🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

2. Дергач Виктор Викторович 50 - 55л

3. - Работает сам

4. Родом с Крыма, Керч
Проживает Одесса

5. +380 хх ххх 12 91
авто: TOYOTA PRADO черный, гос. Номер ВН27ххEI

6. Предлагает счета реальных компаний на газ, Дт и бензин с выдачей.

Оплатили 27.11.2024 счета на газ с выдачей 3-5 дней. Часть выдал, потом начались истории что его подвели и т.д., постоянные переносы срока закрытия вопроса. Сейчас вообще пропал со связи!
Крайне не обязательный человек!!!

Долг на сегодня 584 618 грн.


7. Использовал счета ТОВ «СГ ТОРГ» код 39236326

Субъект #362

Моргун буває в офісі у львові(бачили тиждень назад) вул лемківська 109,чорновола,магазин ібіс,з торця вхід.офіс знімають білоруси,або може бути у Полтаві

755/2860/20

Моргун Ігор Михайлович

ТОВ 'ССМ-СВІТОВІ СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ' Код 39422500 03186 Київ

Обережно!!! Моргун Ігор тепер Скворцов у фейсбуці…

Живе у Львові

Свежее фото.

2. Петраш Станіслав Миколаєвич 60-65р

3. Подельник Гурам, 45-50 р.
ТОВ «Газан Зернотрейд»
Код 44638017
ТОВ «Еколайн Торг»
Код 43711207
+372ххх04349 Вотсап
+447ххх941822
+38ххх1949743 можливо прямий Гурама

4. Одеська область, м. Черноморськ
(м. Ільічевськ), географія роботи порти Одеської області

5. Тел.: +380 96 ххх 6170

6. Митний брокер. Системно принімає безнал без ПДВ - видає кеш.
Отримав 13.12.24 безнал у сумі 2.546.000грн, щоб докупити зерно, догрузити корабель та продати зерно на FOB Інкотермс та повинен був видати кеш 20.12.2024
По цей час не видав ні копійки. Посилається на спільника зернотрейдера Гурама, який буцім-то забрав кеш собі в роботу та не повертає. Гурам від боргу не відмовляється, кожен день обіцяє повернути на наступний день, але також по цей час не видав ні копійки із боргу. Також вже відомо , що купував кеш дорожче аніж продавав, тобто піраміда.

7. Інструменти виводу безнала в кеш, це викоростовані «в сліпу» фірми-одноднівки фінансової групи, що професійно займається прийомом безнала під любі призначення та видачею кеша.

Субъект #361

https://www.youtube.com/live/5NXf2JMzbAY?si=bY8zn_CEjRj74N5N

Ну все понятно теперь , таки парни подтверждают : ДГ - йоб….ся:

Фото курьера

🚨 Уважаемые подписчики, нужна ваша помощь:

Если кто-нибудь имел дело с этими субъектам , просьба выйти на связь и помочь идентифицировать

@vivagran

@zima_lg

@guraserg


Курьер:

@SK_6888 (контакт уже удалил)

🎄Дорогі Друзі та Підписники!

Щиро вітаємо вас із Новим роком! Нехай 2025 рік стане для всіх нас часом здійснення найамбітніших планів, фінансового зростання та яскравих успіхів.

Бажаю впевненості у власних силах, сміливих рішень та стабільності у всьому. Нехай цей рік принесе нові можливості, досвід без шахраїв і щоденне натхнення для досягнення ваших цілей.

Дякую вам за довіру, підтримку та спільну роботу у цьому році. Разом ми зможемо ще більше у новому!

Миру, добра, міцного здоров’я вам і вашим близьким. З Новим роком! 🎉

Щасливого Різдва Україно🙏❤️‍🔥

💪🏻☝🏻🙏

🔥Рубрика «хорошие новости»:

2. Иванов Александр Сергеевич (слева), кличка «Изумруд», 40 - 45 лет

3. Подельник Михаил (справа на фото), тел. +38 ххх ххх 09 26

4. Днепр, Киев, Торревьеха (Испания). Иванов с семей жили там 2 года по временной защите, но сейчас вернулись Украину.

5. Средства коммуникации:
Александр Иванов: +38 ххх ххх1892 (WhatsApp), +371 хх хх743, +34 ххх хх 25 20.

6. Обмен и перестановки международные. Должен был передать деньги наличными 12800 евро в Европу из Украины. Деньги были в гривне на карте, поэтому предложили схему обмена через Р2Р на Binance.

7. Инструментарий (наименование, код комп) WhatsApp, Telegram.

Субъект #360

2. Побережник Павло Володимирович 40-45р

3. подельник : Максим Полищук 30 - 35р
Тел +380 хх ххх 0653
Toyota Rav 4
AB 97xxxx

4.Проживає в м. Вінниця

5. Павел Передвигается по Виннице на сером Porsche Cayenne купе
AB 53xx xx
Номер телефону: +38xxxxxx1879

6. Пропонує рахунки пмм з ПДВ під видачу, приймає бг , гроші не видає. Також заключає договори про поставку палива для заправочних станцій "нового покоління" Global Energy 44914642 в якості найнятого директора сам Побережник. 
Суть цих договірних відносин полягає в особистому збагаченні Павла. Так, заключивши договір на закупку палива  у трейдера за першу-другу поставку підприємство розраховується, а от за наступні надходження фінансування припиняється і Павло знаходить іншого постачальника. На даний час має заборгованість перед постачальником пального.На зв'язок практично не виходить.Розповідає про скрутне економічне становище та "корме" порожніми обіцянками розрахуватися за отримане пальне.

7. 4.Пов'язані компанії:
Директор:
ТОВ "МАРКЕТ ЕНЕРДЖИ"
Власник:
ТОВ "АНОНЗ"
ТОВ "МАРКЕТ ЕНЕРДЖИ"
ПП "ТРІМ"
ТОВ "САНПАРК-В"
ТОВ "ТОТТІ ОЙЛ"
ТОВ "ГАЗБОН"
ФГ "БЛЕК ДАЙМОНД"
Бенефіціар:
ТОВ "МАРКЕТ ЕНЕРДЖИ"
ПП "ТРІМ"
ТОВ "САНПАРК-В"
ТОВ "ГАЗБОН"
ФГ "БЛЕК ДАЙМОНД "

🚨Будьте аккуратны, продолжают свою гнусную деятельность! Новое заявление по Побережнику и его подельнику:

От заявителя: Прошу убрать с ленты Скурихину (Мазуренко),в пятницу долг закрыла полностью. Ее особо прибывание в ленте не парит,по ее словам она уже и забыла,но порядок должен быть
Благодарю!

🔥Рубрика «хорошие новости»:

Таким чином, ТОВ «ПРОДАГРОТРЕЙД», в особі Яна Гуцу,  не поставив, сплачені кошти не повернув та не має наміру повертати або поставляти Товар, оскільки використовує гроші у своїх власних цілях та на власний розсуд, намагаючись вивести їх за кордон, в чому вбачаються ознаки шахрайських дій.
Також, останній взагалі не реагує на будь-які звернення представників ТОВ “КАТМА ГРУП” з приводу повернення боргу. 
Відтак, в діях Яна Гуцу очевидний склад злочину – шахрайство, тобто заволодіння майном шляхом введення в оману, так як очевидно що він та його підприємство ТОВ «Продагротрейд» не має і не мало намірів виконувати свої остаточні зобов’язання щодо проведення поставки Товару на переплачену суму, як і щодо повернення вказаних коштів.
Вказані обставини підтверджуються наявними матеріалами кримінальної справи, що ведеться правоохоронними органами України.


7. Инструменты:
Оператор сети АЗС “GTS”
Трейдер/импортер топлива
Продагротрейд" / 34614200
КОМПАНІЯ ФАРТ" / 35047655
ГТС РІТЕЙЛ ГАЛИЧИНА" / 42501985
ГТС РІТЕЙЛ ГАЛИЧИНА" / 42501985
ГТС РІТЕЙЛ ПОДІЛЛЯ" / 42697234
ГТС Рітейл Буковина" / 43508075
ГТС РІТЕЙЛ" / 44123708
ТОВ «ГТС трейдинг Україна»
Код 44744228.

2. Гуцу Ян Возраст 25-30л

3. Отец Гуцу Геннадий Иванович
+44 хххх 905856
Telegram: ….luktrade
Возраст 55-60 лет
Передвигается на Фольксваген
(белый/серый пассат)
Телеграмм канал:
……oil_prices

4.География работы: Вся Украина

5. +380 (хх) ххх 62 66
+44 хххх 285991
Черный BMW АА22хххх
Телеграмм: ….petroltrading
Канал: …..oil_fraud

6.-Ищет б/н под нефтопродукты, берет предоплату, обещает быструю четкую выдачу в 2-3 дня. После получения предоплаты сразу дают документы на подпись о приемке товара (на деле - продуманный ход , чтобы юридически было сложно вернуть предоплату). Далее начинаются истории о проблемах или о том что не расчитывается еще кто-то; игнорируются сообщения и звонки). Иногда отвечает что занят и перезвонит или напишет. Одновременно - продолжают двигаться по рынку в поисках бн.

-брали предоплаты по дп топливу, под свою ответственность, очень много раз подводили по срокам, по итогу забыли вернуть предоплату, отгрузить товар! На момент кидка 288 тыс грн за товар, и 30000 грн за транспортные услуги, эквивалент, , 10 тыс долларов! Рассказывали, что вернут, обещал лично отец! Отдал 33000, остаток 285000, с момента прошло очень много времени, до этого говорил, что будут отгружать топливо делать скидку, итого пустословие не брание трубок у нас там нет денег, много раз. Пытался идти на встречу! Рассказывали истории что их кинули, но от долга и возврата не отказывались, мог кинуть их, но выполнял договор, о скидке и платил после загрузки , от них
Далее мороз! У них работают куча азс, отдать могут спокойно!

-Изначальное общение шло в основном с Яном Гуцу (син Геннадия Гуцу), так изначально сотрудничество проходило через ТОВ "Продагротрейд", ОКПО 34614200. Так позже им удалось открыть юридическое лицо на территории Швейцарии, а именно GTS Trading AG бенефициар Гуцу Геннадий и нам было предложено осуществлять покупку нефтепродуктов через нерезидента. Так нами в адрес нерезидента GTS Trading AG были перечислены средства за поставку нефтепродуктов ещё в декабре 2022 года в размере 675000$. Нефтепродукты были поставлены частично на общую суму 549360,53$. При этом остальная часть предоплаты в размере 125639,47$ осталась у них. При этом они не выходят на связь и не возвращают предоплату в размере 125639,47. Последний раз Ян Гуцу выходил на связь 09.02.23 года. 03.04.2023 удалось дозвониться один раз его отцу Гуцу Геннадию, который пообещал вникнуть в ситуацию и разобраться и так же пообещал что денежные средства вернут, но после этого перестал брать трубку. Люди эти живые и чувствуют себя очень даже хорошо и продолжают заниматься хозяйственной деятельностью, тому подтверждение реклама их АЗС в профильных телеграм каналах, АЗС расположены на территории Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областях и действуют под брендом GTS .
мы выиграли суд в Швейцарии вот год с лишим шел, но я понимаю что на фирме ничего нет((. Долг с 22 года и Кроме обещаний погасить действий никаких нет, кроме сказок что вот скоро, вот завтра вот после завтра и т д. Говорили до конца 23 погасят, потом суд вынесет решение погасим. Каждый раз обещал то до конца года прошло вернуть то в этом, в данный момент трубку не берет.

-В квітні 2022 р. між представником ТОВ «КАТМА ГРУП» та засновником, офіційним представником, підписантом та комерційним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДАГРОТРЕЙД» – Ян Гуцу досягнута домовленість, яка оформлена  Договором поставки.
На виконання цього з квітня місяця 2022 року по липень місяць 2022 року ТОВ «КАТМА ГРУП» сплачено за Товар (паливо дизельне) на рахунок ТОВ «ПРОДАГРОТРЕЙД»  загальна сума - 44 201 047,95 грн. (сорок чотири мільйони двісті одна тисяча сорок сім  грн. 95 коп.), що підтверджується платіжними дорученнями.
В подальшому, ТОВ «ПРОДАГРОТРЕЙД» недопоставлено ТОВ «КАТМА ГРУП» товару на загальну суму 8 741 940,37 грн. (вісім мільйонів сімсот сорок одна тисяча дев’ятсот сорок грн. 37 коп.).

Вынуждены возобновить информацию по Гуц Яну и Геннадию. После предыдущего поста, нам написали еще пострадавшие , решили сделать коллективное заявление:

2. Гришков Андрей Николаевич

3.

4. География работы : Киев

5. Средства коммуникации:
0 (хх) ххх 88 55
0 (хх) ххх 55 55
Telegram : ….planeta_tekhnolohii
Белая Toyota Camry АА79хххх

6. Схема/сфера работы: НК+Кэш металлообработка изделия из метала. Общая сумма долга перед заказчиками по информации 11 млн грн.

7. Инструментарий:
ТОВ ” ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПЛАНЕТА ТЕХНОЛОГІЙ"
ЄДРПОУ 44615635

Субъект #359

От заявителя: Сегодня Эдуард Мельников рассчитался со мной , убираем его с группы. Спасибо за то, что вы есть 😘🥳❤️💪

🔥Рубрика «хорошие новости»:

🔥Рубрика «хорошие новости»:

🔥Рубрика «хорошие новости»:

🔥Рубрика «хорошие новости»:

🚨Новое заявление на Мельникова Эдуарда , будьте бдительны и не давайте себя обмануть:

2.Папуша Валентин Валентинович 50 - 55л
 
3.

4. Украина (Киев)
 
5. Контакт: (Telegram); +380 67 ххх 32 70

6. Схема/ сфера роботи:
Берет налоговый кредит на компании со последующей минимизацией.
В начале мая 2023 года сделал заявку на товар с расчетом после оформления
Товар оформился в конце мая 2023 года. После оформления
поступила часть суммы расчета. И на протяжении 4 месяцев частями давал расчёт .
До конца августа 2023 закрыл часть долга, и потом началось кормления завтраками, со дня на день, на недели, ждёт поступления средств, и т.д и т.п. По итогу долгих разговоров сказал что - как посредник он не чего не должен, а должен заказчик, за которого ответственность не несет.
С мая 2023 по ноябрь 2024 долг не закрыт

7. Инструментарий:
"АПТ КОНСАЛТИНГ" 33153103
"СТУДІЯ ПРОЕКТ" 34615199
ТОВ "СТУДІЯ ПРОЕКТ ЛТД" 45094832;
"АПТ УКРАЇНА ГРУПП"41456223

Субъект #358

Добрый день напишите еще пожалуйста от меня, может и мен начнут отдавать

От заявителя: Субъект #356 Гуцу Гена/Ян - вышли на связь, начали расчет частями. Прошу удалить из канала.

🔥Рубрика «хорошие новости»:

2. ХВАН Роман Миколайович 35-40р

3. Спільники: Соболь Ксенія Володимирівна 25-30р

4. м.Одеса. Останні 3 роки перебував у ОАЕ - Дубай, можливе місце перебування в теперішній час - Франція.

5. Контакти: Хван Роман +38хххх776677; +38хххх777270; +38ххх1653333; …..mars777 (Телеграм)
Соболь Ксенія ….sobolkseniia (Telegram)

6. Схема роботи:
Працює в основному у сфері криптовалюти та прийнятті валюти на закордонні рахунки та видачу готівки чи переведенні в криптовалюту.
У квітні 2024 року повинен був здійснити переведення в USDT 160000$. Після здійснення переказу валюти до цього часу гроші в USDT не перевів або в готівці не видав . Безнал також не повернув.
Розповідає про те, що якийсь форс-мажор, надзвичайно важкий старт нового проєкту, необхідність виплачувати значні заробітні плати співробітникам, тощо. Проте, до цього часу навіть частини грошей не повернув.

7. Інструментарій:
Для тримання коштів використовував:
систему PayPal акаунти:
1. [email protected]
2. [email protected]

Субъект #357

2. Ванюков Роман 45-50л

3. Подельники:
- Лаврентьева (Власюк) Ольга Витальевна (субъект #244)
+380 хх ххх 80 16
телеграмм: …olgalavrentieva

- Олег 45- 50 лет
+44хххх083880
телеграмм: …PutinFuck0422

4. География работы, проживания (город (а), район) Киев

5. +380 (хх) ххх 59 09
телеграмм: ….repesiz

6. Схема/сфера работы ( описание)
Получение безнала с разными назначениями платежа на свои копании и выдача кэша, регистрация НК за стройматериалы и строительные работы

30.07.24г. и 07.08.24г. получил на компании Лаврентьевой (Власюк) Ольги Витальевны безнал на общую сумму 4692745,64 грн
На 27.09.24г осталась невыданная сумма 1702446грн

Оплату на выдачу этих денег было отправлена на Олега. - партнера Ольги по ее решению, на общей встрече это тоже было подтверждено. Сейчас же идет отказ в выдаче этих средств мотивируя тем что деньги застряли у ее партнера Олега и что они родственники с посредником Роман ( какое это имеет значение не понятно)
Каждый раз при общении звучит что забирайте у Олега и Романа - повторюсь Роман денег не получал, а Олег - ее партнер

По поводу остатков долга Ольга говорит - я ничего не должна, деньги у Олега и Романа.

На последней встрече 27.09.24 с Ольгой и её представителем, Ольга ПРИЗНАЛА ДОЛГ и СКАЗАЛА, что ДОЛГ ПОГАСИТ, пообещав в среду 02.10.24 предоставить график погашения.

На 08.10.24:
• график погашения долга так и не предоставила,
• Сумма долга - 942965+ 586307= 1 529 272 грн

7. Инструментарий (наименование, код комп)

ТОВ«МАКСИТОРГБУД»
код 40325995:

ТОВ"ПРОДТОРГМАКС"
код 45611584:

ТОВ «БУДЕКСПЕРТ УКРАЇНИ»
код 44809557

ФОП Неня Микола Вікторович
ЄДРПОУ: 3192504017

ТОВ «МЕЛЕФ»
ЄДРПОУ 45431476

Фоп Опіярі Владислав Васильович
2775206634

Фоп Бердніков Борис Анатолійович
3077718277

Фоп Цап Вадим В'ячеславович
3160913270

Фоп Федак Галина Ярославівна
2680700364

Фоп Школа Сергій Олексійович
2670921839

ФОП Сиченко Надія Петрівна
2701505329

2. Гуцу Геннадий Иванович Возраст 55-60 лет

3. Подельники:
сын - Гуцу Ян
+380 (хх) ххх 62 66
+44 хххх 285991
Черный BMW АА22хххх
Телеграмм: ….petroltrading
Возраст 26-28л

4. Украина, Киев.

5. +44 хххх 905856
Telegram: …..luktrade
Передвигается на Фольксваген
(белый/серый пассат)

6. Оператор сети АЗС “GTS”
Трейдер/импортер топлива

Ищет б/н под нефтопродукты, берет предоплату, обещает быструю четкую выдачу в 2-3 дня. После получения предоплаты сразу дают документы на подпись о приемке товара (на деле - продуманный ход , чтобы юридически было сложно вернуть предоплату). Далее начинаются истории о проблемах или о том что не расчитывается еще кто-то; игнорируются сообщения и звонки). Иногда отвечает что занят и перезвонит или напишет.
Одновременно - продолжают двигаться по рынку в поисках бн.

Сумма долга по состоянию на 24.10.2024:
1 838 100 грн.
Обещанный срок выдачи прошел 13.10.24.

Апдейт: также берут предоплату на топливо и ни топлива ни денег нет. В итоге оказалось много пострадавших от их мошеннических действий. + обновили инструментарий.

7. Инструменты:
ПП «Компанія ФАРТ»
Код 35047655
ТОВ «ГТС трейдинг Україна»
Код 44744228.
ГТС Трейдинг 45303300
Инвест Петрол Менеджмент 43612991
ГТС Ритейл Буковина 43508075
ГТС Ритейл Галичина 42501985

Субъект #356

2. Давидов Роман Олексійович 40-45л

3. -

4. Киев

5. +38ххх ххх4772
+38ххх ххх5515
Телеграм: +44ххх хх19110 bogotir80
авто: КА1879хх Мітсубісі Аутлендер

6. Предлагает строительные счета и метал с выдачей. Схема классическая: вначале выдает относительно четко. Далее, заручившись доверием, и получив бОльшую сумму оплат, - кидает. Так, после оплаты, позвонил и сообщил, что его подвели с выдачей и попросил перенести на следующий день. После - исчез. По последней информации уехал из Киева в сторону Одессы. Долг на сегодня 1560760 грн.
Апдейт: Общая долгов по рынку ~ 40млн

7. ТОВ "НВП "ЛІБЕРКОМ" 42602713
Тов К&К 44388418

Субъект #355

От заявителя: Приветствую!
Козенко Дима(субъект 343) рассчитался в полном объеме. Можешь его убирать из мошенников. Спасибо

🔥Рубрика «хорошие новости»:

🔥Рубрика «гарні новини»:

🔥Рубрика «гарні новини»:

Цукорки вже працюють та рятують життя наших бійців🫡

@taxincognito — авторський ресурс, де вам просто та зрозуміло розкажуть багато чого на теми, які інші навіть бояться зачіпати через їхню складність. Тут є все, що потрібно:
📰 актуальні новини;
🧰 практичні кейси;
🏦 інсайди з податкової;
🧮 і, звичайно, крута аналітика.

@taxincognito
@taxincognito
@taxincognito

🔥Рубрика «гарні новини»:

От заявителя: Прошу временно удалить из группы Муляр Евгения-нашли общий язык, начал закрывать вопрос.