Publicaciones de Telegram de САП  

​​⚖️ВАКС визнав необґрунтованими активи на суму понад 5 млн грн, якими користується начальник одного з управлінь столичної міграційної служби

27 лютого 2025 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на членів сім’ї та родичів начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області, на суму понад 5 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Суд визнав необґрунтованими активами квартиру в місті Києві та 3 автомобілі, що були набуті членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2022–2023 років, але якими після їхнього придбання користувався посадовець і його дружина. Згідно з рішенням суду в дохід держави стягнуто квартиру та 2 автомобілі, а також грошові кошти у сумі 1 389 606 грн – як вартість третього автомобіля.

Зауважимо, що позов пред’явлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.

Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

👨‍🎓Спеціалізована антикорупційна прокуратура долучилася до практичної підготовки талановитих студентів

🔹Днями завершилась майже півторамісячна практика шістьох талановитих студентів 4-го курсу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

🔹У ході практики працівники САП ознайомили студентів із функціями, структурою та організацією роботи прокуратури, зокрема з питань кадрової роботи, організаційного, правового та інформаційно-аналітичного забезпечення, секретного діловодства, внутрішнього контролю, документального забезпечення, розгляду звернень і запитів тощо.

🔹Особлива увага була приділена прокурорській роботі. Так, студентам розповіли про нюанси роботи з матеріалами кримінальних проваджень та різними процесуальними документами. Також вони відвідували засідання Вищого антикорупційного суду, Апеляційної Палати Вищого антикорупційного суду, Вищої ради правосуддя, виконували практичні завдання, розглядали зразкові кейси та брали активну участь у вирішенні змодельованих ситуацій у режимі рольових ігор.

🔹Загалом студенти продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, відповідальність, сумлінність та зацікавленість у здобутті нових знань.

🔹Переконані, що досвід роботи з професіоналами сприятиме їхньому професійному зростанню та допоможе в побудові майбутньої кар’єри.

❗На початку лютого НАБУ і САП в межах операції викрили механізм заволодіння землею київської громади.

За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи.

Члени злочинної організації використовували так звану «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.
Кожен учасник злочину виконував чітко відведену роль, аби схема працювала як годинник, а привабливий шмат столичної землі потрапляв під контроль її організатора.

Аби розкрити всю зухвалість оборудки та подробиці її викриття, підготували відео з фрагментами негласних слідчих (розшукових) дій та оперативної зйомки.

https://youtu.be/iv3TmQSgNWY

​​⚖️Незаконний виїзд за кордон: Застосовано запобіжні заходи трьом підозрюваним

Вищий антикорупційний суд за клопотаннями детективів НАБУ, погодженими прокурором САП, застосував запобіжні заходи учасникам організованої групи, що працювала всередині судової системи й допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон та отримувати відстрочку від мобілізації.

Так, суд застосував до
▫️ організатора злочину – голови суду – запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн грн;
▫️ судді – заставу в розмірі 2 013 620 грн;
▫️ помічника судді – заставу в розмірі 787 тис. грн.

Також на зазначених підозрюваних покладено процесуальні обов’язки:
▫️не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
▫️повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб, зокрема іншими підозрюваними у справі та свідками, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;
▫️здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свої паспорти для виїзду за кордон;
▫️носити електронний засіб контролю.

Термін дії обовʼязків, покладених судом, визначено на два місяці – до 26 квітня 2025 року.

Застава має бути внесена не пізніше пʼяти днів із дня обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що злочинна схема полягала в масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. За 3500 доларів США без участі сторін в одному судовому засіданні ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень.

Деталі справи: https://cutt.ly/HrwAeiD9

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​👤САП домоглася відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА

26 лютого 2025 року Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання САП та НАБУ про відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА.

У межах досудового розслідування встановлено, що на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та чинних службових осіб Київської міської ради (КМР) і Київської міської державної адміністрації (КМДА).

До складу злочинної організації в різні періоди часу увійшли заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, перший заступник та заступник директора комунальних підприємств, четверо інших осіб, які через особисті ділові зв’язки та можливості забезпечували досягнення цілей і завдань злочинної організації.

Злочинна організація, використовуючи службові повноваження, посади та зв’язки її учасників, встановила контроль над деякими питаннями земельної, бюджетної та інвестиційної сфер у місті Києві.

Один із заступників голови КМДА, будучи членом злочинної організації, цілеспрямовано використовував свої службові повноваження як інструмент для досягнення злочинних цілей. Він здійснював контроль і координацію діяльності посадовців Департаменту земельних ресурсів та підпорядкованого комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» (КП «КІЗВ»), забезпечуючи ухвалення ними рішень в інтересах злочинної організації. Крім того, він забезпечував подання до Київської міської ради проєктів рішень, необхідних для реалізації корупційних схем та зміцнення впливу організації.

Вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255 КК України (у редакції Закону від 04.06.2020 № 671-ІХ) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28 – ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою запобігання подальшій протиправній поведінці підозрюваного стороною обвинувачення подано клопотання про його відсторонення від займаної посади.

Вищий антикорупційний суд підтримав позицію САП і НАБУ та прийняв рішення про відсторонення згаданого посадовця від посади строком на 2 місяці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, на причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів перевіряється широке коло осіб.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

📄Мільйонні зловживання: САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому першому заступнику Голови ДФС України

25 лютого 2025 року за процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, колишньому першому заступнику Голови ДФС України.

Дії ексслужбовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у межах досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року перший заступник Голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України. Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податку.

При цьому службовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника, держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень.

На сьогодні слідчий суддя ВАКС застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн грн.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Massive Fraud: SAPO and NABU Notify Former First Deputy Head of the State Fiscal Service of Ukraine of Suspicion

​​👤Незаконне одержання компенсації за житло у столиці: справу стосовно колишнього нардепа направлено до суду

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України VIII скликання, якого викрили в незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці.

Як вже повідомлялось, народний депутат отримав компенсацію за користування готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ» з вересня 2017 по жовтень 2018 року. Проте у межах досудового розслідування встановлено, що насправді підозрюваний був забезпечений житлом у передмісті столиці і фактично у цей період проживав саме там.

Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Зважаючи на те, що депутат з квітня минулого року перебуває у міжнародному розшуку, стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📨Заволодіння зерном на суму майже 23 млн грн: справу направлено до суду

24 лютого 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора держпідприємства за обвинуваченням у заволодінні сільськогосподарською продукцією ДП «ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України.

У межах досудового розслідування встановлено, що з липня по серпень 2018 року директор держпідприємства та директор приватного підприємства незаконно заволоділи власністю державного товариства, а саме 5 тис. тонн зерна пшениці озимої та ярої. Щоб приховати незаконну реалізацію, особи уклали фіктивні договори, відповідно до яких 5 тис. тонн зерна були начебто передані на зберігання приватному підприємству. У подальшому ця пшениця була перепродана іншим суб’єктам господарської діяльності.

Такі дії осіб завдали державному підприємству майже 23 млн грн збитків.

Дії ексдиректора держпідприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Матеріали стосовно директора приватного підприємства, який на цей час перебуває в розшуку, виділені в окреме провадження.

📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Misappropriation of Grain Worth Nearly UAH 23 Million: Case Referred to Court

​​💰ВАКС визнав необґрунтованими активами квартиру в столиці та автомобіль, що належать родині начальника одного з відділів столичної поліції

24 лютого 2025 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів на суму 3,3 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать дружині, але фактично використовуються начальником одного з відділів Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Нагадаємо, під час проведення НАЗК моніторингу способу життя посадовця та його родини, а також орієнтуючись на докази, зібрані прокурором САП, встановлено, що близькі родичі посадовця у 2021–2022 роках придбали квартиру в Києві та автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG», 2016 р.в., не маючи законних доходів.

З огляду на виявлене прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи територіального підрозділу указаних активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Підставою для початку перевірки способу життя службовця стала інформація голови Антикорупційного центру МЕЖА, оприлюднена на сайті «Української правди», у якій зазначено про внесення ним у декларацію за 2022 рік відомостей про вартість квартири у столичній багатоповерхівці, яка складає лише 15 тис. грн, а автомобіля – 3 тис. грн.

​​​​❗️ Важливо

Зважаючи на розповсюдження недостовірної інформації, яка була поширена в деяких соціальних мережах, щодо підозрюваних у справі про відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром», хочемо повідомити таке.

За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, уповноваженої державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

У 2011—2012 роках відповідно до указів чинного на той час Президента України Віктора Януковича він обіймав посади  керівників ДК «Укрспецекспорт» та ДК «Укроборонпром». 

У межах досудового розслідування встановлено, що злочинна діяльність особи охоплювала не лише роки його перебування на цих посадах, а ще 4 роки після звільнення, а саме до 2016 року.

У цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Мова йде про понад 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.

Підозрюваний у розшуку ще із 2017 року. За версією слідства, особа перебуває на території Французької Республіки.

Викриття злочинів в оборонній сфері є пріоритетним напрямом у діяльності не лише антикорупційних, а й усіх правоохоронних органів України. Тому особлива увага приділяється саме цій категорії злочинів.

Крім того, важливим є налагодження міжнародної співпраці, завдяки якій встановлюються придбані за рахунок легалізації коштів обʼєкти розкоші, серед який заміські будинки, виноградники та корпоративні права.

Слідство триває. Деталі: https://cutt.ly/Crw17lLy

In light of the spread of false information on social media regarding suspects in the case of money laundering involving state enterprises under the Ukroboronprom conglomerate, we wish to clarify the following