The Sanctions Times

Исключение из 🇬🇧 санкционного списка

6 декабря 2023 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития (МИД) включило в санкционный список Семёна Мкртычовича Симоняна. Отдельно отметим, что кроме ФИО не привело никакой идентифицирующей информации (дата и место рождения, № паспорта и т.д.).

Включение в санкционный список объяснялось получением выгоды от 🇷🇺 Правительства или оказанием ему поддержки. Основание – занятие им поста члена совета директоров в АО Авиамоторный Научно-технический комплекс «Союз».

17 октября он был исключён из списка в результате административного пересмотра. Ведомство допустило ошибку, поскольку г-н Симонян покинул пост ещё до февраля 2022 года.

Имеем случай пересмотра нахождения под санкциями за 8 месяцев.

#снятиесанкций #casestudy

«Не разлей вода» // Новые санкции 🇪🇺 ЕС против 🇮🇷 иранских лиц

🇪🇺 Европейский союз объявил о санкциях против 7 физических и 7 юридических лиц из 🇮🇷 Ирана в связи с передачей ракет и беспилотников в 🇷🇺 РФ.

Под санкции попали три иранские 🛩 авиакомпании (Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air) и две торгово-закупочные фирмы. Такие фирмы отвечают за передачу и поставку через транснациональные закупочные сети беспилотных летательных аппаратов иранского производства, а также связанных с ними компонентов и технологий в Россию для использования в 🇺🇦 Украине. В список также попали две компании, занимающиеся производством топлива, используемого для запуска ракет и снарядов.

Кроме того, Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзеха Галандари, чиновников Корпуса стражей исламской революции «Силы Кодс» (КСИР-КС), центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и космического подразделения КСИР, а также управляющих директоров компаний Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO),.

#санкции

Майнинг узаконен: как это изменит бизнес и рынок криптовалют в России?

Легализация майнинга открывает новые возможности, но и влечет за собой множество юридических нюансов. Важно не только следовать новым правилам, но и уметь грамотно защищать свои интересы.

Теперь в законодательстве РФ официально появились термины «майнинг» и «майнинг-пул». Параллельно принят закон об экспериментальных сделках в криптовалюте во внешней торговле.

Заниматься майнингом смогут юрлица и ИП из специального реестра. А также физлица, если не будут превышать лимит энергопотребления. Выход индустрии из теневой области – это возможность легализовать доход для существующих компаний, а также привлечение новых игроков в сферу.

Чтобы решать задачи бизнеса и стать первопроходцем в праве блокчейн-проектов, записывайтесь на курс «Blockchain Lawyer».

✏️ Разобрали в программе:
▫️адаптацию смарт-контрактов под разные юрисдикции,
▫️правовое регулирование майнинга в России и мире
▫️защиту интеллектуальной собственности в блокчейн-проектах,
▫️аудит и оценку соответствия проектной документации нормативным требованиям,
▫️внедрение процедуры AML/CFT в блокчейн-проектах,
▫️разработку и внедрение политик по противодействию финансовым преступлениям,
▫️защиту личных данных и конфиденциальной информации в блокчейн-проектах
И многое другое.


Чтобы закрепить навыки, проводим практикумы, бизнес-игры и игровой судебный процесс.
► Лекции от практикующих экспертов из области криптовалют, интеллектуальной собственности и защиты данных
► Доступ к лекциям остается с вами навсегда.

Старт курса: 7 ноября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке

erid LjN8KcKp8 Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242

🚓 Граждане 🇷🇺 РФ арестованы в 🇪🇸 Испании по подозрению в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС

🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.

В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.

В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.

Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.

#санкции

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк заочно обвинила россиян Жанну Солдатенкову и Руслана Альметова в незаконных поставках продукции военного назначения в Россию, сообщает Минюст США.

По версии ведомства, контрабандой микроэлектроники они занимались совместно с Артуром Петровым — еще одним россиянином, которого ранее экстрадировали с Кипра по запросу США.

В пресс-релизе Минюста США сказано, что Альметов, Петров и Солдатенкова организовали схему по закупке микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляла ее армии. С помощью подставных фирм и других инструментов они пытались скрыть, что продукция предназначалась для России.

#sanction #compliancepractice #export

📢 Новый режим санкций ЕС: автоматическая авторизация и возможные лазейки

В рамках нового режима 🇪🇺 санкций ЕС («режим гибридных угроз», Регламент 2024/2642) появилось интересное положение, которое позволяет разблокировать замороженные средства. Если компетентные органы не отвечают на запрос об авторизации в течение 5 рабочих дней, авторизация считается выданной (ст. 4(4)). Это создает механизм «автоматической авторизации», что довольно необычно, особенно учитывая, как мало времени у органов государств-членов ЕС на рассмотрение заявок.

При этом в регламенте отсутствуют четкие определения некоторых ключевых терминов. Не указано, что именно понимается под «гуманитарной помощью» или «основными человеческими потребностями». Хотя FAQ ЕС по санкциям против 🇷🇺 РФ и Информационный бюллетень по гуманитарным исключениям дают рекомендации, они не применимы к новому регламенту. Это создает ситуацию, когда ответственность за оценку соответствия этим условиям ложится на заявителя. А после 5 дней бездействия со стороны властей трактовка заявителя становится обязательной.

Это создает очевидный риск злоупотребления. Могут появиться «инновационные» трактовки, которые создадут лазейки в системе. Прецедент уже существует в Регламенте 269/2014, который также содержит механизм автоматической авторизации, но исключительно для гуманитарных целей в 🇺🇦 Украине. Новый Регламент 2024/2642 намного шире по охвату, что делает ситуацию еще более интересной для дальнейщего наблюдения.

#санкции

🇬🇧 Великобритания активно расследует нарушения, связанные с ограничением цен на🛢️нефть

В соответствии с Законом о свободе информации BBC направила в OFSI запрос о делах по нарушению ограничений цен на нефть.

Ответ на запрос в настоящее время отсутствует на сайте OFSI или Казначейства, однако BBC сообщает следующую статистику:

📌 с декабря 2022 было начато 52 расследования

📌 15 из них были завершены без каких-либо дальнейших действий; и

📌 37 расследований продолжаются.

Ранее OFSI сообщало, что по состоянию на апрель 2024 года было начато 12 расследований, 9 из которых были прекращены без каких-либо действий. Таким образом, с апреля 2024 года было начато 40 новых расследований по ограничению цен на нефть.

#санкции

Как сейчас выглядит рынок M&A сделок?

В конце сентября на Federal Legal Forum прошла сессия с дебатами на тему: "Ренессанс M&A: миф или реальность?

Были высказаны две полярные точки зрения:

Ренессанс — не миф. Активны сложные корпоративные сделки по российскому праву и ожидается приход инвесторов из BRICS.

Ренессанс — миф. Иностранные компании ушли, сделки завершены, второй стороной в сделках выступает государство.


Командой Moscow Digital School мы постарались выделить собрать свой взгляд на аргументы к каждой позиции:

Ренессанс — миф, рынок в стагнации:

▶️Высокая ключевая ставка Банка России сделала дорогим заемное финансирование;
▶️Снижение сделок по выходу иностранных компаний из РФ, активный этап закончен.

Ренессанс — не миф, рынок динамичен:

🔽Выход крупных компаний на новые рынки. Один из способов быстро занять нишу – покупка уже действующего игрока. Особенно активны первично промышленные компании, которые расширяют направления бизнеса, например, «Севергрупп»;
🔽Покупка стартапов крупными ИТ-компаниями. В первом полугодии 2024 количество M&A в этой нише сделок выросло на 79%. Это связано с растущими запросами рынка из-за импортозамещения ушедших из России зарубежных продуктов;
🔽Один из возможных новых видов сделок – продажа активов теми, кто смог выкупить, но не готов развивать выкупленное или купил с желанием выгодно перепродать. Что является следствием пиковой активности на рынке в 2022-23 годах.

Разобраться в нюансах проведения сделок и начать работать с этим направлением мы можете на курсе «Юрист в M&A» от Moscow Digital School.

Преподаватели курса:

⚫️Иван Сезин, советник Denuo, Преподаватель спецкурса по структурированию финансовых сделок в МГИМО. Специализация - консультирование по проектам синдицированного и структурированного финансирования по российскому праву, сделкам проектного финансирования и ГЧП;

⚫️Максим Новиков, руководитель управления сопровождения сделок по слияниям и приобретениям X5 Retail Group;

⚫️Анна Бандина, директор по правовому сопровождению сделок по слияниям и поглощениям и инвестиционных вопросов ПАО «Ростелеком».

Старт курса: 17 октября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке

erid LjN8KXJRf *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482

⚡️ В США предъявлены обвинения за манипуляции на криптовалютных рынках – гражданин РФ задержан в Португалии

🇺🇸 Минюст США опубликовал обвинения против руководителей четырех криптовалютных компаний, и четырех финансовых сервисов (так называемых «маркетмейкеров»), а также их сотрудников. Среди обвиняемых — представители компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade.

Четыре человека уже признали вину, а трое были задержаны в Техасе, 🇬🇧 Великобритании и 🇵🇹 Португалии. В числе задержанных — глава Gotbit, гражданин 🇷🇺 РФ Алексей Андрюнин, который ожидает экстрадиции в США.

В ходе операции было изъято более $25 млн в криптовалюте, а также отключены торговые боты, ответственные за фиктивные сделки с примерно 60 различными криптовалютами.

#compliance

⚡️ Опубликованы НПА нового пакета антироссийских санкций ЕС 🇪🇺

Утро в нашей редакции началось с кофе с прочтения инструментов нового пакета санкций ЕС. В Официальном журнале ЕС опубликованы Регламент Совета ЕС от 8 октября 2024 года № 2024/2642 и Решение Совета ЕС от 8 октября №2024/2643, устанавливающие ограничения в рамках нового санкционного механизма, одобренного 8 октября Советом 🇪🇺 ЕС. Основания для введения блокирующих санкций установлены в статье 3 Регламента.

В остальной части Регламент в основном содержит стандартные нормы для большинства санкционных режимов такие как определения основных терминов, общие исключения, основания для выдачи разрешений. В то же время есть и некоторые необычные разрешения, связанные с гуманитарной деятельностью в рамках 🇺🇳 ООН.

Пока в соответствии с нормами данного регламента блокирующие санкции пока не вводились. Соответствующие приложения к НПА пока пустые.

#ограничительныемеры

🇪🇺 Новый режим санкций ЕС в ответ на дестабилизирующие действия 🇷🇺 РФ

Сегодня 🇪🇺 Совет ЕС утвердил новый механизм введения ограничительных мер в ответ на действия России, направленные на подрыв безопасности государств-членов ЕС.

Новый режим санкций предоставляет ЕС возможность реагировать на широкий спектр гибридных угроз, включая:

📌 Подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌 Угрозы и саботаж экономической деятельности и критической инфраструктуры;
📌 Координированную дезинформацию;
📌 Вредоносные кибератаки, координацию нелегальных миграционных потоков и другие дестабилизирующие действия.

Этот шаг является частью мер ЕС в ответ на продолжающиеся гибридные угрозы со стороны России и направлен на защиту демократии и безопасности государств-членов. Ожидаем скорое введение санкций против лиц, связанных с переброской нелегальных мигрантов на внешних границах ЕС, а также против лиц, замешанных в саботаже поставок военной помощи 🇺🇦 Украине.

#санкции

Goodsanctioncheck - ваш путь в мир быстрой проверки кодов ТНВЭД

Вы с трудом ориентируетесь в сложном мире правил импортного и экспортного контроля иностранных государств? Воспользуйтесь нашей поисковой платформой ТНВЭД кодов!

Обширная консолидированная база данных позволит вам легко и быстро находить и идентифицировать коды ТНВЭД, запрещенные к вывозу и ввозу в РФ. Мы предлагаем наиболее полный список импортно-экспортных ограничений, включая товары двойного назначения и списки US BIS. Наш опыт также позволяет интегрировать постоянно обновляемую базу данных во внутренние системы контроля вашей фирмы, помогая бизнесу избежать риск задержек и возвратов платежей при ведении ВЭД.

Упростите задачу для вашего комплаенса с помощью нашей удобной платформы уже сегодня.

В настоящий момент использование БЕСПЛАТНОЕ, никаких ограничений нет

Упростить себе работу 👉тут!

erid: 2VfnxvJrNXi *Реклама
Авдеев Дмитрий Александрович (ИНН 771540131275)

🇰🇬 Киргизия закрывает лазейки для обхода санкций

В начале сентября Нацбанк Киргизии объявил о запрете 🏦 банкам страны проводить расчеты по контрактам без реальной поставки товаров. Ограничение вступило в силу в начале текущего месяца.

Запрет уже затронул платежи иностранныз компаний через киргизские банки, если они не могут предоставить доказательства, что поставки товаров были осуществлены на территории страны. Это решение стало серьёзным ударом по российским импортёрам, использовавшим Киргизию для обхода ограничений 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США.

Сообщается, что визит представителей Министерства финансов США в Киргизию в августе сыграл ключевую роль в принятии этого решения. Американские чиновники настаивали на запрете транзакций, связанных с санкционными товарами для России. Подобные меры уже затруднили работу китайских банков с контрагентами в РФ.

#санкции

Близится XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Одно из самых ярких событий саммита это визит Реджеп Эрдогана и подача заявки Турцией на полноформатное членство в БРИКС. ВВП на душу населения в Турции в 2023 году составил $13,11 тысяч долларов, это сильный партнер и выгодный союзник.

Даже в условиях санкций российский бизнес становится всё более глобализированным и меняются только партнеры, с которыми удобно работать.

Курс "Международное право для бизнеса" от Moscow Digital School разработан для юристов, которые хотят работать с международными проектами, актуальными сегодня.

По окончании обучения вы будете знать:
- С какими глобальными вызовами сегодня сталкивается международный бизнес и право в странах-участниках БРИКС и не только;
- Как работать с ВЭД-контрактами в 2024 году;
- Какие существуют табу при ведении бизнеса в странах Азии;
- Какую налоговую отчетность нужно сдавать компаниям в Саудовской Аравии и Сербии;
- Какие фатальные ошибки допускают при работе с контрагентами в ОАЭ;

И многое другое.

В программе курса разбираем 26 популярных юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр и Оффшоры. Формат занятий - практика, много отработки на настоящих кейсах и подготовка документов под контролем преподавателей.

Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.

Старт курса - 17 октября 2024 года

Регистрация на курс открыта по ссылке

erid LjN8KRUr4 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482

🏦 FCA оштрафовало банк на £29 млн за недостатки в системе борьбы с финансовыми преступлениями

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) наложило штраф на Starling Bank Limited в размере 💷 £28,959,426 за серьезные нарушения в системе контроля санкционных рисков и открытие счетов для клиентов с высоким риском без должных расширенных проверок.

Банк, который увеличил количество клиентов с 43,000 в 2017 году до 3.6 миллиона в 2023, не успевал внедрять эффективные меры против финансовых преступлений в условиях своего быстрого роста.

Несмотря на предписания FCA, Starling открыл более 54,000 счетов для 49,000 высокорисковых клиентов с сентября 2021 по ноябрь 2023. В январе 2023 года банк выявил, что его система автоматической проверки на предмет санкционных рисков работала с нарушениями с 2017 года, проверяя лишь часть клиентов.

#санкции

💸 Не только США // Русскоязычные крипто-биржи обходят санкции в Германии

🇩🇪 Федеральная уголовная полиция Германии изъяла серверы и клиентские данные у 47 🇷🇺 русскоязычных криптовалютных бирж, которые оперировали без проведения мер KYC (верификация документов, личности и т.д.).

Сообщается, что изъятия, хотя и были направлены на ряд финансовых преступлений, также были связаны с использованием этих бирж в качестве инструмента обхода санкций, в частности, определенными российскими 🏦 банками.

Многие из бирж-нарушителей предлагали услуги мгновенного обмена фиатных денег на криптовалюту. Учитывая резкое усиление санкционного давления на российские банки, мгновенные обменники стали удобным способом для вывода средств для подсанкционных банков.

От себя добавим, что все 47 бирж скорее всего не имели немецких лицензий. Вероятнее всего, они пользовались глобальными сервисами, такими как Amazon AWS, с серверами во Франкфурте. Это позволило немецким правоохранительным органом "найти" юрисдикцию.

#санкции #комплаенс

Штраф OFSI

29 августа 2024 года OFSI 🇬🇧 наложило денежный штраф в размере £15 000 в соответствии с разделом 146
Закона о полиции и преступности 2017 года («PACA») британскую компанию Integral
Concierge Services Limited («ICSL») за нарушение положений 11(1) и 13(1)
О санкциях против РФ.

Штраф был связан с 26 платежами, произведенными или полученными ICSL в 2022 и 2023 годах в связи с услугами по управлению имуществом, которые она предоставила санкционному лицу.

#UK #sanction #OFSI #compliancepractice

🇺🇸 США ввели санкции против связанных с РФ крипто-сервисов

В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".

Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.

Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC, были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).

#санкции

Новые полномочия OTSI в сфере торговых санкций

🇬🇧 Правительство Великобритании планирует запустить Управление по применению торговых санкций (OTSI) в рамках Министерства бизнеса и торговли в октябре 2024 года.

Чтобы наделить OTSI новыми полномочиями по административной ответственности, правительство Великобритании внесло в парламент нормативный акт — 📄 Правила о санкциях в сфере торговли, воздушного и морского транспорта (административная ответственность) 2024 года. Эти правила были приняты в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года.

OTSI будет отвечать за возложение административной ответственности в связи с нарушением определенных торговых санкций, которые касаются услуг, оказываемых лицами Великобритании, и зарубежной торговли с британским нексусом. Управление сможет налагать денежные штрафы, и в случаях, когда за нарушение может быть наложен денежный штраф, нарушения будут выявляться на основе «безвиновной ответственности» (strict liability).

Максимальный денежный штраф за нарушение составит либо 💷 1 миллион, либо 50% от оценочной стоимости нарушения — в зависимости от того, что больше. Правила также предоставляют OTSI дополнительные инструменты принуждения, такие как публичное раскрытие нарушений.

#санкции

🌍 G7 выпустила новые рекомендации для предотвращения обхода санкций против 🇷🇺 РФ

Сегодня страны G7 выпустили новые совместные рекомендации для промышленности. Этот документ важен для помощи бизнесу в выявлении рисков, связанных с обходом экспортных ограничений, направленных против 🇷🇺 российского ВПК.

В документе обозначены следующие приоритетные направления:

📌 Товары, представляющие повышенный риск реэкспорта в Россию

📌 Обновленные индикаторы «красных флажков» потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций

📌 Лучшие практики для промышленности, которые можно использовать для устранения «красных флажков»

📌 Инструменты и ресурсы для скрининга, помогающие проявить должную осмотрительность

Документ доходчиво демонстрирует как логику регуляторов, так и ожидания последних в контексте подконтрольных компаний. Производителям в 🇨🇦 Канаде, 🇯🇵 Японии, 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС следует подумать над внедрением описанных практик в своей работе.

#санкции