FinAP канал - тримайся в курсі

#Інформаційне_повідомлення_партнерам

Шановні партнери!

Додатково інформуємо банківські установи, що списки  осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до  УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 778/2024 та УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 779/2024 від 22 листопада 2024 року відправлено.

Для користувачів операційної системи "Б2"
Указ №778/2024 - файл 112xls
Указ №779/2024 - файл 113.xls

#Санкції

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №779/2024

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

📌 Детальніше

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №778/2024

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 листопада 2024 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

📌 Детальніше

#Юридична_консультація

Рада прийняла за основу законопроєкт щодо посилення захисту прав добросовісного набувача

Зміни до Цивільного кодексу передбачають уточнення строків позовної давності, захист прав добросовісного набувача та порядок компенсації майна

📌 Детальніше

#Регулювання_та_нагляд_НБУ

Оновлено порядок відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків

Правління Національного банку України від 19.11.2024 № 135 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків”, що набирає чинності з 21 листопада 2024 року

📌 Детальніше

#FATCA #Податкова_консультація

ДПС завершила перший етап обміну даними за стандартом CRS

Україна отримала фінансову інформацію з 50 країн світу та направила інформацію до 51 іноземної юрисдикції

📌 Детальніше

#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа

Національний банк змінює валютні обмеження по декількох напрямках з 20 листопада

Постанова Правління НБУ № 136 від 19 листопада 2024 року "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18"

📌 Детальніше

#Держфінмоніторинг #AML

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року

📌 Детальніше

#Найцікавіше за останній тиждень

У жовтні на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, 30 небанківських установ виключено з реєстрів
📌 Детальніше

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) стоїть на сторожі захисту прав та інтересів інвесторів, і включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів
📌 Детальніше

Словник адміністративно-територіального устрою України оновили (наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01.10.2024 № 1002)
📌 Детальніше

Мін’юст нагадав обов’язкові вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії
📌 Детальніше

У Раді опрацьовують законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб (законопроєкт №6013)
📌 Детальніше

США перевіряють російські рахунки у найбільшому банку Швейцарії
📌 Детальніше

Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
📌 Детальніше

Міністр закордонних справ обговорив із євродепутатами санкції проти тіньового флоту рф
📌 Детальніше

ЄС готує 15-й пакет санкцій проти росії
📌 Детальніше

FATF може полегшити санкційне придушення економіки росії
📌 Детальніше

#Найцікавіше за останній тиждень

Держфінмоніторингом 11.11.2024 внесено зміни до переліку терористів
📌 Детальніше

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №762/2024 від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №761/2024 від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
📌 Детальніше

Про розгляд листа від Асоціація українських банків НБУ|Лист від 12 листопада 2024 № 25-0005/85497
📌 Детальніше

#Санкції за останній тиждень

США перевіряють російські рахунки у найбільшому банку Швейцарії
📌 Детальніше

Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
📌 Детальніше

Міністр закордонних справ обговорив із євродепутатами санкції проти тіньового флоту рф
📌 Детальніше

ЄС готує 15-й пакет санкцій проти росії
📌 Детальніше

FATF може полегшити санкційне придушення економіки росії
📌 Детальніше

#Нагляд #Структура_власності #Юридична_консультація

У Раді опрацьовують законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб

Основні аспекти законопроєкту №6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період, підготовленого до другого читання

📌 Детальніше

#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація

Мін’юст нагадав обов’язкові вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії

Перед зверненням до нотаріуса, аби уникнути неприємних несподіванок, варто ознайомитися з основними вимогами до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії

📌 Детальніше

#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація

Словник адміністративно-територіального устрою України оновили

Зміни внесено відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 01.10.2024 № 1002 «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад»

📌 Детальніше

#НКЦПФР #Цінні_папери

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) стоїть на сторожі захисту прав та інтересів інвесторів, і включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів

Комісія інформує про чергове оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів

📌 Детальніше

#Нагляд #Регулювання_та_нагляд_НБУ

У жовтні на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, 30 небанківських установ виключено з реєстрів

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася з 926 (станом на 01 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 01 листопада 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною – 62

📌 Детальніше

#Регулювання_та_нагляд_НБУ #СПФМ #Банківська_справа

Про розгляд листа від Асоціація українських банків НБУ|Лист від 12 листопада 2024 № 25-0005/85497

Щодо можливості укладення договору між платіжною фінансовою установою та/або юридичною особою, яка є агентом із здійснення ідентифікації/верифікації клієнтів, та бюро кредитних історій

📌 Детальніше

#Інформаційне_повідомлення_партнерам

Шановні партнери!

Додатково інформуємо банківські установи, що списки  осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до  УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 761/2024 та УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 762/2024 від 12 листопада 2024 року відправлено.

Для користувачів операційної системи "Б2"
Указ №761/2024 - файл 110.xls
Указ №762/2024 - файл 111.xls

#Інформаційне_повідомлення_партнерам

Шановні партнери!

Додатково інформуємо про оновлення в сервісі CheckList FinAP списків  осіб до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до  УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №761/2024 та №762/2024 від 12 листопада 2024 року.

Служба підтримки сервісу CheckList FinAP 098 000 70 01

#Санкції

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №762/2024

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

📌 Детальніше

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №761/2024

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

📌 Детальніше

#Санкції

Держфінмоніторингом 11.11.2024 внесено зміни до переліку терористів

📌 Детальніше