Новая волна задержания российских криптанов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДАРБИНЯНОМ САРКИСОМ СИМОНОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ДАРБИНЯНА САРКИСА СИМОНОВИЧА 18+
Уже как вторую неделю мы слышим про полицейские рейды против криптанов российского происхождения в разных уголках планеты.
🔤Германия 🇩🇪: В конце сентября стало известно об аресте в Германии и конфискации серверов 47 обменников, связанных с россиянами. Предполагается, что все они принадлежали одной сети. Немецкие силовики обвиняют администрацию сервисов в вымогательстве активов, использовании ботнетов с дальнейшей продажей в даркнете, а также отмывании денег, полученных незаконным путем.
Помимо закрытия бирж, немецкие правоохранительные органы получили обширные данные о пользователях обменок и их транзакциях (хоть сервисы убеждали, что ничего не хранят). Власти Германии уничтожают инфраструктуру этих сервисов и намерены дальше работать с захваченной базой данных, разматывая серые транзакции и выходя на новых лиц, причастных к мойке.
🔤Россия 🇷🇺: В начале октября СК РФ сообщил, что следствие установило организаторов преступного сообщества, связанного с обменником Cryptex, которое занималось незаконной банковской деятельностью, торговлей криптовалютой и банковскими картами, а также предоставляло услуги киберпреступникам. Прошли масштабные обыски в Санкт-Петербурге и еще в 13 регионах, задержаны 96 человек. По версии следствия, оборот средств вменяемого преступного сообщества составил более 112 млрд руб, а доход фигурантов - 3,7 млрд руб.
Некоторые ошибочно полагают, что после введения режима санкций против РФ, осложнения геополитической обстановки и введение особого режима взаимодействия правоохранительных органов РФ с системой Интерпола, можно укрыться от международного розыска в России. Но не тут то было. Операция была проведена после получения информации от Europolice и Interpolice через неделю после того, как американский Минфин наложил санкции на критобиржу Cryptex, платежку UAPS и связанный с ними обменный сервис PM2BTC за «предоставление услуг киберпреступникам» добавив их в список OFAC и объявив в розыск россиянина Сергея Иванова, который может быть связан с этими криптообменниками. Минфин США пишет, что это предполагаемый российский «отмыватель денег», который на протяжении примерно последних 20 лет отмывал сотни миллионов долларов в виртуальной валюте. Госдеп США объявил награду за его голову в размере $10 млн. OFAC утверждает, что Cryptex использовался для незаконных операций на сумму свыше $720 млн и связывает ее транзакциями с уже подсанкционной российской Garantex.
Все транзакции исходящие с адресов этой биржи, также как в случае с Garantex, будут размечены как подозрительные, а их детектирование на биржевых кошельках юзеров, скорее всего, приведет к полной блокировке аккаунтов. Be aware!
🔤Португалия 🇵🇹: Вчера стало известно о задержании в Португалии по запросу США главы криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина.
И тут мы наблюдаем абсолютно изящную работу американских силовиков в сотрудничестве с SEC. ФБР создало и запустило свой собственный токен на Ethereum под названием «The NexFundAI Token» и привлекло к сотрудничеству компании «для незаконных манипуляций». На живца попались 4 компании Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. В результате, 14 частным лицам были предъявлены обвинения. Они обвиняются в манипулировании рынком, в частности, в фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объемов для токенов. По словам обвинителей, это стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком и фиктивную торговлю в сфере криптовалют.
На сайте ФБР опубликована форма для заявлений на возмещение средств для тех, кто попался на "токены в штатском". В целом, есть откуда возмещать, так как уже была конфискована криптовалюта на $25 млн. По данным Минюста, также прошли задержания в USA и UK, а четверо задержанных уже признали вину.
#крипторегулирование #крипта #криптовалюты
@cybersarik