پست‌های تلگرام Росфинмониторинг  

🇷🇺🇲🇾Представители Росфинмониторинга в составе межведомственной делегации посетили г.Куала-Лумпур (Малайзия)

Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд и начальник Управления международных связей Службы Алексей Петренко в составе межведомственной делегации посетили г. Куала-Лумпур (Малайзия).

Представители Росфинмониторинга совместно с коллегами из Банка России приняли участие во встрече с руководством Центрального банка Малайзии и Национального координационного комитета по борьбе с отмыванием денег.

🤝Стороны обсудили вопросы взаимодействия на международных площадках и в двустороннем формате.

Представители России и Малайзии обменялись мнениями относительно совместного участия в проектах, реализуемых при участии Росфинмониторинга: Международной олимпиаде по финансовой безопасности и Международном движении по финансовой безопасности.
 
@fedsfm_ru

🚨В Подмосковье задержан курьер, задействованный в мошеннической схеме с участием лжесотрудников Росфинмониторинга

📞Потерпевшей, 73-летней пенсионерке, позвонил мужчина и представился сотрудником телекоммуникационной компании. Он попросил ее назвать паспортные данные якобы для продления договора услуг связи. Женщина поверила и передала сведения.

Через два дня с ней связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили собеседницу в том, что злоумышленники получили доступ к ее данным и пытаются перевести деньги на спонсирование ВСУ. Затем посоветовали пенсионерке снять со счета деньги и передать «доверенному лицу».

Женщина сняла сбережения, однако засомневалась и позвонила сыну. Тот сообщил, что ее пытаются обмануть мошенники, и вызвал полицию.

Дальнейшая передача денежных средств курьеру проходила под контролем оперативников.

🤲После того как потерпевшая отдала более 600 тысяч рублей, злоумышленник был задержан.

📃Возбуждено уголовное дело.

@fedsfm_ru

💻 Банк России разработал онлайн-сервис, который предоставляет информацию о компаниях с признаками нелегальной деятельности

Сервис основан на API и позволяет автоматизировать получение актуальных данных из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности». Информацию можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период.

Это позволит обмениваться информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка, а также облегчит компаниям работу со списком.

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Мы снова спешим к вам с нашей традиционной рубрикой ⬇️

📰Коллегия Комитета госконтроля Беларуси подвела итоги работы ведомства за 2024 год и определила приоритеты на 2025 год

Департаментом финансовых расследований Комитета в 2024 году выявлено 679 преступлений. Особое внимание уделялось пресечению налоговых преступлений, каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности, выплаты зарплат «в конвертах», нелегального оборота криптовалют, противодействию коррупции.

📰МАНИВЭЛ призвал остров Гернси улучшить усилия по противодействию отмыванию денег

В отчете органа Совета Европы по борьбе с отмыванием денег признается ограниченный характер использования аналитических продуктов подразделением финансовой разведки Гернси. Также МАНИВЭЛ призвал улучшить расследование, судебное преследование и вынесение обвинительных приговоров за преступления, связанные с отмыванием денег.
 
📰Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) начала разбирательство в отношении экс-руководства крупнейшей в Австралии группы казино

Компания подозревается в нарушении обязательств по борьбе с отмыванием денег. Регулятор заявил, что руководство не смогло предотвратить риски отмывания денег и присутствия преступных сообществ в своих казино в период с 2017 по 2019 год.

📰Полиция Токио арестовала троих по подозрению в отмывании денег

Следствие полагает, что подозреваемые перевели порядка 64 млн иен на разные банковские счета, чтобы скрыть происхождение денег. Полиция считает, что подозреваемые контролировали около 300 корпоративных счетов и обработали транзакции на общую сумму около 50 млрд иен. Доходы были получены от мошеннических группировок, базирующихся не только в Японии, но и за рубежом, включая Китай и Вьетнам.

📰В Гонконге официантка приговорена к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы за отмывание денег

Установлено, что в период с 2021 по 2022 год женщина неоднократно предоставляла преступникам свои банковские счета для отмывания денег, общая сумма транзакций составила порядка 44 млн гонконгских долларов. Расследование было начато после того, как финансовое учреждение сообщило в полицию о крупных и частых операциях с наличными с использованием одного из банковских счетов женщины.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности в самом разгаре!

🤖 Напоминаем, что на платформе «Содружество» продолжается Пригласительный этап Олимпиады-2025

✍️ К участию приглашаются старшеклассники и студенты.

👍 А также все желающие проверить уровень своих знаний по финансовой безопасности.

▶️ Регистрируйтесь на платформе «Содружество», решайте задания Пригласительного этапа и готовьтесь к следующим этапам Международной олимпиады по финансовой безопасности.

⭐Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон.

Мероприятие прошло под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака.

Вице-спикер поручил властям регионов курировать привлечение новых резидентов в особые экономические зоны, оказывать поддержку уже существующим резидентам, а также следить за эффективностью принятия решений по работе ОЭЗ.

https://t.me/government_rus/18868

@fedsfm_ru

Олег Крылов награжден медалью «За укрепление коллективной безопасности»

🌐 11 февраля Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов вручил первому заместителю директора Росфинмониторинга Олегу Крылову медаль «За укрепление коллективной безопасности».

Решение о награждении принято Советом коллективной безопасности ОДКБ за активную и плодотворную работу по развитию и углублению военно-политического сотрудничества в рамках Организации.

⚡️ В протокольных мероприятиях приняли участие представители руководства Международного координационного штаба субрегиональной антинаркотической операции «Канал».

@fedsfm_ru

Как не стать жертвой интернет-мошенников?

🌐 В Международный день безопасного интернета мы подготовили для вас полезные советы.

Рассказываем, как обезопасить свои аккаунты и не попасться в руки злоумышленников ⬇️⬇️⬇️

😉 Скринь и сохраняй

@fedsfm_ru

10 февраля - День дипломатического работника

⚡️ Профессиональный праздник установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2002 года и связан с наиболее ранним документальным упоминанием Посольского приказа - 10 февраля 1549 года.

⭐ Одним из направлений деятельности Росфинмониторинга является укрепление роли Российской Федерации в международной системе противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

🤝 Особую роль в укреплении международного сотрудничества по линии ПОД/ФТ играет тесное взаимодействие с профильными подразделениями МИД России.

От всей души поздравляем коллег с Днем дипломатического работника! Желаем вам новых успехов в работе, доброго здоровья и благополучия!

@fedsfm_ru

🚨В Кабардино-Балкарии руководитель сельскохозяйственной фирмы подозревается в хищении более 71 млн рублей
 
При участии представителей МРУ Росфинмониторинга по СКФО сотрудниками УФСБ России по КБР и ГУ МВД России по СКФО выявлено восемь фактов мошенничества, совершенных генеральным директором сельскохозяйственной фирмы.

Установлено, что с августа 2020 по ноябрь 2023 года мужчина направил в профильное министерство заявления о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям животноводства и пакет документов, содержащих недостоверные сведения об имеющемся в наличии фирмы крупном рогатом скоте.

По результатам рассмотрения документов руководителю общества с ограниченной ответственностью для частичного возмещении понесенных затрат при производстве молочной продукции были выплачены бюджетные денежные средства в размере более 71 млн рублей, которые он путем обмана похитил и распорядился по своему усмотрению.

📃СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество в особо крупном размере).

@fedsfm_ru