این فهرست شامل کشورهایی است که دارای نقصهای استراتژیک و قابل توجهی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند و همکاری مؤثری با FATF ندارند.
کشورهای حاضر در لیست سیاه:
• ایران
• کره شمالی
• میانمار
این کشورها به دلیل عدم همکاری کافی در اجرای استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این فهرست قرار دارند.
هزینههای لیست سیاه FATF بر اقتصاد ایران
۱. هزینههای مستقیم:
• افزایش هزینههای تراکنش مالی: برآوردها نشان میدهند که ایران به دلیل نیاز به استفاده از مسیرهای غیررسمی، برای هر تراکنش مالی بینالمللی تا ۱۰-۲۰٪ هزینه بیشتر میپردازد.
• کاهش صادرات نفت و غیرنفتی: محدودیت در انتقال درآمدهای نفتی و کاهش تعاملات تجاری باعث کاهش چندین میلیارد دلاری در صادرات شده است.
۲. هزینههای غیرمستقیم:
• کاهش رشد اقتصادی: طبق برخی برآوردها، قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF هر ساله تا ۲-۳ درصد از رشد اقتصادی ایران را کاهش داده است.
• کاهش سرمایهگذاری خارجی: بسیاری از پروژههای زیرساختی و توسعهای ایران به دلیل عدم دسترسی به سرمایهگذاری خارجی متوقف یا کند شدهاند.