Сотрудники ОБК МВД Дагестана обрушили финансовую пирамиду, примерный оборот которой - свыше 200 000 000 рублей.
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Дагестана, совместно с коллегами из силового блока региона, раскрыли крупное мошенничество в инвестиционной сфере.
Правоохранителями, по фактам многочисленных обращений граждан, прекращена деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Приблизительная сумма привлеченных денежных средств свыше 200 000 000 рублей.
Выявлено, что фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации различных фотосессий, брала у граждан деньги, в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Для этого была создана страница в популярной соцсети, которую активно продвигала целая команда нанятых работников.
Затем, руководитель организации, 27-летняя жительница Махачкалы, «реинвестировала» полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя.
Обещанные же инвесторам выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.
СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по признакам составов преступлений возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ.
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Дагестана, совместно с коллегами из силового блока региона, раскрыли крупное мошенничество в инвестиционной сфере.
Правоохранителями, по фактам многочисленных обращений граждан, прекращена деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Приблизительная сумма привлеченных денежных средств свыше 200 000 000 рублей.
Выявлено, что фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации различных фотосессий, брала у граждан деньги, в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Для этого была создана страница в популярной соцсети, которую активно продвигала целая команда нанятых работников.
Затем, руководитель организации, 27-летняя жительница Махачкалы, «реинвестировала» полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя.
Обещанные же инвесторам выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.
СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по признакам составов преступлений возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ.
