Финансовые Тренды

Замена Яндекс банку

У репей есть замена Яндекс банку, эти банки живут от 5 млн, но в открытом доступе о них трейдеры не говорят, инфой как всегда поделился Никита.

Мне прислали скрины с цифрами по каждому ЛК, прикрепляю.

Могу, конечно, вам залипить скрины с банковских ЛК, но репей попросили их не сливать. Суть в том, что там не просто определенный банк, а связка, про которую мы ранее рассказывали.

Короче, об этих банках и связке - репей рассказывают при подключение, как вариант зайти туда и забрать инфу 😈😈😈, но фишка в том, что они льют на эти банка до 2,5кк сутки.

Получить инвайт на площадку можно тут @fintrend_support2

Ну и живчики, на которых много запросов, тоже уже добавлены: Ак Барс, УБРиР, АБ Россия, Синара, Солидарность, Цифра, Дом. РФ, ФОРА банк

Финансовые Тренды Андрея 🍸

трейдеры ушли на зимовку

есть волны на крипто рынке, есть волны блоков в сбере, а еще есть волны «дай трейдеров или мест нет..» и так каждые 3 месяца 😀

если еще две недели назад, места выдавали с трудом, то вчера и сегодня все в один момент написали, нужны СБП реки..

Ой не буду говорить что нужно делать закрытым p2p биржам, пускай сами догадываются, а вот трейдам дам подсказку.

не бегайте за высоким %, их сейчас будут поднимать, ищите более классные и уникальные оферы, которые не только определяются размером %.

#андрей

Финансовые Тренды Андрея 🍸

Новый закон для нотариусов и оформление доверенностей

С 30 декабря 2024 года в силу вступят 2 новых закона, согласно которым нотариусы будут обязаны соблюдать антиотмывочные процедуры при совершении следующих действий

- удостоверение сделок, виды которых будут определены позже Росфинмониторингом и Федеральной нотариальной палатой;
- совершение исполнительных надписей;
- прием в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
- нотариальные действия, связанные с увеличением уставного капитала ООО по договору займа.

Теперь нотариусы могут отказать в совершении этих операций, если есть подозрение, что с их помощью легализуют преступный доход. Кроме того, если у нотариуса появятся обоснованные сомнения, он вправе заблокировать деньги клиента, которые он принял на депозит.

Также при запросе от Росфинмониторинга, нотариус будет обязан предоставит все данные о заключении того или иного документа + самостоятельно направлять регулятору информацию о любой подозрительной операции.

Отказы от нотуриусов в оформлении доверенности были уже и раньше, но сейчас это ужесточится ещё хуже.

Все, кто сейчас работает по доверкам - советую заранее ко всему подготовиться.

Финансовые Тренды Андрея 🍸

Не работай с наличкой, а то сядешь 🤬

Работать с наличкой для команд становится опаснее. Есть уже не один случай по информации нашего юриста из ТОПОВ, когда с банкоматов забирают кэшеров и увозят в отдел, где далее ведут расследования и приписывают уголовки.

В большей части это происходит, когда команда попадает в треугол и в момент, когда кэшер в очередной раз сналивает деньги с карты, которая была замечена в треуголе - его принимают возле банкоматов.

Но также в практике есть случаи, когда сотрудники просто, увидев кэшера у банкомата с несколькими картами - начинали допрашивать и наезжать, в этом случае вопросы решались без уголовки, но с частичной потерей капитала...

Также сейчас ходят слухи, что до конца декабря 2024 года руководство Афимолла полностью уберут банкоматы из их ТЦ.
Останется только отделение Сбера, которое есть в афике на -1 этаже. Это произойдёт из-за того, что вокруг банкоматов всегда большие очереди и обычные гости ТЦ не могут нормально снять/положить деньги.

Все эти новости всем понятно к чему ведут, но в работе с налом есть свои плюсы для команд, но также за этими плюсами есть бОльшие риски, чем в работе по переводам. Каждый выбирает для себя свою стратегию работы.

Финансовые Тренды Андрея 🍸

Мошенничество и все, что с ним связано.

Ввиду последних событий мы не могли оставить это незамеченным.

Ключевой работой любой площадки является:

- Качество предлагаемого трафика
- Работа с возвратами
- Юридическая поддержка своих трейдеров

TradeMo поддерживает только чистые вертикали - гемблинг/беттинг являются нашими основными поставщиками трафика, вы можете заметить это по комментариям, которые оставляют плательщики, а также по сообщениям, которые вам отправляют.

НО! Как и у любой площадки - у нас есть ряд дружественных агрегаторов, которые в стандартной процедуре проводят полный онбординг своих мерчантов, чтобы избежать залива «грязного» трафика.

К сожалению, некоторые участники рынка рискуя своей многолетней репутацией обходят эти правила, и, не специально либо специально (за повышенный процент) предоставляют неверную информацию о своих мерчантах.

Это случилось и у нас, ввиду этого мы напоминаем о тех мерах, которые мы уже выполняем с «грязным» трафиком:

- Любая транзакция, которая является подозрительной, совершенной не по своей воле плательщиком, соотвественно являющаяся мошеннической - возвращается плательщику.

- В случае, если все заходит «слишком далеко» из - за долгого времени ожидания - мы полностью оплачиваем юридическую поддержку, эти кейсы были как публичные так и не публичные.

Мы прекрасно понимаем, что даже в самых чистых вертикалях могут попадаться мошенники, которые ради игры готовы пойти на крайние меры, и даже в таких случаях мы возвращаем ПРАКТИЧЕСКИ все денежные средства.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Мы постоянно собираем обратную связь по работе наших трейдеров, недолив, медленная работа саппорта, долгое включение токенов это те проблемы о которых мы максимально осведомлены.

Результаты вы можете видеть уже сейчас, по реквизитам идет достаточное количество трафика, набор остановлен, а работа саппорта и администрации ускоряется с каждым днем и совсем скоро будет очень важное внутреннее обновление, которое сведет подобные ситуации на нет.

На текущий момент мы вводим на каждую заявку кнопку «Мошенничество», на которую незамедлительно будет реагировать администрация всех горизонталей.

Если вам:

Угрожают, требуют вернуть денежные средства
Отправляют заявление на ваш банковский счет

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО нажимайте эту кнопку, мы МОМЕНТАЛЬНО сможем дать по ней обратную связь.

Просьба не использовать данную кнопку для фейковых jpeg чеков, эта проблема будет устранена до конца недели.

Ситуация которая сложилась уже решена в стандартном порядке, начисление денежных средств произойдет до конца суток.

Просьба все группы которые предоставляют неверную информацию и очерняют репутацию площадки откорректировать свои посты, TradeMo никогда не поддерживает «грязный» трафик.

Позвали в команду

Идти или не идти? 😴

Финансовые Тренды Андрея 🍸

Как увеличить лимиты в любом банке в 2 раза?

У банков есть суточные/месячные лимиты и некоторые команды абузят их в своё благо.

В рынке их ещё называют - двойные лимиты.

Как они работают?

Например, команда берёт Тинькофф, где лимит на снятие наличных в месяц 1 млн, встаёт работать по нему поздним вечером 31-ого числа, а в 00:00 1-ого числа лимиты обновляются и можно снять ещё 1 млн.

И вместо того, чтобы заработать 60к, команда зарабатывает 120к с одной еденицы материала.

Эта же фишка используется и с суточными лимитами, например, на том же фора банк, когда вы отрабатываете дневной лимит под вечер, после 00:00 лимиты обновляются и вы можете отработать ещё один лимит, заработав в 2 раза больше.

Всё это лежит на поверхности, но почему-то не многие используют этот лайфхак.

Финансовые Тренды Андрея 🍸

Получил комплект карт и их сразу все заблокировали 🥵

Банки начали объединятся, чтобы меньше продавали карты.

Сначала объеденились ВТБ и Открытие, сейчас до конца 2024 года объединятся Росбанк с Т-банком и Совкомбанк с Хоум кредит банком.

Это значит, что клиентские базы этих банков будут объеденины, включая блоки по 115-ФЗ.

Так уже были инценденты, когда друг открыл карту Открытия, а у него до это была блокировка по 115 на ВТБ, и при совершении первого перевода с Открытия, у него эта карта тоже сразу ушла по 115-ФЗ.

Мне кажется, что эти объединения ни чем не отличаются от 161-ФЗ, вы как думаете?

Финансовые Тренды Андрея 🍸

а точно уходить на тир2 банки?

Сбер счета показывают себя отлично, при жизни от 4кк и минимальной ставке даже 5%, получается аж 200 000 тысяч прибыли с каждого лк.

4кк - это минимум, некоторые живут кратно больше, поэтому и ставки в рынке падают, большинство трейдеров готовы работать с большим кол-вом трафика за меньшую ставку.

В сравнении с тир2 банками, Сбер всё также стабилен и более понятен. Если в Сбере найти связку, то она живет месяц-три-пять, а на вторичных банках около месяца.

Ладно, это все лирика. Кому нужен трафик по счетам и вкладам Сбера с жизнью от 4кк, подключайтесь на TradeMo, они подключили нового мерчанта.

Для оперативного подключения, пишите сюда: @fintrend_support2

Как вывести деньги из любого банка после 115-ФЗ?

Ещё один абуз банковской системы, как можно вытянуть деньги после 115-ФЗ, если никакие способы не помогают)

У ЦБ есть правило, которое гласит, что банки обязаны проводить платежи по налогам и ряду других категорий платежей, даже в случае блокировки счёта.

То есть, если вы хотите вытащить деньги с заблокированного счёта, вам нужно "типа этими деньгами расплатиться за налоги" и тогда вам их отдадут, но только придётся сделать парочку махинаций.

Схема махинаций:
1) Скачиваем приложение налоги физ.лиц
- для ios тут
- для android тут
2) Авторизовываемся через гос.услуги или ИНН
3) Заходим в единый налоговый счёт и сформировываем платёжку на пополнение данного счёта на сумму, которая застряла у нас на карте
4) После этого заходим в приложение банка и оплачиваем созданную квитанцию
5) Если ЛК заблокирован, то оплачиваем через QR-код или через ручную платёжку на бумаге, которую мы несём в банк и там в офлайне оплачиваем. Банк обязан будет её исполнить.
6) Далее через 3-5 дней деньги оказываются на вашем едином налоговом счёте в вашем кабинете.
7) И уже с этого налогового счёта вы можете вернуть себе деньги на любой другой банк, также одним платежём

Финансовые Тренды Андрея 🍸

Официальный договор для процессеров

Как обезопасить себя от чёрных денег и недобросовестных площадок?

Для этого можно использовать специальный договор, который мы подготовили совместно с юристом.

Этот договор можно забрать здесь: https://clck.ru/3ENN9v

P.S. если попали в треугол, и вы работаете на площадке без KYC, то договором вы хотя бы сможете подтвердить свое взаимодействие с площадкой.

Финансовые тренды Андрея 🍸

Запись созвона с юристом

00:00 - Вступление
02:06 - Чего бояться участникам п2п и международки со стороны государства?
10:01 - Какие меры предосторожности нужно внедрить к себе в работу, чтобы обезопасить себя в критической ситуации?
11:58 - Как обезопасить себя, работая в обменнике?
14:11 - Как выглядит работа на закрытых биржах с юридической стороны закона?
21:21 - Как обезопасить себя в проце?
26:22 - Как органы ловят команды трейдеров, работающих на закрытых биржах?
28:20 - Если прилетело заявление, можно ли решить дело обоюдно?
30:40 - Будут ли искать СНГ дропа в РФ, если его карты попали в треугол?
31:42 - Про легализацию трейдеров со стороны площадки через договор
33:29 - Кому больше бояться: дропам или дроповодам?
35:16 - Что могут предъявить дроповоду?
38:23 - Обсуждение новых законов, направленные на дропов
44:51 - Тезисы, которые обезопасят дропов, в случае прихода прав. органов
46:32 - Что делать человеку, если ему пришла повестка в суд или же его уже везут в отделение?
49:13 - Подойдёт ли простой адвокат без опыта в криптоделах для защиты трейдеров?
52:11 - Почему так важен адвокат в криптоделах?
53:55 - Что делать трейдеру, если дроп наговорил лишнего в отделении?
57:21 - Что такое незаконная банковская деятельность?
01:01:31 - Можно ли как-то наказать лудоманов за массовую подачу заявлений на трейдеров?
01:04:41 - Если полиция узнает о взаимодействии с онлайн казино, исходя из заявлений лудиков, будет ли это считаться 172 статьёй?
01:08:42 - Можно ли пойти с лудиком и написать заявление на дропа, если тот украл деньги?
01:09:50 - Как достать ордер с закрытой площадки, чтобы предоставить его как доказательство?
01:11:11 - Если нет договорённости с площадками, что говорить на допросе?
01:13:30 - Что делать, если нет личного адвоката?
01:15:06 - Заключение

Договор по взаимодействию с площадками практически готов и уже завтра я выложу условия, выполнив которые, вы сможете забрать этот документ

Финансовые тренды Андрея 🍸

Вопросы сюда