Gennady M Telegram 帖子

​В последние дни одну из крупнейших мировых криптобирж преследюут медийные сканадалы. Как-будто, кто-то заказал её или навёл на неё порчу.

Бывшая сотрудница по расчету заработной платы Bybit была приговорена к девяти годам и 11 месяцам тюремного заключения за организацию мошенничества с криптовалютой на сумму $5,7 млн в Сингапуре.

Манипулируя платежными ведомостями в течение года, она перевела более $4,2 млн на свои личные кошельки, замаскировав переводы под законные платежи. Украденные средства позволили ей вести роскошный образ жизни и тратить много денег на дорогие покупки, включая первоначальный взнос в размере $750 000 за пентхаус стоимостью $3,7 млн, покупки элитной одежды и роскошный автомобиль.

Властям удалось вернуть часть активов, но значительная часть по-прежнему отсутствует. 32-летняя Хо Кай Синь работала в Wechain Fintech Singapore, компании, отвечающей за расчет заработной платы для Bybit Fintech.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу написал:

В подобных случаях победителей не бывает. Мне грустно видеть, что бывшая коллега оказалась в тюрьме за свои проступки, а также последствия, которые наступят для её семьи. В то же время компания так и не смогла полностью возместить убытки.

Этот случай побудил Bybit усилить внутренние механизмы утверждения заработной платы и проводить регулярные проверки для предотвращения мошенничества. Выразив уверенность в правоохранительных органах Сингапура.

Мы, как отрасль, должны полностью доверять правоохранительным органам в отношении защиты криптоактивов, которые мы получаем, и прилагать совместные усилия для защиты любой другой необходимой помощи.

Мошенничество Хо началось в мае 2022 года, когда она незаконно присвоила $117 000 долларов, изменив платежные ведомости. Воодушевлённая тем, что её не раскрыли, она осмелела, заставив Bybit переводить крупные суммы на её цифровые кошельки.

Мошенничество продолжалось до февраля 2023 года, когда представитель Wechain сообщил о несоответствиях в полицию, что привело к её аресту. В ходе расследования Хо пыталась ввести власти в заблуждение, обвинив вымышленного родственника, “Джейсона Тео”, в несанкционированных транзакциях.

Суд узнал, что полиции удалось арестовать активы на сумму более $330K, включая автомобиль класса люкс, в то время как Bybit взыскала более $1,24 млн с её банковских счетов.

Несмотря на ходатайство её адвоката о смягчении приговора, ссылаясь на то, что она мать двоих детей, суд вынес суровое наказание, подтвердив жесткую позицию Сингапура в отношении финансовых преступлений.

​Напомню, что вчера Bybit пережила кражу токенов Ethereum примерно на $1,5 млрд, после чего, клиенты биржи стали массово выводить средства со своих биржевых аккаунтов на сумму свыше $350М, сегодняшняя новость также способствовала увеличению вывода средств клиентами.

Странное в этой ситуации, что девушка конвертировала украденную крипту в наличные и поместила их на свой официальный счет в банке. Она заслужила премию за непомерную глупость и жадность. Мерседес и кожаные тапки с сумками Lui Vuitton явно не стоят 10-ти лет в тюрьме.

​Занимающийся блокочейн-исследованиями канал ZachXBT обнаружил отток более $1,46 млрд с биржи Bybit. С его слов, это подтвержденный источниками взлом биржи хакерами.

Если вы беспокоитесь за сохранность своих средств, рекомендую открыть аккаунт на криптобирже BingX

Я торгую на этой бирже вторую неделю и считаю её самой безопасной и удобной по следующим причинам.

Подтвержденный резервный фонд биржи превышает 120%, а по USDT и USDC 140%.

Это ТОП-3 криптобиржа в СНГ.
Кроме того:

- Есть возможность торговать внутри биржи фондовыми индексами и валютой;
— На BingX реализован гарантированный стоп лосс, в это значит: что вы никогда не поймаете проскальзывание;
- Большая ликвидность;
- TradingView признал биржу лучшей в 2021, 2022, 2023 годах;

Я использую спотовую торговлю криптовалютами, поскольку на бирже сниженные комиссии по лимитным ордерам.

А также на BingX большой выбор трейдеров для копи-трейдинга, есть даже гении с 99% успешных сделок.

Я выбрал двух трейдеров, показавших хорошие результаты в прошлых месяцах, доверив каждому из них по $1000. Всего внёс в копи-трейдинг для пробы $2000. Сегодня, менее чем через две недели у меня уже +$541 по копи-трейдингу.

Рекомендую:

⚡️Регистрация: https://bingx.com/invite/APWWGM/
⚡️Код для приложения: APWWGM

​РБК сообщает Продажа криптовалюты может стать причиной попадания легитимных клиентов банков в мошенническую базу ЦБ, что влечет наложение ограничений на операции. Об этом РБК рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов:

«Один из распространенных способов попасть в базу мошенников от ЦБ нормальному клиенту — это продажа криптовалюты с рук. То есть у человека есть какая-то криптовалюта, например, на 100 тыс. руб., и с помощью биржи он пытается найти на нее покупателя. Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдет у жертвы.

Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги. Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдает криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Мошенник же исчезает с криптовалютой. И в результате этот продавец попадает в списки ЦБ»

Пользуясь P2P площадками крупнейших бирж,либо обменниками с разблокированного вчера сервиса Bestachanges, рано или поздно вы попадёте в одну из категорий: 1. Вас ограбят мошенники или 2. Вы поадёте в чёрный список ЦБ РФ. Но основное большинство получит сразу две неприятности: и ограбят и внесут в чёрные списки ЦБ.

Как потом оттуда выписаться, из этих чёрных списков, ответа пока нет. Но банковская система для вас будет закрыта.

Как раз сейчас настало время отбросить лень и сомнения и перейти к обмену криптовалюты на наличные в старейшем и самом надёжном обменнике в стране. Там вас точно никто не обманет, и самое главное, ни ЦБ РФ, ни другой банк никогда не увидит ваших операций, которые можно было бы связать с обменом криптовалют.

Старайтесь осуществлять обмен любых сумм с помощью наличных. И для вашего удобства, обменник https://croco-ex.ru/ работает в следующих крупнейших городах России. Если вашего города нет в списке, лучше съездить в ближайший соседний город, чем искать способ как разблокировать ваши банковские карты и покинуть чёрные списки ЦБ.

🏙 Москва
🏙 Санкт-Петербург
🏙 Новосибирск
🏙 Краснодар
🏙 Красноярск
🏙 Сочи
🏙 Казань
🏙 Екатеринбург
🏙 Ростов-на-Дону
🏙 Ставрополь
🏙 Уфа
🏙 Нижний Новгород
🏙 Воронеж
🏙 Калининград
🏙 Ижевск
🏙 Самара
🏙 Челябинск
🏙 Владивосток
🏙 Южно-Сахалинск
🏙 Волгоград
🏙 Омск

​Подвезли ещё одни бычий прогноз по биткоину.
Аналитики Bernstein полагают, что биткойн вступает в свой следующий крупный рост, обусловленный институциональными инвестициями, политикой правительства и растущим влиянием американских спотовых биржевых фондов (ETF), торгуемых на биткоин.

Исследовательская компания связывает нынешний бычий рынок с концом 2023 года, когда ожидания одобрения ETF почти удвоили цену биткоина. Сильный приток средств в фонды впоследствии поднял BTC до рекордно высокого уровня, после чего наступила короткая пауза, а ралли возобновилось после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре. Аналитики, возглавляемые Гаутамом Чхугани, ожидают дальнейшего роста, заявляя в записке для клиентов:

Следующий этап бычьего рынка биткоина начинается с сочетания нескольких позитивных катализаторов. Поддержка президентом Дональдом Трампом криптовалюты повлияла на рынок цифровых активов, а его обещание позиционировать США как криптоцентр способствовало тому, что биткоин достиг рекордно высокого уровня.

Более того, с начала года приток средств в биткоин-ETF приблизился к 5 миллиардам долларов, а Bernstein прогнозирует, что к 2025 году он достигнет 60 миллиардов долларов.

Возглавляемая крипто-царём Белого дома Дэвидом Саксом, целевая группа оценивает возможность создания национального резерва биткоинов, который потенциально может финансироваться Федеральной резервной системой или Министерством финансов США.

Изъятый правительством США биткоин стоимостью 20 миллиардов долларов может быть добавлен к этому резерву, что потенциально спровоцирует глобальную гонку между странами за накопление этого актива.

Еще одним важным событием стало создание администрацией Трампа суверенного фонда благосостояния (SWF), который мог бы стратегически инвестировать в крупнейшие американские криптофирмы, заявил Бернстайн, добавив:

Мы считаем, что рабочая группа по криптографии (возглавляемая Дэвидом Саксом) сосредоточена на создании национального резерва биткоинов по указанию президента. Администрация Трампа также объявила о создании суверенного фонда благосостояния (SWF). Мы полагаем, что SWF рассмотрит ключевые американские криптокомпании - лидеров рынка в качестве стратегических активов для владения.

Вроде бы обычный бычий прогноз, но нам здесь скорее интересна одна фраза,

“возможность создания национального резерва биткоинов, который потенциально может финансироваться Федеральной резервной системой”.

А вот это уже серьёзное предположение. Если ФРС - потенциально способная на эмиссию бесконечного количества долларов, действительно займётся финансированием накопления биткоинов в “Государственном американском резерве биткоина”, то ведь это получится очень легко.

Биткоин покупается через эмиссию стейблкоинов. Стейблкоины проводят эмиссию, обеспечивая резервы в американских гособлигациях. Почему бы не отправить весь американский госдолг в $36 трлн, выраженный в тержерис на обеспечение эмиссии USDC и USDT и не собрать с рынка за несколько лет весь имеющийся запас биткоинов? Как вам идея?

Капитализация биткоина увеличится в 18-20 раз, цена при этом улетит не то, что на Луну, а на Марс, как минимум до $2 млн за монету, а вообще-то и до $100M, и американский госдолг сократиться до размера статистической погрешности. Трамп за один срок в Белом доме, избавит США от госдолга, не обвалив финансовую систему.

Поскольку никто не будет продавать биткоин при таком росте никогда, лежащие в залоге выпуски трежерис будут постепенно обновляться без погашения, а эмиссия стейблкоинов оторвется от реальной эмиссии доллара, но никак не скажется на инфляции. Гениально!

Теперь идея о том, что Мавроди не умер, а был отправлен в администрацию президента США в качестве главного консультанта, не кажется такой уж безумной.

​​​За бумом биткоин-ETF, скрывается тайная игра денежных властей.

На февраль 2025 года 12 американских спотовых биткоин-биржевых фондов (ETF) держат $114,41 млрд в биткоинах, что составляет 5,94% рыночной капитализации BTC.

На самом деле, 12 биткоин-ETF не владеют этими биткоинами самостоятельно, все биткоины в фондах принадлежат розничным инвесторам, которые являются клиентами ETF.

Но если разобраиться кто же владеет львиной долей биткоинов в этих ETF, то откажется, что это всем известные финансовые титаны, акционеры ФРС, накапливающие значительные доли в биткоин-ETF.

Таким образом, когда сми утверждают, что BlackRock, Fidelity и Ark Invest владеют огромными количествами биткоинов; правильнее было бы сказать, что инвесторы их биржевых фондов (ETF) владеют этими BTC, а фонды оказывают исключительно услуги ответственного хранения.

BTC на $20,9 млрд принадлежат более чем 300 учреждениям.

Но кто является одним из крупнейших держателей IBIT?
Ответ — Goldman Sachs Group Inc., поскольку финансовый гигант управляет значительной частью IBIT Blackrock.

Наряду с Goldman существуют Millennium Management, Susquehanna International Group и State of Wisconsin Investment Board (SWIB).

Susquehanna, глубоко вовлечена в многочисленные BTC ETF. Susquehanna, глобальная компания количественной торговли и инвестиций, известная своим маркет-мейкингом, фирменной торговлей и институциональными брокерскими услугами, владеет акциями в Coinshares' Valkyrie BRRR, Fidelity's FBTC, Grayscale's GBTC, Franklin Templeton's EZBC, Vaneck's HODL, Invesco Galaxy's BTCO, Wisdomtree's BTCW и Hashdex's DEFI.

Другая торговая компания Jane Street Group, также активно участвует в восьми из 12 фондов.

Bracebridge Capital LLC входит в число основных держателей ARKB, в то время как Millennium Management LLC остается одним из основных акционеров BITB.

Horizon Kinetics Asset Management LLC контролирует значительную долю в Bitcoin Mini Trust компании Grayscale.

Другие ключевые держатели мини-фонда BTC, включают Parafi Capital, IMC-Chicago, Multicoin Capital Management, Hightower Advisors и Eagleclaw Capital Management.

IMC-Chicago также участвует в GBTC и IBIT. Hightower Advisors владеет долями в GBTC, FBTC, IBIT, ARKB, EZBC и BITB.

Помимо IBIT, Goldman также принимает участие в FBTC вместе с Millennium Management, вкладываясь в несколько биткоин-ETF.

Кроме того, банкстеры через такие подконтрольные компании, как Susquehanna и Jane Street, используют диверсифицированные доли ETF для хеджирования или арбитража, смешивая количественные методы денежных рынков с криптовалютными активами.

Да, безусловно эта деятельность банковских гигантов продолжит усиливать дефицит биткоинов.

Но важный вывод в том, что главный акционер всех крупнейших мировых фондов, таких как BlackRock, State Street; Fidelity, известный своей хитрой маскировочной схемой перекрестного владения всеми транс-национальными корпорациями на планете, применил ту же схему для запутывания следов скупки одним лицом всех находящихся в обращении биткоинов.

И из этой схемы, также как из практически всех глобальных проектов в криптовалюте видны уши Goldman Sachs и других акционеров ФРС, МВФ, БМР, и Всемирного банка. Кстати, управляют рынком биткоина и альткоинов его же маркетмейкеры.

Вся эта бурная деятельность на рынке биткоина мировой финансовой элиты, говорит о том, что биткоин для них также важен, как крупнейшие в мире ТНК.

С учетом масштаба игроков, очевидно, что они не стали бы ввязываться в игру, если бы не видели в ней глобального инструмента, способного поглотить другие активы, которые легко сконцентрировать в одних руках.

Создан закрытый клуб, где будет публиковаться инсайдерская информация по рынку.

Тезисно: в канале будут новости, которых нет в официальном доступе, обзоры монет, общение с единомышленниками и юмор.

До завтрашнего дня доступ в канал бесплатный. Все, кто успеет подписаться - останутся бесплатно навсегда. Кто захочет подписаться уже после 19-го февраля, смогут сделать это только платно.

Ссылка для входа — https://t.me/+G9o3We3IQWozNzJi

#реклама

​Президент Аргентины Хавьер Милей, воодушевленный примером Дональда Трампа, решил зашилить свой мемкоин. И сделал это достаточно успешно. Капитализация мемкоина Libra достигла в моменте $4,5 млрд, но затем рухнула на 95%. тысячи людей в одной из самых бедных стран Латинской Америки потеряли все свои деньги.

Милей интеллигентно отошел от темы, и хранил молчание все эти дни.

Однако вчера он впервые прокомментировал скандал вокруг мемкоина LIBRA, обрушение которого привело к многомиллионным убыткам, судебным искам и даже требованиям импичмента.

В интервью Todo Noticias Милей признал, что встречался с организаторами проекта, но заявил, что не пытался убедить людей покупать токен, а лишь «делился возможностью финансирования предпринимателей».

Он отметил, что, будучи сторонником технологий, увидел в LIBRA перспективный инструмент, но теперь осознает, что должен «установить больше фильтров», ограничив доступ к себе.

Скандал разразился после того, как в пятницу Милей опубликовал пост о LIBRA, что вызвало стремительный рост токена до $4,5 млрд. Однако вскоре инсайдеры продали активы на пике, заработав более $100 млн, и цена обрушилась на 95%. Милей удалил пост и дистанцировался от проекта, но оппозиция использует ситуацию для давления, а инвесторы требуют возмещения убытков.

Министр экономики Аргентины Луис Капуто назвал случившееся «ошибкой», но заверил, что скандал не повлияет на экономику. Тем не менее фондовый рынок Аргентины обвалился на 5,6% — крупнейшее дневное падение с июля.

Тем временем Аргентинский суд назначил судью, который будет рассматривать более 100 исков, поданных против Милея. Юридическая фирма Moyano & Asociados обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с жалобой на LIBRA.

Глава Kelsier Ventures Хайден Дэвис, чья компания участвовала в запуске токена, утверждает, что криптовалюта создавалась при содействии команды президента, но не самого Милея. Он заявил, что опасается за свою безопасность и уверяет, что не знает, кто именно стоял за манипуляциями.

Как пишет Bloomberg, несмотря на скандал, Милей сохраняет планы на визит в Вашингтон, где рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом и обсудить поддержку Аргентины со стороны МВФ.

Кстати мемкоин Трампа также обвалился после достижения своего пика, однако, популярность Трампа гораздо выше, чем у Милея. Кроме того, над проектом работали опытные маркетмейкеры, а не Kelsier Ventures с Хайденом Дэвисом во главе.

Остается надеятся, что пример Милея будет поучительным для глав других государств и мы не увидим мемкоины Макрона, Шольца и Мерца.

Завтра день рождения канала, в честь чего открывается доступ к приватному клубу, но это в первый и последний раз.

В среднем 90% инсайдерской информации приходится на этот источник. Доступа на сутки должно хватить, чтобы вступить успели самые активные читатели.

Вступить — https://t.me/+QSJG2Aa2XQBjNzJi

В клубе будут публиковаться инсайды от трейдеров, четкие сделки, грамотные посты, рынок, мысли, психология: https://t.me/+QSJG2Aa2XQBjNzJi

#реклама

​​Все прошлись по заявлению известного криптоактивиста PlanB. Нет не о его модели S2F, а по его решению перевести все свои биткоины в BlackRock ETF.

Мало того, что хранить свои биткоины в ETF - не бесплатное удовольствие; это всё-таки кастодиальный сервис. И ваши биткоины управляются не вами, а фондом, который может обанкротиться, либо в любой момент заморозить их по решению властей.

Кроме того, ваши вложения не будут секретом для налоговой службы и вы всегда заплатите налог с ваших будущих прибылей от владения.

Но давайте представим себе, что человек уже терял все свои биткоины, которые утонули вместе с его лодкой во время морской прогулки. Всё же было безопасно и автономно. Но это не спасло кошелек от его полной потери.

И самый главный момент: PlanB - известная в узких кругах персона. И весь Твиттер знает, что у него есть биткоины и догадывается, что их много.

А почему вы не подумали, что он имеет все основания беспокоиться например о том, что к нему могут заявиться смуглые ребята с гаечным ключом 95/120? Или паяльником за $3 из известного магазина радиодеталей?

Люди, пытающиеся сделать себя менее привлекательной целью для атакующих, говорят, что теперь весь их портфель находится в ETF.

А оттуда получить биткоины с помощью паяльника или гаечного ключа, ну никак не получится.

Поэтому, если кто-то говорит, что перевёл все свои BTC в ETF, я бы оставил их в покое и не осуждал.

Кроме того, когда/если владелец BTC погибнет или внезапно умрёт, его биткоины достанутся его семье. В случае с автономным хранением, никому.

Но почему бы нам не развить эту мысль чуть шире? А что если грабежи криптоинвесторов станут такой же привычной новостью, как посадки чиновников в России за коррупцию?

Каждый день идут аресты губернаторов и их замов, генералов и ректоров. Никто ведь уже не обращает внимание на подобные публикации в сми.

Когда разгул грабежей владельцев биткоина станет рутиной, тогда со всех билбордов крупных городов, Герман Греф будет зазывать клиентов открыть вклад в биткоине в Сбере.

Кроме того, постер может выглядеть так: парень с большим гаечным ключом обращается к вам: «Всё ещё храните биткоин на флешке? Тогда мы идем к вам!»

А внизу постера: «хранение BTC в Сбере всего за 2% в год - надёжная альтернатива паяльнику в вашей пятой точке!»

​Крипто-царь Белого дома и Крипто-совет инициируют перестройку рынка, при этом высшие должностные лица координируют и предпринимают неизбежные шаги по пересмотру регулирования цифровых активов.

Дэвид Сакс, крипто-царь Белого дома, представил обновленную информацию о координации цифровых активов в Вашингтоне. Он заявил:

Межведомственная рабочая группа по цифровым активам успешно работает над реализацией программы Президента.

Высоко оценивая усилия Бо Хайнса, исполнительного директора группы, Сакс сказал: “Бо Хайнс проделывает фантастическую работу в качестве исполнительного директора, обеспечивая координацию всех действий”. Он добавил, что “скоро будут сделаны некоторые важные заявления”.

В декабре 2024 года Трамп назначил Хайнса исполнительным директором Президентского совета по цифровым активам, который обычно называют “Крипто-советом”. Этот совет возглавляет Сакс.

Хайнсу, бывшему кандидату в Конгресс от Республиканской партии из Северной Каролины, поручено сотрудничать с Саксом в продвижении инноваций и роста в секторе цифровых активов, обеспечивая лидеров отрасли необходимыми ресурсами для достижения успеха.

Замечания Сакса были сделаны в ответ на репортаж журналистки Fox Business Элеоноры Терретт, которая высказала опасения по поводу количества регулирующих органов, участвующих в формировании политики в области криптовалют.

Терретт отметил, что, несмотря на наличие множества организаций, включая целевую группу по криптовалютам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пилотную программу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Президентскую рабочую группу и двухпалатную рабочую группу по цифровым активам, сотрудничество было эффективным. Она сообщила, что:

Удивительно, но координация усилий налажена. Эти группы на самом деле общаются и работают друг с другом.

Некоторые из этих членов примут участие в форуме CEO в CFTC, чтобы обсудить “токенизированные активы и то, как стабильные монеты могут выступать в качестве формы обеспечения на фьючерсных рынках”.

Законодатели также подчеркнули важность сотрудничества. Ссылаясь на представителей Френча Хилла и Брайана Стайла, Терретт отметил:

Члены Двухпалатной рабочей группы Палаты представителей по цифровым активам работают "в ногу" со своими коллегами из Сената и президентской рабочей группой по разработке законодательства.

Вся эта обширная группа готовит новую конфигурацию финансовой системы США, которая будет включать в себя резервы в криптовалютах, стейблкоины, RWA, и полную токенизацию фондовых и товарных рынков.

В ближайшем будущем на рынках не останется никаких акций, сырья, производных, фьючерсов, недвижимости, производственных активов, которые не были бы токенизированы.

Хотите акции Apple - покупаете токен, хотите владеть недвижимостью, придётся выкупить с рынка конкретные RWA, или большую их часть. Всё на блокчейне, всё в токенах, наслаждайтесь. ФРС больше не нужна.

Скам в крипте - в прошлом, скоро все рынки станут крипто-скамом. Дэвид Сакс, Голдман Сакс, какая разница! Для акционеров ФРС - смена вывески в их старейшем борделе не меняет его сути.