Жело

Четвертий рік ми спостерігаємо за беззаконням і вакханалією, що відбувається у правоохороному тераріумі під назвою Бюро економічної безпеки України. Ви запитаєте, де гучні розслідування, викриття та затримання? Їх нема, і не буде. Принаймні найближчим часом.

Знаєте, чому вони такі невловимі, да тому що їх ніхто не ловить. А навіщо? БЕБ - це ідеальний інструмент для монетизації тіньових схем під час війни.

📹 https://vm.tiktok.com/ZMhWfQtsR/

Нацполіція повідомила про підозру депутату Миколаївської міськради від партії ОПЗЖ Олегу Афанасьеву, який шахрайським шляхом заволодів експортною продукцією на суму понад 23 мільйони гривень.

Хто на вашу думку з керівників регіональних управлінь БЕБ є самим токсичним та корумпованим?

СБУ затримала на Закарпатті посадовця БЕБ та місцевого депутата, які «кришували» нелегальний збут підакцизних товарів

Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області.

До організації оборудки причетний старший детектив Бюро економічної безпеки в регіоні.

Посадовець налагодив механізм незаконного одержання грошей від місцевих підприємців. За регулярні «внески» він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет.

За «кришування» нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. При чому посадовець намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців.

До злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів після одержання $6 тис. неправомірної вигоди.

Наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури і сприяння Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України.

⚡️Мати загинула, батько в комі, дитина в реанімації — співробітника Бюро економічної безпеки випускають з вʼязниці за 242 тисячі гривень

Сьогодні в Ужгородському міськрайонному суді відбулося засідання у справі смертельної ДТП, винуватцем якої є лейтенант Кедик Костянтин Іванович, співробітник Бюро економічної безпеки України.

🔴 Суддя Світлик ухвалила рішення про тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 000 гривень.

Цікаво, що суддя Світлик мала п'ятирічну перерву у професійній діяльності й повернулася до роботи лише два тижні тому. Це одне з її перших рішень після тривалої паузи. За час відсутності вона продовжувала отримувати суддівську зарплату згідно з законом.

Нагадаємо, унаслідок аварії загинула жінка, мати двох дітей. Її чоловік перебуває в комі, а дворічна дитина та ще один пасажир залишаються у реанімації. ДТП сталося через виїзд водія Audi на зустрічну смугу з перетином суцільної лінії розмітки.

🗣Надіслати новину
🚀Віталій Глагола | Підписатисяㅤ

🚨 ДТП на «лівому авто» за участю працівника БЕБ на Закарпатті: загибла жінка та п’ятеро постраждалих, серед них дитина 🚑

Вчора, близько 16:15, на трасі «Мукачево–Рогатин» біля села Гребля Хустського району сталася серйозна ДТП за участі двох автомобілів — Audi з номером (АО 5500 ТТ) та Opel Insignia (АО 5367 СВ).

🔴 Як вдалося з’ясувати, автомобіль Audi виявився нерозмитненим і має чеську реєстрацію. На нього були незаконно встановлені українські номери, а жодних легальних документів для перебування в Україні транспортний засіб не має.

❗️Як мені вдалось перевірити через свої джерела, по базах митниці - цей автомобіль - давно покинув територію України. Тобто, хтось незаконно вніс в базу далі про його виїзд. За базою поліції - номери АО5500ТТ незареєстровані за жодним транспортним засобом.

За попередньою інформацією, водій Audi, працівник Бюро економічної безпеки України, лейтенант Кедик Костянтин Іванович, перетнув суцільну лінію розмітки та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Opel Insignia. Через його дії:
• Загинула одна жінка, пасажир Opel,
• 5 осіб постраждали, серед них дитина 2023 року народження, яка перебуває у вкрай важкому стані в лікарні.

Подія трапилася неподалік АЗС «Мотто». На місці працювали поліція, рятувальники ДСНС і медики.

📌 Винуватець ДТП не лише порушив правила дорожнього руху, а й, імовірно, закони щодо ввезення автомобіля в Україну. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії для з’ясування деталей.

🗣Надіслати новину
🚀Віталій Глагола | Підписатисяㅤ

Офіційне підтвердження щодо анулювання ліцензії ВНЗ «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» (код за ЄДРПОУ - 32819640).

https://nikvesti.com/news/incidents/297371-pislia-pozaplanovoi-perevirki-minosviti-anuliavalo-litsenziiu-mykolaivskii-politehnitsii

Після моєї публікації, почалася паніка серед керівного складу університету та студентів, які заходили на навчання за фіктивною та прискореною процедурою. Відповідно, стурбовані студенти почали піднімати незручні питання перед «решалами», через яких заходили на навчання під час війни.

Відповідно, їх почали заспокоювати, мол, це фейк, немає ніякого приказу, не було ніяких перевірок, навчальний процес триває повним ходом та немає ніяких причин для хвилювання. А брешуть вони, тому що не хочуть нести відповідальність і повертати гроші.

Вони усвідомлено підставляли людей, розуміючи, що після першої ж перевірки їх вивернуть навиворіт. Але жага грошей затьмарила їхні примітивні мізки.

Цікаво, а що вони скажуть студентам, коли найближчим часом їх відрахують з ВНЗ? А це більше тисячі чоловік. Слідкуйте за новинами.

Після корупційного зашквару, Міністерство освіти і науки анулювало ліцензії Вищому навчальному закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» (код за ЄДРПОУ - 32819640).

Нагадаємо, що нещодавно співробітники УСР затримали на продажі диплома ректора вищевказаного університету Ткаченка Сергія Анатолійовича.

Також, за окрему винагороду, в обхід законної процедури вступу до ВНЗ, Ткаченко зарахував на денну форму навчання військовозобов'язаних чоловіків. Кількість нових студентів шокувала навіть міністерську комісію.

- А що там по зерну?
- Все в порядку! Одеса їде!

Приблизно так можна описати ситуацію з експортом аграрної продукції сумнівного походження але безсумнівного ухилення від сплати податків та неповернення валюти в країну.

Не занурюючись глибоко поясню, що ця тема існує в умовному трикутнику.
Одеський БЕБ - Одеська митниця – Одеська податкова.
В центрі цього трикутника Одеська військова адміністрація з її майже безмежною владою, яка і перетворює цей трикутник на колесо яке крутиться.
А як відомо, коли щось в країні крутиться, то десь від цього щось мутиться.

І мутиться так, що на сьогодні, обсяг неповернення валюти в країну складає 3.5 млрд доларів, а обсяги несплати податків вимірюються мільярдами гривень.
І хоча всі органи рапортують про нещадну боротьбу, по-факту, все їде.

Пояснювати звідки в контролі експорту зерна взялася Одеська ВЦА не буду, адже про сумнозвісний Наказ №19 Кіпера-Москальова, від серпня 2023, «Про деякі питання фінансової дисципліни» вже розписано багато статей та аналітики,
проти наказу виступили майже всі аграрні асоціації, а Громадське, навесні, навіть зробило ціле розслідування.

Вони чітко розклали, як, вийшовши за рамки повноважень, Одеська ВЦА взяла під ручний контроль зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання та координацію роботи митниці-податкової та БЕБ.

В теорії, це мало призвести до детінізації експорту зерна, але на практиці, призвело до керованості питання хто їде, а хто ні.

Очевидно, що митниці, податковій та БЕБ, для ефективної протидії схемам, не потрібна додаткова координація роботи з боку ВЦА.
Всі необхідні інструменти у цих органів є і без зовнішнього втручання, тому питання боротьби з нелегальним експортом точно лежить не в площині додаткової «координації» та «узгоджень» з Одеською ВЦА. Питання лише в бажанні.

І от на прикладі Одеського управління БЕБ, в якому нещодавно пройшли «аграрні» обшуки ДБР, можна чітко показати, як під прикриттям боротьби з нелегальним експортом, йде справжня «робота».

В чому суть.
Коли у податкової та митниці виникають питання до походження товару аграрного експортера, підключається Одеський БЕБ, який має низку проваджень щодо ухилення від оподаткування агротрейдерами. Саме ці провадження і використовуються як квиток для вивезення сумнівного збіжжя.

Детективи БЕБ, у відповідь на звернення податкової та митниці, повідомляють що зазначений експортер таки фігурує в кримінальних справах, але на підставі добровільного «відшкодування збитків» його товар можна випускати. Після цього компанія продовжує експортувати схемне зерно без подальшої сплати податків.

Для прикладу показую діяльність ТОВ «ГРІН ЛАЙТ» з Одеси, власник/бухгалтер/директор якої є Усканов Андрій Айварович.
За даними митниці, за 2024 рік, ця компанія експортувала зерна на – 10,3 млрд грн.

Впродовж 2024 року листами від 19.12.2023, 05.01.2024, 27.03.2024, 09.04.2024 податкова Одеській області, на виконання наказу Кіпера-Москальова № 19, інформувала Одеський БЕБ та митницю, щодо відсутності підтвердження походження продукції, яка експортується ТОВ «ГРІН ЛАІТ».

Вказані листи долучались детективами БЕБ до к.п. № 72022160000000004 від 02.12.2022.

Однак, листом від 17.06.2024 детектив БЕБ повідомили Одеську митницю, щодо відшкодуванням до державного бюджету директором ТОВ «ГРІН ЛАІТ» Ускановим податку на прибуток за І квартал 2024 року, у розмірі 4 546 тис. грн.

На підставі вказаного листа питання до компанії у митниці знімалися і вона здійснювала безперешкодне митне оформлення та експорт аграрної продукції без сплати податків.

За попередніми розрахунками, на сьогодні, ТОВ «ГРІН ЛАІТ» занизило податок на прибуток на суму близько 600 млн. грн.
Така боротьба.

Повний перелік схемних компаній, корупційні тарифи та перелік залучених осіб в наступному дописі.