Национальная полиция Испании совместно с Европолом провела крупную операцию по ликвидации крупнейшего преступного банка в стране, организованного российской мафией. Эта финансовая структура работала как обычный банк, но обслуживала исключительно криминальные группировки, помогая им отмывать миллионы евро в месяц.
Как работала схема
Мафия создала две передвижные офисные точки с банкоматами, где сотрудники принимали крупные суммы наличных. Для работы использовались счетные машины для денег, которые устанавливали в звукоизолированных шкафах, чтобы не привлекать внимание соседей.
Участники преступной сети взимали комиссию от 2% до 3% за операции по отмыванию денег, что фактически превращало их в «международную корпорацию» по легализации преступных доходов. В схеме фигурировали средства различных криминальных группировок, включая Mocro Maffia.
Политические связи и международные операции
Задержанные не скрывали своих высокопоставленных связей и уверяли, что у них есть поддержка на политическом уровне. В рамках одной из операций преступники рассматривали возможность отмывания денег через инвестиции в солнечные панели на Кубе. Один из посредников утверждал, что в этом может помочь известный испанский политик, однако его имя пока не разглашается.
Въезд в страну под видом беженцев
Организаторы схемы использовали еще один хитрый метод: они проникли в Испанию, представившись беженцами из Украины. В этом им помогал коррумпированный офицер Национальной полиции в Уэльве, который обеспечивал им получение виз и легализацию в стране.
Преступная сеть была распределена по разным городам, а каждый из «банкоматов» снабжался сейфами и мощными счетными машинами.
Аресты и возможные новые задержания
В ходе операции задержаны 14 человек, в том числе три лидера группировки, которые уже заключены под стражу по решению суда в Мадриде. Следствие продолжается, и полиция не исключает новых арестов. Деятельность преступной сети распространялась не только на Испанию, но и на другие страны, включая Нидерланды, Эстонию, Литву и Италию.
#Испания #Новости #Важно