Pump & Dump REEF 🎢
Проаналізувавши >10K транзакцій в ончейні за останні кілька місяців по REEF та більше 1К кошелів, маємо наступну картину:
1. Акумуляція спотових монет була на 99% через CEX.
2. Є группа інсайдерських кошелів, які викупили REEF в вересні. Вертикальні об'єми на біржах підтверждують ці накопичення.
3. Основні об'єми з біржи GATE.
4. Дуже багато переказів між біржами в період набору, що підтверджує також вертикальні об'єми закупу на KuCoin.
Зв'язані інсайд гаманці;1. $8.5M inflow's з Gate біржою, одні й ті самі транзакції,
0xfcc7F58a097a22f76600e67f37c1D794e909A47A
0xD43396541798b41995d05a55E78e88cE9D744d55
0x8520EF774cAf3e4F1afe0Bf45684B1c5E2bA233f
0x963f641f5D9D44cfba220B6e48ea9Eb7120D50Fb
0xC490c8ff0273b1f4CD52C9a5A2e68717B292d601
PNL: $2.6MPeak High PNL: $6.5M2. $3.3M Inflow's з Gate біржою. Також одні й самі транзи, в додачу на всіх гаманцях був spot в BNBшках.
0x1de7AF41CdB87311E483aE2b3de02B61A0f19AbD
0xB5FF2C61cDb650983b1A600F9e761e57164776A4
0xe25F7a2F6bA6ab8B3fF7F8c62Dd56F4E0630b9b0
PNL: <$2MPeak High PNL: $5.5MУчасники в ході подій: Aurus Global, маркетмейкер DWF Labs (?), кошель команди REEF.
Найбільші фіксації були на DEX'ax = KuCoin, Gateio.Що по retail traders? 🤔70% гаманців не зафіксували свій профіт, тепер сидять у мінусі, 20% кошелів скупило самий хай, решта 10% зафіксували profit.
Кошелі, що скупили хай по REEF на 100К-1М$0xcf0C41F5154DA68668dB7AaAfD25B16361cF7fd7
0x350B73dd5b7C93a5f6eE735343B61b1d044a32eA
В ході розслідування, знайшов SmartMoney Wallet, який заробив на REEF, а також чітко набирає пози по монетам та секторам.
0xC6316AdC1540567e1f3aF0Ce22CcF0f5Aa729319
Висновок:Не дивлячись на інсайд закуп кошелів по REEF, жоден адрес не зафіксував хаї, скупивши дно. Весь short-двіж пройшов в off-chain'i.
😎 Youtube | Instagram | Website