📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
@finap_channel
* все про фінансовий моніторинг
FinAP канал - тримайся в курсі (Ukrainian)
FinAP канал - це ідеальне місце для усіх, хто цікавиться фінансовим моніторингом. Наш канал @finap_channel пропонує широкий вибір інформації про фінансовий світ, актуальні тренди та новини. Ми допоможемо вам триматися в курсі всіх змін і подій, що відбуваються у світі грошей. З нами ви завжди будете в курсі останніх розробок у сфері фінансів і зможете приймати обґрунтовані рішення щодо своїх фінансових питань. Приєднуйтесь до нас, щоб стати експертом в галузі фінансів!
FinAP канал - тримайся в курсі
27 Nov, 13:49
📢 Шановні підписники 📢
Ми підготували покрокову інструкцію, як зареєструватися та користуватися WhatsApp Web! 💻📱
👉 Відтепер стежити за FinAP канал - тримайся в курсі WhatsApp можна прямо з комп'ютера! Легко та зручно! 👌
Перейдіть за посиланням, дотримуйтесь інструкцій, і ваш месенджер буде завжди під рукою: 🔗 https://bit.ly/4gOVnEy
Ми підготували покрокову інструкцію, як зареєструватися та користуватися WhatsApp Web! 💻📱
👉 Відтепер стежити за FinAP канал - тримайся в курсі WhatsApp можна прямо з комп'ютера! Легко та зручно! 👌
Перейдіть за посиланням, дотримуйтесь інструкцій, і ваш месенджер буде завжди під рукою: 🔗 https://bit.ly/4gOVnEy
FinAP канал - тримайся в курсі
27 Nov, 13:47
‼️Важлива новина від FinAP‼️
Ми переносимо наш канал новин про фінансовий моніторинг та AML у WhatsApp! 🟢
Щоб залишатися в курсі важливих подій у сфері фінансового моніторингу та AML, приєднуйтесь до нашої нової спільноти в WhatsApp і не пропустіть жодної актуальної новини! 💬
⁉️Чому варто підписатися?
📍Ексклюзивні новини про фінмоніторинг та AML
📍Швидкий доступ до важливої інформації
📍Зручність прямих сповіщень у вашому смартфоні
🔄 Перехідний період триватиме жовтень місяць.
Тож не зволікайте!
Наше кредо - "Тримайся в курсі", і ми дбаємо, щоб ви отримували тільки найважливішу інформацію в сфері фінансового моніторингу!
👉 Підписатися дуже просто : https://whatsapp.com/channel/0029VaZtf7OAojYqm65LUn1c
Не пропустіть нічого важливого – підключайтеся вже зараз!
Ми переносимо наш канал новин про фінансовий моніторинг та AML у WhatsApp! 🟢
Щоб залишатися в курсі важливих подій у сфері фінансового моніторингу та AML, приєднуйтесь до нашої нової спільноти в WhatsApp і не пропустіть жодної актуальної новини! 💬
⁉️Чому варто підписатися?
📍Ексклюзивні новини про фінмоніторинг та AML
📍Швидкий доступ до важливої інформації
📍Зручність прямих сповіщень у вашому смартфоні
🔄 Перехідний період триватиме жовтень місяць.
Тож не зволікайте!
Наше кредо - "Тримайся в курсі", і ми дбаємо, щоб ви отримували тільки найважливішу інформацію в сфері фінансового моніторингу!
👉 Підписатися дуже просто : https://whatsapp.com/channel/0029VaZtf7OAojYqm65LUn1c
Не пропустіть нічого важливого – підключайтеся вже зараз!
FinAP канал - тримайся в курсі
26 Nov, 15:02
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Нагляд
Національний банк розширює та поглиблює нагляд за небанківськими надавачами фінансових послуг
Національний банк також продовжує зміцнювати правову, регуляторну та наглядову базу для небанківських фінансових установ та фінансових ринків
📌 Детальніше
Національний банк розширює та поглиблює нагляд за небанківськими надавачами фінансових послуг
Національний банк також продовжує зміцнювати правову, регуляторну та наглядову базу для небанківських фінансових установ та фінансових ринків
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
22 Nov, 14:45
#Найцікавіше за тиждень
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
📌 Детальніше
Національний банк змінює валютні обмеження по декількох напрямках з 20 листопада (Постанова Правління НБУ № 136 від 19 листопада 2024 року)
📌 Детальніше
ДПС завершила перший етап обміну даними за стандартом CRS
📌 Детальніше
Оновлено порядок відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків (№ 135 від 19.11.2024)
📌 Детальніше
Рада прийняла за основу законопроєкт щодо посилення захисту прав добросовісного набувача
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №779/2024 від 22 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №778/2024 від 22 листопада 2024 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
📌 Детальніше
Національний банк змінює валютні обмеження по декількох напрямках з 20 листопада (Постанова Правління НБУ № 136 від 19 листопада 2024 року)
📌 Детальніше
ДПС завершила перший етап обміну даними за стандартом CRS
📌 Детальніше
Оновлено порядок відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків (№ 135 від 19.11.2024)
📌 Детальніше
Рада прийняла за основу законопроєкт щодо посилення захисту прав добросовісного набувача
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №779/2024 від 22 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №778/2024 від 22 листопада 2024 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
22 Nov, 14:25
#Санкції за останній тиждень
Останній великий російський держбанк, який ще має доступ до SWIFT, стане об'єктом нових санкцій США
📌 Детальніше
ЄС розширює обмежувальні заходи до Ірану через їх підтримку збройної російської агресії проти України
📌 Детальніше
Британія оголосила нові санкції проти причетних до вивезення у росію українських дітей
📌 Детальніше
Китайські банки створюють чорний список, пов’язаний із санкціями проти рф – ЗМІ
📌 Детальніше
Україна пропонує новий підхід щодо введення санкцій для росії, який полягає у доповненні вже існуючих обмежень
📌 Детальніше
Уряд Ліхтенштейн узгодив режими санкцій проти білорусі та росії
📌 Детальніше
Уряд Великої Британії запровадив санкції проти українсько-російського олігарха та пов'язаного з ним банкіра
📌 Детальніше
Банки Китаю посилили перевірки платежів з Індії, ОАЕ і Гонконгу, намагаючись виявити в них «російський слід»
📌 Детальніше
Сполучені Штати запровадили санкції проти російського Газпромбанку
📌 Детальніше
Останній великий російський держбанк, який ще має доступ до SWIFT, стане об'єктом нових санкцій США
📌 Детальніше
ЄС розширює обмежувальні заходи до Ірану через їх підтримку збройної російської агресії проти України
📌 Детальніше
Британія оголосила нові санкції проти причетних до вивезення у росію українських дітей
📌 Детальніше
Китайські банки створюють чорний список, пов’язаний із санкціями проти рф – ЗМІ
📌 Детальніше
Україна пропонує новий підхід щодо введення санкцій для росії, який полягає у доповненні вже існуючих обмежень
📌 Детальніше
Уряд Ліхтенштейн узгодив режими санкцій проти білорусі та росії
📌 Детальніше
Уряд Великої Британії запровадив санкції проти українсько-російського олігарха та пов'язаного з ним банкіра
📌 Детальніше
Банки Китаю посилили перевірки платежів з Індії, ОАЕ і Гонконгу, намагаючись виявити в них «російський слід»
📌 Детальніше
Сполучені Штати запровадили санкції проти російського Газпромбанку
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
22 Nov, 10:10
#Інформаційне_повідомлення_партнерам
Шановні партнери!
Додатково інформуємо про оновлення в сервісі CheckList FinAP списків осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №778/2024 та №779/2024 від 22 листопада 2024 року.
Служба підтримки сервісу CheckList FinAP 098 000 70 01
Шановні партнери!
Додатково інформуємо про оновлення в сервісі CheckList FinAP списків осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №778/2024 та №779/2024 від 22 листопада 2024 року.
Служба підтримки сервісу CheckList FinAP 098 000 70 01
FinAP канал - тримайся в курсі
22 Nov, 10:01
#Інформаційне_повідомлення_партнерам
Шановні партнери!
Додатково інформуємо банківські установи, що списки осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 778/2024 та УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 779/2024 від 22 листопада 2024 року відправлено.
Для користувачів операційної системи "Б2"
Указ №778/2024 - файл 112xls
Указ №779/2024 - файл 113.xls
Шановні партнери!
Додатково інформуємо банківські установи, що списки осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 778/2024 та УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 779/2024 від 22 листопада 2024 року відправлено.
Для користувачів операційної системи "Б2"
Указ №778/2024 - файл 112xls
Указ №779/2024 - файл 113.xls
FinAP канал - тримайся в курсі
22 Nov, 08:18
#Санкції
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №779/2024
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №778/2024
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 листопада 2024 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №779/2024
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №778/2024
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 листопада 2024 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
21 Nov, 15:06
#Юридична_консультація
Рада прийняла за основу законопроєкт щодо посилення захисту прав добросовісного набувача
Зміни до Цивільного кодексу передбачають уточнення строків позовної давності, захист прав добросовісного набувача та порядок компенсації майна
📌 Детальніше
Рада прийняла за основу законопроєкт щодо посилення захисту прав добросовісного набувача
Зміни до Цивільного кодексу передбачають уточнення строків позовної давності, захист прав добросовісного набувача та порядок компенсації майна
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
21 Nov, 12:40
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Оновлено порядок відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків
Правління Національного банку України від 19.11.2024 № 135 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків”, що набирає чинності з 21 листопада 2024 року
📌 Детальніше
Оновлено порядок відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків
Правління Національного банку України від 19.11.2024 № 135 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків”, що набирає чинності з 21 листопада 2024 року
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
21 Nov, 08:04
#FATCA #Податкова_консультація
ДПС завершила перший етап обміну даними за стандартом CRS
Україна отримала фінансову інформацію з 50 країн світу та направила інформацію до 51 іноземної юрисдикції
📌 Детальніше
ДПС завершила перший етап обміну даними за стандартом CRS
Україна отримала фінансову інформацію з 50 країн світу та направила інформацію до 51 іноземної юрисдикції
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
20 Nov, 13:49
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа
Національний банк змінює валютні обмеження по декількох напрямках з 20 листопада
Постанова Правління НБУ № 136 від 19 листопада 2024 року "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18"
📌 Детальніше
Національний банк змінює валютні обмеження по декількох напрямках з 20 листопада
Постанова Правління НБУ № 136 від 19 листопада 2024 року "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18"
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
19 Nov, 07:24
#Держфінмоніторинг #AML
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
📌 Детальніше
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
15 Nov, 14:52
#Найцікавіше за останній тиждень
У жовтні на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, 30 небанківських установ виключено з реєстрів
📌 Детальніше
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) стоїть на сторожі захисту прав та інтересів інвесторів, і включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів
📌 Детальніше
Словник адміністративно-територіального устрою України оновили (наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01.10.2024 № 1002)
📌 Детальніше
Мін’юст нагадав обов’язкові вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії
📌 Детальніше
У Раді опрацьовують законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб (законопроєкт №6013)
📌 Детальніше
США перевіряють російські рахунки у найбільшому банку Швейцарії
📌 Детальніше
Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
📌 Детальніше
Міністр закордонних справ обговорив із євродепутатами санкції проти тіньового флоту рф
📌 Детальніше
ЄС готує 15-й пакет санкцій проти росії
📌 Детальніше
FATF може полегшити санкційне придушення економіки росії
📌 Детальніше
У жовтні на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, 30 небанківських установ виключено з реєстрів
📌 Детальніше
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) стоїть на сторожі захисту прав та інтересів інвесторів, і включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів
📌 Детальніше
Словник адміністративно-територіального устрою України оновили (наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01.10.2024 № 1002)
📌 Детальніше
Мін’юст нагадав обов’язкові вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії
📌 Детальніше
У Раді опрацьовують законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб (законопроєкт №6013)
📌 Детальніше
США перевіряють російські рахунки у найбільшому банку Швейцарії
📌 Детальніше
Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
📌 Детальніше
Міністр закордонних справ обговорив із євродепутатами санкції проти тіньового флоту рф
📌 Детальніше
ЄС готує 15-й пакет санкцій проти росії
📌 Детальніше
FATF може полегшити санкційне придушення економіки росії
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
15 Nov, 14:50
#Найцікавіше за останній тиждень
Держфінмоніторингом 11.11.2024 внесено зміни до переліку терористів
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №762/2024 від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №761/2024 від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
Про розгляд листа від Асоціація українських банків НБУ|Лист від 12 листопада 2024 № 25-0005/85497
📌 Детальніше
Держфінмоніторингом 11.11.2024 внесено зміни до переліку терористів
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №762/2024 від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №761/2024 від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
Про розгляд листа від Асоціація українських банків НБУ|Лист від 12 листопада 2024 № 25-0005/85497
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
15 Nov, 14:30
#Санкції за останній тиждень
США перевіряють російські рахунки у найбільшому банку Швейцарії
📌 Детальніше
Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
📌 Детальніше
Міністр закордонних справ обговорив із євродепутатами санкції проти тіньового флоту рф
📌 Детальніше
ЄС готує 15-й пакет санкцій проти росії
📌 Детальніше
FATF може полегшити санкційне придушення економіки росії
📌 Детальніше
США перевіряють російські рахунки у найбільшому банку Швейцарії
📌 Детальніше
Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
📌 Детальніше
Міністр закордонних справ обговорив із євродепутатами санкції проти тіньового флоту рф
📌 Детальніше
ЄС готує 15-й пакет санкцій проти росії
📌 Детальніше
FATF може полегшити санкційне придушення економіки росії
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
15 Nov, 13:21
#Нагляд #Структура_власності #Юридична_консультація
У Раді опрацьовують законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб
Основні аспекти законопроєкту №6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період, підготовленого до другого читання
📌 Детальніше
У Раді опрацьовують законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб
Основні аспекти законопроєкту №6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період, підготовленого до другого читання
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
14 Nov, 10:23
#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація
Мін’юст нагадав обов’язкові вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії
Перед зверненням до нотаріуса, аби уникнути неприємних несподіванок, варто ознайомитися з основними вимогами до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії
📌 Детальніше
Мін’юст нагадав обов’язкові вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії
Перед зверненням до нотаріуса, аби уникнути неприємних несподіванок, варто ознайомитися з основними вимогами до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
13 Nov, 15:37
#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація
Словник адміністративно-територіального устрою України оновили
Зміни внесено відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 01.10.2024 № 1002 «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад»
📌 Детальніше
Словник адміністративно-територіального устрою України оновили
Зміни внесено відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 01.10.2024 № 1002 «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад»
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
13 Nov, 13:40
#НКЦПФР #Цінні_папери
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) стоїть на сторожі захисту прав та інтересів інвесторів, і включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів
Комісія інформує про чергове оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів
📌 Детальніше
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) стоїть на сторожі захисту прав та інтересів інвесторів, і включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів
Комісія інформує про чергове оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
13 Nov, 08:59
#Нагляд #Регулювання_та_нагляд_НБУ
У жовтні на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, 30 небанківських установ виключено з реєстрів
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася з 926 (станом на 01 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 01 листопада 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною – 62
📌 Детальніше
У жовтні на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, 30 небанківських установ виключено з реєстрів
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася з 926 (станом на 01 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 01 листопада 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною – 62
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
12 Nov, 15:27
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #СПФМ #Банківська_справа
Про розгляд листа від Асоціація українських банків НБУ|Лист від 12 листопада 2024 № 25-0005/85497
Щодо можливості укладення договору між платіжною фінансовою установою та/або юридичною особою, яка є агентом із здійснення ідентифікації/верифікації клієнтів, та бюро кредитних історій
📌 Детальніше
Про розгляд листа від Асоціація українських банків НБУ|Лист від 12 листопада 2024 № 25-0005/85497
Щодо можливості укладення договору між платіжною фінансовою установою та/або юридичною особою, яка є агентом із здійснення ідентифікації/верифікації клієнтів, та бюро кредитних історій
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
12 Nov, 14:58
#Інформаційне_повідомлення_партнерам
Шановні партнери!
Додатково інформуємо банківські установи, що списки осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 761/2024 та УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 762/2024 від 12 листопада 2024 року відправлено.
Для користувачів операційної системи "Б2"
Указ №761/2024 - файл 110.xls
Указ №762/2024 - файл 111.xls
Шановні партнери!
Додатково інформуємо банківські установи, що списки осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 761/2024 та УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 762/2024 від 12 листопада 2024 року відправлено.
Для користувачів операційної системи "Б2"
Указ №761/2024 - файл 110.xls
Указ №762/2024 - файл 111.xls
FinAP канал - тримайся в курсі
12 Nov, 14:56
#Інформаційне_повідомлення_партнерам
Шановні партнери!
Додатково інформуємо про оновлення в сервісі CheckList FinAP списків осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №761/2024 та №762/2024 від 12 листопада 2024 року.
Служба підтримки сервісу CheckList FinAP 098 000 70 01
Шановні партнери!
Додатково інформуємо про оновлення в сервісі CheckList FinAP списків осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №761/2024 та №762/2024 від 12 листопада 2024 року.
Служба підтримки сервісу CheckList FinAP 098 000 70 01
FinAP канал - тримайся в курсі
12 Nov, 13:15
#Санкції
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №762/2024
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №761/2024
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №762/2024
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №761/2024
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
12 Nov, 08:32
#Санкції
Держфінмоніторингом 11.11.2024 внесено зміни до переліку терористів
📌 Детальніше
Держфінмоніторингом 11.11.2024 внесено зміни до переліку терористів
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
08 Nov, 14:48
#Найцікавіше за останній тиждень
Мін’юст інформує щодо прийняття нотаріусами документів на зберігання
📌 Детальніше
Купівля нерухомості за криптовалюту: варіанти на ринку України та досвід Європи
📌 Детальніше
Проведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
📌 Детальніше
Національний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
📌 Детальніше
Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних росією груп найманців
📌 Детальніше
Бюро ЄС по боротьбі з шахрайством OLAF розпочало розслідування лазівки, яка дозволяє іншим країнам експортувати підсанкційну російську нафту до ЄС під іншою маркою
📌 Детальніше
Американський брокер закриє рахунки росіянам із посвідками на проживання в країнах ЄС
📌 Детальніше
Мін’юст інформує щодо прийняття нотаріусами документів на зберігання
📌 Детальніше
Купівля нерухомості за криптовалюту: варіанти на ринку України та досвід Європи
📌 Детальніше
Проведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
📌 Детальніше
Національний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
📌 Детальніше
Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних росією груп найманців
📌 Детальніше
Бюро ЄС по боротьбі з шахрайством OLAF розпочало розслідування лазівки, яка дозволяє іншим країнам експортувати підсанкційну російську нафту до ЄС під іншою маркою
📌 Детальніше
Американський брокер закриє рахунки росіянам із посвідками на проживання в країнах ЄС
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
08 Nov, 14:45
#Найцікавіше за останній тиждень
Новий порядок здійснення емісії та обігу корпоративних облігацій набув чинності з 01 листопада 2024 року
📌 Детальніше
Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
📌 Детальніше
Національний банк планує оновити Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг
📌 Детальніше
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
📌 Детальніше
Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»
📌 Детальніше
Новий порядок здійснення емісії та обігу корпоративних облігацій набув чинності з 01 листопада 2024 року
📌 Детальніше
Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
📌 Детальніше
Національний банк планує оновити Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг
📌 Детальніше
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
📌 Детальніше
Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
08 Nov, 14:25
#Санкції за останній тиждень
Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних росією груп найманців
📌 Детальніше
Бюро ЄС по боротьбі з шахрайством OLAF розпочало розслідування лазівки, яка дозволяє іншим країнам експортувати підсанкційну російську нафту до ЄС під іншою маркою
📌 Детальніше
Американський брокер закриє рахунки росіянам із посвідками на проживання в країнах ЄС
📌 Детальніше
Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних росією груп найманців
📌 Детальніше
Бюро ЄС по боротьбі з шахрайством OLAF розпочало розслідування лазівки, яка дозволяє іншим країнам експортувати підсанкційну російську нафту до ЄС під іншою маркою
📌 Детальніше
Американський брокер закриє рахунки росіянам із посвідками на проживання в країнах ЄС
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
08 Nov, 08:57
#Нагляд #Фінансовий_моніторинг
Національний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
Застосовано такі заходи впливу: письмове застереження за порушення вимог, обмеження здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій за порушення вимог та штрафи
📌 Детальніше
Національний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
Застосовано такі заходи впливу: письмове застереження за порушення вимог, обмеження здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій за порушення вимог та штрафи
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
07 Nov, 16:15
#FATF #AML
Проведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
Посібник для країн щодо оцінки ризиків відмивання грошей та розробки стратегій пом'якшення на основі глобального досвіду FATF
📌 Детальніше
Проведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
Посібник для країн щодо оцінки ризиків відмивання грошей та розробки стратегій пом'якшення на основі глобального досвіду FATF
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
07 Nov, 09:30
#Електронні_гроші
Купівля нерухомості за криптовалюту: варіанти на ринку України та досвід Європи
Не лише в Європі, а вже й в Україні все актуальнішим під час здійснення угод з нерухомістю стає використання криптовалют. В чому причини цього поширення, чи законні ці форми розрахунків?
📌 Детальніше
Купівля нерухомості за криптовалюту: варіанти на ринку України та досвід Європи
Не лише в Європі, а вже й в Україні все актуальнішим під час здійснення угод з нерухомістю стає використання криптовалют. В чому причини цього поширення, чи законні ці форми розрахунків?
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
07 Nov, 09:16
#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація
Мін’юст інформує щодо прийняття нотаріусами документів на зберігання
Однією із нотаріальних дій нотаріусів, які передбачені статтею 34 Закону України «Про нотаріат», є прийняття на зберігання документів
📌 Детальніше
Мін’юст інформує щодо прийняття нотаріусами документів на зберігання
Однією із нотаріальних дій нотаріусів, які передбачені статтею 34 Закону України «Про нотаріат», є прийняття на зберігання документів
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
06 Nov, 12:36
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінансовий_моніторинг
Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг"
📌 Детальніше
Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг"
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
06 Nov, 10:15
#FATF #AML
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF
📌 Детальніше
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
06 Nov, 08:04
Шановні колеги!
Через годину об 11:00
розпочнемо вебінар на тему:
"Сервіс CheckLists FinAP: оновлення та зміни за III квартал 2024року"
Розглянемо:
📍Функціональні зміни в Сервісі CheckLists FinAP : оновлення та зміни за III квартал 2024року"
Перейдіть на посилання Підключитись
Ідентификатор конференції: 863 1756 1979
Код доступа: 123917
Формат проведення: online
Дата та час проведення: 6 листопада 2024 р., 11:00
З повагою, FinAP
кол-центр: (098) 000 70 01
Через годину об 11:00
розпочнемо вебінар на тему:
"Сервіс CheckLists FinAP: оновлення та зміни за III квартал 2024року"
Розглянемо:
📍Функціональні зміни в Сервісі CheckLists FinAP : оновлення та зміни за III квартал 2024року"
Перейдіть на посилання Підключитись
Ідентификатор конференції: 863 1756 1979
Код доступа: 123917
Формат проведення: online
Дата та час проведення: 6 листопада 2024 р., 11:00
З повагою, FinAP
кол-центр: (098) 000 70 01
FinAP канал - тримайся в курсі
05 Nov, 12:19
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Небанківські_фінансові_установи
Національний банк планує оновити Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг
Пропонуються до обговорення зміни, що пов’язані з необхідністю приведення Правил у відповідність до вимог чинного законодавства стосовно вдосконалення звітності кредитних спілок, страховиків, фінансових компаній та ломбардів, а також впровадження звітності для небанківських фінансових груп
📌 Детальніше
Національний банк планує оновити Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг
Пропонуються до обговорення зміни, що пов’язані з необхідністю приведення Правил у відповідність до вимог чинного законодавства стосовно вдосконалення звітності кредитних спілок, страховиків, фінансових компаній та ломбардів, а також впровадження звітності для небанківських фінансових груп
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
04 Nov, 15:53
#AML #Держфінмоніторинг
Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та Французьким агентством міжнародного технічного співробітництва Expertise France
📌 Детальніше
Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та Французьким агентством міжнародного технічного співробітництва Expertise France
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
04 Nov, 08:05
#НКЦПФР #Цінні_папери
Новий порядок здійснення емісії та обігу корпоративних облігацій набув чинності з 01 листопада 2024 року
Рішення НКЦПФР від 06.09.2024 № 28/21/1105/К03 спрощує вимоги до пакету документів при реєстрації випуску корпоративних облігацій, а також на НКЦПФР та Центральний депозитарій покладено дії щодо оформлення та депонування глобального та тимчасово глобального сертифіката
📌 Детальніше
Новий порядок здійснення емісії та обігу корпоративних облігацій набув чинності з 01 листопада 2024 року
Рішення НКЦПФР від 06.09.2024 № 28/21/1105/К03 спрощує вимоги до пакету документів при реєстрації випуску корпоративних облігацій, а також на НКЦПФР та Центральний депозитарій покладено дії щодо оформлення та депонування глобального та тимчасово глобального сертифіката
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
01 Nov, 14:53
#Найцікавіше за останній тиждень
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
📌 Детальніше
Внесено зміни до Положення про провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи (Постанова № 129 від 29 жовтня 2024 року, набуває чинності - 31 жовтня 2024 року)
📌 Детальніше
Державна податкова служба України інформує підзвітних FATCA фінансових агентів про відновлення функціонування IDES
📌 Детальніше
Мінекономіки запускає у "Дії" продовження валютних розрахунків
📌 Детальніше
НБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків
📌 Детальніше
Велика Британія запровадила нові санкції проти росії за дезінформацію, спрямовану проти України
📌 Детальніше
Санкції США змушують індійські банки остерігатися торгівлі з російськими компаніями
📌 Детальніше
М’янма/Бірма: ЄС запровадив нові санкції
📌 Детальніше
США запроваджують санкції проти близько 400 фізичних осіб і компаній за їхню допомогу росії з обходом обмежень, введених за її війну проти України
📌 Детальніше
Федеральна рада Швейцарії схвалила приєднання країни до санкцій ЄС проти Білорусі
📌 Детальніше
Уряд Південної Кореї розширив санкції проти КНДР за незаконні ракетні випробування
📌 Детальніше
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
📌 Детальніше
Внесено зміни до Положення про провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи (Постанова № 129 від 29 жовтня 2024 року, набуває чинності - 31 жовтня 2024 року)
📌 Детальніше
Державна податкова служба України інформує підзвітних FATCA фінансових агентів про відновлення функціонування IDES
📌 Детальніше
Мінекономіки запускає у "Дії" продовження валютних розрахунків
📌 Детальніше
НБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків
📌 Детальніше
Велика Британія запровадила нові санкції проти росії за дезінформацію, спрямовану проти України
📌 Детальніше
Санкції США змушують індійські банки остерігатися торгівлі з російськими компаніями
📌 Детальніше
М’янма/Бірма: ЄС запровадив нові санкції
📌 Детальніше
США запроваджують санкції проти близько 400 фізичних осіб і компаній за їхню допомогу росії з обходом обмежень, введених за її війну проти України
📌 Детальніше
Федеральна рада Швейцарії схвалила приєднання країни до санкцій ЄС проти Білорусі
📌 Детальніше
Уряд Південної Кореї розширив санкції проти КНДР за незаконні ракетні випробування
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
01 Nov, 14:50
#Найцікавіше за останній тиждень
Підсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року
📌 Детальніше
Запроваджено вимоги до системи управління надавачів фінансових платіжних послуг
📌 Детальніше
Дію воєнного стану продовжили до 07 лютого 2025 року
📌 Детальніше
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф (наказами Мінреінтеграції № 325 від 08.10.2024 року та № 360 від 14.10.2024 року)
📌 Детальніше
Діє новий порядок обліку відокремлених підрозділів юросіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав
📌 Детальніше
Підсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року
📌 Детальніше
Запроваджено вимоги до системи управління надавачів фінансових платіжних послуг
📌 Детальніше
Дію воєнного стану продовжили до 07 лютого 2025 року
📌 Детальніше
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф (наказами Мінреінтеграції № 325 від 08.10.2024 року та № 360 від 14.10.2024 року)
📌 Детальніше
Діє новий порядок обліку відокремлених підрозділів юросіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
01 Nov, 14:25
#Санкції за останній тиждень
Велика Британія запровадила нові санкції проти росії за дезінформацію, спрямовану проти України
📌 Детальніше
Санкції США змушують індійські банки остерігатися торгівлі з російськими компаніями
📌 Детальніше
М’янма/Бірма: ЄС запровадив нові санкції
📌 Детальніше
США запроваджують санкції проти близько 400 фізичних осіб і компаній за їхню допомогу росії з обходом обмежень, введених за її війну проти України
📌 Детальніше
Федеральна рада Швейцарії схвалила приєднання країни до санкцій ЄС проти Білорусі
📌 Детальніше
Уряд Південної Кореї розширив санкції проти КНДР за незаконні ракетні випробування
📌 Детальніше
Велика Британія запровадила нові санкції проти росії за дезінформацію, спрямовану проти України
📌 Детальніше
Санкції США змушують індійські банки остерігатися торгівлі з російськими компаніями
📌 Детальніше
М’янма/Бірма: ЄС запровадив нові санкції
📌 Детальніше
США запроваджують санкції проти близько 400 фізичних осіб і компаній за їхню допомогу росії з обходом обмежень, введених за її війну проти України
📌 Детальніше
Федеральна рада Швейцарії схвалила приєднання країни до санкцій ЄС проти Білорусі
📌 Детальніше
Уряд Південної Кореї розширив санкції проти КНДР за незаконні ракетні випробування
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
01 Nov, 13:18
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
НБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків
Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого "дроблення бізнесу"
📌 Детальніше
НБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків
Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого "дроблення бізнесу"
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
01 Nov, 10:59
#ЗЕД #Юридична_консультація
Мінекономіки запускає у "Дії" продовження валютних розрахунків
Міністерство економіки запускає онлайн-процедуру продовження граничних строків валютних розрахунків у міжнародній торгівлі
📌 Детальніше
Мінекономіки запускає у "Дії" продовження валютних розрахунків
Міністерство економіки запускає онлайн-процедуру продовження граничних строків валютних розрахунків у міжнародній торгівлі
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
01 Nov, 07:22
#FATCA #Податкова_консультація
Державна податкова служба України інформує підзвітних FATCA фінансових агентів про відновлення функціонування IDES
У зв’язку із технічним збоєм IDES, продовжено термін подання звітів про підзвітні рахунки FATCA за 2023 звітний рік до 30 листопада 2024 року
📌 Детальніше
Державна податкова служба України інформує підзвітних FATCA фінансових агентів про відновлення функціонування IDES
У зв’язку із технічним збоєм IDES, продовжено термін подання звітів про підзвітні рахунки FATCA за 2023 звітний рік до 30 листопада 2024 року
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
31 Oct, 07:37
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа
Внесено зміни до Положення про провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи
Дана Постанова Правління НБУ № 129 від 29 жовтня 2024 року набуває чинності з сьогоднішнього дня - 31 жовтня 2024 року
📌 Детальніше
Внесено зміни до Положення про провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи
Дана Постанова Правління НБУ № 129 від 29 жовтня 2024 року набуває чинності з сьогоднішнього дня - 31 жовтня 2024 року
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
31 Oct, 07:30
#FATF #AML
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF
📌 Детальніше
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
30 Oct, 12:48
#Податкова_консультація #Структура_власності
Діє новий порядок обліку відокремлених підрозділів юросіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав
Головне управління ДПС нагадує про набрання чинності та введені в дію зміни до законодавства щодо держреєстрації та обліку відокремлених підрозділів юрособи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави
📌 Детальніше
Діє новий порядок обліку відокремлених підрозділів юросіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав
Головне управління ДПС нагадує про набрання чинності та введені в дію зміни до законодавства щодо держреєстрації та обліку відокремлених підрозділів юрособи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
30 Oct, 08:11
#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
Наказами Мінреінтеграції № 325 від 08.10.2024 року та № 360 від 14.10.2024 року внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією
📌 Детальніше
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
Наказами Мінреінтеграції № 325 від 08.10.2024 року та № 360 від 14.10.2024 року внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
30 Oct, 08:01
Шановні колеги! 💙💛
Запрошуємо Вас взяти участь у наших Вебінарах об'єднаних спільною темою:
"Принципи ефективного дослідження клієнта в сервісі CheckLists FinAP"
За годину, об 11:00 розпочнеться Вебінар№1 на тему:
📌 Іноземні публічні діячі PEP:
належна перевірка, спростування міфів, та реальні ризики
Розглянемо:
🔹Належна перевірка іноземних PEP
🔹 Міфи та реальні ризики
🔹 Огляд практичних кейсів для роботи з іноземними PEP в CheckLists FinAP
🕔 Дата та час проведення: 30 жовтня 2024 р., 11:00
Перейдіть за посиланням для підключення ➡️ https://bit.ly/40nDkPY
Ідентифікатор конференції: 895 2353 9844
Код доступа: 824911
З повагою, Fin AP
кол-центр: (098) 000 70 01
Чекаємо Вас❤️!
Запрошуємо Вас взяти участь у наших Вебінарах об'єднаних спільною темою:
"Принципи ефективного дослідження клієнта в сервісі CheckLists FinAP"
За годину, об 11:00 розпочнеться Вебінар№1 на тему:
📌 Іноземні публічні діячі PEP:
належна перевірка, спростування міфів, та реальні ризики
Розглянемо:
🔹Належна перевірка іноземних PEP
🔹 Міфи та реальні ризики
🔹 Огляд практичних кейсів для роботи з іноземними PEP в CheckLists FinAP
🕔 Дата та час проведення: 30 жовтня 2024 р., 11:00
Перейдіть за посиланням для підключення ➡️ https://bit.ly/40nDkPY
Ідентифікатор конференції: 895 2353 9844
Код доступа: 824911
З повагою, Fin AP
кол-центр: (098) 000 70 01
Чекаємо Вас❤️!
FinAP канал - тримайся в курсі
29 Oct, 16:06
#Фінансовий_моніторинг
Дію воєнного стану продовжили до 07 лютого 2025 року
Сьогодні, 29 жовтня 2024 року Верховною Радою прийнято Закон про продовження дії воєнного стану з 10 листопада ще на 90 днів
📌 Детальніше
Дію воєнного стану продовжили до 07 лютого 2025 року
Сьогодні, 29 жовтня 2024 року Верховною Радою прийнято Закон про продовження дії воєнного стану з 10 листопада ще на 90 днів
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
29 Oct, 14:07
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Запроваджено вимоги до системи управління надавачів фінансових платіжних послуг
Національний банк України запровадив вимоги до систем корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками надавачів фінансових платіжних послуг з метою забезпечення виконання Закону України “Про платіжні послуги”
📌 Детальніше
Запроваджено вимоги до системи управління надавачів фінансових платіжних послуг
Національний банк України запровадив вимоги до систем корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками надавачів фінансових платіжних послуг з метою забезпечення виконання Закону України “Про платіжні послуги”
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
28 Oct, 08:53
#FATF #AML
Підсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року
FATF виключила Сенегал зі свого посиленого моніторингу та оновила свої заяви щодо «юрисдикцій з високим ризиком та інших контрольованих юрисдикцій», а саме: додала Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар та Ліван до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
📌 Детальніше
Підсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року
FATF виключила Сенегал зі свого посиленого моніторингу та оновила свої заяви щодо «юрисдикцій з високим ризиком та інших контрольованих юрисдикцій», а саме: додала Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар та Ліван до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
25 Oct, 14:08
#Найцікавіше за останній тиждень
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року
📌 Детальніше
Україна та Маврикій затвердили угоду про взаємне скасування візових вимог
📌 Детальніше
Уряд розширив повноваження Податкової служби для контролю валютних операцій бізнесу
📌 Детальніше
Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
📌 Детальніше
Кого звільнено від обов'язкового подання декларації про майновий стан і доходи
📌 Детальніше
У Мінцифри анонсував нові послуги в Дії
📌 Детальніше
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року
📌 Детальніше
Україна та Маврикій затвердили угоду про взаємне скасування візових вимог
📌 Детальніше
Уряд розширив повноваження Податкової служби для контролю валютних операцій бізнесу
📌 Детальніше
Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
📌 Детальніше
Кого звільнено від обов'язкового подання декларації про майновий стан і доходи
📌 Детальніше
У Мінцифри анонсував нові послуги в Дії
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
25 Oct, 13:56
#Санкції за останній тиждень
Країни-члени Європейського Союзу прагнуть відновити в січні дискусії про нові обмежувальні заходи, які вдарять по економіці Росії
📌 Детальніше
ВАКС застосував санкцію до екснародної артистки України
📌 Детальніше
США попросили союзників по «Групі семи» розглянути можливість запровадження санкцій проти російського паладію і титану
📌 Детальніше
Казахстан виступає проти того, щоб Росія використовувала його територію для обходу міжнародних санкцій
📌 Детальніше
Син колишнього президента України Віктора Януковича Олександр одержав російське громадянство
📌 Детальніше
ЄС готує посилення санкцій проти Росії на випадок перемоги Трампа на виборах
📌 Детальніше
Країни-члени Європейського Союзу прагнуть відновити в січні дискусії про нові обмежувальні заходи, які вдарять по економіці Росії
📌 Детальніше
ВАКС застосував санкцію до екснародної артистки України
📌 Детальніше
США попросили союзників по «Групі семи» розглянути можливість запровадження санкцій проти російського паладію і титану
📌 Детальніше
Казахстан виступає проти того, щоб Росія використовувала його територію для обходу міжнародних санкцій
📌 Детальніше
Син колишнього президента України Віктора Януковича Олександр одержав російське громадянство
📌 Детальніше
ЄС готує посилення санкцій проти Росії на випадок перемоги Трампа на виборах
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
24 Oct, 14:34
#Ідентифікація_верифікація #Юридична_консультація #Дія
У Мінцифри анонсував нові послуги в Дії
Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній
📌 Детальніше
У Мінцифри анонсував нові послуги в Дії
Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
24 Oct, 14:15
#Податкова_консультація
Кого звільнено від обов'язкового подання декларації про майновий стан і доходи
Контролери нагадали, що обов'язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, крім випадків, коли подання Декларації прямо передбачено ПКУ
📌 Детальніше
Кого звільнено від обов'язкового подання декларації про майновий стан і доходи
Контролери нагадали, що обов'язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, крім випадків, коли подання Декларації прямо передбачено ПКУ
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
22 Oct, 12:18
#AML #Нагляд #Держфінмоніторинг
Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін став спікером двох заходів, присвячених дискусіям щодо покращення системи фінансового моніторингу в Україні та питанню боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом.
📌 Детальніше
Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін став спікером двох заходів, присвячених дискусіям щодо покращення системи фінансового моніторингу в Україні та питанню боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом.
📌 Детальніше
FinAP канал - тримайся в курсі
22 Oct, 09:18
#ЗЕД #Податкова_консультація
Уряд розширив повноваження Податкової служби для контролю валютних операцій бізнесу
Відповідна постанова №1185 від 18 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі
📌 Детальніше
Уряд розширив повноваження Податкової служби для контролю валютних операцій бізнесу
Відповідна постанова №1185 від 18 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі
📌 Детальніше
1,184
subscribers
200
photos
1
videos
