🥀 LIST SCAM 131-140 🥀
131. CLASSVIP (2022 JAN)
Kuat kaitannya dengan Evotrade, baik konsep dan orang orang di belakangnya.
132. DNA PRO (2022 APR)
Robot Trading pair Gold & Crypto. Diawali penyegelan kantor. Tidak ada progress positif. WD dicicil. Beberapa founder mulai dijadikan tersangka.
133. FIN888 (2022 JAN)
Trading multipair forex. Sistem rebate marketing, distop operasional oleh CAD karena diduga melanggar license di Singapura. Namun setelah terbit laporan dr IJM, ternyata dana di Samtrade lebih kecil drpd dana yg dimiliki keseluruhan investornya. Segregated Funds dan Insurance yg diiklankan di webnya jg ternyata tidak ada.
134. OLYMPUS (2022 MAR)
Trading forex. Mengaku menggunakan broker lokal Raising Internasional yg berijin PMDN dan sedang ongoing bappebti.
135. NET89/SMARTX/SMI (2022 NOV)
Trading fx.Menggunakan skema jaringan, dengan paket2 investasi. Target 1% profit per hari. Berhenti operasi di akhir 2021 dengan alasan regulasi pemerintah. Menawarkan WD dicicil $500 dan berbagai opsi lainnya yang tidak kunjung terealisasi. Memiliki produk2 lainnya seperti skema trading fx yg berbeda, crypto miningdengan bendera Infinity Plus, dan app YuKlik.
Bekerja sama dengan influencer2 terkenal.
Membangun gedung di kawasan Gading Serpong Tangerang yang tidak dilanjutkan.
Berujung penetapan tersangka di Nov 2022.
136. REDFORD (2022 NOV)
Berbasis aplikasi, seperti Sunton awalnya. Perdagangan token REDT, berkonsep sinyal eksekusi trading saat yang bersamaan yang ternyata hanya rekayasa.
137. ATG (2023 MAR)
Modus investasi robot trading teknik one shot daily. Di broker legomarket yg dimanipulasi trading dan lisensinya. Mulai sulit WD di akhir 2021, diawali pembatasan nilai WD hingga berbagai siasat seperti meminta pembelian voucher agar bisa WD. Didukung juga dengan informasi2 menyesatkan untuk orang awam dan janji2 palsu yang disampaikan dengan gencar di grup2 chat oleh admin2nya.
Setelah sebelumnya berkali2 dibuat laporan polisi namun masih tidak tersentuh, owner Dinar Wahyu Saptian Dyfrig (Wahyu Kenzo) ditangkap di Polres Malang bulan maret 2023.
ℹ️update ATG (Autotrade Gold)
Tolong cek pin message, parameter yang kami gunakan untuk menyebut suatu produk adalah Scam.
Silahkan komentarnya apabila ada info scam besar yang baru terjadi.
131. CLASSVIP (2022 JAN)
Kuat kaitannya dengan Evotrade, baik konsep dan orang orang di belakangnya.
132. DNA PRO (2022 APR)
Robot Trading pair Gold & Crypto. Diawali penyegelan kantor. Tidak ada progress positif. WD dicicil. Beberapa founder mulai dijadikan tersangka.
133. FIN888 (2022 JAN)
Trading multipair forex. Sistem rebate marketing, distop operasional oleh CAD karena diduga melanggar license di Singapura. Namun setelah terbit laporan dr IJM, ternyata dana di Samtrade lebih kecil drpd dana yg dimiliki keseluruhan investornya. Segregated Funds dan Insurance yg diiklankan di webnya jg ternyata tidak ada.
134. OLYMPUS (2022 MAR)
Trading forex. Mengaku menggunakan broker lokal Raising Internasional yg berijin PMDN dan sedang ongoing bappebti.
135. NET89/SMARTX/SMI (2022 NOV)
Trading fx.Menggunakan skema jaringan, dengan paket2 investasi. Target 1% profit per hari. Berhenti operasi di akhir 2021 dengan alasan regulasi pemerintah. Menawarkan WD dicicil $500 dan berbagai opsi lainnya yang tidak kunjung terealisasi. Memiliki produk2 lainnya seperti skema trading fx yg berbeda, crypto miningdengan bendera Infinity Plus, dan app YuKlik.
Bekerja sama dengan influencer2 terkenal.
Membangun gedung di kawasan Gading Serpong Tangerang yang tidak dilanjutkan.
Berujung penetapan tersangka di Nov 2022.
136. REDFORD (2022 NOV)
Berbasis aplikasi, seperti Sunton awalnya. Perdagangan token REDT, berkonsep sinyal eksekusi trading saat yang bersamaan yang ternyata hanya rekayasa.
137. ATG (2023 MAR)
Modus investasi robot trading teknik one shot daily. Di broker legomarket yg dimanipulasi trading dan lisensinya. Mulai sulit WD di akhir 2021, diawali pembatasan nilai WD hingga berbagai siasat seperti meminta pembelian voucher agar bisa WD. Didukung juga dengan informasi2 menyesatkan untuk orang awam dan janji2 palsu yang disampaikan dengan gencar di grup2 chat oleh admin2nya.
Setelah sebelumnya berkali2 dibuat laporan polisi namun masih tidak tersentuh, owner Dinar Wahyu Saptian Dyfrig (Wahyu Kenzo) ditangkap di Polres Malang bulan maret 2023.
ℹ️update ATG (Autotrade Gold)
Tolong cek pin message, parameter yang kami gunakan untuk menyebut suatu produk adalah Scam.
Silahkan komentarnya apabila ada info scam besar yang baru terjadi.
