BlackAudit

Некая управляющая компания ООО «Бульвар» списывает денежные средства с карт Сбербанка якобы за долги по услугам ЖКХ. При этом списания происходят у людей, которые долгов не имеют. У кого-то списали несколько тысяч, а у кого-то десятки тысяч. При этом сигналы о действиях данного ООО поступают из различных регионов - Ульяновск, Новосибирск, Саратов. Люди в спешке звонят судебным приставам, но получают ответ, что они не первые, а списания происходят в обход ФССП. ООО якобы получило решение Мирового суда о блокировке и снятии средств. Более того, судебные приставы сообщают потерпевшим, что организация объявила себя банкротом (при этом в открытых источниках информации о банкротстве нет). История началась ещё в начале июля, но до сих пор никто не может найти концов и решить проблему с разблокировкой и возвратом списанных средств. Приставы советуют пострадавшим обращаться в суд для снятия ареста, а вот насчет возврата денег очень сомневаются. Многие пытались выяснить, что за судебный приказ, но информацию никто не предоставляет, только то, что списания происходят по решения мирового судьи. Списания продолжают по сей день. В Ульяновске в августе месяце у жителей целого района произошли списания по несуществующим долгам. Люди обращались в свои управляющие компании, но там сообщают, что никакого ООО «Бульвар» никогда не было. Также есть информация от пострадавших, что эта организация выкупила какие-то старые долги и начислила пени за все года. При этом подтверждающих документов и расчетов никто предоставить не может. Пострадавшим уже рекомендовали обратиться в правоохранительные органы по факту мошеннических действий.@BlackAudit

🌐20.12.2024 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 13% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес. С реалиями 25 года.
🔵Получение налога на прибыль. Легальная белая схема.
🔵БН в крипту. Большие объемы. НДС и без. Схема с легализацией.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

Главный бухгалтер питерской фирмы ООО «ТЦ Гекса-Северо-Запад» Юлия Тесля получила 4 года условно за присвоение и растрату более 18,7 млн руб. Следствие считает, что она похитила средства с расчетного счета компании и обналичила их через банкоматы. Тесля свою вину не признала. По её словам, действия осуществлялись по приказу директора организации, который сообщал счета для перевода денег. Когда суммы увеличились, деньги он предложил переводить на её личный счет в качестве зарплаты. Бухгалтер дала Юлии указания о документах, которые следует оформлять. Основанием для переводов была оплата возвращенного товара. Деньги Тесля, по её словам, передавала директору. Страх быть уволенной не позволил главному бухгалтеру обратиться в правоохранительные органы, но она осознавала, что нарушает закон. И вот 4 года условно, а также обязанность выплатить компании всю сумму средств. Старанно то, что ни директор, ни кто либо другой, причастный к этому преступлению, не вошел в круг подозреваемых лиц.@BlackAudit

Пик выездных налоговых начался, моменты на самом деле просты - «бумажный НДС» просто ушел. Остались только отголоски непонимающих, которые пытаются купить данную услугу. Начинается буря выездных для всех компаний.@BlackAudit

Максимальный порог дохода для самозанятых планируют увеличить в 2025 году до 3,6 млн руб. В последующие три года его планируют увеличить до 4,2 млн руб. Законопроект уже подготовлен главой комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Лимит не меняли с 2019 года.@BlackAudit

Каретников и Черноокая не ограничились одним регионом: они распространили свою схему и на другие предприятия - ООО «Станкозавод Комсомолец» и ООО «Финанс-Инвест К» . Везде они используют один и тот же набор методов: фиктивные выплаты, подставные должности и выведение активов. Правоохранительные органы до сих пор не вмешались в расследование этой схемы.@BlackAudit

В Париже 19 октября открылась пленарная неделя FATF, где пройдет обсуждение вопроса о включении России в «черный список». Итоги будут не раньше пятницы. И с большой долей вероятности, решение будет скорее политическим, по понятным для всех причинам. При этом, как заметил экономист Константин Селянин, в 2019 году FATF признала, что российская система соответствует международным рекомендациям. Если решение будет принято, то оно может быть обжаловано в Международном суде. И в случае признания его недействительным, с FATF могут быть взысканы убытки, связанные с репутационными потерями РФ и её платежных организаций.@BlackAudit

Запомните, мошенники начали рассылку с предложением вернуть просроченную задолженность через направление официального уведомления. Нажав на фейковую ссылку, вы дадите им доступ к личным данным.@BlackAudit

Будет ли признана конфискация имущества реализацией для исчисления налогов? По решению суда у организации или предпринимателя может быть конфисковано имущество, которое они использовали в производственной деятельности. Конфискация это принудительное безвозмездное изъятие имущества и обращение его в собственность государства. Реализацией товаров признается передача права собственности на товары одним лицом для другого лица как на возмездной, так и на безвозмездной основе. При конфискации также происходит безвозмездная передача права собственности на имущество другому лицу. Однако для целей налогообложения конфискация не признается реализацией, так как это прямо установлено пп.8 п.3 ст.39 НК РФ. Стоимость конфискованного имущества организация не может учесть в расходах для целей налогообложения прибыли, поскольку доходы от реализации этого имущества не получает.@BlackAudit

Что ждет любителей платить зарплаты в конвертах. Это излюбленный способ минимизировать налоги. При этом коммерсы не забывают устанавливать официально минимальные оклады (не превышая МРОТ), но и включать в кадровую документацию фиктивные сведения о продолжительности работы. Тут на помощь налоговикам приходят сотрудники, вызываемые на допросы. При этом выявить реальные зарплаты крайне проблематично и практически невозможно. В этом случае базу для расчета доначислений берут из аналогичных компаний (где она вполне может быть и выше). А реально отработанное время - из показаний сотрудников. И это вполне законно. Хотя компании, которые уже попали под раздачу за зарплаты в конвертах, пытаются судиться, толку от этого ноль. Судебных прецедентов предостаточно по этому вопросу.@BlackAudit

Минюст уже подготовил законопроект по индексации штрафов, в их числе уклонение от платы налогов (минимальный порог может вырасти до 500 тыс руб (сейчас 100 тыс руб), а максимальный подняться с 300 тыс руб до 1,5 млн руб). Туда же включен штраф за преднамеренное банкротство, который планируют увеличить с нынешних 200-500 тыс руб до 800 тыс руб-2 млн руб.; а при отягчающих обстоятельствах сумма штрафа будет начинаться от 4 млн руб.@BlackAudit

Некоторые недалекие коммерсы, которые теряют право на ПСН, подают декларации по УСН и платят единый налог. А потом их удивляет, что от них требуют уплаты налогов по общей системе. Что не так? Коммерсы полагают, что вместе с ПСН они применяют УСН. Но такое возможно только в том случае, если бы налоговый орган было подано соотвествующее уведомление о переходе. Никакой автоматики этого процесса не существует. Если предприниматель теряет право на ПСН, то в течение года он считается применяющим общий режим налогообложения, а перейти на УСН он имеет право с 1 января следующего года.@BlackAudit

Налог, аналогичный налогу на прибыль (например, налог с доходов), уплаченный в иностранном государстве, в расходах не учитывается. Такой налог засчитывается в счет уплаты налога на прибыль в России. Размер зачитываемых сумм не может превышать сумму исчисленного к уплате налога на прибыль. При этом зачет производится при представлении налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ: для налогов, уплаченных организацией, – заверенного налоговым органом иностранного государства; для налогов, удержанных налоговыми агентами в соответствии с законодательством иностранных государств или международным договором, – подтверждения налогового агента. В НК РФ не указан период, в котором производится зачет уплаченных сумм. По мнению чиновников, это следует делать в том налоговом периоде, в котором организация учла для целей налогообложения доходы, полученные в иностранном государстве. Иные налоги, уплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств, можно учесть при расчете налога на прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Исключением выступает только налог на имущество, уплаченный в иностранном государстве. Он засчитывается в счет уплаты налога на имущество, подлежащего уплате в России, поэтому в расходах не учитывается.@BlackAudit

Напоминаем, что наш чат открыт для всех желающих. Обсудить насущные проблемы - сюда.@BlackAudit

Дмитрию Ромаеву инкриминируют хищение 3 млрд руб. На эту сумму бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Комапния не вернула долг и сейчас в стадии ликвидации. Ромаев уехал за границу в 2020, сейчас заочно арестован Мещанским судом Москвы.@BlackAudit

Мошенники стали рассылать фальшивые квитанции по оплате ЖКХ. Они практически не отличаются от настоящих, но гарантируют потерю денежных средств со счетов. Поэтому будьте предельно внимательны при оплате.@BlackAudit

ООО «Водоканал» (Коми) - предприятие, давно находящееся в состоянии банкротства. Оно стало объектом подозрений в финансовых махинациях. Несмотря на свои значительные долги, предприятие продолжает выплачивать огромные суммы аффилированным лицам, среди которых заметную роль играет Леонид Каретников. Предприятие было создано в 2008, но уже к 2019 накопило долги более 1,6 млрд руб. И оказалось в центре скандала - схемы вывода денег под видом заплат. С назначением арбитражного управляющего Светланы Черноокой начались сомнительные выплаты в адрес Леонида Каретникова и его близких. Каретников, изгнанный из СРО арбитражных управляющих за налоговое мошенничество, использовав своё положение, получил более 27 млн рублей, несмотря на то, что официально не занимал должностей, которые могли бы оправдать такие выплаты. Его дочь Маргарита Андреева и зять Никита Андреев также получили по 14 и 11 млн рублей соответственно, не занимаясь реальной работой в ООО «Водоканал». Подобные схемы обнаружились в Дзержинском МУП «Энерго-Коммунальное Производственное Объединение» - Черноокая и Каретников внедрили туда своих людей на фиктивные должности. Все эти факты указывают, что Черноокая и Каретников используют процедуры банкротства для личного обогащения. И махинации будут продолжаться, пока не вмешают правоохранительные органы.@BlackAudit

А вы до сих пор думаете, что в криптовалютном мире всё гладко и прекрасно?@BlackAudit

Дело Валерии Федякиной, больше известной как Битмама, передано в прокуратуру. Блогерше преписано судом изучить дело до 1 ноября, далее оно будет передано в суд. Светит Битмаме 10 лет.@BlackAudit

«Лайки» до СИЗО доведут - это про Валерию Чекалину, которая снова сидит под домашним арестом, но при этом, нарушая запрет, вышла в сеть и лайкает станицы друзей. Предупреждение вынесено, в следующий раз поедет в СИЗО. Опыт Блиновской её ничему не учит. Да и вообще, как показывает жизнь, чужой опыт дураков никого ничему не учит.@BlackAudit