Антифинразведка

🇭🇰 Полиция Гонконга арестовала четырех человек, включая 14-летнего подростка, которые с помощью поддельных купюр обманывали криптанов — всего мошенники успели заработать $1 400 000.

Молодые люди выдавали себя за известных криптоинвесторов и предлагали жертвам обменять крипту на наличку по курсу ниже рыночного.

В аэропорту Махачкалы задержали сверхразума, пытавшегося вывезти из страны 28 килограммов золота

Мужчина хотел вывезти из России 54 слитка золота и украшения на сумму 142 миллиона рублей, но попался на таможне. Груз был скрыт в специально изготовленном корсете.

Возбуждено уголовное дело по делу о контрабанде стратегически важных ресурсов. Контрабандисту грозит до 5 лет лишения свободы.

Создатели курса для криптоинвесторов задержаны петербургскими полицейскими на территории Московского региона, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержанные обманули десятки человек по всей России.

Мошенники активно рекламировали «авторский» курс для криптоинвесторов с января 2022 года, завлекая покупателей рассказами о якобы успешных финансовых операциях и сверхприбыли.

В действительности никакими специальными познаниями создатели курса не обладали, а огромное количество подписчиков и положительных отзывов в их каналах оказались накрученными. Деньги клиентов похищались, а все операции на самом деле проводились на демо-счетах крупнейших криптобирж. Они отображали информацию о том, что инвестированные средства якобы приносят доход.

Как сообщается, у подозреваемых изъято 18 банковских карт, несколько сим-карт и смартфонов. Им грозит уголовная ответственность.

Что следователь из деревни Малые Мухосрани думает про арбитражников

Россиянин задержан в Таиланде за обмен криптовалют, сообщает Bangkok Post.

Как сообщается, полицейские изучили несколько объявлений в интернете о покупке и продаже криптовалюты в туристических районах. Телефонные номера, на которые были зарегистрированы аккаунты в WhatsApp, указанные в них для связи, были связаны с банковскими счетами граждан России Ибрагима Гайтукиева и Максима Варюхина.

Полицейские выяснили, что обоим принадлежит магазин по продаже каннабиса, в котором затем провели обыски. Следователи полагали, что этот магазин также используется в качестве офиса для обменных операций.

Во время допроса Гайтукиев признал, что он и Варюхин предоставляли услуги по обмену криптовалюты туристам. Ему были предъявлены обвинения, и он был доставлен в полицейский участок.

Фото: Bangkok Post

В марте 2024 года убытки от фишинговых атак повысились на 50%

В отчёте компании Scam Sniffer, специализирующейся на информационной безопасности, указывается, что объём утраченных из-за фишинговых атак превысил $71 млн.

От действий киберпреступников пострадали свыше 77 500 пользователей. Как сообщают аналитики, в первом квартале этого года было утеряно примерно $173 млн в разных активах. Основной мишенью хакеров были клиенты сети Ethereum.

Эксперты Scam Sniffer подчёркивают, что не менее 90% похищенных средств пришлось на монеты стандарта ERC-20. Подавляющее большинство краж связаны с применением подписей Permit, IncreaseAllowance и Uniswap Permit2.

Как считают специалисты, за последнюю неделю марта 2024 года хакерами были совершены сразу 4 атаки, в результате которых были украдены почти $10 млн. Целью мошенников в том числе оказался проект Pendle Finance.

Интересный факт: распространение фишинговых ссылок с фейковых аккаунтов в запрещённой в России соцсети X (ранее Твиттер) стало главной тактикой преступников. В марте этого года было зафиксировано свыше 1500 таких инцидентов. В отчёте указывается и то, что количество фишинговых атак в сети Base возросло на 1900% в сравнении с первым месяцем 2024 года. Одной из причин роста атак стал повышенный интерес к мемкоинам в блокчейне компании Coinbase.

Специалисты рекомендуют всем пользователям быть осторожными и соблюдать меры информационной безопасности. Но, по всей видимости, к их призывам прислушиваются не все участники глобального криптоосообщества.

Райзекса больше нет! Кто успел выйти, тот молодец
Risex ☠️

Почему быть белым дропом это не менее опасно, чем черным или как треуголят дропов.
Раскрою одну схему:
1. дроповод размещает объявление на дарк-ресурсах о продаже карт под грязь, цену ставит 30...50 тр за карты с комплектом (логин от ЛК, копия паспорта и т.д.), а там реально такие цены.
2. Получает заявки от покупателей, ему дают точки куда отправить и пересылают оплаты.
3. Дроповод идет в группы и чаты наивных п2п-шников и размещает объявления что готов покупать карты под крипту и клянется что всё белое, цену ставит в районе 10 тр за комплект. Иногда это еще дополнительно маскирует тем что готов оплатить доверенность чтобы дроп был уверен в честности намерений (ага, щас... данные для доверки будут просто из левого паспорта из интернета).
4. Дропы откликаются на обьявление, дроповод кидает оплату и дает адрес куда отправить карту. То есть тот адрес, который ему уже дали на дарке для получения карты под грязь.
5. В итоге дроп своими руками сам отправляет карту в наркошоп или скамерам из колл-центров. А дроповод имеет на руки чистыми от 20...30 тр за каждую карту, не трогая карты вообще, а просто давая адрес конечного покупателя

Похитители криптовалюты на 40 млн руб. получили по 12 и 15 лет строгого режима, сообщает СУ СКР по Калининградской области.

Двое жителей Калининградской области признаны виновными в похищении человека, вымогательстве, угоне, кражах и покушении на убийство.

В сентябре 2021 года они похитили в Калининграде мужчину, у которого была крупная сумма в криптовалюте. Получив доступ к его кошелькам, аккаунтам на биржах и кодам аутентификации, они перевели его активы на сумму 39,8 млн рублей на собственные кошельки. Затем потерпевшего связали, накачали наркотиками, вывезли в лес и попытались убить, после чего оставили его и скрылись. Но он выжил, пришел в себя и сумел сообщить о случившемся полицейским.

Подозреваемых быстро задержали. После завершения следствия суд приговорил одного из них к 15 годам и 3 месяцев, а другого — к 12 годам 6 месяцам в колонии строгого режима.

Привет!
Собираешься в Китай? Сделай визу!

DM-VIZ возьмёт на себя все заботы с оформлением.

Цены
- От 12.500 под ключ!
С учётом консульского и визового сбора, страховки и прочих расходов

Сроки
- От 3 до 5 дней

☝️Умеем быстро под ключ

1. Туристические визы «L»: Однократные/Двукратные
2. Бизнес-визы (деловые) «М» : однократные/двукратные/Многократные
3. Студенческие визы «Х1/Х2»
4. Семейные визы «S1/S2», «Q1/Q2»
5. Медицинские визы «S»
6. Рабочие водительские визы «Z1/Z2»
7. Некоммерческие визы «F»

Сервис

1. 👨 Проконсультируем по лучшему визовому решению
2. 📃 Подготовим анкету и необходимые документы
3. 🏨 Организуем бронь гостиницы и авиабилетов (при необходимости)
3. ⏺ Запишемся в консульство, отвезём документы и оплатим необходимые пошлины и взносы
4. 👩‍⚕️ Оформим мед.страховку на время визиты в страну
5. 📑 Привезём или отправим документы Вам
6. ⏳ Будем ждать Вас снова 😘

Подпишись! @VISA_TO_CHINA_DM_VIZ

https://epic.st/-wE0S

🇹🇭Россияне похитили и ограбили семью соотечественников на Пхукете. Их силой затащили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Полиция Тайланда подтвердила эту информацию и заявила, что по делу уже задержаны четверо подозреваемых - граждан России.

Целью похищения был крипта – потерпевших заставили перевести на подконтрольные злоумышленникам счета около $900 тыс. в криптовалюте.

💳 В Самаре задержали обнальщиков Пушкинских карт

Сегодня, депутат Александр Хинштейн сообищил о задержании организаторов масштабной мошеннической схемы по выводу и хищению денег с Пушкинских карт

"Трое организаторов - задержаны. Ущерб от их деятельности составил не менее 15 млн. руб" - сообщил депутат ГосДумы