منشورات САП على Telegram  

​​⚖️Розкрадання коштів під час створення системи «ДЗВІН»: ще до одного підозрюваного застосовано запобіжний захід

10 березня 2025 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до директора приватного товариства запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн.

Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обов’язки:
⁠⁠прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;
не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
⁠утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.

Деталі справи: https://cutt.ly/SrwP9epP

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📂Корупція на АТ «Укрзалізниця»: завершено слідство

Прокурори САП прийняли рішення про завершення досудового розслідування у справах щодо заволодіння коштами Укрзалізниці за епізодами закупівлі кабельно-провідникової продукції, трансформаторів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Мова йде про 3 епізоди.

Перший стосується чинного народного депутата України та ще 9 осіб. Для реалізації злочину вони вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа АТ «Укрзалізниця» та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю товариства. Такий собі бек-офіс, який організували члени другої організованої групи, дозволяв здійснювати неформальний контроль за діяльністю підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав усувати перешкоди та забезпечувати ухвалення рішень, зокрема щодо перемоги підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях Укрзалізниці.

Реалізація злочинних намірів призвела до того, що протягом 2021–2022 років у закупівлях Укрзалізниці на постачання кабельно-провідникової продукції перемогу здобули два підприємства, які були підконтрольні нардепу та підприємцю.

Застосувавши різні схеми зі збільшення вартості продукції, зловмисники реалізували її Укрзалізниці за цінами, значно вищими ніж ринкові, що завдало Укрзалізниці збитків на суму понад 140 млн грн. Частину з цих коштів легалізовано шляхом здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування їх злочинного походження.

Другий епізод стосується 5 учасників вказаної групи та ще 5 залучених ними осіб, серед них (посади вказано на час вчинення злочину): керівник організованої групи, радник Офісу Президента України, а в подальшому – співробітник Служби безпеки України, перший заступник директора філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», заступник директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», співробітник Служби безпеки України.

У червні-грудні 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Під час розслідування зʼясовано, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Продукція закуповувалась через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з країни-агресора, та перепродавались Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, вона зазнала збитків на суму 99,9 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

У третьому епізоді йдеться про легалізацією лідером ОГ грошових коштів злочинного походження в розмірі понад 159 млн грн шляхом переведення їх на рахунки підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг «салонів краси», а також придбання елітної житлової та комерційної нерухомості.

Відповідні дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. ч. 2, 3 ст. 209 КК України.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️7 років позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок колишній виконувачці обов’язків директора держпідприємства «Червоний землероб»

10 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким колишню виконувачку обов’язків директора держпідприємства «Червоний землероб» засуджено до 7 років позбавлення волі.

Вироком суду її визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та призначено покарання у виді 7 років 1 місяця позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, у статутних капіталах яких наявна частка державної власності, строком на 3 роки, з конфіскацією ½ належного їй майна.

Разом з тим, суд визнав її невинуватою за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України у зв’язку з недоведеністю в її діях складу кримінального правопорушення.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що вироком ВАКС від 27.09.2022 осіб визнано винуватими в замаху на заволодіння 3,5 млн гривень та засуджено до 7 років позбавлення волі. Апеляційна палата ВАКС скасувала обвинувальний вирок та призначила повторний розгляд справи.

Деталі справи:
У ході досудового розслідування з’ясувалося, що у 2016 році колишня виконувачка обов’язків директора держпідприємства та її співучасник уклали між собою фіктивні договори про надання товариству юридичних послуг, а також підписали акти виконаних робіт. Після чого вищевказані документи були подані до Господарського суду Кіровоградської області у справі про банкрутство із заявою про включення до реєстру вимог кредиторів згаданого держпідприємства грошових вимог у сумі понад 3,5 млн гривень. Проте коштами вони так і не заволоділи з обставин, які не залежали від їх волі.

На сьогодні розгляд провадження стосовно її спільника зупинено у зв’язку з його мобілізацією.

​​📑САП просить визнати необґрунтованим актив, а саме автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER 200», яким користується депутат Чернігівської облради

Прокурор САП за матеріалами #НАЗК та самостійно отриманими доказами звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активу, а саме автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2020 р.в., вартістю 2 млн грн, та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Установлено, що у 2023 році знайома депутатки Чернігівської обласної ради придбала автомобіль. Проте з’ясувалося, що автівкою користувалась виключно депутат. Крім того, у день покупки на неї була оформлена довіреність. Таким чином, вона могла прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном.

Аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї депутата облради та її знайомої встановлено, що вони не мали достатніх законних прибутків для придбання цього активу.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активу, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Зауважимо, що наразі за заявою прокурора про забезпечення позову накладено арешт на вказане майно.

​​📢Актуальні події 03 – 08 березня 2025 року:

🔹MP’s Indictment Sent to Court Over UAH 2.1 Billion Gas Embezzlement Scheme – https://cutt.ly/DryfpWq6

🔹 SAPO at the EUACI Steering Committee Meeting: Strengthening Institutional Independence and Next Steps – https://cutt.ly/WryWMe93

🔷Діяльність САП:
САП на засіданні Наглядової ради EUACI: зміцнення інституційної незалежності та подальші кроки – https://cutt.ly/WryWMe93

🔷Цивільна конфіскація:
▫️ заявлено позов про визнання необґрунтованим активу, яким користується голова одного з міст на Львівщині – https://cutt.ly/kryvG36W
▫️ ще 2 позови про визнання необґрунтованими активів на понад 8,5 млн грн, які належать посадовцям митниці та заступнику голови райради – https://cutt.ly/cryvXKnj
▫️ ВАКС визнав необґрунтованим актив на суму понад 1,8 млн грн, який належить посадовцю Нацполіції – https://cutt.ly/uryvZLsP

🔷Запобіжні заходи:
ексначальнику військ зв’язку ЗСУ – https://cutt.ly/6ryvDTvw

🔷Розслідування:
САП та НАБУ здійснюють досудове розслідування у справі щодо заволодіння 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Наразі у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких організатор та ще троє учасників. Деталі у відео: https://youtu.be/k-Ew53anPnU

🔷Направлено до суду справи:
▫️ стосовно чинного та колишнього посадовців АТ «Укргазвидобування» – https://cutt.ly/fryvGuLX
▫️ стосовно заступника голови Рівненської облради – https://cutt.ly/xryvLzQa
▫️ стосовно народного депутата України (організація заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку) – https://cutt.ly/DryfpWq6

🔷Вирок:
▫️ Оголошено вирок ексзаступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації – https://cutt.ly/bryvZQgV
▫️ громадянину, за посередництва якого голова райсуду на Дніпропетровщині одержав 2500 доларів США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/iryvXmhj

САП на засіданні Наглядової ради EUACI: зміцнення інституційної незалежності та подальші кроки

6 березня 2025 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко взяв участь у засіданні Наглядової ради Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI). Захід став нагодою підсумувати досягнення в боротьбі з топкорупцією, окреслити подальші кроки в сучасних геополітичних реаліях для прискорення євроінтеграції України.

Минулий рік став переломним для САП. Розпочато перехід до повної інституційної незалежності від Офісу Генерального прокурора – процес, який посилює ефективність роботи та зміцнює роль САП в антикорупційній архітектурі України. Рекордні результати, досягнуті спільно з НАБУ у 2024 році, підтверджують правильність цього кроку.

Європейський Союз відіграв ключову роль у підтримці цього перехідного етапу, надаючи критично важливі технічні рішення, доступ до навчальних програм та експертну допомогу.

Співпраця з європейськими партнерами підтримує незалежність антикорупційної системи України, допомагаючи уникати політичних втручань і зовнішнього впливу.

САП висловлює вдячність Європейському Союзу, Королівству Данія та Антикорупційній ініціативі ЄС за незмінну підтримку.

Спільними зусиллями ми формуємо майбутнє, у якому корупція не матиме місця, а Україна залишатиметься надійним партнером європейської спільноти.

SAPO at the EUACI Steering Committee Meeting: Strengthening Institutional Independence and Next Steps

​​📑САП заявлено 2 позови про визнання необґрунтованими активів на понад 8,5 млн грн, які належать посадовцям митниці та заступнику голови райради

06 березня 2025 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду заявлено 2 позови про визнання необґрунтованими активів на суму понад 8,5 млн грн та стягнення вказаних сум коштів у дохід держави (цивільна конфіскація) з начальника відділу та головного державного інспектора Одеської митниці, а також їхнього сина – заступника голови районної ради на Київщині.

На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, з’ясовано, що у 2021 році посадовці – працівники митниці набули у власність квартиру в місті Одесі площею 103,8 кв. м, а їхній син – квартиру у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль «TOYOTA RAV-4 HYBRID», 2018 р.в.

При цьому право власності на вказані активи зареєстровано на їхню близьку родичку, 1937 року народження.

Під час аналізу майнового стану та доходів указаних осіб з’ясовано, що згадані активи не могли придбати за рахунок законних доходів ані подружжя митників, ані заступника голови районної ради, ані їхніх близьких родичів.

Після початку моніторингу способу життя згаданих суб’єктів активи терміново були продані.

Зважаючи на вказане, прокурор звернувся до суду з позовами про стягнення з посадовців у дохід держави понад 8,5 млн грн – вартості активів та доходів від їх продажу.

Про хід та результати розгляду буде повідомлено додатково.

​​⚖️Одержання 2500 доларів США хабаря головою райсуду Дніпропетровщини: ВАКС оголосив вирок посереднику

06 березня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та громадянином, за посередництва якого голова одного з районних судів на Дніпропетровщині одержав 2500 доларів США неправомірної вигоди.

Відповідно до угоди особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Вироком суду їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив її від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Також особа зобов'язана виконати інші умови, передбачені угодою.

До набрання вироком законної сили особа на підтримку Збройних Сил України має перерахувати 150 тис. грн та 60 тис. грн, внесених як застава (переказ буде здійснено через UNITED24 на напрям «Оборона».

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

​​👤Організація розкрадання газу на 2,1 млрд грн: справу стосовно нардепа направлено до суду

06 березня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України за обвинуваченням в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013–2017 років народний депутат України, залучивши 5 інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,155 млрд грн.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачала комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Проте одержаний «пільговий» газ, який мав би використовуватись виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, а не для інших цілей, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ використовували в господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізовували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130 %.

Одержавши прибутки, неспівмірні з тими, які б отримали ТЕЦ у разі купівлі газу на загальних підставах, протягом 2013–2018 років народний депутат України організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів шляхом переведення на рахунки підконтрольного товариства і компаній-нерезидентів у так званій офшорній зоні, їх змішування, маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у сфері зеленої енергетики та нерухомості.

10 жовтня 2023 року народному депутату України повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

12 серпня 2024 року досудове розслідування у справі було завершено. З того часу сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи.

На сьогодні справи стосовно п’яти учасників злочину розглядаються в суді. Цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» наразі перебувають під арештом.

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

MP’s Indictment Sent to Court Over UAH 2.1 Billion Gas Embezzlement Scheme

​​⚖️ВАКС визнав необґрунтованим актив на суму понад 1,8 млн грн, який належить посадовцю Нацполіції

06 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим активу, що належить начальнику відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, на суму понад 1,8 млн грн та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Так, суд визнав необґрунтованим активом ½ квартири, що в 2021 році посадовець та його дружина набули у власність у столиці.

Зауважимо, що позов пред’явлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.

Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.