پست‌های تلگرام Росфинмониторинг  

🎯Команда Росфинмониторинга стала серебряным призером соревнований по дартсу XI Спартакиады

В Москве на площадке многофункционального спортивного комплекса «Территория мяча» прошли соревнования по дартсу XI Спартакиады коллективов финансово-экономических органов и ведомственная спартакиада Росфинмониторинга.

🥈По результатам общекомандного зачета Служба заняла второе место на соревнованиях по дартсу XI Спартакиады.

🏆Победители награждены кубками, медалями и памятными призами.

Общекомандный зачет:

1 место – Федеральная налоговая служба

2 место - Федеральная служба по финансовому мониторингу

3 место - Федеральная пробирная палата
 
В XVII Спартакиаде Росфинмониторинга приняли участие сотрудники ведомства и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

🏆Победу одержала команда Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга, второе и третье места заняли Управление эксплуатации информационных систем и Юридическое управление.  
 
🌠В 2025 году спортивные состязания посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

@fedsfm_ru

#80_лет_Победы

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! С вами традиционная новостная рубрика. Надеемся, вам понравится! ⬇️

📰В Белоруссии органами финансовых расследований пресечена противоправная деятельность крупнейшего импортера автошин и дисков

Установлено, что для минимизации налогов в цепочку между поставщиками шин и белорусской компанией был искусственно включен необоснованный посредник – подконтрольная польская фирма. По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело.

📰В Казахстане выявлена схема хищения и легализации преступного дохода в сфере сельского хозяйства

Финансовой разведкой Казахстана установлено, что в период с мая 2019 по март 2020 года руководитель производственного кооператива с использованием поддельных документов незаконно получил более 50 миллионов тенге субсидий, выделенных на переработку молочной продукции.

📰Глава Центрального банка Бразилии заявил о всплеске использования криптовалют

Выступая на мероприятии в минувший четверг, глава Центрального банка Бразилии Габриэль Галиполо заявил, что за последние 2-3 года использование криптоактивов в стране резко возросло. При этом около 90% потока связано со стейблкоинами. Как отметил Габриэль Галиполо, тенденция использования криптовалют в качестве средства платежа связана с рисками отмывания денег и создает новые вызовы в части надзора и регулирования.

📰В Уганде должностные лица Министерства финансов обвиняются в коррупции и отмывании денег

Восемь чиновников Министерства финансов Уганды обвинены в коррупции, электронном мошенничестве и отмывании денег. Произошедший в прошлом году инцидент со взломом и перенаправлением платежей, предназначенных для предполагаемых бенефициаров, другим получателям привел к потере Центральным банком страны более 15 млн долларов.


Понравился обзор? Ставьте 👍

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в семинаре ЕАГ по обновленным Стандартам ФАТФ

🤝 Темой семинара стали вопросы, связанные с практической имплементацией обновленных Рекомендаций ФАТФ и процедурами нового раунда взаимных оценок.

В частности, отмечены изменения в сфере возврата активов, принятые ФАТФ в октябре 2023 года.

От стран требуется пересмотреть свой режим возврата активов, чтобы обеспечить его постоянную эффективность с выделением для этого необходимых ресурсов.

❗️Кроме того, помимо «традиционной» конфискации на основании приговора, вводятся понятия расширенной конфискации и конфискации без вынесения обвинительного приговора.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

8 февраля - День российской науки

⚡️ Праздник учрежден Указом Президента Российской Федерации от 07.06.1999 г. № 717 и приурочен к дате основания Российской академии наук (РАН).

⭐ Помимо профессиональной деятельности сотрудники финансовой разведки занимаются научно-исследовательской работой.
В ведомстве трудятся:

📌 18 кандидатов наук.
📌 2 доктора наук.

Значимый вклад в научную работу вносит Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ), который был создан Росфинмониторингом в декабре 2013 года при поддержке Минобрнауки России и ФАНО России.

Вузы МСИ обеспечивают антиотмывочную систему России и государств-партнеров кадровым и научным потенциалом.

@fedsfm_ru

Юрий Чиханчин посетил филиал фонда «Защитники Отечества» в Свердловской области

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель попечительского совета фонда «Защитники Отечества» Юрий Чиханчин посетил филиал фонда в Екатеринбурге.

▶️В ходе визита Юрий Чиханчин обсудил с руководителем филиала фонда Илдаром Якуповым и заместителем руководителя по социальному сопровождению Викторией Самариной результаты работы и отдельные вопросы оказания поддержки подопечным.

@fedsfm_ru

Делегация Росфинмониторинга посетила Красноярск в рамках подготовки к проведению финала V Международной олимпиады по финансовой безопасности

⚡️⚡️ Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу во главе со статс-секретарем – заместителем директора Германом Неглядом и заместителем директора Иваном Корневым посетила с рабочим визитом г. Красноярск.

Сотрудники ведомства приняли участие в совещании с Губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым и рабочей встрече по подготовке к проведению финального этапа V Международной олимпиады по финансовой безопасности.

⚡️ В мероприятиях также приняли участие представители:

⏺Минобрнауки России;

⏺ Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы;

⏺ Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ);

⏺ Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.

⚡️ Участники встреч обсудили различные организационные вопросы, в том числе проведения мероприятий программы финального этапа: панельных дискуссий, мастер - классов, лекций, круглых столов, деловых встреч и др.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Фото Администрации Губернатора Красноярского края

Юрий Чиханчин подвел итоги работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по УФО за 2024 год 
 
На совещании рассмотрены результаты работы антиотмывочной системы в Уральском федеральном округе, взаимодействия финансовой разведки с правоохранительными и надзорными органами.
 
Среди участников:

полномочный представитель Президента Российской Федерации в УФО Артем Жога, представители Генпрокуратуры России, МВД России и ФСБ России. 
 
🎙️ Директор Росфинмониторинга подчеркнул важность дальнейшего укрепления взаимодействия и координации усилий профильных ведомств в рамках Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента РФ в УФО.
 
Отмечено, что по итогам 2024 года:

📍На 15% уменьшился общий объём подозрительного финансового потока по операциям, которые осуществляли резиденты федерального округа.

📍Почти в 2 раза сократилось количество и объём финансовых операций с использованием номинальных юридических лиц.

📍В 1,5 раза уменьшилась сумма операций сомнительного характера, связанных со снятием наличных денежных средств.

📍По материалам МРУ Росфинмониторинга возбуждено почти 400 уголовных дел.
 
Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

🚨В Санкт-Петербурге с участием сотрудников Росфинмониторинга выявлена схема хищения бюджетных средств, связанная с фиктивными медосмотрами

Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и регионального УФСБ России выявили схему хищения бюджетных средств.

По имеющимся данным, должностное лицо администрации одного из районов Северной столицы заставляло руководителей образовательных организаций района заключать государственные контракты на осуществление периодических медицинских осмотров работников с двумя определёнными фирмами, которыми руководил один и тот же его знакомый генеральный директор.

После заключения договоров профосмотры сотрудников госучреждений фактически не производились, а в их медкнижки вносились ложные сведения с фальсификацией печатей и подписей врачей города.

По версии оперативников, с 2021 по 2023 год должностное лицо администрации и генеральный директор двух медицинских центров похитили более 50 млн рублей, выделенных из бюджета.

📃Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

@fedsfm_ru

Роль ЕАГ в обеспечении прозрачности и безопасности мировой финансовой системы

🔐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Сергей Тетеруков рассказал о роли ЕАГ в обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств-членов:

🇧🇾Беларуси
🇮🇳 Индии
🇰🇿 Казахстана
🇨🇳 КНР
🇰🇬 Кыргызстана
🇷🇺 России
🇹🇯 Таджикистана
🇹🇲Туркменистана
🇺🇿 Узбекистана

🎙️ Как отмечает Сергей Тетеруков, создание в октябре 2004 года региональной группы по типу ФАТФ для стран Евразийского региона позволило сплотить потенциалы их национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на основе Рекомендаций ФАТФ.
 
«Евразийская группа - активный участник Глобальной сети ФАТФ, ее опыт востребован. Помимо ФАТФ, ЕАГ выстраивает взаимодействие с другими региональными группами, обмениваясь наработками в сфере взаимных оценок и реализованных проектов. Уже сегодня имеются предложения по совместным проектам с МЕНАФАТФ и АТГ, например, на предмет совместного проведения межрегиональной оценки рисков, опираясь на наш опыт реализации такого проекта на региональном уровне», - отмечает Сергей Тетеруков.

🔐 Первостепенное значение в деятельности ЕАГ придается:
 
⏺своевременному оказанию государствам-членам технического содействия;

⏺наращиванию усилий по противодействию незаконному использованию виртуальных активов и незаконному выводу денег за рубеж, а также перемещению наркотиков и расчетам за них;

⏺противодействию финансированию терроризма;

⏺борьбе с отмыванием коррупционных доходов, «серыми» схемами и другими трансграничными криминальными явлениями;

⏺подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ и другим вопросам.

Читайте статью на с. 14 выпуска №44 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас

@fedsfm_ru

Сотрудники Росфинмониторинга встретились с представителями подразделения финансовой разведки Таджикистана

🇷🇺🇹🇯 Начальник Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу Алексей Петренко провел в формате ВКС экспертную встречу с коллегами из Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.

🎙️ Алексей Петренко поблагодарил представителей подразделения финансовой разведки Таджикистана за плодотворное сотрудничество, проверенное временем, отметил важность дальнейшего укрепления взаимодействия между двумя ведомствами.

⭐ Сотрудники Росфинмониторинга представили функционал цифрового сервиса «Прозрачный блокчейн», который позволяет проводить финансовые расследования, связанные с криптотранзакциями, а также проекты:

📌 «Международный центр оценки рисков» (МЦОР);

📌 «Личный кабинет правоохранительного органа».

🤝 Участники экспертной встречи подтвердили намерение укреплять сотрудничество по линии минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе.
 
Подробнее на сайте

@fedsfm_ru