BlackAudit

Экс-заммэра Нижнего Новгорода и бизнесмен Дмитрий Дзепа обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Началось всё в 1997 и длилось до 2010 года - группа лиц, куда входил Дзепа, заключали инвестконтракты с городской администрацией от имени 11 подконтрольных организаций. Речь о реконструкции и капремонте объектов. Договора исполнять никто не собирался, но предоставили поддельные документы о выполнении работ. Группой лиц обманным путем были получены права собственности имущественный комплекс. Ущерб 201 млн руб. Деньги начали легализовывать ещё в 2003 и продолжали до февраля 2024 года, придав имущественному комплексу вид правомерного владения. 21 ноября Дмитрий Дзепа был задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

Один из богатейших людей Индии и глава Adani Group Гуатам Адани, чьё состояние оценивается в $116 млрд, обвиняется властями США в подкупе чиновников и мошенничестве с инветорами. Сумма взятки $250 млн. Суд США уже выдал ордер на его арест. Адани, его племянник Сагар Адани и ещё шесть человек подкупили индийских чиновников для получения выгодных контрактов. Доказательства обнаружены в телефоне Сагара Адани, где имеются записи о размерах взяток и местах их выплат. Кроме того, Adani Group обвиняется в манипуляции цен на свои акции, бухгалтерских махинациях и отмывании денег. Естественно, все обвинения отрицаются. Сейчас идет масштабное расследование.@BlackAudit

Наверное, самая печальная история, которая длится вот уже 11 лет - житель Великобритании Джеймс Хауэллс пытается найти жесткий диск, на котором хранится доступ к 8000ВТС (на сегодня более 80 млрд руб). Монеты были куплены, когда они только появились. Жесткий диск, на котором хранится закрытый цифровой ключ, британец извлек для обновления компьютера и положил в ящик стола. В 2013 близкий человек Хауэллса случайно его выбросил. Теперь диск покоится среди почти 1,5 млн тонн отходов на свалке. Но вот совет Ньюпорта не дает разрешения для проведения раскопок. Хауэллс намеревается подать гражданский иск на 500 млн фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба к городскому совету Ньюпорта. Имеет ли иск под собой законные основания - городской совет Ньюпорта уверен, что нет. Шансы найти жесткий диск в таком количестве отходов практически равны нулю.@BlackAudit

Ружа Игнатова - одна из самых разыскиваемых преступниц в мире. Её поиски продолжаются, хотя по одной из предполагаемых версий она была убита. И снова предположение. На этот раз немецкие детективы предполагают, что она проживает в элитном районе недалеко от Кейптауна. Это район привлекает преступников со всего мира, предлагая поместья с высоким уровнем безопасности. И хотя 100% уверенности нет, но следы ведут именно туда. Брат криптокоролевы не раз посещал это место после её исчезновения. Выпущен документальный фильм, в котором выдвигают новые версии, а также продолжается расследование по поиску местонахождения Игнатовой. В этом фильме также опровергается версия об убийстве Игнатовой - предполагаемый киллер в момент преступления находился в тюрьме. Поиски продолжаются.@BlackAudit

Хищение средств из банка «Ассоциация» - начались слушания по существу. Бывший казначей Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в автоматизированную банковскую систему, а соучредители инвестиционной компании «Волга Капитал» Станислав Машагин и Павел Увяткин выводили деньги в подконтрольные офшоры. Макаревич в том числе заведовал валютными сделками. Он проводил конверсионные операции с зарубежными счетами «Ассоциации» по договорам с «Волга Капитал» и офшорами из Гонконга и Кипра. В числе лиц, получивших выгоду от сделок, три кипрских офшора, связанных с акционером Freedom Holding Corp - миллиардером Тимуром Турловым. Исковые требования АСВ к нему превысили €18,9 млн и $2 млн. В течение шести лет им удавалось скрывать махинации от руководства банка.@BlackAudit

Генпрокуратура выступила с инициативой внесения поправки в законодательство, которые позволят родителям получать справки и выписки по счетам, открытым несовершеннолетними детьми. Очередная попытка борьбы с мошенничеством. При этом в реальности ни одна принятая инициатива, поправка или закон не работают должным образом. Достаточно обратиться к статистике и ежедневно читать новости. Статистика показывает неутешительные данные о том, как растет доход мошенников и какие суммы им удается ежемесячно забирать у граждан. А ежедневные сводки не перестают рассказывать о том, что суммы значительно увеличиваются, речь о миллионах и даже десятках миллионов. При этом закон о приостановке подозрительных переводов доставляет не просто временные неудобства добропорядочным клиентам банков, а зачастую вообще лишает их дистанционного обслуживания. Жалобы в ЦБ, кстати, результатов не приносят, большая их часть остается без удовлетворения, клиенты банков попадают в тот самый список мошенников.@BlackAudit

Налоговики обязательно заинтересуются вашими сделками, если у контрагентов есть налоговые метки:
низкая рентабельность;
мало сотрудников (необходимо убедиться, что контрагент имеет достаточно сотрудников для исполнения сделки);
нет баланса (если баланс скрытый, то для этого должны быть объективные причины);
признаки дробления (если такие признаки есть, то налоги будут пересчитаны по всем контрагентам цепочки; а в договоре должен быть обязательно прописан порядок уплаты НДС);
налоговая задолженность (по логике, если не платит налоги, значит недобросовестный; придется доказать, что вы проявили должную осмотрительность при работе с таким контрагентом).
Игнорирование очевидных рисков - главная ошибка. Проверить могут всех, сколько бы ни было звеньев в сделке. И лучший способ пройти проверку без последствий - иметь налоговое досье на контрагента.@BlackAudit

Декларирование наличных, которые вы храните дома? Серьёзно? Ну, и как долго некоторые собираются верить в подобную ересь? Вот опять возвращаемся к тому, что не знание элементарных законов приводит к печальным последствиям. Честное слово, уже хоть в пору «брошюру мошеннических легенд» в тираж выпускать надо и бесплатно её раздавать. Уже не говоря о том, что для «перевода на безопасный счет» почему-то нужна наличка, которую надо передать курьеру. Честно и откровенно: уже всё меньше жалко жертв мошенников, особенно которые до 60 лет, простите, сами виноваты. А то, что стариков разводят - это просто скотство.@BlackAudit

В деле «королевы марафонов» уже давно каждый сам за себя. Каждый пытается переложить вину на кого-то. Так личный бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги. Адвокат утверждает, что схему дробления была создана бывшим айтишником Ильёй Бражником. Но факт остается фактом, Блиновская всё это возглавляла и ответить ей точно придется. Тем более, что имущество её скупать никто не спешит. Это урок всем без исключения, что любая схема будет раскрыта, все участники будут выявлены. И если вы не готовы отвечать по УК РФ - не ввязывайтесь.@BlackAudit

Одно из ключевых заявлений Даниила Егорова - борьба с теневой занятостью через доступ к переводам физлиц. Только тут же опасения Егорова о том, что такой шаг может заставить людей перейти на наличные деньги. Схемы борьбы с «серыми зарплатами» уже вычисляются, пресекают и доначисляются налоги. Так один из способов выплаты зарплат - установка касс от другого юрлица, деньги переводятся третьей организации, которая выплачивает заплату сотрудникам первой. Массовые проверки уже начались.@BlackAudit

Обвинительное заключение по уголовному делу против молдавского политика Ренато Усатого утверждено Генпрокуратурой РФ, теперь суд рассмотрит дело по существу. Его обвиняют в выводе 175 млрд руб за пределы РФ. Усатый руководил преступным сообществом, совершая незаконные валютные операции. Усатый до сих пор скрывается за пределами РФ, в его выдаче отказано.@BlackAudit

Арбитражные суды наводняются исками о возврате положительного сальдо по ЕНС. Налоговики отказываются возвращать суммы «излишне уплаченных налогов». С недавнего времени ФНС уже озвучила позицию по данной ситуации, что ЕНС используют для отмывания и обналичивания денег. При этом наглость некоторых налогоплательщиков поражает - некоторые имеют на счетах запредельные «переплаты», которые требуют вернуть. Объяснения порой самые сказочные - вплоть до спасения средств от мошенников. Теперь суды будут решать эти проблемы. А налогоплательщикам пора уже понять, что лавочка прикрылась. А для возврата придется доказывать, что это действительно излишне уплаченный налог.@BlackAudit

Большое интервью главы ФНС Даниила Егорова для РБК. О главном: налоговые перемены, схемы и теневая занятость, работа с майнерами и многое другое. Рекомендуем к прочтению.@BlackAudit

18 ноября был оглашен приговор бывшему вице-президенту банка «Агросоюз» Станиславу Шеловских по делу о хищении 10 млрд руб и участии в ОПС - 17 лет лишения свободы.Наталья Петренко, которая отвечала за черную бухгалтерию и ранее судимая, получила 15 лет. Денис Макарцев, экс-сотрудник полиции, получил 14 лет. Но это не конец истории. Теперь правоохранителям предстоит разобраться с ОПС, членами которой была осужденная троица. Есть все основания полагать, что ОПС причастна к схемам вывода из других банков, где ущерб оценивается в 150 млрд руб. При этом осужденных считают лишь исполнителями, а организаторы - Илья Клигман, Евгений Урин - находятся в международном розыске.
Что касается других банков- расследование продолжается. Речь о Байкалбанке, банке «Интеркоммерц», Трансинвестбанке, Тайм-банке, Анталбанке, Арксбанке, Геленджик-банке и еще целом ряде других кредитных учреждений. Махинации в банках проходили накануне отзывов лицензий. Происходила выдача ничем не обеспеченных кредитов, покупка якобы ценных бумаг и переуступка кредитного портфеля подконтрольным компаниям-однодневкам.@BlackAudit

В культурной столице пресечена деятельность группы нелегальных банкиров. Они получали деньги от физических и юридических лиц, проводя их через расчетныера счета подконтрольных однодневок, а потом возвращали их владельцам под видом оплаты «совершенных сделок». Всего через подконтрольные счета прошло около 1 млрд руб. В качестве вознаграждения подпольные банкиры оставляли себе 11-13%. Задержаны два предполагаемых организатора (отправлены под домашний арест) и две сообщницы (под подпиской и надлежащем поведении).@BlackAudit

Никаких исключительных случаев не бывает. Для получения вычетов по НДС установлены специальные правила, согласно которым право на вычет возникает только на основании соответствующих документов. А ИФНС не должна и не может определить расчетным методом на основании данных о налогоплательщике и других лиц. И простыми словами: нет документов - нет вычета.@BlackAudit

Где есть хоть какой-то незаконный доход, там со 100% вероятностью будет и отмывание денег. Бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение в растрате и отмывании денег. Следствие полагает, что была создана преступная группа из числа банкиров, которые занимались выводом средств из банка «Интеркоммерц» через подконтрольные счета фигурантов на сумму 3,9 млрд руб. Началось, как все помнят, со взяток.@BlackAudit

Несмотря на сомнения, в Госдуму внесен законопроект о поэтапном увеличении порога выручки для самозанятых в течение 2025-2028 годов до 4,2 млн руб.@BlackAudit

Минфин доработал законопроект о налогообложении физлиц при продаже криптовалюты. НДФЛ 13% придется заплатить. Однако, если доход от сделок превысит 2,4 млн руб в год, то НДФЛ составит 15%.@BlackAudit