Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

🎙Ольга Шоломицкая выступила с докладом о роли нотариата в экономической безопасности страны на конференции в Москве

Исполняющая обязанности начальника Управления по организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая выступила на Всероссийской научно - практической конференции «Российский нотариат: традиции и новации».

📍Конференция прошла в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Участники обсудили:

📍перспективы расширения видов осуществляемых нотариальных действий

📍эффективность нотариальной охраны и защиты гражданских прав

📍роль нотариата в развитии гражданского общества

📍вопросы повышения качества работы нотариата.

💡Ольга Шоломицкая отметила особое место нотариата в контуре экономической безопасности страны и обеспечения законности сделок.

Выступающая подчеркнула, что расширение возможностей нотариата обязывает отрасль трансформироваться для своевременного выявления потенциальных угроз.

⚔️Взаимодействие Росфинмониторинга с нотариальным сообществом помогает минимизировать риски вовлечения института нотариата в сомнительную деятельность.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Росфинмониторинг и Социальный фонд России заключили соглашение о сотрудничестве

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и председатель Социального фонда России Сергей Чирков подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие по различным направлениям деятельности, в том числе обмен данными и развитие проектов по финансовой безопасности граждан.

Сотрудничество предполагает также совместные меры по противодействию финансовому мошенничеству.

«Наша работа с Фондом будет включать различные формы, которые нацелены на обеспечение финансовой безопасности граждан и целостности нашей финансовой системы. Особое внимание планируем уделить  работе по минимизации рисков вовлечения людей в противоправную деятельность, а также борьбе с мошенничеством в отношении жителей нашей страны», - подчеркнул Юрий Чиханчин.

«Соглашение о сотрудничестве открывает дополнительные возможности для решения ряда...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

🎙Антон Лисицын выступил на тему борьбы с кибермошенничеством на заседании Комиссии Совета Федерации

⭐️Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Новые формы кибермошенничества с использованием искусственного интеллекта и информационное противодействие».

📈Замглавы ведомства отметил рост поступающих в Службу из правоохранительных органов запросов, связанных с расследованием киберпреступлений:

злоумышленники применяют методы социальной инженерии и современные технологии, представляются сотрудниками госорганов, в том числе Росфинмониторинга.

❗️Антон Лисицын обратил внимание, что мошенники могут использовать в своих схемах поддельные документы, например, служебные удостоверения, письма, уведомления, содержащие заведомо недостоверные сведения и символику.

«Фальшивые документы могут содержать требования об уплате комиссий за перевод денежных средств, сообщения о «заморозке» счета, обвинения в финансировании терроризма или экстремизма. Обращения граждан отрабатываются, ведётся взаимодействие с компетентными органами на предмет приостановления преступной деятельности», - сказал представитель Службы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Вопросы финансовой безопасности и развития финансовых рынков обсудили в Ростове-на-Дону

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошел II Международный научно-практический форум «Обеспечение финансового суверенитета на основе достижения финансовой безопасности и развития финансовых рынков».

⭐️В мероприятии приняли участие руководители межрегиональных управлений Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Максим Ходоровский, Северо-Кавказскому федеральному округу Алексей Русин, МРУ по Республике Крым и городу Севастополю Алексей Хорунин, МРУ по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям Иван Аничкин.

🎙С докладом на форуме выступил Максим Ходоровский.

🔍Среди актуальных рисков он отметил использование «дропов» и вовлечение в криминальную деятельность молодежи.

«В долгосрочной перспективе необходимо максимально плотно работать со школьниками и студентами. Не только повышать уровень их финансовой грамотности, но и формировать у них способность критического восприятия информации, прививать основы безопасного поведения. Важным шагом в этом направлении выступает Международная олимпиада по финансовой безопасности», - сказал Максим Ходоровский.

‌Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО «Банк БКФ» (15.11.2024)
Пресс-релизы

Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» ООО «Банк БКФ» (рег. № 2684, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 230 место в банковской системе Российской Федерации[1].

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»[2], руководствуясь тем, что кредитная организация ООО «Банк БКФ»:

— нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором

в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков[3];
— допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На протяжении длительного периода времени деятельность Банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, ООО «Банк БКФ» был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление ООО «Банк БКФ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Приказом Банка России от 15.11.2024 № ОД-1889 в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены

на ГК «АСВ». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего[4] либо ликвидатора[5]. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: ООО «Банк БКФ» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплата вкладов производится ГК «АСВ». Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии ГК «АСВ» (8 800 200-08-05), а также на сайте ГК «АСВ» в сети Интернет (https://www.asv.org.ru).

[1] Согласно данным отчетности на 01.11.2024.

[2] Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

[3] Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность...

[4] В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

[5] В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️На форуме в Минске сотрудники Росфинмониторинга рассказали о деятельности по возврату активов

🇧🇾В Минске впервые прошел Совместный форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств (КСГП СНГ).

⭐️В мероприятии приняли участие сотрудники Росфинмониторинга.

Приветствие участникам направил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.

Глава ведомства отметил, что органам прокуратуры отводится важная роль в имплементации отдельных Рекомендаций ФАТФ в части международного сотрудничества.

«В рамках надзорной деятельности прокуроры уполномочены влиять практически на все аспекты национальных антиотмывочных систем. Отмечу и ключевую роль прокуратуры в международном сотрудничестве по вопросам взаимной правовой помощи. От качества исполнения международных запросов и своевременности передачи информации во многом зависит возможность реальной конфискации преступных активов», - говорится в обращении.

🎙На сессиях форума выступил заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин.

Он отметил высокий уровень взаимодействия финансовой разведки России с органами прокуратуры.

📍Ежегодно в Росфинмониторинг от органов прокуратуры поступает более 2 тыс. запросов, связанных с противодействием коррупции и отмыванию доходов, розыском преступных активов, а также с надзором за расследованием особо важных дел.

📍В минувшем году в Росфинмониторинг из Генеральной прокуратуры РФ поступили сведения об использовании материалов финансовой разведки при обращении в доход государства активов на сумму более 100 млрд рублей.

🎙О роли подразделений финансовой разведки в механизме по возврату активов на форуме рассказала Юлия Денисова – представитель Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ(СРПФР), начальник отдела Управления – аппарата директора Росфинмониторинга.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Казахстане завершился семинар для экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

В обучающем мероприятии приняли участие представители Росфинмониторинга:

Ольга Шоломицкая, и.о. начальника Управления организации надзорной деятельности;

Александра Каширина, ведущий специалист-эксперт Юридического управления.

Семинар был направлен на изучение основ и походов к проведению взаимных оценок антиотмывочных систем стран. Прошедшие обучение сотрудники будут включены в пул экспертов, имеющих право участвовать в оценочных миссиях не только ЕАГ, но и ФАТФ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️Герман Негляд: Россия и страны Африки сталкиваются с общими рисками финансирования терроризма

Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторнга Герман Негляд выступил на круглом столе «Россия-Африка – вместе против террора», который прошел в рамках Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Университете «Сириус».

Герман Негляд отметил, что Россия и страны Африки сталкиваются с общими рисками финансирования терроризма и экстремизма.

❗️Актуальными остаются использование в преступной деятельности:

📍новых технологий

📍виртуальных платежных систем

📍краудфандинговых платформ

📍подставных лиц (так называемых денежных мулов)

«Трансграничный характер террористической угрозы, применение новых инструментов в целях финансирования терроризма, сращивание организованной преступности и террористической деятельности требуют консолидированного подхода для предотвращения и пресечения финансовых каналов преступников и их пособников. Россия открыта к укреплению профессионального диалога с компетентными органами стран Африки. Росфинмониторинг активно сотрудничает со странами Африканского континента на площадках ФАТФ и ее региональных групп, а также БРИКС и других», - сказал Герман Негляд.

♠️ Замглавы ведомства подчеркнул, что в борьбе с терроризмом и его финансированием необходимо активно применять новейшие инструменты.

🪪Один из них – это сервис мониторинга и анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». Росфинмониторинг отмечает интерес коллег из зарубежных стран к этой системе и готов оказывать содействие в его интеграции в деятельность заинтересованных ведомств.

🤝Значимой сферой сотрудничества России и Африки в сфере ПОД/ФТ остается подготовка кадров для национальных антиотмывочных систем.

👨‍🎓В 2023-2024 годах на базе МУМЦФМ реализованы обучающие программы для более 100 сотрудников финансовых разведок и компетентных органов стран Африки.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Подведены итоги федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024».

Мероприятие ежегодно проводится МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Цель – противодействие незаконной миграции, в том числе пресечение деятельности работающих в этой сфере организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями.

По информации МВД России, в рамках операции «Нелегал – 2024» выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.

Возбуждено более 680 уголовных дел по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Герман Негляд принял участие в экспертной сессии, посвященной особенностям развития исламского банкинга в России

⭐️ Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял участие во второй экспертной сессии, посвященной особенностям развития исламского банкинга.

Мероприятие прошло в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации с участием представителей Банка России, Минфина России, Государственной Думы, кредитных организаций, научного и экспертного сообщества.

⚡️ Участники обсудили:

📌 вопросы законодательного регулирования в сфере партнерского финансирования;

📌 перспективы и актуальные вопросы развития исламских финансовых инструментов;

📌 работу по подготовке высококвалифицированных кадров, учебных пособий и образовательных программ по исламскому банкингу и финансам.

🎙Герман Негляд обратил внимание на международную практику по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в сфере партнерского финансирования.

Представитель ведомства отметил необходимость укрепления взаимодействия финансовой разведки и банков – участников эксперимента для минимизации рисков ОД/ФТ.

⚡️Эксперимент по партнерскому финансированию продлится с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Юрий Чиханчин встретился с волонтерами Международного движения по финансовой безопасности в Москве

6 ноября в Москве в Сретенской духовной академии прошла встреча директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с волонтерами Международного движения по финансовой безопасности.  

Как подчеркнул Юрий Чиханчин, инициатива студентов и школьников о создании Международного движения по финансовой безопасности воплотилась в жизнь благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и Правительства Российской Федерации.

«На финальном этапе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в этом году мы увидели интерес молодежи к культурным и спортивным мероприятиям. Участников и волонтеров объединяют общие духовные ценности – они могут легко найти общий язык, говоря не только о профильных дисциплинах. Многие из них становятся добрыми друзьями», - сказал Юрий Чиханчин.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Диалог и партнерство как основа повышения компетенций в сфере финансовой безопасности

🔐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева рассказала о совместной работе Росфинмониторинга и кредитных организаций по минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ.

🎙Как отмечает Галина Бобрышева, ключевым условием эффективного развития национальной антиотмывочной системы стали партнерские доверительные отношения между участниками.

«Если говорить об антиотмывочной системе, то тут доверие между участниками — ключевой, я бы сказала — связующий элемент. Без доверия система эффективно не работает. Важны совместные усилия на партнерской основе, когда каждый из участников готов делиться проблемами и рисками, и главное — приемами по их снижению», - подчеркнула она.

🛡 Говоря о противодействии незаконным финансовым операциям, представитель ведомства отмечает большую заслугу кредитных организаций в выявлении рисков на первом этапе и информационном обмене с финансовой разведкой России.

Читайте статью на с. 12 выпуска №43 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

4 ноября - День народного единства!

Праздник символизирует сплоченность и единение многонационального народа России, любовь к Родине.

Мы гордимся нашим общим богатым историческим опытом, достижениями предков, чтим память об их великих подвигах.

Наша сила в единстве и взаимопонимании между разными народами, в способности сохранять и развивать наследие наших предшественников!

Дорогие подписчики, в этот праздничный день хотим пожелать вам гармонии, мира и согласия! Пусть в вашей жизни всегда будет место взаимопониманию, доброте и уважению друг к другу!

Экс-футболист сборной Украины Алиев внесен в список террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.

Ранее карточка Алиева появилась в базе розыска МВД. Алиев играл в России за московский "Локомотив" и махачкалинский "Анжи".

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в карьерном марафоне на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Сотрудники Управления кадров и противодействия коррупции
Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Гулецкий и Кристина Щекалева приняли участие в карьерном марафоне «Карьера: новые возможности». Мероприятие прошло на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Студенты вуза и колледжа при Финансовом университете узнали о возможности прохождения практики и трудоустройства в Росфинмониторинге, а также смогли задать свои вопросы сотрудникам ведомства.

‌Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Париже завершилась пленарная неделя ФАТФ. Статус России в организации не изменился

21-25 октября в Париже проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство РФ остается приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года. 

Отметим, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам. Это подтвердила оценка ФАТФ в 2019 году и оценка, проведенная международными экспертами в 2023 году.

Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, добросовестно выполняя обязательства по сотрудничеству в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

Российская Федерация председательствует в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и укрепляет всесторонний диалог с коллегами из стран Евразийского региона, государствами - наблюдателями Группы, а также многими другими странами, заинтересованными в обеспечении безопасности глобальной финансовой системы.

РФ активно взаимодействует в сфере финансовой безопасности на площадках ООН, ШОС, БРИКС и других международных организаций и объединений.

@fedsfm_ru

ФАТФ не включила Россию в черный список

25 окт – РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вновь не стала включать Россию в черный список, несмотря на давление со стороны Украины, следует из заявления организации по итогам пленарной сессии на этой неделе.

Как следует из текста заявления, черный список не бы расширен, в нем по-прежнему фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма.

Ранее издание Politico сообщало, что ФАТФ под давлением Киева, который с апреля 2022 года добивается этого решения, на состоявшейся на этой неделе пленарной сессии рассмотрит вопрос о включении России в черный список организации.

Черный список организации включает "страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", - в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры.

💸 Экономика РФ в Telegram

🏢 Государство
@kremlininfo Президент России
@governmentru Правительство РФ
@MinEconomyrf Минэкономразвития РФ
@minpromtorgrf Минпромторг РФ
@mintransrussia Минтранс РФ
@minenergorf Минэнерго РФ
@rosmintrudru Минтруд РФ
@minselhozrf Минсельхоз РФ
@cbrrf Центральный банк РФ
@ruminfin Минфин РФ
@mincifry Минцифры РФ
@fnsru ФНС России
@fedsfmru Росфинмониторинг
@rukazna Федеральное казначейство
@fas_time ФАС России
@auditgovru Счетная палата РФ
@rosreestrinfo Росреестр
@rosstandart Росстандарт
@rosstatinfo РосСтат
@rostrudgovru Роструд
@customsrf ФТС России

🏬 Крупнейшие госкорпорации и госкомпании РФ
@GazpromNews Газпром
@rosneftinfo Роснефть
@tatneft_ru Татнефть
@rosatominfo Росатом
@rostecnews Ростех
@rossetinews Россети
@rushydronews РусГидро
@iraogeneration Интер РАО
@rzdtg РЖД
@scf_group Совкомфлот
@aeroflotrus Аэрофлот
@pochtanews Почта России
@rostelecomnews Ростелеком
@vebrf ВЭБ. РФ
@vtbnow Банк ВТБ
@gazprombanknews Газпромбанк
@rshbnews Россельхозбанк
@rgs_ru Росгосстрах
@goznakru АО Гознак
@alrosaru ПАО Алроса
@rosmorport ФГУП Росморпорт
@mosmetroru Московский метрополитен

✳️ Разное
@zakupki44fz Закупки и тендеры по 44-ФЗ/223-ФЗ
@roszakupki Новости госзакупок РФ
@budgetniki_2021 Госфинансы
@gosoboronzakaz Гособоронзаказ️
@smz422 Самозанятость
@ip_na_usn ИП на УСН / ПСН
@pensionfondrf Пенсионный Фонд РФ
@fondgkh Фонд ЖКХ
@rostourism Новости Ростуризма
@economicsru Экономика России
@finamnews Новости Финам.ру

ℹ️ @GovInfo Государство в Telegram

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Москве задержаны чиновники, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

Сотрудники ФСБ России совместно с оперативниками МВД России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики Российской Федерации, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Противоправная деятельность была выявлена при участии сотрудников Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

По предварительным данным, с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключён ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.

Фактически работы были проведены не в полном объеме. Акты их приёмки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго России и уполномоченного бюджетного госучреждения.

Задокументирована возможная причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава Министерства энергетики Российской Федерации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

24 октября - День Организации Объединенных Наций

Праздничная дата приурочена к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН, который был ратифицирован большинством участников, в том числе постоянными членами Совета Безопасности организации.

Сегодня ООН объединяет 193 государства-члена. Совместная работа на площадке организации вносит значимый вклад в обеспечение финансовой безопасности и минимизацию рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Росфинмониторинг продолжает укреплять взаимодействие по линии:

Контртеррористического управления ООН;

Управления ООН по наркотикам и преступности;

других профильных структур организации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Гарегин Тосунян: банки научились оперативно реагировать на теневые схемы

🎤 Президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик Российской академии наук (РАН) Гарегин Тосунян стал героем интервью для журнала «Финансовая безопасность».

В эксклюзивном материале он рассказал, какие вызовы стоят перед кредитными организациями в сфере ПОД/ФТ, и как сегодня развивается диалог банковского сообщества с финансовой разведкой России.

🔐 В интервью поднимаются вопросы финансовой безопасности:

⏺️ Как современные банки могут эффективно обеспечить безопасность своих клиентов?

⏺️ Какие программы противодействия мошенничеству в финансовой сфере реализуются при участии АРБ?

⏺️ Как изменилась работа банков в антиотмывочном контуре благодаря взаимодействию с Росфинмониторингом?

⏺️ Какие меры необходимо принять для борьбы с «дроперством», и почему молодежь наиболее подвержена риску вовлечения в теневые схемы?

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Будьте бдительны: от имени Росфинмониторинга действуют мошенники

Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые письма от имени ведомства, в которых сообщается о якобы наличии подозрений в финансировании противоправной деятельности.

Обращаем ваше внимание, что Росфинмониторинг не рассылает подобных уведомлений и писем

Подробнее - в сюжете ВГТРК: https://smotrim.ru/article/4185539

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СКФО Алексей Русин обсудил вопросы сохранения исторической памяти в рамках рабочей поездки в Республику Ингушетия

⭐ Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу Алексей Русин посетил с рабочим визитом Республику Ингушетия, где обсудил вопросы сохранения исторической памяти с представителями Администрации Президента Российской Федерации, Казначейства России и других ведомств.

Во встрече приняли участие:

📌Владимир Надыкто, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО;

📌 Махмуд-Али Калиматов, глава Республики Ингушетия;

📌 Александр Михайлик, заместитель руководителя Казначейства России;

📌 другие гости.

Одной из ключевых тем повестки дня стала работа по изготовлению копий двух знамен: пожалованного Императором Николаем I за отражение нападения Шамиля на крепость Назрань в 1841 году и Георгиевского знамени, пожалованного Императором Александром II Ингушскому конному иррегулярному дивизиону за отличия в делах против турок в войне 1877–1878 гг.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Советник директора Росфинмониторинга выступил с лекцией на площадке Роскомнадзора

Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Андрей Малыгин выступил с лекцией для участников проекта «ГосСтарт. Диалог» на тему «Битва за Сталинград».

К лекции в онлайн и офлайн форматах подключились более трех тысяч человек из 40 регионов России.

Встреча прошла в здании Роскомнадзора в Москве в рамках цикла лекций «Память. Уроки истории. Основные битвы Великой Отечественной войны(1941–1945 гг.)», посвященного 80-й годовщине Победы.

Андрей Малыгин рассказал о ходе Сталинградской битвы и ее значении в истории Великой Отечественной войны.

Выступающий отметил, что яркий след в истории оставили события, связанные со штурмом Дома Павлова - около двух месяцев немецкие захватчики безуспешно атаковали здание, которое впоследствии стало символом стойкости советских солдат под Сталинградом.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

С Днем отца!

Это праздник тех, кто является опорой и защитой для своих семей, кто дарит любовь, заботу и наставничество.

Отцы учат нас быть сильными, добрыми и честными, помогают реализовать свои мечты и всегда готовы прийти на помощь.

Особо хотим отметить отцов, которые проходят службу в Росфинмониторинге. В невидимой битве с финансовыми преступлениями вы делаете мир безопаснее и стабильнее. Вы - пример мужества, ответственности и профессионализма!

В этот день мы с гордостью говорим «спасибо» всем папам за их труд, любовь и преданность.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, успехом и благополучием!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⭐️ Ольга Тисен выступила на тему правового регулирования оборота цифровых валют в России на круглом столе в Совете Федерации

Начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен выступила на круглом столе «Правовое обеспечение использования блокчейн-технологий в Российской Федерации», который провел Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

💡В своем выступлении Ольга Тисен обратилась к вопросам правового регулирования оборота цифровых валют в России, а также специфике выявления и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалют.

Представитель Службы подчеркнула необходимость развития правовой базы в части уточнения правил работы криптоиндустрии.

📍По ее словам, законодательные меры позволят минимизировать риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, связанные с использованием преступниками виртуальных активов.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Росфинмониторинге под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

⭐️ 16 октября в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

🎙 Мероприятие провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

В заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов. С докладами выступили сотрудники Юридического управления и Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга, а также Банка России, Роскомнадзора и ФНС России.

Участники рассмотрели:

📌 результаты секторальных оценок рисков с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи, операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;

📌 ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и иные вопросы.

👏 На заседании вручены государственные и ведомственные награды.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать

В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году.

Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня «Частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют.

Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе оценок выявлено не было. Основанием же для включения в «черный список» ФАТФ является наличие именно таких недостатков.

Добавим, что Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма – это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу «Украина против России».

Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Представители финансовой разведки России встретились со студентами и аспирантами на полях инженерного фестиваля в Москве

Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в студенческом фестивале - «ВИКфест», организованном Дирекцией Всероссийского инженерного конкурса на площадке «Точка кипения» в Москве.

В рамках фестиваля представители Управления кадров и противодействия коррупции и Управления развития информационных технологий финансового мониторинга
встретились со студентами и аспирантами российских вузов и рассказали о работе финансовой разведки России.

На встрече обсуждались возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве, а также взаимодействие в рамках подготовки исследовательских и выпускных квалификационных работ по тематике сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

16 октября в 10.00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании планируется рассмотреть:

📍ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;

📍результаты проведения секторальных оценок рисков с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи,операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;

📍 иные вопросы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Юрий Чиханчин принял главу дипломатической миссии Турецкой Республики в Российской Федерации

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Москве г-ном Танжу Бильгичем. Стороны обсудили вопросы борьбы с финансовыми преступлениями, а также взаимодействие на образовательном треке.

Директор Росфинмониторинга представил международные проекты, реализуемые при участии финансовой разведки России, среди них:

Международная олимпиада по финансовой безопасности;

Международное движение по финансовой безопасности

Стажировки и программы МУМЦФМ для специалистов антиотмывочной сферы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Представитель Росфинмониторинга выступила с докладом на VIII Межпарламентском Форуме «Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества» 

⚡️ 🇹🇯Заместитель начальника отдела информационно-правовой и судебной работы Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Анастасия Шувалова выступила с докладом на тему развития и гармонизации антиотмывочных систем стран Евразийского пространства на полях VIII Межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

Пленарное заседание форума открыли Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Рустами Эмомали.

🎙 В своем выступлении Анастасия Шувалова отметила, что важнейшим фактором безопасности экономики любого государства и ее привлекательности для инвесторов является финансовая безопасность, в том числе защищенность финансовой системы от угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

🤝 Делегаты из России и Таджикистана отметили значимость развития межрегиональных связей по широкому спектру вопросов двусторонней и региональной повестки, включая финансовую безопасность.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В качестве «дропов» все чаще привлекаются молодые люди - каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет

💳 Сегодня тема вовлечения молодежи в финансовое мошенничество в качестве «дропов» набирает свою актуальность. Мошенники используют молодых людей, не осознающих последствия своих действий, и обещают им легкий заработок за предоставление своих банковских карт или счетов.

👮‍♀️ Однако в действительности участников подобных махинаций ждут необратимые последствия: и самим «дропам», и «дроповодам» не удастся уйти от ответственности. На данный момент соответствующие меры прорабатываются на законодательном уровне.

Как привлечь внимание школьников и студентов к вопросам финансовой безопасности❓

В рамках тематических панельных дискуссий на полях IV Международной олимпиада по финансовой безопасности вопросы противодействия вовлечению молодежи в противоправную деятельность обсудили сотрудники финансовой разведки России, профильных структур и экспертных кругов из 36 стран.

⭐️ Представители Росфинмониторинга приняли участие в панельных дискуссиях:

📌«Международное взаимодействие в сфере финансовой безопасности»;

📌 «Критическое мышление как фактор противодействия угрозам финансовой безопасности»;

📌 «Специалист будущего: подготовка кадров в сфере финансовой безопасности»;

📌 «Актуальные вызовы и угрозы финансовой безопасности»;

📌 «Шаг в будущее: новые технологии и возможности искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности»