Postagens do Canal Росфинмониторинг  

Дмитрий Чернышенко: Финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности состоится в Красноярске

💼Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел первое в 2025 году заседание оргкомитета Международной олимпиады по финансовой безопасности.

🌟Он отметил, что пятый год олимпиада проводится при поддержке Президента Владимира Путина. Ежегодно интерес к ней растет.

«За четыре года участниками финального этапа олимпиады стали более 1,9 тыс. человек, в том числе призерами и победителями – 514 человек. Президент Владимир Путин принял решение об организации финала олимпиады в разных регионах. В 2025 году местом проведения определен Красноярск», – подчеркнул вице-премьер.

🤝Дмитрий Чернышенко поблагодарил руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву и федеральную территорию «Сириус» за организацию финалов олимпиад в прошлые годы.

🏫Площадкой проведения олимпиады в Красноярске станет Сибирский федеральный университет.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил необходимость расширения географии олимпиады.

«Растет заинтересованность зарубежных стран в нашей олимпиаде. В финале IV олимпиады приняли участие школьники и студенты из 36 стран, входящих в СНГ, БРИКС, ШОС и другие международные организации. В этом году новые государства собираются полноценно принять участие в олимпиадных этапах», – сказал он.

🗓Этапы олимпиады в 2025 году:

• Пригласительный этап: 1–28 февраля.
• Отборочный этап:
• 1-й тур: 31 марта – 4 апреля,
• 2-й тур: 9–15 апреля.
• Квалификационный этап: 1 августа – 3 сентября.
• Финальный этап: 28 сентября – 3 октября.

📌Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе https://sodrujestvo.org/ru.

Завершилась 4-я Международная зимняя онлайн-школа финансовой разведки 🔍
 
📚С 31 января по 1 февраля Институтом финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом проведены занятия для слушателей 4-й Международной зимней онлайн-школы финансовой разведки.
 
🎙️С лекцией выступил начальник Управления - аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.

Представитель ведомства рассказал об актуальных рисках и трендах в кредитно-финансовой сфере, а также обратился к вопросам взаимодействия подразделения финансовой разведки и субъектов первичного финансового мониторинга.
 
Среди тем занятий:

⏺международная антиотмывочная система;

⏺информационно-аналитический обзор инноваций и трендов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ;

⏺надзор и регулирование криптовалюты;

⏺зашифрованное финансовое расследование;

⏺выявление манипуляций с финансовой отчетностью в системе ПОД/ФТ и другие.
 
Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

👋Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - традиционный воскресный новостной дайджест ⬇️

📰Генеральный секретариат Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций ОАЭ и Агентство по финансовому мониторингу Казахстана провели серию встреч на высоком уровне

Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества между ОАЭ и Казахстаном, обмен опытом, новейшие практики и подходы к решению возникающих проблем в области предупреждения финансовых преступлений.

📰Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) опубликовал предупреждение об отмывании доходов от незаконного оборота синтетических опиоидов

Документ разработан на основе анализа 5000 сообщений о подозрительных операциях, полученных в период с 2020 по 2023 год, данных других подразделений финансовой разведки, оценок местных и иностранных правительственных и неправительственных организаций, а также информации из открытых источников.
 
📰Франция возбудила дело об отмывании денег и мошенничестве против криптобиржи Binance

Согласно заявлению Прокуратуры Парижа, расследование включает отмывание денег от незаконного оборота наркотиков и охватывает период с 2019 по 2024 год, связанный с преступлениями, совершенными во Франции, а также во всех странах Европейского союза.

📰Экс-капрал ирландских сил обороны приговорен к тюремному заключению за участие в схеме отмывания денег

Сообщается, что мужчина получил наличные в размере 6,6 млн евро от наркоторговцев. В его телефоне найдены переписки с наркоторвговцем, при обыске обнаружены более 10 тыс. евро наличными, спрятанные в каркасе кровати, и еще 15 тыс. евро - в морозильной камере.
 
📰Опубликована оценка соблюдения Арубой и Марокко положений Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма

В отчетах оценивается выполнение положений, касающихся переноса бремени доказывания в процедурах конфискации; управления замороженным или арестованным имуществом; мониторинга банковских операций как средства расследования; преступлений, связанных с отмыванием денег; корпоративной ответственности; международного рецидива преступлений; отсрочки подозрительных операций; совместного использования и возврата конфискованного имущества. Также приводятся рекомендации для обеих юрисдикций по улучшению соблюдения положений Конвенции.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

29 января - Международный день пазла и головоломок

🧩 Сегодня мы подготовили для вас ребусы, в которых зашифрованы слова из сферы финансовой безопасности.

😉 Готовы испытать свои силы? Желаем удачи!

Ответы можно писать в комментариях к посту ВКонтакте. Позже мы поделимся правильными, следите за новостями!

@fedsfm_ru

Олег Крылов провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента Российской Федерации в СФО

⚡️29 января в г. Новосибирске состоялась рабочая встреча первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Олега Крылова и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

На встрече рассмотрены:

⚡️ итоги деятельности Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в 2024 году;

⚡️ результаты работы Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

🎙️ Олег Крылов отметил вклад координационного органа в работу по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в СФО. Как подчеркнул первый замглавы Службы, для противодействия незаконным финансовым операциям на территории региона и декриминализации кредитно-финансовой сферы необходимо продолжить укреплять межведомственное взаимодействие.

🤝 Отмечено, что результатом совместных мероприятий правоохранительных и контрольно-надзорных органов стало значительное сокращение сомнительных операций, общий объем которых в регионах округа в 2024 году составил около 170 млрд рублей. Сумма обналиченных средств в рамках теневых схем составила около 16,9 млрд рублей, что на 30% меньше предшествующего года.

В процессе декриминализации кредитно-финансовой сферы ликвидированы 2 теневые площадки, действовавшие на территориях Кемеровской и Омской областей с общим теневым оборотом 2,5 млрд рублей.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности стартует в феврале
 
С 1 по 28 февраля на международной социально-образовательной платформе «Содружество» на русском и английском языках пройдет пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности.
 
👩‍🎓К участию приглашаются, в первую очередь, учащиеся 8 - 11 классов и студенты. По завершении этапа участники, выполнившие задания, получат сертификат.
 
Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе.

Задания будут доступны с 1 по 28 февраля.
 
💡Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронажем Президента России и Правительства Российской Федерации. В 2024 году в финал Олимпиады вышли представители 36 стран.
 
@fedsfm_ru

81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

27 января 1944 года - одна из судьбоносных дат Великой Отечественной войны. В этот день город Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.

🕯️872 трагических дня

Блокада Ленинграда продолжалась 872 трагических дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Жертвами блокады стали жители города разных национальностей, которые погибли от голода, а также бомбежек и обстрелов.

🌠Битва за Ленинград

Битва за Ленинград (1941 - 1944 гг.) сопровождалась наибольшими потерями среди мирного населения по сравнению с другими сражениями Великой Отечественной войны.

Ранее заместитель начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Андрей Малыгин рассказал участникам проекта «ГосСтарт.Диалог» об истории сражения и блокаде Ленинграда в рамках цикла лекций, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Сегодня также 80-я годовщина освобождения Освенцима

🕯️27 января 1945 года советские солдаты освободили лагерь смерти Освенцим («Аушвиц-Биркенау»).

В нацистском концентрационном лагере погибли более миллиона человек.

🇺🇳 В 2005 году этот день был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем памяти жертв Холокоста.

@fedsfm_ru

#80_лет_Победы
#ПомнимГордимся

⚡️В Кабардино-Балкарии пресечена мошенническая деятельность предпринимателя

С участием специалистов Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО сотрудниками УФСБ России по КБР и ГУ МВД России по СКФО пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации.

По имеющейся информации, злоумышленник предоставил в Министерство сельского хозяйства КБР подложные документы для получения субсидии на возмещение части затрат, тем самым причинив ущерб в размере более 14,8 млн рублей.

👮‍♀️Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

@fedsfm_ru

Команда Росфинмониторинга заняла третье место в командном зачете по лыжным гонкам XI Спартакиады финансово–экономических органов

⛷️ 25 января на лыжном стадионе имени Анфисы Резцовой «Снежинка»  (г. о. Химки) стартовала XI Спартакиада финансово–экономических органов Общества «Динамо» и пять внутриведомственных спартакиад, в том числе XVII-я Спартакиада Федеральной службы по финансовому мониторингу.

🌠 В 2025 году спортивные соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

🎙️Выступая на открытии XVII Спартакиады советник директора Росфинмониторинга, председатель Организации «Динамо» №33 Олег Шабуневич пожелал участникам успехов в достижении спортивных и профессиональных побед.

Результаты соревнования по лыжным гонкам:

🥇 1 место
Минфин России

🥈 2 место
ФНС России

🥉 3 место
Росфинмониторинг

В индивидуальном зачете призовые места в своих возрастных группах заняли представители Службы:

🥇1 место
Игорь Назайкин, Юридическое управление

🥈2 место
Максим Лихачев, Управление - аппарат директора.

👏 Поздравляем коллег с призовыми местами и желаем удачи на пути к новым свершениям!

@fedsfm_ru

👋Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - еженедельная новостная рубрика. Полезного чтения! ⬇️

📰В Казахстане трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов

Не имея лицензии, фигуранты осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты. Они проводили обменные операции с необеспеченными цифровыми активами через криптокошелек, используя средства, поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Казахстана запрещена. Организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот превысил 680 млн тенге.
 
📰Таджикистан и Иран договорились о сотрудничестве в сфере предупреждения и противодействия коррупции

В рамках государственного визита иранского лидера в Таджикистан подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана и Генеральной инспекцией Ирана.

📰Полиция Вьетнама разоблачила сеть по отмыванию денег, которая переправила в страну 1,2 млрд долларов преступных доходов

По данным властей, с 2022 по 2024 г. члены группировки подделывали удостоверения личности и банковские печати, чтобы основать 187 предприятий и открыть более 600 корпоративных счетов. Счета использовались для перевода и легализации денег, полученных в результате мошенничества или азартных игр за границей.

📰«Сокровище дураков». В США разоблачена масштабная преступная сеть

В результате операции, которая получила название «Сокровище дураков», прошла серия арестов по делу о незаконных азартных играх и отмывании денег. По словам официальных лиц, с 2022 г. выявлено несколько компаний, которые управляли незаконными гэмблинг-домами с игорными автоматами, предлагающими денежные призы.
 
📰Полиция Нигерии предъявила обвинение банку в связи с отмыванием денег, мошенническими отчислениями и другими финансовыми преступлениями

Согласно заявлению Генерального инспектора, в ходе расследования выявлены факты невыдачи выписок по счетам, мошеннического списания денег и незаконного присвоения средств.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости