پست‌های تلگرام Росфинмониторинг  

🎙Уважаемые представители средств массовой информации!
 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

На вас лежит большая ответственность – передавать гражданам достоверную и объективную картину разворачивающихся в мире событий, информировать о ключевых рисках и проблемах, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Прежде всего, хочу поблагодарить представителей прессы за оперативность, глубину и объективность в освещении сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Благодаря вашим усилиям нам удается обратить внимание общества на вопросы финансовой безопасности, снизить угрозу мошенничества и реализовать значимые просветительские инициативы.

Журналисты – творческие, талантливые, энергичные, смелые и трудолюбивые люди, обладающие широким кругозором и харизмой. В День российской печати от всего сердца желаю вам новых профессиональных успехов, ярких материалов, вдохновения и сил!

Директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
 

👋Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Что произошло за январские дни - читайте в нашем еженедельном дайджесте ⬇️

📰С участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыты три крупных наркомагазина
 
Проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России, в результате которой ликвидированы три масштабных наркомагазина и задержаны 35 наркодилеров. Об этом сообщил председатель Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан Жанат Элиманов, подводя итоги работы ведомства за 2024 год на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
 
📰Представители руководства МЕНАФАТФ обсудили приоритеты работы

На встрече рассмотрены общие приоритеты в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) и их реализация в 2025 году. Приоритеты, утвержденные на 39-м пленарном заседании МЕНАФАТФ в ноябре 2024 года, включают поддержку государств-членов при проведении взаимных оценок, содействие в выполнении рекомендаций ФАТФ, укрепление сотрудничества с международными и региональными партнерами и др.

📰Интерпол опубликовал новый вид международного оповещения - «серебряное уведомление»

Интерпол в рамках пилотного проекта добавил новый инструмент в свой арсенал уведомлений с цветовой маркировкой и выпустил первое уведомление для обнаружения преступных активов. Государства-члены смогут запрашивать информацию об активах, связанных с преступной деятельностью, такой как мошенничество, коррупция, незаконный оборот наркотиков, экологические преступления и др.
 
📰Один из лидеров якудзы признал вину в незаконном обороте ядерных материалов, наркотиков и оружия

60-летний лидер японской мафии якудза Такеши Эбисава признал себя виновным в сговоре с сетью сообщников с целью перевозки ядерных материалов, включая уран и плутоний, из Мьянмы в другие страны. Как отмечается в заявлении Министерства юстиции США, мужчина также причастен к незаконному обороту наркотиков и оружия, отмыванию денег.

📰В Индии проведены обыски по делу об отмывании денег
 
Компетентные органы Индии провели обыски в резиденции депутата законодательного собрания одного из штатов в рамках расследования дела об отмывании денег. Предположительно, дело связано с мошенничеством и банковским кредитом на сумму 85 крор рупий.
 
#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

11 января - Международный день Спасибо!

🥰 Праздник стал отличным поводом выразить благодарность своим родным, друзьям и коллегам - всем, кто всегда рядом и поддерживает нас в трудную минуту.

🐱Пусть этот день будет отправной точкой в ваших взаимоотношениях с близкими, ведь порой так важно просто говорить «Спасибо» дорогим людям.

Сегодня мы хотим поблагодарить наших коллег из разных сфер и конечно, наших дорогих подписчиков! Спасибо, что вас уже более 6 тысяч 🫶🏻

@fedsfm_ru

Правительство утвердило концепцию госсистемы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий

❗️Решение принято в соответствии с указом Президента о национальных целях развития.

Цели концепции:
• защита государства, общества и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии,
• разработка правовых и технических мер противодействия таким правонарушениям,
• создание специальных подразделений для расследования такого рода преступлений.

⚡️Одной из важных частей госсистемы должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, ЦБ, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям.

⚡️На региональном и муниципальном уровнях должны быть приняты соответствующие целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий.

⚡️Концепция также предусматривает создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности.

⚡️Еще одно направление работы – совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

⚡️Для повышения уровня осведомленности граждан о методах мошенников и способах защиты от их действий предлагается размещать социальную рекламу.

План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России.

#цифровизация

С Рождеством Христовым!

✨ Поздравляем всех православных христиан со светлым праздником - Рождеством Христовым!

Желаем вам и вашим близким счастья, любви, крепкого здоровья и благополучия.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, взаимопониманием, добротой и гармонией!

@fedsfm_ru

✌️Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Представляем вам первый в этом году дайджест мировых «антиотмывочных» новостей ⬇️

📰В ЮАР арестован подозреваемый в финансировании терроризма через некоммерческую организацию с использованием криптовалюты
 
Центр финансовой разведки ЮАР и национальное спецподразделение «Ястребы» получили информацию о подозрительных транзакциях, предположительно связанных с финансированием терроризма, в 2018 году. Было установлено, что злоумышленник использовал криптовалюту. Он перевел средства на счет НКО в ответ на соответствующий призыв. Финансы предназначались для поддержки деятельности, связанной с оружием, и другими проектами, направленными на оказание помощи лицам в другой стране.
 
📰Канадский рынок недвижимости определен как сектор, крайне уязвимый для отмывания денег
 
Об этом заявило министерство финансов страны. Новое антиотмывочное регулирование для страховщиков прав собственности и риелторов вступит в силу только с 1 октября 2025 года. Страховые компании обяжут проверять имена, даты рождения и адреса клиентов. В настоящее время от них требуется только принятие «разумных мер». Однако на фоне действующих мер риски отмывания денег в секторе недвижимости продолжают расти.
 
📰Южнокорейский криптовалютный предприниматель До Квон обвиняется в мошенничестве с целью отмывания денег
 
Квону, экстрадированному в США из Черногории,предъявлены обвинения, включающие мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с товарами и сговор с целью отмывания денег. Согласно обвинительному заключению, Квон ввел инвесторов в заблуждение относительно алгоритма, который был разработан для поддержания стоимости стейблкоина.
 
📰В Нигерии экс-комиссар по финансам и местному самоуправлению арестован по обвинению в отмывании денег, злоупотреблении доверием и незаконном присвоении государственных средств
 
Согласно сообщению СМИ, экс-чиновник обвиняется в отмывании 3,96 млрд найр и незаконном присвоении 244 млн найр во время его пребывания в правительстве штата Кадуна в период с 2015 по 2023 год. Обвинения также включают продажу государственной иностранной валюты на сумму 45 млн долларов по заниженному обменному курсу, что привело к потере правительством более 3,96 млрд найр.
 
📰Финансовой разведкой Казахстана пресечена афера в сфере строительства, в результате которой пострадали более 100 граждан
 
Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса злоумышленники похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru
 

📱Телефонные мошенники предлагают своим жертвам использовать специальные пароли для связи с курьерами для передачи денег.

Аферисты, представляясь сотрудниками органов власти, убеждают граждан для сохранности денежных средств срочно обналичить их и передать курьеру для зачисления на якобы безопасный счет.

❗️Необходимо помнить, что МВД, ФСБ, Росфинмониторинг никогда не интересуются сбережениями граждан.

https://tass.ru/obschestvo/22820117

🎄Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин посетил Курский государственный аграрный университет, где встретился с детьми - участниками Всероссийской акции «Елка желаний».

💙Глава ведомства поздравил ребят с Новым годом и вручил подарки, переданные сотрудниками Службы.

❄️Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые тоже посетили праздник, дети соревновались в конкурсах и вырезали снежинки. Ребята поделились с гостями своими заветными желаниями и планами на 2025 год.

Фото: Курский ГАУ

@fedsfm_ru

❄️ Новогоднее поздравление директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Год семьи мы символично провели в сплоченной и дружной команде финансовой разведки. Хочу выразить благодарность коллективу центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга за плодотворную работу, самоотдачу, преданность делу и неравнодушный подход к выполнению служебных задач.

Уходящий год открыл для нас новые горизонты. Благодаря общим усилиям нам удалось достигнуть значимых результатов в работе, укрепить связи с партнерами на площадках ООН, БРИКС, ЕАГ, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций, внедрить инновационные инструменты и проекты в работу Службы.

В 2025 году нас ждут новые цели на пути к обеспечению финансовой безопасности, борьбе с финансовой преступностью, совершенствованию национальной антиотмывочной системы.

Пусть Новый год принесет вам много новых побед, приятных событий и начинаний.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
 
@fedsfm_ru

🎙Комментарии #на_полях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Исполнительный секретарь Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) Алджабрин Сулиман.

@fedsfm_ru

#МеждународноеСотрудничество