Offshore Channel @offshorechannel Channel on Telegram

Offshore Channel

@offshorechannel

Новости
🌐 международное налогообложение
🏝 офшоры
⛔️ валютный контроль
🛂 гражданство за инвестиции
✅ ВНЖ и ПМЖ
🔓 Инсайд

Offshore Channel (Russian)

Offshore Channel - это Telegram-канал, посвященный новостям и информации о международном налогообложении, офшорах, валютном контроле, гражданстве за инвестиции, ВНЖ и ПМЖ. Здесь вы найдете актуальные статьи, связанные с темами экономики, финансов и юриспруденции, которые помогут вам быть в курсе событий и принимать информированные решения.

Если вас интересует возможность улучшить свои финансовые знания, освоить особенности налогообложения в разных странах, или просто получить ценные советы по инвестициям - Offshore Channel - ваш источник проверенной информации. Присоединяйтесь к нам, чтобы быть в курсе всех изменений и новостей в мире финансов и офшоров!

Offshore Channel

10 Jan, 16:46

🇺🇸 #США официально объявили 🇷🇴 Румынию 43 участником программы безвиза (Visa Waiver Program)

Большинство граждан Румынии смогут воспользоваться для туризма безвизовой электронной системой одобрения поездок (the Electronic System for Travel Authorization - ESTA) после ее обновления с 31 марта 2025 года. Сообщает официальный пресс-релиз МВД США https://www.dhs.gov/news/2025/01/10/secretary-mayorkas-and-secretary-blinken-announce-designation-romania-visa-waiver
2,281
Offshore Channel

10 Jan, 13:35

⚡️🇷🇴 #Румыния массовая история репатриации завершилась ⚠️

Вероятно, теперь это будет скорее исключением, чем правилом.

⛔️ Известный спасатель проблемных кейсов рассказал сегодня об отказе с железобетонными доказательствами по родственникам для корней по причине недоказанности факта принадлежности родственников именно к румынам❗️ По Закону репатриация до этого осуществлялась на основании именно географического принципа (т.е. факта рождения, как правило, и проживания родственника на территории Румынии). https://t.me/romanianpasscom/1919

Возможно, таким образом пытаются снизить риск влияния на проведение выборов (выборы президента отменили, и перенесли).
1,896
Offshore Channel

10 Jan, 11:56

🇺🇸 БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ АМЕРИКАНСКИХ ФИНКОНСУЛЬТАНТОВ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ С КРИПТОВАЛЮТАМИ

Согласно опросу, проведенному компанией Bitwise, более половины консультантов по управлению капиталом в США заявили, что стали более открыты к инвестициям в криптовалюты после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре.

В рамках последнего исследования Bitwise, проведенного с 14 ноября по 20 декабря, были опрошены 430 финансовых консультантов об их отношении к криптовалютам. 56% респондентов отметили, что с большей вероятностью будут инвестировать в криптоактивы в 2025 году в свете итогов выборов 5 ноября.

Криптовалютная индустрия ожидает, что Трамп поспособствует созданию благоприятной среды для криптоактивов в США. Джек Маллерс, основатель и CEO Strike, предположил, что Трамп может издать указ в первый же день своего президентства, назначив биткойн (BTC) резервным активом США.

Среди консультантов, которые уже инвестируют в криптовалюты, почти все (99%) планируют либо сохранить, либо увеличить свои вложения в этом году. Похожий процент консультантов отметил, что в течение прошлого года клиенты начали задавать больше вопросов о криптовалютах.
2,083
Offshore Channel

10 Jan, 06:36

🇪🇺🇺🇸Представители ЕС анализируют сотни исполнительных указов и санкций, введенных президентом США Джо Байденом, на фоне растущего беспокойства, что Дональд Трамп отменит их, потенциально разрушив внешние отношения и торговлю. - [статья]
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
По словам источников, высокопоставленные чиновники Европейской комиссии распорядились проанализировать распоряжения Байдена - от санкций против России до торговли и кибербезопасности - и выяснить, какие отмены могут иметь наибольшее влияние на блок или подорвать его собственные меры.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,107
Offshore Channel

10 Jan, 05:12

🇺🇸 #США внесен законопроект о санкциях против 🇺🇳 Международного уголовного суда за 🇮🇱 Нетаньяху https://www.congress.gov/119/bills/hr23/BILLS-119hr23ih.pdf
2,697
Offshore Channel

09 Jan, 13:35

Кейс: как преподаватель оформила гражданство Киргизии для доступа к счетам за рубежом 🇰🇬

🟣 Контекст:
Ирина — преподаватель международной школы в Санкт-Петербурге, получает часть доходов из-за рубежа.

🟣 Цель:
Обеспечить доступ к стабильным финансовым инструментам за пределами РФ и минимизировать риски блокировок.

🟣 Решение:
В 2024 году Ирина решила оформить гражданство Киргизии, которое открывает доступ к иностранным финансовым сервисам без ограничений.
Мы провели предварительную проверку документов Ирины и помогли ей подать заявление на гражданство.

👉🏻 Уже через 7 месяцев Ирина получила киргизский паспорт, который она использовала для открытия инвестиционного счета в Interactive Brokers, а также помогли получить платёжные карты Visa и Mastercard в киргизском банке.

✅ Ирина открыла инвестиционный счёт в международной компании и начала вкладывать накопления в акции и облигации. Она смогла перевести часть своих средств на безопасные счета за границей.

Хотите узнать больше о гражданстве Киргизии и как оно может вам помочь?

Регистрируйтесь на бесплатный вебинар, который состоится уже сегодня, 9 января, в 18:00 (по Мск) 📲
2,426
Offshore Channel

09 Jan, 12:52

«Жди меня» // ⚖️ Апелляция 🇺🇸 разъяснила сроки исковой давности по закону Хелмса-Бёртона

Закон 1996 «О кубинской свободе и демократической солидарности», именуемый также законом Хелмса-Бёртона, наделил владельцев активов, конфискованных на 🇨🇺 Кубе после социалистической революции 1958, и их правопреемников правом обращаться в ⚖️ суды 🇺🇸 к лицам, кто был замечен в обороте или имеющими дело с конфискованными активами.

Однако этот же закон дал президенту 🇺🇸 США право своим указом приостанавливать его действие в указанной части. Что и было сделано в 1997 и практикуется до сих пор.

Ряд таких правопреемников-граждан США подали иски к 5 банкам, включая BNP Paribas, Société Générale, Bank of Nova Scotia и ряду связанных с ними юрлиц. Однако ответчики убедили суд в пропуске истцами установленного срока исковой давности в 2 года.

В апелляции истцы просили отменить решение по следующему основанию: срок исковой давности приостановлен, а значит – не пропущен ими.

Тройка судей подтвердила право истцов на подачу иска и приостановку соответствующего права, а не его лишение, однако она не усмотрела ни единого доказательства участия ответчиков в обороте конфискованными активами в период до момента приостановки действия закона.

Таким образом решение нижестоящего суда по делу Moreira et al v. Société Générale et al было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Постановление ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу от 7 января 🇺🇸 здесь.

#блокада #casestudy
2,288
Offshore Channel

09 Jan, 08:04

🇦🇲🇪🇺Правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, далее он будет обсуждаться в парламенте.

Решение о вступлении Армении в ЕС может быть принято только на всенародном референдуме – Пашинян.
2,288
Offshore Channel

08 Jan, 11:48

🇲🇪 Министерство финансов Черногории приняло свод правил, согласно которому владельцы яхт освобождаются от уплаты акциза на топливо, мотивируя это стимулом для развития морского туризма.

Черногория-Новости
2,354
Offshore Channel

08 Jan, 11:48

🔥🇲🇾🏦🇸🇬Малайзия представила ряд налоговых льгот, чтобы привлечь инвесторов в совместную с Сингапуром особую экономическую зону, которая к 2030 году должна приносить малайзийской экономике $26 млрд в год. - [статья]
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Пакет мер был принят через день после того, как лидеры Сингапура и Малайзии официально открыли зону, связывающую приграничные регионы. Джохор-Сингапурская особая экономическая зона почти в два раза больше китайского Шэньчжэня - города, граничащего с Гонконгом, успех которого Малайзия надеется повторить с помощью ОЭЗ.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,308
Offshore Channel

08 Jan, 06:47

Many people in Canada LOVE being the 51st State. The United States can no longer suffer the massive Trade Deficits and Subsidies that Canada needs to stay afloat. Justin Trudeau knew this, and resigned. If Canada merged with the U.S., there would be no Tariffs, taxes would go way down, and they would be TOTALLY SECURE from the threat of the Russian and Chinese Ships that are constantly surrounding them. Together, what a great Nation it would be!!!
2,406
Offshore Channel

08 Jan, 04:27

🇺🇸🤑🇨🇦Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал сразу две карты США с присоединенной Канадой.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,436
Offshore Channel

07 Jan, 17:44

🥂🌐🏖️ Топ-10 стран для выхода на пенсию в 2025 году

Рейтинг Annual Global Retirement Index 2025, составленный International Living

1️⃣ 🇵🇦 Панама
2️⃣ 🇵🇹 Португалия
3️⃣ 🇨🇷 Коста-Рика
4️⃣ 🇲🇽 Мексика
5️⃣ 🇫🇷 Франция
6️⃣ 🇪🇸 Испания
7️⃣ 🇲🇾 Малайзия
8️⃣ 🇬🇷 Греция
9️⃣ 🇮🇹 Италия
🔟 🇹🇭 Таиланд
3,126
Offshore Channel

07 Jan, 12:42

🇺🇸🏦Число корпоративных банкротств в США достигло 14-летнего максимума. - [статья]
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Число корпоративных банкротств в США достигло самого высокого уровня с момента окончания мирового финансового кризиса, поскольку повышение процентных ставок и ослабление потребительского спроса наказывают группы компаний, испытывающие трудности.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,638
Offshore Channel

06 Jan, 10:55

Греция получила предупреждение от Еврокомиссии за оформление ВНЖ россиянам через их «альтернативное» гражданство. Греция обещала исправить ситуацию с обходом рекомендаций по запрету оформления ВНЖ за инвестиции гражданам «нежелательных» стран. @banksta
2,749
Offshore Channel

06 Jan, 10:34

🇪🇦💰Как посчитать свои налоги в Испании

Aleksandr Batsuev, новый номад в Испании, не смог терпеть отсутствие четкой формулы расчета налогов и разработал идеальный калькулятор испанских налогов, который учитывает все рабочие обстоятельства:
📍ты в найме
📍Бекхем
📍работаешь в Стране Басков
📍открыл Аутономо

и все основные вычеты: в зависимости от провинции и от состава семьи

Получился очень крутой продукт - всем рекомендую к использованию и лучики добра и благодарностей Александру

Нюанс - там не хватает пассивных доходов, но он обещает для меня и аудитории моего канала это доделать 😊

🧮Здесь собраны все полезные калькуляторы - в том числе и любимый калькулятор на подарки

#налоги #испания
2,929
Offshore Channel

06 Jan, 05:08

🇹🇼 #Тайвань отзывает гражданство за получение вида на жительство 🇨🇳 #КНР

К настоящему моменту за 10 лет было отозвано тайваньское гражданство у 679 человек, получивших ВНЖ КНР. Но власти Тайваня подозревают, что картами резидента КНР владеют более 100 тысяч тайваньцев.

Председатель комиссии по отношениям с материком Чиу Чуй-чэн (邱垂正) объяснил, что Китай пытается привлечь тайваньцев с помощью видов на жительство. Он сообщил, что, поскольку вид на жительство требуется за шесть месяцев до подачи заявления на получение гражданства КНР, тайваньцам, получившим вид на жительство КНР, будет предложено предоставить объяснения, чтобы оценить, получают ли они резидентство для получения гражданства КНР.

Чиу заявил, что, хотя вид на жительство КНР не оказывает негативного влияния на тайваньское гражданство, тайваньцам не разрешается получать китайское удостоверение личности.

@residenteu
2,405
Offshore Channel

06 Jan, 02:29

Журнал Politico представил список «черных лебедей» на 2025 год — «непредсказуемых, маловероятных» событий, которые еще не происходят, но могут начаться. Его помогли составить ученые, футуристы и аналитики. В перечень попали:

• Тайные договоренности России, США, Ирана и Израиля насчет иранского ядерного оружия и предотвращения конфликта между Тегераном и Тель-Авивом;
• Крупнейшая кибератака в истории;
• Альянс Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также их совместная работа с Владимиром Путиным над соглашением по Украине;
• Масштабная эпидемия в США;
• Обвал рынка и глобальная паника;
• Решающий прорыв в квантовых вычислениях;
• Свержение Александра Лукашенко;
• Столкновения в США из-за изменения границ штатов.

Фото: Kent J. Edwards / Reuters

🐚 Читать РБК в Telegram
2,743
Offshore Channel

05 Jan, 12:18

🎥🇪🇦Испания и ваши траты: как налоговая проверяет зарубежные карты

Новый ролик у меня на канале про траты карт Грузии, Армении, Казахстана, постоянно проживая в Испании

Не забываем подписываться и ставить лайки

📌 Налоговая Испании может начать проверку, если ваши расходы не соответствуют доходам

00:00 - Введение: почему траты по зарубежным картам привлекают внимание
00:09 - Меня отвлекли проезжающие мимо две Lamborghini и Bently
00:45 - Я трачу, проживая в Испании, банковские карты стран СНГ. Я невидимка?
01:30 - Как Испания узнаёт о ваших тратах: доставка, карты лояльности, приложения.
02:30 - Статистика по раскрытым счетам испанских резидентов.
03:45 - Каталог люксовых поставщиков: кто и что сообщает в налоговую.
05:15 - Что делать, если ваши траты превышают доходы.
06:45 - Главная рекомендация: соразмерность и нормы приличия

Предыдущие видео:
🎥Налоги в Испании: простые ответы на сложные вопросы
🎥Испания и стартапы: реальная поддержка или иллюзия развития?

Отдельная благодарность за
👍лайк 👉 налог на благодарность ещё не ввели
👍комментарий 👉 я всегда отвечаю!

Впереди больше полезного контента для тех, кто живёт, работает, открывает бизнес или инвестирует под испанским солнцем, так что не пропустите!

#подкаст #бытовое #банки
2,990
Offshore Channel

05 Jan, 02:29

⚡️🇺🇸 #США «отозвали» гражданство у филиппинца через 20 лет за использование чужих идентификационных данных⚠️

Известный у себя на родине филиппинец (баллотирующийся в сенат) получил паспорт США в 1991 году и неоднократно его продлевал, используя данные человека родившегося на Гавайях. Но через 20 лет это выяснилось, и теперь он лишен гражданства.
3,700
Offshore Channel

03 Jan, 18:58

🇪🇸 #Испания «золотые» визы доступны до 3 апреля 2025 года

Опубликован закон, который вступит в силу в эту дату.

Вы знаете, кто сможет помочь @zakharovlaw
3,659
Offshore Channel

03 Jan, 16:22

#Оман Новые заявления министра финансов о налоге на доходы физических лиц во время пресс-конференции по общему бюджету на 2025 год.

Министр финансов Омана, Султан бен Салем Аль Хабси, вчера подтвердил, что решение о дате введения налога на доходы физических лиц еще не принято, подчеркнув, что он не будет применяться в 2025 году. Налог может быть введен в следующем году, а окончательное решение все еще обсуждается, и закон о его введении не будет принят при отсутствии необходимых для этого условий.

Министр подчеркнул, что закон все еще находится на стадии обсуждения, и его детали будут представлены общественности, как только его окончательная форма будет утверждена, что позволит СМИ и общественности глубже понять его цели и последствия.

Министр объяснил, что 5% налог на доходы физических лиц затронет только тех, у кого высокий доход, т. е. чей доход превысит 30 000 оманских риалов в год (ок. USD 6,500 в месяц), после всех возможных вычетов, и, следовательно, по оценкам министерства, затронет только 1% населения. Министр также напомнил о возможности применения положений СОИДН об избежании двойного налогообложения.

Министр указал, что цель заключается в создании интегрированной налоговой системы, которая направлена на устранение налоговых лазеек, таких как незаконный перевод прибыли от компаний физическим лицам с целью избежать уплаты корпоративного налога на прибыль (15% - стандартная ставка; 3% для малого бизнеса).

Источник: Видео с пресс-конференции (социальная сеть Instagram запрещена на территории РФ), ArabianDaily, Zawya
3,038
Offshore Channel

01 Jan, 12:21

#USA #taxresidency

Представитель США Дэрин Лахуд (республиканец от Иллинойса) представил проект Закона о налогообложении граждан США за рубежом на основе резидентства.

Из практических моментов - законопроект относится только к гражданам, а не держателям green card.

Что стоит почитать:
1) первоисточник законопроекта (приложен)
2) side-by-side analysis законопроекта и текущего законодательства, подготовленный ACA - American Citizens Abroad.

Основные моменты:

1) Граждане США, но не держатели "грин-карт", проживающие за рубежом (именуемые теперь "нерезидентами-гражданами США"), в целом будут исключены из категории лиц, подлежащих налогообложению в США, и будут облагаться налогами как иностранные граждане-нерезиденты.

2) Физические лица должны сделать единовременный выбор и постоянно соответствовать требованиям к резидентству и другим условиям.

3) Лица, делающие выбор, должны подтвердить под страхом наказания за лжесвидетельство, что они выполнили все налоговые требования за 5 предшествующих налоговых лет и предоставить все необходимые доказательства.

4) Лица, проживающие в так называемых странах "налогового убежища", могут претендовать на выборное налогообложение на основе резидентства (RBT).

5) Иностранные банки могут рассматривать лиц, выбравших RBT, как не подпадающих под правила отчетности FATCA, при условии получения сертификата о нерезидентстве и предоставления его копии банку. (Это аналогично отношению к лицам, отказавшимся от гражданства США и подавшим Форму 8854).

6) Налог, обычно называемый "переходным налогом", на отложенный доход определенных лиц, выбирающих новые правила RBT будет применятся к условной продаже всего имущества. Лица с чистой стоимостью активов, не превышающей 13,6 миллионов долларов (27,2 миллиона для супружеских пар), освобождаются от налога. Привязан к единому налоговому вычету по налогу на наследство. Эти суммы вернутся к 5 миллионам или примерно 7 миллионам с учетом инфляции, если Закон о сокращении налогов и рабочих местах (TCJA) не будет продлен.

7) Существует ряд исключений, включая Индивидуальные пенсионные счета (IRA), которые не будут облагаться "переходным налогом".

8) Специальное правило, своего рода правило "дедушкиной оговорки", освободит многих американцев, проживающих за рубежом, от переходных правил.


Канал «Ошибка резидента»
3,567
Offshore Channel

26 Dec, 11:49

🇲🇪🇰🇷🇺🇸 Конституционный суд Черногории единогласно отклонил конституционную апелляцию, поданную До Квоном, основателем разорившейся криптокомпании Terraform Labs. Это решение открывает До Квону путь к экстрадиции либо в Южную Корею, либо в США, а окончательное решение будет за министром юстиции Черногории. Учитывая предыдущую позицию Министерства юстиции, ожидается, что До Квон, скорее всего, будет экстрадирован в Соединенные Штаты.

Черногория-Новости
999
Offshore Channel

26 Dec, 08:46

🔔 ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Вчера Кнессет утвердил в третьем чтении новый дополнительный налог в размере 2% на доходы от капитала. Что это значит?

📌 Если ваши доходы от капитала (проценты, дивиденды, прирост капитала) превышают 721,000 шекелей в год, вы будете платить дополнительные 2% налога.

👉 Этот налог добавляется к существующему дополнительному налогу (3%) на доходы от трудовой деятельности свыше 721,000 шекелей.

Как это выглядит на практике:

1⃣ Наёмный работник с высокой зарплатой платит:

Подоходный налог до 47%

Битуах Леуми до 5,243 шек. в месяц

Дополнительный налог 3% на доходы выше 721,000 шек.

Новый налог 2% на доходы от капитала выше 721,000 шек.

2⃣ Частный предприниматель (Осек Мурше):

Те же налоги

Битуах Леуми до 7,850 шек. в месяц

Отчисления ндс (17%, с 2025 - 18%)

🔴ДО КОНЦА 2024 ВАЖНО:

Проанализировать свою налоговую ситуацию и рассмотреть возможность реализации крупных финансовых операций до конца 2024 года:

✅ Распределение дивидендов

✅ Продажу активов

✅ Реализацию инвестиций



@Taxes_Israel —  актуальная информация о налогах и банковских услугах в Израиле от опытного адвоката

#налогиизраиль  #налоговыйадвокат  #израиль
1,301
Offshore Channel

25 Dec, 23:58

Выбор юрисдикции для создания международной торговой компании по-прежнему остается насущным вопросом для российских инвесторов.

🌐 Среди «дружественных» стран можно выделить 4 перспективных направления: Гонконг, ОАЭ, Оман и Кыргызстан.

В какой стране зарегистрировать трейдера и на какие критерии стоит ориентироваться при принятии решения — в рубрике #Kept_International_Tax.
1,636
Offshore Channel

25 Dec, 02:22

⚡️Запущен механизм реализации IFICI+ (NHR 2.0)

✔️Как и было обещано Правительством, 23 декабря подписано Постановление n.º 352/2024/1, регулирующее механизм применения налоговых стимулов для научных исследований и инноваций, предусмотренных статьей 58-A EBF.
▪️О том, что это произойдет в ближайшие дни, мы писали в этой публикации.

❗️Хочу обратить внимание, что это постановление касается пока только доходов категорий А и В.
Правительством так и не урегулирован порядок предоставления льгот, установленных ч.ч. 4 и 5 ст.81 CIRS, возможно на эту тему будет отдельное постановление.

✔️ Какие профессии попадают под льготное налогообложение в 20% (коды CPP):
• 112 - управляющий директор и исполнительный директор компаний;
• 12 - директора административных и коммерческих служб;
• 13 - директора производственных и специализированных служб (кроме 1349);
• 21 - специалисты в области физических наук, математики, инженерии и смежных технологий (кроме 216);
• 2163.1 - разработчики промышленных изделий или оборудования;
• 221 - врачи;
• 231 - преподаватели университетов и высших учебных заведений;
• 25 - специалисты в области информационно-коммуникационных технологий.

✔️В какой сфере должны работать компании, нанимающие сотрудников (коды CAE):
• Добывающая промышленность - разделы с 05 по 09;
• Обрабатывающая промышленность - разделы с 10 по 33;
• Информационно-коммуникационная деятельность - разделы с 58 по 63;
• Исследования и разработки в области физических и других естественных наук - группа 721;
• Высшее образование - подкласс 85420;
• Деятельность в сфере здравоохранения - подклассы с 86100 по 86904.

✔️Требования к образованию специалистов:
▪️8-й уровень Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) или 8-й уровень Classificação Internacional Tipo da Educação (ISCED);
либо
▪️ 6-й уровень QEQ или 6-й уровень ISCED плюс трехлетний должным образом подтвержденный профессиональный опыт.

✔️В какие сроки можно подать заявление на льготу.
▪️До 15 января года, следующего за годом, в котором вы стали налоговым резидентом Португалии.
▪️Для периода 2024-го года этот срок продлен до 15 марта 2025 года.

✔️Как доказать право на льготу.
▪️Возможность применения IFICI зависит от результатов проверки на соответствие требованиям, установленным пунктами a) - f) ч.1 статьи 58-A EBF.
▪️Налогоплательщики должны доказывать свое право на применение режима IFICI в порядке, установленном ст.10 Постановления n.º 352/2024/1 и ст.128 CIRS.
▪️В случае утраты права на применение льготной ставки налогооблагаемое лицо должно сообщить об этом до 15 января года, следующего за отчетным, в одну из соответствующих организаций, указанных в ст.2 Постановления.

✔️Вступление в силу.
Постановление вступило в силу с 24 декабря и применяется к налогоплательщикам, которые стали налоговыми резидентами Португалии начиная с 1 января 2024 года, охватывая налоговый период 2024-го года.

✔️Более подробную информацию вы можете получить непосредственно из текста Постановления Правительства.

❓Как это будет работать на практике, мы обсудим, как только будет наработана хоть какая-то правоприменительная практика. Пока её нет.

🔸Наши эксперты, которые помогут во всех ваших вопросах — в этом списке.

2024 © Коллектив канала @ptaxes
Наш чат: @myptaxes
1,953
Offshore Channel

24 Dec, 10:07

Важные разъяснения FinCen по поводу beneficiary reporting

📌 компании, созданные или зарегистрированные до 1 января 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN. (В противном случае эти компании должны были бы подать отчет до 1 января 2025 года.)

📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 4 сентября 2024 года или позже, у которых крайний срок подачи отчетности был между 3 декабря 2024 года и 23 декабря 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.

📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 3 декабря 2024 года или позже и 23 декабря 2024 года или раньше, должны в течение 21 дня с момента их первоначального крайнего срока подачи отчетности подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.

📌Компании, подающие отчетность, которые имеют право на помощь при стихийных бедствиях, могут иметь продленные сроки, которые выходят за рамки 13 января 2025 года. Эти компании должны соблюдать любой срок, который наступит позже.

📌Компании, подающие отчетность, которые были созданы или зарегистрированы в США 1 января 2025 года или после этой даты, имеют 30 дней для подачи своих первоначальных отчетов о бенефициарной собственности в FinCEN после получения фактического или публичного уведомления о том, что их создание или регистрация вступили в силу.

‼️если учесть что, сейчас Christmas holiday до 31.12, то у компаний остаются 2 недели на подачу.

#beneficiary #FinCen #compliancepractice #комплаенс
1,846
Offshore Channel

24 Dec, 10:06

Тут нас спрашивают про возможность развода в соответствие с сирийским законодательством.

Если вы помните, мы не раз обсуждали вопрос персонального статуса в исламе и милетскую систему. Так вот, Сирия, как государство, которое ранее входило в Османскую империю, унаследовала эту систему.

Баасисты не очень меняли ее и в 1953 году приняли Директиву #19 О персональном статусе и шариатские суды. Мужчина вправе разводиться по своему желанию и не ходить в суд (помните, достаточно три раза сказать talaq - не будем сейчас уходить в дискуссию по поводу с какой очередностью эти слова должны быть произнесены в соответствии с разными мазхабами).

Для того, чтобы женщина смогла развестись - ей необходимо обосновать развод в суде.

Причины для развода восприняты из наполеоновского кодекса, который впервые позволил женщине разводится в случаях:

1) семейного конфликта
2) ущерба или урона для женщины
3) финансовой несостоятельности мужа или его отсутствия
4) невозможности иметь детей

Но здесь нужно понять другое: они заключали брак в Великобритании и, скорее всего, туда необходимо обратиться за разводом.

Может ли Английский суд применить нормы шариата - нет, не может (поскольку нормы шариата не привязаны ни к одной страны), но вот применить нормы сирийского законодательства - он вправе.

Тут пишут, что они заключили брак в Дамаске в 2000 году. Тогда Британия отпадает либо надо постараться доказать, что она сохранила домициль там (он может отличаться от ее британского гражданства, если она там не проживает).
1,743
Offshore Channel

24 Dec, 04:27

🇲🇪 #Черногория должна сначала проконсультироваться с 🇪🇺 Еврокомиссией, прежде чем разрешать второе гражданство ⚠️

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила:

«Комиссия ожидает, что Черногория полностью проинформирует ЕС о своих намерениях, прежде чем принимать какое-либо решение».

Она отметила, что «Комиссия внимательно следит за развитием ситуации в Черногории».

«Согласно международному праву, определение условий приобретения и утраты гражданства входит в компетенцию каждого государства-члена, а соответствующие национальные правила должны соответствовать праву Союза в ситуациях, к которым это право применяется», — ответила Кос.

Она указала, что Черногория как страна-кандидат должна воздержаться от любых мер, которые могут поставить под угрозу ее стратегический путь к ЕС или безопасность Союза, включая использование своих полномочий по предоставлению гражданства.

В середине года представители части просербского блока подали премьер-министру Милойко Спаичу запросы на внесение поправок в Закон о гражданстве Черногории, т. е., прежде всего, на введение двойного гражданства с 🇷🇸 Сербией.

Действующий закон был принят в 2008 году и является ограничительным в отношении двойного гражданства. Согласно ему, человек, в дополнение к черногорскому гражданству, может иметь гражданство другой страны, если он приобрел его до провозглашения независимости Черногории 3 июня 2006 года или если есть двустороннее соглашение с другой страной. Черногория не имеет такого соглашения ни с одной другой страной.

Премьер-министр также поддержал инициативу Милойко Спаича, заявив, что Черногория не должна отказываться от «своих детей». Позже он дополнил заявление о том, что «есть около 300 000 случаев, которые этот закон должен признать», заявив, что правительство по инициативе Ассамблеи будет работать над разработкой законодательной базы, которая установит систему двойного гражданства по образцу стран ЕС.

@residenteu
1,888
Offshore Channel

23 Dec, 11:37

🇭🇺 #Венгрия #ВНЖ за покупку недвижимости не будет ⚠️

Такая опция исключена правительством из программы после длительных консультаций с Еврокомиссией.

⚠️ Программа не позволит в ней участвовать гражданам России, а также россиянам через иные их альтернативные гражданства ⚠️

На очереди 🇬🇷 #Греция и 🇨🇾 #Кипр. Шенгенское пространство не потерпит «угроз» от третьих стран…
2,024
Offshore Channel

23 Dec, 11:24

Завтра в 04:00 упряжка Санты покинет Северный полюс и начнёт свое движение! Сегодня с 19:00 Санта начнёт разогревать оленей и тестировать сани - полет долгий предстоит.

Отследить Санту и его свиту можно на Flightradar24, вбив в строку поиска SANTA1 или HOHOHO.

Отследить Санту

#рождество #christmas
2,429
Offshore Channel

23 Dec, 11:20

🇺🇸🏦Илон Маск, миллиардер, которому поручено сделать правительство США более эффективным к январю, нацелился на ФРС. - [статья]
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Центральный банк, отвечающий за защиту крупнейшей экономики мира, «абсурдно перегружен», - написал Маск. Его высказывания были частью темы, начавшейся с сообщения о последнем политическом решении ФРС. Они появились после того, как избранный президент США Дональд Трамп также сделал ФРС своей мишенью, заявив, что он должен иметь право голоса в денежно-кредитной политике и установлении процентных ставок.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
1,961
Offshore Channel

23 Dec, 10:31

Meta против NSO Group

Окружной федеральный суд в Калифорнии признал израильскую NSO Group виновной в использовании уязвимости мессенджера WhatsApp для установки шпионского программного обеспечения Pegasus. Иск был подал Meta. Размер компенсации определят в рамках судебного разбирательства.

📌Контекст: примерно 13 лет назад NSO Group изобрела инструмент, помогающий израильским спецслужбам следить за террористами и потенциальными террористами. Саму программу назвали Pegasus. С появлением этого продукта в руках силовых органов количество терактов в Израиле сократилось в разы. Pegasus может беспрепятственно проникать в смартфоны людей, практически не оставляя за собой следов. После проникновение программа может считывать всю информацию о владельце аппарата: разговоры, сообщения, фотографии, геолокацию, доступ к камере и микрофону, всю информацию из приложений и так далее.

В 2011 году решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эта программа вышла на международный рынок. Правительство Израиля использовало ее как ресурс в переговорах, предлагая ее взамен на уступки и политические действия. Кроме того, с разрешения Минобороны Израиля, программа начала продаваться тем или иным странам на открытом рынке. В 2011 году мексиканские власти использовали ее для того, чтобы поймать знаменитого наркобарона Эль Чапо. Как минимум 40 стран, включая европейские, использовали программу, чтобы предотвращать террористические акты, продажу детей, для борьбы с мафией и так далее. Так продолжалось несколько лет. 

Власти стран, в руки которых попал Pegasus, стали понимать, что ресурс использования программы может помочь им решать не только вопросы, связанные с безопасность, но и политические вопросы. Мексика начала использовать софт, чтобы контролировать журналистов и оппозицию. Объединённые Арабские Эмираты начали взламывать телефоны активистов за права человека, собирая на них компромат и отправляя их потом в тюрьмы. Саудовская Аравия взламывала телефоны женщин-активисток и шантажировала их. А потом случилось еще более страшное событие: власти Саудовской Аравии взломали телефон Джамаля Хашогги, после чего заманили его в посольство в Стамбуле и прямо в посольстве убили и расчленили.

Напомню, что в ноябре 2021 компания попала в Entity list.

#compliancepractice #BIS #court
1,713
Offshore Channel

23 Dec, 08:42

🎓 Криптовалюта и крипторегулирование 2025

Приглашаем на интенсивный курс по криптовалютному регулированию в России с учетом последних законодательных изменений и трендов 2025 года!

Старт: 21 января 2025 года

📑 Программа курса:

Леция 1. Вводная лекция

Леция 2. Правовое регулирование криптоактивов

Леция 3. Налогообложение ЦФА и УЦП

Леция 4. Налогообложение криптовалютных операций

Автор и ведущий курса:
Дмитрий Кириллов, адвокат, советник юридической фирмы Lidings, эксперт в сфере налогообложения

🎁 Специальное предложение:
Скидка 25% при регистрации до конца декабря!
Цены на сайте указаны с учетом скидки.

Не упустите возможность разобраться в актуальном регулировании криптоактивов и подготовиться к изменениям 2025 года!

📌 Больше информации по ссылке: https://beps.academy/kripta2025?gcpc=63c38
2,319
Offshore Channel

23 Dec, 07:06

🛂 Паспорта некоторых стран могут потребовать возить с собой политический атлас или политическую карту мира 😎

Преимущественно, конечно, это страны Карибского региона, Океании и даже Африки…

С Понедельником Вас ⚠️

@residenteu
2,008
Offshore Channel

23 Nov, 07:12

Корпоративные налоги, импортные пошлины и замена подоходного налога: планы Дональда Трампа / Corporate Taxes, Import Tariffs, and Income Tax Replacement: Donald Trump’s Plans

For access to the English version of the post, click the Instant View link below 👇

В рамках программы Дональда Трампа рассматриваются значительные изменения, включая снижение корпоративного налога, введение высоких тарифов на импорт и возможную замену части подоходного налога на пошлины. Эти идеи направлены на поддержку внутреннего производства и перераспределение налоговой нагрузки.

❗️Ключевые предложения налоговой политики 2024❗️

1️⃣ Снижение корпоративного налога:
В 2017 году Закон о сокращении налогов и увеличении занятости (TCJA) снизил ставку корпоративного налога с 35% до 21%. Это сокращение было нацелено на привлечение инвестиций и повышение конкурентоспособности американских компаний на глобальном рынке.

В своих предложениях Трамп предлагает уменьшить текущую ставку корпоративного налога ещё на 1%, до 20%, а для компаний, производящих свою продукцию в США, ставка может быть снижена до 15%. Такое предложение поддерживает внутреннее производство, стимулируя компании оставаться и развиваться в США.

2️⃣ Введение высоких импортных пошлин:
Трамп предложил установить базовую пошлину в 20% на все импортируемые в США товары, с повышением до 60% для товаров из Китая.

Эта мера нацелена на защиту американской промышленности, снижение зависимости от внешних поставок и поддержку внутреннего производства. Тем не менее, такие пошлины могут привести к росту цен на импортные товары и вызвать инфляционное давление.

3️⃣ Замена части подоходного налога на импортные пошлины:
Трамп также выдвинул идею заменить федеральный подоходный налог импортными пошлинами. Этот план, озвученный в ходе интервью и встреч с республиканскими законодателями, вызвал серьезные вопросы в контексте своей реализации.

Конкретные детали пока не озвучены, но такое изменение может кардинально повлиять на структуру налоговых поступлений и доступность товаров, а также создать дополнительные сложности для бизнеса, так как импортеры будут нести основные расходы, которые затем переложатся на потребителей.

#выборыСША #USTaxCIS
610
Offshore Channel

23 Nov, 01:04

🇲🇪🇷🇺🇧🇾 Черногория введет визы для граждан 11 стран, в том числе России и Беларуси до 2027 года.

Черногория-Новости
1,147
Offshore Channel

22 Nov, 17:41

🇩🇪 #Германия консерваторы хотят отменить ускоренное получение гражданства

После февраля 2025 года мечта об ускоренном получении гражданства Германии за 3-4 года может испариться, в случае победы консерваторов на выборах.

Просьба очередь не занимать!
2,315
Offshore Channel

22 Nov, 10:00

Китай продолжит расширять список стран, граждане которых смогут въезжать в Китай без визы. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, в период с 30 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года безвиз введут для граждан Болгарии, Румынии, Мальты, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Эстонии, Латвии и Японии. Напомним, что безвизовый въезд на территорию Китая уже разрешен для граждан 38 стран. Они могут пребывать в КНР не более 30 дней.
2,044
Offshore Channel

22 Nov, 08:48

Налог на наследство, дарение и устранение двойного налогообложения: планы Дональда Трампа / Estate, Gift Tax, and Double Taxation Relief: Donald Trump’s Plans

For access to the English version of the post, click the Instant View link below 👇

Одним из следующих ключевых предложений является сохранение льгот по налогу на наследство и дарение, а также устранение двойного налогообложения для граждан США, живущих за рубежом.

Эти меры направлены на снижение налогового бремени для семей и граждан, работающих за границей, и могут существенно повлиять на планирование активов.

❗️ Ключевые предложения налоговой политики 2024❗️

1️⃣Сохранение пожизненного вычета по налогу на наследство и дарение:
В настоящее время налог на наследство и дарение регулируется положениями Закона о сокращении налогов и увеличении занятости (TCJA), принятого в 2017 году. Этот закон удвоил пожизненный вычет по этим налогам — в 2024 году он составляет $13,610,000 на человека, но в 2026 году, при отсутствии новых изменений, этот вычет вернется к прежнему значению ($6-7 млн).

Дональд Трамп предлагает сохранить высокий порог освобождения от налога и сделать данные льготы постоянными. Это позволит резидентам США передавать значительные активы без уплаты федерального налога, что окажет существенную поддержку семьям, сохранив их капитал для будущих поколений.

2️⃣Устранение двойного налогообложения для граждан США, живущих за границей:
В США применяется система налогообложения по гражданству, согласно которой все граждане США и обладатели грин-карт обязаны декларировать доходы и уплачивать налоги в США, независимо от места проживания. Дональд Трамп предложил изменить этот подход, освободив американцев за границей от двойного налогообложения, что могло бы значительно облегчить финансовую нагрузку для миллионов граждан, которые работают или живут за пределами США.

Конкретные детали предложения Трампа пока неизвестны, поэтому остаётся неясным, как именно будет устроен процесс освобождения от двойного налогообложения. Изменения могут упростить налоговое планирование для граждан, работающих за рубежом, но без конкретных параметров сложно понять, как это будет работать на практике и какие требования останутся в силе.

#выборыСША #USTaxCIS
2,017
Offshore Channel

22 Nov, 08:26

🇦🇲 #Армения все больше объявлений о гражданстве «всем»

Одна из историй гражданства Армении за заслуги. Одна подруга пообещала другой подруге за «символическую» сумму https://moskvichmag.ru/gorod/top-menedzher-tsuma-poteryala-million-pytayas-oformit-grazhdanstvo-armenii/amp/

⚠️ Очень рекомендуем не доверять призывам сделать армянское гражданство «за заслуги» (со скидкой тем более).

По закону гражданство в упрощенном порядке предоставляется по ограниченному количеству оснований! И преимущественно при наличии прямой связи с армянской нацией (по папе, маме, бабушке, дедушке; также родители граждан Армении вправе). В обычном порядке можно претендовать на гражданство через 3 года легально оформленного резидентства.

@residenteu
1,726
Offshore Channel

22 Nov, 07:56

🇰🇿 #Казахстан дал гражданство 6665 россиянам с 2022 года

Пресс-служба МВД сообщила, что из 6665 россиян 2199 являются этническими казахами.

Недавно Казахстан получил для своих граждан безвизовые поездки в 🇨🇳 #КНР (30 дней за одну поездку, или до 90 дней в течение 180-дневного периода). ✅ Но рекордсменом по безвизовому пребыванию в КНР является 🇦🇲 #Армения (разрешено без визы до 90 дней в течение 180-дневного периода).

@residenteu всегда в курсе нюансов иммиграции, гражданства и ВНЖ
1,869
Offshore Channel

22 Nov, 06:35

💶 Кроме того, снижена максимально возможная сумма штрафа — с 20 000 до 5000 евро.
https://evropakipr.com/biznes/parlament-kipra-umenshil-shtrafy-za-nesvoevremennuyu-podachu-informacii-o-konechnyh
1,800
Offshore Channel

22 Nov, 06:32

❗️🇺🇸🏦🤑Уже в следующем году США могут столкнуться с резким ростом стоимости заимствований и потрясениями на финансовых рынках, если государственный долг будет продолжать стремительно накапливаться. - [статья]
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
1,973
Offshore Channel

21 Nov, 20:16

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер решил не ждать обещанного Трампом увольнения и сам подаст в отставку 20 января, сообщает Bloomberg. Он отличился борьбой с криптовалютными мошенничествами. Ожидается, что при Трампе SEC отменит некоторые его инициативы и ослабит регулирование хедж-фондов и прямых инвестиций.
2,228
Offshore Channel

21 Nov, 13:23

🇷🇺 #Россия глава ФНС назвал преимущество налогообложения «по паспорту»
2,815
Offshore Channel

21 Nov, 12:06

⚡️ Международный уголовный суд выдал ордер на премьера Израиля Нетаньяху https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
2,740
Offshore Channel

21 Nov, 09:37

ИЗРАИЛЬ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К СТАНДАРТУ CARF ОЭСР: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРИПТОВАЛЮТ?

💰 Биткоин - 96,802 $ ... а может уже 100к? 📈 продолжение новостей о 🔥 теме

Израиль объявил о присоединении к стандарту CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) ОЭСР, в рамках которого страны будут обмениваться информацией о криптоактивах.

Механизм вступит в силу в 2027 году. Что это означает для владельцев криптовалют?

С 2027 года израильтяне, владеющие цифровыми активами за рубежом, столкнутся с усиленным налоговым контролем


❗️Что изменится? - ключевые моменты:

🔴На подобии регуляций FATCA и CRS криптовалютные платформы и сервис-провайдеры будут обязаны проводить процедуру KYC ("знай своего клиента")

🔴Информация о владельцах криптоактивов будет автоматически передаваться между налоговыми органами разных стран

🔴К стандарту уже присоединились около 60 стран, включая США, Великобританию, Канаду, Швейцарию, Сингапур, Люксембург, Мальту, Кипр и Гибралтар

🪙 Мои 5 копеек:

✅ Не ждите 2027 года - уже сейчас важно отчитываться и платить налог на доходы от криптоактивов.

✅ Следите за возможностью добровольного раскрытия информации о криптоактивах - эта процедура активно обсуждается налоговыми органами в этом году.

✅ Помните - реализация криптоактивов (включая exchange без выхода на fiat) = налогооблагаемое событие

⚠️Интересно знать:

🟢По оценкам государственного контролера, потенциальный налог от криптоопераций в Израиле может достигать 3 миллиардов шекелей.

🟢В период 2018-2022 только около 500 владельцев криптовалют отчитались перед налоговой службой из примерно 200,000 предполагаемых держателей.

Эти изменения являются частью глобальной тенденции по усилению контроля за операциями с криптовалютами и повышению прозрачности в этой сфере, продолжаю следить за развитием.


@Taxes_Israel — актуальная информация о налогах в Израиле
2,283
Offshore Channel

21 Nov, 09:04

⚡️🇷🇴 #Румыния в Боташанах выявлены фальсификации на 10 тысяч документов для россиян, украинцев и молдован ⚠️

Подделаны 10000 удостоверяющих документов.

Прокуратура на востоке страны раскрыла огромную сеть, предоставляющую фальшивые документы, удостоверяющие личность россиянам, украинцам и молдаванам. Чиновников двух мэрий Ботошаны обвиняют в том, что они действовали рука об руку с лицами, которые идентифицировали нежилые дома либо потому, что их владельцы умерли, либо находились за пределами страны, и с помощью госслужащих выдавали иностранцам документы, удостоверяющие личность.

Согласно документам, в деревне на границе уездов Ботошани и Сучавы проживало не менее 10 тысяч граждан других национальностей.

Генеральная прокуратура провела в среду 90 обысков по делу, в котором государственные служащие уезда Ботошаны подозреваются в получении взяток за выдачу поддельных документов, удостоверяющих личность гражданам Республики Молдова, Украины и России.

Документы удостоверяют место жительства этих лиц по разным адресам, без ведома владельцев, путем составления ложных заявлений. В некоторых документах также были изменены имена, даты рождения и другие данные людей, которые заплатили. Только в одной коммуне Ботошани было изготовлено 10 000 таких документов.

"Прокурор по делу прокуратуры при Высшем кассационном суде и сотрудники Главной инспекции пограничной полиции исполнили сегодня, 20 ноября 2024 года, 90 ордеров на обыск домов в штаб-квартирах некоторых государственных учреждений и домов. лиц. Оперативная деятельность осуществляется по уголовному делу, по которому проводятся расследования по аспектам совершения государственными служащими в уезде Ботошаны преступлений взяточничества и компьютерного подлога, а также по фактам совершения преступлений взяточничества, торговли влиянием, покупка влияния, материальный подлог в официальных документах, использование подлога и подлог в документах за частной подписью", - передали в среду Генпрокуратуру.

Прокуроры уточняют, что расследование направлено на уничтожение сети, которая через государственных служащих двух служб учета населения и двух примэрий получала не соответствующие действительности румынские документы, удостоверяющие личность, для людей, родившихся в Республике Молдова, Украине и Российской Федерации.

«Нереальные данные относятся к месту жительства лица, которое является фиктивным, поскольку бенефициар не проживал и никогда не будет проживать по этому адресу, а также к другим идентифицирующим признакам лица, а именно имени, фамилии, дате рождения, месту рождения, всем с целью получения бенефициаром документа, удостоверяющего личность, румынского гражданства и, в зависимости от обстоятельств, места жительства или проживания в Румынии. Вышеупомянутые данные, которые в некоторых случаях идентифицируют себя иначе, чем фактические бенефициары, вносятся в Национальный реестр лиц (РНЕП)", - сообщает Генеральная прокуратура.

@residenteu
1,929
Offshore Channel

21 Nov, 07:03

Победа Дональда Трампа на выборах: Что ждет налоговую политику США? / Donald Trump’s Election Victory: What’s Next for U.S. Tax Policy?

For access to the English version of the post, click the Instant View link below 👇

С победой Дональда Трампа на президентских выборах США ждут значительные налоговые реформы.

Напомним, что в первый президентский срок Дональда Трампа, в 2017 году, был принят Закон о сокращении налогов и увеличении занятости (Tax Cuts and Jobs Act, TCJA). Этот закон существенно снизил корпоративные налоги с 35% до 21%, уменьшил максимальную ставку подоходного налога для физических лиц с 39,6% до 37%, и установил лимит в $10,000 на вычет по налогам штата и местным налогам (SALT).

❗️Ключевые предложения налоговой политики 2024❗️

1️⃣ Продление TCJA:
Трамп планирует сделать постоянными налоговые льготы, введённые TCJA, но отменить лимит в $10,000 на вычет по налогам штата и местным налогам (SALT). Это изменение имеет особое значение для налогоплательщиков из штатов с высокими налогами, таких как Калифорния и Нью-Йорк, где ограничения TCJA по вычету на налоги вызвали существенное повышение налоговой нагрузки.

2️⃣ Сохранение максимальной ставки подоходного налога:
Трамп намерен оставить максимальную ставку подоходного налога на уровне 37%, в отличие от предложений демократической партии, которая предлагала повысить её до 39,6%. Этот шаг направлен на поддержку бизнеса и состоятельных налогоплательщиков.

3️⃣ Освобождение некоторых доходов от налогообложения:
Предлагается исключить из налогообложения такие виды дохода, как социальные пособия, чаевые и сверхурочные выплаты. Эти меры позволят сократить налоговое бремя для работников с низким доходом, таких как сотрудники сферы обслуживания, но в незначительной степени повлияют на налоговую нагрузку лиц с высоким уровнем доходов.

4️⃣ Налоговый вычет на проценты по автокредитам:
Одно из нововведений, предложенных Трампом, - это вычет на сумму процентов по автокредитам. Эта мера сделает покупку автомобилей более доступной и снизит налоговое бремя для владельцев автомобилей.

#выборыСША #USTaxCIS
2,197
Offshore Channel

21 Nov, 05:09

Налоговая служба следит за возможными манипуляциями компаний по налоговой экономии, в том числе с распределением прибыли по разным кварталам и с переносом выплаты бонусов на более ранние сроки, сообщил в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров. Он допустил такие попытки со стороны бизнеса в свете повышения с 2025 года ставки налога на прибыль и ввода пятиступенчатой шкалы НДФЛ.

В интервью он также рассказал:

🔹как ФНС будет работать с маркетплейсами, чтобы не допустить дробления малого бизнеса, продающего через них товары;
🔹нужно ли корректировать на инфляцию пороги прогрессии НДФЛ;
🔹имеет ли смысл в России вводить принцип налогообложения по паспорту;
🔹несет ли риски недоплаты налогов разница в ставках для трудовых и инвестиционных доходов.
2,095
Offshore Channel

21 Nov, 01:32

🇺🇸 #США предъявлено обвинение индийскому миллиардеру #Адани за обман американских инвесторов

Индийский миллиардер Гаутам Адани и другие руководители его компании в области солнечной энергии были обвинены в Нью-Йорке в обещании выплатить более 250 млн долл. в качестве взяток индийским правительственным чиновникам и сокрытии этих сумм от инвесторов США ⚠️
2,422
Offshore Channel

20 Nov, 17:57

🇮🇳 Индия расширяет механизмы платежей с ОАЭ и соседними странами

Индия активно развивает международные платежные системы, основанные на мобильных технологиях, с рядом стран, включая Шри-Ланку, ОАЭ, Непал и Бутан. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя управляющего Резервного банка Индии (РБИ) Раби Санкара.

Кроме того, по его словам, РБИ также сотрудничает с центральными банками стран, входящими в ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), для создания платформы для мгновенных трансграничных платежей. Индия является одной из немногих стран, которая начала тестировать цифровую валюту центрального банка (CBDC). Сейчас индийский центробанк исследует безопасность цифровых валют и их возможное влияние на банковские депозиты и монетарную политику.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media
2,245
Offshore Channel

20 Nov, 17:11

Offshore Channel pinned «⭐️ Приглашаем принять участие в XV Московском форуме семейных офисов (Moscow Family Office Forum), посвященном инвестициям и обслуживанию крупных частных клиентов. Форум проходит с 2011 года и зарекомендовал себя как прекрасная площадка для обмена мнениями…»
0
Offshore Channel

19 Nov, 05:34

На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании, узнал РБК.

Ограничения, вплоть до закрытия счета, вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. В черные списки банков уже попал ряд адресов массовой регистрации компаний в Гонконге, а также Турции, есть случаи введения рестрикций по этому принципу в отношении неподсанкционных юрлиц и в России.

Чтобы ограничения были сняты, компании, не находящейся под санкциями, необходимо сменить адрес, но это решение подходит не всем.

Подробнее — в материале РБК.
269
Offshore Channel

18 Nov, 19:45

🇰🇳 #Сент_Киттс_и_Невис деактивировал паспорт гражданина 🇨🇳 #КНР обвиненного в 🇺🇸 #США в криптомошенничестве и легализации денежных средств

Дарен Ли, гражданин КНР, Сент-Киттс и Невис, а также резидент Камбоджи и ОАЭ признан виновным судом Калифорнии, и приговорен к 20 годам лишени свободы.

https://wicnews.com/saint-kitts-nevis/chinese-fraudster-daren-lis-st-kitts-and-nevis-passport-was-deactivated-reports

Ранее в 2018 году Сент-Киттс «деактивировал» гражданство малайзийца Джхо Ло, также которого гражданства лишил 🇨🇾 #Кипр, но только в 2024 году.

https://theedgemalaysia.com/article/jho-lows-st-kitts-and-nevis-passport-deactivated-%E2%80%94-report-0

Еще ранее в 2017 году Сент-Киттс и Невис отзывали паспорта (деактивировали) их у двух граждан КНР, которые подозревались в хищении 100 миллионов долларов у государства.

https://www.sknis.gov.kn/2017/05/12/st-kitts-nevis-passports-deactivated-for-economic-citizens-alleged-to-have-absconded-with-us100-million-from-china/

Ранее существовала практика сокрытия страны происхождения, из-за которой Канада лишила Сент-Киттс и Невис безвиза.

Кстати, известны и россияне, чьи паспорта деактивировали, когда они преследовались правоохранительными органами, и велось судебное разбирательство.

@residenteu @citizenshipmaster
2,093
Offshore Channel

18 Nov, 06:06

🇭🇺🤝🇨🇳Виктор Орбан превратил Венгрию в главный дом для китайского капитала в Европе, захватив более четверти всех китайских инвестиций, пришедших на континент за последние два года. - [статья]
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Эта огромная доля, включая волну инвестиций в заводы по производству электромобилей, послужила толчком к развитию венгерской экономики, испытывающей трудности из-за того, что ЕС приостановил финансирование на €20 млрд из-за проблем с законом.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,243
Offshore Channel

17 Nov, 17:02

Аргентина может заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за несогласия с пунктами о налогообложении наиболее состоятельных граждан и о климате, узнала The Financial Times. По информации газеты, угроза вето со стороны Аргентины усилила обеспокоенность дипломатов по поводу возможного выхода стран из соглашений по вопросам о глобальном потеплении на фоне избрания Трампа. Ранее The Washington Post сообщила, что Аргентина может выйти из Парижского соглашения по климату
2,448
Offshore Channel

16 Nov, 17:16

В UK появилась техническая записка и законопроект о применении нового режима FIG, пока без Exit tax. Подготовили саммари, прилагаю.
2,700
Offshore Channel

16 Nov, 12:18

Банки Кыргызстана теряют свифты из-за близости к РФ

В статье описывается как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.

В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в дол с MBank и еще 8 банками из Кыргызстана.

Интересно также освещается роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.

#compliancepractice #banks #sanctions
2,689
Offshore Channel

15 Nov, 11:22

Британский журнал: «И русские, и украинцы использовали Кипр в качестве банковского убежища: теперь это не так просто».
https://evropakipr.com/istorii/economist-kak-dolgo-kipru-budet-ulybatsya-udacha
2,708
Offshore Channel

15 Nov, 06:24

🇩🇪🇰🇬Экспорт Германии в Кыргызстан.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Ранее:
🤍Бум экспорта из ЕС в Кыргызстан.
🤍Тайный мир страхования российских нефтяных танкеров.
🤍Экспорт Южной Кореи в Кыргызстан.
🤍Экспорт Китая в Кыргызстан.
🤍Китай и Турция выбрали Кыргызстан в качестве узла для перевалки западных товаров в Россию.
🤍Кыргызстан хочет продавать долларовые облигации.
🤍Экспорт Тайланда в Кыргызстан.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,722
Offshore Channel

15 Nov, 03:06

The Guardian: Верховный суд Великобритании признал финансовой пирамидой действия руководства инвестиционной компании London Capital & Finance (LCF), банкротство которой в 2019 году привело к одному из крупнейших в стране скандалов в сфере розничных инвестиций с убытком более 237 млн фунтов стерлингов.
2,549
Offshore Channel

15 Nov, 01:07

Один из крупнейших банков Китая — Bank of China — начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые, с точки зрения службы банка по комплаенсу, могут быть связаны с поставками в Россию, рассказали РБК юристы.

В частности, компания из ОАЭ не смогла осуществить перевод в юанях из банка БЦК в Казахстане в китайский банк Chouzhou Commercial между своими счетами. Такой перевод был заблокирован Bank of China, который выступал банком-корреспондентом для БЦК. При этом руководство компании-плательщика не имело формальных связей с Россией.

Эксперты констатируют, что китайские банки ужесточают проверки платежей, скорее всего, из опасений вторичных санкций. Подробности — в материале РБК.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram
2,435
Offshore Channel

14 Nov, 14:10

🧳Легальная миграция в некоторые из самых богатых стран мира достигла рекордного уровня в 2023 году, вызвав недовольство населения, несмотря на то, что эта тенденция стимулирует рост и создание рабочих мест. - [статья]
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,412
Offshore Channel

14 Nov, 11:49

🇨🇳⚔️🇺🇸Китай подготовился к потенциальной торговой войне с Дональдом Трампом. - [статья]

После первого срока избранного президента США Пекин принял масштабные законы, которые позволяют ему вносить иностранные компании в черный список, вводить собственные санкции и сокращать доступ американцев к важнейшим цепочкам поставок.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,787
Offshore Channel

14 Nov, 07:56

ЕС рассматривает приостановку диалога с Израилем из-за возможных нарушений прав человека

Европейский союз может временно приостановить политический диалог с Израилем на фоне возможных нарушений прав человека в Газе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил об этом в письме к министрам иностранных дел стран ЕС.

Боррель, в частности, выразил «серьезные опасения» по поводу возможных нарушений международного гуманитарного права и отметил, что они «не были достаточно развеяны со стороны Израиля».

В своем письме Боррель подчеркнул необходимость «принять меры, чтобы выразить озабоченность действиями Израиля в ходе военных операций». Предложение главы дипломатии ЕС о приостановке политического диалога будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник. Для принятия решения потребуется одобрение всех 27 стран ЕС, что, по мнению дипломатов, маловероятно.

По данным Управления ООН по правам человека, почти 70% жертв конфликта на Ближнем Востоке верифицированы как женщины и дети. ООН заявляет, что это противоречит гуманитарным принципам, и обвиняет Израиль в «систематических нарушениях» прав человека.

Израиль, в свою очередь, отвергает обвинения и настаивает на том, что его военные операции соответствуют международным принципам «различения целей и пропорциональности». Кроме того, израильские власти добавляют, что при планировании атак всегда проводится оценка рисков для мирного населения.

@BILD_Russian
2,567
Offshore Channel

14 Nov, 07:25

⚡️🇬🇷 Греция начались неофициальные заявления частных лиц о сохранении «золотой» визы через недвижимость

Официально не было никаких правительственных заявлений. Законопроект об отмене «золотых» виз через недвижимость пока не публиковался.

Есть ли риски приобрести недвижимость, и не получить греческий #ВНЖ? Разумеется, такой риск присутствует, особенно, когда скорость обработки греческих «золотых» виз может превышать год.

@residenteu
2,465
Offshore Channel

13 Nov, 08:53

💸 Гражданин 🇨🇳 Китая признал вину в отмывании денег, полученных от криптовалютных схем в 🇺🇸 США

🇺🇸 Минюст США сообщил, что Дарен Ли, 41-летний гражданин 🇨🇳 Китая и 🇰🇳 Сент-Китс и Невис, признал вину в участии в сговоре с целью отмывания более 💵 $73 млн, полученных от жертв криптовалютных инвестиционных схем. Ли и его сообщники создавали фиктивные компании и использовали международные банковские счета для сокрытия происхождения средств, переводя их в Tether (USDT) на контролируемые ими кошельки.

Пример Ли, арестованного в международном аэропорту Атланты, подчеркивает стремление США привлекать к ответственности преступников вне зависимости от их местоположения. Ли обычно базировался в 🇨🇳 Китае, 🇰🇭 Камбодже и 🇦🇪 ОАЭ. Напомним о деле Gotbit, в котором гражданин 🇷🇺 РФ был задержан в 🇵🇹 Португалии и экстрадирован в 🇺🇸 США. В США серьезно настроены бороться с глобальным крипто-скамом, а с ростом популярности криптовалюты и повышением стоимости к BTC эта тенденция только укрепится.

#compliance
2,679
Offshore Channel

12 Nov, 16:01

🇷🇺🏦Мрачные российские миллиардеры видят мало радости в победе Трампа. - [статья]

🤍Некоторые бизнесмены считают, что правительство слишком оптимистично оценивает рост экономики.
🤍Магнаты видят мало шансов того, что Трамп ослабит санкции против России.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
(полный перевод статьи читайте в комментариях)
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,351
Offshore Channel

12 Nov, 14:22

⚡️🇨🇾 #Кипр может отменить «золотые» визы за недвижимость как соблюдение условия получения членства в Шенгене ⚠️

Так считает независимый эксперт Александр Захаров @zakharovlaw Который обращает внимание на скорость принятия решения об отмене «золотой» визы через недвижимость Грецией, а также ранее аналогичные принятые решения Португалией и Испанией.

Стоит заметить, что в Шенгенском континентальном ЕС на данный момент осталась только одна «золотая» виза за недвижимость, которая официально объявлена, но не запущена. Это программа гостевого инвестора Венгрии.

Отдельно стоит отметить программы Мальты, которая ожидает решения Суда ЕС против ее программы «золотых паспортов». Мальта уже в Шенгене, поэтому с нее спросить за инвестиции в недвижимость будет сложнее, но тоже возможно.

В качестве рекомендации всем заинтересованным: поезд уходит на большой скорости.

Почему это важно ☝️ все иные ВНЖ, кроме «золотой» визы, требуют постоянного существенного проживания на острове под угрозой утраты миграционного статуса ‼️
3,165
Offshore Channel

12 Nov, 10:24

#ОАЭ Вчера FTA выпустила Руководство CTGTXR1 с разъяснениями по заполнению декларации по корпоративному налогу на прибыль.

В Руководстве приводится подробная структура декларации, которая будет состоять из 9 разделов и 20 приложений (в зависимости от степени применения к каждому конкретному бизнесу - поэтому важно уделить особое внимание общим предварительно заполненным данным перед заполнением декларации).

Некоторые приложения, упомянутые в этом Руководстве, еще недоступны в текущей электронной версии декларации на платформе EmaraTax и будут обновлены в ближайшее время.

Так, помимо текущих 5-ти приложений - форма уведомления по сделкам со взаимозависимыми сторонами и связанными лицами, а также расчета предельной суммы процентных расходов к вычету, налоговых убытков и налогового кредита - будет еще 15-ть: в т.ч. выделено отдельно приложение для лиц фризон (Free Zone Schedule) – необходимо заполнение аналогичной информации указанной ранее в разделе 2 декларации.

В новом Руководстве наконец указывается порог материальности для предоставления информации по сделкам со взаимозависимыми сторонами и связанными лицами:

• Форма уведомления по сделкам со взаимозависимыми сторонами (Related Party Transaction Schedule) должна быть заполнена (стр. 83, 9.3.2), если совокупная стоимость всех транзакций со всеми взаимозависимыми сторонами, отраженными в финансовой отчетности (или на основании рыночной стоимости), превышает AED 40 млн. (ок. USD 10,9 млн.) - при этом, если данный порог превышен, информация по транзакциям со взаимозависимыми сторонами должна быть раскрыта по каждой категории (товары, услуги, объекты ИС, проценты, активы, обязательства, прочее), если совокупная стоимость транзакции по каждой категории со всеми связанными сторонами превышает AED 4 млн. (ок. USD 1 млн.); дивиденды, объявленные между взаимозависимыми сторонами, не подлежат раскрытию и не должны учитываться при определении пороговых значений;

• Форма уведомления по операциям со связанными сторонами (Connected Persons Schedule) должна быть заполнена (стр. 84 Руководства, 9.3.4), если совокупная стоимость всех транзакций со всеми cвязанными сторонами (включая их взаимозависимые лица) превышает AED 500 тыс. (ок. USD 136 тыс.).
2,001
Offshore Channel

12 Nov, 06:58

ОАЭ: Налогообложение доходов от ценных бумаг

Последнее время слышал от нескольких клиентов, что в ОАЭ освобождены от налогов все доходы от торговли ценными бумагами на уровне компании. Это не всегда так, поэтому решил раскрыть эту тему поподробнее.
 
Для всех ОАЭ компаний
 
Доход компании от реализации акций/долей участия в других компаниях, как и доход в виде дивидендов, получаемых по таким акциям/долям участия, может освобождаться от налогообложения. Однако одним из ключевых требований является владение компанией активами минимум 12 месяцев.
 
Для компаний, признаваемых «квалифицированным юридическим лицом свободной зоны» (Qualifying Free Zone Person)

В ОАЭ ставка налога на прибыль в размере 0% может применяться к доходам компании от торговли ценными бумагами, но только при соблюдении ряда условий.

Помимо соблюдения условий квалифицированных юридических лиц свободной зоны одним из ключевых требований также является владение ценными бумагами юридическим лицом минимум 12 месяцев.

Если ценные бумаги находятся во владении менее 12 месяцев, доход от их реализации не будет считаться квалифицированным и не подпадает под нулевую ставку налога. 

Налогообложение такого дохода осуществляется с использованием правила de minimis.

🔍 Как работает правило de minimis

Для квалифицированных юридических лиц свободной зоны введено правило de minimis, согласно которому компания сохраняет право на нулевую ставку налога, если неквалифицированный доход не превышает:

- 5 миллионов дирхам за налоговый период, или

- 5% от общей суммы дохода компании за период.

❗ В случае нарушения этих порогов (превышение 5 млн или 5%), весь доход за налоговый период, включая квалифицированный, будет облагаться по ставке 9%.
 
👤 Налогообложение для физических лиц

Для физических лиц - налоговых резидентов ОАЭ - доходы от ценных бумаг считаются личным инвестиционным доходом и не подлежат налогообложению в ОАЭ.
2,321
Offshore Channel

11 Nov, 19:43

⚡️🇬🇷 #Греция планирует отменить «золотую» визу через недвижимость с 1 января 2025 года ⚠️

Соответствующий законопроект подготовило министерство национальной экономики и финансов, и он уже одобрен‼️

Останутся «золотые» визы только через реальный бизнес.

Всегда в курсе @residenteu
2,351
Offshore Channel

11 Nov, 15:30

🔔 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КРИПТЫ - ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

Биткойн - 82,507 $ ... 🤯🤯🤯

Какой тайминг!

Вчера, 10 ноября 2024, Налоговое управление и Министерство финансов опубликовали проект закона, определяющий налогообложение крипты в Израиле.

📌 Ключевые моменты:

⏹️ Цифровые активы (криптовалюты, токены, NFT) официально классифицируются как имущество/актив (сегодня - это позиция налоговой и суда)

⏹️ К доходам от операций с криптой будет применяться налог на прирост капитала (если это не бизнес деятельность)

⏹️ Закрепляются правила определения источника дохода (Израиль/за рубежом)

🇮🇱 Когда источник дохода от крипты будет считаться в Израиле:

1️⃣ Если владелец был налоговым резидентом Израиля на момент приобретения актива

2️⃣ Если цифровой актив прямо или косвенно связан с имуществом в Израиле

3️⃣ Если актив связан с правами в израильской компании

📕 Значение для новых репатриантов и возвращающихся старожил:

Освобождение новых репатриантов и возвращающихся старожил будет действовать только на крипту приобретенную до переезда в Израиль.

❗️ Важно - обмен крипты на крипту (без выхода на фиат) считается - продажей и новой покупкой!


✅ Существующие ставки налога на крипту:

25% (налог на прирост капитала) + 3% на высокий доход

До 47% (подоходный налог для трейдеров)

⏭️ Что дальше:

Это первый из серии готовящихся законов в данной сфере.
Цель - создать четкую правовую базу для крипторынка в Израиле

📝 Обратите внимание что это только законопроект, а не обязывающий закон. В окончательной версии закона могут быть значительные изменения. В комментариях прилагаю версию на иврите.

@Taxes_Israel — актуальная информация о налогах и банковских услугах в Израиле от опытного адвоката
2,452
Offshore Channel

11 Nov, 12:50

🇷🇺 XV МОСКОВСКИЙ ФОРУМ
СЕМЕЙНЫХ ОФИСОВ
27–28 ноября 2024, Москва

https://www.russianprivatewealth.com/mfo24/

контакт по вопросам регистрации : +79920768695 Whatsapp📞 [email protected]
2,718
Offshore Channel

11 Nov, 12:32

🇺🇸🏦Вот что означает возвращение Трампа для санкционной политики США. - [статья]
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
(полный перевод статьи читайте в комментариях)
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,289
Offshore Channel

11 Nov, 12:18

#ОАЭ #налогнаприбыль #декларация

Tax Returns | CTGTXR1

Руководство (довольно детальное) от FTA ОАЭ по заполнению налоговой декларации по корпоративному налогу. Всего лишь 176 страниц.


Полный список руководств по налогу на прибыль ОАЭ, как обычно, тут.

Канал «Ошибка резидента»
1,863
Offshore Channel

11 Nov, 12:08

"Еще чуть-чуть и будет как в США" // Экстерриториальное применение законодательства об экспортном контроле КНР

С 1 декабря 2024 вступает в силу поправка к 🇨🇳 Закону "Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения КНР".

Интересно, что теперь в соответствии со статьей 47 🇨🇳 Закона экспортный контроль будет иметь "всеобъемлющий характер" и будет осуществляться не только в отношении товаров и технологий "военного" или "двойного" назначения, а в отношении любых товаров и технологий, нелегальное конечное использование которых может привести к реализации угрозы "национальной безопасности и интересам" 🇨🇳 КНР. В частности, регулирование будет распространяться на товары и технологии, связанные с 🤖 ИИ.

Поправка к закону также усиливает контроль за реэкспортом товаров и технологий: 🇨🇳 Министерство коммерции КНР (MOFCOM) наделяется полномочиями по ограничению реэкспорта по своему усмотрению, в каждом конкретном случае:
✔️если товары, произведенные за рубежом содержат в себе составляющие "двойного" назначения, произведенные в КНР (правило de minimis)
✔️ если товары, произведены за рубежом с использованием технологий, происходящих из КНР
✔️ если товары или технологии, реэкспорт которых подлежит экспортному контролю, произведены в КНР.

В отношении вышеописанного
🇨🇳 MOFCOM должен издать дополнительные инструкции. Поделимся с Вами, когда они появятся.

Помимо этого, 🇨🇳 MOFCOM будет вести свой собственный Watchlist (аналог 🇺🇸 Unverified List). В него будут включаться экспортеры и конечные пользователи, не предоставляющие данные об экспортных операциях для целей проверки. Фигуранты 🇨🇳 Watchlist не смогут воспользоваться генеральными лицензиями и упрощенным порядком экспорта товаров.

Нарушителей законодательства 🇨🇳 КНР об экспортном контроле MOFCOM будет включать в Control List (аналог "черного списка Минторга США" - Entity list).

Также предусматривается установление специальных режимов экспортного контроля в отношении разных стран.

#экспортныйконтроль #китай
1,938
Offshore Channel

11 Nov, 10:22

⚡️Список европейских стран, которые безопасны для израильтян.

СНБ Израиля представил список стран с самым низким уровнем угрозы: Венгрия, Албания, Болгария, Литва, Кипр, Черногория, Сербия, Польша, Чехия, Румыния, Хорватия, Швейцария, Исландия, Дания, Словакия и Финляндия.
____________
🎙Будь в курсе событий 🇮🇱
Подпишись на «Голос Израиля»
2,227
Offshore Channel

11 Nov, 07:55

🇱🇻 #Латвия внесла в черный список россиянина помогавшего с #ВНЖ через фиктивные стартапы

О том, как легко получить вид на жительство в Латвии, россиянин рассказывал в блогах российских криптотехнологий и стартапов. Это было представлено как самый простой способ переехать в Европу и США. Он помогал своим клиентам основать компании в Латвии, сформировать бизнес-идею и подать заявление на получение временного вида на жительство, что позволяло бы свободно путешествовать по европейским странам.

Получателям вида на жительство нужен был декларированный адрес в Латвии, и многие в качестве него указывали адрес квартиры россиянина в Риге на улице Гертрудес.

Российские граждане также должны были доказать, что их бизнес реален – войти в совет директоров компании, показать прогресс в разработке продукта. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) опиралось на мнение Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). Но в LIAA оценивали идею лишь на бумаге, сообщает программа.
Наибольшее количество заявок (295) было подано в 2021 году, но многие из них были отклонены. А в 2022 году эта программа была для граждан РФ прекращена.

Будьте внимательны и осторожны при оформлении #ВНЖ через фиктивные и сомнительные схемы в ЕС ⚠️

Не забываем, #ВНЖ отзываются в администативном порядке (суд не требуется).
3,209
Offshore Channel

11 Nov, 06:50

Гражданин США, РФ и Израиля обвиняется в обходе санкций

7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.

Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.

За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

#dual #export #sanction_violation #compliancepractice
2,494
Offshore Channel

09 Nov, 15:26

Иностранцев, не принесших присягу, лишат российского гражданства, сообщили в МВД РФ.

Срок принесения Присяги гражданина РФ для лиц, в отношении которых приняты решения о приеме в российское гражданство, истекает 22 ноября, добавили в ведомстве. Те, кто не принесет присягу до этого срока, лишатся гражданства России.

За этот год в РФ выявлено в пять с половиной раз больше фактов организации незаконной миграции, чем в прошлом, сообщил на заседании коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

😎 Подписаться на IZ.RU | Отправить новость✉
2,856
Offshore Channel

09 Nov, 08:31

Шольц настаивает на проведении налоговых реформ перед новыми выборами в Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, оставшийся без большинства после распада правящей коалиции, заявил, что все равно намерен успеть провести два важнейших законопроекта до возможных досрочных выборов. Так, Шольц стремится утвердить налоговые льготы для граждан и бизнеса, что, по его мнению, окажет помощь рабочим и семьям и поддержит промышленный сектор.

В начале канцлер планирует утвердить законопроект по налоговым льготам и увеличению пособий на детей со следующего года. Такой законопроект, по всей видимости, должен оказать политическое давление и на оппозицию, и на бывших партнеров из Свободной демократической партии (СвДП), если они будут против мер поддержки для граждан.

Вторым проектом, более сложным, станет снижение налогов и упрощение бюрократических процедур для бизнеса, чтобы поддержать рабочие места в промышленности. Для разработки этой инициативы Шольц назначил своего советника Йорга Кукиса новым министром финансов, поручив ему представить проект в ближайшие недели.

По словам Шольца, раннее проведение голосования по вотуму доверия правительству может сорвать работу над этими законопроектами. Сам канцлер, чтобы успеть провести запланированные реформы, готов поставить этот вопрос на голосование не раньше конца декабря.

@BILD_Russian
2,632
Offshore Channel

09 Nov, 06:27

🇺🇸 #США Politico: американский интерес к канадскому гражданству снова существенно вырос

Канадские чиновники потирают руки. Ведь Канада испытывает существенную нехватку квалифицированных рабочих.
2,745
Offshore Channel

09 Nov, 06:14

🇺🇸 #США американцы все больше восстанавливают гражданство по корням

Какой американец не любит получить гражданство по корням. Но для безнадежных совсем предлагают купить за «инвестиции». Один хвастается, что получил гражданство Польши и Португалии, даже не ступив на их землю ногой.
2,201
Offshore Channel

08 Nov, 17:39

☄️💵Состояние Илона Маска выросло до 300 000 000 000 долларов [$300 млрд].
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
Илон каждые 5 лет на протяжении 3 десятилетий создавал новую компанию стоимостью в миллиард долларов.

🔤Компания Tesla #TSLA превысила рыночную капитализацию в 1 триллион долларов!🔤

Кому-то это может не нравиться, но капиталистическое общество должно награждать наибольшим богатством того, кто создает наибольшую ценность.
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
Ранее: Что же Илон Маск будет делать в правительстве?
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
❗ The Economist
2,574
Offshore Channel

07 Nov, 11:20

Критики Brexit призвали правительство Великобритании вновь вступить в таможенный союз и единый рынок ЕС, чтобы защитить страну от разрушительных экономических последствий, которые могут наступить в связи избранием Дональда Трампа новым президентом США.

Соединенные Штаты являются на сегодняшний день крупнейшим торговым партнером Британии, опережая в этом вопросе Германию, Нидерланды, Францию и Китай. В ходе своей предвыборной кампании Трамп пригрозил ввести новые тарифы на весь импорт в США, что потенциально может привести к росту цен для американских потребителей, а как следствие, и к сокращению спроса на импортные товары, в том числе британские.

Исполнительный директор Европейского движения Великобритании сэр Ник Харви в своем комментарии для The Independent отметил, что победа Трампа может усилить острую необходимость Британии в укреплении связей с Европой, чтобы «оградить страну от торговой войны, которая последует за переизбранием Трампа».
3,100
Offshore Channel

07 Nov, 01:54

🇺🇸 #США европейские #ВНЖ россиян не устраивают Interactive Brokers

Гражданам России предлагают удалиться из обслуживания, сообщают их консультанты.
3,281
Offshore Channel

07 Nov, 01:44

❗️Канцлер Германии обвинил министра финансов в распаде правящей коалиции — вероятно, ФРГ ожидают досрочные выборы

Об этом Олаф Шольц заявил, выступая перед журналистами. Ранее стало известно, что канцлер отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера (СвДП). В своей речи Шольц обвинил Линднера в эгоизме и сиюминутных интересах.

«Что теперь будет? Федеральный министр Линднер будет уволен федеральным президентом», — заявил Шольц.

«В первую же неделю сессии бундестага я поставлю вопрос о доверии, чтобы бундестаг мог проголосовать по нему 15 января. Это позволит депутатам решить, хотят ли они подготовить почву для досрочных выборов». Эти выборы могут состояться до конца марта.

В те недели, когда бундестаг будет заседать до Рождества, Шольц хочет вынести на голосование все законы, которые нельзя отложить. По словам Шольца, к ним относятся стабилизация пенсий и неотложные меры для промышленности.

Шольц сказал об увольнении Линднера: «Я чувствую себя обязанным пойти на этот шаг, чтобы предотвратить ущерб стране. Нам нужно эффективное правительство, обладающее силой принимать необходимые решения для нашей страны».

«Слишком часто федеральный министр Линднер блокировал нерелевантные законы, слишком часто он использовал недалёкую партийную политическую тактику, слишком часто он подрывал моё доверие», — заявил Шольц. По словам канцлера, Линднер выступал за снижение налогов для тех, кто получает высокие доходы, и в то же время сокращение пенсий для всех пенсионеров. «Это неприлично, это несправедливо», — сказал он.

Канцлер ФРГ заявил также о намерении в ближайшее время встретиться с лидером оппозиции Фридрихом Мерцем (ХДС).

@BILD_Russian
2,816
Offshore Channel

06 Nov, 12:49

🇷🇺 #Россия в аэропорту Внуково задержана за контрабанду Мисс Россия - 2015

Использовала «зеленый» коридор, была остановлена сотрудником таможни по причине того, что на ней были одеты дорогостоящие предметы: часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier ⚠️

https://www.kommersant.ru/doc/7283244
3,563
Offshore Channel

06 Nov, 11:48

🇪🇸 #Испания закрывает «золотые» визы с 2025 ⚠️

Законопроект о прекращении программы «золотых» виз может вступить уже с 1 января 2025 года.

Социалистическая рабочая партия Испании (PSOE) и ее парламентские союзники воспользовались рассмотрением закона о юстиции для отмены статьи 63 закона 14/2013, тем самым юридически завершив возможность получения ВНЖ Испании за инвестиции в недвижимость стоимостью от 500 тысяч евро.

Многие объекты не хотят продавать россиянам или белорусам. Также есть много проблем в расчетах ⚠️ Опасайтесь непрофессионалов ⚠️

Всегда на связи @residenteu
3,082
Offshore Channel

06 Nov, 11:37

🇲🇪 За десять месяцев этого года налоговая служба Черногории собрала 1,36 миллиарда евро налогов, что на 212,6 миллиона евро или на 18,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Черногория-Новости
2,815
Offshore Channel

06 Nov, 11:17

☄️🇺🇸🗣Трамп получил 277 голосов выборщиков и выигрывает выборы - The New York Times.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Трамп стал президентом, улучшив свои показатели в 2020 году как в красных, так и в синих штатах и набрав достаточное количество голосов в колеблющихся штатах.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,982
Offshore Channel

06 Nov, 03:42

🇺🇸 #США сдержит ли Трамп свое слово по налоговым вопросам? Вот, что нас интересует больше всего 😎
3,160
Offshore Channel

06 Nov, 03:40

☄️🇺🇸 ТРАМП ЛИДИРУЕТ С ОГРОМНОЙ РАЗНИЦЕЙ!
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
В США уже идет подсчет голосов и пока лидерство за Трампом, который набрал 207 очков, Харрис 91 — разница 116 очков.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
2,912
Offshore Channel

05 Nov, 12:41

🇰🇬 Из России в Кыргызстан за три квартала поступило $2,1 млрд переводов физлиц

Объем переводов денежных средств физлиц из России в Кыргызстан за девять месяцев 2024 года составил $2,1 млрд, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, показатель этого года близок к рекордным объемам 2022 года – тогда из России в Кыргызстан за три квартала было переведено $2,2 млрд.

В третьем квартале из РФ в Республику было переведено $734,5 млн против $555,2 млн за аналогичный период 2023 года и $851,7 млн – 2022 года.

Россия традиционно занимает первое место по поступлению в Кыргызстан денежных переводов физлиц. За тир квартала этого года на нее пришлось 93,3% от общего объема таких поступлений.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media
2,485
Offshore Channel

05 Nov, 10:01

Еврокомиссия 🇪🇺 опубликовала обновленные FAQs по INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Много разъяснений касаются новой статьи 5c, которая появилась в 14 пакете санкций в июне 2024 г.

Статья запрещает ведомствам по интеллектуальной собственности в ЕС принимать заявки на регистрацию от юридический лиц в РФ.

Как объясняется эта норма появилась как ответ на действия РФ по параллельному импорту.

#compliancepractice #intellectual #sanctions #EU
2,308
Offshore Channel

05 Nov, 08:41

⚡️🇭🇺 #Венгрия официально одобрила первый фонд для #ВНЖ

29 октября правительство Венгрии лицензировало первый инвестиционный фонд в недвижимость SPRINT Hungary Real Estate Development and Investment Fund для реализации программы гостевого инвестора (Guest Investor Program).

Появление этого фонда имеет критическое значение для программы, поскольку до этого момента не существовало никаких уже одобренных инвестиционных вариантов для оформления #ВНЖ

Таким образом, с июля заинтересованные лица могли начать процесс подачи заявлений на визу. Теперь у них есть 3 месяца с момента въезда в Венгрию для осуществления инвестиции в первый лицензированный фонд в размере 250 тысяч евро.

Карточка ВНЖ будет сразу выдана на 10 лет с гарантией продления по ее завершению.

@residenteu
2,549
Offshore Channel

04 Nov, 20:55

🇺🇸 #США Нью-Йоркер: Американцы готовятся ко второй гражданской войне ⚠️

https://www.newyorker.com/magazine/2024/11/11/among-the-civil-war-preppers
3,176
Offshore Channel

03 Nov, 18:07

🇨🇭 #Швейцария хочет введения мер по защите налогоплательщиков от банков ⚠️

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила, что банки страны исчерпали «добрую волю» общественности, поэтому правительство стремится найти баланс в новых финансовых правилах после прошлогоднего кризиса банка Credit Suisse.

Швейцария хочет введения мер, которые защитят как банковский сектор, так и налогоплательщиков, сказала Келлер-Суттер, после того как планы по ужесточению требований к капиталу столкнулись с противодействием со стороны банка UBS, крупнейшего кредитора страны, купившего Credit Suisse в прошлом году (речь идет о необходимости резервирования дополнительного капитала в размере 15 - 25 млрд долларов).

«Я могу ясно сказать, что налогоплательщики не должны оплачивать счета из-за неправомерных действий банков и менеджеров», — сказала Келлер-Суттер швейцарской газете Aargauer Zeitung.
3,309
Offshore Channel

03 Nov, 14:01

5 неожиданных ситуаций, которые могут создать постоянное представительство в Израиле

❗️Особенно актуально для новых репатриантов и вернувшихся старожилов, которые продолжают вести бизнес через иностранные компании❗️

Многие предприниматели, особенно после репатриации или возвращения в Израиль, не подозревают, что их иностранная компания может быть рассмотрена как устанавливающая "постоянное представительство". Это особенно важно, учитывая, что в соответсвии с позицией налоговой, налоговые льготы для новых репатриантов и вернувшихся старожилов не защищают от рисков создания постоянного представительства.

1️⃣ "Я просто работаю из дома в Израиле"

Даже домашний офис может создать постоянное представительство. Если вы регулярно проводите встречи с клиентами или заключаете контракты из дома в Израиле, налоговые органы могут расценить это как постоянное место ведения бизнеса.

2️⃣ "У меня только технический персонал в Израиле"

Распространенное заблуждение. Даже если в Израиле находятся только программисты или технические специалисты, их деятельность может создать постоянное представительство, особенно если они участвуют в разработке ключевых продуктов компании.

3️⃣ "Я только консультирую клиентов онлайн"

Предоставление услуг израильским клиентам в течение длительного периода (даже онлайн) может привести к образованию постоянного представительства, особенно если услуги оказываются регулярно.

4️⃣ "Это временный проект в Израиле"

Даже временная деятельность может создать постоянное представительство, если она превышает определенные временные рамки или становится регулярной. Важно следить за продолжительностью проектов.

5️⃣ "Я только управляю сотрудниками из Израиля"

Если вы осуществляете управление и контроль над сотрудниками иностранной компании из Израиля, это может создать постоянное представительство. Место, откуда осуществляется реальное управление персоналом, может быть признано постоянным местом деятельности компании.

💡 Ключевой момент: Для новых репатриантов и вернувшихся старожилов особенно важно помнить, что льготный налоговый режим не распространяется на доходы, связанные с постоянным представительством в Израиле. Даже небольшая деятельность может привести к серьезным налоговым последствиям.

📌 Совет: Если вы недавно репатриировались или вернулись в Израиль и продолжаете управлять иностранным бизнесом, крайне важно заранее проанализировать риски создания постоянного представительства и правильно структурировать свою деятельность.

Для помощи в оценке рисков создания постоянного представительства и профессиональной консультации: [email protected].

@Taxes_Israel — актуальная информация о налогах и банковских услугах в Израиле от опытного адвоката.
2,743
Offshore Channel

02 Nov, 12:59

Президент РФ Путин подписал закон о ратификации соглашения с Малайзией по двойному налогообложению. В правительстве отметили, что необходимость его пересмотра обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности в странах.
3,005
Offshore Channel

02 Nov, 10:17

🇨🇭 #Швейцария проголосует о снижении ценза проживания с 10 до 5 лет для получения права на подачу на гражданство

Петиция собрала достаточно подписей. Решение теперь за гражданами Швейцарии.
2,988
Offshore Channel

01 Nov, 12:35

В России, по данным Forbes, насчитывается 125 бизнесменов, заработавших миллиардное состояние. Их капитал будет распределен между наследниками, в первую очередь между 360 детьми предпринимателей. Однако от родителей они получат не только весьма солидный портфель активов, но и вполне вероятный риск подпасть под западные санкции, причем зачастую без каких-либо оснований.

Дети, супруги, родители нередко оказываются в списке неблагонадежных лиц просто в силу родства. Некоторые участники рейтинга богатейших наследников крупных предпринимателей действительно играют заметные роли в бизнесе родителей. Кто-то из них курирует семейные благотворительные фонды, кто-то владеет акциями компаний или помогает в управлении активами. В этом случае попадание в санкционные списки наследников миллиардеров и заморозку их счетов еще можно как-то объяснить.  

Однако под удар попадают и те, кто напрямую не связан с бизнесом родителей. Важно понимать, каким образом вводятся ограничения в отношении окружения миллиардеров.

Генеральный директор Orion Solutions Иван Сафонов рассказывает о том, как наследники попадают в число «неблагонадежных» на основе недостоверной информации и как можно с этим бороться

📸: Getty Images
3,396
Offshore Channel

31 Oct, 21:05

Trump vs. Harris. Налоги

Сейчас внимание всего мира приковано к выборам в США. Мы сделали анализ как каждый кандидат планирует изменить налоги, детали в приложении. Результаты выборов не скажу, но по налогам точно ко мне))
3,283
Offshore Channel

27 Oct, 18:43

🇺🇸 #США #USDT и «расследование»

https://www.profinance.ru/news2/2024/10/26/cdyo-emitent-krupnejshego-stejblkoina-mozhet-razvalit-vsyu-kriptoindustriyu.html
1,326
Offshore Channel

26 Oct, 22:42

🇨🇳 #КНР налоги против расточительства
https://t.me/fainali_chinese
2,147
Offshore Channel

26 Oct, 18:48

В Испании был задержан контрабандист, который попытался вывезти драгоценности в ягодицах. Он смог спрятать 121 предмет, включая серьги, браслеты, кольца и даже медали. Мужчина, пытавшийся покинуть Испанию, проявлял признаки нервозности и в итоге выдал себя. Его доставили в комнату для допроса, где провели рентгенологическое обследование, которое выявило, что его ягодицы буквально светились от скрытого «сокровища». Теперь его ждёт уголовная ответственность. @bezposhady
2,113
Offshore Channel

26 Oct, 17:55

Палата без лордов

26 октября 1999 года вошло в историю как день радикальной реформы британского парламентаризма.

▶️Впервые в истории страны члены верхней палаты парламента лишились права заседать в ней по праву рождения.

С таким предложением выступил тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Примечательно, что этого права лорды лишили сами себя в результате голосования, отменив правило, существовавшее более 800 лет.

🔜 Подробнее — в материале на нашем сайте.

📠Reuters

📰 Подпишитесь на «Ведомости»
2,194
Offshore Channel

26 Oct, 12:53

🇨🇾 #Кипр первые 💭 мысли о «золотых» талантах получивших гражданство по закону (специальные изменения) принятому только поздней прошлой осенью 😎

1️⃣ «золотые» таланты должны прожить на острове по закону 4 или 5 лет, то есть эти 15 талантов уже прожили 😎

2️⃣ должны были выучить греческий язык, и сдать экзамен на соответствующий уровень 😎 быть сотрудниками определенных компаний ‼️ «отдельный учет компаний, специалисты которых прошли или проходят процесс ускоренной натурализации, не ведется»

3️⃣ подались уже 130 заявителей, также ставших «золотыми» талантами.

Внимание ‼️ вопрос: нет ли в принятии такого закона изъяна, который создал дискриминацию, и привлечет ли это внимание 🇪🇺 Еврокомиссии. Ведь прожили «золотые» таланты 4-5 лет до вступления закона в силу, а не после 😎

Ну, и ждем решение Суда ЕС по делу Комиссия против Мальты 🇲🇹

И да, Кипр просится в Шенген при этом всем даже уже в 2025 году…

🇪🇺 ⚖️ Дело попахивает запретом о нарушении конкуренции… одних ПРОИЗВОЛЬНО считать талантами, а других - нет.

#гражданство_за_талант #талантливое_гражданство
2,657
Offshore Channel

26 Oct, 07:50

«Золотые» таланты каких компаний имеют право на получение гражданства Республики Кипр по ускоренной натурализации?
https://evropakipr.com/novosti/na-kipre-vydany-15-pasportov-dlya-specialistov-mezhdunarodnyh-kompaniy-eshche-130-zayavleniy
2,193
Offshore Channel

26 Oct, 05:15

Бывший адвокат Трампа отдаст львиную долю своего имущества тем, кого он оклеветал

Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани должен в течение семи дней передать свои активы в управление сотрудницам избирательной комиссии Джорджии на выборах-2020 Руби Фриман и ее дочери Вандрее Мосс, постановил суд.

В конце прошлого года суд взыскал с Джулиани за клевету $148 млн в пользу Фриман и Мосс, которых соратник Трампа обвинил в том, что они подтасовывали бюллетени, когда работали на выборах в округе Фултон.

Теперь Джулиани лишится

📌квартиры в Верхнем Ист-Сайде (оценивается в $5,7 млн) вместе с мебелью и техникой;
📌драгоценностей и 20 дорогих часов, включая подаренные ему европейскими лидерами после атак 11 сентября 2001 года;
📌Mercedes 1980 года, который принадлежал актрисе Лорен Бэколл;
📌майки с автографом легенды бейсбола Джо Димаджио, а также неуказанной суммы наличных.

Отдельно Лиман определит, должен ли Джулиани передать кондоминиум в Палм-Бич (штат Флорида), а также четыре перстня Мировой серии New York Yankees

#cases #compliancepractice #court
2,068
Offshore Channel

25 Oct, 20:21

На сайте Tether вышло обращение к изданию The Wall Street Journal. Представители компании назвали публикацию журналистов о расследовании против нее «безответственной» а обвинения надуманными и основанными на слухах и информации от источников, которых не авторы текста не называют.

В статье WSJ умышленно игнорируются документированные факты сотрудничества Tether с правоохранительными органами и факты блокировки кошельков преступников, отметили в Tether.
2,241
Offshore Channel

25 Oct, 20:11

🇺🇸 #США Йеллен: альтернативы доллару как резервной валюте нет… ⚠️
2,423
Offshore Channel

25 Oct, 12:38

🏦🇹🇷Турция рассматривает возможность пропустить некоторые повышения налогов в 2025 году для снижения инфляции. -[статья].

Bloomberg ✅
2,224
Offshore Channel

24 Oct, 15:24

#ОАЭ #realestate #naturalperson

Внеочередное неПятничное обновление от FTA ОАЭ - руководство Real Estate Investment for Natural Persons

Полный список руководств по налогу на прибыль ОАЭ, как обычно, тут.

Канал «Ошибка резидента»
2,397
Offshore Channel

24 Oct, 12:00

📣 Важно знать: 🇬🇧 Разбираемся в Налоговых Последствиях Дарения в Преддверии Грядущих Изменений ▪️ Часть 2
Дмитрий Заполь, IFS Consultants @Redrickschuhart

Потенциально Освобожденные Передачи (PETs)

По общим правилам, подарок от одного физического лица другому считается потенциально освобожденной передачей. Если даритель проживет семь лет после совершения подарка, он становится освобожденным от IHT. Если даритель умирает в течение этого периода, стоимость подарка включается в их наследство, что может привести к начислению IHT. Льгота за постепенное снижение может уменьшить сумму налога, если смерть наступает более чем через три года после дарения.

В настоящее время лица с иностранным домицилем не должны беспокоиться о потенциально освобожденных передачах в отношении иностранных активов, поскольку они обычно не подпадают под действие IHT. Однако с ожидаемыми изменениями теперь потенциально освобожденные передачи будут применяться к распоряжению всеми активами, независимо от их местонахождения.

Немедленно Облагаемые Передачи

Подарки организациям, отличным от физических лиц, таким как компании или трасты, рассматриваются как немедленно облагаемые передачи (Chargeable Lifetime Transfer) и могут привлекать немедленный IHT в размере 20%, с дополнительным налогом, подлежащим уплате, если даритель умирает в течение семи лет.

Стратегии Планирования

Чтобы осуществить надлежащее планирование этих сложностей, рассмотрите следующие стратегии:

• Используйте Ежегодные Освобождения: Каждый человек имеет годовой дарственный лимит в размере £3,000, который освобожден от IHT. Неиспользованные освобождения могут быть перенесены на один год, позволяя потенциальное освобождение до £6,000.
• Подарки по Особым Случаям: Подарки, сделанные в связи с браком, освобождены до определенных пределов (£5,000 для ребенка, £2,500 для внука, £1,000 для других).
• Обычные Расходы из Дохода: Регулярные подарки, сделанные из избыточного дохода, которые не влияют на ваш уровень жизни, могут быть освобождены от IHT.
• Супружеские Освобождения: Подарки между супругами обычно освобождены от IHT. Однако будьте осторожны с несоответствием домициля, так как освобождение ограничено, когда супруг-получатель не является домицилем в Великобритании.
• Страхование Ответственности от Налога на Наследство: Рассмотрите возможность оформления страховки для покрытия потенциальных обязательств по IHT, возникающих из подарков, сделанных в течение семилетнего периода.

Принятие Мер

Учитывая возможные изменения и связанные с ними риски, рекомендуется пересмотреть ваше планирование наследства и рассмотреть возможность совершения любых запланированных подарков скорее раньше, чем позже. Действуя сейчас, вы можете обеспечить большую гибкость и снизить подверженность будущим налоговым обязательствам.

Заключение

Понимание налоговых последствий дарения крайне важно, особенно с ожидаемыми изменениями в режимах налогообложения на основе ремитирования и правилах домициля. Как налог на прирост капитала, так и налог на наследство могут иметь существенные последствия для дарителей. Путем активного планирования и обращения за профессиональной консультацией вы можете эффективно справиться с этими изменениями и принимать обоснованные решения, соответствующие вашим финансовым целям.

Эта статья предназначена для предоставления общего обзора налоговых последствий дарения в соответствии с текущим законодательством Великобритании и возможными предстоящими изменениями. Она не является налоговой или финансовой консультацией. Вам следует обратиться за профессиональной консультацией, учитывающей ваши конкретные обстоятельства, прежде чем принимать какие-либо решения.
2,573
Offshore Channel

24 Oct, 11:57

📣 Важно знать: 🇬🇧 Разбираемся в Налоговых Последствиях Дарения в Преддверии Грядущих Изменений ▪️ Часть 1
Дмитрий Заполь, IFS Consultants @Redrickschuhart

По мере приближения 30 октября нарастает ожидание предстоящего бюджетного заявления, которое, как ожидается, прояснит значительные изменения в налоговой системе Великобритании. Одна из областей, требующих немедленного внимания, — налогообложение подарков, что часто становится неожиданностью для многих дарителей. Хотя ранее мы обсуждали, как облагаются налогом получатели подарков (ссылки на эти статьи будут предоставлены), важно понимать, что дарение может иметь существенные налоговые последствия для самого дарителя, особенно в свете возможных изменений в режиме налогообложения на основе ремитирования для лиц с иностранным домицилем (non-doms по-английски).

Необходимость Действовать Сейчас

Для тех, кто рассматривает возможность дарения в ближайшем будущем, возможно, стоит совершить это до 30 октября. Хотя маловероятно, что в этот день будут введены немедленные или ретроспективные меры, и изменения, скорее всего, вступят в силу с апреля 2025 года, завершение запланированных подарков сейчас может помочь снизить потенциальные риски и обеспечить определенность в условиях предстоящих изменений.

Последствия для Налога на Прирост Капитала

Подарки как Отчуждение

Согласно налоговому законодательству Великобритании, дарение актива — известное как безвозмездная сделка — рассматривается как отчуждение для целей налога на прирост капитала (CGT). Это означает, что даритель считается продавшим актив по его текущей рыночной стоимости, потенциально получив прибыль, с которой может быть уплачен налог, даже если деньги фактически не переходят из рук в руки. Важно получить профессиональную оценку на момент дарения и отразить любой прирост капитала в вашей налоговой декларации (self-assessment tax return).

Влияние на лиц с иностранным домицилем

Многие лица с иностранным домицилем исторически дарили активы, находящиеся за пределами Великобритании, не сталкиваясь с CGT благодаря режиму налогообложения на основе ремитирования. Однако с ожидаемым отменой этого режима такие подарки могут стать облагаемыми налогом на основе возникновения после 5 апреля, с учетом любых освобождений, объявленных в предстоящем бюджете. Это изменение может привести к неожиданным налоговым обязательствам, если не будет тщательно спланировано.

Освобождения и Льготы

Существуют несколько освобождений, которые могут снизить обязательства по CGT при дарении:

• Льгота для Основного Места Жительства: Если вы дарите жилую недвижимость, которая была вашим основным домом, вы можете претендовать на освобождение. Однако, если вы перестали жить в этой собственности или сдавали ее в аренду, эта льгота может не применяться.
• Амортизируемые Активы: Подарки активов с полезным сроком службы 50 лет или менее, таких как автомобили, обычно освобождены от CGT.
• Денежные Подарки: Перевод денег между банковскими счетами, как правило, не вызывает CGT. Однако дарение физической валюты в иностранной деноминации может привести к облагаемой налогом прибыли из-за колебаний обменных курсов.

Выгода для Получателя

Получатель приобретает актив по его рыночной стоимости на момент дарения для целей будущего CGT. Это увеличение базовой стоимости может быть выгодным, потенциально снижая их обязательства по CGT при последующей продаже.

Вопросы Налога на Наследство

Текущее Положение для лиц с иностранным домицилем

В настоящее время лица с иностранным домицилем облагаются налогом на наследство Великобритании (IHT) только на активы, расположенные в Великобритании. Подарки иностранных активов обычно не подпадают под IHT. Однако с возможными изменениями в правилах домициля мировые активы могут стать релевантными для целей IHT.

✅ В следующей части: Потенциально Освобожденные Передачи (PETs)
2,449
Offshore Channel

24 Oct, 08:34

Штраф за несоблюдение санкций поставщику трастовых услуг в 🇳🇱 Нидерландах оставлен в силе

⚖️ Окружной суд 🇳🇱 Роттердама в значительной степени оставил в силе штраф в размере 💶 95 тысяч евро, наложенный на поставщика трастовых услуг 🏦 Национальным банком Нидерландов.

Расследование, связанное с неисполнением требований по борьбе с отмыванием денег и соблюдением санкций началось в 2019 году, а первоначальный штраф был наложен в 2022 году.

Исходя из расследования, политики и процедуры фирмы были недостаточными для идентификации конечного бенефициара и соблюдения должной осмотрительности.

Тем не менее, после апелляции размер штрафа был уменьшен из-за аргумента о том, что процесс расследования был неоправданно длительным.

#комплаенс
2,058
Offshore Channel

24 Oct, 08:27

В Южной Корее жертвой мошеннической схемы стали около 950 человек.
https://evropakipr.com/biznes/kipr-otzyvaet-zolotoy-pasport-u-odnogo-iz-osnovateley-cifrovoy-piramidy
1,964
Offshore Channel

24 Oct, 07:54

Северную Европу ждет природная катастрофа из-за коллапса ключевых течений Атлантики, считают ученые. В регионе резко похолодает, и там закрепится экстремальная погода

44 ведущих климатолога направили главам стран Северной Европы открытое письмо, в котором рассказали, что риски ослабления циркуляции течений прежде недооценивали, и призвали власти к немедленным действиям.

Из-за глобального потепления ускоряется таяние льдов Гренландии и арктического морского льда, что приводит к замедлению течений. Ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Nature Communications, пришли к выводу, что циркуляция может измениться уже в 2025 году.

Первый и самый сильный удар придется на Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию, считают ученые. В этот регион придет значительное похолодание, а также закрепятся экстремальные погодные условия. Другие последствия, включая смещение поясов тропических осадков и дополнительное повышения уровня моря, будут ощущаться во всем мире, добавили климатологи

📸: Adobe Stock

⭕ Подпишись на RTVI
2,251
Offshore Channel

24 Oct, 06:45

🏦🇨🇭После краха Credit Suisse положение Швейцарии как ведущего места сосредоточения богатства оказалось под угрозой, говорится в отчете компании Deloitte. -[статья].

Несмотря на то, что Швейцария остается ведущим местом для управления богатством в мире с $2,2 трлн под управлением, приток средств в страну в последние годы сократился. Эти тенденции контрастируют с некоторыми конкурирующими центрами, включая США и Гонконг.

Bloomberg ✅
2,120
Offshore Channel

24 Oct, 06:32

⚡️ Турецкий государственный банк можно преследовать в уголовном порядке за обход санкций 🇺🇸

Закончилась сага о возможности спрятаться за суверенный иммунитет в уголовном деле об обходе санкций.

⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 сначала 3 октября 2022 принял дело к своему производству, а затем 19 апреля 2023 отправил дело назад в апелляционный суд по 2-му округу в части определения – есть ли суверенные иммунитеты по общему праву, способные защитить государственный банк от уголовного преследования.

Вечером 22 октября ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 поставил точку в этом вопросе:

✅ общее и прецедентное право не содержат норм о суверенных иммунитетах, способных освободить банк от уголовной ответственности
✅ иностранное государственное юридическое лицо не обладает абсолютным иммунитетом в вопросах уголовной ответственности за свою коммерческую деятельность
✅ общее право не защищает Halkbank от привлечения к ответственности

Все 3 судьи высказались за это решение. Особых мнений не последовало. Уголовное преследование 🇹🇷 банка на территории США за обход санкций на 💲 20 млрд будет продолжено. Постановление в деле United States v. Zarrab (Turkiye Halk Bankasi) здесь.

#ответственность #casestudy
2,104
Offshore Channel

24 Oct, 06:10

🔥🌎Согласно последним прогнозам МВФ, мировая экономика будет еще больше полагаться на группу развивающихся стран БРИКС, а не на их более богатых западных партнеров. -[статья].

Согласно опубликованным на этой неделе прогнозам, основанным на паритете покупательной способности, МВФ теперь ожидает, что в течение следующих пяти лет большая доля роста будет приходиться на такие мощные экономики БРИКС, как Китай, Индия, Россия и Бразилия. Напротив, ожидаемый вклад членов G7, таких как США, Германия и Япония, был пересмотрен в сторону понижения.

Bloomberg ✅
2,199
Offshore Channel

23 Oct, 16:21

🇰🇿 #Казахстан Генпрокуратура проверит законность приобретения гражданами недвижимости в 🇦🇪 #ОАЭ

Как рассказал 17 октября в Сенате спикер палаты Маулен Ашимбаев, вопросы зарубежной недвижимости казахстанцев будут рассмотрены Генеральной прокуратурой в рабочем порядке. Если активы получены незаконно, то граждане будут внесены в соответствующий список.

Он отметил, что среди имеющих недвижимость в Дубае есть и казахстанцы, заработавшие ее законными путями. Некоторые из них предприниматели. И было бы преувеличением обвинять всех в нарушении законодательства.

П.С. ⛔️ Гражданам Казахстана прямо запрещено иметь иное гражданство ⚖️
2,243
Offshore Channel

23 Oct, 15:48

«Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Владимира Плахотнюка

18 декабря 2018 в постановлении по делу 🇺🇦 Николая Азарова ⚖️ апелляция Суда ЕС 🇪🇺 сформировала правовую позицию, согласно которой если Совет ЕС вводит санкции на основании фактов уголовного преследования фигуранта в третьей стране, то он должен проверить соблюден ли в рамках уголовного преследования принцип законности, не нарушено ли право на защиту и право на доступ к эффективным средствам правовой защиты в их европейском понимании.

30 мая 2023 за целый букет случаев антимолдавской деятельности под санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇲🇩 Владимир Плахотнюк. Обосновывалось это многочисленными уголовными делами, возбуждёнными против него. В своём иске об оспаривании санкций в Суд ЕС заявил всего лишь 2 довода:

1️⃣ при введении санкций Совет ошибся в оценке фактических обстоятельств
2️⃣ нарушение основополагающих прав, предусмотренных статьями 2, 3 и 6 ДЕС, а также статьями 47 и 48 Хартии ЕС об основных правах.

В процессе Совет не смог доказать, что он самолично проверил соблюдение прав истца в 🇲🇩 молдавских уголовных расследованиях. На этом основании 23 октября ⚖️ Пятая палата Суда ЕС 🇪🇺 удовлетворила иск и отменила НПА от 30 мая 2023.

Дело Т-480/23 Vladimir Gheorghe Plahotniuc v Council.

#СудЕС #casestudy #снятиесанкций
1,908
Offshore Channel

23 Oct, 13:01

Срочность реформирования международной финансовой архитектуры становится все более очевидной в нынешней ситуации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в среду на 16-м саммите БРИКС в Казани. Лидер Китая призвал к укреплению Нового банка развития. Он также отметил, что странам БРИКС следует взять на себя ведущую роль в содействии лучшему согласованию международной финансовой системы с меняющейся динамикой мировой экономики.#BRICS2024
2,186
Offshore Channel

22 Oct, 14:58

🇬🇧 #Великобритания выдала настоящий паспорт Паддингтону 🐻

Паспорт потребовался медвежонку для съемок новой серии фильма. И… МВД поддержало киностудию 👍
2,787
Offshore Channel

22 Oct, 10:05

💸 В страну ввозятся и декларируются на таможне миллионы евро. Однако их дальнейшая судьба неизвестна.
https://evropakipr.com/biznes/v-parlament-kipra-napravlen-zakonoproekt-ob-ogranichenii-platezhey-nalichnymi-summoy-10-000
2,357
Offshore Channel

22 Oct, 09:43

В Аргентине объявили о ликвидации налогового ведомства и передаче его полномочий в новое агентство, чей штат и структуру значительно сократят. Представитель президента Хавьера Милея заявил о завершении в стране «фискальной жадности» и упразднении одной из служб, мешавшей «хорошим людям».
2,219
Offshore Channel

21 Oct, 13:29

В Нидерландах могут ограничить применение английского языка в вузах, чтобы сократить приток зарубежных студентов. Если парламент поддержит инициативу, уже в 2025/26 учебном году в стране будет трудно найти полностью англоязычную программу бакалавриата.

Министр образования, культуры и науки Нидерландов Эппо Брюинс 15 октября направил парламенту страны письмо, в котором выразил желание сделать голландский язык основным в системе высшего образования. Он отметил, что в последние годы приток зарубежных студентов в страну увеличивается, что приводит к нехватке жилья и мест в вузах для голландцев. Министр рассчитывает, что обязанность изучать голландский язык станет своеобразным фильтром, который поможет оставить в Нидерландах тех талантливых иностранных студентов, которые заинтересованы жить и работать в стране после окончания вуза.

Брюинс предлагает вести как минимум две трети учебных курсов бакалавриата на голландском языке и сохранить английский преимущественно для гостевых лекций иностранных преподавателей и ученых. Если закон будет принят, университеты больше не смогут предлагать без согласования с министерством полностью англоязычные бакалаврские программы. Разрешения на них будут выдаваться только в особых случаях: для преподавания в приграничных районах с сокращающимся населением; для специальностей, по которым имеется острый дефицит кадров; для уникальных курсов; для профессий с акцентом на международное общение.

В ожидании реформы нидерландские вузы стали задумываться об ограничении приема студентов из-за рубежа. В настоящее время университеты и колледжи страны не имеют на это формального права — новый законопроект им его предоставит. В начале 2024 года парламент уже наделил вузы правом устанавливать лимиты студентов для отдельных учебных программ.

По официальным данным, в 2023 году в Нидерландах обучалось почти 123 000 зарубежных студентов, что составляло 15% от всех зачисленных в университеты.

#за_рубежом

@forbes_education
2,048
Offshore Channel

21 Oct, 13:28

💵🇺🇸Данные JPMorgan свидетельствуют о росте спроса на доллар по мере приближения выборов в США. -[статья].

Bloomberg ✅
1,985
Offshore Channel

21 Oct, 08:35

Онлайн встреча «Налоги в ОАЭ 🇦🇪: мифы и реальность. Налоговые последствия структуривания бизнеса из ОАЭ»

📅 30 октября 2024 г. (четверг)

⏰ 14.00 (по Москве, 15.00 по ОАЭ)

Спикер: Денис Шушин
Руководитель IVC Tax & Legal Consulting, в регионе уже больше 2 лет, руководил Russian desk в крупной местной юридической фирме в DIFC, основная специализация - международное налогообложение. Год назад начал свою налоговую и юридическую практику в ОАЭ. Автор канала "Ошибка резидента"

🔗 на подключение здесь
2,045
Offshore Channel

21 Oct, 05:51

#Франция 🇫🇷 #налоговоерезидентсто #exittax

Во Франции принята в первом чтении поправка, которая вводит налогообложение физических лиц по признаку гражданства.


Поправка № I-CF821 к Проекту бюджета на 2025 год, которая вносит изменения в статью 4А Общего налогового кодекса Франции, устанавливая новый критерий по налоговому резидентству, который распространяется на лиц с французским гражданством, проживших во Франции не менее трех лет за последние десять лет и впоследствии сменивших налоговое резидентство на страну, налоговая ставка которой более чем на 50% ниже, чем во Франции.

Эти лица, несмотря на проживание за пределами Франции, теперь будут облагаться налогом на их доходы от трудовой деятельности, капитала и имущества. Однако они получат налоговый кредит в сумме уплаченного налога в стране своего налогового резидентства.

Получается что-то среднее между полноценным налоговым резидентством по гражданству и exit-tax.

Примечание: поправка была принята пока только в первом чтении Национальным собранием, но теперь должна быть рассмотрена Сенатом и Конституционным советом, прежде чем ее окончательное принятие в сессии станет возможным.
1,789
Offshore Channel

20 Oct, 17:48

🧮 Средний подоходный налог в Португалии в 2024 году составит 13,3%

Об этом говорится в статьe "O IRS em Portugal: da crise da dívida soberana ao choque inflacionista" опубликованной в последнем номере Журнала экономических исследований Banco de Portugal.
Ожидаемая средняя эффективная ставка налога на доходы физических лиц IRS в 13,3% в 2024 на 4,3 процентных пункта превышает тот же показатель за 2009 год.

Основной причиной роста явились введённые меры по повышению налогового бремени предпринятного в период долгового кризиса вкупе с ростом доходов населения. В результате, несмотря на предпринятые с последние годы меры по снижению налоговых ставок за счёт изменения границ диапазонов прогрессивной шкалы IRS, это пока не привело к снижению средней эффективной ставки до предкризисных значений.
Упомянутый рост доходов населения привел к тому, что около 25% их облагается налогом по максимальной ставке, что также отражается на её среднем значении.

✔️ Авторы отмечают, что средняя эффективная ставка подоходного налога в Португалии немного ниже, чем 14,0%, зафиксированные в среднем по еврозоне.

🔸Наши эксперты, которые помогут во всех ваших вопросах — в этом списке.

2024 © Коллектив канала @ptaxes
Наш чат: @myptaxes
1,966
Offshore Channel

20 Oct, 08:26

#ОАЭ Руководство FTA по налоговым процедурам от 18 октября 2024 г. (“TPGTR1”): разъяснения по тесту эффективного управления и контроля
1,917
Offshore Channel

20 Oct, 08:26

#ОАЭ В пятницу FTA выпустили Руководство по налоговым процедурам от 18 октября 2024 г. (“TPGTR1”) в части правил налогового резидентства и сертификатов налогового резидентства.

В Руководстве приведено официальное подтверждение, что т.н. оффшорные компании, которые инкорпорированы в ОАЭ, также признаются юридическими лицами для целей ФЗ No.47.

Также приведен достаточно «незаурядный» пример No.10, в котором подтверждается что если иностранная компания (i) инкорпорирована вне ОАЭ, (ii) место эффективного управления также находится вне ОАЭ, и (iii) не имеет физического присутствия или зависимого агента в ОАЭ, один лишь факт наличия большинства клиентов в ОАЭ, от которых компания получает значительную часть своего мирового дохода, не сделает ее налоговым резидентом ОАЭ.

Комментарии по тесту эффективного управления и контроля заслуживают отдельного внимания (в дополнение к предыдущим комментариям в общих руководствах Минфина и FTA), во многом созвучные разъяснениям в других юрисдикциях (включая обновленные пояснения, выпущенные налоговой службой ЮАР в прошлом году) - см. карточки в посте и ниже.
1,228
Offshore Channel

20 Oct, 08:21

#ОАЭ #realestate #escrow

Готовим обзор тематических судебных решений - первый обзор по судебной практике по недвижимости в ОАЭ.

Делюсь недавним (от 1 октября 2024) решением кассации суда Дубая по оспариванию наложения ареста на денежные средства на эксроу-счетах у застройщика

P.S. как же все таки в России юристы "избалованы" уровнем автоматизации и доступностью. Судебные решения любых уровней в паре кликов, в удобном формате и на многих платформах с разной аналитикой и расширенным поиском.

В ОАЭ это пока в очень усеченном виде, особенно, если арабский не родной язык.
1,310
Offshore Channel

19 Oct, 09:49

🚗 🎉 👠 Как только становится ясно, что человек сорит деньгами направо и налево, его налоговую декларацию тут же проверяют.
https://evropakipr.com/istorii/kiprskie-nalogoviki-ezhednevno-ishchut-v-socsetyah-lyubiteley-roskoshnoy-zhizni
1,876
Offshore Channel

19 Oct, 09:23

Юмор 🇸🇪 #Швеция Неудачники, вам в Норвегию 🇳🇴😎
1,858
Offshore Channel

19 Oct, 08:57

🏦🇺🇸Нереализованные убытки американских банков в 7 раз выше, чем во время финансового кризиса 2008 года.

Bloomberg ✅
1,884
Offshore Channel

18 Oct, 13:44

🇨🇭🏦🇷🇺Швейцария проводит расследование в отношении компаний, которые используют дочерние компании в других странах, чтобы обойти санкции против России, но при этом управляются из швейцарских городов. -[статья].

Швейцария в основном следует санкциям ЕС в отношении России, нарушая традиционный нейтралитет страны. Однако ее критикуют за то, что она недостаточно жестко следит за соблюдением этих ограничений и не преследует нелегальные российские деньги.

Bloomberg ✅
2,131
Offshore Channel

18 Oct, 12:31

#ОАЭ #налоговыйсертификат #налоговыйрезидент

Пятничное обновление от FTA ОАЭ - руководство Tax Resident and Tax Residency Certificate Tax Procedures Guide | TPGTR1

Полный список руководств по налогу на прибыль ОАЭ тут.

Канал «Ошибка резидента»
2,289
Offshore Channel

18 Oct, 12:15

🇦🇲🇯🇵 Правительства Японии и Армении достигли договоренности о новом налоговом соглашении, сообщает японский Минфин.

Новая Конвенция устранит двойное налогообложение и предотвратит уклонение от уплаты налогов, и, как ожидается, будет способствовать дальнейшим взаимным инвестициям и экономическим обменам между двумя странами. Соглашение будет подписано после завершения внутренних процедур.

t.me/economyofarmenia
2,267
Offshore Channel

18 Oct, 11:59

Миллиардер Илон Маск отказался прилететь в Норвегию на деловой ужин с главой Norges Bank, потому что это для него «слишком дорого».

Самый богатый человек в мире Илон Маск, пишет норвежское издание E24, отказался ехать в Осло на ужин к гендиректору Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, управляющему государственным пенсионным фондом Норвегии, заявив, что для него это будет «сложно и дорого».

Основатель SpaceX и Tesla с состоянием $247,5 млрд, сначала заинтересовался приглашением. «Звучит неплохо!», — ответил он на приглашение Тангена, который позвал его на «самый крутой обед года в Европе», за которым должна была последовать конференция для инвесторов. Но на этой неделе сказал, что не сможет присутствовать, сославшись на сложность и дороговизну.

Как пишет E24, отношения между Маском и Тангеном испортились еще в июне. Норвежский фонд благосостояния, который является восьмым крупнейшим акционером Tesla, тогда объявил, что проголосует против утверждения компенсационной выплаты Маску в размере $56 млрд. «Это нехорошо», — сказал тогда миллиардер.

@forbesglobalrus
1,909
Offshore Channel

17 Oct, 18:22

📢 FATF существенно поменяла критерии включения стран в свой серый список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла значительные изменения в критерии оценки стран для включения в свой так называемый “серый список”. Теперь организация намерена сосредоточить внимание в первую очередь на юрисдикциях с высоким уровнем дохода и активами финансового сектора, превышающими $10 млрд.

Наименее развитые страны (согласно классификации ООН) больше не будут автоматически включаться в приоритет для активного обзора. Их будут проверять только в том случае, если организация сочтет, что они представляют значительный риск отмывания денег или финансирования терроризма. В FATF ожидают, что благодаря новым критериям давление на страны с ограниченными ресурсами снизится, а их количество в сером списке уменьшится примерно в два раза.

Ближайшее заседание FATF пройдет с 21 по 25 октября в Париже. Среди его решений, ожидаемых западными СМИ, — включение в черный список Российской Федерации и исключение из серого Сенегала.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media
2,441
Offshore Channel

16 Oct, 19:10

💳 UniCredit рассказал о "белом списке" клиентов из РФ, с которыми ЕЦБ не запрещает проводить платежи

Итальянский банк UniCredit, который уже почти четыре месяца ведет судебные разбирательства с Европейским центральным банком (ЕЦБ) по поводу его предписания о сворачивании бизнеса российской «дочки», сообщил о существовании так называемого «белого списка» российских клиентов, чьи платежи не запрещены регулятором. Эта информация стала известна из судебных документов по иску UniCredit, подробности которых привело Reuters.

В частности, агентство указало, что в рамках своего иска UniCredit “оспаривает требование ЕЦБ ввести ограничения на платежи с российскими клиентами в определенных иностранных валютах, начиная с 1 сентября, за исключением клиентов из «белого списка». Reuters отмечает, что ему не удалось установить, на какой белый список ссылается ЕЦБ.

Кроме того, в исковом заявлении UniCredit потребовал от регулятора отменить все наложенные на российскую “дочку” ограничения, включая запрет на выдачу новых кредитов и продление существующих, а также на прием новых срочных депозитов.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media
2,801
Offshore Channel

16 Oct, 17:49

🇨🇭 Швейцария запретила банкам пользоваться “альтернативами SWIFT”

Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к большинству мер, вошедших в 14-й пакет санкций ЕС против России. Новые меры, которые вступят в силу 17 октября 2024 года, затронут энергетический, торговый и финансовый секторы, а также коснутся правовых вопросов, связанных с защитой прав швейцарских частных лиц и компаний.

В частности, среди принятых мер есть запрет на использование банками "некоторых специальных систем обмена сообщениями для платежных транзакций, которые являются альтернативой SWIFT". В материалах, опубликованных правительством страны, отсутствует прямое указание на запрет использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, однако ограничения против нее были введены ранее Евросоюзом в рамках последнего пакета антироссийских санкций.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media
2,757
Offshore Channel

16 Oct, 10:11

🚓 Граждане 🇷🇺 РФ арестованы в 🇪🇸 Испании по подозрению в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС

🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.

В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.

В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.

Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.

#санкции
2,430
Offshore Channel

16 Oct, 01:15

Крупнейший производитель предметов роскоши LVMH согласился выплатить до 800 млн евро дополнительных налогов в 2025 году после того, как правительство Франции объявило о намерении повысить налоговые сборы для компаний страны, чтобы помочь укрепить государственные финансы, сообщает Bloomberg.
2,896
Offshore Channel

16 Oct, 00:47

🇷🇺FATF рассмотрит возможность включения России в «черный список» на следующей неделе

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) примет решение, стоит ли вносить Россию в «черный список» организации, на следующей неделе, пишет Politico со ссылкой на доклад к этому заседанию. Заседание внутреннего органа FATF, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в список и предоставлением соответствующих подтверждений, пройдет 22 октября.

Согласно документу, на который ссылается издание, Украина впервые попросила включить Россию в список юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года и с тех пор последовательно, хотя и безуспешно, представляла новые доказательства для понижения рейтинга страны. 

В досье, представленном членам FATF для рассмотрения, подчеркивается тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media
2,728
Offshore Channel

15 Oct, 16:46

КНР намерена ввести налог на доходы от инвестиций за рубежом для сверхбогатых людей, узнал Bloomberg. Как пишет агентство, в последние месяцы местные налоговые органы вызвали на встречу ряд состоятельных людей в крупных китайских городах, чтобы оценить их потенциальные платежи, в том числе задолженности за прошлые годы. У некоторых из «попавших под подозрение» китайцев было не менее $10 млн в офшорных активах, а другие были акционерами компаний, зарегистрированных в Гонконге и США, рассказали источники Bloomberg
2,786
Offshore Channel

15 Oct, 14:12

‼️Конференция Wealth&Relocation Expo уже совсем скоро‼️

📍 4 ноября 2024 года, Лимассол, Кипр

ВАЖНО! Если вы еще не успели зарегистрироваться — поспешите, количество билетов ограничено!

Что вас ждет:
🔝 Выставка: 20+ ведущих мировых компаний
⭐️ Конференция: 20+ лучших экспертов
🤝 Нетворкинг: участники 20 стран в одном месте

Среди спикеров:
🇨🇭 Natalia Debrot, Henley & Partners, Switzerland
🇨🇾 Fanos Pavlou, Eurofast Global, Cyprus
🇺🇸 Vitaly Modlo, Daniel Ryan, CMB Regional Centers, USA
🇬🇧 Dmitry Zapol, IFC Consultants, UK
🇨🇭 Sergey Bezborodov, Angles, Switzerland
🇮🇹 Giulia Cipollini, Withers Worldwide, Italy
🇵🇹 Ana Castro Gonçalves, Caiado Guerreiro, Portugal
🇱🇺 Alexander Tkachenko, VNX, Luxembourg

❗️Почему нужно участвовать:
Wealth&Relocation Expo — это уникальная возможность получить актуальные знания, встретить ведущих специалистов отрасли и создать новые деловые связи, которые могут быть полезны для вашего бизнеса и личных активов.

➡️РЕГИСТРАЦИЯ⬅️
2,577
Offshore Channel

15 Oct, 08:34

#Swiss #Trusts #UAE

Швейцарский суд отказал в иске экс-сотруднику, раскрывшему тайны траста

Это решение попалось на глаза, так как в деле участвовал резидент ОАЭ.

В кантоне Женева разыгралась настоящая драма с участием бывшего сотрудника финансовой компании, таинственного траста и католического ордена.

История началась с увольнения г-на А (резидент ОАЭ) из компании F SA, управлявшей H TRUST. Компания обвинила его в разглашении конфиденциальной информации о трасте наследницам одного из бенефициаров и двум католическим орденам, включая ORDRE B.

Причиной разглашения, по словам г-на А, стало то, что, по его мнению, управляющий трастом не уведомил всех бенефициаров о существовании траста после смерти учредителя и провел реструктуризацию активов в нарушение последней воли покойного. F SA, несмотря на эти обвинения, подавала на г-на А в суд за разглашение, но дело развалилось.

Тогда г-н А решил перейти в наступление и сам подал иск против ORDRE B, требуя несколько миллионов евро в качестве вознаграждения за предоставленную информацию о трасте. Он утверждал, что орден изначально предлагал ему эту сумму за раскрытие информации о существовании траста, о котором бенефициары якобы не знали. ORDRE B все отрицал, настаивая на том, что никакого договора с г-ном А не было, и что орден узнал о нем только после начала судебных тяжб.

Судебное разбирательство оказалось запутанным, с многочисленными ходатайствами и новыми доказательствами, которые г-н А пытался предоставить даже после отведенного срока. Суд первой инстанции многие из них отклонил, и г-н А подал апелляцию.

Однако Апелляционный суд в Женеве не встал на сторону экс-сотрудника. Судьи посчитали, что г-н А не смог доказать, что решение суда первой инстанции нанесло ему непоправимый ущерб, необходимый для удовлетворения апелляции. Они отметили, что у него была возможность представить все доказательства в суде первой инстанции и что повторный допрос свидетелей или предоставление дополнительных документов не является основанием для апелляции. В итоге апелляция была отклонена, а г-н А обязан оплатить судебные издержки.
2,482
Offshore Channel

15 Oct, 07:32

Бизнесмен Олег Дерипаска в суде Лондона выиграл спор с юридической фирмой Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из-за «сфальсифицированного отчета», сообщает Reuters.

Суд согласился с требованием Дерипаски к Quinn Emanuel раскрыть личность того, кто предоставил ей документ, использованный в судебном разбирательстве с миллиардером бывшим замминистра финансов и экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным. Речь идет о тяжбе за право владения половиной Трехгорной мануфактуры, она длилась несколько лет. Quinn Emanuel консультировала Чернухина и компанию Navigator Equities в споре с миллиардером и компанией Filatona Trading и предоставила документ под названием «отчет Главстроя», подтверждающий позицию ее клиента. Адвокаты структур Дерипаски усомнились в подлинности документа и обратили внимание суда на сомнительные детали: например, отчет был датирован 2016 годом, но содержал упоминание документа от 2018-го. Адвокаты миллиардера сочли действия Quinn Emanuel «частью наглой схемы» для незаконного получения от него примерно $300 млн.

🐚 Читать РБК в Telegram
2,597
Offshore Channel

15 Oct, 05:57

🇷🇺 #Россия второе гражданство не может отягчать ⚠️

Комитет Госдумы по госстроительству назвал не соответствующим Конституции РФ и парламентскому регламенту законопроект, предлагающий считать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

Проект поправок к ч. 1 ст. 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание») в Госдуму в октябре 2024 года внес внефракционный депутат Евгений Марченко.

Он предлагал считать отягчающим обстоятельством совершение преступления «лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства». В парламентском комитете по госстроительству решили вернуть законопроект депутату, сославшись на нарушение ст. 104 Конституции РФ. В ней говорится о том, кто может выступать субъектом законодательной инициативы, а также о том, что документы, в которых затрагиваются расходы федерального бюджета, можно вносить в Госдуму только с заключением правительства РФ. Об этом же упоминается в ст. 105 регламента Госдумы, на который ссылается в заключении на законопроект глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
3,478
Offshore Channel

15 Oct, 05:50

🇪🇺 #ЕС Почему Суд ЕС не должен следовать мнению генерального адвоката Коллинса поддержавшего Мальту по делу Еврокомиссии против «золотых паспортов» в ЕС

Альпер Али Риза, британский королевский советник пишет кратко о сути известного дела Ноутбома (Nottebohm case) международного суда. И напоминает, что когда государства-члены присоединялись к ЕС ни у одного из них таких паспортных программ не существовало; Соотвественно, не было и претензий к их устранению.

А после вступление в 2004 году 🇨🇾 #Кипр и 🇲🇹 #Мальта решили поэксплуатировать «гражданство ЕС» через продажи, на что им право не давали ⚠️

В общем появилось простое объяснение для народа, почему решение Суда ЕС может не быть в пользу Мальты. И логика в решении может быть такова: да, компетенция у государства-члена по гражданству исключительная, но не может быть расширена за пределы собственной компетенции в сторону продажи гражданства Союза; а следовательно программы гражданства за инвестиции незаконны.

И тут сразу вопрос: а будет ли ретроспективный эффект для «пострадавших» от этих программ инвесторов из третьих стран?

Благодарим за ссылку на материал Александра Захарова @zakharovlaw
2,340

2025 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.