🔥 Điều tra on-chain: $LIBRA và MELANIA có chung một đội ngũ đứng sau? 🚨
Có nhiều suy đoán rằng $LIBRA và MELANIA có liên hệ với nhau, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Sau khi phân tích các giao dịch cross-chain và mô hình giao dịch, chúng tôi hoàn toàn tin rằng đây là sự thật. Dưới đây là những phát hiện quan trọng:
🔎 1/ Hoạt động sniping trên MELANIA
Một địa chỉ ví nổi bật: P5tb4, kiếm được 2.4 triệu USD từ đợt launch MELANIA.
Toàn bộ lợi nhuận được chuyển về 0xcEA, một ví có liên kết trực tiếp với đội ngũ tạo ra MELANIA.
Việc chuyển tiền được thực hiện qua USDC Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP).
💰 2/ Tự sniping chính token của mình
Ví 0xcEA đã thực hiện nhiều giao dịch tài trợ, xác nhận mối liên hệ chặt chẽ với đội ngũ sáng lập MELANIA.
Điều này chứng tỏ người tạo ra MELANIA hoặc ai đó trong đội ngũ của họ đã tự sniping token khi vừa ra mắt, thao túng thị trường để kiếm lợi nhuận khổng lồ.
🚀 3/ Mối liên hệ với $LIBRA
Sau khi theo dõi, chúng tôi phát hiện 0xcEA đã tài trợ cho ví DEfcyK, người tạo ra $LIBRA.
DEfcyK sau đó đã cash-out 87 triệu USD từ $LIBRA.
Đáng chú ý, 0xcEA cũng sniped $LIBRA, kiếm 6 triệu USD bằng cách sử dụng nhiều địa chỉ phụ, được tài trợ qua CCTP, tương tự như cách họ làm với MELANIA.
📉 4/ Chuỗi dự án pump & dump liên quan
Ví 0xcEA đã được phát hiện liên kết với nhiều token khác, bao gồm: $TRUST, $KACY, $VIBES và $HOOD.
Hầu hết các dự án này đều có mô hình pump & dump, tức là đẩy giá lên cao rồi xả mạnh, bỏ lại các nhà đầu tư nhỏ lẻ làm thanh khoản thoát lệnh.
💸 5/ Hơn 100 triệu USD lợi nhuận từ thao túng thị trường
Nhóm đứng sau MELANIA / LIBRA không chỉ tạo ra các token để hút vốn mà còn sử dụng thông tin nội bộ để sniping, đảm bảo họ là những người hưởng lợi nhiều nhất.
Chỉ riêng $LIBRA đã mang lại cho họ hơn 100 triệu USD lợi nhuận.
🔎 6/ Ai đứng sau những dự án này?
Có nhiều dấu hiệu cho thấy sự liên quan của KIP Protocol, Kelsier Ventures và Hayden Davis.
Có nhiều suy đoán rằng $LIBRA và MELANIA có liên hệ với nhau, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Sau khi phân tích các giao dịch cross-chain và mô hình giao dịch, chúng tôi hoàn toàn tin rằng đây là sự thật. Dưới đây là những phát hiện quan trọng:
🔎 1/ Hoạt động sniping trên MELANIA
Một địa chỉ ví nổi bật: P5tb4, kiếm được 2.4 triệu USD từ đợt launch MELANIA.
Toàn bộ lợi nhuận được chuyển về 0xcEA, một ví có liên kết trực tiếp với đội ngũ tạo ra MELANIA.
Việc chuyển tiền được thực hiện qua USDC Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP).
💰 2/ Tự sniping chính token của mình
Ví 0xcEA đã thực hiện nhiều giao dịch tài trợ, xác nhận mối liên hệ chặt chẽ với đội ngũ sáng lập MELANIA.
Điều này chứng tỏ người tạo ra MELANIA hoặc ai đó trong đội ngũ của họ đã tự sniping token khi vừa ra mắt, thao túng thị trường để kiếm lợi nhuận khổng lồ.
🚀 3/ Mối liên hệ với $LIBRA
Sau khi theo dõi, chúng tôi phát hiện 0xcEA đã tài trợ cho ví DEfcyK, người tạo ra $LIBRA.
DEfcyK sau đó đã cash-out 87 triệu USD từ $LIBRA.
Đáng chú ý, 0xcEA cũng sniped $LIBRA, kiếm 6 triệu USD bằng cách sử dụng nhiều địa chỉ phụ, được tài trợ qua CCTP, tương tự như cách họ làm với MELANIA.
📉 4/ Chuỗi dự án pump & dump liên quan
Ví 0xcEA đã được phát hiện liên kết với nhiều token khác, bao gồm: $TRUST, $KACY, $VIBES và $HOOD.
Hầu hết các dự án này đều có mô hình pump & dump, tức là đẩy giá lên cao rồi xả mạnh, bỏ lại các nhà đầu tư nhỏ lẻ làm thanh khoản thoát lệnh.
💸 5/ Hơn 100 triệu USD lợi nhuận từ thao túng thị trường
Nhóm đứng sau MELANIA / LIBRA không chỉ tạo ra các token để hút vốn mà còn sử dụng thông tin nội bộ để sniping, đảm bảo họ là những người hưởng lợi nhiều nhất.
Chỉ riêng $LIBRA đã mang lại cho họ hơn 100 triệu USD lợi nhuận.
🔎 6/ Ai đứng sau những dự án này?
Có nhiều dấu hiệu cho thấy sự liên quan của KIP Protocol, Kelsier Ventures và Hayden Davis.
