BitOK (ru)

🎁 Подарки розданы!

В рамках нашего новогоднего розыгрыша было начислено почти 15000 проверок (≈7500$)! 🎉

✨ Не забудьте проверить нашего бота!

Мы надеемся, что подаренные проверки помогут вам избежать блокировок в новом году!с

🎄 С наступающим Новым годом!

Пусть этот год принесет вам успех, стабильность и множество новых возможностей.

Ваш BitOK ❤️

☕️ Итоги года с BitOK

Этот год был особо насыщенным и продуктивным для нас! Вместе с вами мы добились впечатляющих результатов и хотим поделиться достижениями:

💯 TRON — самый популярный блокчейн для проверок в боте и трекере.

🤝 150+ — новых партнёров.

💸 Санкции — самая частая категория риска из высокорисковых.

👶 Child Abuse — самая редкая категория риска из высокорисковых.

🎤 25 мероприятий — посетили за год.

🎰 4,8% — вероятность получить максимальный риск Severe (Критичный).

💸 2 статьи — количество заказных публикаций от конкурентов-скуфов.

👁 37,3% — средний риск-скор проверок в боте и трекере.

✈️ 6 новых стран — расширили присутствие и начали активное сотрудничество с клиентами в новых регионах.

Спасибо за доверие и активное участие в развитии BitOK! Впереди вас ждет ещё больше новых функций.

🎁 Не забудьте о новогоднем розыгрыше! Итоги будут подведены уже завтра.

Вместе к чистоте и прозрачности транзакций!

Ваш BitOK.

❤️ BitOK - лучший AML провайдер года?

Да, именно так! Мы стали лучшим AML провайдером по мнению мирового авторитетного издания crypto.news!

Причем сразу в двух номинациях:

🏆 Выбор издания и выбор пользователей!

Спасибо всем, кто отдал свой голос за нас!

Не забывайте про наш новогодний розыгрыш 😉

😒 Хо-хо-хо!

Мы запускаем новогоднюю акцию, где каждый из вас получит гарантированный подарок.

🎁 Общий призовой фонд превышает 10000 проверок.

Получите 10, 20, 50, 100 проверок или подписки на тарифы Smart и Pro!

Чтобы поучаствовать, нужно выполнить простые условия:

1️⃣ Подпишитесь на наш канал!

2️⃣ Зайдите в BitOK AML, в главном меню нажмите на кнопку «Новогодние подарки» 🫱 «Участвовать».

Наши эльфы уже готовят списки участников, поспешите!

🎉 Подарки подарим 31 декабря, с наступающим!

🎅 Успели проникнуться новогодней атмосферой?

Наша команда приготовила для вас кое-что особенное к Новому году.

Следите за обновлениями в нашем канале и боте!

🥇 Поддержи BitOK

За последний год мы создали аналитическое решение, которое уже сейчас привлекает внимание крипто сообщества по всему миру.

Мы нуждаемся в вашей помощи, проголосуйте за нас в номинации «Лучший AML сервис» !

Где проголосовать?

🥺 Crypto.ru Awards

🥺 CryptoAwards 2024

🥺 Crypto.news awards

Не дадим всяким чейнализам и эллиптикам победить ❤️

💸 Иран собирается обходить санкции с помощью крипты

Вместо запрета, правительство выбрало путь регулирования, позволяя криптовалютам интегрироваться в экономическую систему страны.

Знакомо?

Целью является использование потенциала криптовалют для создания рабочих мест, развития экономики и противостояния санкциям.

Центральный банк Ирана (CBI) возьмёт на себя контроль за обращением криптовалют, вводя новые принципы прозрачности, соответствующие законам о налогообложении и AML/CFT.

Но не стоит забывать, что иранская крипта почти вся грязная. Почему?

🥺 Отсутствия AML, большая часть транзакций на таких биржах — отмыв или финансирование терроризма

🥺 Санкций США, которые запрещают ведение бизнеса в этой стране.

Наш бот сразу выявит, если ваши транзакции связаны с Ираном. Лучше избегать таких операций, чтобы не столкнуться с возможными блокировками!

Анатомия транзакций 🫀

Новая рубрика, в который мы будем подробно рассказывать о том, какие сущности включены в нашу аналитику, и насколько сильно они влияют на чистоту ваших транзакций и кошельков.

🔍 Миксер — это категория сущности, включающая в себя веб-сайты или программное обеспечение, используемые для создания промежутка, цепочки транзакций, позволяющих запутать инструменты блокчейн аналитики, между входом и выходом средств клиентов.

Микширование делается либо как общая мера конфиденциальности, либо для маскировки движения средств, полученных от кражи, даркнета или других незаконных источников.

⚠️ Заблокируют ли ваши средства за миксер?

Может быть, но все зависит от «концентрации» грязной крипты на вашем адресе/транзакции.

Если обычный обменник может закрыть глаза на 10-15% грязи, то централизованная биржа может не пропустить даже 2-10% (особо буйные кошельки тоже)

🔗 Есть ли миксер в вашей транзакции? Проверьте бесплатно — https://t.me/BitOK_AML_bot

⚙️ Пакет из 10 проверок временно недоступен для оплаты в крипте

Проблема вызвана высокими комиссиями в сетях Трон и Эфир.

Текущая комиссия в размере 7 USDT делает невозможным обработку платежа в 5 USDT.

❗️Оплата пакета из 10 проверок доступна только через сеть BSC или картой. Другие пакеты по-прежнему доступны!

Приносим извинения за неудобства. Мы уведомим вас, как только пакет снова станет доступен.

🔶 Встречайте — Binance Smart Chain !

Мы добавили поддержку Binance Smart Chain (BSC) для улучшения мониторинга ваших транзакций.

Что это значит?

🔍 Полный анализ транзакций в BSC.

🏃 Бесшовная интеграция с KYT Office и BitOK bot.

🎒 Ещё больше блокчейнов для надёжной защиты ваших активов.

Продолжаем улучшать аналитику как для уже поддерживаемых блокчейнов, так и для новых, которые мы активно разрабатываем!

👀 Даже Чилл гай проверяет крипту через BitOK

💳 Черная пятница подходит к концу

Мы продлили акцию! Сегодня у вас ещё есть возможность купить любой пакет и получить в 2 раза больше проверок.

📅 Срок действия акции: до 00:00 (МСК).

Таких акций будет много, успевайте поймать 👀

Чтобы не пропустить следующие предложения, подписывайтесь на наши каналы:

— Telegram (RU)
— Telegram (EN)
— Twitter

Поторопитесь, черная пятница не будет длиться вечно!

💳 Black Friday

X2 проверок для всех пакетов в BitOK bot и Трекере за ту же стоимость.

Пакеты с учетом акции:

◼ 10 → 20 проверок — 349 рублей

◼ 50 → 100 проверок — 1490 рублей

◼ 100 → 200 проверок — 2490 рублей

Акция будет доступна какое-то время, заходите, проверяйте!

Приготовили кое-что для вас!

Следите за новостями 🤭

BitOK Menu 🧑‍🍳

Мы — аналитическая компания, предоставляющая решения для AML/KYT проверок для вас и вашего бизнеса.

Наша миссия — обеспечить безопасность и соответствие законодательству в сфере цифровых активов.

🤔 FAQ

🦶 Tracker

🔑 KYT Office

🔍 BitOK AML

🎲 Саппорт

Задание для игры-розыгрыша призов, введите кодовое слово — АМЛ

🧺 Обновление сайта

Мы значительно обновили наш сайт, сделав его более функциональным и удобным! Основные изменения:

🥺 Стиральная машинка с биткоинами?

🥺 Полностью обновленная главная страница

🥺 Новая страница «Телеграм-бот»

Ориентироваться в сервисе и находить полезные функции стало удобнее. На новой странице теперь можно найти ответы на частозадаваемые вопросы о работе нашего бота.

⛔️ Остановить отмыв — https://bitok.org/ru/

⚙️ Что же изменилось в web-сервисе?

Как мы уже говорили, бот — не единственное нововведение BitOK!

Мы также полностью переработали раздел AML проверок нашего web-сервиса.

Что нового:

🥺 Полностью обновленный интерфейс проверки адресов

🥺 Возможность проверять транзакции

🥺 Более выгодные тарифы

Оценить новые проверки можно уже сейчас ➡️ https://app.bitok.org/aml-checks

👋 Уход Binance. Год спустя

Достали немного данных из нашей аналитики и полностью проанализировали последствия ухода Binance с российского рынка!

В нашем новом исследовании мы раскрыли:

🥺 Как сильно уход Binance из России отразился на самой компании?

🥺 Куда мигрировали российские пользователи?

🥺 Как отрицательно родился CommEX?

Читайте наш новый материал, чтобы понять, как уход Binance отразился на рынке РФ!

🤖BitOK Bot

Бот готов на 98%, встречайте — @BitOK_AML_bot

Вас ждет еще больше улучшенией, но все уже работает + мы активно наполняем его новыми фичами, уже сейчас доступны:

🥺 Новая система рисков

🥺 Красивые отчеты в формате PDF

🥺 Новые тарифы и дешевые проверки

🥺 Удобные проверки адресов и транзакций

В ближайшем обновлении:

🔍 Аналитика четвертого блокчейна — BSC

Кстати, мы также усовершенствовали основной сервис, о нововведениях расскажем чуть позже!

Проверки между web сервисом и ботом синхронизированы, можете спокойно перенести их с одной платформы на другую!

📹 Дали интервью Олегу Полунину

Вышло бодренько, вместе с основателем ProMarket достаточно подробно раскрыли вопросы:

🥺 Почему происходит ужесточение условий к СНГ пользователям?

🥺 Какой % грязной крипты считается допустимым?

🥺 Почему власти не дают зеленый свет крипте?

Ну и немного рассказали о нашем боте с проверками, кстати он уже вышел (об этом нельзя было говорить) 🤫

Видео доступно на YouTube, RuTube и VK видео, приятного просмотра!

💤 В этом году не проспали

11 голосование за лучший аналитический проект по версии Blockchain Life началось!

📆 До конца голосования осталось 13 дней

Будем признательны, если проголосуете за нас по этой ссылочке!

Попытаемся занять первое место среди реальных аналитических продуктов (CMC не в счет)!

📊 Сколько сетей мы поддерживаем?

Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали о том, какие сети доступны к подключению в KYT office на данный момент.

Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube

#КРИПТОВАЛЮТЫ #IT_БЕЗОПАСНОСТЬ

🕵️‍♂️ AML/KYC/KYT в крипте - НОВЫЙ ТРЕНД.

😎 Буквально неделю назад, я писал пост о том, что Binance тратит огромные деньги на AML проверки транзакций (вставить ссылку). Сегодня мы эту тему углубим и расширим!

💡 Дословно AML(ПОД/ФТ) -  противодействие отмыванию доходов, полученных преступных путем. Очевидно, что данный термин пришел в крипту из сферы банкинга, где существует уже не первый десяток лет.

👮 За последние 2 года AML стал основной причиной уголовных дел против владельцев криптобизнеса и блокировок ваших кошельков.

- AML - это НЕ боты в телеграмме для проверки чистоты кошельков, но об этом поговорим чуть позже.
- AML = совокупность мер, которые совершает крипто бизнес (обменники, биржи, процессинг) для противодействия разным нелегальным вещам.

👉 Итак, в AML входят две основные сущности: KYT (Know Your Transaction — "знай свою транзакцию") и KYC (Know Your Customer — "знай своего клиента").

🥇 KYT — знания о транзакциях

Все транзакции и кошельки публичны, у них есть своя история и владелец, и вся эта информация находится у операторов данных.

Количество операторов данных в мире можно пересчитать по пальцам одной руки, а их выбор для бизнеса зависит исключительно от географии клиентов, поскольку наполнение аналитики и её качество варьируется по разным регионам:

- Chainalysis — Северная Америка,
- Elliptic и Crystal — Европа,
- BitOK — MENA, СНГ и Восточная Европа.

Именно от KYT провайдера зависит:

- прикроют ли ваш бизнес за пару пропущенных нелегальных транзакций
- Заблокируют ли вашу крипту при её поступлении на любую большую платформу.

‼️ KYT оператор — главный гад и лучший друг.

🇷🇺 Нужен ли KYT бизнесу в России?

✅ Очевидно - да, требования к ПОД/ФТ в крипте установлены с 2021 года в 115 ФЗ, а в новом законе майнеров обязали оценивать уровень риска совершения подозрительных транзакций. Более того, транзакции обменников и иного крипто бизнеса без KYT помечается красным светом в базах у операторов данных.

🥈 KYC — знания о клиентах

Процедура, направленная на установление личности клиента и проверку его данных.

🇷🇺 Нужен ли KYC бизнесу в России?

🤷‍♂️ Вопрос спорный, с одной стороны требование к KYC установили для майнеров, с другой стороны отсутствие KYC не несет практически никаких рисков для владельцев криптобизнеса.

Ещё 5 лет назад такую зарегулированность представить было невозможно, тогда ещё ходили мифы о полной анонимности крипты. А сейчас все пользователи занимаются саморегулированием, проверяя свои кошельки.

Канал СправкаДжек

П-признание

Штраф уплачен, наказание исполнено, легенда на свободе!

Крипту и рынок ожидает новый период, где без AML уже никак не обойтись. Когдя мы начинали делать бит окей, я не был в этом настолько уверен. Сейчас, сомнений не осталось. Прозрачный рынок криптовалют - будущее индустрии. Но. Никто не должен забывать про преимущества децентрализации и web3. Необходим баланс регуляторного вмешательства и инноваций. Наша задача - быть технологическим инструментов достижения этого баланса с учетом интересов рынка и регуляторов всего мира. И это уже происходит.

🥇 Мы стали золотым спонсором Blockchain Life 2024!

Едем в Дубай с собственным стендом — будем рады пообщаться с вами лично и ответить на любые вопросы!

Кстати, в этом году состав спикеров особенно мощный — выступаем вместе с Chainalysis и Elliptic.

И не забудьте про скидку 10% на билеты с промокодом BITOK. Увидимся на мероприятии!

🕵️‍♀️ События минувших дней

Бундесполис заблокирововали 40 криптообменников, по их заявлениям — изъяли сервера со всеми данными (включая данные о клиентах, транзакциях и IP)

Откуда у Бундесполис эти данные — большой вопрос. Официальная версия о том, что было изъято более 50 серверов звучит неправдоподобно.

У нас есть 2 предположения:

🥺 Им кто-то подсказал

🥺 Бундесполис создалили отдел с «плотными» амлщиками, теперь такие истории будут регулярными (маловероятно)

Обменники, кстати, были замечены в истории с обналом ещё в 2021 году + были размещены на бестчендже, следовательно работали на широкий круг лиц.

Будет ли бундесполис разбираться, кто реально связан с отмыванием, а кто просто выводил средства через случайную биржу с беста, пока неизвестно.

🧑‍🍳 BitOK на COINCRAFT

В октябре Дмитрий Мачихин выступит на масштабном форуме COINCRAFT, который пройдет в Москве!

📆5-6 октября

🎙Будем рассказывать о AML/KYT и блокировках.

Промик на скидку в 10% — BitOK

Кстати, ивент также доступен в онлайн формате 👉 https://coin-craft.ru/

📊 Чьи базы данных мы используем?

Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали о том, откуда берутся данные в нашей базе.

Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube

🤭Реклама не работает

Напомним, что несколько недель назад Яндекс запретил рекламу практически всех крипто услуг на своих платформах.

Рыночек (порешал) быстро нашел способ обойти запрет:

🥺 Теперь обменники активно рекламируют обучающие материалы, гайды по выбору биржи и бесплатные курсы, которые размещены на их платформе (скрин 1,2,3).

Еще произошел всплеск инфоцыганства и скама, мы предсказывали это в нашем прошлом посте на эту тему.

Яндекс итоги:

1) Убрали российские криптобиржи из поисковой выдачи, а их место заняли фишинговые сайты.

2) Скам курсы, сигналы и прочее заполонили любой поиск со словом крипта.

3) Реклама всё ещё работает

Зато запретили AML 🔥

🤔 Мало транзакций, чтобы провести интеграцию с KYT по API?

Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали о том, что делать, если транзакций немного, а проверять их необходимо!

Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube

🫖 AML для чайников

Редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре ответы на главные вопросы о «грязной» криптовалюте. Разобраться в теме помог основатель BitOK Дмитрий Мачихин.

Ответили следующие вопросы:

💸 «Грязная» крипта — что это?

🙅‍♂️ Инчейн и прозрачный блокчейн существуют?

🧼 Можно ли очистить средства через миксер?

Узнать больше о AML в новой статье BeInCrypto 👉 https://ru.beincrypto.com/learn/chto-takoe-gryaznaya-kriptovalyuta/

Требуется опытный event manager на постоянной основе. От себя обещаем достойный оклад и ультра интересные и амбициозные задачи 👾

За деталями в саппорт. Просьба сразу присылать резюме и видео-визитку.

Satoshkin CPI Event уже завтра!

Будем ждать вас 🫡

✋ Blockchain Life близко!

Присоединяйтесь к нам в Дубайске 22-23 октября на конференции. Мы расскажем о последних успехах в области AML в регионах СНГ, MENA и ЦА.

Получите 10% скидку с промокодом - BITOK

Кстати, для участников предоставляется бесплатный синхронный перевод всех выступлений на русский язык.

Присоединяйтесь, билеты уже в продаже!

🎙 Подкаст с Дмитрием Мачихиным и Родионом Сайлером

Вчера вышел один из самых насыщенных подкастов, на нём мы обсудили много «острых» вопросов:

🥺 Как для криптанов чуть не ввели уголовную ответственность?

🥺 Есть ли связь между обменниками в сити и терактом в Крокусе?

🥺 Почему регулирование крипты в РФ не работает?

🥺 Поход на CNN, расследования и многое другое👇

Смотрите подкаст на канале Сайлера в VK или на Rutube!