БЕБ | Бюро економічної безпеки України @esbu_gov

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

17 Feb, 13:00

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування відносно жителя Київщини, який налагодив масштабну схему з продажу рідин для електронних сигарет.

🕵️‍♂️ Встановлено, що фігурант налагодив продаж рідин для електронних сигарет через мережу інтернет та соціальні мережі з доставкою по всій території України.

➡️ Під час обшуків у складських приміщеннях детективи БЕБ виявили та вилучили рідини до електронних сигарет та інші компоненти без марок акцизного податку. Окрім того, вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи та фінансово-господарські документи.

📄 Фігуранту повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,837

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

17 Feb, 10:03

🗣Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків керівництвом одного з медичних центрів у Чернівцях. Збитки завдані державі у сумі 5 млн грн відшкодовано у повному обсязі.

🕵‍♂️Слідством встановлено, що працівники отримували лише мінімальну заробітну плату офіційно, а решту – у конвертах. Це дозволило компанії уникати сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору у значних розмірах.

❗️Під час обшуків в офісі медцентру детективи вилучили документи, що підтверджують ведення нелегальних господарських операцій, чорнові записи, телефони, комп’ютерну техніку та конверти з готівкою для виплати неофіційної заробітної плати.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

3,348

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

17 Feb, 09:00

Бюро економічної безпеки на Львівщині вилучило 11,5 тисяч нікотиновмісних паучів

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,854

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

17 Feb, 09:00

✅ Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області вилучили 11 520 нікотиновмісних паучів вартістю понад 3 млн грн.

🕵️‍♂️ Встановлено, що житель Львівщини намагався завезти підакцизний товар на територію України від постачальника, що знаходиться в одній з країн ЄС. Нелегальну продукцію правоохоронці виявили в його автомобілі на пункті пропуску «Медика-Шегині».

➡️ Триває досудове розслідування. Наразі призначено низку судових експертиз.

🤝 Оперативний супровід здійснюють працівники 7 Прикордонного загону Держприкордонслужби України за сприяння співробітників Львівської митниці.

Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,958

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

16 Feb, 11:49

#ДайджестБЕБ
📰Новини за 10-14 лютого. Детальніше ⬇️

✅ БЕБ на Львівщині припинило контрабанду електронних сигарет

✅ БЕБ у Чернівецькій області викрило схему нелегального ввезення авто нібито для потреб ЗСУ

✅ БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування збитків завданих міжнародній фінтех компанії UAB ZEN.COM

✅ БЕБ повідомило 13 підозр учасникам організованих груп у розтраті держкоштів на закупівлі дров для ЗСУ

✅ Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило діяльність незаконного покер-клубу

✅ Пільгове відшкодування ПДВ: за ініціативи БЕБ внесено зміни до законодавства

✅ Бюро економічної безпеки припинило нелегальне виробництво алкогольних напоїв на Дніпропетровщині

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть жителя Львівщини за підробку та продаж лікеро-горілчаних виробів

✅ Підпільне виробництво алкогольних напоїв у Кривому Розі: БЕБ оголосило про підозру організатору та 5 спільникам

✅ Послуги для державних органів: за матеріалами БЕБ донараховано 1,3 млрд грн податків компанії-підряднику

✅ Детінізація ринку електроніки: у кримінальних провадженнях БЕБ щодо ритейлерів відшкодовано понад 55,5 млн грн завданих збитків

✅ БЕБ на Волині викрило осіб, які виготовляли фальшиві водійські посвідчення

✅ За матеріалами БЕБ у Полтаві суд арештував майно компанії, керівника якої викрили у розкраданні 44 млн грн місцевого бюджету

✅ БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 30,6 млн грн податків підприємством зі сфери паливної промисловості

✅ БЕБ викрило замовника будівництва фортифікаційних споруд в ухиленні від сплати податків

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,294

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

14 Feb, 15:21

#ДайджестБЕБ

📰Новини БЕБ за 10-14 лютого. Детальніше ⬇️

🗣Привласнення 15 млн грн на закупівлях для ЗСУ
✅Незаконне ввезення авто під виглядом допомоги для ЗСУ
✅Викрито незаконне виготовлення алкоголю
❗️Зупинено виробництво підроблених документів державного зразка

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,589

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

14 Feb, 12:06

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили державне підприємство у несплаті податку на додану вартість у великих розмірах.

➡️ Факти ухилення від сплати податків підтверджено висновками аналітичного дослідження та судової економічної експертизи.

➡️ В ході досудового розслідування керівник підприємства відшкодував до Державного бюджету майже 9,5 млн грн несплаченого ПДВ. Також було упереджено несплату ще понад 9,4 млн грн ПДВ за інший період діяльності.

➡️ Детективи повідомили фігуранта справи про підозру. До суду скеровано клопотання про звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,300

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

14 Feb, 09:00

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили керівника товариства, в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля у сфері паливної промисловості.

🕵️‍♂️ Встановлено, що директор компанії не враховував податок на прибуток при здійсненні господарських операцій.

➡️ Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдану державному бюджету шкоду у повному обсязі.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,448

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

13 Feb, 12:00

✅ Київський районний суд міста Полтава за матеріалами детективів ТУ БЕБ у Полтавській області наклав арешт на майно та 43,8 млн грн на рахунках підприємства. Крім того, обрано запобіжний захід для підозрюваного.

🕵️‍♂️ Раніше в межах кримінального провадження, детективи встановили, що наприкінці 2022 року Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договір з харківським товариством щодо прибирання території міста та громади.

➡️ За умовами договору фірма також мала поставити місту 3 тис. тонн технічної солі для посипання доріг. Отримавши на рахунок понад 43 млн грн, керівник фірми-виконавця держзамовлення не поставив товар замовнику. Натомість він підробив відповідну звітну документацію. Таким чином підозрюваний завдав місцевому бюджету збитків в особливо великих розмірах.

📄 За результатами слідчих дій організатору схеми повідомили про підозру.

➡️ Суд ухвалив рішення про арешт корпоративних прав та грошових коштів компанії у розмірі завданих збитків. Для підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 8 млн грн. Наразі застава внесена.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,589

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

13 Feb, 09:31

✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили осіб, які виготовляли підроблені документи державного зразка з використанням офіційних голографічних захисних елементів.

🕵️‍♂️ Встановлено, що до незаконної діяльності причетний місцевий житель. Чоловік підробляв посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

➡️ Працював із замовниками через довірених осіб, які шукали потенційних клієнтів, приймали від них документи та передавали підроблені посвідчення та свідоцтва. Виробляли фальшиві документи в домоволодінні одного з співучасників.

Вартість підробленого водійського посвідчення становила від 200 до 400 доларів США.

➡️ Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені документи, обладнання для їх виготовлення, ламінувальні стрічки, інші предмети, які підтверджують незаконну діяльність. Вилучено також готівку у національній та іноземній валютах. Вирішується питання щодо накладання арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,571

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

13 Feb, 08:00

❗️Впродовж року детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування понад 55,5 млн грн збитків, завданих державному бюджету продавцями побутової техніки. Йдеться про розслідування кримінальних проваджень повʼязаних переважно з ухиленням від сплати податків під час реалізації гаджетів.

➡️ Крім того, детективи розслідували справи щодо контрабандного ввезення техніки та незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. В рамках досудових розслідувань вилучалися мобільні телефони, планшети, акумулятори, зарядні станції тощо. Їх загальна орієнтовна вартість становить 47 млн грн.

🕵️‍♂️ Наприклад, детективи ТУ БЕБ у місті Києві викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, яка займається продажем техніки всесвітньо відомих виробників. Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство з 2022 року через власну мережу магазинів реалізовує телефони, навушники, годинники, комп’ютери та аксесуари до них. Для розрахунків з клієнтами компанія використовує реквізити підконтрольних фізичних осіб-підприємців, ухиляючись у такий спосіб від сплати податку на прибуток.

➡️ Інша відома мережа магазинів побутової техніки ухилилась від сплати податків за допомогою штучного заниження ПДВ під час продажу побутової техніки та електроніки.

➡️ У фіскальних чеках касири зменшували вартість товару, який підлягає оподаткуванню, та одночасно додавали до чека електронні книги, сервіси до смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо. Оскільки вони, відповідно до Податкового кодексу України, не підлягають оподаткуванню. Загальна сума чека залишалась не змінною. У підсумку підприємство недоплатило понад 57 млн грн податків.

➡️ Своєю чергою детективи ТУ БЕБ у Львівській області встановили групу осіб, які налагодили схему незаконного переміщення оптових партій техніки відомих виробників, а також аксесуарів до них. Серед товарів, що нелегально потрапляли в Україну були в тому числі ліквідаційні лоти «Amazon», які зазвичай купують у сторонніх осіб в країнах Європейського Союзу, США та Китаю.

🕵️‍♂️ Також детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які незаконно використовували товарні знаки міжнародної компанії, що виготовляє мобільні телефони, планшети, ноутбуки та аксесуари до них.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,189

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

12 Feb, 15:47

✅За матеріалами БЕБ агроекспортер на Одещині відшкодував до бюджету 158,3 млн грн несплачених податків.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,344

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

12 Feb, 13:03

✅ Аналітики Бюро економічної безпеки України викрили низку підрядників органів місцевого самоврядування, які не зареєстрували податкові зобов’язання після отримання бюджетних коштів за виконані роботи.

👨🏼‍💻 Співробітники Департаменту аналізу інформації та управління ризиками проаналізували дані Державної казначейської служби та Державної податкової служби України. В результаті встановили, що низка компаній, які виконували державні замовлення, після отримання коштів з бюджету за роботи чи послуги не реєстрували або реєстрували не в повному обсязі податкові зобов’язання. Йдеться про понад 1,6 млрд грн несплачених податків.

➡️ Серед послуг, які надавали згадувані товариства, ремонт дорожнього покриття, капітальний ремонт будівель, будівництво фортифікаційних споруд тощо.

📄 Аналітики БЕБ скерували до Державної податкової служби України листи-рекомендації для прийняття відповідних управлінських рішень. Надалі ДПС призначила ряд позапланових перевірок. Наразі одному суб’єкту господарювання вже донараховано 1,3 млрд гривень податків з урахуванням штрафної санкції.

➡️ Окрім того, на підставі аналітичних довідок, детективи БЕБ розпочали досудове розслідування у низці кримінальних проваджень за ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків).

➡️ Завдяки системній роботі аналітиків щодо виявлення аналогічних фактів наразі спостерігається тенденція на суттєве зменшення порушень Податкового кодексу України в частині включення до складу податкових зобов’язань сум отриманих бюджетних коштів у порівнянні з 2023 роком.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,366

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

12 Feb, 10:32

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили жителя Дніпропетровщини, який організував незаконне виготовлення та розповсюдження алкогольних напоїв.

➡️ Чоловік не був зареєстрований як суб’єкт господарювання, працював без ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами.

🕵️‍♂️ Встановлено, що підозрюваний залучив до незаконної діяльності ще 5 осіб. Продукцію виготовляли кустарним способом та зберігали у гаражних приміщеннях у м. Кривий Ріг. Фігуранти налагодили канали постачання сировини й тари: тетрапаків, картонних коробок із написами відомих марок горілки та віскі, пластикової тари різного об’єму, спирту етилового, барвників, ароматизаторів тощо.

➡️ Готову фальсифіковану продукцію без документів, що підтверджують походження, якість та законність виробництва, фігуранти продавали фізичним особам та підприємцям на території Дніпропетровської та Миколаївської областей.

➡️ Співробітники Бюро провели понад 50 обшуків у складських та торгових приміщеннях, магазинах, кафе, торгових закладах та квартирах і автомобілях організатора та співучасників.

➡️ Загалом детективи вилучили понад 2,5 тонни спирту, фальсифіковані алкогольні напої різних відомих марок в полімерних пляшках та упаковках «бег-ін-бокс» з етикетками та маркуванням й без них, бочки, концентрати, автомобілі тощо.

➡️ Відповідно до висновків судово-хімічних експертиз, вилучені алкогольні напої є спиртовими сумішами, що виготовлені саморобним способом, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. Крім того, вони містять етиловий спирт та не відповідають вимогам ДСТУ.

📄 Детективи БЕБ повідомили фігурантам про підозру.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

10,287

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

12 Feb, 09:00

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Львівської області, який розповсюджував незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби із марками акцизного податку з ознаками підробки.

🕵️‍♂️ Встановлено, що свою незаконну діяльність він розпочав у 2023 році. За цей період фігурант налагодив придбання, виготовлення та збут фальсифікованої підакцизної продукції на території Львівської області. Отримані кошти від незаконної діяльності він легалізовував.

➡️ Детективи Теруправління провели обшуки за місцем проживання чоловіка, вилучили готівку отриману від протиправної діяльності, незаконно виготовлені підакцизні товари, спирт та обладнання для виготовлення лікеро-горілчаної продукції. Фігуранту було повідомлено про підозру.

➡️ Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,370

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

11 Feb, 15:46

❗️Постачання дронів для Сил Оборони: завдяки аналітикам БЕБ держава зекономила майже 400 млн грн.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,574

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

07 Feb, 15:33

#ДайджестБЕБ

📰 Новини БЕБ за 03 - 07 лютого. Детальніше ⬇️

✅ Викрито масштабне виробництво підробленої парфумерії
❗️ Економія 400 млн грн на закупівлях дронів
❗️ Привласнення 2 млн грн на оборонних спорудах
✅ Відшкодовано понад 158 млн грн до бюджету
✅ Викрито незаконне виробництво брендових свічок

https://youtu.be/gAnYRHlhX0I

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,640

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

07 Feb, 13:31

✅Детективи ТУ БЕБ у місті Києві встановили, що група осіб організувала на території міста незаконний продаж фальсифікованих сигарет відомих міжнародних брендів без акцизних марок.

У результаті слідчих дій детективи встановили місця збуту та зберігання контрафактних товарів, а також канал постачання контрафактних сигарет до Києва.

🕵‍♂️Під час обшуків у Києві та Чернівцях вилучено близько 25 тисяч пачок сигарет, а також гроші, отримані від незаконної діяльності.

Загальна орієнтовна вартість вилучених товарів становить понад 3 млн грн.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,728

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

07 Feb, 13:31

Контрафактні сигарети вартістю понад 3 млн грн: БЕБ скерувало справу до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,578

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

07 Feb, 12:44

🗣Шевченківський районний суд міста Києва скасував раніше накладений арешт на сигаретну лінію, яка була вилучена детективами БЕБ у справі про незаконне виробництво сигарет.

❗️Йдеться про обладнання одного з підприємств, афілійованих до відомого одеського підсанкційного контрабандиста.

Раніше, в рамках кримінального провадження, детективи встановили, що впродовж 2022 року підприємство, що мало ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, нелегально виготовляє та реалізує сигарети з підробленими марками акцизного податку. До схеми була також залучена низка підконтрольних компаній.
Під час проведення санкціонованих обшуків детективи вилучили лінію для виробництва сигарет. Також було вилучено понад 1,2 млн пачок сигарет з підробленими марками акцизного податку.
Призначена у ході слідства експертиза підтвердила, що підроблені сигарети були виготовлені на тій же лінії, на якій вироблялася й офіційна продукція.

Надалі на початку лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на лінію по масовому виробництву тютюнових виробів та передачу її в АРМУ для управління в порядку передбаченому Законом.

▶️Власники обладнання декілька разів намагались скасувати арешт та повернути лінію. Однак навіть рішенням Київського апеляційного суду їх апеляційну скаргу було залишено без задоволення.

❗️Проте, 7 лютого цього року суддя Шевченківського районного суду столиці, без вагомих підстав чи будь-яких нових обставин у справі, ухвалив рішення скасувати арешт на цю лінію та зобов`язав повернути майно особі, у якої воно вилучалося.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

89,342

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

07 Feb, 11:01

🔴Детективи БЕБ завершили досудове розслідування відносно голови однієї із військових міських адміністрацій в Луганській області.

Слідство встановило, що до міської військової адміністрації надійшов запит від керівництва оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» про допомогу з обладнанням позицій бар’єрними рубежами. Міська адміністрація оголосила тендер на закупівлю колючого дроту.

Надалі фігурант вступив у злочинну змову з підприємцем, який за домовленістю мав запропонувати найнижчу ціну та виграти тендер.

Відповідно до укладеного договору, військовій міській адміністрації реалізували 1000 бобін колючого дроту на суму 3,9 млн грн. При цьому вартість була завищена втричі. Таким чином сума розтрати державних коштів склала 2,1 млн грн.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,950

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

07 Feb, 09:31

🗣Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили організаторів незаконних азартних ігор у Харкові.

Слідство встановило трьох осіб, які обладнали орендовані нежитлові приміщення під нелегальне казино. Без спеціальних дозвільних документів фігуранти систематично проводили кеш-ігри в покер. До участі допускалися лише перевірені клієнти.

🕵‍♂️Детективи провели 11 обшуків. Виявили та вилучили гральні карти, "фішки" для ставок, гральні столи, компʼютерну техніку та понад 121 тис. грн.

На вилучене майно накладено арешт. Призначено судові комп’ютерно-технічні експертизи.

✅Наразі трьом особам повідомлено про підозру. Слідство триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,931

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 Jan, 12:05

#ДайджестБЕБ
📰Новини БЕБ за 20 - 24 січня. Детальніше ⬇️

✅ БЕБ у Києві повідомило про підозру службовій особі Збройних Сил України у розтраті 5 млн грн бюджетних коштів

✅ БЕБ на Закарпатті повідомило про підозру депутату та військовослужбовцю за заволодіння бюджетними коштами

❗️ БЕБ перекрило канал постачання підроблених марок акцизного податку з Турецької Республіки

✅ Ухилення від сплати майже 45 млн грн податків з оренди землі: БЕБ скерувало справу до суду

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть службових осіб митних постів Одеської митниці та керівника компанії-експортера за ухилення від сплати 13 млн грн податків

❗️БЕБ на Львівщині викрило склад з контрафактним алкоголем: вилучено продукцію вартістю понад 23 млн грн

✅ Справа російського олігарха Шелкова: БЕБ оголосило про підозру директорці австрійської компанії

✅ БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 4,6 млн грн несплачених молокозаводом податків

❗️ Справа Демурінського гірничо-збагачувального комбінату: БЕБ оголосило про підозру ще одному фігуранту

✅ Бюро економічної безпеки у Києві забезпечило відшкодування понад 10 млн грн несплачених податків з оренди землі

✅ БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 19,7 млн грн податків, які не сплатив мʼясокомбінат

✅ БЕБ скерувало до суду справу щодо заволодіння бюджетними коштами експортером добрив

✅ Бюро економічної безпеки оголосило про підозру заступнику директора комунального підприємства на Дніпропетровщині

✅ За матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть директора компанії за ухилення від сплати 3,5 млн грн єдиного соціального внеску

✅ БЕБ у Чернівецькій області скерувало до суду справу відносно буковинця, який налагодив продаж неякісного пального

✅ БЕБ на Волині оголосило підозру директору комунального підприємства за розтрату держкоштів на закупівлі електроенергії

❗️БЕБ повідомило про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати понад 40 мільйонів гривень податків

✅ Закупівля дронів для військових: БЕБ у Полтаві викрило посадовців міськради у розтраті майже 5 млн грн

✅ На Одещині за матеріалами БЕБ судитимуть чоловіка за незаконний продаж сигарет без акцизних марок

❗️За матеріалами БЕБ судитимуть підсанкційного російського олігарха Шелкова за постачання стратегічної продукції до рф

✅ БЕБ оголосило про підозру директору комунального підприємства за розтрату коштів, виділених для територіальної оборони Дніпра

✅ Бюро економічної безпеки припинило роботу нелегальної АЗС в Обухівському районі Київщини

✅ За матеріалами БЕБ на Львівщині судитимуть організатора незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

✅ Детективи БЕБ Вінниччини ліквідували злочинну групу, що займалася виготовленням підроблених документів державного зразка

✅ Нелегальна торгівля тютюновими виробами: за матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть злочинну групу

✅ БЕБ повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків директору компанії, яка ремонтувала столичні школи та садочки

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,114

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Jan, 15:20

#ДайджестБЕБ

📰Новини БЕБ за 20-24 січня. Детальніше ⬇️

✅ Незаконний продаж військової амуніції
✅ Розтрата бюджетних коштів на квадрокоптерах
✅ Масштабна схема найбільшого забудовника на Закарпатті
✅ Експорт води замість міндобрив
✅ Підроблені акцизні марки з Туреччини

https://youtu.be/dbhtVCZeFvo

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,035

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Jan, 14:00

🗣Детективи БЕБ повідомили про підозру директору компанії в ухиленні від сплати 19,5 млн грн податків та службовому підробленні.

Підприємство переважно надавало послуги будівництва та ремонту комунальним навчальним закладам столиці.

❗️Слідство встановило, що керівник отримував гроші на банківські рахунки фірми від навчальних закладів та районних державних адміністрацій м. Києва для проведення будівельно-монтажних робіт.

Надалі він вносив завідомо неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних, що призвело до несплати 19,5 млн грн податків, тобто в особливо великих розмірах.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,912

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Jan, 13:03

Нелегальна торгівля тютюновими виробами: за матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть злочинну групу

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,967

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Jan, 13:03

✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Білгорода-Дністровського, який зберігав й продавав фальсифіковані сигарети.

Слідством встановлено, що 32-річний чоловік у 2024 році не маючи відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами, придбав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби та інші підакцизні товари.

Контрафактну продукцію продавав через месенджери, а також на місцевому ринку. Інтернет-замовлення надсилав поштою.

🕵‍♂️Під час обшуків у складських приміщеннях детективи БЕБ вилучили понад 53 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, 4 ємності з горілкою та коньяком об’ємом по 20 л, два транспортирних засоби, якими перевозили контрафактну продукцію та гроші, отримані від злочинної діяльності.

Загальна орієнтовна вартість вилученого майна складає понад 6,9 млн грн.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,955

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Jan, 10:00

Детективи БЕБ Вінниччини ліквідували злочинну групу, що займалася виготовленням підроблених документів державного зразка

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,975

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Jan, 10:00

❗️Детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області викрили злочинну групу, що виготовляла підроблені документи державного зразка з використанням офіційних голографічних захисних елементів.

Замовників знаходили через оголошення у соціальних мережах, готовий товар відправляли кур’єрами, кошти за отриману роботу отримували на банківські картки.

Наприклад, посвідчення співробітника правоохоронного органу у підробників коштувало 1400 доларів, водійське посвідчення – 8 500 грн, закордонний паспорт – 2 000 євро.

🕵‍♂️Правоохоронці провели 34 обшуки у 8 регіонах країни, вилучили підроблені посвідчення співробітників державних структур, в тому числі правоохоронних органів, посвідчення водіїв, посвідчення учасників бойових дій, технічні паспорти на транспортні засоби, медичні довідки тощо, а також знаряддя їх виготовлення, інші предмети, які підтверджують злочинну діяльність. Вилучено також готівку у національній та іноземній валюті.

🗣Наразі затримано 4-х осіб, яким повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,884

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Jan, 09:01

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт щодо незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

🕵️‍♂️ Встановлено, що автомобілі завозились на митну територію України з використанням благодійних організацій. Зокрема у період 2023-2024 років таким чином було завезено 8 транспортних засобів, з них 3 продано за готівку.

➡️ Під час розслідування детективи БЕБ провели обшуки за адресами проживання фігуранта та вилучили документи, кошти, компʼютерну техніку, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення. Також було виявлено 5 автомобілів, на які було накладено арешт.

📄 Детективи повідомили про підозру організатору схеми, наразі справу скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,039

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 Jan, 14:01

Бюро економічної безпеки припинило роботу нелегальної АЗС в Обухівському районі Київщини

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,743

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 Jan, 13:59

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області припинили роботу нелегальної АЗС в Обухівському районі. З незаконного обігу вилучено 12,6 тис. літрів фальсифікованого пального.

🕵️‍♂️ Встановлено, що автозаправна станція працювала з порушенням вимог законодавства України. Зокрема на АЗС були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, паспорти якості на пальне та документи про його походження.

➡️ За результатами проведених обшуків детективи БЕБ вилучили 4,6 тис. літрів дизпалива та 8 тис. літрів бензину марки А-95. Окрім того, вилучено 3 модульні АЗС, 4 паливно-розподільні комплекси, 5 ємностей для зберігання пального, талони на пальне в еквіваленті 8,5 тис. літрів газу, 20,7 тис. літрів дизельного пального, 5,6 тис. літрів бензину А-95, фінансово господарську документацію, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів та обладнання складає 1,2 млн грн.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

6,048

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 Jan, 12:59

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру директору комунального підприємства Дніпровської міської ради. Жінка підозрюється у розтраті державного майна.

🕵️‍♂️ Встановлено, що керівниця підприємства уклала організувала закупівлю апаратури для передавання радіосигналу за значно завищеними цінами. На це, в рамках Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки, було виділено понад 17 млн грн бюджетних коштів.

➡️ Під час проведення закупівлі було допущено ряд порушень вимог Законів України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі». Наприклад, не проведено жодних попередніх ринкових консультацій для аналізу ринку.

➡️ Надалі комунальне підприємство отримало згадуване обладнання та переказало на рахунки приватної компанії понад 17 млн грн. Тоді як середньоринкова вартість аналогічної апаратури на 2 млн грн нижче.

📄 Жінці повідомлено про підозру.
Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід- Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,698

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 Jan, 11:59

❗️ Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо підсанкційного російського олігарха за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухилення від сплати податків та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

➡️ За матеріалами кримінального провадження організована злочинна група, створена та очолювана російським олігархом, через австрійську компанію приховано поставила продукцію українського комбінату підприємствам рф на майже 90 млн грн.

➡️ Ці підприємства безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони рф, а також задіяні у забезпеченні потреб оборонно-промислового комплексу та створенні стратегічних резервів країни-агресора.

➡️ За контрактами титановмісні концентрати постачалися до компанії з місцем реєстрації в Австрії, хоча фактично одразу відвантажувалися на адресу російських підприємств. При цьому експортували продукцію за заниженими цінами.

➡️ Раніше зусиллями БЕБ, Офісу Генпрокурора, Мін’юсту рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи було стягнуто в дохід держави. Наразі комбінат перебуває у власності України.

➡️ Рішеннями РНБО, введеними в дію указами Президента України, стосовно російського олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб було застосовано ряд персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

🤝 Оперативний супровід здійснювали працівники Служби безпеки України, процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

6,146

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 Jan, 10:00

На Одещині за матеріалами БЕБ судитимуть чоловіка за незаконний продаж сигарет без акцизних марок.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,891

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 Jan, 10:00

✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Білгорода-Дністровського, який зберігав і продавав фальсифіковані сигарети.

❗️Слідством встановлено, що 32-річний чоловік у 2024 році не маючи відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами, придбав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби та інші підакцизні товари.

Для реалізації злочинних намірів фігурант справи орендував три складські приміщення у різних районах міста, де зберігав незаконно виготовлені тютюнові вироби з метою подальшого збуту. Також велику кількість сигарет чоловік приховував у будинку, де проживав разом із родиною.

🕵‍♂️Під час обшуків у складських приміщеннях детективи БЕБ вилучили понад 53 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, 4 ємності з горілкою та коньяком об’ємом по 20 л, два транспортирних засоби, якими перевозили контрафактну продукцію та гроші, отримані від злочинної діяльності.

Загальна орієнтовна вартість вилученого майна складає понад 6,9 млн грн.

🤝Оперативний супровід Управління Морської охорони Державної прикордонної служби України.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,769

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 Jan, 08:02

🗣Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили двох посадовців Полтавської міської ради на розтраті бюджетних коштів.

Встановлено, що наприкінці грудня 2023 року директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи спільно зі своїм підлеглим закупили майже на 39 млн грн квадрокоптери для військових частин.

Під час аналізу ринку квадрокоптерів та тендерної документації слідство виявило штучне завищення ціни товару на 5 млн грн.

❗️За результатами проведених слідчих дій трьом посадовцям, а також керівнику фірми-постачальника квадрокоптерів оголошено підозру.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

5,122

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

22 Jan, 15:49

Керівника підприємства судитимуть за несплату податків.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,383

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

22 Jan, 15:01

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

🕵️‍♂️ Встановлено, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.

➡️ Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце, були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Право власності на об’єкти нерухомості оформлювалось за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям.

➡️ Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання, без реєстрації платника податку на додану вартість.

Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Частину нерухомого майна - арештовано.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,424

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

01 Jan, 11:00

✅ Детективи ТУ БЕБ у Києві завершили розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати орендної плати за землю керівниками акціонерного товариства.

🕵️‍♂️ Встановлено, що генеральний директор підприємства, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером, протягом 5 років сплачували орендну плату за земельну ділянку майже в п’ять разів менше, ніж вимагалося за законом, що призвело до ненадходження понад 93 млн грн до Державного бюджету.

➡️ Підприємство орендувало земельну ділянку площею понад 80 га в Києві, на якій добували пісок та гравій для продажу. З метою ухилення від сплати податків підприємство навмисно не оновлювало відомості про категорію земель і їх цільове призначення, як передбачено законом.

➡️ За результатами перевірок та економічних експертиз було встановлено суму завданих державі збитків у розмірі понад 93 млн грн. Наразі в рамках кримінального провадження подано цивільний позов на відшкодування збитків. Крім того, на майно підприємства накладено арешт. Підозрюваним обрані запобіжні заходи.

Обвинувальний акт відносно генерального директора та головного бухгалтера скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,614

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

01 Jan, 07:14

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,818

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

31 Dec, 11:01

БЕБ на Одещині вилучило електронні сигарети та супутні товари вартістю 20 млн грн

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,296

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

31 Dec, 11:01

✅ Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ встановили групу осіб, які незаконно розповсюджували електронні сигарети з ароматизованими сумішами через власну мережу магазинів в Одесі. Один з них цьогоріч був вже засуджений.

➡️ Аби приховати протиправну діяльність фігуранти кримінального провадження зареєстрували низку фіктивних фізичних осіб підприємців, які працювали без дозвільних документів та ліцензій.

🕵️‍♂️ Детективи БЕБ провели обшуки, виявили та вилучили понад 32 тисячі одиниць тютюновмісної продукції без марок акцизного податку. Зокрема це електронні сигарети, тютюн для кальяну, рідина для куріння.

➡️ Однак, за інформацією отриманою від оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України та детективів Бюро, згодом було встановлено, що реалізація контрафактної продукції через мережу магазинів продовжилась.

➡️ Детективи Бюро спільно з прикордонниками провели ще майже 20 обшуків в Одеській області у місцях продажу товарів та проживання фігурантів. Правоохоронці виявили та вилучили ⁠одноразові електронні сигарети різних виробників, рідини для електронних сигарет різних смаків, одноразові електронні випаровувачі, тютюн для кальяну, комп'ютерну техніку та чорнові записи, які підтверджують збут контрафактних підакцизних товарів.

➡️ Загалом було вилучено майже 40 тис. одиниць тютюнових виробів орієнтовною вартістю 20 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід здійснювали співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби України.

Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Більше новин про роботу Держприкордонслужби України.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,170

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

31 Dec, 09:30

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області повідомили про підозру жителю м. Стрий, який незаконно розповсюджував підакцизні товари на території області.

🕵️‍♂️ Встановлено, що чоловік незаконно зберігав та продавав пальне за готівку. Контрафактний бензин знаходився у спеціально облаштованих пластикових ємностях на орендованих складах. Фігурант кримінального провадження не був в законному порядку зареєстрований як суб’єкт господарювання та, відповідно, не мав дозволу та ліцензії на реалізацію підакцизних товарів.

➡️ Детективи БЕБ провели обшуки, виявили та вилучили п’ять пластикових ємностей з пальним об’ємом по 1000 літрів кожна, три помпи для закачування пального, понад 250 тис. грн в еквіваленті тощо.

Триває досудове розслідування.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,328

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

30 Dec, 15:56

Контрабанда відомої марки телефонів вартістю 9 млн грн

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,657

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

30 Dec, 09:59

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

🕵️‍♂️ Встановлено, що директор підприємства з видобутку вугілля впродовж кількох років не сплачував єдиний соціальний внесок.

➡️ Керівник витрачав страхові кошти на інші господарські потреби підприємства, наприклад, закупівлю деревини, знаючи, що ЄСВ має першочерговість перед усіма іншими зобов’язаннями.

➡️ Детективи Бюро повідомили про підозру службовій особі підприємства.
Крім того, в ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємством майже 1,25 млн грн ЄСВ до бюджету.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,721

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 Dec, 12:36

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 23 - 27 грудня. Детальніше ⬇️

✅ БЕБ на Закарпатті упередило ризиковий тендер на будівництво Дія-центру вартістю 28,2 млн грн

✅ БЕБ викрило компанію в ухиленні від сплати понад 64 млн грн податків під час будівництва амбулаторії за бюджетні кошти

✅ БЕБ на Львівщині викрило підприємств в ухиленні від сплати понад 9 млн грн податків

✅ БЕБ повідомило мешканцю Київщини про підозру у контрабанді мобільних телефонів

✅ БЕБ на Київщині вилучило 120 тонн нелегального спирту на біоетанольному заводі

✅ Заволоділи майже 9 млн грн на реконструкції трамвайної лінії в Києві: БЕБ повідомило про підозру службовим особам

✅ Нелегальна торгівля тютюновими виробами: БЕБ на Київщині викрило злочинну групу

✅ «Чорний» експорт зерна: БЕБ долучилось до координаційної наради з питань логістики в сільському господарстві

✅ Бюро економічної безпеки на Закарпатті вилучило електронні сигарети вартістю 8 млн грн

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,767

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

27 Dec, 13:29

#ДайджестБЕБ

📰Новини БЕБ за 23-27 грудня. Детальніше ⬇️

✅ Контрабанда відомої марки телефонів, вартістю 9 млн грн

✅ Підприємці Львівщини не сплатили податки в особливо великих розмірах

✅ Привласнення мільйонів гривень на реконструкції трамвайних колій

✅ Вилучено підакцизні товари вартістю 1,3 млрд грн

✅ Незаконне виробництво спирту на Київщині

https://youtu.be/JhvrYCECVcs

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,766

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

27 Dec, 11:59

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань припинили канал нелегального постачання та збуту підакцизних товарів.

🕵️‍♂️ Встановлено, що група осіб, серед яких мешканці Закарпатської та Київської областей, незаконно продавали електронні сигарети на території Закарпаття.

➡️ Правоохоронці провели обшуки, виявили та вилучили підакцизні товари орієнтовною вартістю 8 млн грн. Також вилучено готівку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи тощо.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Триває досудове розслідування.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,704

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

05 Dec, 14:11

Детективи БЕБ припинили роботу нелегальної АЗС в Бучанському районі Київщини

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,515

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

05 Dec, 14:08

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області припинили роботу нелегальної АЗС в Бучанському районі. З незаконного обігу вилучено майже 10 тис. літрів фальсифікованого пального.

🕵️‍♂️ Встановлено, що автозаправна станція працювала з порушенням вимог законодавства України. Зокрема на АЗС були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, паспорти якості на пальне та документи про його походження.

➡️ За результатами проведених обшуків детективи БЕБ вилучили понад 5,5 тис. літрів дизпалива, 1,3 тис. літрів бензину марки А-95 та 2,7 тис. літрів скрапленого газу. Окрім того, вилучено 5 ємностей для зберігання пального, 6 паливороздавальних колонок, 2 стели, приміщення каси (МАФ), касовий апарат та генератор.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,648

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

05 Dec, 11:17

✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо жінки, яка незаконно придбала електронні сигарети без марок акцизного податку та планувала продати їх в Республіці Молдова. Справу скеровано до суду.

🕵‍♂️Слідством встановлено, що підозрювана придбала незаконно виготовлені підакцизні товари на одному з інтернет-сайтів.

❗️Надалі жінка намагалася перевезти сигарети через кордон України з приховуванням від митного контролю. Товар сховала серед особистих речей, дитячих іграшок, у дитячому візку та в аптечці. Однак на одному із пунктів пропуску працівники Чернівецької митниці провели огляд її транспортного засобу та виявили приховані електронні сигарети.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,999

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

05 Dec, 09:00

БЕБ викрило мережу кол-центрів, які ошукали українців більше ніж на 100 млн грн

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

3,235

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

05 Dec, 09:00

❗️ Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України.

➡️ Загалом до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Також організатори залучили до роботи понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих.

🕵️‍♂️ Встановлено, що оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата "доставки" покривала вартість подарунка.

➡️ Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.

➡️ Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання в фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень. Для того, аби здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали.

➡️ Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою.

➡️ В ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів 250 суб’єктів, допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 осіб, які вже звертались до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.

📄 Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам.
Наразі відносно 9 підозрюваних обрано запобіжний захід.
Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

3,923

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

04 Dec, 14:15

🔴Детективи ТУ БЕБ в Одеській області спільно з прикордонниками виявили у трьох 40-футових морських контейнерах понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 млн грн.

Встановлено, що група осіб впродовж року купувала сигарети, нелегально виготовлені на одній з вітчизняних фабрик, та надалі розповсюджувала їх як в Україні, так і за її межами.

🕵Детективи БЕБ провели 3 санкціонованих огляди морських контейнерів на території одного із портів «Великої Одеси».

❗️У ході проведення слідчо-оперативних заходів вилучено 4 140 тис. коробів, у яких були сховані понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх планували експортувати до Таїланду та Об`єднаних Арабських Еміратів. У товарно-супровідних документах на вантаж значилося, що тютюнові вироби марковані для продажу в магазинах Duty Free. Водночас, відповідно до інформації, що розміщена на пачках, сигарети були виготовлені нібито в Єгипті, Португалії та Швейцарії.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Більше новин про роботу
Держприкордонслужби України.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

3,639

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

02 Dec, 15:31

Вилучено контрафактні товари вартістю 400 млн грн

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

683

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

02 Dec, 13:11

📍На Одещині суд виніс вирок чоловіку, у якого БЕБ вилучило тонну нелегального тютюну для кальяну.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,490

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

02 Dec, 13:04

✅За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд виніс вирок чоловіку, який організував виготовлення та збут підакцизних товарів. Йому призначено штраф з конфіскацією та знищенням контрафактного тютюну.

🕵‍♂️Раніше детективи БЕБ встановили, що мешканець Одеської області майже рік незаконно виготовляв та продавав фасований тютюн для кальяну. Для цього чоловік облаштував спеціальне приміщення у будинку родичів. Надалі він створив вебсайт, через який продавав готову продукцію без марок акцизного податку по всій території України.
Фігурант справи не був зареєстрований як фізична особа підприємець та не мав відповідних ліцензій на виготовлення та здійснення оптової, роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

❗️Під час обшуків детективи вилучили майже 10 тис. пачок фасованого тютюну вартістю понад 4 млн грн.

Чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає майже 120 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,484

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

02 Dec, 10:00

☑️Детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області викрили директорку обслуговуючого кооперативу забудовника на Вінниччині у несплаті податків.

Встановлено, що під час продажу квартир в новобудові службова особа житлово-будівельного кооперативу умисно ухилилася від сплати до бюджету майже 4,5 млн грн податку на додану вартість.

⚖️Наразі несплачені податки відшкодовано до бюджету. Справу скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,780

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

01 Dec, 12:27

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 25-29 листопада. Детальніше ⬇️

❗️ З початку року детективи Бюро економічної безпеки України вилучили на 400 млн грн контрафактної продукції

❗️ БЕБ на Львівщині викрило три благодійні фонди, які незаконно завезли понад 700 автомобілів

✅ БЕБ на Київщині вилучило спирт вартістю майже 20 млн грн

✅ За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть експортера за контрабанду лісоматеріалів

✅ БЕБ у Києві забезпечило відшкодування до бюджету понад 6,2 млн грн несплачених податків

✅ БЕБ на Волині вилучило контрабандну техніку вартістю майже 11 млн грн

✅ За матеріалами Бюро економічної безпеки підприємець відшкодував понад 8 млн грн несплачених податків

✅ Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило діяльність двох підпільних гральних закладів

✅ За матеріалами БЕБ на Одещині судитимуть фіндиректора компанії-експортера зерна за несплату 8 млн грн податків

✅ Бюро економічної безпеки на Полтавщині припинило незаконний продаж фальсифікованих сигарет

✅ Бюро економічної безпеки у Києві припинило діяльність незаконних АЗС

❗️ Бюро економічної безпеки викрило підпільне виробництво батарейок

❗️ За рекомендацією БЕБ на Волині скасовано ризиковий тендер на реконструкцію освітнього закладу вартістю 68,5 млн грн

✅ БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 3 млн грн несплачених податків

✅ В Одесі, за матеріалами БЕБ, забудовник узбережжя відшкодував 4,5 млн грн несплачених податків

✅ БЕБ у Чернівецькій області скерувало до суду справу щодо 2 організаторів підпільного цеху з виробництва кави та спецій

✅ За матеріалами БЕБ експортер ягід на Закарпатті відшкодував до бюджету понад 5 млн грн несплачених податків

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,059

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 Nov, 15:24

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 25 - 29 листопада. Детальніше ⬇️

✅ Виявлено та припинено діяльність підпільних цехів з виробництва фальсифікованого алкоголю у Києві та області

✅ Незаконне ввезення техніки та побутових приладів з Польщі поза митним контролем

❗️ Підпільне виробництво батарейок під виглядом продукції відомих брендів

❗️ З початку року детективи Бюро вилучили контрафактної продукції на 400 млн грн

❗️ Три благодійні фонди завезли в Україну понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати митних платежів

https://youtu.be/WOKgYuJRzWk

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,394

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 Nov, 13:02

✅Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області викрили службових осіб підприємства в умисному ухиленні від сплати податку. Товариство займається експортом ягід та сухих трав.

🍒Встановлено, що службові особи компанії включили до витрат фіктивні операції пов’язані із закупівлею дикорослої ягоди та продуктів її переробки. Однак, фактичне постачання таких товарів в адресу підприємства не відбувалося. Це дало змогу ухилитися від сплати понад 5 млн грн податку на прибуток.

🕵‍♂️Детективи БЕБ повідомили директору, його заступнику та головному бухгалтеру товариства про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

❗️Кримінальне провадження відносно головного бухгалтера та працівника підприємства скеровано до суду.
Щодо директора підприємства та його заступника вирішується питання про оголошення їх у розшук.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,210

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 Nov, 12:00

✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування за фактом виробництва та збуту фальсифікованих харчових продуктів.

Раніше слідство встановило, що двоє місцевих мешканців за попередньою змовою облаштували підпільний цех з виготовлення кави, їжі швидкого приготування та спецій. Виробництво відбувалось в умовах, що не відповідали санітарним нормам. Підроблену продукцію розфасовували у фірмову упаковку під виглядом відомих торгових марок. Фальсифікований товар продавали по всій території України.

❗️Під час обшуків співробітники БЕБ вилучили обладнання для виробництва, сировину, готову продукцію, транспортний засіб, гроші та документи, що підтверджують незаконну діяльність.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

3,806

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 Nov, 10:00

✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області забезпечили відшкодування до держбюджету понад 4,5 млн грн несплачених податків під час будівництва апартаментів на узбережжі Чорного моря. Директору компанії повідомлено про підозру.

Слідство встановило, що службові особи будівельної компанії не відобразили в податковій звітності з податку на додану вартість роботи, які виконувалися на замовлення іншого підприємства.

Це призвело до не відображення реальних доходів компанії та заниження податку на прибуток підприємства.

❗️Таким чином будівельна компанія не сплатила до бюджету 4,5 млн грн, що підтверджується аналітичним продуктом складеним аналітиками ТУ БЕБ в Одеській області.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,210

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

29 Nov, 08:02

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування понад 3 млн грн збитків завданих державному бюджету.

➡️ Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії умисно ухилялись від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Основний вид діяльності підприємства – будівництво доріг та автострад.

📄 Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, сума завданих державі збитків склала понад 3 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.

➡️ Директору компанії повідомлено про підозру.
Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,365

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

27 Nov, 15:42

Привласнення державних коштів на потребах ЗСУ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,794

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

27 Nov, 10:00

✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт щодо фінансового директора компанії-експортера зерна, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

🕵️‍♂️ Встановлено, що протягом 2023-2024 років компанія закуповувала кормову кукурудзу, яку надалі експортувала до Віргінських островів. Своєю чергою службові особи підприємства навмисно не відобразили вартість отриманої продукції та безпідставно завищили витрати в деклараціях з податку на прибуток підприємства. Як результат, компанія-експортер не сплатила до державного бюджету понад 8 млн грн.

➡️ Під час розслідування підприємство погасило завдані бюджету збитки в повному обсязі. Його фінансовому директору повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,234

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

27 Nov, 09:01

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які організували роботу 2 гральних закладів без відповідних ліцензій.

➡️ Протиправну діяльність ретельно маскували: до приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише визначені гравці. Вхід контролювали системою відеоспостереження.
Встановлено також, що доступ до автоматів надавався за готівку.

➡️ Під час обшуків у гральних закладах та у помешканнях фігурантів детективи вилучили готівку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію тощо.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,051

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 Nov, 17:04

На Львівщині вилучено електронні сигарети з забороненими складниками вартістю 24 млн грн.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,394

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 Nov, 14:31

❗️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати 8 млн грн акцизного податку.

Слідство встановило керівника підприємства на Харківщині, який у звітних документах не відобразив реального обсягу проданого товару. Таким чином фігурант ухилився від сплати акцизного податку на суму понад 8 млн грн. Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі напоями, зокрема алкогольними.

🕵️Під час обшуків детективи вилучили документи та комп’ютерну техніку.

✅Наразі усі збитки завдані державі відшкодовано у повному обсязі. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,530

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 Nov, 12:30

БЕБ на Волині вилучило контрабандну техніку вартістю майже 11 млн грн

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,500

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

26 Nov, 12:30

✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили групу осіб, які організували нелегальне ввезення в Україну комп’ютерної техніки, побутових приладів та інших товарно-матеріальних цінностей з приховуванням від митного контролю.

🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що жителі Володимирського району закуповували товар в Республіці Польща та перевозили його в Україну без документів про його походження, декларування та здійснення відповідних платежів.

➡️ Техніку продавали по всій Україні. Для цього організатори злочинної схеми створили аналог відомого інтернет-магазину.
Замовлення покупцям відправляли поштою. Аби приховати велику кількість відправлень, організатори залучали інших людей, яким платили грошову винагороду.

➡️ Детективи провели обшук у будинках, де проживають фігуранти, в складських приміщеннях, де зберігали товар та в автомобілях, якими транспортували контрабанду. В результаті було вилучено ноутбуки, принтери, планшети, мікрохвильові печі, обігрівачі, сушарки, автомобільні шини тощо.

За попередньо оцінкою загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 11 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,328

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

25 Nov, 16:27

На Буковині викрили мережу АЗС з фальсифікованим пальним.

У Чернівецькій області група осіб незаконно виготовляла та продавала підроблений бензин на території кількох областей.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

884

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

25 Nov, 13:26

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України припинили діяльність підпільних цехів з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв на території м. Києва та Київської області.

➡️ Слідством встановлено, що місцеві жителі, не маючи жодних дозвільних документів, налагодили підпільне виробництво лікеро-горілчаних виробів у нежитлових приміщеннях. Фігуранти змішували спирт з барвниками й різноманітними харчовими добавками та розливали алкогольну продукцію у пластикову тару або бег-ін-бокси різного обʼєму.

➡️ Надалі фальсифікований алкоголь продавали на території України та оптовими партіями через мережу інтернет.

➡️ Детективи БЕБ провели 28 обшуків, виявили та вилучили: чотири транспортних засоби, якими перевозили фальсифікат, близько 15 тонн рідин з характерним запахом спирту, техніку тощо.

Орієнтовна вартість вилучених товаро-матеріальних цінностей становить близько 20 млн грн.

Досудове розслідування триває

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,608

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

25 Nov, 10:01

БЕБ на Львівщині викрило три благодійні фонди, які незаконно завезли понад 700 автомобілів

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,438

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

25 Nov, 10:00

❗️Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили три благодійні фонди, які забезпечили ввезення на територію України понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати відповідних митних платежів.

🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що група осіб, до якої входили громадяни України та Республіки Молдова, налагодили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Насправді автівки реалізовувались за готівку.

➡️ Детективи БЕБ провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили документи, 17 транспортних засобів, компʼютерну техніку.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

🤝 Оперативний супровід у кримінальному проваджені здійснюють співробітники обласного управління СБУ у Львівській області, 7 прикордонного Карпатського загону та управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління ДПСУ. Сприяння - працівники Державного підприємства «Інформаційно обчислювального центру Міністерства соціальної політики України». Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.

Більше новин про роботу
Держприкордонслужби України у телеграмканалі ➡️ https://t.me/DPSUkr

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,881

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

25 Nov, 08:58

✅ З початку року детективи Бюро економічної безпеки України в рамках розслідування кримінальних проваджень вилучили на 400 млн грн контрафактної продукції.

➡️ Серед підроблених товарів були техніка, джерела живлення, побутова хімія, одяг та взуття, парфумерія, автомобільні мастила, продукти харчування та підакцизна продукція.

🕵️‍♂️ Загалом детективи Бюро розслідували 82 кримінальних провадження за статтею 229 Кримінального кодексу України «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару».

➡️ Впродовж 2023-2024 років 76 особам, причетним до незаконної діяльності, повідомлено про підозру. До суду скеровано 35 кримінальних проваджень відносно 68 осіб.

➡️ Серед них, наприклад, 11 осіб, яких детективи Бюро викрили у нелегальному виготовленні парфумів та незаконному використанні торгових марок всесвітньо відомих французьких брендів. В результаті розслідування були вилучені обладнання та продукція, вартістю 115 млн грн. Справи скеровано до суду.

➡️ Всього з початку року задокументовано та припинено діяльність понад 14 масштабних виробництв підробок відомих світових брендів.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,895

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Nov, 15:24

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 18-22 листопада. Детальніше ⬇️

✅ Закупівля генераторів за завищеними цінами: БЕБ оголосило підозру керівнику департаменту Дніпровської міськради

✅ На Одещині Бюро економічної безпеки вилучило підроблені електроінструменти вартістю 14,4 млн грн

✅ За матеріалами БЕБ суд призначив понад 2,7 млн грн штрафу організаторам мережі нелегальних гральних закладів

✅ На Буковині детективи БЕБ викрили мережу виготовлення та збуту фальсифікованого пального

❗️ За матеріалами Бюро економічної безпеки позбавлено ліцензії 3 відомі тютюнові компанії

❗️ За матеріалами БЕБ судитимуть посадовців Одеської міськради за розтрату 3,9 млн грн на закупівлях для Збройних Сил

❗️ Закупівля дров для ЗСУ за завищеними цінами: БЕБ повідомило про підозру 6 учасникам схеми

❗️ БЕБ на Львівщині вилучило на 24 млн грн електронних сигарет з забороненими складниками

✅ На Одещині суд виніс вирок організатору злочинної групи, яку БЕБ викрило в підпільному виробництві парфумів

✅ БЕБ викрило на Одещині будівельне підприємство в ухиленні від сплати 8 млн грн податків

✅ БЕБ на Львівщині вилучило незаконно виготовлену тютюнову сировину вартістю 5,2 млн грн

✅ Нелегальний покер-клуб в столичному бізнес-центрі: БЕБ повідомило про підозру 3 учасникам організованої злочинної групи

✅ БЕБ на Київщині викрило злочинну групу осіб, що організувала нелегальну торгівлю тютюновими виробами

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,225

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 Nov, 15:10

Привласнення державних коштів на потребах ЗСУ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,472

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

22 Nov, 17:21

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 18 - 22 листопада. Детальніше ⬇️

✅ На Буковині викрито мережу АЗС з фальсифікованим пальним

✅ Електронні сигарети з забороненими складниками вартістю 24 млн грн

✅ Масштабна схема продажу підробленого електроінструменту

✅ Привласнення державних коштів на потребах ЗСУ

https://youtu.be/rQ_NIgrA7s8

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,500

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

22 Nov, 11:00

✅ Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили групу осіб, які організували нелегальний продаж тютюнових виробів та електронних сигарет.

🕵️‍♂️ Встановлено, що фігуранти налагодили постачання контрафактних тютюнових виробів у регіон та продавали їх у пунктах роздрібної торгівлі у Києві й Київській області, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України.

➡️ Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили майже 8 тис. пачок сигарет та електронок, готівку, мобільні телефони, чорнові записи, товарно-транспортні накладні та автомобіль.

Загальна орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає майже 1,1 млн грн.

➡️ Окрім того, під час проведення обшуків в одному із помешкань було виявлено незаконну зброю та боєприпаси до неї. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України.

🤝 Досудове розслідування за ч. 1 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Київській області у співпраці з прикордонниками оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,713

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

21 Nov, 12:05

❗️За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд виніс вирок організатору злочинної групи, члени якої налагодили масштабне виробництво парфумів відомих брендів.

Раніше детективи БЕБ встановили, що уродженець Сирійської Арабської Республіки залучив до незаконної діяльності кількох спільників, в тому числі громадян України. Разом вони налагодили виготовлення та збут контрафактної парфумерії.

Продавали підроблені парфуми по всій території України оптовими партіями та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку «7 кілометр». Загальна вартість арештованого майна – понад 115 млн грн.

⚖️Наразі чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади директора на строк 1 рік без конфіскації майна, із звільненням від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням 2 роки.

Детальніше про викриття виробництва

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,273

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

21 Nov, 11:00

БЕБ на Львівщині вилучило на 24 млн грн електронних сигарет з забороненими складниками

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,481

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

21 Nov, 11:00

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили два факти переміщення електронних сигарет з Китаю, що містять заборонені рідини.

➡️ Незаконний імпорт товарів виявлено під час перевірки товаросупровідних документів та декларації, які надійшли на митний пост «Львів-північний». Встановлено, що імпортер надав документи, які містили неправдиві відомості. Отримувачем одноразових нікотиновмісних електронних сигарет було одне з одеських підприємств.

🕵️‍♂️ Детективи БЕБ провели огляди транспортних засобів та вилучили понад 346 тис. одиниць товару вартістю 24 млн грн.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

🤝 Оперативний супровід та сприяння у кримінальному проваджені здійснюють співробітники 7 Прикордонного загону Держприкордонслужби України та Львівської митниці Держмитслужби. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.

Більше новин про роботу
Держприкордонслужби України у телеграмканалі ➡️ https://t.me/DPSUkr

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,497

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

21 Nov, 08:00

✅ Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб державних установ Запорізької області Збройних Сил України та фізичних осіб-підприємців, які заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

🕵️‍♂️ Встановлено, що підозрювані на початку 2024 року уклали прямі договори на закупівлю дров для потреб підрозділів ЗСУ у Запорізькій області за значно завищеними цінами. У такий спосіб вартість закупівлі було збільшено на 5 млн грн.

➡️ Аби легалізувати привласнені кошти, учасники схеми залучили фізичних осіб-підприємців, які вивели їх у готівку.

📄 Детективи БЕБ повідомили про підозру 2 посадовцям та 4 фізособам-підприємцям.

➡️ За клопотанням сторони обвинувачення ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно підозрюваних у розмірі 26 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним у вигляді застави. Досудове розслідування триває.

🤝 Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,896

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

08 Nov, 15:04

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 04 - 08 листопада. Детальніше ⬇️

❗️ Зупинено схему з незаконного ввезення в Україну автівок з ЄС

❗️ Вилучено лінію з виготовлення сигарет столичної сигаретної фабрики

✅ Викрито ухилення від сплати 7 млн грн податків

✅ Припинено нелегальне виробництво кави відомих брендів

✅ Скеровано до суду справу за зловживання службовим становищем під час будівництва укриття

https://youtu.be/uHgipyv-GpE

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,206

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

08 Nov, 12:30

🔴Детективи ТУ БЕБ в Полтавській області спільно з правоохоронцями викрили мережу нелегальних гральних закладів у Запоріжжі та Харкові, які працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та, відповідно, без сплати податків.

Слідством встановлено, що у Харкові заклад, розташований на території Основ’янського району, спеціалізувався на проведенні ігор у покер. Під час гри учасники купували гральні фішки, які використовували для ставок. Також адміністрація закладу відраховувала з гравців комісію від гри та кожного виграшу.

Ще п’ять незаконних гральних закладів з ігровими автоматами працювали в Запоріжжі. Вони розташовувалися у нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі, без вивісок та реклами. Про свій візит клієнти домовлялися з адміністратором заздалегідь.

❗️Правоохоронці провели низку обшуків на території Харкова та Запоріжжя. У результаті вилучили вісім столів для гри в покер, фішки для ставок різних номіналів, карти, мобільні телефони, гроші та комп’ютери. Слідство триває.

Процесуальне керівництво Харківська обласна прокуратура.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

9,732

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

07 Nov, 14:34

⚖️ Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування відносно директора навчального закладу на Київщині. Посадовець, зловживаючи службовим становищем, завдав понад 3 млн грн збитків місцевому бюджету.

🕵️‍♂️ Встановлено, що навчальний заклад замовив послуги з постачання найпростішого укриття цивільного захисту на 100 осіб.

➡️ Під час виконання робіт підрядна організація поставила укриття, яке не відповідало заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічній специфікації. Однак директор все одно підписав видаткові накладні та акти виконаних робіт.

➡️ Таким чином бюджетні кошти безпідставно перерахували підрядній організації. Збитки, завдані міській раді, складають понад 3 млн грн.

📄 Директору навчального закладу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

8,329

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

07 Nov, 13:30

⚖️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду справу стосовно незаконного придбання, зберігання та збуту незаконно виготовленого пального.

Раніше слідство встановило, що підозрюваний організував продаж фальсифікованих пально-мастильних матеріалів на двох підконтрольних йому АЗС. За результатами експертизи, пальне, яке продавали на цих заправках, не відповідало вимогам державних стандартів.

🕵‍♂️У ході проведення санкціонованих обшуків на АЗС детективи вилучили гроші, реєстраційно-дозвільні документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку та 8 тонн фальсифікованого пального.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

3,594

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

07 Nov, 12:29

✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо волинянина, який організував контрабанду електронних сигарет та рідин до них. Орієнтовна вартість незаконно ввезеного в Україну товару становить 1,5 млн грн.

🕵️‍♂️ Встановлено, що житель Ковеля придбав підакцизний товар на території Чеської Республіки. В Україну електронні сигарети завозили невеликими партіями без декларування та митного оформлення.

➡️ Надалі підозрюваний налагодив реалізацію контрабандного товару на території України. Кошти, отримані від незаконного продажу, легалізовував, використовуючи для особистих потреб.

➡️ Правоохоронці провели обшук у будинку, де проживає фігурант, в офісному приміщенні та в автомобілі, яким транспортували контрабанду. В результаті вилучили електронні сигарети та рідини до них. Також в помешканні підозрюваного знайшли незареєстровану вогнепальну зброю, набої та наркотичні речовини – канабіс.

📄 Фігуранту було оголошено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,170

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

07 Nov, 08:51

БЕБ на Одещині скерувало до суду справу за фактом підпільного виробництва кави відомих брендів

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,256

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

07 Nov, 06:59

❗️Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

🕵️‍♂️ Встановлено, що група осіб заснувала благодійний фонд та з лютого 2024 року завезла 130 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Таким чином фігуранти ухилилися від сплати 8 млн грн податків та митних платежів.

➡️ Частина ввезених автівок реалізовувалася через інтернет майданчик з продажу вживаних автомобілів.

➡️ В ході досудового розслідування детективи БЕБ здійснили 2 контрольні закупки автомобілів із залученням викривача. Правоохоронці провели обшуки за адресою проживання фігурантів та вилучили документи, авто, кошти та компʼютерну техніку.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та 7 Прикордонний загін Держприкордонслужби України.
Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

9,405

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

06 Nov, 08:01

❗️БЕБ у Чернівецькій області викрило продавця електроприладів в ухиленні від сплати 7 млн грн податків

2,058

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

06 Nov, 08:01

❗️БЕБ у Чернівецькій області викрило продавця електроприладів в ухиленні від сплати 7 млн грн податків

Компанія займається продажем імпортованої техніки, зокрема електрогенераторів, сонячних панелей, зварювального обладнання та інших електротоварів.

🕵‍♂️Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства реалізовували по всій території України електрообладнання та ручний інструмент, не відображаючи прибуток у звітності компанії.
У результаті до бюджету було не сплачено близько 7 млн грн податків.

Детективи БЕБ провели обшуки в офісних, складських приміщеннях та вилучили документи подвійної звітності, печатки та готівку, отриману від незаконної діяльності.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

3,712

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

05 Nov, 14:01

Підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, налагодило виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів. Надалі сигарети продавали на території України та постачали до країн ЄС.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,187

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

05 Nov, 12:30

На Київщині БЕБ скерувало до суду справу щодо ухилення від сплати понад 15 млн грн податків

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,228

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

05 Nov, 12:30

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно підприємця, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

🕵️‍♂️ Компанія - оптовий продавець алкогольної продукції на території Київщини, реалізовувала товар здебільшого за готівку. Надалі керівник компанії в податковому обліку зазначав лише частину прибутку та фіктивно списував товар за допомогою оформлення безтоварних операцій.

➡️ Таким чином він ухилився від сплати понад 15 млн грн податків. Сума завданих державі збитків підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

➡️ Керівнику підприємства повідомлено про підозру. З метою відшкодування заподіяної шкоди на майно підозрюваного накладено арешт. Обвинувальний акт скеровано до суду.

📄 Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками Територіального управління БЕБ у Київській області.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,920

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

05 Nov, 09:30

БЕБ на Львівщині викрило групу осіб, які незаконно завезли понад 500 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,196

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

05 Nov, 09:30

❗️Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які у змові з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему ввезення автівок та ухилились від сплати понад 15 млн грн митних платежів та податків.

🕵️‍♂️ Встановлено, що фігуранти завозили в України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. З початку 2024 року таким чином в Україну потрапило понад 500 автівок.

➡️ Надалі частину автомобілів реалізовували за готівку на платформах онлайн оголошень, у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook. Іншу частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу.

➡️ В ході досудового розслідування детективи БЕБ здійснили 3 контрольні закупки автомобілів.
Правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та компʼютерну техніку.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

🤝 Оперативний супровід у кримінальному проваджені здійснюють працівники обласного управління СБУ у Львівській області та співробітники 7 Прикордонного загону Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.

Більше новин про роботу
Держприкордонслужби України у телеграмканалі ➡️ https://t.me/DPSUkr

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

8,691

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

25 Oct, 15:39

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 21 - 25 жовтня. Детальніше ⬇️

✅ Продаж нелегального пального на Київщині
✅ Контрабанда електронних сигарет з ЄС
✅ Покарання за незаконний продаж підакцизних товарів
✅ Скасування ризикового тендеру

https://youtu.be/0QPFhYogR-U

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

785

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

25 Oct, 12:16

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили компанію-експортера, що умисно ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

🕵️‍♂️ Встановлено, що керівник компанії, яка займається експортом сільськогосподарської продукції, умисно не відобразив в декларації з податку на прибуток операції з отримання зернових культур, які надалі планували експортувати до країн Європейського союзу.

➡️ Таким чином компанія ухилилась від сплати 12,6 млн грн податків. Сума завданих державі збитків підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

➡️ Директору підприємства повідомлено про підозру. Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,469

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Oct, 14:06

❗️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування стосовно іноземця, який намагався вивезти контрафактні сигарети до Румунії.

🕵‍♂️Встановлено, що підозрюваний придбав на Калинівському ринку у Чернівцях тютюнові вироби відомих брендів та намагався транспортувати їх через кордон України з приховуванням від митного контролю. Товар перевозив на автівці, яка належала одній із румунських фірм. Однак під час ретельного огляду транспортного засобу в пункті пропуску працівники Чернівецької митниці виявили приховані блоки сигарет без марок акцизного податку.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

10,854

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Oct, 13:06

✅Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо організації підпільного залу ігрових автоматів.

🕵‍♂️Слідство встановило мешканку Лубенського району, яка без відповідних ліцензій проводила азартні ігри за гроші. Підпільний гральний заклад облаштувала на першому поверсі одного з місцевих кафе. До приміщення могли потрапити лише визначене коло гравців, а вхід до закладу контролювали системою відеоспостереження.

❗️Під час обшуків детективи вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші. Орієнтовна вартість вилученого становить 70 тис. грн.
Наразі матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,275

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Oct, 12:00

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області викрили мешканця Берегівського району, який продавав незаконно виготовлені тютюнові вироби.

🕵️‍♂️ Детективи БЕБ вилучили у місці продажу понад 7,5 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України, а також чорнові записи та готівку. Загальна вартість вилученого майна становить близько 800 тис. грн.

➡️ В січні 2024 року у цього ж громадянина вже було вилучено понад 8,5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку та розпочато досудове розслідування. Однак фігурант кримінального провадження продовжив незаконну діяльність. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,119

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Oct, 10:50

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України встановили факти продажу незаконно виготовленого пального на території Київської області. Нелегальна АЗС працювала у Крюківщині.

🕵️‍♂️ Детективи БЕБ провели обшуки та зафіксували порушення вимог законодавства України. Зокрема станція працювала без ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, сертифікатів якості на пальне та документів про його походження. Також на АЗС були відсутні реєстратори розрахункових операцій.

➡️ За результатами обшуків детективи Бюро вилучили понад 6 тонн контрафактного дизеля та бензину, бензовоз із цистерною, який саме відвантажував пальне на нелегальній АЗС, 2 модульні станції для заправки автомобілів бензином, дизельним пальним та скрапленим газом.

Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,260

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

24 Oct, 06:01

✅ Конкурс з обрання нового складу РГК при Бюро економічної безпеки: голосування триває

➡️ Триває рейтингове інтернет-голосування з обрання 9-ти членів Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.

Долучитись до голосування можна за посиланням: https://competition.esbu.gov.ua

❗️Важливо! Захист процесу голосування від зовнішнього втручання забезпечуватиме державне комерційне підприємство “Українські спеціальні системи”.

➡️ Дев’ять членів Ради громадського контролю, яких оберуть в результаті конкурсу, забезпечуватимуть цивільний контроль за діяльністю Бюро економічної безпеки упродовж наступних 2 років.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

52,763

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 Oct, 14:31

Продаж підробленого бензину.

На Буковині викрито дві АЗС з контрафактним пальним.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,975

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 Oct, 10:31

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області припинили незаконне транспортування контрафактних тютюнових виробів.

🕵️‍♂️ Правоохоронці викрили місцевого жителя, який на власному авто перевозив 4 000 пачок сигарет відомого бренду без марок акцизного податку України. Контрафактну продукцію він отримав цього ж дня в одному з поштових відділень Рахівського району.

➡️ За результатами проведення першочергових слідчих дій співробітники БЕБ вилучили тютюнові вироби та транспортний засіб. Наразі до суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,874

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

23 Oct, 09:00

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів.

🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що група осіб, організувала переміщення електронних сигарет в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей поза митним контролем.

➡️ Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері «Telegram».

➡️ Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться на території однієї з країн ЄС.

➡️ Детективи БЕБ провели обшуки в транспортних засобах, складах та за адресами проживання фігурантів. Вилучено понад 17 тис. шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 11 млн грн.

Досудове розслідування триває. Наразі призначено низку судових експертиз.

Оперативний супровід здійснюють працівники 6 Прикордонного загону ДПСУ. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.

Більше новин про роботу
Держприкордонслужби України у телеграмканалі ➡️ https://t.me/DPSUkr

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,892

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

21 Oct, 13:50

Ризикова закупівля вартістю 173 млн грн.

Тендер на реконструкцію садочка оголосила територіальна громада Одеського району.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,717

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

21 Oct, 12:32

✅ За матеріалами детективів ТУ БЕБ у Волинській області суд виніс вирок жителю Луцька, який незаконно купував та зберігав з метою продажу алкогольні напої та сигарети без марок акцизного податку.

🕵️‍♂️ Під час проведення слідчих дій правоохоронці задокументували збут контрафактних сигарет та легалізацію коштів одержаних незаконним шляхом.

➡️ Раніше підозрюваний вже притягувався до відповідальності за вчинення аналогічного правопорушення.

➡️ Під час обшуків детективи БЕБ вилучили алкогольні та тютюнові вироби, які мали маркування відомих брендів. Загальна сума вилученого контрафактного товару – маже 1 млн грн.

➡️ Суд визнав чоловіка винним. Лучанину призначено покарання у вигляді штрафу 91 800 тис. грн та позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів, строком на два роки. Вилучені незаконно виготовлені горілчані та тютюнові вироби будуть знищені у встановленому законом порядку.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,099

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

21 Oct, 10:59

✅ Аналітики ТУ БЕБ в Одеській області виявили ризикову закупівлю на реконструкцію будівлі загальноосвітньої школи в м. Одеса. Посадовці планували витратити понад 109 мільйонів гривень.

➡️ За результатами процедури закупівлі замовник прийняв тендерну пропозицію, надану підприємством у розмірі 90 млн грн.

👨🏼‍💻 Під час проведення аналітичного дослідження аналітики встановили, що виконавець не відповідає кваліфікаційним критеріям. На підприємстві відсутні працівники відповідної кваліфікації та аналогічний досвід робіт. Крім того, аби покращити свою фінансову спроможність і таким чином відповідати кваліфікаційним критеріям, підрядник навмисно завищив показники податкової звітності.

➡️ З метою упередження розтрати бюджетних коштів аналітики направили рекомендаційний лист замовнику щодо відхилення пропозиції переможця тендеру та відміни процедури закупівлі. Наразі тендер скасовано.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

1,992

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

21 Oct, 07:33

✅ Аналітики Бюро економічної безпеки України в ході аналітично-інформаційної роботи виявили тендер з порушеннями. Закупівлю оголосив Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації. Посадовці планували виділити понад 38 млн грн на будівництво восьми артезіанських свердловин в Херсонській області.

👨🏼‍💻 Однак аналітики Бюро встановили, що раніше відносно підприємства - переможця закупівлі Антимонопольний комітет України виніс рішення щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції. АКУ встановив, що підприємство за попередньою домовленістю впливало на результати проведення тендеру.

➡️ Оскільки допуск такого учасника до закупівлі є порушенням тендерного законодавства, фахівці БЕБ скерували замовнику рекомендаційний лист про виявлені порушення. Після чого замовник скасував проведення закупівлі на будівництво свердловин. Таким чином аналітики упередили ризикову закупівлю на 38 млн грн.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,152

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

20 Oct, 18:36

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 14 - 18 жовтня. Детальніше ⬇️

✅ За клопотанням детективів Бюро економічної безпеки майже мільйон гривень застави перераховано на ЗСУ

✅ БЕБ повідомило про підозру керівнику держпідприємства, який завдав збитків на 5 млн грн при передачі в оренду нерухомості

✅ Прозорі контракти та розвиток ринку БпЛА: БЕБ долучилось до зустрічі з виробниками дронів

❗️ «З початку року детективи БЕБ забезпечили відшкодування 5,1 млрд грн завданих збитків», – в.о.Директора БЕБ Сергій Перхун

✅ Бюро економічної безпеки припинило незаконну діяльність 10 нелегальних гральних закладів у Києві

✅ БЕБ на Буковині повідомило про підозру адміністратору незаконного грального закладу

❗️ За рекомендацією БЕБ в Одеській області скасовано тендер вартістю 80 млн грн

❗️ БЕБ викрило нелегальний цех з виробництва рідин для електронних сигарет у Кривому Розі

✅ БЕБ на Одещині виявило тендер з порушеннями на реконструкцію дитячого садочку

✅ БЕБ на Буковині викрило підприємця, який на своїх АЗС продавав фальсифіковане паливо

✅ За матеріалами БЕБ експортер сільськогосподарської продукції відшкодував до бюджету понад 14,7 млн грн

❗️ БЕБ та кіберполіція викрили мережу з продажу підробленої техніки відомого бренду

❗️ БЕБ на Львівщині вилучило сигаретну лінію, яку намагались незаконно експортувати до Чехії

❗️ За рекомендацією БЕБ упереджено розтрату понад 181 млн грн на ремонті столичного кладовища

❗️ Підпільне виробництво електронних сигарет: БЕБ на Київщині вилучило товар та виробничу лінію

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,388

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

19 Oct, 15:08

Підроблена техніка замість оригіналу: детективи БЕБ припинили незаконну діяльність 2 компаній.

Одна з них продавала підроблену під відомий бренд техніку у телеграм каналі, що налічував понад 85 тисяч підписників. Інша – оптом постачала товар з Китаю.

Досудове розслідування триває.

https://youtu.be/M-d5moMjXns

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,847

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 Oct, 14:46

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 14 - 18 жовтня. Детальніше ⬇️

❗️ Підроблену техніку продавали як оригінал
❗️ Сигаретну лінію намагались незаконно експортувати до Чехії
✅ Нелегальне виготовлення рідин для електронних сигарет у Кривому розі
✅ Фальсифіковане пальне на Буковині
❗️Ризикова закупівля на реконструкцію садочка вартістю понад 173 млн грн

https://youtu.be/_UE5EpRyRss

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,813

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 Oct, 12:06

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області припинили незаконну діяльність з нелегального виробництва рідин для електронних сигарет.

🕵️‍♂️ Встановлено, що група осіб організувала у Києві та Київській області підпільне виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.

➡️ Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили майже 350 тис. одиниць з рідинами для електронних сигарет, ємності з хімічною сировиною що використовуються в електронних сигаретах (ароматизатори, пропіленгліколь, нікобустер) тару для пакування та виробничу лінію.

➡️ Також вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи та фінансово господарські документи. Орієнтовна вартість вилученої готової продукції становить майже 45 млн гривень.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

17,947

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 Oct, 09:45

❗️Аналітики ТУ БЕБ у місті Києві упередили ризиковий тендер вартістю понад 181 млн грн на проведення капітального ремонту столичного міського кладовища.

Про закупівлю оголосила ритуальна служба спеціалізованого комунального підприємства Київської міської державної адміністрації.

Встановлено, що у тендерній пропозиції компанії відсутні розрахунки вартості послуг з підтверджувальними документами.

📑Аналітики Бюро скерували рекомендаційний лист із виявленими порушеннями до Північного офісу Держаудитслужби, КМДА та замовника. Наразі сторони розірвали договір.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

3,591

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 Oct, 08:31

БЕБ на Львівщині вилучило сигаретну лінію, яку намагались незаконно експортувати до Чехії

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

2,463

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

18 Oct, 08:31

❗️Детективи ТУ БЕБ у Львівській області зупинили спробу нелегального вивезення обладнання для виготовлення сигарет через пункт пропуску «Краковець» Львівської митниці.

✅ Сигаретну лінію у розібраному вигляді намагались експортувати до Чехії вантажним автомобілем як обладнання для пакування харчових, сипучих продуктів.

🕵️‍♂️ Під час огляду причепа вантажівки детективи БЕБ виявили складові частини комплексу. Його орієнтовна вартість становить понад 20 млн грн.

➡️ Вилучене обладнання передано на матеріально-відповідальне зберігання. Призначено низку судових експертиз.

📄 Досудове розслідування триває.

🤝 Оперативний супровід та сприяння - працівники 7 Прикордонного загону Держприкордонслужби України та Львівської митниці. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.

Більше новин про роботу
Держприкордонслужби України у телеграмканалі ➡️ https://t.me/DPSUkr

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

62,252

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України (Ukrainian)

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України