Publicaciones de Telegram de САП  

⚖️8 років позбавлення волі – оголошено вирок ексзаступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації

06 березня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого викрили на проханні надати 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

Вироком суду експосадовця визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 8 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної та комунальної форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки, з конфіскацією автомобіля «Toyota Avensis».

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Зауважимо, що кримінальне провадження судом було розглянуто менше ніж за рік.

Як уже повідомлялось, у червні 2023 року заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації спільно з іншим заступником було викрито на проханні надати підприємцем 1,8 млн грн за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед товариством за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році, а також за сприяння укладенню нових і фінансуванню чинних договорів із товариством.

На сьогодні матеріали стосовно іншого заступника виділені в окреме провадження та розгляд провадження зупинено у зв’язку з його мобілізацією.

САП та НАБУ здійснюють досудове розслідування у справі щодо заволодіння 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Наразі у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких організатор та ще троє учасників.

Вказані особи посприяли перемозі в тендері щодо реконструкції водогону в Кам’янському районі підконтрольного товариства. Відповідно до договору на проведення реконструкції товариство-переможець мало закупити трубну продукцію. Проте з’ясувалося, що її закупівля відбулась у виробника за ринковими цінами, а згодом її було перепродано комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі вартістю. 

Досудове розслідування триває. Деталі у відео: https://youtu.be/k-Ew53anPnU

​​📨Одержання близько пів мільйона гривень хабаря: справу стосовно заступника голови Рівненської облради направлено до суду

05 березня 2025 року прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови Рівненської обласної ради, якого викрили на одержанні близько пів мільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань.

У 2021 році приватний підприємець придбав дитячий санаторій, який не функціонував, та в подальшому планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він перебував.

Посадовець за неправомірну вигоду пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та забезпеченні прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж земельної ділянки площею 5,4 га, на якій розташований санаторій.

У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Рівненській області, встановлено, що у 2022–2023 роках за свої «послуги» посадовець спільно з директором одного з комунальних підприємств отримав від підприємця майже пів мільйона гривень.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.

За вчинене особі може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​💰САП заявлено черговий позов у межах реалізації інституту цивільної конфіскації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активу, а саме автомобіля "Audi Q7", 2023 року випуску, вартістю 4,2 млн грн, яким користується голова одного з міст на Львівщині.

На підставі зібраних детективами НАБУ спільно з прокурорами САП матеріалів установлено, що у 2023 році донька мера набула у власність автомобіль. При цьому є достатньо доказів, які свідчать, що цим автомобілем після придбання користувався виключно міський голова. Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном.

Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля.

У подальшому задля уникнення цивільної конфіскації автомобіля особи здійснили ще одну процедуру купівлі-продажу, у результаті якої право власності начебто було передано третій особі. Проте фактично автомобілем продовжував користуватися мер міста.

Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім'ї та третьої особи підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів.

Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з мера міста вказаного активу, законність набуття якого викликає обґрунтований сумнів.

Зауважимо, що наразі за заявою прокурора САП Вищим антикорупційним судом накладено арешт на актив, який є предметом спору.

Про результати розгляду буде повідомлено додатково.

​​📨Мільйонні зловживання під час видобутку природного газу: справу направлено до суду

04 березня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно чинного та колишнього посадовців АТ «Укргазвидобування», причетних до злочинної схеми, реалізація якої під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ «Укргазвидобування» та приватною іноземною компанією завдала збитків на суму понад 340 млн грн.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років АТ «Укргазвидобування» за результатами проведеного конкурсу уклало з приватним товариством договір про надання послуг із підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За умовами договору, приватна компанія повинна здійснювати базовий та підвищений видобуток блакитного палива. Вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

Проте з’ясувалося, що посадові особи АТ «Укргазвидобування» внесли зміни до конкурсної документації, знизивши норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору та додавши нову умову – розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ «Укргазвидобування» його працівникам заборонили підвищувати.

Такі дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ «Укргазвидобування» мало розраховуватися за значно вищим тарифом.

У результаті з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 року АТ «Укргазвидобування» було завдано збитків на суму понад 340 млн грн, що підтверджено висновками додатково проведених експертиз.

11 березня 2024 року чинному та одному колишньому посадовцям АТ «Укргазвидобування» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

З вересня 2024 року сторона обвинувачення ознайомлювалась із матеріалами справи.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​👤Розкрадання коштів під час створення системи «ДЗВІН»: застосовано запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ

04 березня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, підозрюваного у  заволодінні бюджетними коштами під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України «ДЗВІН». 

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків, серед яких:
⁠⁠◽️прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;
◽️не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
◽️повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
⁠◽️утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;
◽️здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; 
◽️носити електронний засіб контролю.

Деталі справи: https://cutt.ly/SrwP9epP

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📢Актуальні події 24 – 28 лютого 2025 року:

🔹Massive Fraud: SAPO and NABU Notify Former First Deputy Head of the State Fiscal Service of Ukraine of Suspicion – https://cutt.ly/grrp3cxc

🔹Case Against Ukrgasbank Officials Sent to Court – https://cutt.ly/Arr3VFAZ

🔷Діяльність САП:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура долучилася до практичної підготовки талановитих студентів – https://cutt.ly/wrr0Kvhv

🔷Цивільна конфіскація:
▫️ВАКС визнав необґрунтованими активами квартиру в столиці та автомобіль, що належать родині начальника одного з відділів столичної поліції – https://cutt.ly/5rr0AdcO
▫️А також активи на суму понад 5 млн грн, якими користується начальник одного з управлінь столичної міграційної служби – https://cutt.ly/wrr0K4W4

🔷Підозра:
Мільйонні зловживання: САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому першому заступнику Голови ДФС України – https://cutt.ly/grrp3cxc

🔷Відсторонення:
САП домоглася відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА – https://cutt.ly/crr0FoQW

🔷Запобіжні заходи:
▫️Незаконний виїзд за кордон: Застосовано запобіжні заходи трьом підозрюваним – https://cutt.ly/Grr0FOji
▫️Незаконне одержання компенсацій: ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу – https://cutt.ly/Mrr3jN91

🔷Направлено до суду справи:
▫️щодо протиправної діяльності службових осіб Укргазбанку – https://cutt.ly/Arr3VFAZ
▫️стосовно колишнього директора держпідприємства за обвинуваченням у заволодінні сільськогосподарською продукцією ДП «ДГ «Проскурівка» – https://cutt.ly/Urr0SV3t
▫️стосовно народного депутата України VIII скликання, якого викрили в незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці – https://cutt.ly/Prr0Dday

🔷Вирок:
САП готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок екснардепу – https://cutt.ly/Brr0Z4Ge

Направлено до суду справу щодо протиправної діяльності службових осіб Укргазбанку

28 лютого 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк», яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

Слідство у справі завершено 27.09.2023. З того часу сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи.

У ході досудового розслідування зібрано докази, які вказують, що упродовж 2014–2020 років колишній очільник фінустанови створив злочинну організацію, до якої увійшли його заступник, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції України, керівництво одного з департаментів, керівник обласної дирекції банку та троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник Генерального прокурора, для систематичного заволодіння коштами банку та подальшої їх легалізації.

Керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування. За це упродовж 2014–2020 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.

Рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в АБ «Укргазбанк». Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами.

Члени злочинної організації з числа працівників банку мали можливість самостійно знімати кошти як у касах банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу на інші рахунки. Тобто виплата винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами мали члени злочинної організації.

У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима в сумі понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів.

Гроші використовувались як для власного збагачення, надання «відкатів» керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.

Дії осіб кваліфіковано за ст. ст. 191, 255, 209 та 366 КК України залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.

Зауважимо, що загальна кількість учасників схеми – 16 осіб, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ, а також працівники АБ «Укргазбанк».

З числа підозрюваних осіб 8 вирішили піти на співпрацю із стороною обвинувачення. Вони погодились надати викривальні показання, у тому числі щодо відсутності послуг, за які банком виплачувались кошти, а також щодо осіб, які причетні до спричинення збитків у розмірі 205 млн грн.

Також підозрювані зобов’язались частково відшкодувати збитки та задонатити на підтримку Збройних Сил України.

Наразі Вищим антикорупційним судом винесено вироки, якими затверджено угоди про визнання винуватості та притягнуто до кримінальної відповідальності:
2 осіб – за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;
5 осіб – за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України;
1 особу – за ч. 2 ст. 367 КК України.

Узгоджені покарання пов’язані із штрафом та позбавленням волі. Однак у зв’язку з наданням викривальних показань засуджених звільнено від покарання із встановленням випробувального терміну.

За умовами угод, до Державного бюджету України відшкодовано 35 млн грн. Ще 14,726 млн грн особи сплатили на підтримку Збройних Сил України.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Case Against Ukrgasbank Officials Sent to Court

​​⚖️Незаконне одержання компенсацій: ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу

28 лютого 2025 року за результатом розгляду клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату VIII скликання, підозрюваному в незаконному одержанні компенсацій за винайм житла.

Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014–2018 років нардеп отримав компенсації за оренду житла та проживання в готельному номері за рахунок бюджетних коштів. При цьому з’ясувалося, що з 2007 року у приватній власності депутата перебувала квартира в м. Києві, що позбавляло його прав на такі компенсації. Про наявність цієї нерухомості у власності він не повідомив відповідні підрозділи Верховної Ради України.

Як наслідок, було завдано збитки на суму понад 700 тис. грн.

Зауважимо, що з жовтня 2024 року підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📄САП готує апеляційну скаргу на вирок екснардепу

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржить вирок ВАКС від 28 лютого 2025 року, яким колишнього народного депутата визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, що у межах досудового розслідування встановлено, що колишній народний депутат попри наявність власного житла незаконно одержав компенсацію за винайм житла із бюджету Апарату Верховної Ради України, передбачену народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.