پست‌های تلگرام Росфинмониторинг  

Какими компетенциями обладает современный госслужащий?

⭐ В рамках рубрики «Путь в профессию» на этот и другие вопросы отвечает начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок.

❔ Кто такой государственный служащий?

🎙️ Это сотрудник, осуществляющий полномочия от имени государства и государственного органа. Такой высокий статус предполагает и уровень ответственности, и уровень доверия. Прежде всего, работа на государственной службе - это долг и честь.

❔ Какие навыки и качества ценятся превыше всего?

🎙️ Конечно, в первую очередь профессионализм, как и везде, а также способность «держать удар», верность и преданность делу. Естественно, важны лидерские качества, самоорганизация, желание расти и менять к лучшему жизнь людей в своей стране. Воля и честность.

@fedsfm_ru

#Путь_в_профессию

⭐🇺🇳Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях на базе регионального центра ООН в Королевстве Таиланд
 
Представители Росфинмониторинга Кирилл Грошиков и Иван Анисимов приняли участие в Азиатско-тихоокеанском региональном совещании по подготовке к 15-ому Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
 
📍Мероприятие прошло на базе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в г. Бангкоке (Королевство Таиланд) с участием представителей профильных министерств и ведомств более чем из 20 стран.  
 
Сотрудники Росфинмониторинга представили последние законодательные изменения в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Российской Федерации, лучшие антиотмывочные практики, а также опыт по выявлению новых способов и методов финансирования терроризма.
 
🎙Иван Анисимов выступил с российским опытом работы по выявлению способов финансирования террористической деятельности. В частности, осветил опыт работы в рамках проекта по подготовке информационного бюллетеня о деятельности террористических групп, реализуемого на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
 
🌐Участники совещания отметили важность совместной работы стран по выявлению глобальных сетей финансирования терроризма и борьбе с этой глобальной угрозой.
 
 @fedsfm_ru

Представители Росфинмониторинга приняли участие в таджикско-российских консультациях по теме противодействия вызовам и угрозам

🇹🇯🇷🇺20 января в Душанбе состоялся очередной раунд таджикско-российских политических консультаций по вопросам сотрудничества в противодействии вызовам и угрозам.

Делегации возглавили заместители министров иностранных дел Республики Таджикистан Фаррух Шарифзода и Российской Федерации Сергей Вершинин.

В мероприятии также приняли участие представители профильных министерств и ведомств двух стран.

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в обеспечении региональной безопасности и стабильности.

⚔Отдельное внимание уделено взаимодействию Душанбе и Москвы по тематике противодействия вызовам и угрозам в рамках ООН, ОДКБ, ШОС, СНГ и других многосторонних объединений.

@fedsfm_ru

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Желаем вам отличного воскресенья и спешим поделиться новым выпуском «антиотмывочных» новостей ⬇️

📰Палата депутатов Руанды одобрила поправку к закону, регулирующему деятельность Центра финансовой разведки

Изменения направлены на приведение Центра финразведки в соответствие со стандартами Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) и улучшение международного сотрудничества в обмене информацией. Второй одобренный закон направлен на совершенствование борьбы с ОД/ФТ и касается в том числе наказания за эти деяния, надлежащей проверки клиентов, политически значимых лиц и др.

📰В России согласовали ряд мер по борьбе с хищениями с банковских карт

В Москве прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям под председательством руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно. Согласован комплекс мер по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платежных инструментов (платежных реквизитов) третьих лиц.

📰В 2024 году Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары

Отмечается, что пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге. Агентством реализуется проект, направленный на выявление спекулятивных схем и мониторинг госучреждений по закупке продовольствия: исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге.

📰Финансовая разведка Южной Кореи выпустила уведомление о приостановлении работы крупнейшей криптовалютной биржи страны за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег

Утверждается, что биржа нарушила требования системы идентификации клиентов. Регулятор выявил порядка 700 тысяч случаев, когда криптобиржа не в полной мере применяла эти процедуры. Также установлено, что компания осуществляла транзакции с незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов.

📰Материнская компания платежного приложения выплатит 80 млн долларов из-за недостатков в программе борьбы с отмыванием денег

Согласно заявлению Конференции государственных банковских надзорных органов США, компания обнаружила недостатки в своей программе комплаенса, которые могли привести к отмыванию денег, финансированию терроризма и другой незаконной деятельности.

📰В Англии произведены аресты подозреваемых в отмывании денег

Аресты стали частью операции по борьбе с отмыванием денег в особо крупных размерах в районе Большого Манчестера. Следствие полагает, что группа получала прибыль от организованной иммиграционной преступности в Манчестере. В ходе обысков в двух домах обнаружены и изъяты наличные на сумму 3500 фунтов стерлингов.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

В Москве стартует проект Международного движения по финансовой безопасности 💻

🔍 Пилотный проект реализуется Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации совместно со Сретенской духовной академией при поддержке Благотворительного Фонда «Христианское милосердие» и курируется Росфинмониторингом

В мероприятии примут участие:
🔵Школьники и студенты, амбассадоры Движения;
🔵Представители экспертного, академического и банковского сообщества;
🔵 Руководство и сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу

💬 Просветительские мероприятия под эгидой проекта объединят порядка 700 школьников и более 1 400 студентов из регионов России и зарубежных стран. Инициатива направлена на консолидацию российского общества и укрепление духовно-нравственных ценностей

Международное движение по финансовой безопасности было создано в Москве в сентябре 2024 года и сегодня объединяет молодежь из более 70 стран. Идею создания Движения впервые озвучил студент из Бразилии Аугусто Леммерц в ходе встречи Президента России Владимира Путина с финалистами III Олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2023 года («инициативой Аугусто»)

📆 22 января в 10.00 часов (по московскому времени)
✨Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
#Мероприятия

⚡️В Екатеринбурге прокуратура взыскала свыше 34 млн рублей
в доход государства с местного жителя, который не смог подтвердить законность получения средств
 
По информации МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Прокуратура г. Екатеринбурга проверила соблюдение федерального законодательства коммерческими организациями на предмет вывода денежных средств в теневой оборот под предлогом фиктивных трудовых отношений.

🚨Установлено, что коммерческая организация выплатила местному жителю 2004 г.р. более 34 млн рублей под видом премии. Однако выяснилось, что молодой человек никогда не работал в организации и за денежное вознаграждение в 10 тыс. рублей согласился обналичить перечисленную на его счет сумму.

📄Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании отсутствующим факта трудовых отношений и взыскании с гражданина незаконно полученной суммы в доход государства.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме.

@fedsfm_ru

Юрий Чиханчин принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

⚡️ 16 января под председательством Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

⭐ В заседании принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

🎙️ С докладом выступил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов, а также представители Генеральной прокуратуры, МВД России, Банка России, Минпросвещения.

📌 Рассмотрен вопрос противодействия незаконным финансовым операциям с участием несовершеннолетних.

📌 Согласован комплекс предложенных Банком России, МВД, Минцифры, Роскомнадзором и Росфинмониторингом дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платёжных инструментов (платёжных реквизитов) третьих лиц.

📌 По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации.

http://kremlin.ru/events/administration/76115

@fedsfm_ru

🙂 В новой рубрике «Путь в профессию» сотрудники Росфинмониторинга делятся с читателями своей историей

⭐ Представитель Росфинмониторинга Иван Анисимов рассказал о своем профессиональном пути в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и работе в финансовой разведке России.
 
❔ Расскажите, как Вы пришли в профессию?
 
🎙️О Росфинмониторинге я узнал на 2-м курсе бакалавриата, когда писал курсовую работу на тему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
 
Во время учебы в магистратуре я принимал участие в научных конференциях и конкурсах статей вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Благодаря этим и многим другим активностям я все больше погружался в будущую профессию.

Спустя годы я сам стал сотрудником Росфинмониторинга, а передо мной студенты, которым я рассказываю о работе ведомства. 
 
❔ Чем именно Вы занимаетесь?
 
🎙️Моя работа сосредоточена на двух основных аспектах: проведение совместных с иностранными коллегами исследований на различных международных площадках, например, ЕАГ или БРИКС, а также нормативно-правовая работа. 

Взаимодействие с представителями разных стран позволяет выявить лучшие практики и обменяться опытом.
 
❔ Какой совет Вы могли бы дать молодым людям, которые мечтают связать свой профессиональный путь со сферой ПОД/ФТ?
 
🎙️Самое главное, вне зависимости от того, учишься ты или работаешь, постоянно узнавать что-то новое, развиваться. Встретился неизвестный термин – посмотри, что он значит. Столкнулся с новой темой – изучи материалы о ней. Важно всегда стремиться к новым знаниям, не только в вопросах, связанных с учебой или работой, но и в повседневной жизни.

@fedsfm_ru

#Путь_в_профессию

Кто такие «дропы»? Как не стать соучастником преступных схем? Отвечаем на эти вопросы в новом посте 🔍

⚡️ «Дропы» (англ. money mules) - физические лица, банковские карты и счета которых используются для совершения незаконных финансовых операций, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, оплатой запрещенных товаров и др.

Как люди становятся «дропами»?

🤑 Погоня за легкими деньгами
В погоне за легким заработком «дропы» могут осознанно предоставлять свои карты и банковские счета злоумышленникам.

🫣 «Дроп» поневоле
Речь может идти о хищении персональных данных, компьютерном мошенничестве либо получении обманным путем доступа к банковским счетам.

❗️Помните, что «дропы» могут стать соучастниками преступлений, а также испортить свою финансовую историю.

На данный момент продолжается разработка законодательных мер, предусматривающих ответственность как для «дроповодов», так и для самих «дропов».

Как уберечь себя и своих близких?

❌ Не сообщайте никому данные своей банковской карты и не передавайте свою банковскую карту третьим лицам.

❌ Не соглашайтесь переводить деньги по просьбе неизвестных лиц или снимать деньги в банкомате для кого-то.

❌ Не перенаправляйте никуда деньги, если они пришли к вам по ошибке, а обратитесь в службу поддержки своего банка.

✔️ Сообщайте о действиях мошенников в правоохранительные органы.

@fedsfm_ru

#РФМ_ликбез

Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях в государствах - членах ОДКБ

🔐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков рассказал о мерах по профилактике и пресечению государствами-членами Организации вызовов и угроз, связанных с использованием преступниками ИКТ.

🛡 Как отмечает Валерий Семериков, количество преступлений экономической направленности в данной сфере неуклонно возрастает, а их способы становятся все более изощренными.

Как совместные усилия государств-членов ОДКБ помогают противостоять современным вызовам и угрозам?

🌐 Операция «ПРОКСИ» является с 2014 года операцией ОДКБ постоянного действия, направленной на противодействие преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий.

«На сегодняшний день можно с уверенностью назвать опыт многоплановых, комплексных усилий ОДКБ по противодействию современным вызовам и угрозам успешным. При этом национальная правовая база государств - членов ОДКБ в этой сфере продолжает совершенствоваться» - подчеркивает Валерий Семериков.

В мероприятиях операции «ПРОКСИ» принимают участие профильные подразделения:

⏺ органов национальной безопасности и внутренних дел (полиции);

⏺ компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции;

⏺ осуществляющие финансовый мониторинг и использующие в этих целях возможности глобальной информационной сети Интернет.

Читайте статью на с. 72 выпуска №44 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас

@fedsfm_ru

#ФинБез_журнал