Новости Росфинмониторинга

‌Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Екатеринбурге Прокуратура Свердловской области взыскала свыше 34 млн рублей в доход государства с местного жителя, который не смог подтвердить законность получения средств

По информации МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Прокуратура г. Екатеринбурга проверила соблюдение федерального законодательства коммерческими организациями на предмет вывода денежных средств в теневой оборот под предлогом фиктивных трудовых отношений.

Установлено, что коммерческая организация выплатила местному жителю 2004 г.р. более 34 млн рублей под видом премии. Однако выяснилось, что молодой человек никогда не работал в организации и за денежное вознаграждение в 10 тыс. рублей согласился обналичить перечисленную на его счет сумму.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании отсутствующим факта трудовых отношений и взыскании с гражданина незаконно полученной суммы в доход государства.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме.

‌Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Юрий Чиханчин принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

16 января под председательством Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

В заседании принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

С докладом выступил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов, а также представители Генеральной прокуратуры, МВД России, Банка России, Минпросвещения.

Рассмотрен вопрос противодействия незаконным финансовым операциям с участием несовершеннолетних.

Согласован комплекс предложенных Банком России, МВД, Минцифры, Роскомнадзором и Росфинмониторингом дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платёжных инструментов (платёжных реквизитов) третьих лиц.

По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации.

http://kremlin.ru/events/administration/76115

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

🙂 В новой рубрике «Путь в профессию» сотрудники Росфинмониторинга делятся с читателями своей историей

⭐️ Представитель Росфинмониторинга Иван Анисимов рассказал о своем профессиональном пути в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и работе в финансовой разведке России.

❔ Расскажите, как Вы пришли в профессию?

🎙О Росфинмониторинге я узнал на 2-м курсе бакалавриата, когда писал курсовую работу на тему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Во время учебы в магистратуре я принимал участие в научных конференциях и конкурсах статей вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Благодаря этим и многим другим активностям я все больше погружался в будущую профессию.

Спустя годы я сам стал сотрудником Росфинмониторинга, а передо мной студенты, которым я рассказываю о работе ведомства.

❔ Чем именно Вы занимаетесь?

🎙Моя работа сосредоточена на двух основных аспектах: проведение совместных с иностранными коллегами исследований на различных международных площадках, например, ЕАГ или БРИКС, а также нормативно-правовая работа.
Взаимодействие с представителями разных стран позволяет выявить лучшие практики и обменяться опытом.

❔ Какой совет Вы могли бы дать молодым людям, которые мечтают связать свой профессиональный путь со сферой ПОД/ФТ?

🎙Самое главное, вне зависимости от того, учишься ты или работаешь, постоянно узнавать что-то новое, развиваться. Встретился неизвестный термин – посмотри, что он значит. Столкнулся с новой темой – изучи материалы о ней. Важно всегда стремиться к новым знаниям, не только в вопросах, связанных с учебой или работой, но и в повседневной жизни.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

11 января - Международный день Спасибо!

Праздник стал отличным поводом выразить благодарность своим родным, друзьям и коллегам - всем, кто всегда рядом и поддерживает нас в трудную минуту.

Пусть этот день будет отправной точкой в ваших взаимоотношениях с близкими, ведь порой так важно просто говорить «Спасибо» дорогим людям.

Сегодня мы хотим поблагодарить наших коллег из разных сфер и конечно, наших дорогих подписчиков! Спасибо, что вас уже более 2 тысяч 🫶

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Правительство утвердило концепцию госсистемы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий

❗️Решение принято в соответствии с указом Президента о национальных целях развития.

Цели концепции:
• защита государства, общества и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии,
• разработка правовых и технических мер противодействия таким правонарушениям,
• создание специальных подразделений для расследования такого рода преступлений.

⚡️Одной из важных частей госсистемы должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, ЦБ, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям.

⚡️На региональном и муниципальном уровнях должны быть приняты соответствующие целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий.

⚡️Концепция также предусматривает создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности.

⚡️Еще одно направление работы – совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

⚡️Для повышения уровня осведомленности граждан о методах мошенников и способах защиты от их действий предлагается размещать социальную рекламу.

План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин посетил Курский государственный аграрный университет, где встретился с детьми - участниками Всероссийской акции «Елка желаний».

Глава ведомства поздравил ребят с Новым годом и вручил подарки, переданные сотрудниками Службы.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые тоже посетили праздник, дети соревновались в конкурсах и вырезали снежинки. Ребята поделились с гостями своими заветными желаниями и планами на 2025 год.

Фото: Курский ГАУ

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Итоги года для канала "Новости Росфинмониторинга" от @TGStat

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Правительство утвердило постановление для ограничения телефонного мошенничества

Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из него исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с абонентом по телефонной или мобильной сети связи.

Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен.

Решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы для общения через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества»

В Казначействе России под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина прошло заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги работы и обсудили планы на следующий год.

Участников заседания поприветствовала председатель фонда, статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

Рассмотрены меры по защите денежных выплат от мошеннических действий и внесение дополнений в Перечень технических средств реабилитации и средств адаптации жилых помещений.

Особое внимание уделено ходу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. №968 «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» при осуществлении выплат военнослужащим.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Юрий Чиханчин встретился с главой подразделения финансовой разведки Казахстана Жанатом Элимановым

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым.

Юрий Чиханчин поблагодарил коллегу за визит и отметил продуктивное сотрудничество на площадках ЕАГ и СРПФР, двусторонние проекты, а также вклад Казахстана в развитие Международного движения по финансовой безопасности и Международной олимпиады по финансовой безопасности.

«Важно подготовить общую образовательную платформу, доступную для всех участников Олимпиады. Нам требуется единое понимание всего процесса подготовки к Олимпиаде - в школах, вузах, заинтересованных национальных органах», - сказал Юрий Чиханчин.

Как отметил глава подразделения финансовой разведки Казахстана, для подготовки новых кадров в сфере ПОД/ФТ нужно проводить мероприятия по обмену опытом и распространять методические материалы.
Жанат Элиманов подчеркнул необходимость привлечения к Международному движению по финансовой безопасности ректоров ведущих вузов Казахстана, а также подготовки преподавателей в школах к проведению профильного урока для учащихся.

Главы подразделений финансовой разведки России и Казахстана выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в «антиотмывочной» сфере и подготовке профильных кадров.

ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов.

Подробнее о новой платформе — в материале РБК.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

⭐️ В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

🎙 Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

В мероприятии приняли участие представители:

⏺️ профильных министерств и ведомств;
⏺️ правоохранительных и надзорных органов.

🌐 Участники рассмотрели ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп, а также план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.

🎙С докладами выступили сотрудники Росфинмониторинга.
Отмечено, что в рамках минимизации рисков использования виртуальной валюты в 2024 году в законодательство внесены изменения, легализующие и регламентирующие майнинговую деятельность.

💫 На заседании вручены ведомственные награды.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

20 декабря 1988 года на Конференции ООН в Вене была принята Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Документ направлен на укрепление сотрудничества стран в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Противодействие наркоугрозе и отмыванию наркодоходов - одно из ключевых направлений деятельности Росфинмониторинга.

Работа ведется по линии:

📌Государственного антинаркотического комитета;

📌ООН, БРИКС, ЕАГ, ОДКБ и других международных площадок.

⭐️ О результатах работы Росфинмониторинга в сфере противодействия отмыванию наркодоходов за 2024 год:

Всего в 2024 году проведено более 2 тыс. финансовых расследований, которые использованы ФСБ России и МВД России при возбуждении более 200 уголовных дел, в том числе 112 по легализации. Вынесено 185 приговоров, в том числе 54 по легализации, стоимость арестованного имущества / сумма арестованных денежных средств - более 280 млн руб.

Отмывание преступных доходов рассматривается в Статье 3.1 Конвенции и признается действием, требующим уголовного наказания.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии об итогах деятельности в 2024 году и задачах на 2025 год

Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии на тему: «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2024 году и основных задачах на 2025 год».

Юрий Чиханчин отметил, что в 2024 году основные усилия участников антиотмывочной системы были направлены на снижение рисков незаконных финансовых операций, декриминализацию секторов экономики, обеспечение финансовой безопасности государства.

«Приоритетом для Службы в этом году была задача разработки новых инструментов мониторинга бюджетной сферы, что позволило выйти на новый качественный уровень работы по предупреждению рисков в данном направлении», - сказал Юрий Чиханчин.

🌐 Директор Росфинмониторинга также отметил укрепление взаимодействия с партнерскими странами Ближневосточного региона, Азии и Африканского континента в рамках ЕАГ, БРИКС и других международных площадок в борьбе с актуальными вызовами в сфере ПОД/ФТ.

🎙 Доклад об итогах деятельности Службы в 2024 году представил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.

📌 Олег Крылов сообщил, что во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Так, за 2024 год ликвидировано 5 теневых площадок общим объемом более 9 млрд рублей, возбуждено более 20 уголовных дел.
📌 Проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установленная сумма ущерба: свыше 1 млрд рублей. Возбуждено более 70 уголовных дел.
📌Продолжилась тенденция по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Одним из результатов совместной работы с Банком России стало снижение количества и доли кредитных организаций (на 15% и 3% соответственно), чья деятельность относится к повышенному уровню риска.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Форум парламентариевсударств - членов ЕАГ: вклад законодателей региона в решение вопросов ПОД/ФТ на международном уровне

В статье для журнала «Финансовая безопасность» Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев рассказал о взаимодействии законодательных органовсударств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Как отмечает Николай Журавлев, сегодня привлечение к проблематике управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма представителей парламентов, решение этих вопросов законодательными инструментами приобретает особую важность.

«С 2022 года при поддержке Совета Федерации совместно с Росфинмониторингом на площадке ЕАГ реализована инициатива Российской Федерации по созданию нового формата взаимодействия представителей подразделений финансовой разведки и законодательных органов стран Евразийского региона по вопросам ПОД/ФТ - Форум парламентариев государств - членов ЕАГ», - говорится в статье.

🌐 В Форуме участвуют представители:
🇧🇾 Беларуси
🇮🇳 Индии
🇰🇿 Казахстана
🇨🇳 Китая
🇰🇬 Кыргызстана
🇷🇺 России
🇹🇯 Таджикистана
🇹🇲 Туркменистана
🇺🇿 Узбекистана

⚡️ Основная миссия Форума заключаются не только в налаживании новых связей и каналов сотрудничества между парламентами государств - членов ЕАГ, но и в повышении качества национального взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ между законодательными органами и непосредственно компетентными ведомствами - финансовыми разведками стран.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

20 декабря в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании планируется рассмотреть:

ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;

итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп;

план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО встретился с Губернатором Калининградской области

Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Герман Шатский провел рабочую встречу с Губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Стороны обсудили вопросы взаимодействие региональных властей и Росфинмониторинга.

По результатам встречи определены основные направления и формы сотрудничества в целях эффективного расходования денежных средств и противодействия незаконным финансовым операциям.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

✈️🇲🇬 Делегация Росфинмониторинга с рабочим визитом посетила Мадагаскар

Делегация Росфинмониторинга во главе со статс-секретарем – заместителем директора Службы Германом Неглядом провела серию рабочих встреч с представителями финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов Мадагаскара в рамках подготовки страны к взаимной оценке Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ).

В приветственном слове глава подразделения финансовой разведки Мадагаскара Мамитиана Радзаунарисун подчеркнул высокий уровень сотрудничества с Росфинмониторингом, включая содействие в повышении эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

🤝Герман Негляд отметил значимость дальнейшего неполитизированного сотрудничества для обеспечения региональной и глобальной финансовой безопасности.

«Уверен, что продуктивный обмен опытом между подразделениями финансовой разведки наших стран способствует выработке новых мер в борьбе с общими угрозами, среди которых транснациональная преступность, финансовое мошенничество и другие виды противоправных деяний», - сказал замглавы Росфинмониторинга.

🧑‍🎓В рамках визита сотрудники российской финансовой разведки встретились с преподавателями и студентами Университета Антананариву.

Представители Росфинмониторинга презентовали проекты по повышению кадрового потенциала в антиотмывочной сфере и уровня финансовой безопасности среди молодежи.

🔝Герман Негляд отметил возрастающий интерес африканского региона к Международной олимпиаде по финансовой безопасности, в финал которой в 2024 г. вышли 36 стран, включая 7 государств африканского континента.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Комментарии #на_полях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Глава подразделения финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⭐Представитель Росфинмониторинга рассказал о взаимодействии финансовой разведки и банков в борьбе с мошенниками на конференции в Москве

Начальник
Управления расследований на финансовых рынках Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Решотка выступил на бизнес-конференции «Безопасная цифровая среда и способы защиты от кибермошенников» в редакции «Комсомольской правды» в Москве.

💫На мероприятии представители Банка России, Ассоциации российских банков (АРБ), IT-компаний, кредитных организаций и вузов обсудили методы противодействия телефонному мошенничеству, проблематику «дропов» и рассказали, как гражданам защититься от аферистов в интернете.

Сергей Решотка отметил тесное взаимодействие Росфинмониторинга и банков в вопросах выявления подозрительных операций при проведении финансовых расследований и борьбе с мошенниками.

«Получая информацию о фактах мошеннических действий, мы проводим финансовые расследования во взаимодействии с Банком России, коммерческими банками – получаем от них информацию и дальше передаем в правоохранительные органы», - сказал Сергей Решотка.

🐱Представитель Службы также обратился к вопросам противодействия вовлечению молодежи в преступные схемы. Он отметил, что Службой в сотрудничестве с партнерами реализуются проекты, направленные на повышение уровня финансовой безопасности молодого поколения.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Комментарии #на_полях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь Дмитрий Захаров

#МеждународноеСотрудничество

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Уважаемые читатели нашего канала, еще раз обращаем внимание на проблему телефонного мошенничества

Аферисты звонят от имени нашего ведомства и всячески пытаются выманить деньги. Будьте бдительны!

А выработать «цифровой иммунитет» вам поможет база знаний платформы «Содружество», где коллеги разместили новый тематический курс.

Что вы узнаете?

Как не попасться на уловки мошенников

Что делать, если вам позвонил злоумышленник

Как противостоять попыткам телефонных мошенников завладеть вашими деньгами, персональными данными или данными платёжных карт.

Пройти курс: https://sodrujestvo.org/ru/courses/457

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

🇺🇳⭐️Представители Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях ООН в Австрии

Сотрудники Юридического управления Росфинмониторинга Анастасия Шувалова и Александра Каширина, а также Управления международных связей Светлана Шарапова в составе межведомственной делегации приняли участие в первом межсессионном заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному преследованию (КППУП ООН) и в 33-й возобновленной сессии КППУП ООН, которые проходят 2-6 декабря в г. Вене, Австрия.

🎙Специалисты ведомства представили доклады по темам международного сотрудничества между антикриминальными структурами, противодействия терроризму, а также новым формам преступности.

📌 Отражены практики взаимодействия в рамках БРИКС и ЕАГ по возврату активов и развитию государственно-частного партнерства, отдельные аспекты взаимодействия между подразделениями финансовой разведки по борьбе с новыми вызовами и угрозами.

📌Презентован проект по укреплению международного сотрудничества и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ - Форум парламентариев государств-членов ЕАГ. Созданный по инициативе России, Форум стал уникальной площадкой по вовлечению в «антиотмывочную»проблематику парламентариев Евразийского региона и обмену лучшими регуляторными практиками стран ЕАГ.

📌 Представлены возможности российского сервиса по отслеживанию и мониторингу криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».

📌 Сотрудники Службы рассказали о Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

🌐 Также в Вене 5 - 6 декабря проходит возобновленная 67-я сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам. В мероприятии принимают участие представили Управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин и Владислав Цуканов.

🛡 В рамках сессии обсуждаются аспекты дальнейшей антинаркотической работы с учётом стратегии «Cyber crime».

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Мы подготовили для вас подборку из 11 фактов о Международном сетевом институте в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (МСИ).

Ведь сегодня МСИ - 11 лет

Поздравляем коллег с этой знаменательной датой!

Подробности об МСИ - в наших карточках

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

12 лет Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР)

5 декабря 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан) главы государств СНГ подписали соглашение об образовании СРПФР.

Сейчас в состав Совета входят семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«За годы своей деятельности Совет стал важной платформой для объединения усилий, обмена опытом, знаниями и лучшими практиками в сфере ПОД/ФТ. Участники слаженно работают над общими задачами, несмотря на различия в законодательных системах и подходах. Это сотрудничество позволило более эффективно реагировать на вызовы современности и защищать интересы государств региона», - отметил председатель СРПФР, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Главной целью Совета на протяжении этих лет неизменно оставалась защита граждан, общества, государств – участников СНГ от угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

В рамках работы СРПФР разработаны и внедрены многие проекты, направленные на совершенствование обмена информацией, повышение квалификации финансовых разведчиков, улучшение аналитических методов и использование современных технологий. Эти инициативы укрепили барьер против транснациональной преступности, способствовали созданию более безопасной финансовой среды для граждан стран СНГ.

«В этот день выражаю благодарность всем, кто стоял у истоков Совета и продолжает работать над его развитием. Уважаемые коллеги, ваш труд и преданность делу вдохновляют всех нас на новые свершения. В условиях трансформации технологий, появления все новых финансовых инструментов мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами, с которыми можно справиться только сообща», - подчеркнул Юрий Чиханчин.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Представители Росфинмониторинга приняли участие в 26-м заседании Координационного совета компетентных органов государств – членов ОДКБ

🛡 В формате видео-конференц-связи состоялось 26-е заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ (КСОПН).

⭐️ В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга: заместитель начальника Управления Михаил Гранаткин и заместитель начальника отдела мониторинга рисков Владислав Цуканов.

🎙Как отметил в своем выступлении Михаил Гранаткин, противодействие экономической составляющей наркобизнеса остается одним из приоритетов работы финансовой разведки России.

«Только совместными усилиями возможно выработать механизмы противодействия транснациональной преступности, в том числе специализирующейся на отмывании наркодоходов. Одной из ключевых площадок для сотрудничества безусловно является ОДКБ и проводимая под его руководством антинаркотическая операция «Канал», - сказал Михаил Гранаткин.

🌐 В рамках заседания представители профильных ведомств и правоохранительных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подвели итоги деятельности КСОНП в 2024 году и обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с мировой наркоугрозой.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

🏆Россия стала победителем ежегодного Конкурса на лучшее дело финансовых расследований в Евразийском регионе

В рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся 11-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

🇷🇺Победителем стала Российская Федерация.

Лауреаты:

🇧🇾Республика Беларусь;
🇨🇳Китайская Народная Республика.

🤝Победителей и лауреатов поздравили председатель ЕАГ Юрий Чиханчин и Председатель Конкурсной Комиссии, в состав которой входят представители всех государств-членов ЕАГ, Галина Бобрышева.

⭐️Сотрудники Росфинмониторинга представили на конкурс дело «Призрачный дом» о пресечении деятельности транснационального преступного сообщества.

Результаты материалов Росфинмониторинга использованы при возбуждении более 20 уголовных дел. Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму 124 млн долларов США.


На полях 41-го Пленарного заседание ЕАГ проходило итоговое голосование и награждение в рамках конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ. Конкурс был ранее проведен на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в Университете «Сириус».

🇰🇿Победителем стал представитель Казахстана.

Лауреаты - конкурсанты из:

🇹🇲Туркменистана;
🇹🇯Таджикистана.

👏 Российский банк стал обладателем приза зрительских симпатий.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

4 декабря - Международный день банков

Международный день банков учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и символизирует вклад международного банковского сообщества в обеспечение лучшего будущего для всех.

Сегодня от работы комплаенс-подразделений банков зависит безопасность граждан и всего государства.

В фокусе внимания комплаенс-подразделений банков:

решение задач финансовой безопасности;

предотвращение вовлечения в теневую деятельность;

повышение уровня финансовой грамотности населения.

При координации Росфинмониторинга продолжают свою работу: Совет комплаенс и Международный совет комплаенс, который объединил профильные структуры государств-членов и наблюдателей ЕАГ.

Дорогие коллеги, сегодня мы хотим поблагодарить вас за совместную работу и партнерство, проверенное временем. Желаем представителям банковской системы России и зарубежных стран удачи на профессиональном пути и новых успехов!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Росфинмониторинге прошла рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Руанда в Российской Федерации

🇷🇺🇷🇼Начальник Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу Алексей Петренко провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Руанда в Российской Федерации г-ном Мущьо Франком Каманзи.

🎙Алексей Петренко поблагодарил г-на Мущьо Франко Каманзи за визит в Росфинмониторинг и отметил положительную динамику в развитии двусторонних связей стран на треке финансовой безопасности.

«Мы рады видеть интерес молодых людей из стран Африки к международным проектам Службы. Прежде всего, это Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности. В 2024 году Олимпиада объединила представителей 36 стран», - сказал Алексей Петренко.

На встрече обсуждались итоги участия делегаций Республики Руанда и Росфинмониторинга в Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которая с 8 по 10 ноября прошла в Университете «Сириус».

🤝 Стороны выразили намерение продолжить укрепление всестороннего диалога и взаимодействия в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Виктор Зубков: противостоять новым рискам можно только вместе, консолидируя усилия национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона

🌐 В интервью журналу «Финансовая безопасность» первый председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Виктор Зубков рассказал о становлении региональной группы по типу ФАТФ и ее первых достижениях на пути к международному признанию.

🎙 Как отмечает Виктор Зубков, создание ЕАГ стало шагом к более тесному сотрудничеству между государствами Евразийского региона в вопросах формирования и развития национальных антиотмывочных систем, а также минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ.

«Региональная группа позволила странам региона объединить усилия в борьбе с трансграничной организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, коррупцией и другими региональными и глобальными вызовами», - подчеркнул Виктор Зубков.

⚡️ Среди основных направлений работы Евразийской группы:

📍 Взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ государств - членов;

📍 Типологические исследования схем отмывания денег и финансирования терроризма;

📍 Техническое содействие и обучение кадров.

В этом году ЕАГ отметила свое 20-летие. Учредительная конференция состоялась 6 октября 2004 года. В ней приняли участие шесть стран: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Позже в состав группы вошли Индия, Туркменистан и Узбекистан. Евразийская группа является Ассоциированным членом ФАТФ.

Читайте интервью на с. 9 выпуска №44 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Сотрудники Росфинмониторинга провели уроки по финансовой безопасности для школьников из Индии

Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу Алексей Самарин и Мария Ольхова провели уроки по финансовой безопасности для школьников из Индаура (Индия).

В ходе урока ребята узнали, как противостоять схемам вовлечения молодежи в криминал и защититься от манипуляций аферистов.

Уроки прошли на площадках:

Колледжа Дейли

Международной школы

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️В Индии завершилась работа 41-го Пленарного заседания ЕАГ

🇮🇳28 - 29 ноября в г. Индауре под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

📎Утвержден отчет о взаимной оценке Индии, а также отчет о прогрессе Таджикистана.

📎Заслушан обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 г.

Отмечается, что легализация преступных доходов всё чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных «отмывателей», в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц («дропов»), а также наличные денежные средства.

В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц.

📎Рассмотрены лучшие практики по работе национальных антиотмывочных систем, реализации профильных проектов, укрепления научного и образовательного потенциала в сфере ПОД/ФТ.

📎Российская сторона представила информацию о проектах Международного учебно-методического центра финансового мониторинга - ведущего донора и провайдера в реализации технического содействия государствам-членам ЕАГ.

📎Пленум поддержал дальнейшее развитие Международного движения по финансовой безопасности.

📎🇦🇪Одобрена заявка Объединенных Арабских Эмиратов на получение статуса наблюдателя ЕАГ.

🇷🇺42-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет 26-30 мая 2025 г. в Москве.

Росфинмониторинг: Преступные доходы все чаще легализуют профессиональные «отмыватели»
https://www.pnp.ru/social/rosfinmonitoring-prestupnye-dokhody-vse-chashhe-legalizuyut-professionalnye-otmyvateli.html

Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных «отмывателей». Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Росфинмониторинга по итогам пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Из представленных результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах — членах ЕАГ также следует, что злоумышленники используют криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц (дропов), а также наличные денежные средства.

«В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц», — говорится в сообщении Росфинмониторинга. 

На пленарном заседании рассмотрены лучшие практики участников пленарной сессии по работе национальных антиотмывочных систем, реализации профильных проектов, а также укрепления научного и образовательного потенциала в сфере ПОД/ФТ. Участники встречи также утвердили отчет о взаимной оценке Индии, проведенной совместно с ФАТФ, а также отчет о прогрессе Таджикистана. Одобрена заявка Объединенных Арабских Эмиратов на получение статуса наблюдателя ЕАГ.

Россия представила информацию о проектах Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, а также проинформировала участников заседания о результатах IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и Форума по финансовой безопасности «Сириус-2024».

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин пригласил коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться к совместной проработке мер по снижению рисков в сфере ПОД/ФТ

Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на семинаре ЕАГ/АТГ по инновациям в финансовом секторе.

📍🇮🇳Мероприятие прошло в городе Индауре (Республика Индия) на полях 41-й Пленарной недели ЕАГ.

⭐️Участники: представители банковского сектора, регуляторов, подразделений финансовой разведки и экспертного сообщества из разных стран.

Присутствующих поприветствовали глава подразделения финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал и сопредседатель Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Генеральный директор Министерства финансов Японии Митсутоши Каджикава.

🎙Выступая на открытии семинара, Юрий Чиханчин отметил, что ЕАГ уделяет особое внимание проблематике оборота виртуальных активов и минимизации рисков в антиотмывочной сфере, связанных с внедрением инноваций и новых финансовых технологий.

«Сейчас становится очевидным, что поскольку инновации в финансовом секторе способствуют возникновению новых способов и методов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, нелегальной деятельности на финансовом рынке, мошенничества, необходимы и новые инструменты для их обнаружения, а также борьбы с ними», - сказал Юрий Чиханчин.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

🎙Ольга Шоломицкая выступила с докладом о роли нотариата в экономической безопасности страны на конференции в Москве

Исполняющая обязанности начальника Управления по организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая выступила на Всероссийской научно - практической конференции «Российский нотариат: традиции и новации».

📍Конференция прошла в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Участники обсудили:

📍перспективы расширения видов осуществляемых нотариальных действий

📍эффективность нотариальной охраны и защиты гражданских прав

📍роль нотариата в развитии гражданского общества

📍вопросы повышения качества работы нотариата.

💡Ольга Шоломицкая отметила особое место нотариата в контуре экономической безопасности страны и обеспечения законности сделок.

Выступающая подчеркнула, что расширение возможностей нотариата обязывает отрасль трансформироваться для своевременного выявления потенциальных угроз.

⚔️Взаимодействие Росфинмониторинга с нотариальным сообществом помогает минимизировать риски вовлечения института нотариата в сомнительную деятельность.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Росфинмониторинг и Социальный фонд России заключили соглашение о сотрудничестве

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и председатель Социального фонда России Сергей Чирков подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие по различным направлениям деятельности, в том числе обмен данными и развитие проектов по финансовой безопасности граждан.

Сотрудничество предполагает также совместные меры по противодействию финансовому мошенничеству.

«Наша работа с Фондом будет включать различные формы, которые нацелены на обеспечение финансовой безопасности граждан и целостности нашей финансовой системы. Особое внимание планируем уделить  работе по минимизации рисков вовлечения людей в противоправную деятельность, а также борьбе с мошенничеством в отношении жителей нашей страны», - подчеркнул Юрий Чиханчин.

«Соглашение о сотрудничестве открывает дополнительные возможности для решения ряда...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

🎙Антон Лисицын выступил на тему борьбы с кибермошенничеством на заседании Комиссии Совета Федерации

⭐️Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Новые формы кибермошенничества с использованием искусственного интеллекта и информационное противодействие».

📈Замглавы ведомства отметил рост поступающих в Службу из правоохранительных органов запросов, связанных с расследованием киберпреступлений:

злоумышленники применяют методы социальной инженерии и современные технологии, представляются сотрудниками госорганов, в том числе Росфинмониторинга.

❗️Антон Лисицын обратил внимание, что мошенники могут использовать в своих схемах поддельные документы, например, служебные удостоверения, письма, уведомления, содержащие заведомо недостоверные сведения и символику.

«Фальшивые документы могут содержать требования об уплате комиссий за перевод денежных средств, сообщения о «заморозке» счета, обвинения в финансировании терроризма или экстремизма. Обращения граждан отрабатываются, ведётся взаимодействие с компетентными органами на предмет приостановления преступной деятельности», - сказал представитель Службы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Вопросы финансовой безопасности и развития финансовых рынков обсудили в Ростове-на-Дону

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошел II Международный научно-практический форум «Обеспечение финансового суверенитета на основе достижения финансовой безопасности и развития финансовых рынков».

⭐️В мероприятии приняли участие руководители межрегиональных управлений Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Максим Ходоровский, Северо-Кавказскому федеральному округу Алексей Русин, МРУ по Республике Крым и городу Севастополю Алексей Хорунин, МРУ по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям Иван Аничкин.

🎙С докладом на форуме выступил Максим Ходоровский.

🔍Среди актуальных рисков он отметил использование «дропов» и вовлечение в криминальную деятельность молодежи.

«В долгосрочной перспективе необходимо максимально плотно работать со школьниками и студентами. Не только повышать уровень их финансовой грамотности, но и формировать у них способность критического восприятия информации, прививать основы безопасного поведения. Важным шагом в этом направлении выступает Международная олимпиада по финансовой безопасности», - сказал Максим Ходоровский.

‌Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО «Банк БКФ» (15.11.2024)
Пресс-релизы

Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» ООО «Банк БКФ» (рег. № 2684, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 230 место в банковской системе Российской Федерации[1].

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»[2], руководствуясь тем, что кредитная организация ООО «Банк БКФ»:

— нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором

в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков[3];
— допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На протяжении длительного периода времени деятельность Банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, ООО «Банк БКФ» был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление ООО «Банк БКФ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Приказом Банка России от 15.11.2024 № ОД-1889 в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены

на ГК «АСВ». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего[4] либо ликвидатора[5]. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: ООО «Банк БКФ» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплата вкладов производится ГК «АСВ». Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии ГК «АСВ» (8 800 200-08-05), а также на сайте ГК «АСВ» в сети Интернет (https://www.asv.org.ru).

[1] Согласно данным отчетности на 01.11.2024.

[2] Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

[3] Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность...

[4] В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

[5] В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️На форуме в Минске сотрудники Росфинмониторинга рассказали о деятельности по возврату активов

🇧🇾В Минске впервые прошел Совместный форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств (КСГП СНГ).

⭐️В мероприятии приняли участие сотрудники Росфинмониторинга.

Приветствие участникам направил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.

Глава ведомства отметил, что органам прокуратуры отводится важная роль в имплементации отдельных Рекомендаций ФАТФ в части международного сотрудничества.

«В рамках надзорной деятельности прокуроры уполномочены влиять практически на все аспекты национальных антиотмывочных систем. Отмечу и ключевую роль прокуратуры в международном сотрудничестве по вопросам взаимной правовой помощи. От качества исполнения международных запросов и своевременности передачи информации во многом зависит возможность реальной конфискации преступных активов», - говорится в обращении.

🎙На сессиях форума выступил заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин.

Он отметил высокий уровень взаимодействия финансовой разведки России с органами прокуратуры.

📍Ежегодно в Росфинмониторинг от органов прокуратуры поступает более 2 тыс. запросов, связанных с противодействием коррупции и отмыванию доходов, розыском преступных активов, а также с надзором за расследованием особо важных дел.

📍В минувшем году в Росфинмониторинг из Генеральной прокуратуры РФ поступили сведения об использовании материалов финансовой разведки при обращении в доход государства активов на сумму более 100 млрд рублей.

🎙О роли подразделений финансовой разведки в механизме по возврату активов на форуме рассказала Юлия Денисова – представитель Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ(СРПФР), начальник отдела Управления – аппарата директора Росфинмониторинга.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Казахстане завершился семинар для экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

В обучающем мероприятии приняли участие представители Росфинмониторинга:

Ольга Шоломицкая, и.о. начальника Управления организации надзорной деятельности;

Александра Каширина, ведущий специалист-эксперт Юридического управления.

Семинар был направлен на изучение основ и походов к проведению взаимных оценок антиотмывочных систем стран. Прошедшие обучение сотрудники будут включены в пул экспертов, имеющих право участвовать в оценочных миссиях не только ЕАГ, но и ФАТФ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️Герман Негляд: Россия и страны Африки сталкиваются с общими рисками финансирования терроризма

Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторнга Герман Негляд выступил на круглом столе «Россия-Африка – вместе против террора», который прошел в рамках Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Университете «Сириус».

Герман Негляд отметил, что Россия и страны Африки сталкиваются с общими рисками финансирования терроризма и экстремизма.

❗️Актуальными остаются использование в преступной деятельности:

📍новых технологий

📍виртуальных платежных систем

📍краудфандинговых платформ

📍подставных лиц (так называемых денежных мулов)

«Трансграничный характер террористической угрозы, применение новых инструментов в целях финансирования терроризма, сращивание организованной преступности и террористической деятельности требуют консолидированного подхода для предотвращения и пресечения финансовых каналов преступников и их пособников. Россия открыта к укреплению профессионального диалога с компетентными органами стран Африки. Росфинмониторинг активно сотрудничает со странами Африканского континента на площадках ФАТФ и ее региональных групп, а также БРИКС и других», - сказал Герман Негляд.

♠️ Замглавы ведомства подчеркнул, что в борьбе с терроризмом и его финансированием необходимо активно применять новейшие инструменты.

🪪Один из них – это сервис мониторинга и анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». Росфинмониторинг отмечает интерес коллег из зарубежных стран к этой системе и готов оказывать содействие в его интеграции в деятельность заинтересованных ведомств.

🤝Значимой сферой сотрудничества России и Африки в сфере ПОД/ФТ остается подготовка кадров для национальных антиотмывочных систем.

👨‍🎓В 2023-2024 годах на базе МУМЦФМ реализованы обучающие программы для более 100 сотрудников финансовых разведок и компетентных органов стран Африки.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Подведены итоги федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024».

Мероприятие ежегодно проводится МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Цель – противодействие незаконной миграции, в том числе пресечение деятельности работающих в этой сфере организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями.

По информации МВД России, в рамках операции «Нелегал – 2024» выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.

Возбуждено более 680 уголовных дел по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Герман Негляд принял участие в экспертной сессии, посвященной особенностям развития исламского банкинга в России

⭐️ Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял участие во второй экспертной сессии, посвященной особенностям развития исламского банкинга.

Мероприятие прошло в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации с участием представителей Банка России, Минфина России, Государственной Думы, кредитных организаций, научного и экспертного сообщества.

⚡️ Участники обсудили:

📌 вопросы законодательного регулирования в сфере партнерского финансирования;

📌 перспективы и актуальные вопросы развития исламских финансовых инструментов;

📌 работу по подготовке высококвалифицированных кадров, учебных пособий и образовательных программ по исламскому банкингу и финансам.

🎙Герман Негляд обратил внимание на международную практику по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в сфере партнерского финансирования.

Представитель ведомства отметил необходимость укрепления взаимодействия финансовой разведки и банков – участников эксперимента для минимизации рисков ОД/ФТ.

⚡️Эксперимент по партнерскому финансированию продлится с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Юрий Чиханчин встретился с волонтерами Международного движения по финансовой безопасности в Москве

6 ноября в Москве в Сретенской духовной академии прошла встреча директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с волонтерами Международного движения по финансовой безопасности.  

Как подчеркнул Юрий Чиханчин, инициатива студентов и школьников о создании Международного движения по финансовой безопасности воплотилась в жизнь благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и Правительства Российской Федерации.

«На финальном этапе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в этом году мы увидели интерес молодежи к культурным и спортивным мероприятиям. Участников и волонтеров объединяют общие духовные ценности – они могут легко найти общий язык, говоря не только о профильных дисциплинах. Многие из них становятся добрыми друзьями», - сказал Юрий Чиханчин.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Диалог и партнерство как основа повышения компетенций в сфере финансовой безопасности

🔐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева рассказала о совместной работе Росфинмониторинга и кредитных организаций по минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ.

🎙Как отмечает Галина Бобрышева, ключевым условием эффективного развития национальной антиотмывочной системы стали партнерские доверительные отношения между участниками.

«Если говорить об антиотмывочной системе, то тут доверие между участниками — ключевой, я бы сказала — связующий элемент. Без доверия система эффективно не работает. Важны совместные усилия на партнерской основе, когда каждый из участников готов делиться проблемами и рисками, и главное — приемами по их снижению», - подчеркнула она.

🛡 Говоря о противодействии незаконным финансовым операциям, представитель ведомства отмечает большую заслугу кредитных организаций в выявлении рисков на первом этапе и информационном обмене с финансовой разведкой России.

Читайте статью на с. 12 выпуска №43 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

4 ноября - День народного единства!

Праздник символизирует сплоченность и единение многонационального народа России, любовь к Родине.

Мы гордимся нашим общим богатым историческим опытом, достижениями предков, чтим память об их великих подвигах.

Наша сила в единстве и взаимопонимании между разными народами, в способности сохранять и развивать наследие наших предшественников!

Дорогие подписчики, в этот праздничный день хотим пожелать вам гармонии, мира и согласия! Пусть в вашей жизни всегда будет место взаимопониманию, доброте и уважению друг к другу!

Экс-футболист сборной Украины Алиев внесен в список террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.

Ранее карточка Алиева появилась в базе розыска МВД. Алиев играл в России за московский "Локомотив" и махачкалинский "Анжи".

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в карьерном марафоне на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Сотрудники Управления кадров и противодействия коррупции
Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Гулецкий и Кристина Щекалева приняли участие в карьерном марафоне «Карьера: новые возможности». Мероприятие прошло на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Студенты вуза и колледжа при Финансовом университете узнали о возможности прохождения практики и трудоустройства в Росфинмониторинге, а также смогли задать свои вопросы сотрудникам ведомства.

‌Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Париже завершилась пленарная неделя ФАТФ. Статус России в организации не изменился

21-25 октября в Париже проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство РФ остается приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года. 

Отметим, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам. Это подтвердила оценка ФАТФ в 2019 году и оценка, проведенная международными экспертами в 2023 году.

Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, добросовестно выполняя обязательства по сотрудничеству в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

Российская Федерация председательствует в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и укрепляет всесторонний диалог с коллегами из стран Евразийского региона, государствами - наблюдателями Группы, а также многими другими странами, заинтересованными в обеспечении безопасности глобальной финансовой системы.

РФ активно взаимодействует в сфере финансовой безопасности на площадках ООН, ШОС, БРИКС и других международных организаций и объединений.

@fedsfm_ru

ФАТФ не включила Россию в черный список

25 окт – РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вновь не стала включать Россию в черный список, несмотря на давление со стороны Украины, следует из заявления организации по итогам пленарной сессии на этой неделе.

Как следует из текста заявления, черный список не бы расширен, в нем по-прежнему фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма.

Ранее издание Politico сообщало, что ФАТФ под давлением Киева, который с апреля 2022 года добивается этого решения, на состоявшейся на этой неделе пленарной сессии рассмотрит вопрос о включении России в черный список организации.

Черный список организации включает "страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", - в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры.

💸 Экономика РФ в Telegram

🏢 Государство
@kremlininfo Президент России
@governmentru Правительство РФ
@MinEconomyrf Минэкономразвития РФ
@minpromtorgrf Минпромторг РФ
@mintransrussia Минтранс РФ
@minenergorf Минэнерго РФ
@rosmintrudru Минтруд РФ
@minselhozrf Минсельхоз РФ
@cbrrf Центральный банк РФ
@ruminfin Минфин РФ
@mincifry Минцифры РФ
@fnsru ФНС России
@fedsfmru Росфинмониторинг
@rukazna Федеральное казначейство
@fas_time ФАС России
@auditgovru Счетная палата РФ
@rosreestrinfo Росреестр
@rosstandart Росстандарт
@rosstatinfo РосСтат
@rostrudgovru Роструд
@customsrf ФТС России

🏬 Крупнейшие госкорпорации и госкомпании РФ
@GazpromNews Газпром
@rosneftinfo Роснефть
@tatneft_ru Татнефть
@rosatominfo Росатом
@rostecnews Ростех
@rossetinews Россети
@rushydronews РусГидро
@iraogeneration Интер РАО
@rzdtg РЖД
@scf_group Совкомфлот
@aeroflotrus Аэрофлот
@pochtanews Почта России
@rostelecomnews Ростелеком
@vebrf ВЭБ. РФ
@vtbnow Банк ВТБ
@gazprombanknews Газпромбанк
@rshbnews Россельхозбанк
@rgs_ru Росгосстрах
@goznakru АО Гознак
@alrosaru ПАО Алроса
@rosmorport ФГУП Росморпорт
@mosmetroru Московский метрополитен

✳️ Разное
@zakupki44fz Закупки и тендеры по 44-ФЗ/223-ФЗ
@roszakupki Новости госзакупок РФ
@budgetniki_2021 Госфинансы
@gosoboronzakaz Гособоронзаказ️
@smz422 Самозанятость
@ip_na_usn ИП на УСН / ПСН
@pensionfondrf Пенсионный Фонд РФ
@fondgkh Фонд ЖКХ
@rostourism Новости Ростуризма
@economicsru Экономика России
@finamnews Новости Финам.ру

ℹ️ @GovInfo Государство в Telegram

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Москве задержаны чиновники, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

Сотрудники ФСБ России совместно с оперативниками МВД России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики Российской Федерации, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Противоправная деятельность была выявлена при участии сотрудников Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

По предварительным данным, с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключён ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.

Фактически работы были проведены не в полном объеме. Акты их приёмки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго России и уполномоченного бюджетного госучреждения.

Задокументирована возможная причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава Министерства энергетики Российской Федерации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

24 октября - День Организации Объединенных Наций

Праздничная дата приурочена к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН, который был ратифицирован большинством участников, в том числе постоянными членами Совета Безопасности организации.

Сегодня ООН объединяет 193 государства-члена. Совместная работа на площадке организации вносит значимый вклад в обеспечение финансовой безопасности и минимизацию рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Росфинмониторинг продолжает укреплять взаимодействие по линии:

Контртеррористического управления ООН;

Управления ООН по наркотикам и преступности;

других профильных структур организации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Гарегин Тосунян: банки научились оперативно реагировать на теневые схемы

🎤 Президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик Российской академии наук (РАН) Гарегин Тосунян стал героем интервью для журнала «Финансовая безопасность».

В эксклюзивном материале он рассказал, какие вызовы стоят перед кредитными организациями в сфере ПОД/ФТ, и как сегодня развивается диалог банковского сообщества с финансовой разведкой России.

🔐 В интервью поднимаются вопросы финансовой безопасности:

⏺️ Как современные банки могут эффективно обеспечить безопасность своих клиентов?

⏺️ Какие программы противодействия мошенничеству в финансовой сфере реализуются при участии АРБ?

⏺️ Как изменилась работа банков в антиотмывочном контуре благодаря взаимодействию с Росфинмониторингом?

⏺️ Какие меры необходимо принять для борьбы с «дроперством», и почему молодежь наиболее подвержена риску вовлечения в теневые схемы?

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Будьте бдительны: от имени Росфинмониторинга действуют мошенники

Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые письма от имени ведомства, в которых сообщается о якобы наличии подозрений в финансировании противоправной деятельности.

Обращаем ваше внимание, что Росфинмониторинг не рассылает подобных уведомлений и писем

Подробнее - в сюжете ВГТРК: https://smotrim.ru/article/4185539

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СКФО Алексей Русин обсудил вопросы сохранения исторической памяти в рамках рабочей поездки в Республику Ингушетия

⭐ Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу Алексей Русин посетил с рабочим визитом Республику Ингушетия, где обсудил вопросы сохранения исторической памяти с представителями Администрации Президента Российской Федерации, Казначейства России и других ведомств.

Во встрече приняли участие:

📌Владимир Надыкто, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО;

📌 Махмуд-Али Калиматов, глава Республики Ингушетия;

📌 Александр Михайлик, заместитель руководителя Казначейства России;

📌 другие гости.

Одной из ключевых тем повестки дня стала работа по изготовлению копий двух знамен: пожалованного Императором Николаем I за отражение нападения Шамиля на крепость Назрань в 1841 году и Георгиевского знамени, пожалованного Императором Александром II Ингушскому конному иррегулярному дивизиону за отличия в делах против турок в войне 1877–1878 гг.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Советник директора Росфинмониторинга выступил с лекцией на площадке Роскомнадзора

Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Андрей Малыгин выступил с лекцией для участников проекта «ГосСтарт. Диалог» на тему «Битва за Сталинград».

К лекции в онлайн и офлайн форматах подключились более трех тысяч человек из 40 регионов России.

Встреча прошла в здании Роскомнадзора в Москве в рамках цикла лекций «Память. Уроки истории. Основные битвы Великой Отечественной войны(1941–1945 гг.)», посвященного 80-й годовщине Победы.

Андрей Малыгин рассказал о ходе Сталинградской битвы и ее значении в истории Великой Отечественной войны.

Выступающий отметил, что яркий след в истории оставили события, связанные со штурмом Дома Павлова - около двух месяцев немецкие захватчики безуспешно атаковали здание, которое впоследствии стало символом стойкости советских солдат под Сталинградом.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

С Днем отца!

Это праздник тех, кто является опорой и защитой для своих семей, кто дарит любовь, заботу и наставничество.

Отцы учат нас быть сильными, добрыми и честными, помогают реализовать свои мечты и всегда готовы прийти на помощь.

Особо хотим отметить отцов, которые проходят службу в Росфинмониторинге. В невидимой битве с финансовыми преступлениями вы делаете мир безопаснее и стабильнее. Вы - пример мужества, ответственности и профессионализма!

В этот день мы с гордостью говорим «спасибо» всем папам за их труд, любовь и преданность.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, успехом и благополучием!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⭐️ Ольга Тисен выступила на тему правового регулирования оборота цифровых валют в России на круглом столе в Совете Федерации

Начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен выступила на круглом столе «Правовое обеспечение использования блокчейн-технологий в Российской Федерации», который провел Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

💡В своем выступлении Ольга Тисен обратилась к вопросам правового регулирования оборота цифровых валют в России, а также специфике выявления и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалют.

Представитель Службы подчеркнула необходимость развития правовой базы в части уточнения правил работы криптоиндустрии.

📍По ее словам, законодательные меры позволят минимизировать риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, связанные с использованием преступниками виртуальных активов.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Росфинмониторинге под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

⭐️ 16 октября в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

🎙 Мероприятие провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

В заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов. С докладами выступили сотрудники Юридического управления и Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга, а также Банка России, Роскомнадзора и ФНС России.

Участники рассмотрели:

📌 результаты секторальных оценок рисков с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи, операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;

📌 ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и иные вопросы.

👏 На заседании вручены государственные и ведомственные награды.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать

В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году.

Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня «Частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют.

Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе оценок выявлено не было. Основанием же для включения в «черный список» ФАТФ является наличие именно таких недостатков.

Добавим, что Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма – это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу «Украина против России».

Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Представители финансовой разведки России встретились со студентами и аспирантами на полях инженерного фестиваля в Москве

Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в студенческом фестивале - «ВИКфест», организованном Дирекцией Всероссийского инженерного конкурса на площадке «Точка кипения» в Москве.

В рамках фестиваля представители Управления кадров и противодействия коррупции и Управления развития информационных технологий финансового мониторинга
встретились со студентами и аспирантами российских вузов и рассказали о работе финансовой разведки России.

На встрече обсуждались возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве, а также взаимодействие в рамках подготовки исследовательских и выпускных квалификационных работ по тематике сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

16 октября в 10.00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании планируется рассмотреть:

📍ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;

📍результаты проведения секторальных оценок рисков с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи,операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;

📍 иные вопросы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Юрий Чиханчин принял главу дипломатической миссии Турецкой Республики в Российской Федерации

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Москве г-ном Танжу Бильгичем. Стороны обсудили вопросы борьбы с финансовыми преступлениями, а также взаимодействие на образовательном треке.

Директор Росфинмониторинга представил международные проекты, реализуемые при участии финансовой разведки России, среди них:

Международная олимпиада по финансовой безопасности;

Международное движение по финансовой безопасности

Стажировки и программы МУМЦФМ для специалистов антиотмывочной сферы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Представитель Росфинмониторинга выступила с докладом на VIII Межпарламентском Форуме «Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества» 

⚡️ 🇹🇯Заместитель начальника отдела информационно-правовой и судебной работы Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Анастасия Шувалова выступила с докладом на тему развития и гармонизации антиотмывочных систем стран Евразийского пространства на полях VIII Межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

Пленарное заседание форума открыли Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Рустами Эмомали.

🎙 В своем выступлении Анастасия Шувалова отметила, что важнейшим фактором безопасности экономики любого государства и ее привлекательности для инвесторов является финансовая безопасность, в том числе защищенность финансовой системы от угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

🤝 Делегаты из России и Таджикистана отметили значимость развития межрегиональных связей по широкому спектру вопросов двусторонней и региональной повестки, включая финансовую безопасность.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В качестве «дропов» все чаще привлекаются молодые люди - каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет

💳 Сегодня тема вовлечения молодежи в финансовое мошенничество в качестве «дропов» набирает свою актуальность. Мошенники используют молодых людей, не осознающих последствия своих действий, и обещают им легкий заработок за предоставление своих банковских карт или счетов.

👮‍♀️ Однако в действительности участников подобных махинаций ждут необратимые последствия: и самим «дропам», и «дроповодам» не удастся уйти от ответственности. На данный момент соответствующие меры прорабатываются на законодательном уровне.

Как привлечь внимание школьников и студентов к вопросам финансовой безопасности❓

В рамках тематических панельных дискуссий на полях IV Международной олимпиада по финансовой безопасности вопросы противодействия вовлечению молодежи в противоправную деятельность обсудили сотрудники финансовой разведки России, профильных структур и экспертных кругов из 36 стран.

⭐️ Представители Росфинмониторинга приняли участие в панельных дискуссиях:

📌«Международное взаимодействие в сфере финансовой безопасности»;

📌 «Критическое мышление как фактор противодействия угрозам финансовой безопасности»;

📌 «Специалист будущего: подготовка кадров в сфере финансовой безопасности»;

📌 «Актуальные вызовы и угрозы финансовой безопасности»;

📌 «Шаг в будущее: новые технологии и возможности искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности»