САП  

​​⚖️Розкрадання коштів під час створення системи «ДЗВІН»: ще до одного підозрюваного застосовано запобіжний захід

10 березня 2025 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до директора приватного товариства запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн.

Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обов’язки:
⁠⁠прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;
не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
⁠утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.

Деталі справи: https://cutt.ly/SrwP9epP

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📂Корупція на АТ «Укрзалізниця»: завершено слідство

Прокурори САП прийняли рішення про завершення досудового розслідування у справах щодо заволодіння коштами Укрзалізниці за епізодами закупівлі кабельно-провідникової продукції, трансформаторів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Мова йде про 3 епізоди.

Перший стосується чинного народного депутата України та ще 9 осіб. Для реалізації злочину вони вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа АТ «Укрзалізниця» та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю товариства. Такий собі бек-офіс, який організували члени другої організованої групи, дозволяв здійснювати неформальний контроль за діяльністю підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав усувати перешкоди та забезпечувати ухвалення рішень, зокрема щодо перемоги підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях Укрзалізниці.

Реалізація злочинних намірів призвела до того, що протягом 2021–2022 років у закупівлях Укрзалізниці на постачання кабельно-провідникової продукції перемогу здобули два підприємства, які були підконтрольні нардепу та підприємцю.

Застосувавши різні схеми зі збільшення вартості продукції, зловмисники реалізували її Укрзалізниці за цінами, значно вищими ніж ринкові, що завдало Укрзалізниці збитків на суму понад 140 млн грн. Частину з цих коштів легалізовано шляхом здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування їх злочинного походження.

Другий епізод стосується 5 учасників вказаної групи та ще 5 залучених ними осіб, серед них (посади вказано на час вчинення злочину): керівник організованої групи, радник Офісу Президента України, а в подальшому – співробітник Служби безпеки України, перший заступник директора філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», заступник директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», співробітник Служби безпеки України.

У червні-грудні 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Під час розслідування зʼясовано, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Продукція закуповувалась через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з країни-агресора, та перепродавались Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, вона зазнала збитків на суму 99,9 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

У третьому епізоді йдеться про легалізацією лідером ОГ грошових коштів злочинного походження в розмірі понад 159 млн грн шляхом переведення їх на рахунки підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг «салонів краси», а також придбання елітної житлової та комерційної нерухомості.

Відповідні дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. ч. 2, 3 ст. 209 КК України.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️7 років позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок колишній виконувачці обов’язків директора держпідприємства «Червоний землероб»

10 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким колишню виконувачку обов’язків директора держпідприємства «Червоний землероб» засуджено до 7 років позбавлення волі.

Вироком суду її визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та призначено покарання у виді 7 років 1 місяця позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, у статутних капіталах яких наявна частка державної власності, строком на 3 роки, з конфіскацією ½ належного їй майна.

Разом з тим, суд визнав її невинуватою за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України у зв’язку з недоведеністю в її діях складу кримінального правопорушення.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що вироком ВАКС від 27.09.2022 осіб визнано винуватими в замаху на заволодіння 3,5 млн гривень та засуджено до 7 років позбавлення волі. Апеляційна палата ВАКС скасувала обвинувальний вирок та призначила повторний розгляд справи.

Деталі справи:
У ході досудового розслідування з’ясувалося, що у 2016 році колишня виконувачка обов’язків директора держпідприємства та її співучасник уклали між собою фіктивні договори про надання товариству юридичних послуг, а також підписали акти виконаних робіт. Після чого вищевказані документи були подані до Господарського суду Кіровоградської області у справі про банкрутство із заявою про включення до реєстру вимог кредиторів згаданого держпідприємства грошових вимог у сумі понад 3,5 млн гривень. Проте коштами вони так і не заволоділи з обставин, які не залежали від їх волі.

На сьогодні розгляд провадження стосовно її спільника зупинено у зв’язку з його мобілізацією.

​​📑САП просить визнати необґрунтованим актив, а саме автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER 200», яким користується депутат Чернігівської облради

Прокурор САП за матеріалами #НАЗК та самостійно отриманими доказами звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активу, а саме автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2020 р.в., вартістю 2 млн грн, та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Установлено, що у 2023 році знайома депутатки Чернігівської обласної ради придбала автомобіль. Проте з’ясувалося, що автівкою користувалась виключно депутат. Крім того, у день покупки на неї була оформлена довіреність. Таким чином, вона могла прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном.

Аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї депутата облради та її знайомої встановлено, що вони не мали достатніх законних прибутків для придбання цього активу.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активу, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Зауважимо, що наразі за заявою прокурора про забезпечення позову накладено арешт на вказане майно.