菲律宾众议院四方委员会调查与POGO相关的资金流动
菲律宾众议院四方委员会 (Quadcom) 计划传唤多家银行、反洗钱委员会 (AMLC) 和菲律宾反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 参加即将举行的听证会。
目的是调查与菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 相关的受审查个人或公司相关的大量资金流动情况。
Quadcom 联合主席 Bienvenido “Benny” Abante 于周一在马尼拉威斯汀酒店与 Monday Circle 会面时宣布了这一消息。据 Philstar 称，虽然 Abante 公开呼吁 AMLC 和银行参加听证会，但他指出，一些银行知道他的意图，并据称要求菲律宾银行家协会 (BAP) 以银行保密法为幌子反对这一“邀请”。
众议员 Abante 强调传唤银行和 AMLC 以解决被调查人员可疑资金流动问题的必要性。他强调，大量与 POGO 相关的资金据说刺激了当地经济，并声称中国资金“疯狂流入”，目前已发现约 80 亿菲律宾比索（1.38 亿美元）。
他认为，反洗钱委员会和银行应该明确他们在管理这些可疑交易中的角色，特别是因为有些人能够在国会调查后迅速转移资金。
市场分析师观察到，在经历了长期的看跌期后，最近几周股市活动异常。这可能表明有人试图将 POGO 资金转移出去，并合法套现股市收益，尤其是在马科斯政府决心在 12 月前终止所有合法 POGO 业务的情况下。
然而，众议员 Abante 指出，在禁令颁布之前，合法的 POGO 只有 43 家，尽管估计有近 400 家 POGO 在全国秘密运营，通常是在各省和封闭式社区。他特别提到了阿拉邦，那里的居民抗议中国租户在保镖的陪同下涌入。
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目的是调查与菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 相关的受审查个人或公司相关的大量资金流动情况。
Quadcom 联合主席 Bienvenido “Benny” Abante 于周一在马尼拉威斯汀酒店与 Monday Circle 会面时宣布了这一消息。据 Philstar 称，虽然 Abante 公开呼吁 AMLC 和银行参加听证会，但他指出，一些银行知道他的意图，并据称要求菲律宾银行家协会 (BAP) 以银行保密法为幌子反对这一“邀请”。
众议员 Abante 强调传唤银行和 AMLC 以解决被调查人员可疑资金流动问题的必要性。他强调，大量与 POGO 相关的资金据说刺激了当地经济，并声称中国资金“疯狂流入”，目前已发现约 80 亿菲律宾比索（1.38 亿美元）。
他认为，反洗钱委员会和银行应该明确他们在管理这些可疑交易中的角色，特别是因为有些人能够在国会调查后迅速转移资金。
市场分析师观察到，在经历了长期的看跌期后，最近几周股市活动异常。这可能表明有人试图将 POGO 资金转移出去，并合法套现股市收益，尤其是在马科斯政府决心在 12 月前终止所有合法 POGO 业务的情况下。
然而，众议员 Abante 指出，在禁令颁布之前，合法的 POGO 只有 43 家，尽管估计有近 400 家 POGO 在全国秘密运营，通常是在各省和封闭式社区。他特别提到了阿拉邦，那里的居民抗议中国租户在保镖的陪同下涌入。
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