Прокуратура Северо-Казахстанской области наложила ограничения на банковские счета более 2 000 человек по всему Казахстану.
Причиной блокировки стало досудебное расследование. Подробные обстоятельства не разглашаются, но можно предположить их связь с незаконными финансовыми операциями.
В феврале этого года массовые блокировки уже происходили из-за того, что деньги, полученные от наркоторговли, попадали на счета обычных пользователей, продававших криптовалюту через P2P. В нашем распоряжении есть февральский документ, адресованный банку Kaspi, в котором следователь требует установить ограничения по 149 банковским счетам.
Предположительно, сейчас произошла аналогичная ситуация (информация не подтверждена).
Схема работает следующим образом:
1. Наркомагазин принимает платежи на счета Kaspi, оформленные на дропов — лиц, которые предоставляют свои счета для незаконных операций.
2. Затем через P2P-сделки эти средства конвертируются в криптовалюту.
3. В результате грязные деньги оказываются на счетах обычных пользователей, которые, не подозревая об их происхождении, просто совершают продажу крипты или получают оплату или за товар или услугу (не все блокировки произведены в адрес пользователей криптовалют).
Документ с деталями я опубликовать не могу, поскольку он содержит персональные данные и т.д.
В этой связи рекомендую воздержаться от продажи криптовалюты через P2P и любых операций с получением или обналичиванием денежных средств от незнакомых лиц. Обратите внимание, такие предложение часто могут поступать к вам под соусом «работы».
Вы не сможете проверить происхождение этих денег, а участие в таких схемах может привести к блокировке счетов и разбирательствам. Возможно, что это только начало. Дальше - больше.
Юридическая компания «Пономарев, Чичков и партнеры»
Юрист в Казахстане!
@yavkz
Юрист в Казахстане!
По вопросам оказания услуг/консультаций @chichkovlaw
Наша юридическая компания https://pcpartners.kz
Горячая линия по вопросам миграционного права @yavkzconsult
Benzer Kanallar
Миграционное право и ведение бизнеса в Казахстане: основные аспекты и советы
Казахстан, расположенный в сердце Центральной Азии, стал важным бизнес-центром в регионе благодаря своему стратегическому положению и богатым природным ресурсам. С введением различных экономических реформ и программ, направленных на привлечение иностранных инвестиций, страна предлагает множество возможностей для предпринимателей. Тем не менее, вопросы миграционного права остаются актуальными как для граждан Казахстана, так и для иностранных работников. Правовые аспекты миграции, касающиеся трудовой занятости и визовых условий, требуют внимательного изучения, особенно в условиях постоянно меняющегося законодательства. Эта статья предоставит важную информацию о миграционном праве в Казахстане, а также о ведении бизнеса, включая советы и рекомендации для предпринимателей, желающих успешно функционировать в этой стране.
Какие основные виды виз для работы в Казахстане?
В Казахстане существует несколько типов виз, необходимых для иностранных граждан, желающих работать в стране. Основные категории включают рабочие визы, временные визы и визы для высококвалифицированных специалистов. Рабочая виза выдается на основании трудового договора и требует наличия разрешения на работу от работодателя. Временная виза, в свою очередь, может выдаваться для краткосрочных командировок или консультативной работы. Важно помнить, что каждое разрешение и виза имеют свои сроки действия, и их необходимо продлевать своевременно.
Кроме того, в Казахстане действует программа «Грин-карта», которая упрощает процедуру получения визы для квалифицированных специалистов в определенных отраслях. Это позволяет работодателям легче находить иностранных работников, необходимых для развития бизнеса, и способствует привлечению талантов в страну.
Какова процедура получения лицензий для ведения бизнеса в Казахстане?
Процедура получения лицензий в Казахстане зависит от типа бизнеса и области деятельности. В первую очередь, необходимо зарегистрировать юридическое лицо в налоговых органах и получить свидетельство о регистрации. После этого, в зависимости от специфики бизнеса, может потребоваться лицензия, которая выдается соответствующими государственными органами. Например, для ведения образовательной, медицинской или строительной деятельности лицензирование является обязательным.
Важно отметить, что процесс лицензирования может включать в себя подачу различных документов и соблюдение определенных требований, таких как наличие квалифицированного персонала и соблюдение стандартов безопасности и качества. Рекомендуется обращаться за юридической помощью, чтобы избежать ошибок и ускорить процесс получения лицензий.
Каково состояние миграционного законодательства в Казахстане?
Миграционное законодательство Казахстана постоянно развивается и адаптируется к международным стандартам. В последние годы правительство страны приняло ряд мер по упрощению визового процесса и улучшению условий для трудовых мигрантов. Ключевыми аспектами являются повышение эффективности обработки визовых заявлений и улучшение правового статуса иностранцев, работающих в стране.
Кроме того, Казахстан подписал множество международных соглашений, которые регулируют права мигрантов и обеспечивают защиту их интересов. Однако, несмотря на позитивные изменения, мигранты все еще сталкиваются с определенными трудностями, включая бюрократические барьеры и недоразумения с трудовыми договорами.
Какие права имеют трудовые мигранты в Казахстане?
Трудовые мигранты в Казахстане имеют право на трудовые условия, соответствующие международным стандартам. Это включает в себя право на своевременную оплату труда, безопасные условия работы, а также защиту от дискриминации. Работодатели обязаны соблюдать трудовое законодательство и действующие коллективные договоры, если таковые имеются.
В дополнение к правам на труд, мигранты также могут обращаться в государственные органы для защиты своих прав в случае нарушения условий трудового договора. Важным моментом является наличие у мигрантов всех необходимых документов, подтверждающих их право на работу в Казахстане.
Как юридическая помощь может помочь в вопросах миграционного права?
Юридическая помощь является неотъемлемой частью процесса получения виз, разрешений и лицензий для иностранных граждан и бизнеса в Казахстане. Профессиональные юристы могут предоставить консультации по всем вопросам миграционного законодательства, помочь в подготовке необходимых документов и обеспечить представительство в государственных органах.
Кроме того, юристы могут помочь в решении трудовых споров и защите прав мигрантов, что особенно важно в условиях сложного правового поля. Опытные специалисты знают все тонкости законодательства и могут предложить наиболее эффективные стратегии для успешного ведения бизнеса и миграционных процессов.
Юрист в Казахстане! Telegram Kanalı
Вы когда-нибудь задумывались о том, как начать бизнес или переехать в Казахстан, но не знали, с чего начать? Теперь у вас есть возможность получить всю необходимую информацию и консультацию от профессионалов в области миграционного права и бизнеса. Канал 'Юрист в Казахстане!' предлагает вам уникальную возможность узнать все о миграционном праве и ведении бизнеса в Казахстане
Здесь вы найдете ответы на все ваши вопросы, а также сможете получить консультации от экспертов. Команда канала готова помочь вам с оказанием различных услуг и консультаций, связанных с миграционным правом. Для более подробной информации и консультации вы можете обращаться к @chichkovlaw
Юридическая компания, стоящая за каналом, https://pcpartners.kz, предлагает широкий спектр услуг по юридическому сопровождению и консультированию в сфере миграционного права и бизнеса в Казахстане. Специалисты этой компании готовы предоставить вам качественное обслуживание и помочь в решении любых юридических вопросов
Не упустите возможность связаться с горячей линией по вопросам миграционного права, предоставляемой нашим каналом @yavkzconsult. Здесь вас ждут дружелюбные эксперты и профессионалы, готовые помочь вам на каждом этапе
Присоединяйтесь к каналу 'Юрист в Казахстане!' сейчас, чтобы получить всю необходимую информацию и консультацию для успешного ведения бизнеса и переезда в Казахстан. Не упустите возможность обрести уверенность в своем решении и доверьтесь профессионалам в области миграционного права и бизнеса!
Юрист в Казахстане! Son Gönderileri
Düzenli ve organize bir formatta Telegram kanalları