🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

@moshenniki_otpetie

Делимся проверенной информацией о случаях мошенничества, в сфере оптимизации НДС и финансовых услуг!!!
Для связи: @sozidatel07 / +88801649635

🇺🇦 Осторожно мошенники ❗️❗️❗️ (Russian)

🇺🇦 Осторожно мошенники ❗️❗️❗️nnКанал "Осторожно мошенники" является источником проверенной информации о случаях мошенничества в сфере оптимизации НДС и финансовых услуг. Если вы хотите быть в курсе последних случаев мошенничества и избежать попадания в ловушки аферистов, этот канал для вас!nnЗдесь мы делимся актуальными случаями мошенничества, предостерегаем от возможных ухищрений и даем советы по защите от мошенников. Наша цель - помочь вам быть внимательными и бдительными, чтобы сохранить свои финансы и избежать неприятностей

Для связи и обмена информацией, вы можете обратиться к администратору канала по имени @sozidatel07 или по телефону +88801649635. Присоединяйтесь к нам и будьте в курсе всех новостей о мошенничестве!❗️

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

22 Nov, 12:25

От заявителя: Сегодня Эдуард Мельников рассчитался со мной , убираем его с группы. Спасибо за то, что вы есть 😘🥳❤️💪

3,594

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

22 Nov, 12:24

🔥Рубрика «хорошие новости»:

3,567

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

21 Nov, 18:05

🔥Рубрика «хорошие новости»:

4,283

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

15 Nov, 15:48

🔥Рубрика «хорошие новости»:

8,190

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

15 Nov, 15:48

🔥Рубрика «хорошие новости»:

6,624

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

14 Nov, 15:52

🚨Новое заявление на Мельникова Эдуарда , будьте бдительны и не давайте себя обмануть:

6,518

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

12 Nov, 12:37

2.Папуша Валентин Валентинович 50 - 55л

3.

4. Украина (Киев)

5. Контакт: (Telegram); +380 67 ххх 32 70

6. Схема/ сфера роботи:
Берет налоговый кредит на компании со последующей минимизацией.
В начале мая 2023 года сделал заявку на товар с расчетом после оформления
Товар оформился в конце мая 2023 года. После оформления
поступила часть суммы расчета. И на протяжении 4 месяцев частями давал расчёт .
До конца августа 2023 закрыл часть долга, и потом началось кормления завтраками, со дня на день, на недели, ждёт поступления средств, и т.д и т.п. По итогу долгих разговоров сказал что - как посредник он не чего не должен, а должен заказчик, за которого ответственность не несет.
С мая 2023 по ноябрь 2024 долг не закрыт

7. Инструментарий:
"АПТ КОНСАЛТИНГ" 33153103
"СТУДІЯ ПРОЕКТ" 34615199
ТОВ "СТУДІЯ ПРОЕКТ ЛТД" 45094832;
"АПТ УКРАЇНА ГРУПП"41456223

7,578

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

12 Nov, 12:35

Субъект #358

5,996

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

07 Nov, 16:07

Добрый день напишите еще пожалуйста от меня, может и мен начнут отдавать

8,948

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

07 Nov, 12:57

От заявителя: Субъект #356 Гуцу Гена/Ян - вышли на связь, начали расчет частями. Прошу удалить из канала.

8,610

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

07 Nov, 12:57

🔥Рубрика «хорошие новости»:

8,262

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

01 Nov, 13:30

2. ХВАН Роман Миколайович 35-40р

3. Спільники: Соболь Ксенія Володимирівна 25-30р

4. м.Одеса. Останні 3 роки перебував у ОАЕ - Дубай, можливе місце перебування в теперішній час - Франція.

5. Контакти: Хван Роман +38хххх776677; +38хххх777270; +38ххх1653333; …..mars777 (Телеграм)
Соболь Ксенія ….sobolkseniia (Telegram)

6. Схема роботи:
Працює в основному у сфері криптовалюти та прийнятті валюти на закордонні рахунки та видачу готівки чи переведенні в криптовалюту.
У квітні 2024 року повинен був здійснити переведення в USDT 160000$. Після здійснення переказу валюти до цього часу гроші в USDT не перевів або в готівці не видав . Безнал також не повернув.
Розповідає про те, що якийсь форс-мажор, надзвичайно важкий старт нового проєкту, необхідність виплачувати значні заробітні плати співробітникам, тощо. Проте, до цього часу навіть частини грошей не повернув.

7. Інструментарій:
Для тримання коштів використовував:
систему PayPal акаунти:
1. [email protected]
2. [email protected]

12,319

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

01 Nov, 13:28

Субъект #357

8,502

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

30 Oct, 19:09

2. Ванюков Роман 45-50л

3. Подельники:
- Лаврентьева (Власюк) Ольга Витальевна (субъект #244)
+380 хх ххх 80 16
телеграмм: …olgalavrentieva

- Олег 45- 50 лет
+44хххх083880
телеграмм: …PutinFuck0422

4. География работы, проживания (город (а), район) Киев

5. +380 (хх) ххх 59 09
телеграмм: ….repesiz

6. Схема/сфера работы ( описание)
Получение безнала с разными назначениями платежа на свои копании и выдача кэша, регистрация НК за стройматериалы и строительные работы

30.07.24г. и 07.08.24г. получил на компании Лаврентьевой (Власюк) Ольги Витальевны безнал на общую сумму 4692745,64 грн
На 27.09.24г осталась невыданная сумма 1702446грн

Оплату на выдачу этих денег было отправлена на Олега. - партнера Ольги по ее решению, на общей встрече это тоже было подтверждено. Сейчас же идет отказ в выдаче этих средств мотивируя тем что деньги застряли у ее партнера Олега и что они родственники с посредником Роман ( какое это имеет значение не понятно)
Каждый раз при общении звучит что забирайте у Олега и Романа - повторюсь Роман денег не получал, а Олег - ее партнер

По поводу остатков долга Ольга говорит - я ничего не должна, деньги у Олега и Романа.

На последней встрече 27.09.24 с Ольгой и её представителем, Ольга ПРИЗНАЛА ДОЛГ и СКАЗАЛА, что ДОЛГ ПОГАСИТ, пообещав в среду 02.10.24 предоставить график погашения.

На 08.10.24:
• график погашения долга так и не предоставила,
• Сумма долга - 942965+ 586307= 1 529 272 грн

7. Инструментарий (наименование, код комп)

ТОВ«МАКСИТОРГБУД»
код 40325995:

ТОВ"ПРОДТОРГМАКС"
код 45611584:

ТОВ «БУДЕКСПЕРТ УКРАЇНИ»
код 44809557

ФОП Неня Микола Вікторович
ЄДРПОУ: 3192504017

ТОВ «МЕЛЕФ»
ЄДРПОУ 45431476

Фоп Опіярі Владислав Васильович
2775206634

Фоп Бердніков Борис Анатолійович
3077718277

Фоп Цап Вадим В'ячеславович
3160913270

Фоп Федак Галина Ярославівна
2680700364

Фоп Школа Сергій Олексійович
2670921839

ФОП Сиченко Надія Петрівна
2701505329

9,412