депутаттар АЖ/ТҚҚ саласында тиімді заңнамалық шешімдерді енгізу үшін Агенттікпен одан әрі ынтымақтастыққа дайын екендіктерін білдірді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы проходит в Алматы.

Международное мероприятие для оценщиков государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма организовано Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу и МУМЦФМ.

В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии, которые являются странами-участницами группы MONEYVAL.

На протяжении недели участников обучат основным критериям проведения Взаимной оценки, Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также процедур ЕАГ по проведению 3-го раунда Взаимных оценок.

После завершения участники семинара-представители компетентных органов государств-членов ЕАГ получат необходимые знания о процедурах и Методологии проведения Взаимных оценок и будут включены в пул экспертов.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Алматыда Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі Еуразиялық топқа мүше мемлекеттердің бағалаушыларына арналған семинар өтуде.

Шараны ЕАТ хатшылығы Қаржылық мониторинг агенттігімен және ХҚМОӘО бірлесіп ұйымдастырды.

Семинарға ЕАТ-қа мүше Беларусь, Үндістан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркіменстан, Өзбекстан сияқты елдердің 50-ге жуық өкілдері, сондай-ақ MONEYVAL тобының мүшелері Әзірбайжан мен Сербия сарапшылары қатысуда.

Қатысушылар апта бойы өзара бағалауды жүргізудің негізгі критерийлері туралы айтып, ФАТФ ұсынымдарына техникалық сәйкестікті және АЖ/ТҚҚ/ЖҚҚТҚ ұлттық жүйелерінің тиімділігін бағалау әдістемесін, сондай-ақ Өзара бағалаудың 3-ші раундын өткізуге арналған ЕАТ рәсімдерін зерттейді.

Семинарды аяқтағаннан кейін ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің құзыретті органдарының өкілдері Өзара бағалауды жүргізу рәсімдері мен Әдістемесі туралы қажетті білім алады және сарапшылар пулына енгізіледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией «Кезби».

Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева.

Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО «ОзенМунайГаз» для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге.

В 2021 году ТОО «Кезби» заключило договоры с АО «ОзенМунайГаз» на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час.

Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час.

Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников.

3 ноября 2024 года подозреваемый Кезбаев задержан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА "Кезби" компаниясының қаражатты жымқыру және салық төлемеу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру тіркелді.

ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті "Кезби" ЖШС атқарушы директоры Ержан Кезбаевқа қатысты ҚК 190-бабының 4-бөлігі 2-тармағы ("аса ірі мөлшердегі алаяқтық) бойынша қылмыстық іс қозғады.

Ол компания қызметкерлеріне жалақы төлеу үшін "Өзенмұнайгаз" АҚ бөлген 321 млн теңгені жымқырып, сондай-ақ 1,5 млрд теңгеге жуық сомаға салық төлеуден жалтарады деп күдіктелуде.

2021 жылы "Кезби" ЖШС "Өзенмұнайгаз" АҚ-мен бригада үшін сағатына 65 мың теңге бағамен қызмет көрсету шарттар жасасты.

Кейіннен еңбекақы мен медициналық жәрдемақылардың өсуін қоса алғанда, жұмысшылар үшін әлеуметтік пакетті жақсарту мақсатында қызмет бағасы бригада үшін сағатына 87 мың теңгеге дейін ұлғайтылды.

Алайда, қаражаттың едәуір бөлігін, атап айтқанда 321 млн теңгені компания басшысы қызметкерлер үшін әлеуметтік жағдайларды жұмсамай жымқырған.

2024 жылғы 3 қарашада күдікті Е.Кезбаев ұсталды.

Қазіргі уақытта жасалған қылмыстың барлық мән-жайларын анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізілуде.

ҚР ҚПК 201-бабы тәртібіндегі өзге де ақпарат жария етуге жатпайды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🔰 ҚМА-ның ОСЫ АПТАДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР ШОЛУЫ:

Ең маңызды оқиғалар мен фактілерді ұсынамыз.

Барлық жаңалықтар ҚМА ресми сайтында жарияланады. Соңғы жаңалықтардан хабардар болу үшін арнамыздан алыстамауыңызды сұраймыз.

Сонымен қатар, сізге ыңғайлы болуы үшін барлық жаңалықтар біздің Instagram аккаунтымыз және TikTok парақшамызда да жарияланады.

Аптаның айшықты оқиғалары:

🔷 Қазақстан мен БАӘ ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырумен күрестегі ынтымақтастықты нығайтуда

🔷 Ақтөбеде «World Business Consulting» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды

🔷 Ұлытауда үйлердің су астында қалуына себепші болғандарға қатысты тергеу аяқталды

🔷 ҚМА мемлекеттік шекара арқылы өткізбек болған ауыр стероидтердің үлкен партиясын анықтады

🔷 ҚМА және "Атамекен" ҰКП акцизделетін өнімдердің көлеңкелі айналымына қарсы күресті күшейтеді

🔷 Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері әлемдік додаларда алтын және қола жүлделерге ие болды!

Ашықтық пан сенім - табысқа апарар жол!

❗️ Егер сіз қаржылық қылмыстардың куәсі болсаңыз, 📞1458 нөміріне қоңырау шалыңыз.

⚜️⚜️⚜️

🔰 НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ АФМ ЗА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

Представляем самые значимые события и факты.

Все новости публикуются на официальном сайте АФМ.
Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе последних событий.

Кроме того, для вашего удобства все новости дублируются на нашем Instagram - аккаунте @afm_rk и TikTok

Наши актуальные новости:

🔷 Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

🔷 Организаторы финпирамиды «World Business Consulting» осуждены в Актюбинской области

🔷 Завершено расследование дела по факту ненадлежащего исполнения проекта «Санация реки Жезды»
 
🔷 Крупную партию сильнодействующих стероидов выявил АФМ при перемещении через госграницу

🔷 АФМ и НПП «Атамекен» усилят борьбу с теневым оборотом подакцизной продукции

🔷 Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу блестяще выступили на мировых соревнованиях, завоевав золото и бронзу!

Прозрачность и доверие - путь к успеху!

❗️ Если вы стали свидетелем финансовых преступлений, звоните в call-центр по номеру 📞1458.

🏦 Уголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта «Санация реки Жезды» окончены Агентством по финансовому мониторингу.

Расследованием установлено, что при строительстве допущены существенные нарушения строительных норм, а также отклонения от проектной документации, что уменьшило заявленную проектировщиком пропускную способность объема воды.

Руководитель Управления природных ресурсов области подписал акты выполненных работ, которые фактически не проводились. Технический и авторский надзор, не выезжая на объект строительства, также подписали акты выполненных работ.

Указанные преступные действия должностных лиц привели к подтоплению 10 частных домов при чрезвычайной паводковой ситуации весной текущего года.

На момент паводков было эвакуировано 108 человек из 24 частных домов п.Жезды области Ұлытау, из них 56 детей.

Материалы дел направлены в суд.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.


❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🇰🇿 Республика күнімен!
🇰🇿 С Днём Республики!

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері Maqsut Narikbayev University студенттерімен кездесу өткізді.

Іс-шарада Кадр жұмысы департаментінің басшысы Арман Жүнісов жастарға қаржылық мониторинг органдарының мақсат-міндеттері мен негізгі қызметі туралы ақпарат берді.

Сонымен қатар, спикерлер қаржылық сауаттылықтың маңызына тоқталып, елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ҚМА рөлі жайында баяндады.

Студенттер мемлекеттік қызметке орналасу мен Агенттікте тағылымдамадан өту тәртібі жайлы және экономикалық қылмыстарға қарсы іс-қимыл саласындағы дағдыларды дамыту туралы пайдалы ақпарат алды.

❗️Айта кетейік, 30 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Сочи қ. (РФ) өткен Қаржылық қауіпсіздік бойынша IV Халықаралық олимпиадада Қазақстан командасы 36 ел арасында ІІІ орынға ие болды.

🎓Ел намысын қорғаған қатысушылар қатарында Maqsut Narikbayev University студенті Сағын Исметилла да бар.

Мұндай атаулы сайыстардың алдында еліміздің барлық жоғары оқу орнында қаржылық сауаттылық бойынша іріктеу кезеңдері өтеді.

⏺Осыған байланысты талантты жастарды қаржылық мониторинг органдарының қатарына шақыруға бағытталған іс-шараларды еліміздің барлық өңірлерінде өткізу жоспарлануда.

✅ҚМА заңгерлермен және экономистермен қатар, біздің еліміздің экономикалық қауіпсіздігіне өз үлесін қосуға дайын аналитикалық ақыл-ойы бар IT мамандықтары бойынша түлектерді жұмысқа қабылдауға дайын.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Cостоялась встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу со студентами Maqsut Narikbayev University.

Руководитель Департамента кадровой работы Арман Жунусов рассказал о целях, задачах и основной деятельности органов по финансовому мониторингу.

Также спикеры поделились опытом и знаниями в сфере финансовой грамотности в современном мире, рассказали о роли Агентства в обеспечении экономической безопасности страны.

В ходе беседы приводились примеры из практической работы, успешные кейсы и методы, используемые в расследовании финансовых правонарушений.

Студенты получили полезную информацию о порядке поступления на государственную службу, прохождении стажировки в Агентстве и развитию навыков в сфере противодействия экономическим преступлениям.

❗️Отметим, что на прошедшей с 30 сентября по 4 октября т.г. в Сочи (РФ) IV Международной Олимпиаде по финансовой безопасности команда из Казахстана заняла ІІІ место среди 36 стран мира.

🎓Команду нашей страны представлял, в том числе студент Maqsut Narikbayev University Сағын Исметилла.

Подобным международным соревнованиям предшествуют отборы по финансовой грамотности в вузах Республики.

⏺В этой связи, аналогичные мероприятия, направленные на приглашение талантливой молодежи в ряды органов по финансовому мониторингу, планируется провести во всех регионах страны.

✅АФМ, наряду с юристами и экономистами, готов принимать на работу выпускников в сфере IT специальностей с аналитическим складом ума, желающих внести свой вклад в экономическую безопасность Казахстана.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Факты необоснованного роста цен на СЗПТ в дошкольных учреждениях Павлодарской области пресечены Агентством по финансовому мониторингу.

Установлено, что ТОО является основным поставщиком в 108 из 158 дошкольных учреждений региона.

В договорах с дошкольными учреждениями (ясли-сады) разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила:
🟠подсолнечное масло – с надбавкой 286% (453 тг/л против 1300 тг/л),
🟠крупа гречневая – 150% (240 тг/кг против 600 тг/кг),
🟠сахар – 93% (325 тг/кг против 630 тг/кг),
🟠куриное яйцо – 79% (430 тг/дес. против 770 тг/дес.),
🟠соль – 66% (60 тг/кг. против 100 тг/кг.),
🟠рис – 36% (490 тг/кг против 670 тг/кг),
🟠масло сливочное – 22 % (2075 тг/кг против 2550 тг/кг).

В результате предпринятых Агентством мер, данное ТОО привлечено к административной ответственности.

В настоящее время договоры на поставку СЗПТ с дошкольными учреждениями расторгнуты для перезаключения по сниженной стоимости, тем самым сумма сэкономленных средств составит более 30 млн тенге.

⏺Отметим, что в рамках региональных Комиссий по расследованию посреднических схем ценообразования на социально - значимые продовольственные товары Агентством на системной основе проводится мониторинг стоимости поставок продуктов в бюджетные организации.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Павлодар облысының мектепке дейінгі мекемелерінде ӘМАТ бағасын негізсіз қымбаттату фактілерінің жолын кесті.

Жүргізілген мониторинг барысында ЖШС-нің өңірдегі 158 мектепке дейінгі мекеменің 108-нің негізгі жеткізуші болғаны анықталды.

Мектепке дейінгі мекемелермен (бала-бақшалармен) жасалған шарттарда өндіруші зауытынан алған бағадан ӘМАТ-тың түпкілікті тұтынушысына дейінгі баға айырмашылығы:
🟠күнбағыс майы – 286% үстемақымен (453 тг/л-ден 1300 тг/л дейін),
🟠қарақұмық жармасы – 150% (240 тг/кг-нан 600 тг/кг дейін),
🟠қант – 93% (325 тг/кг-нан 630 тг/кг дейін),
🟠тауық жұмыртқасы-79% (430 тг/онд-тан 770 тг/онд дейін),
🟠тұз-66% (60 тг/кг-нан 100 тг/кг дейін),
🟠күріш – 36% (490 тг/кг-нан 670 тг/кг дейін),
🟠сары май – 22% (2075 тг/кг-нан 2550 тг/кг дейін).

Агенттік қабылдаған шаралардың нәтижесінде аталған ЖШС әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Жеткізушімен жасалған шарттар күшін жойды. Қазіргі уақытта мектепке дейінгі мекемелерде ӘМАТ жеткізу шарттары қайта қаралып, жаңа келісім-шарттар жасасу мәселесі қаралуда. Осылайша үнемделген қаражат сомасы 30 млн теңгеден асты.

⏺ӘМАТ тауарларына баға белгілеудің делдалдық схемаларын тергеу жөніндегі өңірлік комиссиялар шеңберінде Агенттік бюджеттік ұйымдарға жеткізілетін азық-түлік бағасына жүйелі түрде мониторинг жүргізуде.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok