Росфинмониторинг

81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

27 января 1944 года - одна из судьбоносных дат Великой Отечественной войны. В этот день город Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.

🕯️872 трагических дня

Блокада Ленинграда продолжалась 872 трагических дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Жертвами блокады стали жители города разных национальностей, которые погибли от голода, а также бомбежек и обстрелов.

🌠Битва за Ленинград

Битва за Ленинград (1941 - 1944 гг.) сопровождалась наибольшими потерями среди мирного населения по сравнению с другими сражениями Великой Отечественной войны.

Ранее заместитель начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Андрей Малыгин рассказал участникам проекта «ГосСтарт.Диалог» об истории сражения и блокаде Ленинграда в рамках цикла лекций, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Сегодня также 80-я годовщина освобождения Освенцима

🕯️27 января 1945 года советские солдаты освободили лагерь смерти Освенцим («Аушвиц-Биркенау»).

В нацистском концентрационном лагере погибли более миллиона человек.

🇺🇳 В 2005 году этот день был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем памяти жертв Холокоста.

@fedsfm_ru

#80_лет_Победы
#ПомнимГордимся

⚡️В Кабардино-Балкарии пресечена мошенническая деятельность предпринимателя

С участием специалистов Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО сотрудниками УФСБ России по КБР и ГУ МВД России по СКФО пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации.

По имеющейся информации, злоумышленник предоставил в Министерство сельского хозяйства КБР подложные документы для получения субсидии на возмещение части затрат, тем самым причинив ущерб в размере более 14,8 млн рублей.

👮‍♀️Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

@fedsfm_ru

Команда Росфинмониторинга заняла третье место в командном зачете по лыжным гонкам XI Спартакиады финансово–экономических органов

⛷️ 25 января на лыжном стадионе имени Анфисы Резцовой «Снежинка»  (г. о. Химки) стартовала XI Спартакиада финансово–экономических органов Общества «Динамо» и пять внутриведомственных спартакиад, в том числе XVII-я Спартакиада Федеральной службы по финансовому мониторингу.

🌠 В 2025 году спортивные соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

🎙️Выступая на открытии XVII Спартакиады советник директора Росфинмониторинга, председатель Организации «Динамо» №33 Олег Шабуневич пожелал участникам успехов в достижении спортивных и профессиональных побед.

Результаты соревнования по лыжным гонкам:

🥇 1 место
Минфин России

🥈 2 место
ФНС России

🥉 3 место
Росфинмониторинг

В индивидуальном зачете призовые места в своих возрастных группах заняли представители Службы:

🥇1 место
Игорь Назайкин, Юридическое управление

🥈2 место
Максим Лихачев, Управление - аппарат директора.

👏 Поздравляем коллег с призовыми местами и желаем удачи на пути к новым свершениям!

@fedsfm_ru

👋Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - еженедельная новостная рубрика. Полезного чтения! ⬇️

📰В Казахстане трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов

Не имея лицензии, фигуранты осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты. Они проводили обменные операции с необеспеченными цифровыми активами через криптокошелек, используя средства, поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Казахстана запрещена. Организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот превысил 680 млн тенге.
 
📰Таджикистан и Иран договорились о сотрудничестве в сфере предупреждения и противодействия коррупции

В рамках государственного визита иранского лидера в Таджикистан подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана и Генеральной инспекцией Ирана.

📰Полиция Вьетнама разоблачила сеть по отмыванию денег, которая переправила в страну 1,2 млрд долларов преступных доходов

По данным властей, с 2022 по 2024 г. члены группировки подделывали удостоверения личности и банковские печати, чтобы основать 187 предприятий и открыть более 600 корпоративных счетов. Счета использовались для перевода и легализации денег, полученных в результате мошенничества или азартных игр за границей.

📰«Сокровище дураков». В США разоблачена масштабная преступная сеть

В результате операции, которая получила название «Сокровище дураков», прошла серия арестов по делу о незаконных азартных играх и отмывании денег. По словам официальных лиц, с 2022 г. выявлено несколько компаний, которые управляли незаконными гэмблинг-домами с игорными автоматами, предлагающими денежные призы.
 
📰Полиция Нигерии предъявила обвинение банку в связи с отмыванием денег, мошенническими отчислениями и другими финансовыми преступлениями

Согласно заявлению Генерального инспектора, в ходе расследования выявлены факты невыдачи выписок по счетам, мошеннического списания денег и незаконного присвоения средств.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

Какими компетенциями обладает современный госслужащий?

⭐ В рамках рубрики «Путь в профессию» на этот и другие вопросы отвечает начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок.

❔ Кто такой государственный служащий?

🎙️ Это сотрудник, осуществляющий полномочия от имени государства и государственного органа. Такой высокий статус предполагает и уровень ответственности, и уровень доверия. Прежде всего, работа на государственной службе - это долг и честь.

❔ Какие навыки и качества ценятся превыше всего?

🎙️ Конечно, в первую очередь профессионализм, как и везде, а также способность «держать удар», верность и преданность делу. Естественно, важны лидерские качества, самоорганизация, желание расти и менять к лучшему жизнь людей в своей стране. Воля и честность.

@fedsfm_ru

#Путь_в_профессию

⭐🇺🇳Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях на базе регионального центра ООН в Королевстве Таиланд
 
Представители Росфинмониторинга Кирилл Грошиков и Иван Анисимов приняли участие в Азиатско-тихоокеанском региональном совещании по подготовке к 15-ому Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
 
📍Мероприятие прошло на базе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в г. Бангкоке (Королевство Таиланд) с участием представителей профильных министерств и ведомств более чем из 20 стран.  
 
Сотрудники Росфинмониторинга представили последние законодательные изменения в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Российской Федерации, лучшие антиотмывочные практики, а также опыт по выявлению новых способов и методов финансирования терроризма.
 
🎙Иван Анисимов выступил с российским опытом работы по выявлению способов финансирования террористической деятельности. В частности, осветил опыт работы в рамках проекта по подготовке информационного бюллетеня о деятельности террористических групп, реализуемого на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
 
🌐Участники совещания отметили важность совместной работы стран по выявлению глобальных сетей финансирования терроризма и борьбе с этой глобальной угрозой.
 
 @fedsfm_ru

Представители Росфинмониторинга приняли участие в таджикско-российских консультациях по теме противодействия вызовам и угрозам

🇹🇯🇷🇺20 января в Душанбе состоялся очередной раунд таджикско-российских политических консультаций по вопросам сотрудничества в противодействии вызовам и угрозам.

Делегации возглавили заместители министров иностранных дел Республики Таджикистан Фаррух Шарифзода и Российской Федерации Сергей Вершинин.

В мероприятии также приняли участие представители профильных министерств и ведомств двух стран.

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в обеспечении региональной безопасности и стабильности.

⚔Отдельное внимание уделено взаимодействию Душанбе и Москвы по тематике противодействия вызовам и угрозам в рамках ООН, ОДКБ, ШОС, СНГ и других многосторонних объединений.

@fedsfm_ru

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Желаем вам отличного воскресенья и спешим поделиться новым выпуском «антиотмывочных» новостей ⬇️

📰Палата депутатов Руанды одобрила поправку к закону, регулирующему деятельность Центра финансовой разведки

Изменения направлены на приведение Центра финразведки в соответствие со стандартами Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) и улучшение международного сотрудничества в обмене информацией. Второй одобренный закон направлен на совершенствование борьбы с ОД/ФТ и касается в том числе наказания за эти деяния, надлежащей проверки клиентов, политически значимых лиц и др.

📰В России согласовали ряд мер по борьбе с хищениями с банковских карт

В Москве прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям под председательством руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно. Согласован комплекс мер по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платежных инструментов (платежных реквизитов) третьих лиц.

📰В 2024 году Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары

Отмечается, что пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге. Агентством реализуется проект, направленный на выявление спекулятивных схем и мониторинг госучреждений по закупке продовольствия: исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге.

📰Финансовая разведка Южной Кореи выпустила уведомление о приостановлении работы крупнейшей криптовалютной биржи страны за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег

Утверждается, что биржа нарушила требования системы идентификации клиентов. Регулятор выявил порядка 700 тысяч случаев, когда криптобиржа не в полной мере применяла эти процедуры. Также установлено, что компания осуществляла транзакции с незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов.

📰Материнская компания платежного приложения выплатит 80 млн долларов из-за недостатков в программе борьбы с отмыванием денег

Согласно заявлению Конференции государственных банковских надзорных органов США, компания обнаружила недостатки в своей программе комплаенса, которые могли привести к отмыванию денег, финансированию терроризма и другой незаконной деятельности.

📰В Англии произведены аресты подозреваемых в отмывании денег

Аресты стали частью операции по борьбе с отмыванием денег в особо крупных размерах в районе Большого Манчестера. Следствие полагает, что группа получала прибыль от организованной иммиграционной преступности в Манчестере. В ходе обысков в двух домах обнаружены и изъяты наличные на сумму 3500 фунтов стерлингов.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

В Москве стартует проект Международного движения по финансовой безопасности 💻

🔍 Пилотный проект реализуется Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации совместно со Сретенской духовной академией при поддержке Благотворительного Фонда «Христианское милосердие» и курируется Росфинмониторингом

В мероприятии примут участие:
🔵Школьники и студенты, амбассадоры Движения;
🔵Представители экспертного, академического и банковского сообщества;
🔵 Руководство и сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу

💬 Просветительские мероприятия под эгидой проекта объединят порядка 700 школьников и более 1 400 студентов из регионов России и зарубежных стран. Инициатива направлена на консолидацию российского общества и укрепление духовно-нравственных ценностей

Международное движение по финансовой безопасности было создано в Москве в сентябре 2024 года и сегодня объединяет молодежь из более 70 стран. Идею создания Движения впервые озвучил студент из Бразилии Аугусто Леммерц в ходе встречи Президента России Владимира Путина с финалистами III Олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2023 года («инициативой Аугусто»)

📆 22 января в 10.00 часов (по московскому времени)
✨Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
#Мероприятия

⚡️В Екатеринбурге прокуратура взыскала свыше 34 млн рублей
в доход государства с местного жителя, который не смог подтвердить законность получения средств
 
По информации МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Прокуратура г. Екатеринбурга проверила соблюдение федерального законодательства коммерческими организациями на предмет вывода денежных средств в теневой оборот под предлогом фиктивных трудовых отношений.

🚨Установлено, что коммерческая организация выплатила местному жителю 2004 г.р. более 34 млн рублей под видом премии. Однако выяснилось, что молодой человек никогда не работал в организации и за денежное вознаграждение в 10 тыс. рублей согласился обналичить перечисленную на его счет сумму.

📄Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании отсутствующим факта трудовых отношений и взыскании с гражданина незаконно полученной суммы в доход государства.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме.

@fedsfm_ru

Юрий Чиханчин принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

⚡️ 16 января под председательством Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

⭐ В заседании принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

🎙️ С докладом выступил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов, а также представители Генеральной прокуратуры, МВД России, Банка России, Минпросвещения.

📌 Рассмотрен вопрос противодействия незаконным финансовым операциям с участием несовершеннолетних.

📌 Согласован комплекс предложенных Банком России, МВД, Минцифры, Роскомнадзором и Росфинмониторингом дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платёжных инструментов (платёжных реквизитов) третьих лиц.

📌 По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации.

http://kremlin.ru/events/administration/76115

@fedsfm_ru

🙂 В новой рубрике «Путь в профессию» сотрудники Росфинмониторинга делятся с читателями своей историей

⭐ Представитель Росфинмониторинга Иван Анисимов рассказал о своем профессиональном пути в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и работе в финансовой разведке России.
 
❔ Расскажите, как Вы пришли в профессию?
 
🎙️О Росфинмониторинге я узнал на 2-м курсе бакалавриата, когда писал курсовую работу на тему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
 
Во время учебы в магистратуре я принимал участие в научных конференциях и конкурсах статей вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Благодаря этим и многим другим активностям я все больше погружался в будущую профессию.

Спустя годы я сам стал сотрудником Росфинмониторинга, а передо мной студенты, которым я рассказываю о работе ведомства. 
 
❔ Чем именно Вы занимаетесь?
 
🎙️Моя работа сосредоточена на двух основных аспектах: проведение совместных с иностранными коллегами исследований на различных международных площадках, например, ЕАГ или БРИКС, а также нормативно-правовая работа. 

Взаимодействие с представителями разных стран позволяет выявить лучшие практики и обменяться опытом.
 
❔ Какой совет Вы могли бы дать молодым людям, которые мечтают связать свой профессиональный путь со сферой ПОД/ФТ?
 
🎙️Самое главное, вне зависимости от того, учишься ты или работаешь, постоянно узнавать что-то новое, развиваться. Встретился неизвестный термин – посмотри, что он значит. Столкнулся с новой темой – изучи материалы о ней. Важно всегда стремиться к новым знаниям, не только в вопросах, связанных с учебой или работой, но и в повседневной жизни.

@fedsfm_ru

#Путь_в_профессию

Кто такие «дропы»? Как не стать соучастником преступных схем? Отвечаем на эти вопросы в новом посте 🔍

⚡️ «Дропы» (англ. money mules) - физические лица, банковские карты и счета которых используются для совершения незаконных финансовых операций, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, оплатой запрещенных товаров и др.

Как люди становятся «дропами»?

🤑 Погоня за легкими деньгами
В погоне за легким заработком «дропы» могут осознанно предоставлять свои карты и банковские счета злоумышленникам.

🫣 «Дроп» поневоле
Речь может идти о хищении персональных данных, компьютерном мошенничестве либо получении обманным путем доступа к банковским счетам.

❗️Помните, что «дропы» могут стать соучастниками преступлений, а также испортить свою финансовую историю.

На данный момент продолжается разработка законодательных мер, предусматривающих ответственность как для «дроповодов», так и для самих «дропов».

Как уберечь себя и своих близких?

❌ Не сообщайте никому данные своей банковской карты и не передавайте свою банковскую карту третьим лицам.

❌ Не соглашайтесь переводить деньги по просьбе неизвестных лиц или снимать деньги в банкомате для кого-то.

❌ Не перенаправляйте никуда деньги, если они пришли к вам по ошибке, а обратитесь в службу поддержки своего банка.

✔️ Сообщайте о действиях мошенников в правоохранительные органы.

@fedsfm_ru

#РФМ_ликбез

Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях в государствах - членах ОДКБ

🔐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков рассказал о мерах по профилактике и пресечению государствами-членами Организации вызовов и угроз, связанных с использованием преступниками ИКТ.

🛡 Как отмечает Валерий Семериков, количество преступлений экономической направленности в данной сфере неуклонно возрастает, а их способы становятся все более изощренными.

Как совместные усилия государств-членов ОДКБ помогают противостоять современным вызовам и угрозам?

🌐 Операция «ПРОКСИ» является с 2014 года операцией ОДКБ постоянного действия, направленной на противодействие преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий.

«На сегодняшний день можно с уверенностью назвать опыт многоплановых, комплексных усилий ОДКБ по противодействию современным вызовам и угрозам успешным. При этом национальная правовая база государств - членов ОДКБ в этой сфере продолжает совершенствоваться» - подчеркивает Валерий Семериков.

В мероприятиях операции «ПРОКСИ» принимают участие профильные подразделения:

⏺ органов национальной безопасности и внутренних дел (полиции);

⏺ компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции;

⏺ осуществляющие финансовый мониторинг и использующие в этих целях возможности глобальной информационной сети Интернет.

Читайте статью на с. 72 выпуска №44 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас

@fedsfm_ru

#ФинБез_журнал

🎙Уважаемые представители средств массовой информации!
 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

На вас лежит большая ответственность – передавать гражданам достоверную и объективную картину разворачивающихся в мире событий, информировать о ключевых рисках и проблемах, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Прежде всего, хочу поблагодарить представителей прессы за оперативность, глубину и объективность в освещении сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Благодаря вашим усилиям нам удается обратить внимание общества на вопросы финансовой безопасности, снизить угрозу мошенничества и реализовать значимые просветительские инициативы.

Журналисты – творческие, талантливые, энергичные, смелые и трудолюбивые люди, обладающие широким кругозором и харизмой. В День российской печати от всего сердца желаю вам новых профессиональных успехов, ярких материалов, вдохновения и сил!

Директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
 

👋Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Что произошло за январские дни - читайте в нашем еженедельном дайджесте ⬇️

📰С участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыты три крупных наркомагазина
 
Проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России, в результате которой ликвидированы три масштабных наркомагазина и задержаны 35 наркодилеров. Об этом сообщил председатель Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан Жанат Элиманов, подводя итоги работы ведомства за 2024 год на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
 
📰Представители руководства МЕНАФАТФ обсудили приоритеты работы

На встрече рассмотрены общие приоритеты в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) и их реализация в 2025 году. Приоритеты, утвержденные на 39-м пленарном заседании МЕНАФАТФ в ноябре 2024 года, включают поддержку государств-членов при проведении взаимных оценок, содействие в выполнении рекомендаций ФАТФ, укрепление сотрудничества с международными и региональными партнерами и др.

📰Интерпол опубликовал новый вид международного оповещения - «серебряное уведомление»

Интерпол в рамках пилотного проекта добавил новый инструмент в свой арсенал уведомлений с цветовой маркировкой и выпустил первое уведомление для обнаружения преступных активов. Государства-члены смогут запрашивать информацию об активах, связанных с преступной деятельностью, такой как мошенничество, коррупция, незаконный оборот наркотиков, экологические преступления и др.
 
📰Один из лидеров якудзы признал вину в незаконном обороте ядерных материалов, наркотиков и оружия

60-летний лидер японской мафии якудза Такеши Эбисава признал себя виновным в сговоре с сетью сообщников с целью перевозки ядерных материалов, включая уран и плутоний, из Мьянмы в другие страны. Как отмечается в заявлении Министерства юстиции США, мужчина также причастен к незаконному обороту наркотиков и оружия, отмыванию денег.

📰В Индии проведены обыски по делу об отмывании денег
 
Компетентные органы Индии провели обыски в резиденции депутата законодательного собрания одного из штатов в рамках расследования дела об отмывании денег. Предположительно, дело связано с мошенничеством и банковским кредитом на сумму 85 крор рупий.
 
#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

11 января - Международный день Спасибо!

🥰 Праздник стал отличным поводом выразить благодарность своим родным, друзьям и коллегам - всем, кто всегда рядом и поддерживает нас в трудную минуту.

🐱Пусть этот день будет отправной точкой в ваших взаимоотношениях с близкими, ведь порой так важно просто говорить «Спасибо» дорогим людям.

Сегодня мы хотим поблагодарить наших коллег из разных сфер и конечно, наших дорогих подписчиков! Спасибо, что вас уже более 6 тысяч 🫶🏻

@fedsfm_ru

Правительство утвердило концепцию госсистемы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий

❗️Решение принято в соответствии с указом Президента о национальных целях развития.

Цели концепции:
• защита государства, общества и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии,
• разработка правовых и технических мер противодействия таким правонарушениям,
• создание специальных подразделений для расследования такого рода преступлений.

⚡️Одной из важных частей госсистемы должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, ЦБ, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям.

⚡️На региональном и муниципальном уровнях должны быть приняты соответствующие целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий.

⚡️Концепция также предусматривает создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности.

⚡️Еще одно направление работы – совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

⚡️Для повышения уровня осведомленности граждан о методах мошенников и способах защиты от их действий предлагается размещать социальную рекламу.

План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России.

#цифровизация

С Рождеством Христовым!

✨ Поздравляем всех православных христиан со светлым праздником - Рождеством Христовым!

Желаем вам и вашим близким счастья, любви, крепкого здоровья и благополучия.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, взаимопониманием, добротой и гармонией!

@fedsfm_ru

✌️Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Представляем вам первый в этом году дайджест мировых «антиотмывочных» новостей ⬇️

📰В ЮАР арестован подозреваемый в финансировании терроризма через некоммерческую организацию с использованием криптовалюты
 
Центр финансовой разведки ЮАР и национальное спецподразделение «Ястребы» получили информацию о подозрительных транзакциях, предположительно связанных с финансированием терроризма, в 2018 году. Было установлено, что злоумышленник использовал криптовалюту. Он перевел средства на счет НКО в ответ на соответствующий призыв. Финансы предназначались для поддержки деятельности, связанной с оружием, и другими проектами, направленными на оказание помощи лицам в другой стране.
 
📰Канадский рынок недвижимости определен как сектор, крайне уязвимый для отмывания денег
 
Об этом заявило министерство финансов страны. Новое антиотмывочное регулирование для страховщиков прав собственности и риелторов вступит в силу только с 1 октября 2025 года. Страховые компании обяжут проверять имена, даты рождения и адреса клиентов. В настоящее время от них требуется только принятие «разумных мер». Однако на фоне действующих мер риски отмывания денег в секторе недвижимости продолжают расти.
 
📰Южнокорейский криптовалютный предприниматель До Квон обвиняется в мошенничестве с целью отмывания денег
 
Квону, экстрадированному в США из Черногории,предъявлены обвинения, включающие мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с товарами и сговор с целью отмывания денег. Согласно обвинительному заключению, Квон ввел инвесторов в заблуждение относительно алгоритма, который был разработан для поддержания стоимости стейблкоина.
 
📰В Нигерии экс-комиссар по финансам и местному самоуправлению арестован по обвинению в отмывании денег, злоупотреблении доверием и незаконном присвоении государственных средств
 
Согласно сообщению СМИ, экс-чиновник обвиняется в отмывании 3,96 млрд найр и незаконном присвоении 244 млн найр во время его пребывания в правительстве штата Кадуна в период с 2015 по 2023 год. Обвинения также включают продажу государственной иностранной валюты на сумму 45 млн долларов по заниженному обменному курсу, что привело к потере правительством более 3,96 млрд найр.
 
📰Финансовой разведкой Казахстана пресечена афера в сфере строительства, в результате которой пострадали более 100 граждан
 
Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса злоумышленники похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru
 

📱Телефонные мошенники предлагают своим жертвам использовать специальные пароли для связи с курьерами для передачи денег.

Аферисты, представляясь сотрудниками органов власти, убеждают граждан для сохранности денежных средств срочно обналичить их и передать курьеру для зачисления на якобы безопасный счет.

❗️Необходимо помнить, что МВД, ФСБ, Росфинмониторинг никогда не интересуются сбережениями граждан.

https://tass.ru/obschestvo/22820117

🎄Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин посетил Курский государственный аграрный университет, где встретился с детьми - участниками Всероссийской акции «Елка желаний».

💙Глава ведомства поздравил ребят с Новым годом и вручил подарки, переданные сотрудниками Службы.

❄️Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые тоже посетили праздник, дети соревновались в конкурсах и вырезали снежинки. Ребята поделились с гостями своими заветными желаниями и планами на 2025 год.

Фото: Курский ГАУ

@fedsfm_ru

❄️ Новогоднее поздравление директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Год семьи мы символично провели в сплоченной и дружной команде финансовой разведки. Хочу выразить благодарность коллективу центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга за плодотворную работу, самоотдачу, преданность делу и неравнодушный подход к выполнению служебных задач.

Уходящий год открыл для нас новые горизонты. Благодаря общим усилиям нам удалось достигнуть значимых результатов в работе, укрепить связи с партнерами на площадках ООН, БРИКС, ЕАГ, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций, внедрить инновационные инструменты и проекты в работу Службы.

В 2025 году нас ждут новые цели на пути к обеспечению финансовой безопасности, борьбе с финансовой преступностью, совершенствованию национальной антиотмывочной системы.

Пусть Новый год принесет вам много новых побед, приятных событий и начинаний.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
 
@fedsfm_ru

🎙Комментарии #на_полях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Исполнительный секретарь Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) Алджабрин Сулиман.

@fedsfm_ru

#МеждународноеСотрудничество

👋Добрый вечер, дорогие подписчики! Вашему вниманию представляем последний «антиотмывочный» дайджест в этом году. Приятного чтения! До новых встреч в 2025-м! 🫶

📰В Беларуси под контролем органов финансовых расследований выплачена задолженность по зарплатам перед работниками школы иностранных языков

Установлены факты уклонения от уплаты налогов руководителем школы иностранных языков на сумму более 17 млн рублей. Выручка от оказания образовательных услуг выводилась на подконтрольные собственнику школы коммерческие субъекты хозяйствования, в том числе в виде займов, которые в дальнейшем расходовались им на предпринимательские цели.
 
📰В России пресечена деятельность организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемых в многомиллионном мошенничестве

Схему выявили и пресекли сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга. По предварительным данным, злоумышленники убеждали клиентов, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях. Клиентам обещали высокую доходность от инвестиций. Граждане переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.

📰Национальное казначейство Южной Африки опубликовало проект поправок к антиотмывочному законодательству для общественного обсуждения

Как говорится в официальном сообщении ведомства, документ направлен на устранение недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки ФАТФ в 2021 году. Проект поправок разработан совместно с Министерством торговли, промышленности и конкуренции, Департаментом социального развития и Центром финансовой разведки.
 
📰Сотрудники государственных органов Кыргызстана встретились с представителями Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Стороны обсудили подготовку и проведение взаимной оценки Кыргызской Республики в рамках третьего раунда оценок государств-членов ЕАГ.
 
📰Бывший министр внутренних дел Непала обвиняется в отмывании денег

В обвинительном заключении указано, что экс-чиновник и его сообщники предположительно присвоили 2,7 млрд рупий. Обвинения включают мошенничество, организованную преступность и отмывание денег.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⚡️Внесены изменения в законодательство о государственном оборонном заказе

📄 Президент России подписал Федеральный закон от 28.12.2024 № 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе», которым вводится механизм автоматизированного мониторинга цен в целях выявления рисков завышения стоимости госконтрактов.

⭐Федеральным законом расширены полномочия Росфинмониторинга на выявление рисков не только неисполнения, но и ненадлежащего исполнения госконтрактов, а также рисков необоснованного завышения цены на продукцию в рамках государственного оборонного заказа.

Информация о выявленных рисках будет передаваться Росфинмониторингом Федеральному казначейству.

Также Федеральным законом закрепляется использование информационной системы «Электронный бюджет» для целей автоматизированного мониторинга цен госконтрактов в сфере государственного оборонного заказа.

📆 Изменения вступают в силу с 1 апреля 2025 года.

@fedsfm_ru

Правительство утвердило постановление для ограничения телефонного мошенничества

☎️Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из него исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с абонентом по телефонной или мобильной сети связи.

🔎Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен.

📌Решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы для общения через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества»

В Казначействе России под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина прошло заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги работы и обсудили планы на следующий год.

Участников заседания поприветствовала председатель фонда, статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

🔵Рассмотрены меры по защите денежных выплат от мошеннических действий и внесение дополнений в Перечень технических средств реабилитации и средств адаптации жилых помещений.

🔵Особое внимание уделено ходу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. №968 «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» при осуществлении выплат военнослужащим.
 
Отмечено, что в следующем году фонд продолжит развивать собственные инициативы.

Фото: фонд «Защитники Отечества»

@fedsfm_ru

📱Российкая киберполиция запустила чат-бот для помощи жертвам мошенников

⬇️⬇️⬇️

@cyberpolicerus_bot

Обращаем внимание на случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников Росфинмониторинга.

❌Наше ведомство не обзванивает граждан, не рассылает сообщения и копии документов в мессенджерах, не просит никаких персональных данных.

Будьте бдительны!

@fedsfm_ru

https://t.me/cyberpolice_rus/2795

✌️✌️✌️

В Росфинмониторинге подвели итоги участия ведомства в реализации федерального проекта «Государство для людей»

Под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой прошло итоговое заседание рабочей группы по внедрению принципов клиентоцентричности в деятельность Службы, на котором подвели итоги участия ведомства в реализации федерального проекта «Государство для людей».

Галина Бобрышева отметила роль профильных управлений Росфинмониторинга в исполнении Плана мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности.

📄 Так, в период с 2022 по 2024 год Управлением кадров и противодействия коррупции разработано более 30 различных материалов методического и консультационного характера для сотрудников ведомства.

▶️Как отметили в Управлении организации надзорной деятельности, индекс удовлетворенности клиентов качеством предоставления ведомством государственной услуги на портале Госуслуг «Постановка на учет в Росфинмониторинге» остается высоким и составляет «4,9» по пятибалльной шкале.

Пользователи отмечают, что госуслуги предоставляется оперативно, профессионально и качественно.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

⭐ В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

🎙️ Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

В мероприятии приняли участие представители:

⏺ профильных министерств и ведомств;

⏺ правоохранительных и надзорных органов.

🌐 Участники рассмотрели ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп, а также план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.

🎙️С докладами выступили сотрудники Росфинмониторинга.

Отмечено, что в рамках минимизации рисков использования виртуальной валюты в 2024 году в законодательство внесены изменения, легализующие и регламентирующие майнинговую деятельность.

💫 На заседании вручены ведомственные награды.
 
Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Это предпоследний «антиотмывочный» дайджест в этом году. Надеемся, что вы выделите время на его прочтение 😉

📰Канада планирует увеличить штрафы за отмывание денег в 40 раз

Об этом заявило федеральное правительство. Сообщается, что максимальный административный штраф в отношении банков и других подотчетных организаций увеличится до 20 млн долларов. Кроме того, планируется создание целевой группы для правоохранительных органов и финансового сектора для обмена и анализа информации, связанной с высокотехнологичными схемами отмывания денег.
 
📰86% наиболее опасных преступных сетей Евросоюза используют легальный бизнес для маскировки своей деятельности и отмывания денег

Об этом говорится в отчете Европола. Отмечается, что владение легальным бизнесом позволяет преступным сетям беспрепятственно совмещать законную и незаконную деятельность. Некоторые компании создаются исключительно как прикрытие для криминальных операций, другие действуют для достижения долгосрочных преступных целей. 
 
📰Финансовая разведка Казахстана завершила расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств

Установлено, что в период с декабря 2020 по январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств. Злоумышленники не платили обязательные сборы, а также использовали поддельные документы. Ущерб, причиненный государству, превысил 400 млн тенге.

📰В Испании экс-глава Международного валютного фонда приговорен к четырем годам лишения свободы за отмывание денег, налоговые преступления и коррупцию

Суд обязал фигуранта выплатить штрафы в размере более двух миллионов евро, а также более 560 тыс евро налоговым органам.
 
📰Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) начал судебное разбирательство против владельца платформ онлайн-ставок

Согласно заявлению регулятора, платформа нарушила законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Один из департаментов не провел надлежащей проверки личности и источников финансирования, в частности, в отношении 17 клиентов с высокой степенью риска, действовавших анонимно.
 
📰В Таиланде семейная пара арестована по обвинению в отмывании денег для сайтов онлайн-гемблинга

В рамках операции против сетей отмывания денег, связанных с онлайн-азартными играми, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Бангкоке и других городах. У пары конфисковано 4 млн бат наличными, а также имущество общей стоимостью 13 млн бат.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

Платформа «Содружество» – уникальная среда для общения и получения знаний по финансовой безопасности

🤖 На этой неделе состоялось заседание Исполнительного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности, посвященное подготовке к проведению Олимпиады в 2025-м году.

▶️ Первые этапы юбилейной V Международной олимпиады по финансовой безопасности стартуют уже в феврале. В следующем году будет продолжена практика проведения основных этапов Олимпиады в онлайн-формате на платформе «Содружество».

Платформа служит не только инструментом для проведения Олимпиады.
На ней реализованы:
🌟 пространство для общения участников
🎓 образовательные курсы
🔉 профильные мероприятия: форумы и вебинары
💻 интерактивные сервисы

Регистрируйтесь на платформе, используйте ее возможности и получите пропуск в будущее финансовой безопасности!

Исполнить детскую мечту может каждый: сотрудники Росфинмониторинга приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний»

🎄 Главную праздничную елку Федеральной службы по финансовому мониторингу украсили новогодние шары с желаниями ребят.

Во всероссийской акции приняли участие представители центрального аппарата и межрегиональных управлений ведомства.

💫 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил значимость доброй традиции.

«Елка желаний помогает исполнить мечты детей, подарить им веру в чудо и доброту. Росфинмониторинг традиционно принимает участие в этой акции, отрадно, что к ней присоединяются наши сотрудники», - сказал Юрий Чиханчин.

🎄 Подарки в ближайшее время отправятся детям

@fedsfm_ru

💫 В «Сириусе» завершилась Зимняя школа по финансовой безопасности, организованная Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов.

В программе: лекции от ведущих педагогов и мастер-классы от экспертов Росфинмониторинга, представителей банкового сообщества и других профильных организаций.

🐱 Школьники погрузились в вопросы финансовой безопасности и готовились к V Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

🫶Времени хватило и на культурно-спортивную программу

Подробнее в материалах Центра

@fedsfm_ru

🎙Комментарии #на_полях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

🇧🇾 Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь Дмитрий Захаров.

@fedsfm_ru

#МеждународноеСотрудничество

❕Уважаемые читатели нашего канала, еще раз обращаем внимание на проблему телефонного мошенничества❕

📞Аферисты звонят от имени нашего ведомства и всячески пытаются выманить деньги. Будьте бдительны!

А выработать «цифровой иммунитет» вам поможет база знаний платформы «Содружество», где коллеги разместили новый тематический курс.

Что вы узнаете?

💡Как не попасться на уловки мошенников

💡Что делать, если вам позвонил злоумышленник

💡Как противостоять попыткам телефонных мошенников завладеть вашими деньгами, персональными данными или данными платёжных карт.

Пройти курс

@fedsfm_ru

🇺🇳⭐Представители Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях ООН в Австрии

Сотрудники Юридического управления Росфинмониторинга Анастасия Шувалова и Александра Каширина, а также Управления международных связей Светлана Шарапова в составе межведомственной делегации приняли участие в первом межсессионном заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному преследованию (КППУП ООН) и в 33-й возобновленной сессии КППУП ООН, которые проходят 2-6 декабря в г. Вене, Австрия. 

🎙️Специалисты ведомства представили доклады по темам международного сотрудничества между антикриминальными структурами, противодействия терроризму, а также новым формам преступности.

📌 Отражены практики взаимодействия в рамках БРИКС и ЕАГ по возврату активов и развитию государственно-частного партнерства, отдельные аспекты взаимодействия между подразделениями финансовой разведки по борьбе с новыми вызовами и угрозами. 

📌Презентован проект по укреплению международного сотрудничества и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ - Форум парламентариев государств-членов ЕАГ. Созданный по инициативе России, Форум стал уникальной площадкой по вовлечению в «антиотмывочную»проблематику парламентариев Евразийского региона и обмену лучшими регуляторными практиками стран ЕАГ.

📌 Представлены возможности российского сервиса по отслеживанию и мониторингу криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».

📌 Сотрудники Службы рассказали о Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

🌐 Также в Вене 5 - 6 декабря проходит возобновленная 67-я сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам. В мероприятии принимают участие представили Управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин и Владислав Цуканов.

🛡 В рамках сессии обсуждаются аспекты дальнейшей антинаркотической работы с учётом стратегии «Cyber crime».

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

🤩 Мы подготовили для вас подборку из 11 фактов о Международном сетевом институте в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (МСИ).

Ведь сегодня МСИ - 11 лет 🎉

Поздравляем коллег с этой знаменательной датой!

↕️Подробности об МСИ - в наших карточках↕️

@fedsfm_ru

На полях 41-й Пленарной недели ЕАГ в Индауре открылась фотовыставка

🦉На снимках представлены птицы некоторых стран Евразийской группы.

Автор работ: Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга, начальник отдела международного сотрудничества Института финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ.

🎙️ Выставку открыл председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В мероприятии приняли участие министр Кабинета Министров Правительства штата Мадхья-Прадеш Кайлаш Виджайваргия, глава финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал и другие почетные гости.

@fedsfm_ru

🐱 Добрый день, уважаемые читатели нашего канала! Рады представить вам очередной воскресный дайджест «антиотмывочных» новостей ⬇️

📰В Индии стартует 41-я Пленарная неделя ЕАГ
 
25 ноября в городе Индауре (Республика Индия) начнется 41-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятия, которые пройдут в рамках пленарной недели, объединят делегатов из стран – членов ЕАГ, государств и организаций – наблюдателей Группы, а также приглашенный гостей.

📰МАНИВЭЛ запустил очередной раунд взаимной оценки Армении

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) запустил 6-й раунд взаимной оценки Республики Армения. Для представителей госорганов и частного сектора в Ереване проведен тренинг, направленный на ознакомление со стандартами и методологией ФАТФ, а также подходом МАНИВЭЛ к оценке.
 
📰В Саудовской Аравии завершилось 39-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ

В городе Эр-Рияд Саудовской Аравии завершилось 39-е Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Обсуждены и одобрены отчеты о взаимной оценке Султаната Оман и Республики Джибути.
 
📰В ОАЭ приостановлена работа обменного дома в связи с нарушениями законодательства ПОД/ФТ
 
По решению Центрального банка ОАЭ в стране на трехлетний период приостановлена деятельность обменного дома. Закрыты два филиала компании в Дубае. Регулятор ввел санкции по итогам специальной проверки, которая показала, что компания не выполняла обязательства в сфере ПОД/ФТ.
 
📰В Казахстане прошел масштабный форум по повышению правовой и финансовой грамотности

В мероприятии приняли участие свыше 500 тысяч человек, среди которых деятели культуры, спорта, науки, духовенства, бизнеса, общественных организаций, а также школьники и студенты. Как отмечает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, форум помог привлечь внимание молодежи к вопросам экономической и финансовой безопасности.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

Сотрудники Росфинмониторинга рассказали о возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве на дне карьеры ВАВТ

⭐ 21 ноября представители Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Гулецкий и Кристина Щекалева приняли участие в дне карьеры на площадке Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).

💫 Сотрудники Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга ответили на вопросы ребят:

⏺Какой порядок прохождения практики?

⏺Куда направить резюме?

⏺Какие профессиональные навыки необходимы?

💫 Представители Росфинмониторинга отметили интерес студентов к возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве.

@fedsfm_ru

🚨В Санкт-Петербурге выявлена схема хищения денег путем заключения фиктивных контрактов

Сотрудники МВД России совместно со специалистами Росфинмониторинга и Прокуратурой Ленинградского военного округа пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денег из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства «мертвых душ» и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы.

🔵По предварительным данным, организатором противоправной деятельности стала супружеская пара, работающая в военкомате.

🔵Помощник военного комиссара совместно с супругой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там сотрудницу отдела кадров.

🔵Затем от лица «мертвых душ» заключались контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы и участия в специальной военной операции.

В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные и единовременные выплаты, которые злоумышленники присваивали себе.

На данный момент установлены двое фиктивно трудоустроенных граждан, примерный размер ущерба бюджету превысил 1 миллион рублей.

🤲Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Супружеская пара задержана.

@fedsfm_ru

🇷🇺🇨🇳Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

Консультации прошли 13 ноября в Пекине.

Российскую делегацию возглавил Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.

Подробнее

@fedsfm_ru

⚡️Подведены итоги федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024».

Мероприятие ежегодно проводится МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

❗️Цель – противодействие незаконной миграции, в том числе пресечение деятельности работающих в этой сфере организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями.

🚨По информации МВД России, в рамках операции «Нелегал – 2024» выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.

👮‍♀️Возбуждено более 680 уголовных дел по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

@fedsfm_ru

Герман Негляд принял участие в экспертной сессии, посвященной особенностям развития исламского банкинга в России

⭐ Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял участие во второй экспертной сессии, посвященной особенностям развития исламского банкинга.

Мероприятие прошло в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации с участием представителей Банка России, Минфина России, Государственной Думы, кредитных организаций, научного и экспертного сообщества.

⚡️ Участники обсудили:

📌 вопросы законодательного регулирования в сфере партнерского финансирования;

📌 перспективы и актуальные вопросы развития исламских финансовых инструментов;

📌 работу по подготовке высококвалифицированных кадров, учебных пособий и образовательных программ по исламскому банкингу и финансам.

🎙️Герман Негляд обратил внимание на международную практику по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в сфере партнерского финансирования.

Представитель ведомства отметил необходимость укрепления взаимодействия финансовой разведки и банков – участников эксперимента для минимизации рисков ОД/ФТ.

⚡️Эксперимент по партнерскому финансированию продлится с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

4 ноября - День народного единства!

🇷🇺Праздник символизирует сплоченность и единение многонационального народа России, любовь к Родине.

Мы гордимся нашим общим богатым историческим опытом, достижениями предков, чтим память об их великих подвигах.

Наша сила в единстве и взаимопонимании между разными народами, в способности сохранять и развивать наследие наших предшественников!

💫Дорогие подписчики, в этот праздничный день хотим пожелать вам гармонии, мира и согласия! Пусть в вашей жизни всегда будет место взаимопониманию, доброте и уважению друг к другу!

@fedsfm_ru

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию представляем первый в этом месяце «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⬇️

📰В Комитете госконтроля Республики Беларусь прошла встреча с участниками IV Международной олимпиады по финансовой безопасности

Участники встречи обсудили итоги прошедших мероприятий и будущее Международного движения по финансовой безопасности. Студенты познакомились с принципами и подходами к проведению финансового анализа по линии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

📰В Национальном банке Таджикистана при содействии Азиатского банка развития прошел обучающий семинар в сфере оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП

Эксперт Азиатского Банка Развития рассказал участникам о современных практиках и представил проекты: «Руководство о порядке проведения проверки подотчетных субъектов со стороны надзорных органов (министерств юстиции и финансов, Национального банка и Службы связи) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП», «Матрица оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП для надзорных органов»,«Методология оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП для частного сектора».

📰Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Делегация Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби встретилась с представителями Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.

📰МВД Индии опубликовало предупреждение о незаконных платежных шлюзах, созданных киберпреступниками

Шлюзы создаются транснациональными бандами киберпреступников, которые предоставляют услуги по отмыванию денег, используя счета подставных компаний и частных лиц. Министерство обратилось к гражданам с призывом не продавать и не сдавать в аренду свои счета. Уточняется, что такие действия могут привести к юридическим последствиям.
 
📰Сингапур опубликовал обновленную Национальную стратегию борьбы с отмыванием денег

В документе учитываются ключевые риски отмывания денег, с которыми сталкивается Сингапур как международный деловой, финансовый и торговый центр. Отмечается, что это все более сложные риски в связи с геополитическими и макроэкономическими изменениями, использованием сложных структур и технологическими достижениями.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

В конце рабочей недели мы решили вспомнить, как прошла IV Международная олимпиада по финансовой безопасности - насыщенное, эмоциональное событие как для участников, так и для организаторов 🤩

🎬 В этом ролике собраны яркие моменты финального этапа Олимпиады.

В программе финала на площадке Университета «Сириус» приняли участие около 600 школьников и студентов из 36 стран.

Гости и конкурсанты посетили:

💫 лекции, мастер-классы и интерактивные мастерские;

💫 панельные дискуссии и «Разговоры о важном»;

💫 викторины, конкурсы, спортивные состязания и другие мероприятия.

⬆️ Подробнее на видео ⬆️

@fedsfm_ru

⭐ Поздравление директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина с 23-летием основания ведомства

Дорогие ветераны Службы, коллеги, друзья!

Вот уже третье десятилетие финансовая разведка России стоит на страже национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Постоянно совершенствуется законодательная база, разрабатываются новые цифровые сервисы и инструменты мониторинга, непрерывным стал диалог с поднадзорными субъектами, представителями банков и частного сектора.

За время существования ведомства принято более 100 законов, регулирующих национальную антиотмывочную систему. В этом году благодаря законодательной инициативе урегулированы вопросы майнинга цифровой валюты в Российской Федерации.

Непрерывно развивается диалог с партнерами по ОДКБ, ШОС, БРИКС, СРПФР, другими организациями и объединениями. Знаковым событием стал юбилей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - в октябре ей исполнилось 20 лет. Непрерывно развивается взаимодействие с подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕАГ, МЕНАФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ.

Запущены значимые международные проекты: Международный центр оценки рисков (МЦОР), Пояс финансовой безопасности, Новое поколение и многие другие. Воплотилась в жизнь инициатива студентов и школьников из разных стран – учреждено Международное движение по финансовой безопасности. Четвертый раз прошла Международная олимпиада по финансовой безопасности, объединив представителей 36 стран.

Ключевых результатов в работе удается достигнуть благодаря труду каждого подразделения и специалиста нашей Службы. Хочется сказать спасибо сотрудникам центрального аппарата и межрегиональных управлений за целеустремленность и трудолюбие.

Впереди – много новых задач, и только благодаря общим усилиям, постоянно совершенствуя антиотмывочную систему, мы сможем минимизировать риски отмывания денег и финансирования терроризма, эффективно противостоять преступности.

Желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

🇷🇺Поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина сотрудникам и ветеранам Федеральной службы по финансовому мониторингу

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с 23-й годовщиной создания Федеральной службы по финансовому мониторингу.

За прошедшие годы ваше ведомство совместно с правоохранительными, контрольными и надзорными органами – проделали большую, востребованную работу, направленную на оздоровление отечественного финансово-кредитного сектора, борьбу с незаконными финансовыми операциями, пресечение каналов подпитки террористических и криминальных структур. И в целом – внесли значимый вклад в укрепление национальной безопасности страны.

Подчеркну, сотрудников финансовой разведки неизменно отличают высокие профессиональные качества, верность долгу, личная порядочность. Опираясь на знания и опыт предшественников, вы уделяете приоритетное внимание совершенствованию методов и форм своей деятельности, широко внедряете передовые, прежде всего – цифровые технологии, понимаете исключительную важность подготовки квалифицированных кадров. И конечно, своими образовательными, просветительскими программами – вносите весомый вклад в повышение финансовой и юридической грамотности людей, прежде всего – молодежи. В этой связи отмечу такой масштабный проект Росфинмониторинга и организаций-партнеров, как Международная олимпиада по финансовой безопасности. В нынешнем году в ее финале приняли участие около 600 школьников и студентов из 36 стран. И при их поддержке было учреждено мощное Международное движение по финансовой безопасности.

Уверен, что вы и впредь будете добросовестно работать, достойно решать поставленные задачи – на благо Отечества.

Желаю вам успехов и всего наилучшего!

Юрий Чиханчин обозначил приоритеты работы надзорного блока Росфинмониторинга на 2025 год

⭐ Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на ежегодном координационном семинаре-совещании по надзорной деятельности и обозначил приоритеты работы направления на 2025 год.

🎙️ Мероприятие проходило с 28 по 29 октября в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу под председательством заместителя директора Службы Галины Бобрышевой.

Представители центрального аппарата и межрегиональных управлений:

📍обменялись опытом взаимодействия с надзорными и правоохранительными органами;

📍обсудили тренды в кредитно-финансовой сфере, меры по минимизации рисков и другие вопросы.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в совещании с главой финансовой разведки Республики Куба

🇷🇺🇨🇺 30 октября на площадке Казначейства России в формате видео-конференц-связи прошло совещание с главой финансовой разведки Республики Куба Фернандо Луисом Камехо де ла Роса.

В мероприятии приняли участие сотрудники Росфинмониторинга:

📌 Евгений Шевляков, начальник Управления оценки рисков;

📌 Павел Голушко, заместитель начальника Управления по работе с бюджетной сферой.

Представители Росфинмониторинга и Казначейства России поделились с зарубежными коллегами практическими навыками реализации механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ и практиками межведомственного взаимодействия. Обсуждались вопросы анализа, мониторинга и управления данными при использовании средств федерального бюджета.

@fedsfm_ru

Фото: Казначейство России

Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Традиционный воскресный дайджест снова с вами 😉⬇️

📰В Париже завершилась пленарное заседание ФАТФ

Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) одобрены отчеты о взаимных оценках Аргентины и Омана. Из «серого» списка исключен Сенегал. Принято новое руководство по национальной оценке рисков.
 
📰В Казахстане обсудили совершенствование законодательства в сфере ПОД/ФТ

Вопросы рассмотрены на встрече представителей Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и членов Комитета по финансам и бюджету верхней палаты Парламента страны. В ходе визита парламентариев озвучен разработанный пакет поправок в национальное законодательство, направленный на устранение замечаний, выявленных в ходе взаимной оценки страны.

📰В США глава консалтинговой компании в сфере нефтепромысла отмыл более 1,1 млрд долларов

Средства были похищены посредством обманной схемы из распределительного траста организации, предназначенного для погашения задолженности перед кредиторами. Мужчина также перехватывал физические чеки Министерства финансов США до того, как они были переведены на рабочие счета компании. Часть присвоенных средств он тратил на личные расходы, включая погашение долгов по азартным играм.
 
📰В Греции расследуется факт отмывания денег из фонда католической церкви

Как сообщают СМИ, в ходе расследования греческое Управление по борьбе с отмыванием денег установило, что более 3 млн евро были переведены из фондов католической церкви Греции на пять банковских счетов. Счета принадлежат владельцам ночных клубов и кафе в южном регионе Пелопоннеса.

📰В Ирландии к тюремному сроку осужден банковский служащий, который помогал транснациональной организованной группировке отмывать деньги

Работая в одном из крупных банков Ирландии, мужчина был осведомлен о внутренней политике организации и знал, как ее обойти. Он контролировал денежных «мулов», перемещал деньги и управлял финансами и счетами, оказывая содействие преступной группе.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в карьерном марафоне на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

⭐ Сотрудники Управления кадров и противодействия коррупции
Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Гулецкий и Кристина Щекалева приняли участие в карьерном марафоне «Карьера: новые возможности». Мероприятие прошло на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

⚡️ Студенты вуза и колледжа при Финансовом университете узнали о возможности прохождения практики и трудоустройства в Росфинмониторинге, а также смогли задать свои вопросы сотрудникам ведомства.

@fedsfm_ru

⚡️В Париже завершилась пленарная неделя ФАТФ. Статус России в организации не изменился
 
21-25 октября в Париже проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство РФ остается приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года. 

Отметим, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам. Это подтвердила оценка ФАТФ в 2019 году и оценка, проведенная международными экспертами в 2023 году.

Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, добросовестно выполняя обязательства по сотрудничеству в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

Российская Федерация председательствует в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и укрепляет всесторонний диалог с коллегами из стран Евразийского региона, государствами - наблюдателями Группы, а также многими другими странами, заинтересованными в обеспечении безопасности глобальной финансовой системы.

РФ активно взаимодействует в сфере финансовой безопасности на площадках ООН, ШОС, БРИКС и других международных организаций и объединений.

@fedsfm_ru

⚡️В Москве задержаны чиновники, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

Сотрудники ФСБ России совместно с оперативниками МВД России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики Российской Федерации, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Противоправная деятельность была выявлена при участии сотрудников Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

📍По предварительным данным, с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключён ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.

Фактически работы были проведены не в полном объеме. Акты их приёмки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго России и уполномоченного бюджетного госучреждения.

🚨Задокументирована возможная причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава Министерства энергетики Российской Федерации.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Кто такие «дропперы»? Какими могут быть последствия для участников преступных схем?

✔ Ответы на эти и другие вопросы подготовили наши коллеги из Центра межолимпиадной подготовки.

💡 Просвещение молодых людей из разных стран в вопросах финансовой безопасности - одна из ключевых задач Международной олимпиады по финансовой безопасности и Международного движения по финансовой безопасности.

🌐 Ранее страны БРИКС подчеркнули важность создания условий для безопасного развития молодого поколения и снижения риска его вовлечения в незаконную деятельность. Об этом говорится в Казанской декларации XVI саммита БРИКС.

@fedsfm_ru

24 октября - День Организации Объединенных Наций

🌐🇺🇳Праздничная дата приурочена к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН, который был ратифицирован большинством участников, в том числе постоянными членами Совета Безопасности организации.

Сегодня ООН объединяет 193 государства-члена. Совместная работа на площадке организации вносит значимый вклад в обеспечение финансовой безопасности и минимизацию рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

🤝 Росфинмониторинг продолжает укреплять взаимодействие по линии:

📌 Контртеррористического управления ООН;

📌 Управления ООН по наркотикам и преступности;

📌 других профильных структур организации.

@fedsfm_ru

⚡️БРИКС призывает к расширению диалога стран по вопросам ПОД/ФТ

Опубликована Казанская декларация XVI Саммита БРИКС, который с 22 по 24 октября проходит в России.

В документе страны-участницы БРИКС:

📍призывают к расширению диалога в рамках объединения по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма;

📍подтверждают приверженность предотвращению и борьбе с незаконными финансовыми потоками, отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и использованием новых технологий, включая криптовалюты, в незаконных и террористических целях.

✔В документе также подчеркивается важность поддержания прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности и снижения риска вовлечения молодых людей в противоправную деятельность.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Гарегин Тосунян: банки научились оперативно реагировать на теневые схемы

🎤 Президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик Российской академии наук (РАН) Гарегин Тосунян стал героем интервью для журнала «Финансовая безопасность».

В эксклюзивном материале он рассказал, какие вызовы стоят перед кредитными организациями в сфере ПОД/ФТ, и как сегодня развивается диалог банковского сообщества с финансовой разведкой России.

🔐 В интервью поднимаются вопросы финансовой безопасности:

⏺Как современные банки могут эффективно обеспечить безопасность своих клиентов?

⏺Какие программы противодействия мошенничеству в финансовой сфере реализуются при участии АРБ?

⏺ Как изменилась работа банков в антиотмывочном контуре благодаря взаимодействию с Росфинмониторингом?

⏺Какие меры необходимо принять для борьбы с «дроперством», и почему молодежь наиболее подвержена риску вовлечения в теневые схемы?

Читайте интервью на с. 45 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас

@fedsfm_ru

📞 Будьте бдительны: от имени Росфинмониторинга действуют мошенники

Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые письма от имени ведомства, в которых сообщается о якобы наличии подозрений в финансировании противоправной деятельности.

❗️Обращаем ваше внимание, что Росфинмониторинг не рассылает подобных уведомлений и писем❗️

Подробнее - в сюжете ВГТРК

@fedsfm_ru

Добрый вечер, дорогие подписчики! Скорее читайте наш еженедельный новостной дайджест. Здесь много интересного 😉⬇️

📰Резервный банк Индии представил Руководство по внутренней оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Новые руководящие принципы предназначены для сотрудников банков, небанковских финансовых компаний и других регулируемых организаций. Подчеркивается важность использования как внутренних, так и внешних источников информации для эффективной всесторонней оценки рисков.

📰Факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств выявлен Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу 

Установлено, что подозреваемые с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин. В бюджет не поступило более 315 млн тенге.
 
📰Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила о росте числа сообщений о краже акций в результате хищения личных данных

Регулятор отметил увеличение числа сообщений о случаях мошенничества с августа 2024 года. ASIC призвал инвесторов следить за подозрительной активностью и усилить меры безопасности личных данных.
 
📰В США мужчина обвиняется в сговоре с целью отмывания более 380 тысяч долларов незаконных доходов с использованием электронных средств

Согласно утверждениям в обвинительном заключении, злоумышленник владел и управлял компанией, которая вела счета для обработки онлайн-платежей, а также личными и корпоративными банковскими счетами. Сообщники мужчины использовали украденные личные данные для открытия банковских счетов онлайн для перевода средств, полученных нелегальным путем. Затем деньги снимались с помощью аккаунтов в платежных онлайн-сервисах, а также для перевода на зарубежные банковские счета и криптовалютные адреса.

📰Ирландия намерена разработать «срочный» законопроект по обновлению правил в области криптовалюты

Об этом заявил министр финансов страны. Ожидается, что новые правила будут подготовлены в преддверии принятия Европейским союзом нового пакета законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

🎙Советник директора Росфинмониторинга выступил с лекцией на площадке Роскомнадзора

Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Андрей Малыгин выступил с лекцией для участников проекта «ГосСтарт. Диалог» на тему «Битва за Сталинград».

💫К лекции в онлайн и офлайн форматах подключились более трех тысяч человек из 40 регионов России.

Встреча прошла в здании Роскомнадзора в Москве в рамках цикла лекций «Память. Уроки истории. Основные битвы Великой Отечественной войны(1941–1945 гг.)», посвященного 80-й годовщине Победы.

Андрей Малыгин рассказал о ходе Сталинградской битвы и ее значении в истории Великой Отечественной войны.

💡Выступающий отметил, что яркий след в истории оставили события, связанные со штурмом Дома Павлова - около двух месяцев немецкие захватчики безуспешно атаковали здание, которое впоследствии стало символом стойкости советских солдат под Сталинградом.
 
@fedsfm_ru

🎉С Днем отца!

Это праздник тех, кто является опорой и защитой для своих семей, кто дарит любовь, заботу и наставничество.

Отцы учат нас быть сильными, добрыми и честными, помогают реализовать свои мечты и всегда готовы прийти на помощь.

⭐Особо хотим отметить отцов, которые проходят службу в Росфинмониторинге. В невидимой битве с финансовыми преступлениями вы делаете мир безопаснее и стабильнее. Вы - пример мужества, ответственности и профессионализма!

В этот день мы с гордостью говорим «спасибо» всем папам за их труд, любовь и преданность.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, успехом и благополучием!

@fedsfm_ru

⭐Ольга Тисен выступила на тему правового регулирования оборота цифровых валют в России на круглом столе в Совете Федерации

Начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен выступила на круглом столе «Правовое обеспечение использования блокчейн-технологий в Российской Федерации», который провел Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

💡В своем выступлении Ольга Тисен обратилась к вопросам правового регулирования оборота цифровых валют в России, а также специфике выявления и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалют.

Представитель Службы подчеркнула необходимость развития правовой базы в части уточнения правил работы криптоиндустрии.

📍По ее словам, законодательные меры позволят минимизировать риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, связанные с использованием преступниками виртуальных активов.
 
Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

⭐Представители Росфинмониторинга выступили на форуме Finopolis 2024 в «Сириусе»

Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу - начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и заместитель начальника нормативно-правового отдела Юридического управления Кирилл Грошиков - выступили на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, который с 16 по 18 октября проходил на федеральной территории «Сириус».

В программе мероприятий приняли участие представители:

⚡️ профильных госструктур;

⚡️ банковского сектора;

⚡️ научного и экспертного сообщества.  

🎙️Выступая на круглом столе «SupTech / RegTech: новые решения для регулятора и бизнеса», Евгений Шевляков рассказал о применении «SupTech / RegTech» решений в работе и развитии экосистемы личных кабинетов, в том числе личного кабинета надзорного органа, благодаря которому удается снизить риски неисполнения требований антиотмывочного законодательства.

🎙️Кирилл Грошиков выступил на секции «Удаленная идентификация: направления совершенствования» и осветил планы по апробированию новых идентификационных практик.

Росфинмониторингом совместно с Банком России и рядом других ведомств разработан проект федерального закона, касающийся проведения дистанционной идентификации для целей открытия банковского счета (вклада).
 
Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Представители Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях МЕНАФАТФ в Катаре

⚡️ 🇶🇦Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в Семинаре МЕНАФАТФ по типологиям и наращиванию потенциала в регионе, а также внеочередном заседании Рабочей группы МЕНАФАТФ по оценочным процедурам в Дохе (Катар).

На семинаре обсуждались:

⏺вопросы трансграничного перемещения денежных средств и использования преступниками новых технологий;

⏺роль частного сектора в сфере ПОД/ФТ;

⏺риски отмывания денег и финансирования терроризма через юридические лица.

🇷🇺 Заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма Алексей Самарин и советник международно-правового отдела Юридического управления Мария Ольхова представили коллегам из иностранных подразделений финансовой разведки лучшие российские практики в антиотмывочной сфере.

Делегаты отметили значимость взаимодействия финансовой разведки России и научного сообщества для консолидации усилий в борьбе с актуальными вызовами и угрозами на региональном и глобальном уровнях.

🎙️Как отметил Алексей Самарин, ключевым элементом совместной работы стало развитие Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) и таких проектов, как Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

В Росфинмониторинге под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

⭐ 16 октября в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

🎙️ Мероприятие провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

В заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов. С докладами выступили сотрудники Юридического управления и Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга, а также Банка России, Роскомнадзора и ФНС России.  

Участники рассмотрели:

📌 результаты секторальных оценок рисков с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи, операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;

📌 ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и иные вопросы.

👏 На заседании вручены государственные и ведомственные награды.

@fedsfm_ru

⚡️Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать
 
В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году.
 
Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня «Частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют.

Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе оценок выявлено не было. Основанием же для включения в «черный список» ФАТФ является наличие именно таких недостатков.
 
Добавим, что Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма – это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу «Украина против России».
 
Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности.

@fedsfm_ru

Представители финансовой разведки России встретились со студентами и аспирантами на полях инженерного фестиваля в Москве

⭐ Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в студенческом фестивале - «ВИКфест», организованном Дирекцией Всероссийского инженерного конкурса на площадке «Точка кипения» в Москве.

⚡️ В рамках фестиваля представители Управления кадров и противодействия коррупции и Управления развития информационных технологий финансового мониторинга
встретились со студентами и аспирантами российских вузов и рассказали о работе финансовой разведки России.

⚡️ На встрече обсуждались возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве, а также взаимодействие в рамках подготовки исследовательских и выпускных квалификационных работ по тематике сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

@fedsfm_ru

⚡️В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

16 октября в 10.00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании планируется рассмотреть:

📍ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;

📍результаты проведения секторальных оценок рисков с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи,операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;

📍 иные вопросы.  

@fedsfm_ru

🐱Здравствуйте, дорогие читатели канала!

С вами наша традиционная новостная рубрика⬇️

📰Правоохранительное управление Индии в Мумбаи наложило арест на недвижимость стоимостью более 1000 крор рупий в рамках дела об отмывании денег

В ходе расследования установлено, что подозреваемые убедили большое количество инвесторов вложиться в финансовую пирамиду, пообещав им высокий доход. Средства были присвоены руководством компании и выведены под видом выдачи кредитов.
 
📰В Республике Беларусь финансовой милицией выявлены факты фальсификации услуг в комбинатах бытового обслуживания

Противоправная схема направлена на фиктивное выполнение плановых показателей по оказанию услуг населению. Районными комбинатами бытового обслуживания оформлялись фиктивные заказы от населения на пошив постельного белья. Таким образом комбинаты увеличивали выручку от услуг, выполняли показатели по темпам роста и имели право на получение бюджетного финансирования. Возбуждено 7 уголовных дел в отношении 11 должностных лиц.
 
📰В Казахстане двое осуждены за организацию подпольной майнинговой фермы

Преступная деятельность была выявлена Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан. Установлено, что двое злоумышленников извлекли доход на сумму более 100 млн тенге. Фигуранты приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 годам ограничения свободы соответственно с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге.
 
📰Десятый по величине банк США и его материнская компания выплатят штраф в размере 1,8 млрд долларов за нарушение Закона о банковской тайне в части противодействия отмыванию денег

Банк признал, что с 2014 года в нем организованно отмывались деньги, не соблюдалась принятая в рамках Закона антиотмывочная программа, представлялись неточные сообщения об операциях с наличными средствами. Согласно судебным документам, банк намеренно не проводил автоматический мониторинг большинства операций выплат по чекам, прямых переводов со счета на счет и других. Только с января 2018 по апрель 2024 г. не проконтролировано 92% общего объема транзакций на сумму около 18,3 трлн долларов.
 
📰Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) вводит новые обязательства по борьбе с отмыванием денег для ипотечных брокеров и кредиторов

Расширяя сферу своего регулирования и включая ипотечную отрасль, FINTRAC стремится укрепить финансовую систему Канады и обеспечить внедрение практик по предотвращению подозрительной деятельности.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

⚡️На Северном Кавказе экс-замминистра сельского хозяйства подозревается в превышении должностных полномочий

Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из регионально УФСБ России при содействии МРУ Росфинмониторинга по СКФО изобличена противоправная деятельность бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

🚨Установлено, что злоумышленник в нарушение правил Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в 2022 году подписал индивидуальному предпринимателю разрешение на приобретение объекта сельхозначначения за счет выделенных по госпрограмме денежных средств. Объект ранее был построен за счет бюджетных субсидий.

При этом цели Госпрограммы не были достигнуты, так как потратившим субсидированные денежные средства предпринимателем животноводческая ферма не была создана.

Таким образом бюджету был причинен ущерб на сумму 8,4 млн рублей.

👮‍♀️Возбуждено уголовное дело.

Подробнее

Юрий Чиханчин принял главу дипломатической миссии Турецкой Республики в Российской Федерации

🇷🇺🇹🇷 Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Москве г-ном Танжу Бильгичем. Стороны обсудили вопросы борьбы с финансовыми преступлениями, а также взаимодействие на образовательном треке.

🎙️ Директор Росфинмониторинга представил международные проекты, реализуемые при участии финансовой разведки России, среди них:

⚡️ Международная олимпиада по финансовой безопасности;

⚡️ Международное движение по финансовой безопасности

⚡️ Стажировки и программы МУМЦФМ для специалистов антиотмывочной сферы.

@fedsfm_ru