Миколаїв лю❤️

3000$ за видачу актів про фіктивну дезінфекцію - судитимуть начальника відділу столичного управління Держпродспоживслужби

У травні 2024 року до установи звернувся фермер із запитом на проведення дезінфекції у приміщеннях та отримання документа, необхідного для подальшої діяльності господарства.

Підозрюваний через «надмірну завантаженість» відтермінував проведення профілактичних заходів, а згодом запропонував чоловіку за грошову винагороду здійснити обробку від комах та гризунів «на папері», без фактичного виїзду на об’єкт.

Тоді, слідчі затримали фігуранта під час отримання ним другої частини «траншу» у розмірі 1000 доларів. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

🟢 На Буковині поліцейські заблокували Telegram-канал нелегального трансферу за кордон: повідомлено про підозру «адміністратору-провіднику» з Івано-Франківщини

✔️ Схему злочинного заробітку викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області, спільно з працівниками відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП та прикордонниками у січні цього року. За вчинене адміністратору Telegram-каналу, який підшукував «клієнтів» та допомагав їм покинути державу поза офіційними пунктами пропуску загрожує до дев’яти років ув’язнення. 

🛂 За інформацією слідства, знаючи про діючі обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних осіб через державний кордон України 19-річний житель Івано-Франківської області, вступивши в змову із поки що невстановленою особою, налагодили «бізнес» – нелегальний трансфер за кордон чоловіків призивного віку.

🔵 Підозрюваний відповідав за ведення Telegram-каналу, рекламування послуг незаконного перевезення, пошук «клієнтів». Крім цього, виконував роль «провідника». 

👥 Підшукавши трьох чоловіків, віком 33, 42 і 48 роки, з Івано-Франківської та Львівської областей фігурант за гроші намагався їх переправити до сусідньої держави поза офіційним пунктом пропуску. 

💵 За таку «путівку» чоловіки попередньо заплатили іванофранківчанину 650 доларів США, а після успішного переправлення їх через державний кордон України ще мали сплатити – від 5 до 10 тисяч доларів США з кожного. 

🚗 Правоохоронці викрили зловмисника в адміністративних межах с. Дяківці 10 січня під час супроводу «клієнтів» до лінії розмежування державного кордону на автомобілі «Ford Focus».

👮‍♂️ За місцем проживання фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук під час якого виявили та вилучили речові докази протиправної діяльності. 

💻 Кіберполіцейські заблокували функціонування Telegram-каналу, який пропонував послуги із незаконного перевезення через держкордон.

📖 Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За клопотанням слідчих підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

⚙️ Наразі буковинські поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчинення цього злочину. Слідство триває.

©️ Поліція Чернівецької області

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

та заблоковано за кордоном мільйони євро.

- Посилено роботу з Державною податковою службою України в частині протидії податковим «скруткам» які надають послуги «схемного ПДВ» та прихованої конвертації. Вже є перші результати та блокування мільйонів гривень.

- Проводиться розслідування щодо отримання неправомірної вигоди народним депутатом України за політичне «кришування» розкрадання коштів місцевого бюджету за сприяння одного з мерів міста мільйонника.

- Встановлено факти щодо недостовірного декларування доходів топ-посадовцями. Активізовано роботу з ДБР щодо виявлення фактів приховування статків високопосадовцями. Крім того, особлива увага приділяється джерелам походження коштів, за рахунок яких було здійснено придбання відповідних активів.

- ⁠Виявлено Благодійний фонд, який здійснював нецільове використання благодійних внесків за рахунок придбання дороговартісних активів. Також, виявлено Благодійний фонд, який допомагає реальному бізнесу ухилятися від сплати податків, а потім використовується як власний гаманець через повʼязаних фізичних осіб.

- Проводиться активна робота щодо виявлення активів підсанкційних осіб, що сприяють російській збройній агресії проти України, фінансують російські релігійні організації та щодо осіб, які допомагають обходити застосовані санкції.

- Також, посилюємо роботу з НБУ щодо покращення нагляду за банківськими установами, які неналежним чином виконують вимоги протидії відмиванню коштів та закривають очі на проведення незаконних операцій підконтрольними їм компаніям.

Працюємо далі.


https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/zvitmonthPronin.html

🔴 Філіп Пронін: місяць роботи, як очільника Державної служби фінансового моніторингу України. Підсумки.

“Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам. Встановлено необхідність посилення контролю за використанням коштів державного, місцевих бюджетів та діяльності високопосадовців. Викрито нецільове використання коштів благодійними фондами. Окрема увага приділяється діяльності комунальних закладів великих міст, від яких залежить добробут населення” – зазначив Філіп Пронін.

Враховуючи таємницю слідства – без деталей. Коротко про основні напрями роботи:

- Активно проводиться робота по пошуку та блокуванню злочинних доходів за кордоном. Спільно з Національною поліцією продовжується розслідування щодо злочинних дій одного з олігархів та повʼязаних осіб, зокрема розкрадання 6 млрд грн державною компанією “Укртатнафта”. За результатами вжитих заходів виявлено

⏺Поліцейські Києва спільно з СБУ повідомили про підозру заступнику директора Департаменту КМДА, який безпідставно отримав 2 групу інвалідності

Злочин викрили слідчі Главку поліції Києва спільно з працівниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Правоохоронці встановили, що у липні 2023 року 51-річний посадовець виконавчого органу Київської міської ради на підставі фіктивних документів, в яких було зазначено неправдиву інформацію про наявність у нього захворювання, отримав другу групу інвалідності.

Під час проведення обшуку за місцем роботи фігуранта – директора одного з Департаментів КМДА, поліцейські вилучили медичну документацію на його ім’я.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру.

🚓Facebook | X | Instagram | TikTok

🟢 Заволоділа коштами, зібраними на закупівлю дронів для ЗСУ – у Львові поліцейські повідомили зловмисниці про підозру у шахрайстві

👮‍♂️ Як встановили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно з слідчими Львівського районного управління поліції №1, підозрювана створила в одній із соціальних мереж сторінку, на якій розміщувала неправдиві оголошення про продаж військової амуніції та одягу. 🪖 Товарів, які жінка пропонувала придбати клієнтам, у неї в наявності не було і реалізовувати їх вона не мала наміру.

💵 Так, у жовтні 2024 року за оголошенням зловмисниці про можливість закупівлі дронів для потреб ЗСУ, зголосився чоловік, який переказав на вказаний нею рахунок більше 765 тисяч гривень у якості передоплати за товар. Вказані кошти авторка сторінки привласнила, а дронів військові так і не отримали.

📖 Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

⚙️ Досудове розслідування триває.

ℹ️ Кіберполіцейські нагадують як донатити на потреби захисників України і не стати жертвами шахраїв.

©️ Поліція Львівської області

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🏛 Понад мільйон збитків держбюджету на прихованій оренді: у Києві судитимуть експосадовця

👮‍♀️ Кіберполіцейські та слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури минулого року викрили 58-річного колишнього керівника Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики» на зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна у великих розмірах.

✍️ За даними слідства, посадовець в обхід встановленої законодавством процедури уклав із підконтрольними йому приватними підприємствами договори зберігання майна замість орендних угод. Через це державний бюджет недоотримав 70% орендної плати, що становить понад мільйон гривень.

📁 У ході обшуку за місцем проживання колишнього керівника поліцейській вилучили документацію та нотатки стосовно незаконних оборудок.

📖 Тоді ж правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду.

✔️ Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

💰Поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА, які привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та шкільних укриттів

Щоб провернути оборудку з бюджетними коштами, купували необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через фізичну особу-підприємця — одного із працівників фірми-підрядника.

Надалі під час проведення запланованих робіт, фігуранти вносили до звітної документації неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості.

🔘Серед фігурантів — заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА, заступник директора спеціалізованого навчального закладу, а також очільник будівельної компанії та його підлеглі.

🚓Facebook | X | Instagram | TikTok

🔴 Кіберполіцейські Дніпра викрили посадовця комунального підприємства у розтраті понад 9 млн грн

Заступник директора в рамках виконання «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста на 2022-2026 роки» уклав договори на закупівлю радіотехнічного обладнання за цінами, що значно перевищують ринкові.

👮‍♂️ Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради у розтраті державного майна.

💲 Зокрема, комунальне підприємство здійснило шість закупівель комплектів техніки загальною кількістю понад 1050 одиниць на майже 35 мільйонів гривень. За висновками низки товарознавчих та економічних експертиз, перерахована сума коштів перевищила середньоринкову вартість такого обладнання на 9,2 млн грн.

📖 Правоохоронці повідомили заступнику директора КП про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

⚙️ Досудове розслідування триває.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🎰 Понад 2 мільярди гривень щорічного обороту: поліцейські припинили діяльність нелегального онлайн-казино з Дніпра

👮‍♂️ Департамент кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили керівників одного з приватних підприємств, які всупереч Указу Президента України щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет організували діяльність нелегального онлайн-казино.

🗂 Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. У подальшому, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор.

🔴 За даними слідства, приватна компанія, що провадила діяльність з порушенням вимог законодавства, є підконтрольною корпорації, співвласником і головою ради якої є особа, щодо якої рішенням РНБО і Указом Президента України запроваджено персональні санкції. Після запровадження санкцій кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації, який є заступником голови її ради.

🖥 Поліцейські встановили, що онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Його діяльність була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії.

💻 Посилання для реєстрації на сайті онлайн-казино гравці отримували через оператора служби підтримки в одному з месенджерів.

💲 Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн (в тому числі з України), ігри та суми ставок. Вивід коштів здійснювався за наявності на балансі визначеної адміністраторами казино суми.

♠️ Примітно, що оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад «телеведучих» або «адміністраторів в студії».

💸 У подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності у сфері онлайн-гемблінгу, фігуранти легалізовували за різними схемами.

💲 Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів США, або більше 2 млрд грн. в еквіваленті.

🚓 Поліцейські за підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

📖 Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 190 ККУ. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

⚙️ Досудове розслідування триває, правоохоронці аналізують дані з вилученого комп’ютерного обладнання, встановлюють коло всіх причетних до незаконної діяльності осіб. Можлива додаткова кваліфікація за результатами розслідування.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG