پست‌های تلگرام Росфинмониторинг  

👋Добрый вечер, дорогие подписчики! Вашему вниманию представляем последний «антиотмывочный» дайджест в этом году. Приятного чтения! До новых встреч в 2025-м! 🫶

📰В Беларуси под контролем органов финансовых расследований выплачена задолженность по зарплатам перед работниками школы иностранных языков

Установлены факты уклонения от уплаты налогов руководителем школы иностранных языков на сумму более 17 млн рублей. Выручка от оказания образовательных услуг выводилась на подконтрольные собственнику школы коммерческие субъекты хозяйствования, в том числе в виде займов, которые в дальнейшем расходовались им на предпринимательские цели.
 
📰В России пресечена деятельность организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемых в многомиллионном мошенничестве

Схему выявили и пресекли сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга. По предварительным данным, злоумышленники убеждали клиентов, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях. Клиентам обещали высокую доходность от инвестиций. Граждане переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.

📰Национальное казначейство Южной Африки опубликовало проект поправок к антиотмывочному законодательству для общественного обсуждения

Как говорится в официальном сообщении ведомства, документ направлен на устранение недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки ФАТФ в 2021 году. Проект поправок разработан совместно с Министерством торговли, промышленности и конкуренции, Департаментом социального развития и Центром финансовой разведки.
 
📰Сотрудники государственных органов Кыргызстана встретились с представителями Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Стороны обсудили подготовку и проведение взаимной оценки Кыргызской Республики в рамках третьего раунда оценок государств-членов ЕАГ.
 
📰Бывший министр внутренних дел Непала обвиняется в отмывании денег

В обвинительном заключении указано, что экс-чиновник и его сообщники предположительно присвоили 2,7 млрд рупий. Обвинения включают мошенничество, организованную преступность и отмывание денег.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⚡️Внесены изменения в законодательство о государственном оборонном заказе

📄 Президент России подписал Федеральный закон от 28.12.2024 № 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе», которым вводится механизм автоматизированного мониторинга цен в целях выявления рисков завышения стоимости госконтрактов.

⭐Федеральным законом расширены полномочия Росфинмониторинга на выявление рисков не только неисполнения, но и ненадлежащего исполнения госконтрактов, а также рисков необоснованного завышения цены на продукцию в рамках государственного оборонного заказа.

Информация о выявленных рисках будет передаваться Росфинмониторингом Федеральному казначейству.

Также Федеральным законом закрепляется использование информационной системы «Электронный бюджет» для целей автоматизированного мониторинга цен госконтрактов в сфере государственного оборонного заказа.

📆 Изменения вступают в силу с 1 апреля 2025 года.

@fedsfm_ru

Правительство утвердило постановление для ограничения телефонного мошенничества

☎️Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из него исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с абонентом по телефонной или мобильной сети связи.

🔎Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен.

📌Решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы для общения через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества»

В Казначействе России под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина прошло заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги работы и обсудили планы на следующий год.

Участников заседания поприветствовала председатель фонда, статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

🔵Рассмотрены меры по защите денежных выплат от мошеннических действий и внесение дополнений в Перечень технических средств реабилитации и средств адаптации жилых помещений.

🔵Особое внимание уделено ходу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. №968 «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» при осуществлении выплат военнослужащим.
 
Отмечено, что в следующем году фонд продолжит развивать собственные инициативы.

Фото: фонд «Защитники Отечества»

@fedsfm_ru

📱Российкая киберполиция запустила чат-бот для помощи жертвам мошенников

⬇️⬇️⬇️

@cyberpolicerus_bot

Обращаем внимание на случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников Росфинмониторинга.

❌Наше ведомство не обзванивает граждан, не рассылает сообщения и копии документов в мессенджерах, не просит никаких персональных данных.

Будьте бдительны!

@fedsfm_ru

https://t.me/cyberpolice_rus/2795

✌️✌️✌️

В Росфинмониторинге подвели итоги участия ведомства в реализации федерального проекта «Государство для людей»

Под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой прошло итоговое заседание рабочей группы по внедрению принципов клиентоцентричности в деятельность Службы, на котором подвели итоги участия ведомства в реализации федерального проекта «Государство для людей».

Галина Бобрышева отметила роль профильных управлений Росфинмониторинга в исполнении Плана мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности.

📄 Так, в период с 2022 по 2024 год Управлением кадров и противодействия коррупции разработано более 30 различных материалов методического и консультационного характера для сотрудников ведомства.

▶️Как отметили в Управлении организации надзорной деятельности, индекс удовлетворенности клиентов качеством предоставления ведомством государственной услуги на портале Госуслуг «Постановка на учет в Росфинмониторинге» остается высоким и составляет «4,9» по пятибалльной шкале.

Пользователи отмечают, что госуслуги предоставляется оперативно, профессионально и качественно.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

⭐ В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

🎙️ Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

В мероприятии приняли участие представители:

⏺ профильных министерств и ведомств;

⏺ правоохранительных и надзорных органов.

🌐 Участники рассмотрели ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп, а также план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.

🎙️С докладами выступили сотрудники Росфинмониторинга.

Отмечено, что в рамках минимизации рисков использования виртуальной валюты в 2024 году в законодательство внесены изменения, легализующие и регламентирующие майнинговую деятельность.

💫 На заседании вручены ведомственные награды.
 
Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Это предпоследний «антиотмывочный» дайджест в этом году. Надеемся, что вы выделите время на его прочтение 😉

📰Канада планирует увеличить штрафы за отмывание денег в 40 раз

Об этом заявило федеральное правительство. Сообщается, что максимальный административный штраф в отношении банков и других подотчетных организаций увеличится до 20 млн долларов. Кроме того, планируется создание целевой группы для правоохранительных органов и финансового сектора для обмена и анализа информации, связанной с высокотехнологичными схемами отмывания денег.
 
📰86% наиболее опасных преступных сетей Евросоюза используют легальный бизнес для маскировки своей деятельности и отмывания денег

Об этом говорится в отчете Европола. Отмечается, что владение легальным бизнесом позволяет преступным сетям беспрепятственно совмещать законную и незаконную деятельность. Некоторые компании создаются исключительно как прикрытие для криминальных операций, другие действуют для достижения долгосрочных преступных целей. 
 
📰Финансовая разведка Казахстана завершила расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств

Установлено, что в период с декабря 2020 по январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств. Злоумышленники не платили обязательные сборы, а также использовали поддельные документы. Ущерб, причиненный государству, превысил 400 млн тенге.

📰В Испании экс-глава Международного валютного фонда приговорен к четырем годам лишения свободы за отмывание денег, налоговые преступления и коррупцию

Суд обязал фигуранта выплатить штрафы в размере более двух миллионов евро, а также более 560 тыс евро налоговым органам.
 
📰Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) начал судебное разбирательство против владельца платформ онлайн-ставок

Согласно заявлению регулятора, платформа нарушила законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Один из департаментов не провел надлежащей проверки личности и источников финансирования, в частности, в отношении 17 клиентов с высокой степенью риска, действовавших анонимно.
 
📰В Таиланде семейная пара арестована по обвинению в отмывании денег для сайтов онлайн-гемблинга

В рамках операции против сетей отмывания денег, связанных с онлайн-азартными играми, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Бангкоке и других городах. У пары конфисковано 4 млн бат наличными, а также имущество общей стоимостью 13 млн бат.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

Платформа «Содружество» – уникальная среда для общения и получения знаний по финансовой безопасности

🤖 На этой неделе состоялось заседание Исполнительного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности, посвященное подготовке к проведению Олимпиады в 2025-м году.

▶️ Первые этапы юбилейной V Международной олимпиады по финансовой безопасности стартуют уже в феврале. В следующем году будет продолжена практика проведения основных этапов Олимпиады в онлайн-формате на платформе «Содружество».

Платформа служит не только инструментом для проведения Олимпиады.
На ней реализованы:
🌟 пространство для общения участников
🎓 образовательные курсы
🔉 профильные мероприятия: форумы и вебинары
💻 интерактивные сервисы

Регистрируйтесь на платформе, используйте ее возможности и получите пропуск в будущее финансовой безопасности!

Исполнить детскую мечту может каждый: сотрудники Росфинмониторинга приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний»

🎄 Главную праздничную елку Федеральной службы по финансовому мониторингу украсили новогодние шары с желаниями ребят.

Во всероссийской акции приняли участие представители центрального аппарата и межрегиональных управлений ведомства.

💫 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил значимость доброй традиции.

«Елка желаний помогает исполнить мечты детей, подарить им веру в чудо и доброту. Росфинмониторинг традиционно принимает участие в этой акции, отрадно, что к ней присоединяются наши сотрудники», - сказал Юрий Чиханчин.

🎄 Подарки в ближайшее время отправятся детям

@fedsfm_ru