Юрист по 115ФЗ/161ФЗ

Друзья , доброго дня👋

На днях мы сделаем в канале видеоконференцию по практике правоприменения 115фз.

☑️Что делать если банк вам ограничил доступ к ДБО (дистанционное банковское обслуживание) или заблокировал счет?
☑️Как проходить реабилитацию в ЗСК?
☑️Как успешно обжаловать действия банка?

На эти и другие вопросы по 115фз будем говорить в прямом эфире в нашем канале , следите за анонсами, готовьте ваши вопросы.

Мы будем делиться нашими кейсами и рабочими инструментами.
До встречи 🤝

Как бизнесу избежать блокировок по 115фз в конце 2024 года❓
Что делать если уже блок на р/счете❓
Что делать чтобы реабилитироваться в зск❓

🎁У нас проходит акция: консультация на 15 минут с дорожной картой решения по вашей ситуации.

✅Примеры кейсов здесь https://t.me/shares_investment_analytics/458
✅Наши услуги здесь https://t.me/shares_investment_analytics/474
✅Рабочие инструкции для бизнеса здесь https://t.me/shares_investment_analytics/444

📌Консультируем по ФЗ-115 и ФЗ-161. Законно.
🔥Проходит бессрочная акция. Скидка до 50% на услуги.

Подробности в канале 👉🏼 @shares_investment_analytics

Channel name was changed to «Юрист по 115ФЗ/161ФЗ»

✅Как мы работаем: для понимания ситуации нам прежде всего нужны запрос банка, переписка ваша с банком и выписки по счету хотя бы за 6 месяцев, далее мы делаем анализ.

✅Следующим шагом будет: мы даем вам дорожную карту по решению именно вашей ситуации.

Если вам нужна помощь для разрешения вашей ситуации - пишите сюда 👉🏼 @your_business_expert

С какими вопросами к нам обращаются ❗️

🔥Доброго дня, сегодня мы расскажем о том с какими вопросами к нам чаще всего обращаются:
1️⃣банк ограничил доступ к ДБО (дистанционное банковское обслуживание) и направил запрос в рамках 115фз;
2️⃣банк заморозил денежные средства на счете и готов выдать деньги только при условии оплаты штрафа;
3️⃣организация “пожелтела” или получила типологию в платформе ЦБ РФ - “Знай своего клиента” и ей требуется реабилитация;
4️⃣банк приостановил конкретный перевод клиента в рамках 161фз;
5️⃣банк заблокировал карту физического лица;
6️⃣банк внес организацию или физическое лицо в специальные банковские списки либо в ”базу данных сомнительных реквизитов” Банка России;
7️⃣консультирование по нормам 115фз/161 фз;
8️⃣по иным ситуациям, вытекающих из регулирования антиотмывочными нормами 👇🏼

📌Сегодня размещаем пост на тему: Как бизнесу избежать блокировок по 115-фз

Если вам нужна квалифицированная юридическая помощь в ситуациях, связанных с фз-115, пишите сюда 👇🏼
◾️ @your_business_expert

🗣Наша команда в СМИ

✅Не так давно наш коллега- управляющий партнер ЮРЛ Групп Семён Николаев, выразил свое экспертное мнение журналу «Секрет фирмы» на вопрос:

👉🏼что делать если банк заморозил перевод или ограничил доступ к счету?

В материале эксперт дает ответы на вопросы :
👉🏼что делать в случае блокировки карты или заморозки отдельной операции по счету;

👉🏼в какие сроки банк должен разрешить вопрос с блокировкой карты/приостановкой операции;

👉🏼почему деньги могут быть вообще заблокированы на существенный срок и что с этим делать.

✅Подробнее ознакомиться с материалом можно по ссылке
https://secretmag.ru/survival/chto-delat-esli-bank-zamorozil-perevod-ili-schyot-instrukciya.htm

✅Наш метод работы в ситуациях, когда банк ограничил доступ к счету строится так:

✔️делаем анализ запроса банка
✔️анализируем выписки по счету: характер операций
✔️подготавливаем все необходимые документы для подтверждения операций по счету и фактов хозяйственной деятельности
✔️готовим ответ банку
✔️представляем интересы доверителя в банке до полного разрешения ситуации

Если вам нужна квалифицированная юридическая помощь в ситуациях, связанных с фз-115, пишите и звоните сюда 👇🏼

@your_business_expert